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Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.
Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.
Un gerente general de una federación de cooperativas agrícolas en Guatemala fue arrestado por supuesto lavado de dinero de aproximadamente Q1 mil millones. La fiscalía especial contra la impunidad indica que los directivos de la federación simularon operaciones de compraventa de café con empresas fachada para lavar el dinero. El gerente general fue detenido y la policía realizó registros para obtener más información sobre el caso de corrupción e impunidad.
CASO DE SUPUESTO LAVADO DE Q1 MIL MILLONES Y CAPTURAN AL GERENTE
DE FEDECOCAGUA
El pasado veinticuatro de marzo se dio a conocer un nuevo caso por supuesto
lavado de dinero en contra del ciudadano suizo, Ulrich Gurtner Kappeler, gerente general de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), quien fue aprendido. La fiscalía especial contra la impunidad (FECI) indica que el gerente general de Fedecocagua es sindicado por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero, de manera que se cree que fue porque algunos directivos de esta entidad estaban simulando operaciones de compraventa de café De acuerdo a lo que manifiesta la FECI, que se trata de un caso nuevo de corrupción e impunidad, debido a que Francisco Javier Dall´Anese Ruíz quien es el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y Juan Francisco Sandoval, quien es el exjefe de la Fiscalía otorgan impunidad a FEDECOCAGUA, por lo tanto también se anunciaron acciones en contra de ellos. INTIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Al señor Ulrich Gurtner Kappeler gerente general de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (FEDECOCAGUA), se establece que cuenta con aproximadamente 148 Cooperativas, Empresas Campesinas Asociativas y otros grupos, dentro de las cuales se conoce que dentro los últimos años los directivos simularon operaciones de compraventa de café, utilizando empresas fachada, quienes le facturaron el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a la Federación y a la vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante transferencias. Conducta que se encuadra en el ilícito penal, de lavado de dinero, en el artículo 2 de LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS. El día viernes posterior al hecho delictivo se detuvo al gerente general (Ulrich Gurtner Kappeler) con la ayuda del ministerio público en coordinación con la policía nacional civil y asi mismo se desarrollaron diligencias de allanamiento con el objeto de obtener información que ayude en la investigación del caso. Los elemento de investigación preliminar serían investigar los antecedentes del señor Kappeler y de la empresa que dirigía, obtener información con el elemento humano que ayudaba a dirigir fedecocagua así mismo obtener documentos de la empresa (cuentas bancarias, documentos legales de la empresa), realizar los allanamientos necesarios y las entrevistas minuciosas al personal.