Combate à sonegação
![Fraude era liderada por técnico contábil, que se identificava falsamente como advogado. Valores a restituir superavam R$ 26 milhões.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/operacao-falsa-molestia-investigacao-aponta-uso-de-laudos-de-molestia-falsificados-com-vistas-a-obter-isencao-de-irpf/operacao.jpeg/@@images/e5346e7b-8ab5-4e05-b119-8a01da613d7e.jpeg)
Operação Falsa Moléstia: Investigação aponta uso de laudos de moléstia falsificados, com vistas a obter isenção de IRPF
Fraude era liderada por técnico contábil, que se identificava falsamente como advogado. Valores a restituir superavam R$ 26 milhões.
![Ações para desmantelar esquema bilionário de sonegação envolvendo venda de gado ocorrem nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/receita-federal-deflagra-operacao-rei-do-gado/rei-do-gado_prancheta-1.png/@@images/4dcc7c31-070d-4659-8da8-b4d259c04876.png)
Receita Federal deflagra Operação Rei do Gado
Ações para desmantelar esquema bilionário de sonegação envolvendo venda de gado ocorrem nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal.
![A Receita estima que o prejuízo seria de cerca de R$ 16,3 milhões, caso a fraude não fosse desarticulada.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/operacao-efeito-estanque-2013-receita-federal-apura-a-participacao-de-falsos-advogado-e-contador-em-fraude-a-restituicao-do-imposto-de-renda/operacao-rfb.jpeg/@@images/f8377e16-1bf4-45a9-ac35-d011100032ea.jpeg)
Operação Efeito Estanque – Receita Federal apura a participação de falsos advogado e contador em fraude à restituição do Imposto de Renda
A Receita estima que o prejuízo seria de cerca de R$ 16,3 milhões, caso a fraude não fosse desarticulada.
![A Operação tem como objetivo combater organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/receita-federal-policia-federal-controladoria-geral-da-uniao-e-ministerio-publico-federal-deflagram-operacao-casa-de-ouro/padrao-operacoes.jpeg/@@images/8840e7ad-5680-4bbe-a83a-2ce3d13bb709.jpeg)
Receita Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal deflagram Operação Casa de Ouro
A Operação tem como objetivo combater organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos.
![A Operação tem como objetivo desestruturar uma organização criminosa responsável por importar ilegalmente grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem qualquer pagamento de tributos.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-corisco-turbo/operacao-rfb.jpeg/@@images/09fb9dd0-d483-4604-aefe-1db8fbc63f0e.jpeg)
Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Corisco Turbo
A Operação tem como objetivo desestruturar uma organização criminosa responsável por importar ilegalmente grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem qualquer pagamento de tributos.
![A empresa estava omitindo receitas na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), resultando em um valor total omitido que chega a quase 1 bilhão de reais.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/receita-federal-descobre-omissao-bilionaria-em-empresa-de-transporte-de-sao-paulo/sonegacao-fiscal_prancheta-1.png/@@images/adf3b2e0-266e-4e2f-a033-665571953703.png)
Receita Federal descobre Omissão Bilionária em empresa de Transporte de São Paulo
A empresa estava omitindo receitas na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), resultando em um valor total omitido que chega a quase 1 bilhão de reais.
![O caso é um desdobramento da operação Moto Perpétuo, deflagrada em 23/04/2024, a qual resultou na expedição de 13 mandados de busca e apreensão.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/operacao-moto-perpetuo-fase-ii-investigacao-busca-identificar-o-patrimonio-oculto-e-rendimentos-oriundos-de-atividade-criminosa-no-setor-de-saude/operacao.png/@@images/12483712-c1d5-431c-81bc-01d88d77252a.png)
Operação Moto Perpétuo - Fase II: Investigação busca identificar o patrimônio oculto e rendimentos oriundos de atividade criminosa no setor de saúde
O caso é um desdobramento da operação Moto Perpétuo, deflagrada em 23/04/2024, a qual resultou na expedição de 13 mandados de busca e apreensão.
![A movimentação financeira nas contas bancárias analisadas atingiu um montante de R$ 273 milhões, no período de 14/07/2018 a 27/09/2023.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/julho/operacao-narcopesca-2013-receita-federal-deflagra-operacao-contra-organizacao-criminosa-dedicada-ao-trafico-internacional-de-entorpecentes/operacao-narcopesca-up.png/@@images/e60fd1f2-0e53-439e-8608-a01eeeef1e6b.png)
Operação Narcopesca – Receita Federal deflagra operação contra organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes.
A movimentação financeira nas contas bancárias analisadas atingiu um montante de R$ 273 milhões, no período de 14/07/2018 a 27/09/2023.
![Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-credito-pirata-rfb-e-pf-combatem-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-relativos-a-utilizacao-indevida-de-creditos-de-pis-cofins-ficticios/credito-pirata_prancheta-1.png/@@images/abfa4c61-4a42-47e9-86ee-2d8f46d034bf.png)
Operação Crédito Pirata: RFB e PF combatem sonegação e lavagem de dinheiro relativos a utilização indevida de créditos de PIS/Cofins fictícios
Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País.
![A Receita Federal participou das ações com 15 auditores-fiscais e analistas-tributários.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-mare-segura-2013-rfb-e-pf-deflagram-operacao-de-combate-ao-crime-de-contrabando-de-cigarros-e-produtos-falsificados-e-lavagem-de-capitais/mare-segura_prancheta-1.png/@@images/1ce66ab7-98fd-432b-a19f-3d510b5d2ef1.png)
Operação Maré Segura – RFB e PF deflagram operação de combate ao crime de contrabando de cigarros e produtos falsificados e lavagem de capitais
A Receita Federal participou das ações com 15 auditores-fiscais e analistas-tributários.
![Estão sendo iniciadas fiscalizações em 31 empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará para desmantelar esquema bilionário de sonegação.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/receita-federal-e-secretarias-de-fazenda-deflagram-operacao-nasir/operacao-nasir.png/@@images/77116668-f59e-405d-a558-4e7ab54eb1ec.png)
Receita Federal e Secretarias de Fazenda deflagram Operação Nasir
Estão sendo iniciadas fiscalizações em 31 empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará para desmantelar esquema bilionário de sonegação.
![A Receita Federal identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, podendo ainda ser bem maior quando considerar as operações mais recentes e abranger outras empresas do grupo.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-xepa-receita-federal-e-pf-investigam-esquema-de-sonegacao-envolvendo-grupo-economico-do-ramo-de-distribuicao-de-hortifrutigranjeiros/operacao-rfb.jpeg/@@images/a373a40f-8cb1-42ce-a590-aead881cb522.jpeg)
Operação Xepa - Receita Federal e PF investigam esquema de sonegação envolvendo grupo econômico do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros
A Receita Federal identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, podendo ainda ser bem maior quando considerar as operações mais recentes e abranger outras empresas do grupo.
![Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/receita-federal-policia-civil-do-df-e-prf-deflagraram-a-201coperacao-spuria201d/operacao-rfb.jpeg/@@images/4d598eea-66a5-4d49-b456-a6f68c10f9d0.jpeg)
Receita Federal, Polícia Civil do DF e PRF deflagraram a “Operação Spuria”
Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas.
![Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 3,2 milhões das contas bancárias dos investigados e apreensão de veículos.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/operacao-open-bar-receita-federal-e-pf-participam-de-operacao-de-combate-a-sonegacao-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-divinopolis-e-claudio-mg/operacao-rfb.jpeg/@@images/66089782-6dca-4639-93b4-b789b5ed388a.jpeg)
Operação Open Bar: Receita Federal e PF participam de operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Divinópolis e Cláudio/MG
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 3,2 milhões das contas bancárias dos investigados e apreensão de veículos.
![Ação com foco em empresas do setor de cobre cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Santa Catarina.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/operacao-metalmorfose-receita-federal-e-orgaos-parceiros-combatem-esquema-que-emitiu-r-17-bilhoes-em-notas-fiscais-frias/metalmorfose_prancheta-1.png/@@images/1bea1498-44ba-47cd-a6af-af07e23ea372.png)
Operação Metalmorfose: Receita Federal e órgãos parceiros combatem esquema que emitiu R$ 17 bilhões em notas fiscais frias
Ação com foco em empresas do setor de cobre cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Santa Catarina.
![Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/operacao-plenitude-receita-federal-participa-de-operacao-de-combate-a-desvio-de-recursos-publicos-envolvendo-sonegacao-fiscal/plenitudeatualizada.png/@@images/4d42fd93-1829-4e89-816d-9ac6865d713f.png)
Operação Plenitude: Receita Federal participa de operação de combate a desvio de recursos públicos, envolvendo sonegação fiscal.
Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.
![As ordens judiciais preveem o bloqueio de imóveis, a indisponibilidade de quotas sociais de empresas, a apreensão de valores e de veículos de alto valor.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/operacao-moto-perpetuo-trabalho-conjunto-entre-receita-federal-e-policia-federal-desvenda-ocultacao-patrimonial-e-lavagem-de-dinheiro/moto-perpetuo.png/@@images/4da0abdc-d0a8-432d-8d32-9643130f3e17.png)
Operação Moto Perpétuo: Trabalho conjunto entre Receita Federal e Polícia Federal desvenda ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro
As ordens judiciais preveem o bloqueio de imóveis, a indisponibilidade de quotas sociais de empresas, a apreensão de valores e de veículos de alto valor.
![Participaram da operação cerca de 200 policiais federais e estaduais, além de 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/receita-federal-participa-de-investigacao-contra-lavagem-de-dinheiro-decorrente-de-receptacao-de-cargas-roubadas-extorsao-jogo-do-bicho-e-agiotagem/operacao_generica__azul_site2.jpg/@@images/34af7927-2abe-4da0-8fc2-080dfaddf475.jpeg)
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Participaram da operação cerca de 200 policiais federais e estaduais, além de 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
![Ação visa desmantelar esquema de lavagem de recursos e sonegação de tributos de uma das maiores facções criminosas do País por meio de duas empresas de ônibus da capital paulista.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/receita-federal-e-orgaos-parceiros-deflagram-operacao-fim-de-linha/fim-de-linha-atualizada.png/@@images/bd960d34-e5db-47fa-a4ff-3b51c674ef8c.png)
Receita Federal e órgãos parceiros deflagram Operação Fim de Linha
Ação visa desmantelar esquema de lavagem de recursos e sonegação de tributos de uma das maiores facções criminosas do País por meio de duas empresas de ônibus da capital paulista.
![A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/operacao-dagon-receita-federal-investiga-fraudes-fiscais-no-agronegocio/operacaodragon.png/@@images/84987877-9d8c-4c2b-9e1f-85338c73927f.png)
Operação Dagon: Receita Federal investiga fraudes fiscais no agronegócio
A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.
![Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/operacao-latus-actio-rfb-ficco-sp-e-secretaria-municipal-da-fazenda-de-sao-paulo-realizam-operacao-de-combate-a-crimes-tributarios-em-sao-paulo/lactus-actio-atualizada.png/@@images/da35f121-0470-486d-96c5-c7c9136bec5b.png)
Operação Latus Actio: RFB, FICCO/SP e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo realizam operação conjunta de combate a crimes tributários
Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.
![Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-e-pf-deflagram-operacao-follow-the-money/follow_the_money_capa.jpg/@@images/fc314ecf-a3ac-4404-ae4a-3a4049438cf6.jpeg)
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money
Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.
![A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-modulus-fictum-receita-deflagra-operacao-de-combate-a-sonegacao-fiscal-no-setor-de-plasticos/modulu.png/@@images/5575b565-c7ce-4009-acdb-0bd2663e600e.png)
Operação Modulus Fictum: Receita Federal deflagra operação de combate à sonegação fiscal no setor de plásticos
A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.
![Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-piramide-de-ouro-2013-receita-federal-participa-de-operacao-de-combate-a-extracao-ilegal-de-ouro-e-lavagem-de-capitais/operacao-piramide-atualizada.png/@@images/b79988d8-e932-48a1-835d-67c995bdc226.png)
Operação Pirâmide de Ouro – Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.
![Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/receita-federal-inicia-terceira-etapa-da-operacao-retificadora-voltada-para-as-empresas-optantes-pelo-simples-nacional/simples-nacional2-site.jpg/@@images/24b546fd-a729-4066-a7f4-f9e43a9162f8.jpeg)
Receita Federal inicia terceira etapa da Operação Retificadora, voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional
Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.
![Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-tiradentes-receita-federal-pf-e-mpf-investigam-a-pratica-de-corrupcao-passiva-no-estado-de-mato-grosso-do-sul/imagem-7.png/@@images/92508460-1e13-47d1-9599-4658aeb22779.png)
Operação Tiradentes: Receita Federal, PF e MPF investigam a prática de corrupção passiva no Estado de Mato Grosso do Sul
Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.
![Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-boyle/operacao-boyle.png/@@images/00154ecd-cb05-49d7-8f56-fbd63dad4ee2.png)
Operação Boyle: Receita Federal, PF e MP/SP executam operação de combate ao comércio irregular, à adulteração de combustíveis e à lavagem de dinheiro.
Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.
![A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/operacao-subtilis-receita-federal-pf-e-mpf-desarticulam-estrutura-especializada-em-fraudes-em-declaracoes-do-imposto-de-renda/operacao-fraude.png/@@images/12094f15-af6e-423b-a11e-69c96531d8b0.png)
Operação Subtilis: Receita Federal, PF e MPF desarticulam estrutura especializada em fraudes em declarações do imposto de renda
A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.
![As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/operacao-hinsberg-receita-federal-policia-federal-e-gaeco-sp-desarticulam-esquema-que-desviou-produtos-quimicos-para-a-producao-de-drogas/microsoftteams-image-195.png/@@images/cc8f4f49-715d-497f-92d4-6bd30880c2ae.png)
Operação HINSBERG: Receita Federal, Polícia Federal e GAECO/SP desarticulam esquema que desviou produtos químicos para a produção de drogas
As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo.
![Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, trinta e três mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 160 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais.](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/receita-federal-participa-de-investigacao-contra-lavagem-de-dinheiro-decorrente-de-receptacao-de-cargas-roubadas-extorsao-jogo-do-bicho-e-agiotagem/microsoftteams-image-191.png/@@images/798052af-a08f-44ec-99ea-c248e0d363be.png)
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, trinta e três mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 160 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais.