Estadias caras, bebidas, móveis e roupas: rede que saqueou estatal de petróleo da Venezuela esbanjava luxo

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As acomodações refinadas concentraram-se como o item de despesa mais atraente desse grupo de compradores, que cobrou até 10% de comissão para abrir as portas às empresas para as adjudicações da gigante venezuelana de energia. A organização pagou pelo menos US$ 1,8 milhão em 2014 a uma agência de viagens na Flórida (Miami) por mais de 20 estadias exclusivas em suítes presidenciais no Four Seasons em Paris, México e Nova York, e no Sheraton, em Frankfurt.

Também foram incluídas estadias no Mandarin Oriental, em Hong Kong; no Bristol, no Panamá; no Grand Hyatt, em Xangai; e nos resorts Atlantis (Bahamas) e Le Blanc (Cancún), que oferecem aos hóspedes serviço de mordomo, vista para o mar do Caribe, quartos luxuosos e piscinas de borda infinita, de acordo com o site. Um feriado no Mandarin Rivera Maya, que custou mais de US$ 283 mil, completa as novas trilhas de luxo.

A empresa panamenha High Advisory and Consulting SA, controlada pelo empresário e suposto homem de frente do grupo, Luis Mariano Rodríguez Cabello, foi o instrumento da organização para o pagamento das despesas. Rodríguez Cabello, por sua vez, é o fantoche de Diego Salazar — primo do ex-ministro da energia chavista, ex-presidente da PDVSA e ex-embaixador na ONU, Rafael Ramírez —, de acordo com a investigação conduzida por um juiz em Andorra. O caso tem cerca de 30 pessoas sendo julgadas desde 2018 por lavagem de dinheiro e por pertencerem a uma rede que saqueou a empresa estatal venezuelana.

As estadias no hotel foram complementadas com extras de luxo. O grupo pagou mais de US$ 430 mil por "presentes diversos, transporte e um curso de culinária" durante uma viagem a Paris e outros US$ 538.362 por "despesas diversas" em outra viagem à capital francesa.

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O esquema, que adquiriu 21 casas avaliadas em US$ 52 milhões, gastou quase sete milhões em decoração e reforma de suas propriedades exclusivas. O rastreamento das acusações revela que o grupo gastou US$ 1,4 milhão em um guarda-roupa de três unidades, US$ 1,3 milhão em móveis de uma empresa italiana — a soma incluía o transporte de Livorno e Gênova para a Venezuela —, US$ 1,4 milhão em uma sala de jantar para um dos escritórios, mais de US$ 1 milhão em suprimentos de mármore para uma propriedade em Caracas, US$ 600 mil em outras peças de mobília exclusivas e mais de US$ 388 mil em um ginásio particular.

A rede também gastou US$ 1 milhão em sistemas de telecomunicações de última geração, US$ 230 mil em projetos arquitetônicos, US$ 200 mil em carpintaria e uma quantia idêntica em equipamentos de iluminação para a casa pessoal à beira-mar de um de seus membros. Um item de € 13 mil para uma mesa de bilhar completa os itens de decoração e acessórios para a casa.

O gosto por roupas levou a organização a pagar quase US$ 152 mil dólares em outubro de 2011 por 60 paletós pretos, o mesmo número de camisas e 30 conjuntos de laço e faixa. Outra acusação revela um gasto de US$ 131,5 mil para comprar roupas italianas de uma empresa não identificada.

Um pedido de 153 garrafas de champanhe Dom Pérignon 2004 (quase US$ 130 mil); outras 23 caixas dessa bebida da marca Taittinger (US$ 29,5); uma compra na loja de vinhos Ronchi em Milão (US$ 28,3 mil) ou US$ 55 mil dólares em uísque compõem os gastos com álcool às custas do saque de energia.

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A organização que saqueou a PDVSA adquiriu um novo helicóptero Eurocopter Ec135 por US$ 2,6 milhões em novembro de 2011, com capacidade para seis passageiros e um piloto, conforme revelado pelo jornal espanhol. As novas cobranças bancárias confirmam que a rede também gastou US$ 50 mil na manutenção dessa aeronave, US$ 114,2 mil no equipamento de um avião particular Beechcraft twin-turboprop e US$ 761,4 mil em voos particulares para a Nicarágua.

A análise das transferências da rede na entidade onde escondeu seu saque, a Banca Privada d'Andorra (BPA), onde apenas o homem de frente da organização, o empresário Luis Mariano Rodríguez Cabello, movimentou pouco mais de US$ 1 bilhão por meio de uma série de 11 contas entre 2007 e 2015, revela que a trama corrupta pagou um bônus de produtividade de US$ 350 mil a seu funcionário E. J. Villegas Carrillo. E destinou US$ 100 mil para Rodríguez Cabello adquirir a residência fiscal em Dubai.

Formado por ex-funcionários do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) e funcionários da empresa estatal, o esquema cobrava comissões de mais de 10% a empresas, especialmente chinesas, que mais tarde receberam contratos da PDVSA, conforme revelado pelo El País. O esquema ocultou seu saque por meio de uma teia de aranha de contas na BPA.

Por meio de cerca de trinta empresas opacas sediadas em paraísos fiscais como Suíça e Belize, o esquema transferiu sua riqueza de fundos para Andorra, um país de 78 mil habitantes protegido até 2017 pelo sigilo bancário. O grupo camuflou os milhões em renda sob o guarda-chuva de um trabalho de consultoria que, segundo os investigadores, não existia.