Trio de jovens espanhóis é condenado a um ano de prisão por dar golpe milionário na Amazon

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Os três admitiram serem culpados e foram condenados pelo crime de fraude qualificada com a circunstância atenuante de repararem o dano, após a devolução do dinheiro adquirido no esquema. Parte do dinheiro devolvido à Amazon veio através dos bitcoins que o tribunal de instrução apreendeu dos três jovens.

Os eventos ocorreram entre 2017 e julho de 2019, período no qual os jovens lucraram o montante aproveitando-se de uma brecha na política de devolução da Amazon. Eles ofereciam produtos eletrônicos em uma plataformas de compra e venda a preços abaixo do usual. Quando um comprador demonstrava interesse, eles encomendavam o produto na Amazon.

O trio entrava, então, em contato com a Amazon para informar que o produto havia chegado em mau estado e solicitavam a sua devolução. Eles, no entanto, apenas fingiam devolver o produto. As caixas enviadas de volta a Amazon continham desde bolinhas de gude até canetas, papéis ou estavam simplesmente vazias.

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O procedimento foi repetido 200 vezes até a multinacional de Jeff Bezos percebeu a movimentação suspeita e entrou em contato com a Polícia Nacional. Chegou a entrar no processo como parte, mas o deixou após obter a restituição de todo o valor fraudado. O Ministério Público deu seguimento ao caso e acusou inicialmente os três jovens de pertencerem a uma organização criminosa, lavagem de capitais e fraude agravada.