UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS

FACULTAD DE DERECHO

ASIGNATURA: MODULO DE PRACTICA PROCESAL PENAL

CATEDRÁTICO: Abg. ALEX RUBI URREA MENJIVAR

REQUERIMIENTO FISCAL LAVADO DE ACTIVOS

ESTUDIANTE
Alex Abimael Velásquez……………………..……………………..…...201810110052
Edwin Joel Flores Romero …………………………………….……….. 201810060198
Juan Manuel Anariba Zelaya……………………………….….……….. 226053040
Gabriela Alejandra De Vicente Escalante…………………...…………. 201610110569
Luis Fernando Rubio Garcia …………………………..……….……….201830060091
Jecenia Lilibeth Madrid ……………………………………………...….201610010385
Juan Ramón Moncada Mejía ……………………………………………201910130104
Manuel Dionicio Montes Matute ………………………………………..201710120208

TEGUCIGALPA, F.M. 2 DE JULIO DEL 2022

SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL POR EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS.- SE PONE A LA ORDEN EL DETENIDO.- SE SOLICITA
APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN JUDICIAL.- QUE
SE SEÑALE DIA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA
INICIAL.-.

JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA.

ALEX ABIMAEL VELASQUEZ JUAREZ, mayor de edad, inscrito en el Colegio de

Abogados de Honduras, bajo el número 13949, actuando en mi condición de Fiscal del
Ministerio Público, asignado a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, y por ende
en defensa y representación de los intereses generales de la sociedad, señalando como lugar
para recibir notificaciones, las oficinas ubicadas en el edificio del Ministerio Publico, ubicado
en el Barrio la Puerta de esta Ciudad; con el debido respeto comparecemos ante Usted,
presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de JUAN RAMON MONCADA a
quien se le considera responsable a título de Autor de la comisión del delito de LAVADO DE
ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS Y
COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de; para LA
ADMINISTRACION PUBLICA lo cual me baso en los hechos y consideraciones legales
siguientes.

DATOS DE LOS IMPUTADOS

JUAN RAMON MONCADA mayor de edad, 24 años, hondureño, soltero, de profesión

Bachiller en Humanidades y de oficio Guardia de seguridad, con identidad identidad 0824-
1997-02274, residente en la Barrio el Benque San Pedro Sula.

RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS

PRIMERO: Según las diligencias investigativas el día 16 de junio del 2022, a eso de las 8:40
de la mañana, agentes de la Policía Militar del orden público se encontraban realizando
operativos de rutina en el centro comercial de la agencia mundial ubicada en la Avenida New
Orleans, contiguo a la Bimbo de la Ciudad de San Pedro Sula, siendo alertados que una persona
se encontraba armada y que se conducía en un vehículo tipo pick up, marca Toyota, modelo
Land Cruiser, placa HAN 9926, color beige, cabina sencilla, por lo que inmediatamente le
dieron seguimiento, logrando interceptarlo frente al semáforo que se encuentra en la avenida
new Orleans, practicándole un registro al vehículo, encontrando en su interior una bolsa
plástica color negro ubicada abajo del asiento del copiloto, el cual se procedió a verificar el
contenido, resultando que llevaba dos paquetes envueltos; uno con papel plástico transparente
conteniendo en su interior dinero en efectivo en dólares, y otro paquete envuelto en papel tipo
aluminio y en su parte interior conteniendo dinero en efectivo (dólares), es en ese momento
que el señor JUAN RAMON MONCADA le ofreció dinero a cambio de dejarlo en libertad al
Policía militar de nombre Franklin Soler Rodríguez Lorenzo.-

SEGUNDO: Seguidamente los agentes militares procedieron a solicitar el apoyo de la

Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes inmediatamente y siendo las 12:44 del
mediodía se trasladaron al lugar indicado por la policía militar, llegando al lugar a la 01:00 de
la tarde observando un vehículo marca Toyota, modelo land cruiser, ´placa HAN 9926, color
beige, cabina sencilla que estaba siendo custodiado por los mismos agentes militares,
seguidamente los miembros de la lucha contra el Narcotráfico quienes por motivos de
seguridad movilizaron el vehículo antes descrito a las instalaciones del Ministerio Publico
ubicados en barrio la puerta donde se le practico su respectiva inspección encontrando cinco
paquetes de 100 billetes cada uno en denominaciones de 20 dólares haciendo un total de diez
mil dólares ($ 10,000.00), luego en el lado del copiloto encontraron una bolsa plástica color
negra donde se observa cinco paquetes prensados con hule conteniendo cada paquete mil
dólares americanos en denominación de 10 dólares haciendo un total de cinco mil dólares
americanos, para un gran total de QUINCE MIL DOLARES ($ 15,000.00).

TERCERO: Continuando con la inspección siendo las 03:35 pm fue encontrado sobre el
asiento del copiloto un Arma de fuego color negro marca glock serie vvv 020 y un cargador
con 13 proyectiles, posteriormente a las 03:38 pm dentro de una mariconera color moteado se
encontró un teléfono celular marca Samsung color negro con borde rojo, a las 03:43 en el
interior de la guantera se encontró un celular marca Gol color negro con borde rojo, en la parte
de la paila se encontró dos rollos de polipel, luego a las 05:00 pm se le practico registro personal
al señor JUAN RAMON MONCADA a quien se le encontró dos memorias USB en su bolsa
derecha y en la bolsa izquierda de la calzoneta se le encontró un teléfono celular marca IPhone,
color blanco aparentemente en buen estado, seguidamente los agentes de la Lucha Contra el
Narcotráfico le leyeron sus derechos a las 06:40 de la tarde y notificándole en ese momento al
señor JUAN RAMON MONCADA que sería traslado a las oficinas de la Dirección Policial
de Investigaciones, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos.

PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES AL DELITO QUE SE LES IMPUTA

La conducta del imputado se subsume JUAN RAMON MONCADA, en el ilícito penal de

LAVADO DE ACTIVOS Tipificado en el Artículo 439 numeral 1 del Nuevo Código
Penal el cual especifica que incurre en ese delito quien por sí o por interpósita persona:
Adquiera, invierta, transforme, Resguarde, administre, custodie , transporte, … o que
no tengan causa o justificación económica o licita de su procedencia. Y por el Delito de
COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR Tipificado en el artículo 496 del
nuevo Código Penal el cual especifica que incurre en ese delito quien ofrece o entregue,
por si o por persona interpuesta, dadiva, promesa o retribución de cualquier clase a un
funcionario o empleado público… siendo la participación del imputado a título de autor
directo, regulado el artículo 25 del Nuevo Código Penal.

RELACION DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACION

Pruebas que acreditan la existencia del delito:

1. Informe final
2. Denuncia de Oficio 2022
3. Declaración de testigo
4. Acta de Inspección de Vehículo
5. Acta de registro personal
6. Acta de decomiso
7. Acta de lectura de derechos
8. Acta de Inspección Canina
9. Acta de diligencia investigativa
 SE NOMINAN PERITOS PARA SU JURAMENTACION
Se solicita la juramentación del señor EDWIN JOEL FLORES con número de identidad
0801-0000-00000 quien es perito de Informática Forense asignado a la Dirección de Lucha
contra el Narcotráfico (DLCN), quien para efectos de citación puede ser localizado en las
oficinas de la DLCN de San Pedro Sula, Edificio del Ministerio Publico, barrio la Puerta, para
que realice pericia física y extracción de información, redes sociales, llamadas entrantes y
salientes, agenda telefónica, imeis, correos electrónicos, fotografías y posteriormente emita su
dictamen de: 1) un teléfono celular marca Samsung color negro con borde rojo, 2) un celular
marca Gol color negro con borde rojo, 3) un teléfono celular marca IPhone, color blanco, así
como dos memorias USB de color negro, con la leyenda ADATA a efectos de extraer su
información.

FUNDAMENTACION JURIDICA
Sirven de fundamento lo establecido en la Constitución de la República de Honduras : Artículos
1, 80, 98. Código Procesal Penal: Artículos 93, 101, 103, 172 Numerales 1, 2, 3, 178 Numerales
1, 2, 3, 175, 178, 179 Numerales 1,2, 180, 199, 278 y 285 y del Código Penal Vigente el articulo
439 numeral 1 y 496

PETICION CONFORME A DERECHO

Al Señor Juez PIDO:

1) Admitir el presente escrito de requerimiento Fiscal promovido en contra de JUAN RAMON

MONCADA, a quien se le considera responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en
perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y por el Delito de
COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de LA ADMINISTRACION
PUBLICA junto con acta de lectura de derechos del imputado.

2) Tomarle su declaración de imputado,

3) Se decrete la medida cautelar de DETENCION JUDICIAL en virtud de lo establecido en

los artículos 172 Numerales 1, 2, 3,178 Numerales 1,2, 3, 175, 178, 179 Numerales 1,2, 180, ,
285 numeral 1 del Código Procesal Penal,

4) Señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial; Asimismo el Ministerio

Público solicita fecha y hora para que sea juramentado el detective Hernán Alexis Ochoa con
número de identidad 0801-1990-00002.

San Pedro Sula, Cortes, 17 de junio de 2022.

____________________________________________
Firma y Sello Fiscal Ministerio Publico
Abogado Alex Abimael Velásque
 Sistema de Investigación Criminal
(S.I.C)

UNIDAD ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS F.N.A.M.P.

San Pedro Sula, Cortes.

11 de marzo del 2021
Abogada
Claudia Erazo
Jefa de la Sección Contra el Delito de
Lavado de Activos y Privación de Dominio
Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado
Su oficina.

1. Por este medio de la presente y de la manera más atenta deseándole

éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, el motivo de la
presente es para remitirle el informe investigativo del señor JUAN RAMON
MONCADA, con identidad N° 0824-1997-02274, por el supuesto delito de
LAVADO DE ACTIVOS, con expediente N° FNAMP-UECLA- 04 -2022,
el cual detallo a continuación:

I. ANTECEDENTES:

Relato de los hechos:

Denuncia N° 1
Interpuesta en el Sistema de Denuncias anónimas.

SISTEMA DE DENUNCIAS ANÓNIMAS (SDA-143)

CÓDIGO DEL DENUNCIANTE: GAMA329
NÚMERO DE DENUNCIANTE: No Proporcionado.
UBICACIÓN DEL HECHO: Avenida New Orleans, contiguo a la
Bimbo de la Ciudad de San Pedro Sula.
FECHA: 16JUN022
SINOPSIS:

Denunciante se comunicó con Policías Militares en la zona siendo alertados que

una persona se encontraba armada y que se conducía en un vehículo tipo pick
up, marca Toyota, modelo Land Cruiser, placa HAN 9926, color beige, cabina
sencilla, Así mismo agregó que no es la primera vez que ocurre eso, expresando

Nota: Denunciante se rehusó a brindar su número de teléfono.

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Denuncia N° 1
Interpuesta en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas,
Denuncia DO238-2022

El día jueves 16 de junio del año 2022,

Se recibió información de fuente anónima.

HECHOS: Según las diligencias investigativas el día 16 de junio del 2022, a eso
de las 8:40 de la mañana, agentes de la Policía Militar del orden público se
encontraban realizando operativos de rutina en el centro comercial de la agencia
mundial ubicada en la Avenida New Orleans, contiguo a la Bimbo de la Ciudad de
San Pedro Sula, siendo alertados que una persona se encontraba armada y que
se conducía en un vehículo tipo pick up, marca Toyota, modelo Land Cruiser,
placa HAN 9926, color beige, cabina sencilla, por lo que inmediatamente le dieron
seguimiento, logrando interceptarlo frente al semáforo que se encuentra en la
avenida new Orleans, practicándole un registro al vehículo, encontrando en su
interior una bolsa plástica color negro ubicada abajo del asiento del copiloto, el
cual se procedió a verificar el contenido, resultando que llevaba dos paquetes
envueltos; uno con papel plástico transparente conteniendo en su interior dinero
en efectivo en dólares, y otro paquete envuelto en papel tipo aluminio y en su
parte interior conteniendo dinero en efectivo (dólares), es en ese momento que
el señor JUAN RAMON MONCADA le ofreció dinero a cambio de dejarlo en libertad
al Policía militar de nombre Franklin Soler Rodríguez Lorenzo.-

Seguidamente los agentes militares procedieron a solicitar el apoyo de la

Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes inmediatamente y siendo las
12:44 del mediodía se trasladaron al lugar indicado por la policía militar, llegando
al lugar a la 01:00 de la tarde observando un vehículo marca Toyota, modelo
land cruiser, ´placa HAN 9926, color beige, cabina sencilla que estaba siendo
custodiado por los mismos agentes militares, seguidamente los miembros de la
lucha contra el Narcotráfico quienes por motivos de seguridad movilizaron el
vehículo antes descrito a las instalaciones del Ministerio Publico ubicados en
barrio la puerta donde se le practico su respectiva inspección encontrando cinco
paquetes de 100 billetes cada uno en denominaciones de 20 dólares haciendo un
total de diez mil dólares ($ 10,000.00), luego en el lado del copiloto encontraron
una bolsa plástica color negra donde se observa cinco paquetes prensados con
hule conteniendo cada paquete mil dólares americanos en denominación de 10
dólares haciendo un total de cinco mil dólares americanos, para un gran total de
QUINCE MIL DOLARES ($ 15,000.00).

Continuando con la inspección siendo las 03:35 pm fue encontrado sobre el

asiento del copiloto un Arma de fuego color negro marca glock serie vvv 020 y
un cargador con 13 proyectiles, posteriormente a las 03:38 pm dentro de una
mariconera color moteado se encontró un teléfono celular marca Samsung color
negro con borde rojo, a las 03:43 en el interior de la guantera se encontró un
celular marca Gol color negro con borde rojo, en la parte de la paila se encontró
dos rollos de polipel, luego a las 05:00 pm se le practico registro personal al señor
JUAN RAMON MONCADA a quien se le encontró dos memorias USB en su bolsa
derecha y en la bolsa izquierda de la calzoneta se le encontró un teléfono celular
marca IPhone, color blanco aparentemente en buen estado, seguidamente los
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agentes de la Lucha Contra el Narcotráfico le leyeron sus derechos a las 06:40
de la tarde y notificándole en ese momento al señor JUAN RAMON MONCADA
que sería traslado a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones, por
suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos.

II. INVESTIGACIÓN:
Según información obtenida por los sistemas de investigación que
posee la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla encontrando la siguiente
información SINAP:

Placa: HAN 9926

Año: 2008
Marca: Toyota
Modelo: Land Cruiser
Color: Beige
Tipo: Pick Up
Motor: T-88190731
Cilindraje: 3700
Serie: 5GTEN13E788190731
VIN: 5GTEN13E788190731
PROPIEDAD JUAN RAMON MONCADA

Según información obtenida por los sistemas de investigación que

posee la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla encontrando la siguiente
información RNP:

Tiene una relación sentimental con la señora MARÍA GONZALES ya

que tienen un hijo en común, encontrando que tiene una empresa
denominada PULPERÍA DON JUAN.

Se logró identificar el lugar de RESIDENCIA del sr, JUAN RAMON

MONCADA, Barrio El Centro, entre 4 y 5 Avenida, entre 1 y, 2
Calle, San Pedro Sula.

Se logro determinar que el arma estaba legalmente registrada a

nombre de JUAN RAMON MONCADA

III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

En la Avenida New Orleans, contiguo a la Bimbo de la Ciudad de San Pedro

Sula, siendo alertados que una persona se encontraba armada y que se
conducía en un vehículo tipo pick up, marca Toyota, modelo Land Cruiser,
placa HAN 9926, color beige, cabina sencilla, por lo que inmediatamente
le dieron seguimiento, logrando interceptarlo frente al semáforo que se
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 encuentra en la avenida new Orleans, practicándole un registro al vehículo,
encontrando en su interior una bolsa plástica color negro ubicada abajo
del asiento del copiloto, el cual se procedió a verificar el contenido,
resultando que llevaba dos paquetes envueltos; uno con papel plástico
transparente conteniendo en su interior dinero en efectivo en dólares, y
otro paquete envuelto en papel tipo aluminio y en su parte interior
conteniendo dinero en efectivo (dólares).

IV. OBSERVACIONES:

Quedando pendiente en el Expediente los antecedentes Penales del

señor JUAN RAMON MONCADA

V. CONCLUSIÓN:

1. En vista de los antecedentes antes mencionados es procedencia

realizar allanamientos con la finalidad de obtener y recolectar indicios
relacionados a lavado de activos y delitos conexos de la siguientes
viviendas que hay suficientes indicios para que se presente
requerimiento investigativo de LAVADO DE ACTIVOS, en contra de los
señores JUAN RAMON MONCADA.

FUNDAMENTO JURÍDICO

El presente expediente se remite fundamentado en los artículos 217, 218, 219

numeral 2, B, 15 y 32 del Código Penal de Honduras.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. Informe final
2. Denuncia de Oficio 2022
3. Declaración de testigo
4. Acta de Inspección de Vehículo
5. Acta de registro personal
6. Acta de decomiso
7. Acta de lectura de derechos
8. Acta de Inspección Canina
9. Acta de diligencia investigativa

VI. PETICIÓN:

A los señores del Ministerio Público pido interponer sus buenos

oficios a través fiscales para que se presente el requerimiento fiscal
en contra del señor JUAN RAMON MONCADA, por suponerlo
responsable de la comisión del Delito de LAVADO DE ACTIVOS
en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS

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 VII. ANEXOS:

COORDENADAS: (14°04´20”N 87°13´27”W) 1.17KM

FOTO N°1 UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE, DONDE ESTA
UBICADO LA CASA DE HABITACION, DONDE RESIDE EL SEÑOR
RUBEN ADALID REYES REYES...

FOTO N°2 LAND CRUISER, PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR

BEIGE

FOTO N° 3 FOTOGRAFIAS DE 25 MIL DOLARES INCAUTADOS

FOTO N° 4 Arma de fuego color negro marca glock serie vvv 020

FOTO N° 5 Samsung S10 color negro

FOTO N° 6 Fotografías, 2 memorias USB

FOTO N° 7 Fotografía iPhone color blanco

Sin más que informar.

Atentamente,

Agente de Investigación

____________________________

Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas

Agente de Investigación

____________________________

Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas

Agente de Investigación

____________________________
ABG.
Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas

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FOTO N°1 UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE, DONDE ESTA UBICADO LA CASA
DE HABITACION, DONDE RESIDE EL SEÑOR RUBEN ADALID REYES
REYES...

FOTO N°2 LAND CRUISER, PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE

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FOTO N° 3 FOTOGRAFIAS DE 25 MIL DOLARES INCAUTADOS

FOTO N° Arma de fuego color negro marca glock serie vvv 020

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 FOTO N° Samsung S10 color negro

FOTO N° Fotografías, 2 memorias USB

FOTO N° Fotografía iPhone color blanco

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