Analista de Compliance - PL
Você já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?
Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.
Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.
Responsabilidades e atribuições
Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.
Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.
Responsabilidades e atribuições
- Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
- Difundir uma cultura de integridade/conformidade para todos os níveis;
- Avaliar novos produtos e serviços, analisando os impactos de conformidade e regulatórios;
- Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios;
- Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos;
- Realizar due diligences (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados;
- Suportar o processo de monitoramento, identificação e tratamento transações atípicas;
- Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas;
- Desenvolver e realizar a manutenção de controles;
- Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros;
- Realizar testes de conformidade e acompanhar plano de ação;
- Acompanhar programa de Compliance, Concorrencial e Ética;
- Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa;
- Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.
- Experiência na área de Compliance;
- Conhecimento das regulamentações BACEN;
- Experiência no mercado financeiro e/ou fintechs;
- Pacote Office com bons conhecimentos;
- Vontade de se desenvolver na área, iniciativa, habilidades multidisciplinares e de comunicação com capacidade de envolver outras áreas;
- Perfil colaborativo
- Estar preparado para um trabalho com decisões ágeis e com envolvimento em diversas demandas.
-
Nível de experiência
Não aplicável -
Tipo de emprego
Tempo integral -
Função
Jurídico -
Setores
Bancos
As indicações dobram suas chances de conseguir uma entrevista na Digio
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