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  • Caso de Fedecocagua

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    Katherin Annelisse de los Angeles Vasquez Vargas
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    Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.

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    CASO DE FEDECOCAGUA

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    Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.

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    Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.

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    CASO DE SUPUESTO LAVADO DE Q1 MIL MILLONES Y CAPTURAN AL GERENTE

    DE FEDECOCAGUA

    El pasado veinticuatro de marzo se dio a conocer un nuevo caso por supuesto


    lavado de dinero en contra del ciudadano suizo, Ulrich Gurtner Kappeler, gerente
    general de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de
    Guatemala (Fedecocagua), quien fue aprendido.
    La fiscalía especial contra la impunidad (FECI) indica que el gerente general de
    Fedecocagua es sindicado por la supuesta comisión del delito de lavado de
    dinero, de manera que se cree que fue porque algunos directivos de esta entidad
    estaban simulando operaciones de compraventa de café
    De acuerdo a lo que manifiesta la FECI, que se trata de un caso nuevo de
    corrupción e impunidad, debido a que Francisco Javier Dall´Anese Ruíz quien es
    el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y Juan
    Francisco Sandoval, quien es el exjefe de la Fiscalía otorgan impunidad a
    FEDECOCAGUA, por lo tanto también se anunciaron acciones en contra de ellos.
    INTIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
    Al señor Ulrich Gurtner Kappeler gerente general de la Federación de
    Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (FEDECOCAGUA),
    se establece que cuenta con aproximadamente 148 Cooperativas, Empresas
    Campesinas Asociativas y otros grupos, dentro de las cuales se conoce que
    dentro los últimos años los directivos simularon operaciones de compraventa de
    café, utilizando empresas fachada, quienes le facturaron el café que las
    cooperativas y pequeños productores entregaban a la Federación y a la vez
    simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas
    mediante transferencias. Conducta que se encuadra en el ilícito penal, de lavado
    de dinero, en el artículo 2 de LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS
    ACTIVOS.
    El día viernes posterior al hecho delictivo se detuvo al gerente general (Ulrich
    Gurtner Kappeler) con la ayuda del ministerio público en coordinación con la
    policía nacional civil y asi mismo se desarrollaron diligencias de allanamiento con
    el objeto de obtener información que ayude en la investigación del caso.
    Los elemento de investigación preliminar serían investigar los antecedentes del
    señor Kappeler y de la empresa que dirigía, obtener información con el elemento
    humano que ayudaba a dirigir fedecocagua así mismo obtener documentos de la
    empresa (cuentas bancarias, documentos legales de la empresa), realizar los
    allanamientos necesarios y las entrevistas minuciosas al personal.

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