O fundador da corretora FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado na quinta-feira por sete acusações de fraude e conspiração após um julgamento de um mês que revelou a arrogância desenfreada e a suspeita de riscos na indústria de criptoativos. O ex-magnata tornou-se um símbolo da ganância nesse mercado no ano passado, quando a corretora entrou em colapso e foi acusado de roubar até US$ 10 bilhões de clientes para financiar contribuições políticas, investimentos de capital de risco e outros gastos extravagantes.
Um júri composto por nove mulheres e três homens levou pouco mais de quatro horas de deliberação para chegar a um veredicto, condenando Bankman-Fried por fraude eletrônica, conspiração e lavagem de dinheiro. Juntas, as acusações acarretam uma pena máxima de 110 anos. Mas o ex-CEO da corretora deverá apelar. Ele deve ser sentenciado no dia 28 de março.
O veredicto coroou uma das mais rápidas e espetaculares quedas da história corporativa moderna. Há apenas um ano, o patrimônio de Bankman-Fried valia mais de US$ 20 bilhões e ele era aclamado como um mocinho na indústria de criptoativos, com o rosto estampado em outdoors e capas de revistas. A FTX, avaliada em US$ 32 bilhões em seu auge, era um dos maiores mercados do mundo para as pessoas comprarem e venderem criptomoedas como bitcoin e ethereum.
![Plataforma de cripto FTX — Foto: Bloomberg](https://s2-oglobo.glbimg.com/pZUO_94vn-Nli9-b41lKkNpZcTI=/0x0:2000x1333/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/g/F/V8BHVyTay5MTKJ6J7yng/393733181.jpg)
Mais punição aos fraudadores
Os entusiastas dos criptoativos, muitos dos quais torceram abertamente para que Bankman-Fried fosse considerado culpado, disseram esperar que sua condenação proporcionasse um momento de catarse que permitiria à indústria superar um ano atormentado por escândalos. Mas os críticos consideram o veredicto um sinal de que a indústria poderá enfrentar mais consequências jurídicas à medida que luta para reconquistar a confiança do público.
— Os autores de golpes terão que enfrentar a lei e sofrer as consequências de seus crimes, mesmo em criptografia — disse Cory Klippsten, fundador da empresa de serviços financeiros Swan Bitcoin e crítico frequente do setor. — Os dias do ‘Velho Oeste’ acabaram.
Veja fotos: Sheik acusado de golpe com criptomoedas tenta vender mansão por R$ 64,5 milhões
![O imóvel de sete pavimentos é avaliado em R$ 64,5 milhões — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/ECOYX_1bVJczIC-nrvuGlC2Zigc=/0x0:1618x1079/648x248/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/s/S/ZARHUWTTOsJL851mSOzw/frente.png)
![O imóvel de sete pavimentos é avaliado em R$ 64,5 milhões — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/nF0S6V8pznnKHz2OIeDpeOLZ5SA=/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/s/S/ZARHUWTTOsJL851mSOzw/frente.png)
O imóvel de sete pavimentos é avaliado em R$ 64,5 milhões — Foto: Reprodução
![Imagem aérea revela magnitude do imóvel de 1.920 m² de área construída, num terreno de 3.600 m² — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/kACdm9YdiUjkTIUo-HLcoahm8-Y=/0x0:1618x1079/323x182/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/L/U/Q4aBIBQWWutNyEo9OrYg/aerea.png)
![Imagem aérea revela magnitude do imóvel de 1.920 m² de área construída, num terreno de 3.600 m² — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/FWCEuDsIM337zwBVMmJgpxU_bss=/1600x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/L/U/Q4aBIBQWWutNyEo9OrYg/aerea.png)
Imagem aérea revela magnitude do imóvel de 1.920 m² de área construída, num terreno de 3.600 m² — Foto: Reprodução
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![Jacuzzi com vista para o mar — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/eT_jTBfjrmW4EdPcWeACh7ioouU=/0x0:1068x778/323x182/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/m/2/HeLXdHQNK9IbdnFjD71g/jacuzzi.png)
![Jacuzzi com vista para o mar — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/hWBEp5RTfKQq1mAJ8negZIzb0WA=/1068x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/m/2/HeLXdHQNK9IbdnFjD71g/jacuzzi.png)
Jacuzzi com vista para o mar — Foto: Reprodução
![Sala de jantar tem capacidade para 20 pessoas distribuídas em duas mesas de mármore — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/oD9mdw97tZqiaJJpVLhw1glw6xo=/953x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/1/w/jwkm7MRFiDONIVlZjNrA/sala-de-jantar.png)
Sala de jantar tem capacidade para 20 pessoas distribuídas em duas mesas de mármore — Foto: Reprodução
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![A mansão conta com salão de beleza — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/hn-wRAXihpc_MIs_A_tO9swZb-o=/1489x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/B/t/w3jBsXTxKivfWYA8wv6w/salao-de-beleza.png)
A mansão conta com salão de beleza — Foto: Reprodução
![Sala para procedimentos estéticos com aparelhos de última geração — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/hDPCfJReA3XlNe8e9SqY2kFQOeo=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/i/P/H4lW2qSlmIsz7YxbmoIQ/estetica.png)
Sala para procedimentos estéticos com aparelhos de última geração — Foto: Reprodução
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![A primeira suíte presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/cKI8E7xlHU02vpwR-_sgYc3LOoE=/1038x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/T/S/ZXhtGrSNuYZpCcWKk4kw/presidencial23.png)
A primeira suíte presidencial — Foto: Reprodução
![Closet da suíte primeira presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/LClK1Gbao6ZrIOmqighp0BqPR-w=/1061x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/U/U/jkP0jeQoSPGcAWR4xQwA/presidencial.png)
Closet da suíte primeira presidencial — Foto: Reprodução
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![Banheiro da primeira suíte presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/pT_sBYfRQwICi8Ygi5usLa6KFkw=/1038x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/9/B/kVPdAdQXKlJgVrkIaV1w/presidencial12.png)
Banheiro da primeira suíte presidencial — Foto: Reprodução
![Sala de jogos é equipada com computadores de última geração, com setup gamer — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/GT9-6Z859hjiYqha5xtM_JVQQ2Y=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/s/e/JMVi5GR7eRAHNBpYoOng/jogos1.png)
Sala de jogos é equipada com computadores de última geração, com setup gamer — Foto: Reprodução
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![Além dos computadores, duas mesas de bilhar, mesa de pingue-pongue, máquina de jogos antigos, cesta de basquete e televisão com Playstation 5. É climatizada com três ares-condicionados e geladeira — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/rXOiNQOmulbDfRqtb1999ZbxZpg=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/L/B/SfNAiXTnKzP2f26qGdbQ/jogos2.png)
Além dos computadores, duas mesas de bilhar, mesa de pingue-pongue, máquina de jogos antigos, cesta de basquete e televisão com Playstation 5. É climatizada com três ares-condicionados e geladeira — Foto: Reprodução
![A segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/OmI-gdFQ9SSpUTC2ne1gzk6SwQg=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/i/C/wv4NVpSdeOMA6gLotkqQ/2presidencical.png)
A segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução
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![Banheiro da segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/j4GNcEKWF96qZMHQHO0FMLVfZLU=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/A/i/YpWrVxTiK8KSMErWoyJA/2presidencialwc.png)
Banheiro da segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução
![Pôr do sol visto da segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução](https://s2-oglobo.glbimg.com/68BnKG1UWruu1TXCvjqWmtd6mJE=/774x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/9/c/2xBKJgSsmTwAv0QZPcSg/2presidencialvista.png)
Pôr do sol visto da segunda suíte presidencial — Foto: Reprodução
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O veredicto rápido refletiu as provas esmagadoras que os procuradores reuniram contra Bankman-Fried, incluindo milhões de páginas de mensagens internas, folhas de cálculo e memorandos.
— Esses veredictos de culpa devem ter sido decisões fáceis para os jurados com base na rapidez com que os devolveram — disse John Fishwick, ex-procurador dos EUA no Distrito Ocidental da Virgínia.
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Sempre se esperou que Bankman-Fried enfrentasse uma batalha difícil no tribunal. Após a implosão da FTX, três dos seus principais representantes confessaram-se culpados de fraude e concordaram em cooperar com os procuradores em troca de clemência. Durante o julgamento, eles testemunharam que Bankman-Fried os orientou repetidamente a mentir ao público e a encaminhar bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX para seu fundo de hedge pessoal, a Alameda Research.
Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que ele administrou seus negócios de boa fé e nunca teve a intenção de infringir a lei. Mas tiveram dificuldade em encontrar brechas significativas nas histórias dos cooperadores. Quando Bankman-Fried tomou posição para se defender, muitas vezes parecia confuso, alegando inúmeras vezes que não conseguia se lembrar de conversas potencialmente incriminatórias.
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Mark Cohen, advogado de Bankman-Fried, disse em comunicado que a equipe de defesa respeitou o veredicto do júri. Mas acrescentou que Bankman-Fried “mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele”.
Da ascensão à queda
Bankman-Fried ganhou destaque ao se promover como um tipo incomum de bilionário – uma espécie de "força do bem" que acumulou riqueza na esperança de eventualmente doar tudo. Ele fundou a FTX em 2019 e levantou bilhões de dólares de investidores para transformá-la em uma das principais empresas de criptoativos do mundo.
Em viagens a Washington e Los Angeles, ele conviveu com políticos e estrelas do cinema e inundou políticos com dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha, tanto para democratas como para republicanos. Durante a sua ascensão, parceiros de negócios compararam-no a John Pierpont Morgan, o banqueiro pioneiro que outrora dominou o setor financeiro.
Depois, o império empresarial de Bankman-Fried ntrou em colapso em questão de dias, quando uma corrida aos depósitos expôs um buraco de US$ 8 bilhões nas contas da FTX. A corretora logo entrou com pedido de falência e Bankman-Fried deixou o cargo de executivo-chefe. Em dezembro, ele foi preso em sua casa nas Bahamas, onde a FTX tinha sua sede.
![Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (C) chega ao tribunal de Nassau, nas Bahamas: ele pode ser extraditado para Nova York nesta quarta-feira para ser julgado por fraude — Foto: Kris INGRAHAM / AFP](https://s2-oglobo.glbimg.com/QYHvevP3zvr61PInB6v38GLZZ5M=/0x0:1024x682/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2022/K/i/b4F47ASu2GqjCehGfZ2w/101577109-ftx-founder-sam-bankman-fried-c-arrives-at-the-nassau-bahamas-courthouse-on-december-21-20.jpg)
De erro contábil para fraude em grande escala
Bankman-Fried tentou descartar o colapso da FTX como o resultado infeliz de um erro contábil monumental, em vez de uma fraude deliberada. Mas em seu julgamento os promotores argumentaram que ele mentiu repetidamente para clientes, credores e investidores, usando seus fundos para se tornar um "criptotitã".
— Esta foi uma fraude que ocorreu em grande escala — disse Nicolas Roos, um dos procuradores federais, no argumento final do governo. — Milhares de pessoas perderam bilhões de dólares.
Durante o julgamento, o governo convocou mais de uma dúzia de testemunhas, incluindo os três cooperadores, que viveram com Bankman-Fried numa cobertura palaciana de cinco quartos nas Bahamas, que o governo alegou ter sido comprada com dinheiro de clientes da FTX.
'Porta secreta' para repasse de recursos dos clientes
Gary Wang, cofundador da FTX, testemunhou que Bankman-Fried o instruiu a criar uma porta secreta no código da bolsa que permitisse à Alameda emprestar uma quantidade virtualmente ilimitada de fundos de clientes. Nishad Singh, outro alto executivo da FTX, disse que Bankman-Fried gastou muito em investimentos e acordos de patrocínio, mesmo depois de saber que as contas dos clientes estavam em perigo.
O momento mais emocionante do caso da promotoria ocorreu durante o depoimento de Caroline Ellison, CEO da Alameda e ex-namorada de Bankman-Fried. Durante três dias de testemunha, Ellison disse que conspirou com o magnata das criptomoedas para enganar o público e os balanços dos médicos que ela enviou aos credores.
![Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research — Foto: Bloomberg](https://s2-oglobo.glbimg.com/mcfN6_Y39rb-r2ZwGpA9AG3Lx8A=/0x0:2045x1362/984x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2023/C/K/uqL2S4TAGrw7IALD3OFA/403787614.jpg)
Tentando conter as lágrimas, Ellison disse que o colapso da FTX foi estranhamente catártico:
— Tive uma sensação de alívio por não precisar mais mentir — disse ela. — E por poder começar a assumir responsabilidades, mesmo me sentindo indescritivelmente mal.
Ellison, Wang e Singh, que se declararam culpados de fraude, devem ser condenados no final de 2024.
Mesmo depois do veredicto, a batalha legal de Bankman-Fried provavelmente continuará. Está provisoriamente agendado um segundo julgamento sobre financiamento de campanha e outras acusações no início do próximo ano, embora não esteja claro se isso ocorrerá. Na noite de quinta-feira, o juiz americano Lewis A. Kaplan, que supervisionou o julgamento, pediu aos promotores que lhe fornecessem uma atualização até fevereiro sobre o potencial segundo julgamento.