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    Página 1

    EN LO PRINCIPAL: SOLICITA AUTORIZACIÓN QUE INDICA


    PRIMER OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN.
    SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA RESERVA.

    7° JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO

    LUIS ERNESTO GONZALEZ ARACENA, Fiscal Adjunto Jefe de la


    Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén,
    domiciliado en 21 DE MAYO N° 605, COYHAIQUE, en proceso Rol Único de Causa
    Nº 2400125804-0, RIT 6169-2024, por los delitos de fraude al fisco, tráfico de
    influencias y apropiación indebida, a US., respetuosamente digo:

    Que, por Resolución FN/MP Nº2538 de fecha 18 de diciembre de 2023, y en


    virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº19.640, Orgánica Constitucional
    del Ministerio Público, el sr. Fiscal Nacional ha designado al Fiscal Regional de
    Aysén, Carlos Palma Guerra, para la investigación de los eventuales delitos
    relacionados con convenios de transferencias de fondos celebrados por entidades
    públicas con la Fundación Procultura a nivel nacional.

    En virtud de ello, con fecha 24 de enero de 2024, el Juzgado de Garantía


    de Antofagasta en causa RUC 2301350718-K RIT 11087-2023, acogió la petición
    del Ministerio Público de autorizar la ampliación de alzamiento de secreto bancario
    de Fundación Procultura, RUT Nº 65.026.216-6, en el periodo comprendido entre el
    01 de enero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2023, alzamiento que, previamente,
    con fecha 10 de noviembre de 2023, en causa RUC 2300670370-1 RIT 5428-2023,
    denominada como caso “Democracia Viva”, el mismo tribunal había autorizado el
    alzamiento entre el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2022 hasta
    la fecha que efectivamente se remita la información y de cuya separación derivó en
    el RUC 2301350718-K RIT 11087-2023. Lo anterior, respecto de los productos que
    mantiene Fundación Procultura en Banco BCI y Banco Santander, y además se
    autorizó el alzamiento de secreto bancario en el periodo que abarca entre el 01 de
    enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, de las siguientes personas:
    1. ALBERTO ANDRES LARRAIN SALAS, cédula de identidad N° 15.330.796-
    2, respecto de los productos que mantiene en Banco Scotiabank, Banco ltaú,
    Banco Santander y Banco Estado.
    2. MARIA CONSTANZA GOMEZ CRUZ, cédula de identidad N° 15.364.428-4,
    respecto de los productos que mantiene en Banco BICE, Banco Estado y
    Banco Santander.
    Página 2

    Lo anterior, fue autorizado por dicho Tribunal debido a antecedentes que


    daban cuenta de irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios
    celebrados entre la SEREMI MINVU de Antofagasta, y el Gobierno Regional de la
    misma región con la Fundación Procultura, en particular destacándose el hecho de
    que los convenios se motivan en tratos directos, sin la existencia de licitación o
    concurso previo, por elevados montos de dinero, que se parcializan en distintos
    convenios por un valor que no permite que sean objeto de revisión por parte de la
    Contraloría Regional y, además, que inciden en materias respecto de las cuales la
    Fundación Procultura no mantiene experiencia.

    Así, en el transcurso de la investigación, se han reunido nuevos antecedentes


    que dan cuenta de la existencia de otros convenios de transferencia de fondos
    en las regiones de Atacama, Valparaíso, BíoBío, Ñuble, Magallanes y
    Metropolitana, también celebrados entre la Fundación Procultura con SEREMI
    MINVU, Gobiernos Regionales y Municipales, donde se advierten las mismas
    irregularidades anteriormente señaladas.

    En todos los casos anteriormente mencionados, se advierten irregularidades


    que son particulares de cada una como también transversales, es así que en el resto
    del país las contrataciones a la Fundación Procultura son mediante trato directo,
    cuestionándose el fundamento de dicha decisión en circunstancias que es una
    modalidad de contratación excepcionalísima. Por otro lado, las actividades a las que
    se dedica la fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza
    aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran
    parte por terceros, funcionando más bien la fundación como un gestor y no un
    ejecutor. Asimismo, se suman observaciones realizadas por las diversas
    Contralorías Regionales, en cuanto a la inexistencia de cauciones, de registro de
    las transferencias, costos de proyectos no detallados, no exigencia de planes de
    trabajo, la subcontratación de terceros para la ejecución de proyectos, vínculos
    entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la fundación, entre otras.

    Es más, desde la constitución de la Fundación Procultura en el año 2009, y


    analizando los traspasos de dineros desde entidades públicas según lo consignado
    por DIPRES, se observa un fluyo importante que empieza a partir del año 2020,
    donde la cantidad de convenios asignados varía significativamente como se grafica
    a continuación:
    Página 3

    Items de transferencias

    Tal como da cuenta el gráfico, se observa en los últimos años un cambio


    significativo en las transferencias de fondos públicos a la Fundación Procultura,
    destacando el motivo de estos como proyectos, convenios, etc., que dicen relación
    con las materias ya mencionadas en este escrito (por ejemplo, vivienda), difiriendo
    de los inicios en que recibían transferencias por ítems vinculados a la cultura y
    asociados a su giro.

    El gráfico da cuenta de la variación de los ingresos de fondos públicos a la


    Fundación Procultura, evidenciándose un incremento significativo a partir del año
    2022, época en que tienen lugar gran parte de los convenios objeto de esta
    investigación.

    Además de todos los antecedentes ya expuestos, de la información


    entregada a la fecha por el Banco Santander referido a las cuentas de la Fundación
    Procultura entre septiembre de 2022 a diciembre de 2023, se identificaron varias
    Página 4

    transferencias hacia personas naturales, entre los que destacan el fundador y


    presidente de la misma, Alberto Andrés Larraín Salas, quien recibió más de
    $77.000.000, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación
    y quien suscribe los convenios, la que recibió más de $33.000.000, en dicho periodo,
    sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que
    justifiquen los traspasos.

    En base a estos antecedentes, y la dinámica de los hechos investigados, se


    hizo necesario obtener los antecedentes bancarios tanto de la Fundación Procultura
    como de las personas naturales mencionadas, más cuando, como ya es de su
    conocimiento, en las cuentas de la fundación, que sólo entre los años 2022 y 2023
    ha recibido más de M$5.000, no mantenía fondos, siendo imperante determinar los
    flujos de dinero.

    Lo cierto es que, analizada la información otorgada por las entidades


    bancarias en virtud de la autorización de alzamiento de secreto bancario otorgada
    por el Tribunal de Garantía de Antofagasta, se han suscitado hallazgos que hacen
    indispensable incorporar y utilizar dicha información en la presente arista, donde se
    investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida,
    ocurrida en la región Metropolitana, que dice relación con la aprobación del convenio
    “Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental”
    entre el Gobierno Regional de dicha región y la Fundación Procultura, autorizado
    bajo Resolución Afecta N° 70 de fecha 26 de septiembre de 2022 por un monto de
    $1.683.788.000, cuya contratación no fue mediante propuesta pública, sino que a
    través de asignación directa. En lo relativo a dicho convenio, se han detectado
    ciertas situaciones indiciarias de delito, por cuanto al momento de su celebración,
    tan sólo tres meses antes, Alberto Larraín Salas, fundador de la fundación, fue
    elegido como integrante del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional y
    Turismo del Gobierno Regional, cargo propuesto por el Gobernador Regional,
    Claudio Orrego Larraín, y aprobado por el Consejo Regional. Asimismo, se detecta
    que posterior a su salida de la Corporación, Alberto Larraín Salas celebra un
    contrato con la Fundación Procultura, como Director de la misma, recibiendo una
    remuneración fija, imputándose ésta, a partir de abril del año 2023, en parte a los
    fondos traspasados por el Gobierno Regional Metropolitano con ocasión del
    convenio. A su vez, con ocasión del mismo convenio, la Fundación Procultura
    celebra un contrato con fecha 13 de febrero de 2023 con Gabriel Prado Acuña,
    indicándose que es contratado como “Profesional de la División de Desarrollo Social
    y Humano en comisión de servicio en el Gobierno Regional Metropolitano”, siendo
    Página 5

    necesario determinar si los fondos destinados a la iniciativa objeto de esta


    investigación han sido utilizados realmente para labores propias del Gobierno
    Regional Metropolitano.

    Por lo anterior, se hace necesario incorporar dicha información remitida por


    los Bancos relativas a Fundación Procultura, María Constanza Gómez y Pablo
    Larraín, autorizadas judicialmente por el Tribunal de Garantía de Antofagasta, y
    utilizarla para fundamentar las próximas solicitudes a realizar en vuestro tribunal,
    relativo a los hechos ocurridos en la presente causa.

    POR TANTO, de acuerdo al mérito de los antecedentes señalados y según


    lo dispuesto en el artículo 9, 19, 180 y 236 del Código Procesal Penal, artículo 1º de
    DFL Nº 707 sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, artículo 154 de la Ley
    General de Bancos, según D.F.L. Nº 252 de 1960;

    SOLICITO A VS., acceder a lo solicitado y, en definitiva, se nos permita


    utilizar e incorporar a la investigación bajo el RUC 2400125804-0 toda la
    información relativa a las cuentas corrientes de Fundación Procultura, RUT Nº
    65.026.216-6, remitidas por el Banco BCI y Banco Santander e información bancaria
    de ALBERTO ANDRES LARRAIN SALAS, cédula de identidad N° 15.330.796-2,
    respecto de los productos que mantiene en Banco Scotiabank, Banco ltaú, Banco
    Santander y Banco Estado y la información bancaria de MARIA CONSTANZA
    GOMEZ CRUZ, cédula de identidad Nº 15.364.428-4, respecto de los productos que
    mantiene en Banco BICE, Banco Estado y Banco Santander, que se mantienen
    actualmente en la investigación RUC 2301350718-K RIT 11087-2023, autorizada
    por el Tribunal de Garantía de Antofagasta.

    SEGUNDO OTROSÍ: Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27 del


    Código Procesal Penal, solicito a SS., disponer la notificación a esta Fiscalía,
    domiciliada en 21 de Mayo Nº 605, Coyhaique, vía correo electrónico a la dirección
    de correo [email protected]

    TERCER OTROSÍ: Considerando los fundamentos expuestos en el cuerpo


    del escrito y siendo estrictamente indispensable para la eficacia de las diligencias
    pedidas en lo principal de esta presentación, en particular porque involucran a
    sujetos de interés a cuyo respecto no se ha formalizados la investigación, pero que
    tienen una participación relevante en los hechos, solicito a SS., que la diligencia
    solicitada sea autorizada y ordenada sin previa comunicación de los afectados y con
    Página 6

    carácter reservado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 del Código


    Procesal Penal, manteniendo reserva de los antecedentes en los sistemas del
    Poder Judicial.

    LUIS ERNESTO GONZALEZ ARACENA


    FISCAL ADJUNTO JEFE
    UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL Y FOCOS INVESTIGATIVOS
    FISCALÍA REGIONAL DE AYSÉN
    Página 10

    Poder Judicial
    7º Juzgado de Garantía de Santiago

    Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.


    Téngase presente lo indicado, sin perjuicio de ello, cumpla lo
    ordenado.
    Notifíquese a los intervinientes.

    RUC -
    RIT -

    Resolvió FREDDY ANTONIO CUBILLOS JOFRE, Juez del 7° Juzgado de


    Garantía de Santiago.

    CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución
    precedente. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

    _________________________________________________________________________
    Pedro Montt 1606 – Torre G 4 – Piso 4º / Fono: 5872550 – Fax: 5872575
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