Este documento presenta el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela celebrada el 16 de noviembre de 2016. En la asamblea se discutieron y aprobaron los informes de gestión de la junta directiva y del tesorero del período 2015-2016, y se eligió una nueva junta directiva para el período 2016-2018.
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Este documento presenta el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela celebrada el 16 de noviembre de 2016. En la asamblea se discutieron y aprobaron los informes de gestión de la junta directiva y del tesorero del período 2015-2016, y se eligió una nueva junta directiva para el período 2016-2018.
Este documento presenta el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela celebrada el 16 de noviembre de 2016. En la asamblea se discutieron y aprobaron los informes de gestión de la junta directiva y del tesorero del período 2015-2016, y se eligió una nueva junta directiva para el período 2016-2018.
Este documento presenta el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela celebrada el 16 de noviembre de 2016. En la asamblea se discutieron y aprobaron los informes de gestión de la junta directiva y del tesorero del período 2015-2016, y se eligió una nueva junta directiva para el período 2016-2018.
Yo, Gustavo Enrique González Velutini, venezolano, mayor de edad, casado, de
este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.537.367, debidamente
autorizado para este acto por el Acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada en fecha 16 de noviembre de 2016, de la ASOCIACIÓN DE AGENTES DE CARGA Y ADUANA DE VENEZUELA “ASOCAV”, debidamente registrada por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 07 de agosto de 1.980, bajo el nú mero 10, Tomo 11, Protocolo Primero, cuya denominació n social originaria fue “Asociació n de Consolidadores de Carga de Venezuela”, ASOCAV, y que fuera modificada por la actual, conforme consta de acta de asamblea general ordinaria de fecha 28 de enero de 1.993, que fuera protocolizada en la misma Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) en fecha 30 de diciembre de 1.993, bajo el nú mero 10, Tomo 07, Protocolo Primero, sociedad inscrita por ante el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el número J003297780, por medio de la presente CERTIFICO: Que el acta que a continuació n se transcribe es copia fiel y exacta de su original, que copiada textualmente es del tenor siguiente: “El día de hoy,16 de Noviembre de 2016 a las 9:30 pm., y previa convocatoria realizada conforme a las formalidades estatutarias, se reunieron en la Sede de ASOCAV ubicada en la Av. Libertador, Torre Maracaibo, Piso 3, Oficina 3D, Urbanizació n La Campiñ a, Caracas, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, las siguientes personas: Gerardo José SilvaFornerino, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-6.376.327, en representació n de “UPS SCS VENEZUELA”; GretsyNayet Marín Meza, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-10.186.010, en representació n de “COANACA INTERNACIONAL, C.A.”; Hermann Antonio LerbsNegretti, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.967.826, en representació n de “REPRESENTACIONES LERBS, C.A.”; Helga Amarilis López Requena, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.307.473, en representació n de “TOTAL VIAX INTERNATIONAL FREIGHTFORWARDER.”; José Ramón García Rodríguez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V- 9.244.599, en representació n de “LOGIMODAL”; Gustavo Enrique González Velutini, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.537.367, en representació n de “DEFISALOGISTICSERVICESDLS, C.A”.; Elena Isabel MaríPinzano, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-6.810.519, en representació n de “EQUIXPRESS”; Kenneth Sánchez y José Sánchez, venezolanos, mayores de edad, soltero y soltero, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad nú mero V-15.204.437 y 10.579.775 en representació n de “TRANSPORTES INTERNACIONALES SSL 2020”; Ángel Vicente Rodríguez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.572.939, en representació n de “ALMACENADORA ANDRÓ MEDA” y Horacio RenéGiraud Puy Arena, venezolano, mayor de edad, viudo, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-6.257.161, en representació n de “H. GIRAUD& CIA C.A.”; En este estado, la Secretaria Ana Karina Morales Jaramillo constató que no se encontraban presentes los asociados necesarios para instalar la asamblea con el quó rum estatutario, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 15 de dichos estatutos, el presidente Gustavo Enrique González Velutini propuso esperar una hora, y luego de transcurrida la misma se celebraría la asamblea con los asociados presentes. Siendo las 3:00 p.m. y habiendo transcurrido una hora siguiente a la hora fijada en la convocatoria, el presidente declaró instalada la asamblea con los asociados presentes, pasando la Directora Helga Amarilis López Requena, a dar lectura del Orden del día, luego de lo cual sometió a la consideració n de los presentes el primer punto del mismo, el cual es: PRIMERO: Verificación del Quórum. En este estado laDirectora Helga Amarilis López Requena constató que se encontraban presentes diez (10) asociados, razó n por la que, luego de una hora de espera siguiente a la hora fijada en la convocatoria para que tuviera lugar la asamblea, el presidente constituyó la asamblea con el quó rum reglamentario conforme a lo establecido en artículo 15 de dichos estatutos. En este estado, el presidente sometió a la consideració n de los presentes el segundo punto del orden del día, el cual es: SEGUNDO: LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 5 de Noviembre de 2015. A continuació n la Directora Helga Amarilis López Requena, procedió a dar lectura del Acta de Asamblea Ordinaria del 5 de Noviembre de 2015. Una vez concluida, el Presidente sometió a la consideració n de los presentes el tercer punto del orden del día, el cual es: TERCERO: Informe de gestión de la Junta Directiva de la Asociación del primero (1°) de agosto de dos mil quince (2015), al treinta y uno de Julio de dos mil dieciséis (2016). Tomó la palabra el Presidente de la Asociació n Gustavo Enrique González Velutini, quien luego de unas palabrasde agradecimiento a los presentes procedió a describir la situació n general del periodo de gestió n de la Junta Directiva, indicó que el INAC sugiere que los instructores realicen el Componente Docente para evitar la repetició n cada añ o del curso de Inducció n. Luego sugirió que debemos contar con dos instructores adicionales para los curso IATA. Seguidamente propuso fijar como meta el que sean impartidos cursos durante las 48 semanas de las 53 que tiene el añ o, así como también, el buscar personal capacitado para dictar clases para ir creando la generació n de relevo. El presidente considera para una mejor posició n de la Asociació n, mantenerse un poco al margen en las relaciones con entes del Estado. Finalmente agradeció el apoyo de los miembros de la Junta Directiva en éste periodo. Luego de una breve deliberació n, fue aprobada por unanimidad la gestió n de la Junta Directiva de la Asociació n. Acto seguido, se sometió a la consideració n de los presentes, el cuarto punto del orden del día, el cual es: CUARTO: Informe del Tesorero. Tomó la palabra el Tesorero de la Asociació n, señ or Hermann Antonio LerbsNegretti, quien presentó un resumen de los resultados financieros del periodo 2015-2016, haciendo menció n de que, durante éste periodo se registraron diversas actividades dentro del marco econó mico y de inversió n de los fondos de la Asociació n, entre otros, a saber: El balance muestra que hubo una utilidad de Bs.8.400.000, pero el 95% de esa utilidad es generada por los cursos. En cuanto a las Inversiones, se compró un nuevo video-beam y una pantalla de proyecció n. Como conclusió n acotó que no fueron grandes inversiones pero dan calidad al saló n de clases y se cumple con un mandato del INAC. Luego Gustavo Enrique González Velutini, preguntó al Tesorero Hermann Antonio Lerbs Negretri si era posible que el Banco Provincial nos vendería dó lares americanos a tasa DICOM, con el fin de retomar la membresía con FIATA. En respuesta a lo anterior el Tesorero indicó que deberá contactarse al Banco Provincial a fin de buscar informació n referente a este tipo de solicitud. Luego de una breve deliberació n, fue aprobado por unanimidad de los asociados presentes, el balance presentado por el tesorero de la sociedad. Acto seguido, se sometió a la consideració n de los presentes, el quinto punto del orden del día, el cual es. QUINTO: Elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación para el periodo comprendido entre los años 2016-2018 El Sr. Gustavo Enrique González Velutini, Presidente saliente, consignó a los asociados presentes la Plancha N° 1, ú nica presentada para el periodo 2016-2018, integrada como sigue: Presidente: Gustavo Enrique González Velutini, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.537.367, representante de “DEFISA LOGISTIC SERVICES DLS, C.A”.; Primer Vicepresidente: GretsyNayet Marín Meza, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-10.186.010, representante de “COANACA INTERNATIONAL LOGISTICS, C.A.”; Segundo Vicepresidente: Elena Isabel Marí Pinzano, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-6.810.519, representante de “EQUIXPRESS C.A”; Tesorero: Hermann Antonio Lerbs Negretti, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.967.826, representante de “REPRESENTACIONES LERBS, C.A”; Secretario: Kenneth Sánchez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-15.204.437, representante de “TRANSPORTES SSL 2020, C.A.”; Directores: Helga Amarilis López Requena, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V- 5.307.473, representante de “TOTAL VIAX INTERNATIONAL FREIGHTFORWARDER”; Horacio René Giraud Puy Arena, venezolano, mayor de edad, viudo, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V- 6.257.161, representante de H. GIRAUD C.A.; y Ángel Vicente Rodríguez, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.572.939, representante de “ALMACENADORA ANDROMEDA, C.A”. El Sr. Horacio René Giraud Puy Arena, como miembro del Comité de Elecció n de la Asociació n sometió a votació n la plancha postulante, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes quedando así electa la nueva Junta Directiva de la Asociació n para el periodo comprendido entre los añ os 2016- 2018. A continuació n el Presidente tomó la palabra para agradecer la confianza depositada por los asistentes a la Asamblea y todos sus Miembros, a la gestió n de esta Junta Directiva electa, igualmente por el apoyo y constancia incondicional de sus miembros afiliados y su afá n de ayudar a promover y mantener esta Asociació n. Seguidamente, se sometió a la consideració n de los presentes, el sexto punto del orden del día, el cual es SEXTO: Puntos Varios: A) En primer lugar, el señ or Kenneth Sánchez sugirió má s y mejor promoció n a los cursos e invita a revisar la pá gina web. Sobre el tema de la pá gina web, se propuso a los asociados Gerardo José Silva Fornerino y René Giraud Puy Arenacomo generadores del contenido para alimentar la mencionada pá gina web, la cual debe basarse en aduana, comercio internacional, temas puntuales de importació n y exportació n etc. B)En segundo lugar: Acto seguido, el Presidente Gustavo Enrique González Velutini, sugirió volver a buscar acercamiento con el Servicio Nacional Integrado de Administració n Aduanera y Tributaria (Seniat) en razó n de lo dicho por el gobierno respecto a que las importaciones del 2017 será n igual o menor que las del añ o 2016; y C) En tercer lugar, el Presidente Gustavo Enrique González Velutini informó de la situació n de la empresa VACO, S.A., señ alando que está n haciendo las gestiones para resolver y poner al día legal y jurídicamente a esta empresa. Como conclusió n, se espera que nos volvamos a sentar todos los involucrados como ASOCAV, ASOCIACIÓ N NAVIERA, AVEX y otras cá maras relacionadas a fin de buscar soluciones para el bien de todo el ramo.SÉPTIMO: Establecimiento de lugar y fecha de la próxima asamblea general ordinaria de la asociación. Luego de una breve deliberació n al respecto se aprobó por unanimidad de los asociados presentes, que la pró xima asamblea general ordinaria de asociados sea celebrada cualquier día de los meses de septiembre u octubre de 2017, en la sede de “ASOCAV” ubicada en la avenida Libertador, Torre Maracaibo, Piso 3, Oficina 3-D, Urbanizació n La Campiñ a, Caracas. No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la reunió n y levantó la sesió n, siendo previamente autorizado el Presidente de la asociació n, Gustavo Enrique González Velutini, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad nú mero V-5.537.367, para que certifique la presente acta”. (FDO) Por: “UPS SCS VENEZUELA”, Gerardo José Silva Fornerino; (FDO) Por: “COANACA INTERNATIONAL LOGISTIC, C.A.”, Gretsy Nayet Marín Meza; (FDO)Por: “REPRESENTACIONES LERBS,C.A”., Hermann Antonio Lerbs Negretti; (FDO) Por: “TOTAL VIAX INTERNATIONAL FREIGHTFORWARDER”, Helga Amarilis López Requena; (FDO) Por: “LOGIMODA”, José Ramón García Rodríguez; (FDO) Por:“DEFISA LOGISTIC SERVICE D.L.S., C.A.”, Gustavo Enrique González Velutini; (FDO) Por: “EQUIXPRESS”, Elena Isabel Marí Pinzano; (FDO) Por: “H. GIRAUD& CIA, C.A”., Horacio René Giraud Puy Arena; (FDO) Por: “TRANSPORTE INTERNACIONAL SSL 2020”, Kenneth Sánchez y José Sánchez(FDO) Por: “ALMACENADORA ANDROMEDA”,Ángel Vicente Rodríguez.