NOVA YORK — Em julho de 2012, uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Virgens Britânicas transferiu US$ 20 milhões para um veículo de investimento nas Ilhas Cayman que era controlado por uma grande empresa americana de fundos de hedge.
A transferência eletrônica foi o ponto final de meses de trabalho de um pequeno exército de manipuladores e facilitadores nos Estados Unidos, Europa e Caribe. Foi uma operação furtiva destinada, pelo menos em parte, a mascarar a fonte dos fundos: Roman Abramovich .
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Por duas décadas, o oligarca russo confiou nessa estratégia de investimento tortuosa – implantando uma série de empresas de fachada, direcionando dinheiro através de um pequeno banco austríaco e aproveitando as conexões das principais empresas de Wall Street – para colocar silenciosamente bilhões de dólares em proeminentes fundos de hedge dos EUA e empresas de private equity, segundo pessoas com conhecimento das transações.
A chave era que todo advogado, diretor corporativo, gerente de fundo de hedge e consultor de investimentos envolvido no processo pudesse dizer honestamente que não estava trabalhando diretamente para Abramovich. Em alguns casos, os participantes nem sabiam quem estavam ajudando a administrar o dinheiro.
Investidores estrangeiros ricos como Abramovich há muito tempo conseguem transferir dinheiro para fundos dos EUA usando configurações tão secretas e indiretas, aproveitando uma indústria de investimentos pouco regulamentada e a disposição de Wall Street de fazer poucas perguntas sobre as origens do dinheiro.
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Agora, enquanto os Estados Unidos e outros países impõem sanções a pessoas próximas a Vladimir Putin, presidente da Rússia, caçar essas fortunas pode representar desafios significativos.
Na semana passada, o IRS pediu mais recursos ao Congresso, pois ajuda a supervisionar o programa de sanções do governo Biden, juntamente com uma nova força-tarefa de cleptocracia do Departamento de Justiça. E no Capitólio, os legisladores estão promovendo um projeto de lei, conhecido como Enablers Act, que exigiria que os consultores de investimentos identificassem e examinassem com mais cuidado seus clientes.
Imóveis, fundos em Wall Street e time de futebol
Abramovich tem uma fortuna estimada em US$ 13 bilhões, derivada em grande parte de sua compra oportuna de uma empresa de petróleo de propriedade do governo russo que ele vendeu de volta ao Estado com um lucro enorme. Este mês, autoridades europeias e canadenses impuseram sanções a ele e congelaram seus bens, que incluem o famoso clube britânico de futebol Chelsea. Os Estados Unidos não impuseram sanções a ele.
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Os ativos de Abramovich nos Estados Unidos incluem muitos milhões de dólares em imóveis, como um par de residências de luxo perto de Aspen, no Colorado. Mas ele também investiu grandes somas de dinheiro com instituições financeiras. Seus laços com Putin e a fonte de sua riqueza o tornaram uma figura controversa.
Empresa de NY facilita investimentos
Muitos dos investimentos de Abramovich nos EUA foram facilitados por uma pequena empresa, a Concord Management, liderada por Michael Matlin, segundo pessoas com conhecimento das transações que não estavam autorizadas a falar publicamente.
Matlin se recusou a comentar além de emitir uma declaração que descrevia a Concord como “uma empresa de consultoria que fornece pesquisas independentes de terceiros, due diligence e monitoramento de investimentos”.
Um porta-voz de Abramovich não respondeu a e-mails e mensagens de texto solicitando comentários.
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A Concord, fundada em 1999, não administrava diretamente nenhum dinheiro de Abramovich. Agiu mais como um consultor de investimentos e uma empresa de due diligence, fazendo recomendações aos diretores de empresas de fachada em paraísos fiscais caribenhos sobre potenciais investimentos em empresas de investimento americanas, de acordo com pessoas informadas sobre o assunto.
Grandes bancos de Wall Street, como Credit Suisse, Goldman Sachs e Morgan Stanley, frequentemente apresentavam executivos da Concord a fundos de hedge, segundo pessoas com conhecimento dessas reuniões.
Ao longo dos anos, a Concord organizou mais de 100 investimentos em diferentes fundos de hedge e empresas de private equity, principalmente para Abramovich, de acordo com um documento interno preparado por uma empresa de Wall Street. Eles incluíam fundos administrados pela Millennium Management, BlackRock, Sarissa Capital Management, Carlyle Group, D.E. Shaw e Bear Stearns, segundo fontes e o próprio documento.
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Perfil discreto
A Concord manteve um perfil discreto. Não tinha um site. Não está registrada nos órgãos reguladores dos EUA. Uma das poucas vezes que veio à tona em público foi em 2020, quando a companhia solicitou e recebeu um empréstimo do Paycheck Protection Program no valor de US$ 265 mil durante a pandemia — de acordo com um porta-voz, a Concord pagou o empréstimo.
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O sigilo de Concord deixou alguns em Wall Street cautelosos. Em 2015 e 2016, investigadores da State Street, uma empresa de serviços financeiros, apresentaram “relatórios de atividades suspeitas” alertando o governo dos EUA sobre transações que a Concord organizou envolvendo algumas das empresas-fantasma caribenhas de Abramovich, informou o BuzzFeed News. A State Street se recusou a comentar.
As instituições financeiras americanas são obrigadas a apresentar tais relatórios para ajudar o governo dos EUA a combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, embora os relatórios não sejam evidências de qualquer irregularidade cometida.
Qual a fonte do dinheiro, afinal?
Mas, na maioria das vezes, os financistas americanos não tinham a menor ideia – ou interesse em descobrir – a fonte do dinheiro que Concord estava direcionando. Contanto que as verificações de antecedentes de rotina não mostrassem bandeiras vermelhas, tudo bem.
Paulson & Co., o fundo de hedge administrado por John Paulson, recebeu investimentos de uma empresa que a Concord representava, segundo uma pessoa com conhecimento do investimento. Paulson disse em um e-mail que “não tinha conhecimento” dos investidores da Concord.
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A Concord também direcionou dezenas de milhões de dólares de duas empresas de fachada para a Highland Capital, um fundo de hedge do Texas. Highland contratou uma unidade do JPMorgan Chase, o maior banco do país, para garantir que as empresas fossem legítimas e que os investimentos obedecessem às regras de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com registros do tribunal federal em um caso de falência não relacionado.
O JPMorgan liberou o investimento, e a Highland nunca soube a fonte final do dinheiro, mostram os registros do tribunal.
Os grandes fundos de hedge poderiam ter aceitado o dinheiro mesmo sabendo que pertencia a Abramovich. Na época, o oligarca não estava sob sanções.