Center of Excellence in Anti-Money Laundering | Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

#Narystė  🤝 Plėsdami veiklą ir stiprindami viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą pinigų plovimo prevencijos srityje, šiandien pasirašėme pirmąją narystės sutartį – prie Centro veiklos prisijungia nacionalinė plėtros įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Sveikiname! 👏 🚀 Teikdama skatinamojo finansavimo paslaugas šalies įmonėms, INVEGA yra sukaupusi daug žinių ir patirties, padėsiančių formuoti efektyvesnę gerąją praktiką ir aukštesnius pinigų plovimo prevencijos standartus šalies mastu.      „Tapdami mūsų nariais, skirtingi finansų rinkos dalyviai įneša savo unikalų indėlį stiprinant pinigų plovimo prevenciją – jų patirtis ir žinios padeda tiksliau įvertinti problematiką skirtinguose segmentuose. Invegos patirtis dirbant su plačiu verslų spektru taip pat suteiks naujų įžvalgų bei sustiprins efektyvios prevencijos standarto formavimą“, - sako centro vadovė Eglė Lukošienė.    👉 Daugiau kviečiame skaityti pranešime: https://lnkd.in/dT58ZhHq  

#Sertifikavimoprograma #Registracija  📢 Atveriame registraciją į penktąją Sertifikavimo programos laidą, kuri startuos šių metų rugsėjo mėn.! 👩🎓 👨🎓 Rudens sesija bus organizuojama tiek kontaktiniu, tiek ir nuotoliniu būdu. Į vieną grupę planuojama priimti iki 35 dalyvių. Grupės bus formuojamos atsižvelgiant į užsiregistravusių ir atrinktų dalyvių pageidavimus dėl mokymo organizavimo formos – nuotolinio ar kontaktinio mokymosi.     🗓 Registruotis kviečiame iki rugpjūčio 23 d.!     🤝 Glaudžiu Centro, Mykolas Romeris University ir Ministry of Finance of the Republic of Lithuania bendradarbiavimu kurtą programą sudaro 16 paskaitų modulių, paskaitas dalyviams dėstys 17 dėstytojų iš viešojo ir privataus sektoriaus.  💡 Kartu su dalyviais jie gilinsis į tarptautinį ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, predikatinių nusikaltimų specifiką, pinigų plovimo metodus ir jų atpažinimą, įtartinos veiklos analizę ir raportavimą bei kitus kasdienėje pinigų plovimo prevencijos specialisto veikloje svarbius aspektus. 👉 Visą informaciją apie rudens sertifikavimo programos sesijos tikslus, dėstytojus, atrankos kriterijus, organizacines detales ir registracijos nuorodą galite rasti čia: https://lnkd.in/gVm-zsxU

#Sukčiavimoprevencija #EdukacinisTestas #BudrumasVasarą Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad finansinių sukčių aktyvumas tebėra stabiliai didelis, o savo apgaulėms sukčiai pasitelkia sezoniškumą. Kartu su Lietuvos bankas | Bank of Lithuania Finansinio raštingumo centru parengėme edukacinį testą „Sukčiai: ar įkliūčiau į jų pinkles?“, skirtą ne tik žinioms apie finansinius sukčius pasitikrinti, bet ir priminti, kad jie neatostogauja net vasarą! Edukacinio testo klausimai primins: 👉 gyvenimiškas situacijas, kuriomis manipuliuoja finansiniai sukčiai; 👉 skirtingus sukčiavimo būdus ir jų požymius; 👉 klaidingas reakcijas į netikėtas sukčių atakas; 👉 veiksmus, padedančius išlaikyti budrumą ir saugoti asmeninius finansus. Testą spręsti kviečiame visą vasarą, o trisdešimt daugiausia teisingų atsakymų surinkusių žaidėjų galės laimėti Lietuvos banko sukurtą stalo žaidimą „Sukčių voratinklis”! Laimėtojai bus skelbiami liepos ir rugpjūčio mėn. 🎯 Pasitikrinti žinias ir laimėti stalo žaidimą kviečiame čia: https://lnkd.in/d6iXPHmy Daugiau apie iniciatyvą: https://lnkd.in/dsyT_ZJ3

#Mokymai #Partnerystė #Ačiū 🎯 Birželio mėn. organizavome pirmuosius šiemet mokymus finansų rinkos dalyviams, skirtingomis, tačiau, kaip rodo mokymų statistika, lauktomis ir aktualiomis temomis. 🚀 Tuomet, kai daugelis jau galvoja apie atostogas, mokymuose „Pranešėjo apsauga” sulaukėme virš 700 dalyvių, o „Dominuojančios mokesčių vengimo schemos ir PVM sukčiavimo požymiai“ - net 1,3 tūkst. dalyvių! 💫 Esame dalyviams dėkingi ir už itin aktyvų grįžtamąjį ryšį - Jūsų pastebėjimus ir atsiliepimus vertiname patys bei dalijamės su mokymų lektoriais – ekspertais, nes tai padeda mums tobulėti. 🤝 Už indėlį į kompetencijų stiprinimą ir vasarą pritrauktą tokią gausią auditoriją, kolegiškai spaudžiame ranką mokymų ekspertams: 📍 Gintarei Bliujienei, Lietuvos Respublikos prokuratūra („Pranešėjo apsauga”)   📍 Benui Aldakauskiui, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) („Pranešėjo apsauga”)  📍 Alai Morkūnienei, Lietuvos bankas | Bank of Lithuania („Pranešėjo apsauga”)  📍 Andriui Varneliui, Lietuvos paštas („Pranešėjo apsauga”)  📍 Mildai Stulpinaitei ir Marijai Jankauskienei, Valstybinė mokesčių inspekcija („Dominuojančios mokesčių vengimo schemos ir PVM sukčiavimo požymiai“)   📍 Aliui Navickui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) („Dominuojančios mokesčių vengimo schemos ir PVM sukčiavimo požymiai“) Iki susitikimo mokymuose rudenį!

#Sanctions #InternationalPartnership #RUSI Yesterday, we had the incredible honor of welcoming representatives from Royal United Services Institute—Tom Keatinge, Kinga Redlowska, and Oksana Ihnatenko—to the Center’s Coordinated Implementation of Sanctions working group meeting in Vilnius. During his presentation, Tom Keatinge, the Director of the Centre for Financial Crime and Security Studies (CFCS) at RUSI, emphasized the importance of unity in fighting the aggressor country by ensuring the effectiveness of sanctions. He also discussed the challenges related to the implementation, application, and goal-setting of sanctions faced by different countries, based on feedback RUSI receives from its member nations. The Director of CFCS encouraged discussion with the working group members on: 📍 Unity and coherence in the implementation of sanctions, and how this has motivated financial institutions to act effectively in executing sanction packages.  📍 Attempts to evade sanctions, including how goods travel and the routes of goods and money used to avoid sanctions. 💡 Mr. Keatinge's address was thought-provoking, prompting us to reconsider how we understand fighting the aggressor country through economic and financial sanctions. Does it always necessitate a new package of sanctions, or should we rethink our current implementation strategies and seek solutions to enhance their impact against the aggressor country? Once again, we thank our esteemed guests for taking the time to share their valuable insights with the members of the Implementation of Sanctions working group, as part of our continuous partnership.

#SertifikavimoPrograma #Absolventai #Ačiū 💫 Kartu su partneriais – Ministry of Finance of the Republic of Lithuania  ir Mykolas Romeris University – vakar įteikėme diplomus jau ketvirtosios Sertifikavimo programos absolventams. 93 sėkmingai išlaikiusieji baigiamąjį egzaminą papildys sertifikuotų Lietuvoje specialistų gretas, kurios dabar auga jau iki 300! Sveikiname! 👏 🚀 Vystydami kol kas vienintelę Lietuvos rinkai parengtą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą siekiame užtikrinti, kad ji atitiktų tiek šalies realijas, tiek tarptautines aktualijas. 🤝 Išlydėdami dar vieną absolventų laidą, dėkojame ekspertams – lektoriams, kurie savo indėliu ugdo specialistus nuo pat sertifikavimo programos pradžios ir tiems, kurie prisijungė naujajame sezone. 👨🎓 👩🎓 Kartu dėkojame ir programos dalyviams - Jūsų žingeidumas, noras mokytis, įsitraukimas paskaitų metu yra stipri motyvacija visai organizatorių ir lektorių komandai!

#InternationalCooperation #KnowledgeSharing #VirtualAssets Last week, our expert Greta Barkauskienė participated in the Global Coalition to Fight Financial Crime Virtual Asset working group meeting on the topic "Defending the Digital Fortress of Virtual Assets" in Geneva, Switzerland. The working group meeting was organized by the World Economic Forum. It was attended by virtual currency experts and members of the virtual asset working group from around the world, including Michal Gromek, Hedi Navazan, Federico Paesano, Dr. Alexandra Andhov, Olga de Truchis 🇨🇵🇺🇦, Tamar L., Oleksiy Feshchenko, and many others. During different sessions, experts discussed the following key topics and presentations: 📌 When Technology Solutions Face Legal Challenges  📌 How to Avoid Disasters in the Nexus of Virtual Assets and Criminal Networks  📌 Between Risk and Reward: Banking Sector Expectations for Decentralized Finance Company Accounts Beyond MiCA Regulation 💡 Summarizing the discussions and work in smaller groups, the experts agreed to continue efforts to promote literacy in virtual currencies, increase cooperation opportunities, and seek solutions for technology interoperability. 🤝 The working groups unanimously decided that it is necessary to increase the involvement of private and public sector representatives in joint working groups, thereby accelerating the resolution of problematic issues and preventing crime in the virtual asset market. 

#Sukčiavimoprevencija #Analizė  📊 Apibendrinę finansų įstaigų pateiktus duomenis, atlikome 2024 m. I-ojo ketvirčio sukčiavimo atvejų analizę, kuri parodė, jog finansinio sukčiavimo rodikliai pirmąjį metų ketvirtį išliko artimi pagrindinėms praėjusių metų tendencijoms. 📌 Sausio – kovo mėnesiais sukčiai kėsinosi išvilioti daugiau kaip 6,8 mln. Eur, tačiau pasiekti tikslų nepavyko – finansų įstaigos sustabdė beveik 3 mln. Eur, dar 220 tūkst. Eur pavyko sugrąžinti. 📌 Dominuojantys sukčiavimo būdai išlieka tie patys – investicinis sukčiavimas ir phishingas.  📌 Phishingo incidentų užfiksuota per 900. Nors gyventojai suklastotomis SMS žinutėmis bei laiškais buvo atakuojami gana intensyviai, tačiau išviliotos lėšos apsiribojo 320 tūkst. Eur., taigi vidutinė išviliota suma siekė 355 Eur.  📌 Investicinio sukčiavimo atvejų sausio – kovo mėn. fiksuota mažiau – 500, tačiau išviliota suma siekia 1,6 mln. Eur – t.y. net 5 kartus daugiau nei phishingo atveju. Atitinkamai didesnė ir vidutinė išviliota suma – 3200 Eur.  📌 Su sukčiavimu susiduria ne tik gyventojai ir įmonės. I-ąjį ketvirtį užfiksuoto 24 “Netikro vadovo” ir “Susirašinėjimo el. Pastu perėmimo” atvejai. Nors tokie sukčiavimo atvejai nėra dažni - tačiau įmonių patiriami nuostoliai - finansiškai skausmingi. Šalies įmonės neteko apie 1 mln. Eur. 📣 Siekiant nepakliūti į sukčių spąstus, svarbu bet kokią pasiekiančią informaciją kritiškai įvertinti, tikrinti remiantis oficialiais šaltiniais ar tiesiogiai turimais kontaktais – t.y. neskubėti ir tuo labiau nevykdyti sukčių nurodymų. 👉 Daugiau skaityti kviečiame pranešime: https://lnkd.in/dq_kq8_J   👉 Su analize susipažinti galima čia: https://lnkd.in/eWnHBcry  

#Mokymai #Edukacija #Partnerystė   📆 Birželio 11 d. kartu su Valstybinė mokesčių inspekcija ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) organizuojame nuotolinius mokymus finansų rinkos dalyviams „Dominuojančios mokesčių vengimo schemos ir PVM sukčiavimo požymiai“.   Kartu su institucijų ekspertais aptarsime:  📍 galimus mokesčių vengimo atvejus (praktines situacijas);   📍 vengimo atvejus identifikuojančius požymius bei tokių sandorių sukeliamas mokestines pasekmes, veikimo būdus. 📜 Primename, jog  pageidaujant gauti mokymų pažymėjimą, registracijos anketoje svarbu nurodyti vardą, pavardę, teisingą el. pašto adresą bei varnele pažymėti lauką, jog norite gauti pažymėjimą. Jis išduodamas dalyviams, kurie išklausė 70 proc. mokymų laiko Zoom platformoje. Ačiū už suprantingumą!   👁 Šie mokymai nebus įrašomi, todėl besidominčius tema kviečiame registruotis ir dalyvauti renginyje.   👇 Detalią mokymų programą ir registracijos anketą rasite renginio aprašyme žemiau.

#Mokymai #Edukacija #Partnerystė   📆 Birželio 4 d. finansų rinkos dalyviams organizuojame nuotolinius mokymus „Pranešėjo apsauga“, kurių metu LR Generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos banko, Lietuvos pašto ekspertai iš skirtingų perspektyvų aptars svarbiausius su pranešėjų apsauga susijusius klausimus:   📍 paaiškins asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą;   📍 supažindins su pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teisėmis ir pareigomis;   📍 paaiškins pranešėjų teisinės apsaugos pagrindus ir formas;   taip pat aptars šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones;  📍 pasidalins patirtimi kaip užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 💡 Mokymų dalyviams taip pat bus pristatytas naujausias diagnostinis tyrimas - Lietuvos korupcijos žemėlapis. Kaip visuomet, skirsime laiko atsakymams į mokymų dalyvių klausimus. 👁 Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog pageidaujant gauti mokymų pažymėjimą, registracijos anketoje svarbu nurodyti vardą pavardę, teisingą el. pašto adresą bei varnele pažymėti lauką, jog norite gauti pažymėjimą. Jis išduodamas dalyviams, kurie išklausė 70 proc. mokymų laiko Zoom platformoje. Ačiū už suprantingumą!     👇 Detalią mokymų programą ir registracijos anketą rasite renginio aprašyme žemiau. Susitikime mokymuose!