Analista de Compliance PLD-FT - Pleno
Você já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?
Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.
Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.
Responsabilidades e atribuições
Vaga para atuação no formato Hibrido na região de Alphaville - Barueri/SP.
Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.
Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.
Responsabilidades e atribuições
- Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
- Difundir uma cultura de integridade para todos os níveis;
- Avaliar novos produtos e serviços, analisando os impactos de conformidade e regulatórios;
- Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios;
- Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos;
- Realizar due diligences (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados;
- Monitorar, identificar e tratar transações atípicas;
- Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas;
- Elaborar dossiê de casos atípicos;
- Participar no estudo e implementação das regras de monitoramento;
- Desenvolver e realizar a manutenção de controles;
- Analisar riscos de PLD-FT em processos e tualizar materiais e documentações de PLD-FT;
- Realizar Comunicações ao COAF e reportes executivos referentes a transações atípicas;
- Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros;
- Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa;
- Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.
- Conhecimento das regulamentações BACEN;
- Experiência no mercado financeiro e/ou fintechs;
- Pacote Office avançado;
- Vontade de se desenvolver na área, iniciativa, habilidades multidisciplinares e de comunicação com capacidade de envolver outras áreas.
Vaga para atuação no formato Hibrido na região de Alphaville - Barueri/SP.
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Nível de experiência
Não aplicável -
Tipo de emprego
Tempo integral -
Função
Jurídico -
Setores
Bancos
As indicações dobram suas chances de conseguir uma entrevista na Digio
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