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HV - 2012 - Satzung Der Bayer Ag
HV - 2012 - Satzung Der Bayer Ag
Bayer Aktiengesellschaft
Leverkusen
Satzung
Stand: 6. Mai 2011
Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen
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§ 3 Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Informationsübermittlung,
Gerichtsstand
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Abschnitt II
§ 4 Grundkapital
(1) Das Grundkapital beträgt Euro 2.116.986.388,48
und ist eingeteilt in 826.947.808 auf den Namen
lautende Aktien (Stückaktien).
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mehrmals um bis zu insgesamt Euro 211.698.560,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht zu gewähren. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar,
gemäß § 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen:
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Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
nach dem Beginn des 30. April 2010 veräußert
werden. Ferner sind auf diese Begrenzung die
jenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung
von Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ausgege
ben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen nach dem Beginn des
30. April 2010 unter Ausschluss des Bezugs
rechts in sinngemäßer Anwendung des § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.
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von der Bayer AG oder einer Konzerngesellschaft
der Bayer AG im Sinne von § 18 AktG, an der die
Bayer AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens
90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist,
aufgrund der von der Hauptversammlung vom
30. April 2010 beschlossenen Ermächtigung
ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder, soweit sie zur Optionsausübung
bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung
zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen und
soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmen
den Options- bzw. Wandlungspreis.
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§ 5 Aktien
(1) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines
Anteils ist ausgeschlossen.
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Abschnitt III
Verfassung
A. Der Vorstand
§ 6 Zusammensetzung, Geschäftsordnung
(1) Der Vorstand besteht aus wenigstens zwei Mitglie
dern. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl
der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann
ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vor
stands und ein Vorstandsmitglied zum stellvertre
tenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.
§ 7 Vertretungsmacht
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vor
stands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusam
men mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.
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B. Der Aufsichtsrat
§ 8 Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Zehn
Mitglieder werden von der Hauptversammlung
nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes, zehn
von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen
des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976
(MitbestG) gewählt.
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für dessen restliche Amtszeit in den Aufsichtsrat
ein. Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Auf
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erfolgt nach
den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes.
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(2) Der Aufsichtsratsvorsitzende und der Stellvertreter
werden, soweit bei der Wahl nicht eine kürzere
Amtszeit bestimmt wird, jeweils für die Dauer ihrer
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zum Vorsitzenden
und Stellvertreter gewählt. Die Wahl erfolgt im An
schluss an die Hauptversammlung, in der die von
der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichts
ratsmitglieder der Aktionäre bestellt worden sind, in
einer ohne besondere Einberufung stattfindenden
Sitzung.
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§ 10 Einberufung und Beschlussfassung
(1) Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft die Sitzungen
des Aufsichtsrats ein und leitet sie. Der Aufsichtsrat
hat zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abzuhalten.
Er hält ferner dann Sitzungen ab, wenn es gesetzlich
erforderlich oder geschäftlich angezeigt ist.
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so ist auf Verlangen von zwei Aufsichtsratsmit
gliedern die Beschlussfassung zu wiederholen. Im
Fall einer Wiederholung findet die erneute Be
schlussfassung, sofern keine besondere Aufsichts
ratssitzung einberufen wird, in der nächsten turnus
mäßigen Sitzung statt. Ein nochmaliges
Minderheitsverlangen nach Wiederholung ist bei
der erneuten Beschlussfassung nicht zulässig.
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(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des
Aufsichtsrats sind Niederschriften aufzuzeichnen
und aufzubewahren. Der Vorsitzende hat die
Niederschriften zu unterzeichnen.
(9)
Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen
beschließen, die nur die Fassung betreffen.
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mengleichheit im Ausschuss hat der Ausschuss-
vorsitzende, wenn eine erneute Abstimmung über
denselben Beschlussgegenstand wiederum eine
Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Im übrigen
kann der Aufsichtsrat die Tätigkeit der Ausschüsse
in der Geschäftsordnung regeln.
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(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils
des Geschäftsjahrs dem Aufsichtsrat oder einem
Ausschuss angehört oder in einem Ausschuss den
Vorsitz geführt haben, erhalten eine im Verhältnis
der Zeit geringere Vergütung.
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C. Die Hauptversammlung
§ 13 Ort der Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft
oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000
Einwohnern statt.
§ 15 Teilnahmeberechtigung
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister einge
tragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben.
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(3) Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevoll
mächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der vom Gesetz bestimmten Form; in der
Einberufung kann eine Erleichterung hiervon
bestimmt werden. Die Gesellschaft kann in der
Einberufung Bestimmungen zu der Art und Weise
treffen, wie ihr der Nachweis der Bestellung eines
Bevollmächtigten übermittelt werden kann. Für die
Erteilung der Vollmacht an einen von der Gesell
schaft benannten Stimmrechtsvertreter und deren
Widerruf können in der Einberufung konkrete For
men und Kommunikationswege bestimmt werden.
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übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die
in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichts
ratsmitglieder der Aktionäre mit einfacher Mehrheit
der Stimmen gewählt.
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§ 17 Beschlussfassung
(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine
Stimme.
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Abschnitt IV
§ 18 Jahresabschluss
(1) Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr
den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Kon
zernabschluss und den Konzernlagebericht inner
halb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und un
verzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat
und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat
der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für
die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.
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§ 19 Verwendung des Bilanzgewinns
(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den
ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs über die
Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanz
gewinns und über die Wahl des Abschlussprüfers
(ordentliche Hauptversammlung).
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Bayer AG
51368 Leverkusen
Germany
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