Clase 4 Sesión 1 y 2

LOS ACTOS
CÓDIGO
ESPECIALES DE PROCESAL
INVESTIGACIÓN PENAL II
Clase 4 - sesión 1
01/02/2022
AULA # 10
Docente : Walter N. Anco Beltrán

CONCEPTO.
Los actos especiales de investigación son técnicas especiales,

que tienen por finalidad obtener información y/o elementos de
convicción para descubrir o identificar a las personas que se
encuentren involucradas en la comisión del delito, así como
para aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a
las personas y /o autoridades nacionales o extranjeras que lo
requieran.
JUSTIFICACIÓN: a) El núcleo operativo de la organización delictiva, a

efectos de identificar a sus líderes.
El empleo de estas técnicas especiales

de investigación, se justifica en el hecho
que estas permitirán a los operadores
de justicia conocer:
b) Estructura jerárquica, fuentes de financiamiento,

mecanismos de actuación, entre otros.
PRINCIPALES ACTOS O TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
1. CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS
consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus
agentes y bajo su vigilancia
Finalidad descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito, así
como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines….
El Fiscal podrá autorizar la circulación El Fiscal que dicte la

o entrega vigilada de bienes delictivos autorización remitirá
mediante Disposición
Art. 340° C.P.P.
copia de
la misma
2. AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL
Fiscalía de la Nación, que

3. OPERACIONES ENCUBIERTAS abrirá un registro reservado
de dichas autorizaciones.
artículo 226 CPP

La diligencia y apertura preliminar del
envío postal se mantendrá en secreto 15 días
hasta que hayan culminado las Juez de la Investigación
Diligencias Preliminares; Preparatoria
Art. 340° C.P.P. previa Luego de

se prolongará autorización formalizada
a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias

psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas
la Investigación
b) las materias primas o insumos
Preparatoria
destinados a la elaboración de
aquellas;
Los bienes
delictivos c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y
Art. 340° C.P.P.
objeto de ganancias a que se refiere el Decreto
esta técnica Legislativo 1106
especial son:
d) los bienes relativos a los
delitos aduaneros;
e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los

artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código
Penal.
2. AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL (Art. 341 CPP)
Es un procedimiento especial autorizado por el fiscal con la

reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando
su identidad, se infiltra en una organización criminal con el
propósito de determinar su estructura e identificar a sus
dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones
AGENTE ENCUBIERTO con asociaciones ilícitas
Es un procedimiento similar al agente encubierto, mediante el cual un ciudadano

por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal
actúa o realiza acciones para proporcionar las evidencias incriminatorias del
AGENTE ESPECIAL
ilícito penal
3. OPERACIONES ENCUBIERTAS
A. El Fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, de la trata
de personas, de los delitos de contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto
existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una
DISPOSICIÓN y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será
otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las
condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación
concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la
investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad. El Fiscal, cuando las
circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano
que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal.
B. La DISPOSICIÓN que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el NOMBRE VERDADERO y LA
IDENTIDAD SUPUESTA con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de
las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas
condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.
C. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del
Fiscal y de sus superiores.
D. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la
ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo
razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente
especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de éstos últimos.
E. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al
Juez de la Investigación Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir
las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado.
F. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del
desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una
manifiesta provocación al delito.
G. En los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, el Fiscal podrá disponer
que funcionarios, servidores y particulares sean nombrados como agentes especiales. Si por la naturaleza del hecho, éstos
participan de un operativo de revelación del delito, el Fiscal deberá disponer las medidas de protección pertinentes. El agente
especial deberá cuidar de no provocar el delito. Ejecutada la técnica especial de investigación, se requerirá al Juez Penal
competente la confirmatoria de lo actuado.
Es un procedimiento especial de investigación, de CARÁCTER
SECRETO, AUTORIZADO POR EL FISCAL, EN LA ETAPA DE
DILIGENCIAS PRELIMINARES, con el fin de identificar a personas
naturales o jurídicas, así como bienes y actividades vinculadas a la
criminalidad organizada, para lo cual el fiscal autorizara el tráfico jurídico
de una empresa ya existente o crear una ficticia, dándole protección legal
3. OPERACIONES ENCUBIERTAS a sus bienes en general incluyendo títulos derechos y otras de naturaleza
intangible.
1. Identificar a personas naturales y jurídicas involucradas en la comisión de delitos vinculados a la

criminalidad organizada
2. Identificar bienes y actividades propias de la criminalidad organizada.
3. Obtener información de actividad delictiva.
4. Identificar a usuarios de medios de comunicación intervenidos. Para lo cual se deberá hacer verificación periférica
De mismo modo nuestro C.P.P. en lo relacionado a operaciones especiales, su art. 341-A establece lo siguiente
Cuando en las Diligencias el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que
Preliminares se trate de identificar realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales
personas naturales y jurídicas, así como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general,
como bienes y actividades incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros
propias de la criminalidad procedimientos.
organizada, de la trata de
personas y de los delitos contra la El Fiscal podrá crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas
administración pública previstos jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes, así como autoriza la
en los artículos 382 al 401 del participación de personas naturales encubiertas, quienes podrán participar de
Código Penal, en tanto existan procesos de selección, contratación, adquisición o cualquier operación
indicios de su comisión realizada con o para el Estado
La autorización correspondiente será inscrita en

un registro especial bajo los parámetros legales
señalados para el agente encubierto. Por razones
de seguridad, las actuaciones correspondientes Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se requerirá al
no formarán parte del expediente del proceso Juez Penal competente la confirmatoria de lo actuado.
respectivo, sino que formarán un cuaderno Dicha resolución es apelable.
secreto al que sólo tendrán acceso los jueces y
fiscales competentes.
LA CÓDIGO
INVESTIGACIÓN PROCESAL
PREPARATORIA PENAL II
Clase 4 - sesión 2
03/02/2022
AULA # 10
Docente : Walter N. Anco Beltrán

La investigación preparatoria es la etapa del proceso penal en la
que se realiza una AVERIGUACIÓN ÁGIL Y EFICAZ, pero
respetuosa de las garantías instituidas a favor de los ciudadanos,
de los presuntos responsables del delito, como fase previa al
juzgamiento. En este entendido, la etapa de investigación
preparatoria es el lapso de preparación de la acusación (de acopio
de elementos de convicción para sustentarla o para declinar la
realización de la misma) y del juicio oral.

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Docente : Walter N. Anco Beltrán

Los actos especiales de investigación son técnicas especiales,

JUSTIFICACIÓN: a) El núcleo operativo de la organización delictiva, a

El empleo de estas técnicas especiales

b) Estructura jerárquica, fuentes de financiamiento,

1. CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS

El Fiscal podrá autorizar la circulación El Fiscal que dicte la

Fiscalía de la Nación, que

artículo 226 CPP

Art. 340° C.P.P. previa Luego de

a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias

e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los

2. AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL (Art. 341 CPP)

Es un procedimiento especial autorizado por el fiscal con la

Es un procedimiento similar al agente encubierto, mediante el cual un ciudadano

1. Identificar a personas naturales y jurídicas involucradas en la comisión de delitos vinculados a la

2. Identificar bienes y actividades propias de la criminalidad organizada.

3. Obtener información de actividad delictiva.

La autorización correspondiente será inscrita en

Docente : Walter N. Anco Beltrán

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