Selamat Sempurna Annual Report 2016 SMSM Company Profile Indonesia Investments PDF
Selamat Sempurna Annual Report 2016 SMSM Company Profile Indonesia Investments PDF
Laporan Tahunan Komite Nominasi & 146 The Nomination and Remuneration
Remunerasi Committee Report
Perseroan tetap akan melangkah di jalur yang telah The Company will remain steadfastly on track to pursue its
ditetapkan dengan tekad yang bulat walaupun perjalanan goals resolutely although there is no doubt that the road ahead
ke depan akan penuh dengan tantangan bagi setiap will be mired with challenges for any company in automotive
perusahaan di industri komponen otomotif. Landasan yang components industry. The foundations that Company have
telah disiapkan Perseroan di masa lalu, dan terus dibangun built in the past, and continue to build today and in the future,
dewasa ini dan di masa depan, memberi harapan serta provide us with much hope and optimism to ensure long-term
optimisme yang tinggi untuk memastikan tercapainya sustainability while maintaining consistent and meaningful
keberlanjutan jangka panjang sambil mempertahankan growth through 2017 and beyond, despite the challenging
pertumbuhan yang konsisten dan berarti di tahun 2017 conditions.
dan seterusnya, sekalipun dihadapkan dengan kondisi yang
penuh tantangan.
Performance in
3% 6%
Net Sales Net Income
Rp 2,88 Trillion, Rp 453 Billion,
increase 3 % increase 6 %
CAGR
untuk 24 tahun
23 %
CAGR
for 24 years
CAGR
untuk 14 tahun
17 %
CAGR
for 14 years
* Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk * Profit for the year attributable to Owners of the parent entity
CAGR
untuk 17 tahun
13 %
CAGR
for 17 years
CAGR
untuk 11 tahun
20 %
CAGR
for 11 years
* Pembayaran dividen per saham * Dividend payment per share (absolute amount)
Top 100 Fastest Growing Frost & Sullivan Indonesia Sakura Brand
Companies 2016 by Excellence 2016 Award under Recognation
InfoBank Magazine category Automotive Component in WOW Brand 300
Manufacturer of the Year
ISO/IEC 17025: 1999 ISO/IEC 17025: 2005 ISO/IEC 17025: 2011 ISO/TS 16949:2009
Year 1996 Year 2000 Year 2003 Year 2015 Year 2002 Year 2011
ISO 9002 : 1994 QS - 9000 ISO/TS 16949: 2002 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008
Year 2003 Year 2015 Year 2009 Year 2009 Year 2014
ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 ISO/TS 16949: 2009
JANUARI JANUARY
Penghargaan sebagai salah satu dari dua Perusahaan Terbaik Awarded as one of the top two companies in Indonesia in
di Indonesia pada kategori Best Mid-Cap Company dari Frost the Best Mid-Cap Category from Frost & Sullivan Indonesia
& Sullivan Indonesia Excellence 2016. Excellence 2016.
FEBRUARI FEBRUARY
Merek “SAKURA” terpilih sebagai salah satu brand di WOW Sakura Brand Recognition in WOW Brand 300 from Markplus
Brand 300 dari Markplus Insight. Insight.
MARET MARCH
Penghargaan sebagai satu dari Perusahaan terbaik di Asia Awarded as one of Asia’s Best Companies 2016 with category
tahun 2016 dengan kategori “The Best Mid Cap - Indonesia” “The Best Mid-Cap Company – Indonesia” from FinanceAsia
dari Majalah FinanceAsia. Magazine.
APRIL APRIL
Penghargaan sebagai Emiten Terbaik di kategori sektor Aneka Awarded as Best Listed Company in Diversified Manufacturing
Industri dari Majalah Investor. Sector from Investor Magazine.
OKTOBER OCTOBER
Penghargaan Primanivarta 2016 dengan kategori Primaniyarta Award 2016 as Global Brand Creator from the
Pembangun Merk Global dari Kementerian Perdagangan Ministry of Trade of Republic Indonesia.
Republik Indonesia.
Penghargaan sebagai Emiten Terbaik Peringkat Kedua di Awarded as Second Ranked of Best Listed Company in
kategori Otomotif & Komponennya dalam Sektor Aneka Automotive & Components category in the Miscellaneous
Industri, pada Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia Industry sector at the Indonesian Publicly Listed Company
(APTI) 2016. Award (Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia) 2016.
NOVEMBER NOVEMBER
Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) The Company conducted a four for one split of the Company’s
dengan rasio 1:4 untuk saham Perseroan dengan nilai stock from a nominal value of Rp100 per share to Rp25 per
nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal share as resolved by the EGMS on October 18, 2016, effective
Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam November 02, 2016.
RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada
tanggal 2 November 2016.
Penghargaan sebagai salah satu Perusahaan dalam “Top Awarded as one of the Top 100 Fastest Growing Companies
100 Fastest Growing Companies 2016” oleh Majalah 2016 by InfoBank Magazine.
Infobank.
PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anaknya PT Selamat Sempurna Tbk and Its Subsidiaries
2016 2015 2014
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income
Penjualan Neto 2.880 2.803 2.633 Net Sales
Laba tahun berjalan yang dapat Profit for the year attributable
diatribusikan kepada: to:
Pemilik entitas induk 453 428 392 Owners of the Parent Entity
Kepentingan NonPengendali 49 34 30 Non-controlling Interests
Total Liabilitas Jangka Pendek 508 572 537 Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang 166 208 99 Total Non Current Liabilities
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset 30% 35% 36% Total Debt to Total Asset Ratio
Angka dinyatakan dalam milyar rupiah kecuali data per saham Numerical expresses in billion rupiah, except per share data
1) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk + Kepentingan non pengendali 1) Profit of the year attributable to owners of the parent entity + Non-controlling Interest
2) Aset lancar - Liabilitas Jangka pendek 2) Current Asset - Current Liabilities
3) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / penjualan neto 3) Profit of the year attributable to owners of the parent entity / Net Sales
4) Laba Tahun Berjalan / Total Aset 4) Profit of the year / Total Assets
5) Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas 5) Profit of the year / Total Equity
6) Total Liabilitas / Total Ekuitas 6) Total Liabilities / Total Equity
* Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk saham Perseroan dengan nilai * The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from from a nominal
nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18, 2016,
RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016. effective November 02, 2016.
2.880
2.803 2.255
2.220
2.633
1.758
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Laba bersih terhadap ekuitas*
entitas induk Return on Equity
Profit for the year attributable to Owners of the parent entity
(Dalam Milyar / In Billion Rp) (Dalam Persen / In Percentage)
453
428
392 38
32 32
2.051
2.042
1.479
902
829
761
Penawaran Saham Perdana 09 Sep 1996 34.400.000 17.200.000.000 Initial Public Offering
Pemecahan Nilai Nominal Saham (@ Rp 100) 10 Jul 2003 1.298.668.800 129.866.880.000 Stock Split (@ Rp 100)
Pemecahan Nilai Nominal Saham (@ Rp25) 02 Nov 2016 5.758.675.440 143.966.886.000 Stock Split (@ Rp 25)
Harga Saham, Volume Perdagangan dan Nilai Kapitalisasi Pasar per Triwulan 2015-2016
2015-2016 Quarterly Share Price, Trading Volume and Market Capitalization
Harga Saham / Share Price Volume Saham / Jumlah Saham Kapitalisasi pasar /
Tahun/
Share Volume Beredar / Market Capitalization
Year Tertinggi / Terendah / Penutupan /
Outstanding Share (in Million of Rupiah)
Highest (Rp) Highest (Rp) Closing (Rp)
Catatan: Note:
Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from a nominal
saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18, 2016,
nominal Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB pada effective November 02, 2016.
tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016.
Nilai nominal hasil stock split tersebut di atas telah diperhitungkan pada seluruh The price per share of the Company’s stock reflects this stock splits above for all periods
periode yang tertera shown
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 100.000.000.000,- 5 tahun 16,625% 17 July 2005 idA (stable outlook)
Tahun 2000 / Selamat 5 years
Sempurna Year 2000 Bond
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 370 hari 8,9% 13 July 2011 idAA- (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 370 days
bunga tetap Seri A / Selamat
Sempurna II Year 2010 Bonds
Payable with fixed interest rate
- Series A
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 3 tahun 10,3% 08 July 2013 idAA- (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 3 years
bunga tetap Seri B / Selamat
Sempurna II Year 2010 Bonds
Payable with fixed interest rate
- Series B
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 5 tahun 10,8% 08 July 2015 idAA (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 5 years
bunga tetap Seri C / Selamat
Sempurna II Year 2010 Bonds
Payable with fixed interest rate
- Series C
Tanggal pembayaran 25/05/2016 (Interim I) 23/10/2015 (Interim I) 10/10/2014 (Interim I) Date of Payment
25/08/2016 (Interim II) 15/12/2015 (Interim II) 11/12/2014 (Interim II)
2411/2016 (Interim III) 24/06/2016 (Final) 14/07/2015 (Final)
50 (Interim I) 40 (Interim I)
Dividen Kas 35 (Interim I) 50 (Interim II) 60 (Interim II) Cash Dividend
per Saham (Rp) 50 (Interim II) 50 (Final) 25 (Final) per Share (Rp)
15 (Interim III) 150 (Total) 125 (Total)
72 (Interim I) 58 (Interim I)
Jumlah Dividen Kas 50 (Interim I) 72 (Interim II) 86 (Interim II) Total Cash
(milyar Rp) 72 (Interim II) 72 (Final) 36 (Final) Dividend (billion Rp)
86 (Interim III) 144(Total) 180(Total)
Catatan : Notes :
*) Pembayaran dividen tunai interim tahun buku 2016, Final Dividen tergantung *) Interim cash dividend payment book year 2016, Final Dividend subject to approval
persetujuan Pemegang Saham pada RUPS Tahun 2017 of Shareholders at AGMS in year 2017
**) Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk **) The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from a nominal
saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18,
Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 18 2016, effective November 02, 2016.
Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016.
Kebijakkan Dividen Dividend Policy :
Persentase dividen terhadap laba bersih adalah : Dividend percentages of net income are :
- Laba bersih sampai dengan Rp 10 Milyar : 35% ; - Net income up to Rp 10 billion : 35% ;
- Laba bersih antara Rp 10 Milyar-Rp 30 Milyar : 40% ; - Net income above Rp 10 billion - Rp 30 billion : 40% ;
- Laba bersih diatas Rp 30 Milyar : 45%. - Net income above Rp 30 billion : 45%.
Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Composition of Shareholders of the Company as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Komposisi Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Compositions of Company Shareholders as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Share Ownership of The Board as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Nama Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Jabatan % Position
Name Number of Shares Nominal Value (Rp)
Bradke Synergies Sdn Bhd Entitas Anak Malaysia Perusahaan Investasi 2005 2015 100%
Subsidiary Holding Company
PT Hydraxle Perkasa Entitas Anak Curug Produksi Karoseri 1982 2012 51%
Subsidiary Body Maker Manufacture
PT Panata Jaya Mandiri Entitas Anak Curug Produksi Filter 1983 1994 70%
Subsidiary Filter Manufacture
PT POSCO Indonesia Jakarta Asosiasi Karawang Industri Pemrosesan Baja 2005 2005 15%
Processing Center Associate Steel Processing Industry
PT Prapat Tunggal Cipta Entitas Anak Jakarta Distributor Tunggal 1994 2013 99.99%
Subsidiary Sole Distributor
PT Selamat Sempana Perkasa Entitas Anak Curug Produksi Karet 1990 2013 99.99%
Subsidiary Rubber Manufacture
PT Tokyo Radiator Selamat Asosiasi Curug Produksi Radiator 2013 2012 33%
Sempurna Associate Radiator Manufacture
Bidang Usaha / Line of Business Industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) mesin
pabrik dan kendaraan / Manufacturing of automotive
and machinery spareparts
PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) was established in Indonesia based on the Notarial Deed No. 207 of
Ridwan Suselo, S.H., dated January 19, 1976. The Deed of the establishment was approved by the Minister of Justice
in its Decision Letter No. Y.A.5/96/5 dated March 22, 1976. The Company’s Articles of Association has been amended
from several time,the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 19 of Kamelina, S.H., dated July 14, 2015
concerning the changes of the Company’s Articles of Association to conform with the Regulation Financial Service
AuthorityNo. 32 and 33 Year 2014 concerning Shareholders’ General Meeting listed company and board of directors
and commissioners of public company. The amendment in the company articles of association was received and
recorded by Directorate General of Department of Administrative Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
as stated in letterNo.AHU-AH.01.03-0956807,dated August 13, 2015. The Company’s Articles of Association has been
amended several times, the amendment of which was drawn up in Notarial Deed No. 36 of Kamelina, S.H., dated
October 18, 2016, concerning the Company split its par value of stock from Rp100 (full amount) per share to Rp25
(full amount) per share, subsequently changed the number of outstanding shares from 1,439,668,860 shares into
5,758,675,440 shares. The Amendment in The Company articles of ssociation was received and recorded by Directorate
General of Department of Administrative Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in letter No.
AHU-AH.01.03-091501 dated October 21, 2016.
Merek / Brands
PT Selamat Sempurna Tbk (“Perseroan”) didirikan di PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) was established in
Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976. Indonesia dated January 19, 1976.
Pada tahun 1994, Perseroan mengakuisisi PT Andhi In the year 1994, the Company acquired share in ownership in
Chandra Automotive Products (ACAP). Selanjutnya pada PT Andhi Chandra Automotive Products (ACAP). Furthermore
tahun 1995, Perseroan juga melakukan kegiatan investasi in the year 1995, the Company also engaged in investment
pada PT Panata Jaya Mandiri, suatu perusahaan patungan activity by participating in PT Panata Jaya Mandiri, a joint
(joint venture) bersama Donaldson Company Inc, USA. venture company with Donaldson Company Inc, USA.
Pada tahun 1996, Perseroan mencatatkan sahamnya di In the year 1996, the Company listed its shares in Jakarta and
Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) so
Indonesia) agar publik dapat ikut berpartisipasi memiliki the public can participate in owning the Company’s shares.
saham Perseroan tersebut.
Pada tahun 2000, Perseroan memperoleh pernyataan In year 2000, the Company obtained its effective statement
efektif dari BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum from BAPEPAM to offer debt securities (bond payable) to the
obligasi dengan jumlah nominal Rp. 100 Milyar, yang telah public with a nominal value of Rp. 100 Billion, which were
dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Juli 2000 listed at the Surabaya Stock Exchange on July 31, 2000 and
dan obligasi tersebut telah memperoleh peringkat “id A” based on the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia
(stable outlook) berdasarkan hasil pemeringkatan dari (Pefindo), the Bonds are categorized as “id A” (stable outlook).
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pada tahun 2000, ACAP melakukan penawaran perdana In the year 2000, ACAP had initially offered a portion of its
sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek shares to the public through Jakarta Stock Exchange.
Jakarta.
Untuk terus mendukung rencana pengembangan In order to continuously support the Company’s development
Perseroan, maka pada akhir tahun 2000 Perseroan telah plan, by the end of year 2000, the Company has established
mendirikan dan meresmikan Training Center, sebuah and built a Training Center, a human resources development
fasilitas pengembangan sumber daya manusia untuk facility to provide reliable technical and management
mencetak tenaga teknis dan manajemen yang handal. personnel.
Pada tahun 2001, Perseroan mulai mengoperasikan fasilitas In the year 2001, the Company started its new production
produksi baru untuk produk filter di Curug, Tangerang. facility for filtration products located at Curug, Tangerang.
Pada tahun 2004, Perseroan memperluas gudang In the year 2004, the Company expanded its warehouse to
penyimpanan yang baru menjadi seluas 10.000 m2 di the new central warehouse with a total of 10,000 m2 area in
daerah Tangerang, Banten. Tangerang, Banten.
Pada tahun 2005, Perseroan telah melunasi seluruh hutang In the year 2005, the Company fully paid the debt securities
obligasinya, dimana sebelum pelunasan hutang obligasi (bond payable), in which before the settlement of bonds
tersebut, yaitu pada bulan April 2005, Pefindo, telah payable, Pefindo, in April 2005 has upgraded the rating of the
meningkatkan peringkat efek obligasi Perseroan tersebut bonds securities issued by the Company from “id A” to “id A+”.
dari “id A” menjadi “id A+”.
Pada tahun 2005 Perseroan melakukan kegiatan investasi In the year 2005, the Company, in its investing activities,
dengan mengambil bagian atas modal ditempatkan dalam participated in the establishment of PT International Steel
pendirian PT International Steel Indonesia (ISI), suatu Indonesia (ISI), a joint venture company with Daewoo
Pada tahun 2006, sebagai bagian dari upaya yang In the year 2006, as a part of continuous efforts and in order to
berkesinambungan dan dalam rangka meningkatkan nilai increase future corporate value for stakeholders, the Board of
bagi para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Board of Directors of ”the Company and
“Perseroan dan ACAP” memutuskan untuk menggabungkan ACAP“ have decided to merge ACAP and the Company into
ACAP dan Perseroan dalam satu perusahaan yaitu one integrated entity as PT Selamat Sempurna Tbk (Surviving
PT Selamat Sempurna Tbk (Perusahaan Hasil Penggabungan). Company).
Pada tahun 2009, berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham In the year 2009, based on Share Purchase Agreement, POSCO
POSCO (Korea), pihak ketiga, membeli 65% dari modal (Korea), third party, acquired 65% of the issued and paid up
disetor dan ditempatkan dari para pemegang saham capital from the existing shareholders of ISI, including 25% the
ISI, termasuk pemilikan saham Perseroan di ISI sebesar Company’s share ownership in ISI, therefore the composition
25%, sehingga komposisi pemegang saham ISI yang baru of the new ISI shareholders become POSCO, Daewoo
menjadi POSCO, Daewoo International Corporation dan International Corporation and the Company. Furthermore ISI
Perseroan. Selanjutnya ISI berganti nama menjadi changed its name to PT POSCO Indonesia Jakarta Processing
PT POSCO Indonesia Jakarta Processing Centre (POSCO- Centre (POSCO-IJPC).
IJPC).
Pada tahun 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi Selamat In the year 2010, the Company issued Selamat Sempurna
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap yang II Year 2010 Bonds Payable with fixed rate, rated “id AA-” by
memperoleh peringkat “id AA-” dari Pefindo. Obligasi terdiri Pefindo. The Bonds consist of:
dari:
1. Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,9% dan tanggal 1. A Series, which bears a fixed interest rate of 8.9% and due
jatuh tempo 13 Juli 2011. date on July 13, 2011.
2. Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,3% dan tanggal 2. B Series, which bears a fixed interest rate of 10.3% and due
jatuh tempo 8 Juli 2013. date on July 8, 2013.
3. Seri C dengan tingkat bunga tetap 10,8% dan tanggal 3. C Series, which bears a fixed interest rate of 10.8% and due
jatuh tempo 8 Juli 2015. date on July 8, 2015.
Total nilai nominal ketiga obligasi tersebut adalah Rp 240 The bond’s total nominal value is Rp.240 billion, of which each
milyar, di mana nilai nominal masing-masing seri sebesar series nominal value is Rp.80 billion. The funds from Public
Rp 80 milyar. Dana hasil penawaran umum obligasi Offering of Bonds Payable are utilized to settle the Company’s
digunakan untuk membayar hutang bank dan sebagai bank loan and to increase the Company’s working capital,
modal kerja untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, to purchase raw materials, indirect materials, and finished
dan barang jadi. goods.
Pada Juli 2011, Perseroan telah melunasi Obligasi Selamat In July 2011, the Company had fully paid Selamat Sempurna II
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri Year 2010 Bonds Payable with fixed rate-A Series, which prior
A, di mana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut, to the settlement, in April 2011, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2011, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA-” by Pefindo.
peringkat “id AA-” dari Pefindo.
Pada Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian In January 2012, the Company entered into a joint venture
kerjasama dengan Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd., untuk agreement with Tokyo Radiator Mfg.Co., Ltd., to incorporate
membentuk PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna (TRSS). PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna (TRSS). TRSS engages
TRSS bergerak dalam bidang industri radiator dan produk in manufacturing of radiators and related products and
terkait dan berdomisili di Tangerang, Indonesia. Pada domiciled in Tangerang, Indonesia. As of December 31,
tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki penyertaan 2012, the Company had subscribed Rp.5,676,000,000 which
saham pada TRSS sebesar Rp.5.676.000.000 atau 33% dari represents 33% share ownership of TRSS.
saham TRSS.
Pada November 2012, berdasarkan Keputusan Sirkuler In November 2012, based on the Circular Resolution of
Pemegang Saham POSCO-IJPC, para pemegang saham Shareholders of POSCO-IJPC, the shareholders agreed to,
menyetujui, antara lain, untuk meningkatkan modal among others, proportionately increase the share capital
ditempatkan dan disetor POSCO-IJPC sebesar AS$ in POSCO-IJPC by US$ 15,497,976 based on percentage of
15.497.976 sesuai dengan persentase kepemilikan saham ownership of each shareholder, in which, the proportion of
dari masing-masing pemegang saham, dimana proporsi increase of the Company’s shares ownership in POSCO-IJPC is
peningkatan penyertaan saham Perseroan pada POSCO - amounted to US$ 2,324,696.
IJPC adalah sebesar AS$ 2.324.696.
Pada Februari 2013, Perseroan meningkatkan modal In February 2013, the Company increased the share capital
ditempatkan dan disetor di TRSS, dimana proporsi in TRSS in which the proportion of increase of the Company’s
peningkatan penyertaan saham Perseroan adalah 5.445 shares is 5,445 shares (Rp. 5,445,000,000) from 5,676 shares
lembar saham (Rp. 5.445.000.000) dari 5.676 lembar (Rp 5,676,000,000) to 11,121 shares (Rp. 11,121,000,000)
saham (Rp. 5.676.000.000) menjadi 11.121 lembar saham
(Rp. 11.121.000.000)
Pada Juni 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian In June 2013, the Company has signed a Share Purchase
Pembelian Saham dengan PT Adrindo Intisarana (AIS) dan Agreements with PT Adrindo Intisarana (AIS) and Eddy
Eddy Hartono (EH) terkait dengan Transaksi Pembelian Hartono (EH) related to Transaction of Share Purchase owned
Saham yang dimiliki oleh AIS dan EH di PT Prapat Tunggal by AIS and EH in PT Prapat Tunggal Cipta and PT Selamat
Cipta dan PT Selamat Sempana Perkasa. Sempana Perkasa, by the Company.
Pada Juli 2013, Perseroan telah melunasi Obligasi Selamat In July 2013, the Company had fully paid Selamat Sempurna II
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri Year 2010 Bonds Payable with fixed rate-B Series, which prior
B, di mana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut, to the settlement, in April 2013, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2013, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA-” by Pefindo.
peringkat “id AA-” dari Pefindo.
Pada Agustus 2013, Perseroan menandatangani perjanjian In August, 2013, the Company has signed a Technical
Technical Assistance Agreement dengan Sueyoshi Kogyo Assistance Agreement with Sueyoshi Kogyo Co.Ltd., Japan
Co. Ltd., Jepang untuk memproduksi Fuel Tank dan regarding the production of Fuel Tank and Hydraulic Tank for
Hydraulic Tank untuk target pasar Construction Machinery Construction Machinery market in Indonesia.
di Indonesia.
Pada Agustus 2014, berdasarkan Keputusan Sirkuler In August 2014, based on the Circular Resolution of
Pemegang Saham HP (Entitas Anak), para pemegang Shareholders of HP (Subsidiary of the Company), the
saham menyetujui, antara lain, untuk menurunkan modal shareholders agreed to, among others, proportionately
ditempatkan dan disetor HP sebesar Rp.45.917.640.000 , decrease the share capital in HP by Rp.45,917,640,000 based
sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing- on percentage of ownership of each shareholder, in which, the
masing pemegang saham, dimana proporsi penurunan proportion of decrease of the Company’s shares ownership in
penyertaan saham Perseroan pada HP adalah sebesar HP is amounted to Rp.23,417,640,000,-
Rp.23.417.640.000,-
Pada Juni 2015, Perseroan telah menandatangani Perjanjian In June 2015, the Company has signed a Share Purchase
Jual Beli Saham sehubungan dengan Transaksi Pembelian Agreement related to Share Purchase Transaction in Bradke
Saham di Bradke Synergies Sdn Bhd (Bradke), sebuah Synergies Sdn Bhd (“Bradke”), a Company registered and
perusahaan yang berdomisili dan berdiri berdasarkan incorporated under the laws of Malaysia.
Hukum Negara Malaysia.
Pada Juli 2015, Perseroan telah melunasi Obligasi Selamat In July 2015, the Company had fully paid Selamat Sempurna II
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri year 2015 Bonds Payable with fixed rate-C Series, which prior
C, dimana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut to the settlement, in April 2015, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2015, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA” by Pefindo.
peringkat “id AA” dari Pefindo.
Pada Oktober 2015, Perseroan meningkatkan modal In October 2015, the Company increased the share capital in
ditempatkan dan disetor di TRSS, dimana porsi peningkatan TRSS in which the proportion of increase of the Company’s
penyertaan saham Perseroan adalah 10.956 lembar saham shares is 10,956 shares (Rp. 10,956,000,000) from 11,121 shares
( R p. 1 0 . 9 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d a r i 1 1 . 1 2 1 l e m b a r s a h a m (Rp. 11,121,000,000) to 22,077 shares (Rp. 22,077,000,000).
(Rp. 11.121.000.000) menjadi 22.077 lembar saham
(Rp. 22.077.000.000).
Dalam RUPSLB 2016 yang diselenggarakan pada 18 Oktober At EGM 2016 held on October 18, 2016 the shareholders
2016, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai approved the stock split in the Company’s share per value
nominal saham dari Rp 100 (angka penuh) per saham (Stock Split) from Rp. 100 ( Full Amount) per share to Rp. 25
menjadi Rp 25 (angka penuh) per saham serta pemberian (Full Amount) per share and authorized the Board of Directors
kuasa kepada Direksi perusahaan untuk mengatur to schedule the stock split. After the stock splits, total issued
pelaksanaannya. Setelah pemecahan nilai nominal saham and paid in shares of the Company’s 5.758.675.440 shares.
tersebut jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh
perusahaan adalah 5.758.675.440 saham.
PT TOKYO
PT PANATA JAYA PT HYDRAXLE PT PRAPAT PT SELAMAT BRADKE RADIATOR SELAMAT PT POSCO IJPC
MANDIRI PERKASA TUNGGAL CIPTA SEMPANA PERKASA SEMPURNA
BS 24.5% SS AUTO
51% 70%
SSA - SABAH
70%
* ) Masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%
*) Each with ownership interest below 5%
Divisi Radiator Divisi Filter Divisi Keuangan, Divisi Sumber Divisi Penjualan
Akuntansi & Daya Manusia & Pemasaran
Administrasi
Thermal System Filtration Finance, Accounting Human Sales &
Division Division & Administration Resources Marketing Division
Division Division
Note:
* ) Efektif pada tanggal 01 Febuari 2017, Kepala Audit Internal adalah Setiawan Tjutju
*) Effective at February 01, 2017, the head of internal Audit unit is Setiawan Tjutju
PJM merupakan sebuah perusahaan terbatas yang PJM is a limited liability company domiciled in Jakarta,
berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tahun which was established in 1983. Currently, the Company
1983. Saat ini Perseroan memiliki saham sebesar 70% di owns a 70% stake in PJM, while the remaining shares are
PJM, sementara sisanya dimiliki oleh Donaldson Co. Inc., held by Donaldson Co. Inc., USA (a worldwide leader in the
Amerika (pemain utama dalam industri penyaring). PJM filtration industry). PJM manufactures filtration products
memproduksi produk penyaring untuk alat-alat berat, for heavy equipments, gas turbines, industrial engines,
turbin gas, mesin-mesin industri, peralatan konstruksi construction equipments and automotive.
dan otomotif.
HP merupakan sebuah perseroan terbatas berkedudukan HP is a limited liability company domiciled in Tangerang,
di Tangerang, yang didirikan pada tahun 1982. HP mulai which was established in 1982. HP began its operation by
beroperasi dengan memproduksi dump truk, trailer, mixer assembling dump trucks, trailer, mixers and special purpose
dan kendaraan tujuan khusus. HP kemudian membuat vehicles. HP subsequently made further investments in a
investasi lebih lanjut di pusat baja, alat dan dies, cetakan, steel centre, tool and die, mould, and machinery centre.
dan pusat mesin.
PT Selamat Sempana Perkasa merupakan sebuah PT Selamat Sempana Perkasa is a limited liability company
perseroan terbatas berkedudukan di Tangerang, yang domiciled in Tangerang, which was established in 1990.
didirikan pada tahun 1990. SSP memproduksi rubber SSP began its operation by manufacturers rubber O-rings,
O-rings, Rubber compounds, polyurethanes, dan rubber compounds, polyurethanes, and plastisol adhesives
perekat plastisol untuk industri otomotif. for automotive industries.
Ekuitas 60 53 52 48 45 Equity
PTC mengkhususkan diri pada distribusi dari Produk PTC specializes on the distribution of the Group’s products
Grup di Sektor aftermarket Indonesia. in Indonesian aftermarket sectors.
Bradke adalah perusahaan swasta di bawah Hukum Bradke is a private limited company under the Malaysian
Malaysia yang berdomisili di Malaysia yang didirikan Laws with domiciled in Malaysia which was established
pada tahun 2005. Bradke adalah Perusahaan Investasi in 2005. Bradke is the Holding Company which had
yang memiliki entitas anak antara lain memproduksi subsidiaries of which are (i) Manufacturing of filters
produk filter dan Pemasok Perseroan untuk mesin product and the Company’s Supplier for machinery (Filton
(Filton Industries Sdn Bhd), distributor tunggal Industries Sdn Bhd) , the Company’s sole distributor of
Perseroan untuk produk filter di Malaysia (Powerfil filter products in Malaysia (Powerfil Auto Parts Sdn Bhd
Auto Parts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) dan distributor & SS Auto Sdn Bhd) and the Company’s sole distributor of
tunggal Perseroan di Australia (Solcrest Pty Ltd). filter products in Australia (Solcrest Pty Ltd).
Ekuitas 83 79 72 67 67 Equity
POSCO-IJPC merupakan sebuah perusahaan terbatas POSCO-IJPC is a limited liability company domiciled in
yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada bulan Jakarta, which was established in November 2005. POSCO
November 2005. POSCO IJPC merupakan perusahaan IJPC scope of activities is mainly engaged in the steel
yang bergerak dalam bidang pemrosesan besi baja, dan industry and commenced its commercial operation in
memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Oktober October 2006.
2006.
Pada Januari 2012, Perseroan telah menandatangani In January 2012, the Company entered into joint venture
perjanjian kerjasama dengan Tokyo Radiator Mfg. agreement with Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd., to incorporate
Co.,Ltd., untuk membentuk TRSS. TRSS bergerak TRSS. TRSS engages in manufacturing of radiators and its
dalam bidang industri radiator dan produk terkait dan related products and domiciled in Tangerang, Indonesia.
berdomisili di Tangerang, Indonesia. Pada Juni 2013, On June 2013, TRSS started its commercial operation.
TRSS memulai kegiatan usaha komersialnya.
Pada 9 Desember 2008, Perseroan menandatangani On December 9, 2008, the Company has signed a technical
perjanjian bantuan teknis dengan Tokyo Radiator Mfg. assistance agreement with Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd.,
Co. Ltd., Jepang (Tokyo Radiator) untuk memproduksi Japan (Tokyo Radiator) regarding the production of
radiator aluminium dan intercooler di Indonesia. aluminium radiator and intercooler products in Indonesia.
6. Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan
Pada tahun 1994, Perseroan menandatangani perjanjian In the year 1994, the Company signed a technical assistance
bantuan teknis dengan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., agreement with Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan
Jepang (Usui) untuk memproduksi pipa rem (brake pipe) (Usui) covering the production of brake pipes, as well as the
serta mengadakan ikatan untuk membeli steel tubes commitment to purchase exclusively from Usui, the steel
secara eksklusif dari Usui, yang merupakan bahan baku tubes, which are the main component for the production of
utama pipa rem tersebut. brake pipes.
Suryadi
Komisaris Utama / President Commissioner
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1947. Menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan sejak tahun 2008. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun
1988 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Mangatur Dharma dan
Komisaris PT Panata Jaya Mandiri. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Assisten
Dosen Werk zeug Machine Labor Rw th Aachen (1981-1982), Customer Ser vice
PT Komputa Agung (1982-1983), General Manager PT Super Adi Teknik Indonesia
(1983-1988). dan Komisaris Utama PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk.
(2000-2006). Menyelesaikan pendidikan di Universitas RWTH, Aachen, 1981.
Djojo Hartono
Komisaris / Commissioner
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni
2015. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1998 dan saat ini menjabat
sebagai Direktur pada PT Adrindo Intiperkasa, Komisaris pada PT Hydraxle Perkasa,
Komisaris pada PT Selamat Sempana Perkasa, dan Direktur Utama pada PT Propertindo
Prima Perkasa. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Financial Consultant Commodity
Trading, Singapore (1999-2000), Direktur PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk
(2000-2006) dan Komisaris Perseroan (2006-2008). Menyelesaikan pendidikan akhir BSc
Accounting & Financial Management, UK, 1996 dan Post Graduate Diploma in Financial
Service Management, UK, 1998.
An Indonesian citizen, born in 1973. Mr. Hartono was appointed as Commissioner of the
Company in June 2015. He joined the ADR Group of Companies in 1998 and currently serves
as Director of PT Adrindo Intiperkasa, Commissioner of PT Hydraxle Perkasa, Commissioner of
PT Selamat Sempana Perkasa, and President Director of PT Propertindo Prima Perkasa. He is
a former Financial Consultant Commodity Trading, Singapore (1999-2000), Director of
PT Andhi Chandra automotive Products Tbk (2000-2006) and Commissioner of the Company
(2006-2008). He hold BSc Accounting & Financial Management, UK in 1996 and Post Graduate
Diploma in Financial Service Management, UK in 1998.
Eddy Hartono
Direktur Utama / President Director
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1946. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan
sejak tahun 1983. Merupakan salah satu pendiri Kelompok Usaha ADR dan saat ini
juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana,
PT Panata Jaya Mandiri, PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Selamat
Sempana Perkasa. Menyelesaikan pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas, Medan,
1964.
An Indonesian citizen, born in 1946. Mr. Hartono was appointed as President Director of
the Company in 1983. He is one of the founders of ADR Group of Companies and currently
serves as President Director of PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, PT Panata Jaya
Mandiri, PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta and PT Selamat Sempna Perkasa. He
graduated from Senior High School, Medan in 1964.
Surja Hartono
Direktur Teknik / Technical Director
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak
Mei 2000. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1994 dan saat ini juga
menjabat sebagai Direktur PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, dan Komisaris
Utama PT Hydraxle Perkasa, Komisaris Utama PT Prapat Tunggal Cipta dan Komisaris
Utama PT Selamat Sempana Perkasa. Sebelumnya pernah bekerja di Harrison Delphi,
Lockport NW, USA dan Kepala Pabrik Perseroan (1998-2002). Menyelesaikan pendidikan
sarjana di California State University Long Beach, USA pada tahun 1994 dan Magister
Manajemen, di Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen, Jakarta pada tahun
1996.
An Indonesian citizen, born in 1972. Mr. Hartono was appointed as Director of the Company
in May 2000. He joined the ADR Group of Companies in 1994 and currently serves as Director
of PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, and President Commissioners PT Hydraxle
Perkasa, President Commissioners PT Prapat Tunggal Cipta and President Commissioners
PT Selamat Sempana Perkasa. He previously worked for Harrison Delphi, Lockport NW, USA,
and Factory Manager of the Company (1998-2002). He graduated with a bachelor degree
from California State University Long Beach, USA in the year 1994 and Master of Management
from Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen, Jakarta in year 1996.
Rusman Salem
Direktur Pemasaran / Marketing Director
Warga negara Indonesia lahir tahun 1971. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR pada
April 1998, pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Ekspor Perseroan dari tahun
2003-2009 dan Kepala Pabrik Perseroan pada Divisi Filtration untuk periode Januari-Juni
2009. Bergabung kembali dengan Perseroan pada bulan September 2014 sebagai Asisten
Direksi bidang operasi, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Hydraxle Perkasa dan
PT Selamat Sempana Perkasa. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti, Jakarta
jurusan Teknik Industri pada tahun 1994.
An Indonesian citizen, born in 1971. He joined the ADR Group of Companies in April 1998,
he is a former Export Manager of the Company for year 2003-2009 and Factory Manager of
the Company in Filtration Division for period January – June 2009. He rejoined the Company
in September 2014 as Assistant Director of Operation and currently serves as Director of PT
Hydraxle Perkasa and PT Selamat Sempana Perkasa. He graduated from Trisakti University,
Jakarta majoring in Industrial Engineering in year 1994.
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1966. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak
April 2004. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak Januari 1998 dan saat ini
juga menjabat sebagai CFO Kelompok Usaha ADR, Direktur PT Hydraxle Perkasa, PT
Prapat Tunggal Cipta, dan PT Selamat Sempana Perkasa sejak November 2013 menjabat
sebagai Komisaris Utama PT Greenwood Sejahtera Tbk, Sebelumnya pernah bekerja
sebagai Internal Audit Manager dan Deputy General Manager in Finance & Accounting
PT Sac Nusantara (1990-1997), Direktur dan Corporate Secretary PT Andhi Chandra
Automotive Products Tbk (2003-2006) serta Corporate Secretary Perseroan (2003-2013).
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1990 dan
An Indonesian citizen, born in 1966. Mr. Pribadi was appointed as Director of the Company
in April 2004. He joined the ADR Group of Companies in January 1998 and currently serves
as CFO ADR Group of Companies, Director of PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta
and PT Selamat Sempana Perkasa since November 2013 serves as President Commissioner
of PT Greenwood Sejahtera Tbk. He is a former Internal Audit Manager and Deputy General
Manager in Finance & Accounting of PT Sac Nusantara (1990-1997), Director and Corporate
Secretary of PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (2003-2006) and Corporate Secretary
of the Company (2003-2013). He graduated from Parahyangan Catholic University, Bandung
in 1990 and Master of Management from University of Indonesia, Jakarta in 1992.
An Indonesian citizen, born in 1961. Mr. Setyapranarka was appointed as Director of the
Company in June 2011. He joined the ADR Group of Companies in April 2002. He is a former
General Manager of PT Indo Reco Asia dan PT IKU Furniture (1999-2002). He graduated from
Academy of Industrial Engineering Techniques St Mikael, Solo in 1984.
“Dewan Komisaris melihat pencapaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Direksi
telah berhasil menetapkan strategi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk melakukan
eksekusi strategi dengan sangat baik.”
“The Board of Commissioners sees the achievement of 2016 performance shows that the
Board of Directors has been able to establish the right strategy and have the ability to execute
the strategy very well.”
PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) berhasil PT Selamat Sempurna Tbk (the Company) has maintained
mempertahankan momentum pertumbuhannya secara its momentum of consistent growth despite a challenging
konsisten di tengah situasi yang penuh tantangan. environment. Although sales grew in single digits at 3%,
Meskipun penjualan hanya tumbuh satu digit sebesar the Company able to booked 9% growth of profit for the
3%, Perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan laba year. This underlining the Company’s strong competitive
sebesar 9%. Hal ini menandai kuat dan kompetitifnya performance.
tahun berjalan kinerja Perseroan.
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris dapat During 2016 the Board of Commissioners has finally
menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik complete its duties and obligations both in supervising
dalam pemberian pengawasan dan nasihat kepada and advising the Board of Directors in management and
Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan development of the Company, and continues to maintain
Perseroan, dan senantiasa menjaga obyektivitas dan objectivity and independence in carrying out its role.
independensi dalam menjalankan perannya.
Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan In this report, the Board reported on the implementation
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners
Komisaris sepanjang tahun 2016 throughout 2016
Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi The Board of Commissioners conveys its appreciation to
Perseroan, yang telah berusaha memberikan kinerja the Company’s Board of Directors, which has performed
yang baik di tahun 2016. Dewan Komisaris menilai well in 2016. The Board of Commissioners assessed that
bahwa Direksi dan seluruh manajemen telah mengelola Board of Directors and all management have managed the
Perseroan dengan meningkatkan pertumbuhan aset, Company by increasing asset growth, mitigating the risks
memitigasi risiko dalam menghadapi lingkungan to face dynamic business environment and exploring the
bisnis yang dinamis, serta menggali potensi dan potential and optimizing various business opportunities.
mengoptimalkan berbagai peluang bisnis.
Pada tahun 2016, Perseroan berhasil meningkatkan In 2016, the Company was able to increase net sales by 3%
penjualan neto sebesar 3% dari Rp2,80 triliun pada from Rp2.80 trillion in 2015 to Rp2.88 trillion. The Company
tahun 2015 menjadi Rp2,88 triliun. Perseroan mencatat recorded a profit for the year of Rp502 billion or increase
laba tahun berjalan sebesar Rp502 milyar atau naik 9% by 9% compared to 2015 which was Rp461 billion. Earnings
dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp461 milyar. per share reached Rp79, up from Rp74 in the previous year.
Laba per saham mencapai sebesar Rp 79, meningkat
dari Rp 74 di tahun sebelumnya.
Dewan Komisaris melihat bahwa pencapaian kinerja ini The Board of Commissioners sees that the achievement
menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil menetapkan of this performance shows that the Board of Directors
Kinerja positif ini sekali lagi menggarisbawahi This achievement again underscores the leadership of
kepemimpinan manajemen dalam mengelola Perseroan management in advancing the Company against the
menghadapi kondisi pasar yang ada, keunggulan conditions prevailing in its market, the strength of the
strategi usaha Perseroan, serta relevansi investasi Company’s business strategy, as well as the importance
Perseroan di berbagai area dalam bebeberapa tahun of our multi-year investments and innovations in various
terakhir, yang mendukung upaya pengembangan fronts, which allow us to carry on expanding our business
usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. in a profitable and sustainable manner.
Dewan Komisaris secara berkesinambungan memantau The Board of Commissioners undertook continuous
dan mengevaluasi kinerja Direksi sebelum maupun monitors and evaluates the performance of Board of
setelah mengeksekusi program strategis, sekaligus Directors in both prior and after the execution of a strategic
kepatuhannya terhadap ketentuan perundang- program, as well as its compliance to the regulations and
undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan GCG principles, and provides the required advice and
saran dan rekomendasi yang diperlukan. recommendation.
Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi telah The Board of Commissioners also would like to ensure
mempertimbangkan dengan matang semua risiko that the Board of Directors has deeply considered all risks
yang mungkin dihadapi dalam setiap langkah eksekusi involved in a strategic program and that risk mitigation
program strategis tersebut. plan was in place.
Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Frequency and Advisory Mechanism to the Board of
Direksi Directors
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian The Board of Commissioners is supported by Audit
nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Committee, Nomination&Remuneration Committee, to
Komite Audit, Komite Nominasi&Remunerasi. carry out monitoring and providing advice tasks to the
Board of Directors.
Selama tahun 2016, Direksi secara teratur melaporkan During 2016, the Board of Directors regularly updated
kemajuan yang diraih dalam pencapaian target tahunan the Board of Commissioners on their progress towards
kepada Dewan Komisaris, dimana penyampaian the year’s targets, which is reported in the event of Joint
laporan dilakukan oleh Direksi dalam Rapat Gabungan Meeting with Board of Commissioners. The Board of
bersama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa Commissioners were in frequent contact with The Board of
melakukan kontak dengan Direksi untuk membahas dan Directors to discuss and advise on the various challenges
memberi arahan dalam mengatasi berbagai tantangan and to anticipate the impact of the evolving economic,
serta mengantisipasi dampak dari perubahan situasi regulatory and environmental conditions on the Company.
perekonomian, perundang-undangan dan lingkungan Supervision and advisory by the Board of Commissioners
terhadap Perseroan. Pengawasan dan masukan- is also delivered through the Audit Committee, and the
masukan Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Nomination& Remuneration Committee.
Komite Audit dan Komite Nominasi&Remunerasi.
Dewan Komisaris berkoordinasi sangat erat dengan The Board of Commissioners coordinated very closely
Direksi untuk meninjau dan memonitor pergerakan with the Board of Directors in reviewing and monitoring
kondisi ekonomi, industri dan bisnis secara umum, the developments of the economy, various industries and
serta memberikan nasihat, pandangan dan pengarahan businesses, while also providing advisory, insight and
terkait langkah-langkah strategis yang dijalankan guidance related to strategic initiatives implemented by
Perusahaan. the Company.
Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh View on Business Outlook Prepared by Board of
Direksi Directors
Berkaca pada pencapaian-pencapaian operasional dan Reflecting on operational and financial achievements
finansial yang dicapai oleh Perseroan selama tahun recorded in 2016, the Board of Commissioners places high
Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas target The Board of Commissioners has reviewed the Company’s
bisnis, prospek usaha dan strategi bisnis yang telah business targets, business prospects and business strategy
disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris berpendapat as formulated by Board of Directors. It is in our opinion that
bahwa target-target tersebut merupakan refleksi the targets reflect the long-term strategy of the Company,
dari strategi jangka panjang Perseroan, serta prospek as well as the outlook of the global and domestic economy.
ekonomi global dan domestik.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi The Board of Commissioners believes that the business
bisnis yang ditetapkan Direksi tetap harus strategies assigned by Board of Directors considers all
mempertimbangkan segala risiko, memperkuat kondisi risks, strengthen the financial condition, continues efforts
keuangan, melanjutkan upaya optimalisasi asset, to optimize assets, improves business processes, increases
menyempurnakan proses bisnis, peningkatan efisiensi efficiency in all business lines, and commits to maintain
di segala lini, dan komitmen menjaga Kesehatan dan health and safety.
Keselamatan Kerja.
Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan View on the Implementation of Good Corporate
(GCG) Governance
Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan prinsip- The Board of Commissioners realized that the
prinsip GCG yang meliputi aspek-aspek transparansi, implementation of GCG principles that covers the
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan aspects of transparency, accountability, responsibility,
kewajaran dalam menjalankan pengelolaan Perseroan independence, and fairness in running the Company
akan membuat Perseroan memiliki daya saing kuat, management will generate a Company with strong
pengelolaan Perseroan yang profesional, efisien, dan competitiveness, professional, efficient, and effective. In
efektif. Di samping itu, setiap keputusan yang dibuat addition to that, every decision made by the Company is
Perseroan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap based on the foundation of morale values, and compliance
peraturan perundang-undangan dan berkontribusi to regulations and contribute to national economics.
dalam perekonomian nasional.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah The Board of Commissioners believes that the Board
menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten of Directors has implemented GCG effectively and
di tahun 2016. GCG merupakan mekanisme yang consistently in 2016. GCG is the mechanism that regulates
mengatur hubungan Perseroan dengan para the Company’s relationship with the stakeholders in a
pemangku kepentingan secara transparan, akuntabel, transparent, accountable, responsible, independent and
bertanggung jawab, independen dan adil. Dewan fair manner. The Board of Commissioners believes that
Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah the Company has benefited significantly from the GCG
merasakan manfaat yang signifikan dari implementasi implementation completed to date.
GCG yang telah dilakukan.
Pandangan tentang Kinerja Komite di bawah Dewan Views on Committee Performance under the Board
Komisaris of Commissioners
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari, In the implementation of daily duties and obligations,
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang secara the Board of Commissioners is being assisted by the
kontinyu memastikan integritas dari laporan keuangan, Audit Committee which continued to provide assurance
pengendalian internal, manajemen risiko dan audit on the integrity of the company’s financial reporting,
internal Perseroan, dan Komite Nominasi&Remunerasi internal controls, risk management and internal audit,
yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan and Nomination&Remuneration Committee, in order
fungsi pengawasan khususnya dalam mendorong to support them in conducting its supervisory roles
dan memantau proses Nominasi dan Remunerasi agar specifically related to the oversight of the Nomination and
dilakukan secara obyektif dan dengan manajemen yang Remuneration process in the Company while ensuring the
sehat, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan process is conducted objectively and based on healthy
yang Baik. management practices and GCG principles.
Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan The Board of Commissioners evaluates that Audit
Komite Nominasi&Remunerasi telah bekerja dengan Committee and Nomination & Remuneration Committee
baik dan memberikan dukungan penuh kepada Dewan has worked well and gave full support to the Board so that
Komisaris sehingga Dewan dapat menjalankan tugas the Board can perform its duties and function to supervise
dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap the Board of Directors for 2016.
Direksi Perseroan selama tahun 2016.
Dewan Komisaris melaporkan bahwa pada tahun The Board of Commissioners would like to report that in
2016 tidak ada perubahan dalam Komposisi Dewan 2016 there no changes in the composition of The Board of
Komisaris. Commissioners.
Komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada akhir tahun At the end of 2016, the composition of the Board of
2016 adalah: Commissioners of the Company are:
Pada tahun 2016 terdapat perubahan susunan In 2016 has been a change in the composition of the Audit
Komite Audit, Bhakti Salim dan Sandi Rahaju telah Committee, Bhakti Salim and Sandi Rahaju has resigned
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota from their position as the member of Audit Committee and
Komite Audit Perseroan, selanjutnya Dewan Komisaris the Board of Commissioners has appointed Yose Rizal dan
mengangkat Yose Rizal dan Rudy Dharma sebagai Rudy Dharma as a new member of audit committee.
anggota komite audit Perseroan yang baru.
Dengan demikian, susunan Anggota Komite Audit pada Therefore, the composition of Audit Committee as
tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut: December 31, 2016 as follows:
Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih The Board of Commissioners wish to thank Sandi Rahaju
kepada Ibu Sandi Rahaju dan Bapak Bhakti Salim yang and Bhakti Salim, who has fulfilled their roles and
telah memberikan peran dan sumbangsih terhadap contributions to the Company during their tenure.
Perseroan selama masa baktinya.
Penutup Closing
Pencapaian di tahun 2016 merupakan bukti keunggulan The achievements delivered in 2016, clearly confirm the
strategi jangka panjang Perseroan, kemampuan robustness of the Company long-term strategy, our focused
eksekusi yang fokus dan penuh disiplin, serta and disciplined execution, as well as the leadership and
keunggulan kepemimpinan dan kontribusi Direksi contributions of the Board of Directors and employees in
dan seluruh karyawan untuk mendorong Perseroan ke advancing the standing of the Company to a new, higher
tingkat yang lebih tinggi. level.
Semoga prestasi yang baik ini semakin mendorong kita Hopefully, this good performance will increasingly push us
untuk menorehkan kinerja yang lebih baik di tahun to carve a better performance in 2017.
2017.
Suryadi
Komisaris Utama / President Commissioner
“The percentage increase in profit for the year is higher than the percentage
increase in sales that indicates that various improvements in the Company
has resulted in the significant of internal efficiency.”
Walaupun kondisi tahun 2016 secara umum merupakan The Company was able to record an excellent financial
tahun yang penuh tekanan, namun Perseroan mampu performance amidst the full year of pressure in 2016.
menorehkan kinerja keuangan yang sangat baik.
Penjualan neto Perseroan meningkat 3%, mencapai The Company’s net sales increase 3%, to an amount of Rp
Rp2,8 triliun, dan laba tahun berjalan yang dapat 2.8 trillion, and profit for the year attributable to owners
diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat of parent entity increase 6% to an amount of Rp 452.9
6% menjadi Rp 452,9 milyar pada tahun 2016. billion in year 2016.
Segmen produk filter masih memberikan kontribusi Filters products segment were still made significant
signifikan terhadap pencapaian kinerja penjualan contribution to the 2016 consolidated sales performance.
konsolidasi Perseroan tahun 2016. Produk Filter Filter product booked a 4% sales growth to Rp 2.2 trillion,
mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 4% and contributing 76% of the Company’s total sales.
mencapai Rp 2,2 triliun dan menyumbang sebesar Radiator product booked a 17% sales decrease to Rp 332.3
76% dari total penjualan Perseroan. Produk Radiator, billion, and contributing 12% of the Company’s total sales.
mencatat penurunan penjualan sebesar 17% mencapai Body Maker segment booked a 13% sales decrease to Rp
Rp 332,3 milyar dan menyumbang 12% dari total 105.5 billion, and contributing 4% of the Company’s total
penjualan Perseroan. Segmen Karoseri, mencatat sales. Trading segment booked a 40% sales increase to Rp
penurunan penjualan sebesar 13% mencapai Rp 105,5 703.9 billion, and contributing 24% of the Company’s total
milyar dan menyumbang 4% dari total penjualan sales. Other products such as rubber, plastisol, fuel tank,
Perseroan. Segmen Distribusi, mencatat pertumbuhan muffler and brake pipe booked a 9% sales increase to Rp
penjualan sebesar 40% mencapai Rp 703,9 milyar dan 313.1 billion, and contributing 11% of the Company’s total
menyumbang 24% dari total penjualan Perseroan. sales. As a whole, the domestic sales (Indonesia) achieved
Produk lainnya seperti karet, plastisol, fuel tank, a growth rate of 9% to become Rp 828.5 billion, while the
muffler dan brake pipe, mencatat pertumbuhan consolidated overseas sales increase by about 0.5% to
penjualan sebesar 9% mencapai Rp 313,1 milyar dan become Rp 2.1 trillion.
menyumbang 11% dari total penjualan Perseroan.
Secara keseluruhan, penjualan domestik (Indonesia)
mencapai pertumbuhan sebesar 9% menjadi Rp 828,5
milyar, sementara penjualan luar negri mengalami
pertumbuhan sebesar 0,5% menjadi Rp 2,1 triliun.
Di tengah persaingan yang semakin keras, Perseroan In a time of increasingly tough competition, the Company
berusaha untuk menjalankan bisnisnya secara simpel, is trying to keep its business simple, lean and efficient.
ramping dan efisien. Langkah perbaikan dalam Improvements in the supply chain management and
pengelolaan rantai pasokan dan proses produksi production processes and comprehensive implementation
serta implementasi continuous improvement secara of continuous improvement have enabled the Company to
menyeluruh telah menjadikan Perseroan mampu do planning and production processes more effectively and
melakukan perencanaan dan proses produksi yang efficiently so the Company was able to drive productivity
Sepanjang tahun 2016, Direksi senantiasa memastikan Throughout 2016, Board Of Directors ensured the
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban, Company’s ability to fulfill its debts, finance its
mendanai investasi dan ekspansi usaha serta investments and business expansion and deliver returns to
memberikan imbal hasil bagi pemegang saham shareholders.
Perseroan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan The Company strives to enhance its shareholders’ value,
nilai bagi pemegang saham, termasuk melalui including through dividend payment which are reflected
pembayaran dividen yang tercermin pada pembagian on the distribution of final cash dividend for year book
dividen tunai final tahun buku 2015 sebesar Rp 71,98 2015 amounted Rp 71.98 billion on June 24, 2016 pursuant
milyar pada 24 Juni 2016, sesuai dengan Hasil Rapat with the Annual General Meeting of Shareholders on Mei
Umum Pemegang Saham Tahunan pada 31 Mei 2016 31, 2016 and the distribution of interim cash dividend I,II,
dan dividen tunai interim I,II, dan III tahun buku 2016 and III for financial year book 2016 total amounted Rp
dengan total sebesar Rp 208,75 milyar atau Rp 100 per 208.75 billion or Rp 100 per share, which has been paid out
saham, yang telah dibayarkan kepada para pemegang to the shareholders who were registered at the Company’s
saham yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Share Registrar as of Mei 10, 2016 ; August 08, 2016 ; and
Perseroan pada tanggal 10 Mei 2016, 08 Agustus 2016, November 14, 2016.
dan 14 November 2016.
Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan likuiditas Further, to enhance the liquidity of the Company’s shares,
saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, which are listed in Indonesia Stock Exchange, in November
pada bulan November 2016 Direksi Perseroan telah 2016, the Board of Directors has perform the stock split
melaksanakan pemecahan nilai nominal saham on the par value of the Company’s stock, from Rp100 per
Perseroan (stock split) dari Rp100 menjadi Rp25, sesuai share to Rp25 per share, in accordance with the resolutions
dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa of Extraordinary General Meeting of Shareholders held
yang diadakan pada 18 Oktober 2016. Jumlah saham on October 18, 2016. Total outstanding shares, which are
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah listed in stock exchanges after stock split is 5.758.675.440
pelaksanaan stock split tersebut meningkat menjadi shares.
5.758.675.440 lembar saham
Pengembangan sumber daya manusia ditetapkan Human capital development is considered as one of the
sebagai salah satu prioritas penting oleh Direksi, suatu Board of Directors’ top priorities, a clear testament of
bukti bahwa bagi Perseroan, sumber daya manusia our recognition that people are the Company’s most
adalah aset yang paling utama. Investasi pelatihan important asset. Training and development investments
dan pengembangan terus berlanjut, bekerja sama continue in partnership with prominent education
dengan berbagai institusi pendidikan terkemuka, institutions to nurture Company’s future leaders. More
untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin masa importantly, the Board of Directors has put a lot of work
depan Perseroan. Selain itu, Direksi telah bekerja keras to establish organization-wide adoption of Company
untuk menanamkan nilai-nilai inti Perseroan di seluruh core values, ensuring adherence to the highest standards
organisasi, guna memastikan kepatuhan pada standar of professional ethics by the entire workforce. Building
etika profesional yang tertinggi oleh seluruh jajaran and maintaining a talented team is key to achieving the
karyawan Perseroan. Membina dan mempertahankan Company strategic growth objectives.
tim yang berbakat merupakan kunci tercapainya tujuan
pertumbuhan strategis Perseroan.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Direksi On human capital development, Board Of Directors
berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin masa maintain its commitment to develop the Company’s
depan Perseroan. Perseroan menawarkan program- future leaders. The Company offer a series of programs
program dan pelatihan untuk pengembangan and workshops to support their personal competence
kompetensi para kader pemimpin. development.
Sebagai perusahaan publik, Perseroan secara konsisten As a public company, the Company have consistently
menerapkan standar tertinggi dalam tata kelola sought to apply the highest standards of corporate
perusahaan di setiap aspek operasional Perseroan. governance in every aspect of the Company operations.
Kami percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut We believe that in so doing, we provide assurance to all our
kami memberikan jaminan kepada semua pemangku stakeholders, both internal and external, of our viability as
kepentingan baik internal maupun eksternal mengenai a business, which is essential for the sustainability of our
keberlanjutan usaha yang penting bagi keberlanjutan company
Perseroan.
Perseroan memiliki Komite Audit yang membantu The Company has an Audit Committee which performs
Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian prinsip the functions of the Board of Commissioners in ensuring
prinsip transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, the conformity with the principles of transparency,
independensi dan kewajaran dalam perencanaan responsibility, accountability, independency and fairness
dan pelaksanaan operasional Perseroan termasuk in the planning and implementation of the Company’s
pelaporan keuangan. Komite Audit secara berkala juga operations including financial reporting. Audit Committee
memberikan arahan konsultatif kepada Unit Audit also regulary provides consultative guidance to Internal
Internal dalam melaksanakan kegiatan audit reguler, Audit Unit in performing regular audit activities, and
dan kegiatan audit khusus. special audit activities.
Sepanjang tahun, Unit Internal Audit telah melakukan Throughout the year, Internal Audit Unit already
audit dan penilaian secara independen mengenai performed the audit and the assessments independently
kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme with regard to the reliability and effectiveness of the
pengendalian internal perusahaan serta membantu systems and mechanism of the Company’s internal control
manajemen dan unit-unit kerja untuk mencapai target and assisted management and working units to achieve
masing-masing. their respective targets.
Selama tahun 2016 Direksi memberikan perhatian yang During 2016, the Board of Directors gave more rigorous
lebih ketat pada peningkatan implementasi prinsip- attention to improving the application of good corporate
prinsip tata kelola usaha yang baik di seluruh organisasi governance principles throughout the Company by
Perseroan melalui pengendalian yang lebih ketat di stronger controls in all business processes and at every
seluruh proses bisnis dan di setiap titik rantai suplai point on the supply chain of the Company. The Board
Perseroan. Direksi terus memantau efektivitas kerangka of Directors continued to monitor the effectiveness of
tata kelola Perseroan, khususnya dalam hal manajemen the Company’s governance framework, particularly risk
risiko dan pengendalian internal (internal control), management and internal control frameworks, and are
dimana Direksi yakin bahwa kedua kerangka tersebut satisfied that they are adequate. The Board of Directors
telah memadai. Direksi juga secara teratur mengadakan also regularly socialization Company’s code of conduct
sosialisasi kode etik Perseroan kepada karyawan karena because we believe that these values underpin the
kami percaya bahwa nilai-nilai inilah yang mendukung Company corporate governance practice.
praktek tata kelola perusahaan Perseroan.
Direksi menyadari bahwa untuk mencapai kinerja yang The Board of Directors realized it was required a planning
handal baik dari aspek operasional maupun aspek and strategic efforts to achieve the assigned target
keuangan, diperlukan perencanaan dan upaya-upaya to achieve reliable performance either operational or
strategis sehingga memudahkan dalam pencapaian financial for The Company. The Company’s strategic
Sepanjang tahun 2016, Direksi selaku manajemen Throughout 2016, the Board of Directors as the
dan seluruh karyawan Perseroan telah berupaya management and all the Company’s employee have been
meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah working to improve performance and achieve the target
tetapkan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan set forth before. In running the business, The Company
tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan has to overcome various constraints and challenges
di sepanjang tahun 2016, di antaranya perlambatan throughout the year 2016, such as the global economic
ekonomi global, melemahnya tingkat permintaan deceleration, weakening demand products especially from
produk khususnya dari negara-negara yang terkena countries which is impacted from the strengthening USD,
dampak penguatan mata uang USD, fluktuatif nilai the fluctuations of foreign currency exchange rates, the
tukar mata uang asing, harga beberapa komoditas yang price of commodities serving as the main raw materials
menjadi bahan baku utama produksi mulai meningkat began to increase toward the end of 2016, policies and
menjelang akhir 2016, kebijakan dan peraturan negara regulations of destination country for financial & banking
tujuan ekspor baik itu kebijakan keuangan & perbankan, , tax treaty, export-import, etc.
perpajakan (tax treaty), kebijakan ekspor impor dsb.
Perseroan masih terus mencari peluang bisnis yang The Company still looking for business opportunities that
memiliki portofolio bisnis yang secara strategis dapat has strategic alignment to our portfolio and can add value
memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara to the Company as a whole. The Company plan to expand
keseluruhan. Perseroan berencana memperluas and develop prospective business opportunities as well
dan mengembangkan peluang bisnis yang memiliki as exploring profitable business models. In developing
prospek baik sekaligus mencari model bisnis yang international business, the Company open the possibility
menguntungkan. Dalam pengembangan bisnis for inorganic growth. The Company need to ensure that
internasional ini, tidak menutup kemungkinan acquisition of prospective companies are done prudently
pertumbuhan yang terjadi adalah bersifat inorganik. in measured scale and by considering value addition
Namun demikian, Perseroan memastikan akuisisi versus risks.
perusahaan-perusahaan yang prospektif, Perseroan
lakukan dengan hati-hati, dalam skala yang terukur dan
mempertimbangkan nilai tambah dan resikonya.
Sepanjang tahun ini, tidak terjadi perubahan pada Throughout the year, the composition of the Board of
komposisi Direksi, tidak ada anggota yang baru atau Directors has remained unchanged, with no new additions
yang mengundurkan diri. or resignations.
Direksi sepenuhnya menyadari bahwa Perseroan The Board of Directors fully realize that the Company
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari is an inseparable part of the communities, such that
masyarakat, oleh karena itu Perseroan senantiasa the Company always endeavor to contribute to the
berupaya mewujudkan rasa kepedulian yang tinggi communities and to the environment wherever the
terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Company operate. The Company believe that the best
Perseroan berada. Perseroan percaya bahwa bentuk form of contribution is by empowering the communities
perwujudan kepedulian adalah melalui pemberdayaan with a directed approach to foster mutually beneficial
masyarakat dengan pendekatan terarah, sehingga relationships.
terjalin hubungan yang saling membangun dengan
masyarakat sekitar.
Selama tahun 2016, kegiatan CSR Perseroan meliputi During 2016, the Company’s CSR activities are summed up
upaya-upaya di bidang pengembangan kesehatan in our efforts in public health, education, environment and
masyarakat, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur infrastructure development and religion.
serta keagamaan.
Apresiasi Acknowledgment
Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan In closing, the Board of Directors would like to thank our
terima kasih kepada Para Pemegang Saham, Dewan Shareholders, the Board of Commissioners, our fellow
Komisaris, seluruh karyawan, pemasok, dan terutama employees, suppliers, and especially our customers for
para konsumen atas berlanjutnya kepercayaan kepada their continuing confidence in the Company. Your full
Perseroan. Dukungan penuh ini memotivasi kami untuk support motivates all of us to bring better results for years
meraih hasil lebih baik di tahun-tahun mendatang. to come.
Selanjutnya, kinerja dan berbagai pencapaian Perseroan Subsequently, we will present the Company performance
2016 akan kami sampaikan secara komprehensif di and achievements in 2016 comprehensively in the Annual
dalam buku Laporan Tahunan ini termasuk Laporan Report that includes the Financial Statements for 2016 that
Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) public
(firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan accounting firm with the opinion that the Company’s
opini Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Consolidated Financial Statements presents fairly in
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material all material respects according to Indonesian Financial
sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Accounting Standards.
Eddy Hartono
Direktur Utama / President Director
Surja Hartono Ang Andri Pribadi Lucas Aris Setyapranarka Rusman Salem
Direktur / Director Direktur / Director Direktur Independen / Direktur / Director
Independent Director
Analisis dan diskusi manajemen ini dibuat berdasarkan The management’s discussion and analysis is based on
informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan the Consolidated Financial Statements of PT Selamat
Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Sempurna Tbk and Subsidiaries for December 31,
Anak untuk periode 31 Desember 2016 yang telah 2016 which were audited by Public Accounting Firm
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst
Sungkoro & Surja (anggota dari firma Ernst & Young & Young Global Limited ) with the opinion of fair, in all
Global Limited), dan memperoleh pendapat wajar, material aspects, the consolidated financial position of PT
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Selamat Sempurna Tbk and Subsidiaries as of December
konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas 31, 2016, and their consolidated financial performance
Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan and their cash flows for the year than ended, in accordance
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang with the Indonesian Financial Accounting Standards.
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2016 yang The Company’s 2016 financial performance, as compared
diperbandingkan dengan tahun 2015 dapat dilihat pada to its performance in 2015 can be found in the Consolidated
tabel Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. Statements of Comprehensive Income Table.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Laba Sebelum Beban 658 584 74 12,76% Profit Before Income Tax
Pajak Penghasilan
Laba Tahun Berjalan 502 461 41 8,86% Profit for the Year
Laba Tahun Berjalan 453 428 25 5,91% Profit for the Year
yang Dapat Attributable to Owners of the
Diatribusikan Kepada Parent Entity
Pemilik Entitas Induk
Penjualan neto konsolidasi Perseroan pada tahun The Company achieved consolidated net sales of
2016 adalah sebesar Rp 2,88 triliun, atau mengalami Rp 2.88 trillion in 2016, or a growth of Rp 76.95 billion or
peningkatan sebesar Rp 76,95 milyar atau sekitar approximately 2.75 % compared to Rp 2.80 trillion in 2015.
2,75% dibandingkan dengan tahun 2015, yang tercatat
sebesar Rp 2,80 triliun.
Secara keseluruhan, penjualan luar negri konsolidasi As a whole, the consolidated overseas sales achieved a
mencapai pertumbuhan sebesar 0,47% menjadi growth rate of 0.47% to become Rp 2.05 trillion, while the
Rp 2,05 trillun, sementara penjualan domestik consolidated domestic sales (Indonesia) increase by about
(Indonesia) mengalami pertumbuhan sebesar 8,85% 8.85% to become Rp 828.52 billion.
menjadi Rp 828,52 milyar.
Naik/(Turun)
2016 % terhadap Total 2015 % terhadap Total Increase/ (Decrease)
Segmen / Segment Rp. Milyar Penjualan / Rp. Milyar Penjualan /
Rp. Milyar
Rp. Billion % to Total Sales Rp. Billion % to Total Sales %
Rp. Billion
Penjualan filter meningkat sebesar Rp. 85,42 milyar Sales of filter was increased about Rp 85.42 billion or
atau sekitar 4,06 %, yaitu Rp.2,10 triliun pada tahun 4.06%, which was approximately from Rp 2.10 trillion
2015 menjadi Rp.2,19 triliun pada tahun 2016. Volume in 2015 to Rp 2.19 trillion in 2016. Sales volume of filter
penjualan filter mengalami kenaikan sebesar 10,29% was increased about 10.29% from last year, which was
dari penjualan tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar approximately from 59.51 million units in 2015 to 65.64
59,51 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 65,64 million units in 2016. Total production of filter in 2016
juta unit pada tahun 2016. Jumlah produksi filter pada around 63.93 million units, or 58% from the Company’s
tahun 2016 adalah sekitar 63,93 juta unit atau sekitar and its subsidiaries maximum capacity, 110 million unit
58% dari kapasitas maksimum Perseroan dan Entitas per year.
Anaknya yaitu 110 juta unit per tahun.
Penjualan radiator menurun sebesar Rp. 69,90 milyar Sales of radiator was decreased by Rp 69.90 billion or
atau sekitar 17,38 %, yaitu Rp. 402,18 milyar pada tahun 17.38%, which was approximately from Rp 402.18 billion in
2015 menjadi Rp. 332,28 milyar pada tahun 2016. Volume 2015 to Rp 332.28 billion in 2016. Sales volume of radiator
penjualan radiator mengalami penurunan sebesar was decreased about 11.46% from last year, which was
11,46 % dari penjualan tahun sebelumnya, yaitu dari approximately from 696 thousand units in 2015 to 617
sekitar 696 ribu unit pada tahun 2015 menjadi sekitar units in 2016. Total production of radiator in 2016 around
617 ribu unit pada tahun 2016. Jumlah produksi radiator 612 thousand units or 31 % from the Company’s maximum
pada tahun 2016 adalah sekitar 612 ribu unit atau sekitar capacity, 1.95 million units per year.
31% dari kapasitas maksimum Perseroan yaitu 1,95 juta
unit per tahun.
Penjualan segmen distribusi meningkat sebesar Sales of trading segment was increased by Rp 201.34
Rp 201,34 milyar atau sekitar 40,06%, yaitu Rp. 502,54 billion or 40.06%, which was approximately from
milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 703,88 milyar pada Rp 502.54 billion in 2015 to Rp 703.88 billion in 2016.
tahun 2016.
Penjualan karet, plastisol, pipa rem dan pipa bahan Sales of rubber, plastisol, brake pipe and fuel pipe, fuel
bakar, tangki bahan bakar, knalpot dan lain-lain pada tank and muffler, and others in 2016 amounted Rp. 313.14
tahun 2016 sebesar Rp. 313,14 milyar, naik sebesar billion, increased by Rp.25,63 billion compared with 2015.
Rp. 25,63 milyar dibandingkan dengan tahun 2015.
Sejalan dengan pertumbuhan penjualan, beban pokok Along with the sales growth, cost of goods sold also
penjualan meningkat pada tahun 2016. Beban pokok increased in 2016. Cost of goods sold reached Rp 1.95
penjualan mencapai sebesar Rp 1,95 triliun, meningkat trillion, increase by 0.64% from Rp1.93 trillion in 2015.
0,64% dibandingkan Rp 1,93 triliun di tahun 2015.
Bahan baku yang 1.289 1.314 (24) (1,85%) Raw materials used
digunakan
Pada tahun 2016, Perseroan berhasil membukukan laba In 2016, the Company booked a gross profit of Rp 934.14
bruto sebesar Rp 934,14 miliar, meningkat sebesar billion, growing by 7.43% from Rp 869.54 billion in 2015.
7,43% dibanding pencapaian tahun 2015 sebesar Gross profit margin reached 32.44%, increased from
Rp 869,54 miliar. Marjin laba bruto mencapai 32,44%, 31.02% in 2015.
meningkat dibandingkan 31,02% pada tahun 2015.
Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban umum Operating expenses consist of selling expenses, general
dan administrasi serta pendapatan (beban) operasi and administration expenses, and other operating income
Lain-lain. (expenses).
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Beban operasi lainnya (9) (26) (16) (64,44%) Other operating expenses
Jumlah Beban Operasi (266) (267) (1) (0,17%) Total Operating Expenses
Penghasilan Keuangan dan Biaya Keuangan Finance Income and Finance Charges
Pendapatan keuangan Perseroan mengalami The Company’s finance income was decrased by Rp 878
penurunan sebesar Rp. 878 juta atau sekitar 20,51% million or 20.51%, from Rp 4.28 billion in 2015 to Rp 3.40
yaitu Rp 4,28 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar billion in 2016.
Rp 3,40 Milyar pada tahun 2016.
Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan The Company’s finance charges was decrased by Rp 9,98
sebesar Rp. 9,98 miliar atau sekitar 39,27 % yaitu billion or 39.27%, from Rp 25.42 billion in 2015 to Rp 15.44
Rp 25,42 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar billion in 2016. It was attributed primarily to a decrease in
Rp 15,44 milyar pada tahun 2016. Hal tersebut terutama interest on bonds payable and Interest on bank loans.
disebabkan oleh terjadinya penurunan bunga obligasi
dan bunga utang bank
Bagian laba neto dari Entitas Asosiasi mengalami The Equity in net income of an Associated Company was
peningkatan sebesar Rp 327 juta atau 17,58% yaitu laba increased by Rp 327 million or 17.58% from profit Rp. 1.86
Rp. 1,86 milyar pada tahun 2015 menjadi laba sebesar billion in 2015, to profit Rp 2.19 billion in 2016.
Rp 2,19 milyar pada tahun 2016.
Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba sebelum Along with an increase in sales, income before income tax
manfaat (beban) pajak penghasilan tahun 2016 benefits (expenses) in 2016 increased to Rp 658.21 billion,
mengalami peningkatan menjadi Rp 658,21 milyar, a rise by 12.76 % compared to Rp 583.72 billion recorded
meningkat 12,76% dari sebesar Rp 583,72 milyar di in 2015.
tahun 2015.
Beban pajak penghasilan juga meningkat dari Rp 122,41 Income tax expense consequently rose from Rp 122.41
milyar menjadi Rp 156,02 milyar di tahun 2016. billion to Rp 156.02 billion in 2016.
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Profit for the Year Attributable to Owners of the
Kepada Pemilik Entitas Induk dan Laba per Saham Parent Entity and Earnings per Share
Faktor-faktor tersebut di atas telah menyebabkan The above factors had resulted an increase in the net
kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada income attributable to owners of the Parent Entity
pemilik entitas induk sebesar Rp 25,26 milyar atau amounted Rp 25.26 billion or 5.91% from Rp 427.63 billion
sekitar 5,91 %, yaitu dari Rp 427,63 milyar dalam tahun in 2015 to Rp 452.89 billion in 2016.
2015 menjadi Rp 452,89 milyar dalam tahun 2016.
Dengan demikian, laba per saham Perseroan meningkat As a result, the Company’s earning per share increased to
menjadi Rp 79 dari Rp 74 pada tahun 2015. Rp 79 raised from Rp 74 in 2015.
Penghasilan Komprehensif lain, dan Total Other Comprehensive Income and Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year
Penghasilan Komprehensif lain mengalami peningkatan Other Comprehensive Income was increased by
sebesar Rp 12,47 milyar atau 81,96% yaitu dari Rp. 15,22 Rp 12.47 million or 81.96% from Rp. 15.22 billion in 2015, to
milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 27,69 milyar Rp 27.69 billion in 2016. As a result, the Company’s Total
pada tahun 2016. Dengan demikian, total penghasilan Comprehensive Income for the year increased to Rp 474.50
komprehensif tahun berjalan perseroan meningkat billion raised from Rp 446.09 billion in 2015.
menjadi Rp 474,50 milyar dari Rp 446,09 milyar pada
tahun 2015.
Perseroan meyakini pentingnya pengelolaan keuangan The Company recognizes the importance of a prudent and
yang berhati-hati dan seksama, agar Perseroan dapat thorough financial management, to consistently maintain
secara konsisten mempertahankan posisi keuangan a strong financial position. The Company believes that
yang kuat. Perseroan percaya bahwa posisi keuangan a strong financial position creates internal stability
yang kuat akan menciptakan stabilitas internal untuk to weather the global and domestic macro economy
menghadapi kondisi makroekonomi global dan conditions that can change at any time, as well as provides
domestik yang dapat berubah setiap waktu, serta the flexibility to support business growth.
memberikan fleksibilitas dalam mendukung perluasan
usaha.
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
ASET ASSETS
Per tanggal 31 Desember 2016, total aset Perseroan As of December 31, 2016, the Company’s total assets grew
tumbuh 1,56% mencapai sebesar Rp 2,25 triliun, by 1.56% reaching Rp 2.25 trillion from Rp 2.22 trillion as
dibandingkan total aset per 31 Desember 2015 sebesar per December 31, 2015.
Rp 2,22 triliun.
Jumlah aset lancar konsolidasi Perseroan pada tanggal The Company’s consolidated current assets as of
31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 1,45 triliun, atau December 31, 2016 are Rp 1.45 trillion, or an increase of
mengalami peningkatan sebesar 6,27% dibandingkan 6.27% compared to those as of December 31, 2015, which
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar was approximately Rp 1.37 trillion.
Rp 1,37 triliun.
Kas dan setara kas 97 123 (26) (21,51%) Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas terdiri atas kas, kas pada bank, dan The Company’s cash and cash equivalents consisted of
deposito berjangka (pihak ketiga), baik dalam mata cash on hand and cash in banks, and time deposits (third
uang Rupiah, Dolar A.S. maupun mata uang asing parties), both in Rupiah and US Dollar denomination, as
lainnya. well as other foreign currencies.
Kas dan setara kas menurun sebesar 21,51% dari Cash and cash equivalents decreased by 21.51%, from
Rp 122,96 miliar tahun 2015 menjadi Rp 96,51 miliar di Rp 122.96 billion in 2015 to Rp 96.51 billion in 2016.
tahun 2016.
Sejalan dengan pertumbuhan penjualan, piutang In line with the sales growth, trade receivables increased
usaha mengalami peningkatan sebesar 21,40% dari by 21.40%, from Rp. 599.86 billion in 2015 to Rp 728.22
Rp 599,86 miliar tahun 2015 menjadi Rp 728,22 miliar di billion in 2016.
tahun 2016.
Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan sesuai dengan The collectibility of the Company’s accounts receivable is
kebijakan manajemen adalah 0-90 hari, hal ini tercermin in accordance with management policies 0-90 days, this is
pada analisa umur piutang pada tanggal 31 Desember reflected in the aging analysis of accounts receivable as at
2016 dan 31 Desember 2015: December 31, 2016 and December 31,2015:
Persediaan mengalami penurunan sebesar 0,97% dari inventories decreased by 0.97%, from Rp. 560.75 billion in
Rp 560,75 miliar tahun 2015 menjadi Rp 555,34 miliar di 2015 to Rp 555.34 billion in 2016.
tahun 2016.
Persediaan-neto Inventories-net
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Bahan pembantu dan suku 10 13 (3) (23,12%) Suplies and spare parts
cadang
Dikurangi cadangan penurunan (6) (5) 1 35,57% Less allowance for decline in
nilai pasar persediaan market value of inventories
Biaya dibayar di muka menurun 49,14% dari Rp 4,61 Prepaid expenses decreased by 49.14% from Rp 4.61 billion
miliar di tahun 2015 menjadi Rp 2,34 miliar di tahun in 2015 to Rp 2.34 billion in 2016, mainly due to decrease in
2016, yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya insurance and rent expenses.
asuransi dan sewa.
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka menurun Prepaid tax decreased by 20.94% from Rp 55.95 billion in
20,94% dari Rp 55,95 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 2015 to Rp 44.23 billion in 2016.
44,23 miliar di tahun 2016.
Jumlah aset tidak lancar konsolidasi Perseroan pada The Company’s consolidated non-current assets as of
tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 800,35 December 31, 2016 are Rp 800.35 billion, or an decrease of
milyar, atau mengalami penurunan sebesar 6,01% 6.01 % compared to those as of December 31, 2015, which
dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 was approximately Rp 851.55 billion.
Desember 2015 yang tercatat sekitar Rp 851,55 milyar.
Penurunan aset tidak lancar terutama didorong oleh This decrease was mostly driven by decrease in property,
penurunan aset tetap. plant and equipment.
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Total Aset Tidak Lancar 800 852 (51) (6,01%) Total non-current Assets
LIABILITAS LIABILITIES
Total Liabilitas di akhir tahun 2016 sebesar Rp 674,68 Total Liabilities as of year-end 2016 amounted to Rp 674.68
milyar yang terdiri dari 75% Liabilitas Jangka Pendek billion that comprised of 75% Current Liabilities and 25%
dan 25% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai total Liabilitas Long-term Liabilities. The amount of total Liabilities
ini menurun Rp 105,18 milyar atau 13,49% dari Rp 779,86 decreased by Rp 105.18 Billion or 13.49% from Rp 779.86
milyar pada akhir tahun 2015. billion as at year-end 2015.
Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasi Perseroan The Company’s consolidated current liabilities as of
pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar December 31, 2016 is Rp 508.48 billion, or decrease of
Rp 508,48 milyar, atau mengalami penurunan sebesar 11.06% compared to those as of December 31, 2015,
11,06 % dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek which was approximately Rp 571.71 billion. Overall, the
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar Company recorded a low debt to equity ratio of 43% in
Rp 571,71 milyar. Secara keseluruhan, Perseroan 2016, including long term liabilities, compared to 54% in
mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang 2015.
rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 43%, termasuk
utang jangka panjang, dibandingkan 54% pada tahun
2015.
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Liabilitas jangka panjang yang 10 141 (131) (92,95%) Current maturities of long-term
jatuh tempo dalam satu tahun debts
Total Liabilitas Jangka Pendek 508 572 (63) (11,06%) Total Current Liabilities
Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada The Company’s short-term bank loans as of December 31,
tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 105,50 2016 is Rp 105.50 billion, or increase by 36.38% compared
milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 36,38% to those as of December 31, 2015, which was approximately
dibandingkan jumlah utang bank jangka pendek pada Rp 77.36 billion.
tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar Rp
77,36 milyar.
Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku dan Trade payables arise from purchases of raw materials and
barang jadi terutama dari pihak ketiga. Utang usaha finished goods mainly from third party. Trade payable
mengalami peningkatan sebesar 39,08% menjadi increase by 39.08% to Rp 245.82 billion in 2016 from
Rp 245,82 miliar di tahun 2016 dari Rp 176,75 miliar di Rp 176.75 billion in 2015.
tahun 2015.
Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasi Perseroan The Company’s consolidated non-current liabilities as of
pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar December 31, 2016 is amounted Rp 166.20 billion, or a
Rp 166,20 milyar, atau mengalami penurunan sebesar decrease of 20.15% compared to those as of December 31,
20,15% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang 2015, which was approximately Rp 208.15 billion.
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar
Rp 208,15 milyar.
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Liabilitas imbalan kerja jangka 125 106 19 17,63% Long-term employee benefit
panjang liabilities
Total Liabilitas Jangka 166 208 (42) (20,15%) Total Non-Current Liabilities
Panjang
EKUITAS EQUITY
Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan 9,71% dari The Company’s Equity increased by 9.71% from Rp 1.44
Rp 1,44 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,58 triliun trillion in 2015 to Rp 1.58 trillion in 2016.
pada tahun 2016.
Peningkatan terutama berasal dari kenaikan saldo laba The increase was mainly derived from an increase in the
ditahan yang berasal dari laba bersih Perseroan di amount of retained earnings as a result of the Company’s
tahun 2016. net income in 2016.
Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pembayaran In 2016, the Company distributed final cash dividend on
dividen tunai final atas laba tahun 2015 sebesar Rp 50 fiscal year 2015 profit amounting to Rp 50 per share or
per lembar saham atau sejumlah Rp 71,98 miliar dan Rp 71.98 billion in total and distributed interim cash
pembayaran dividen tunai interim atas laba berjalan dividend on current profit of year 2016 amounting to Rp
tahun 2016 sebesar Rp 100 per lembar saham atau 100 per share or Rp 208.75 billion in total
sejumlah Rp 208,75 miliar
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Modal ditempatkan dan disetor 144 144 - - Issued and fully paid -
penuh - 5.758.675.440 saham 5.758.675.440 shares
Komponen lainnya dari ekuitas (9) (8) 1 15,88% Other components of equity
Manajemen tetap menekankan pentingnya menjaga Management continued to underline the importance of
tingkat likuiditas untuk mendukung aktivitas dan maintaining liquidity in supporting business activities
pertumbuhan usaha. Total kas dan setara kas and growth. Cash and cash equivalents reached Rp 96.51
mencapai Rp 96,51 milyar di akhir 2016. Perseroan billion at the end of 2016. The Company maintained
mempertahankan kemampuannya untuk menghasilkan strong operating cash flow generation in 2016, which
arus kas operasional yang solid selama tahun 2016, was subsequently used to finance various funding and
yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai investments requirements including capital expenditures,
kebutuhan pendanaan dan investasi, termasuk belanja debt service needs and dividend payment.
modal, pembayaran utang dan pembayaran dividen.
Walaupun Perseroan memiliki saldo kas yang solid, Aside from the Company’s strong cash balance, should
jika ada kebutuhan untuk meningkatkan pendanaan, there be requirements to raise capital, avenues are open
Perseroan dapat memperoleh pembiayaan dari sektor to raise financing from banks. During 2016, the Company
perbankan. Selama tahun 2016, Perseroan memiliki had bank loans, both short-term debt and long-term debt,
utang bank, baik utang jangka pendek dan utang to support working capital requirements.
jangka panjang, untuk mendukung kebutuhan modal
kerja Perseroan.
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Ties for Investment of Capital Goods
Selama tahun 2016 tidak ada ikatan yang material atas There was no material commitment for capital investment
investasi barang modal. in 2016.
Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus Healthy cash flows generation remains a top priority for
kas yang sehat merupakan bukti kinerja keuangan the Company as a sign of solid financial performance and
yang positif dan menjadi landasan untuk mendukung a foundation to support business expansion in the future.
perluasan usaha di masa yang akan datang. Perseroan The Company continued to take actions to improve its cash
terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan generation through productivity improvement measures
kemampuannya dalam menghasilkan arus kas melalui and efforts to strengthen its cash generation cycle through
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Kas Neto yang Diperoleh dari 583 532 51 9,56% Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi Operating Activities
Kas Neto yang Digunakan untuk (128) (259) (131) (50,74%) Net Cash Used in
Aktivitas Investasi Investing Activities
Kas Neto yang Digunakan untuk (480) (227) 253 111,38% Net Cash Used for
Aktivitas Pendanaan Financing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operational Activities
Pada tahun 2016, arus kas neto yang diperoleh dari In 2016, net cash flows provided by operating activities
aktivitas operasi mencapai Rp 582.84 milyar, meningkat reached Rp 582.84 billion, an increase by 9.56% from Rp
9,56 % dari Rp 531,99 milyar yang tercatat di tahun 2015. 531.99 billion booked in 2015.
Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi terutama The increament of cash flows from operating expenses was
disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan yang mainly contributed from cash received from customers
meningkat sebanyak 2,94% mencapai Rp 3,04 triliun which increased by 2.94% to reach Rp 3.04 trillion from
dari Rp 2,96 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini juga Rp 2.96 trillion in the previous year. As a result, cash
berdampak terhadap peningkatan kas yang dihasilkan provided by operations increased by 6.78% compared to
dari operasi sebesar 6,78% dibandingkan tahun the previous year.
sebelumnya.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Penerimaan kas dari pelanggan 3.043 2.956 87 2,94% Cash received from customers
pembayaran untuk beban usaha (90) (163) (73) (45,04%) Payment for operating expenses
Kas yang diperoleh dari aktivitas 735 689 47 6,78% cash flow from operating
operasi activities
Kas neto yang Diperoleh dari 583 532 51 9,56% Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi Operating Activities
Pada tahun 2016, arus kas neto yang digunakan untuk In 2016, the net cash flows used in investing activities
aktivitas investasi adalah sebesar Rp 127,75 milyar amounting Rp 127.75 billion, an decrease by 50.74% from
menurun 50,74% dari Rp 259,35 milyar yang tercatat di Rp 259.35 billion booked in 2015.
tahun 2015.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Akuisisi entitas anak, setelah (44) (155) (111) (71,69%) Acquisition of subsidiaries, net of
dikurangi kas yang diperoleh cash acquired
Kas neto yang Digunakan (128) (259) (132) (50,74%) Net Cash Used in
untuk Aktivitas Investasi Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities increased by 111.38%
meningkat 111,38% dari Rp 226,93 miliar di tahun 2015 from Rp 226.93 billion in 2015 to Rp 479.68 billion in 2016.
menjadi Rp 479,68 miliar tahun 2016.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Penerimaan utang bank 259 522 (263) (50,29%) Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank (418) (456) (37) (8,27%) Payments for bank loans
Pembayaran dividen kas (281) (180) 101 56% Payment of cash dividends by
Perusahaan the Company
Pembayaran utang sewa beli (0,7) (2) (1) (65,19%) Payment of hire purchase
Kas neto yang Digunakan untuk (480) (227) 253 111,38% Net Cash Used in
Aktivitas Pendanaan Financing Activities
Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan Liquidity ratios represents the Company’s ability to fulfill
untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang its current liabilities, which is measured using comparison
diukur dengan membandingkan antara aset lancar between the Company’s current assets and its current
Perseroan dengan liabilitas jangka pendek. Rasio liabilities. As of December 31, 2016, the consolidated
likuiditas secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember liquidity ratio was 286%, while for 2015 was 239%.
2016 tercatat sebesar 286% sedangkan pada tahun 2015
tercatat sebesar 239%.
Likuiditas Liquidity
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Rasio liabilitas terhadap ekuitas mencerminkan Debt to equity ratios represents the Company’s ability to
kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh fulfill its liabilities, which is measured using the comparison
liabilitasnya yang diukur dengan membandingkan between the Company’s total liabilities and its equity.
antara jumlah liabilitas Perseroan dengan ekuitasnya.
Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan The decrease in Company’s debt to equity ratios from 54%
dari 54% pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi as of December 31, 2015 to 43% as of December 31, 2016,
43% pada tanggal 31 Desember 2016, disebabkan oleh was caused by an increase in equity of 9.71%, compared to
peningkatan ekuitas, yaitu sebesar 9,71% dibandingkan the decreased in the liabillities of 13.49%.
dengan penurunan liabilitas yaitu sebesar 13,49%.
Solvabilitas Solvability
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi radiator, The core business of the Company is manufacturing
dengan merek dagang ADR dan filter dengan merek radiators under the brand name ADR and filters primarily
dagang SAKURA. Selain produk-produk utama tersebut, under the brand name SAKURA. Other than the main
Perseroan juga memproduksi produk berkualitas lainnya products, the Company also produces other high quality
seperti pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan products, such as brake and fuel pipes, fuel tanks, and
bakar, dan knalpot untuk kendaraan. Saat ini, Perseroan mufflers. Today, the Company and its Subsidiaries have
dan Entitas Anaknya telah tumbuh sebagai produsen been growing as the best auto component manufacturers
Penyaring Filter
Penyaring adalah salah satu dari produk utama Filter is one of the Company’s and the Subsidiary’s main
Perseroan dan Entitas anak, di mana produk penyaring products which is divided into 2 (two) types of filters, air
tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu penyaring filter and liquid filter, such as oil filter, hydraulic filter and
udara dan penyaring benda cair, seperti penyaring oli, fuel filter. The Company manufactures filters to cover
penyaring hidraulik dan penyaring bahan bakar lainnya. the needs of all sectors, including Original Equipment
Perseroan memproduksi penyaring untuk memenuhi Manufacturing (OEM), Original Equipment Spare parts
semua sektor termasuk keperluan komponen asli (OEM), (OES), After Market under home brand (SAKURA) and other
suku cadang asli (OES), pasaran dengan merek sendiri brands. Meanwhile, PJM, the Subsidiary, mainly focuses
(SAKURA) dan merek-merek lainnya. Sedangkan PJM, filters product on the heavy equipment and industrial
Entitas Anak, memfokuskan pada produk penyaring sectors, such as bus, truck, tractor, train, gas turbine and
untuk alat-alat berat dan sektor industri seperti bis, others under brand DONALDSON.
truk, traktor, kereta api, turbin gas dan sebagainya
dengan merek DONALDSON.
Radiator Radiator
Radiator adalah produk utama Perseroan di samping Besides filter, radiator is also one of the Company’s main
produk penyaring. Perseroan memproduksi berbagai products. The Company produces a variety of radiators,
macam radiator, baik radiator dari tembaga kuningan from copper brass to aluminum type, for automotive and
maupun aluminium, untuk penggunaan pada otomotif heavy duty applications.
dan peralatan berat.
Untuk produk radiator, Perseroan mendapatkan bantuan In producing radiators, the Company receives technical
teknis dari Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd, Jepang. Sesuai assistance from Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Japan. Based
dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan harus on the agreement of technical assistance, the Company
membayar jasa harus membayar royalti sebesar 5% dari remunerates Tokyo Radiator royalty fee at the rate of
penjualan neto atas produk-produk di bawah lisensi, 5% of net sales of the licensed products, which of 3% is
yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis dan 2% for technical assistance fee and 2% is for management
untuk jasa bantuan manajemen. assistance fee.
Sebagian besar produk radiator untuk pasaran dalam In the local market, most of the radiator products are
negri dipergunakan sebagai komponen asli, sedangkan delivered as Original Equipment Manufacturing (OEM)
untuk pasar luar negri ditujukan untuk memenuhi parts, while in the export market the products are supplied
kebutuhan pelanggan aftermarket. to the aftermarket customer.
Karoseri adalah produk utama PT Hydraxle Perkasa (HP), Body Maker is the main products of PT Hydraxle Perkasa
Entitas Anak. HP memproduksi dump hoist dan karoseri (HP), subsidiary. HP produces dump hoist and body maker
dump truck, trailer, mixer, dan tangki. Untuk produk of dump truck, trailer, mixer, and tank. In producing Body
karoseri, Perseroan pernah mendapatkan bantuan Maker, the Company has received the technical assistance
teknis dari ShinMaywa Industrial Co. Ltd., dari Jepang from ShinMaywa Industrial Co. Ltd., Japan. In the local
pada tahun 1989. Sebagian besar produk karoseri untuk market, most of the Body Maker products are delivered as
pasaran dalam negeri dipergunakan sebagai komponen Original Equipment Manufacturing (OEM) parts.
asli.
Segmen ini mencatat penjualan yang dilakukan oleh The segment recorded sales made by the Company’
entitas anak Perseroan yaitu : subsidiaries :
• PT Prapat Tunggal Cipta dan entitas anaknya, • PT Prapat Tunggal Cipta and its subsidiaries, the
distributor tunggal Perseroan yang mengkhususkan Company sole distributor that specializes on the
diri pada distribusi dari produk Perseroan di sektor trading of the Company products in Indonesia
aftermarket Indonesia. aftermarket sectors.
• Bradke Synergies Sdn Bhd, Perusahaan Investasi • Bradke Synergies Sdn Bhd, the Holding Company
yang memiliki entitas anak antara lain, distributor which had subsidiaries of which are the Company’s
tunggal Perseroan untuk produk filter di Malaysia sole distributor of filter products in Malaysia
(Powerfil Autoparts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) (Powerfil Autoparts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) and
dan distributor tunggal Perseroan di Australia the Company’s sole distributor of filter products in
(Solcrest Pty Ltd). Australia (Solcrest Pty Ltd).
Segmen ini mencatat penjualan produk selain filter dan The segment recorded sales aside from the filter and
radiator, yaitu seperti karet, plastisol, pipa rem dan pipa radiator products, such as rubber, plastisol, brake and
bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot untuk fuel pipes, fuel tanks, and mufflers. Brake and fuel pipes,
kendaraan. Produk pipa rem dan pipa bahan bakar, fuel tanks, and mufflers products are delivered as OEM
tangki bahan bakar dan knalpot Perseroan dipergunakan in vehicle assembling industry in Indonesia. In producing
sebagai OEM pada perakitan kendaraan bermotor brake and fuel pipes, the Company receives technical
di Indonesia. Untuk produk pipa rem dan pipa bahan assistance from Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd., Japan.
bakar, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari In the fuel tanks sector, the Company has established a
Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd., Jepang. Khusus untuk technical assistance agreement with Tokyo Radiator Mfg.
tangki bahan bakar, Perseroan mendapatkan bantuan Co.Ltd.,Japan. Based on the agreement, the Company
teknis dari Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang. Dan remunerates a royalty fee at the rate of 5% of net sales of
sesuai dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan the licensed products, which consists of 3% for technical
harus membayar jasa harus membayar royalti sebesar assistance fee and 2 % for management assistance fee.
5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah
lisensi, yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis
dan 2% untuk jasa bantuan manajemen.
Penjualan neto pada tahun 2016 telah bertumbuh The net sales 2016 had grown 3% from previous net sales
sebesar 3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,80 of Rp2.80 trillion. Sales growth achievement in 2016 was
triliun. Pencapaian pertumbuhan penjualan di tahun still below the stipulated target, namely a double-digit
2016 masih dibawah target yang telah ditetapkan growth or at least 10%. This was affected by external
sebelumnya yaitu pertumbuhan double digit atau factors, particularly the still unstable global economy
minimal 10%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor
eksternal terutama perekonomian global yang belum
stabil.
Tercatat pada tahun 2016 nilai penjualan luar negri In 2016, the amount of the Company’s overseas sales was
Perseroan sebesar Rp 2,05 triliun atau tumbuh recorded at Rp 2.05 trillion or grew by 0.47% compared to
0,47% dibandingkan tahun 2015. Sementara the year 2015. Meanwhile, domestic growth has succeeded
itu penjualan domestik mampu mencatatkan in recording a higher growth of 8.85% compared to 2015,
pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar namely to Rp 828.52 billion.
8,85% dibanding tahun 2015 yaitu menjadi
Rp 828,52 miliar.
Dari segi proftabilitas, laba tahun berjalan yang While in terms of proftability, profit for the year recorded in
dicatatkan pada tahun 2016 sebesar Rp 502,19 miliar 2016 was Rp 502.19 billion or 17% of sales. This percentage
Selama tahun 2016, Perseroan dan Entitas Anak masih In 2016, the Company and its Subsidiaries still maintained
mempertahankan strategi mempertahankan rasio their strategy that is, to maintain a maximum debt-to-
hutang terhadap modal maksimum sebesar 1:1 yaitu equity ratio not exceeding 1:1 , The debt-to-equity ratios
total liabilitas terhadap ekuitas turun dari 54% pada as of 2016 was lower at 54% over 43% in 2015.
tahun 2015 menjadi 43% pada tahun 2016.
Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Perseroan Target/Projection at Most for The Next One Year for
Paling Lama untuk Satu Tahun Mendatang the Company
Pada tahun 2017, Perseroan akan tetap bersikap In 2017, the Company will remain cautiously optimistic.
secara optimis namun berhati-hati. Terlalu dini bagi It is too early to assess how the business condition will
Perseroan untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi be over the next 12 months. Although we have a positive
untuk 12 bulan ke depan. Meskipun Perseroan memiliki view on how economy will grow, the Company believe that
pandangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, improvement is underway and would like to see the end of
namun Perseroan memutuskan untuk menunggu 1H17 to see the overall picture.
realisasi hingga 1H17 untuk melihat gambaran
keseluruhan.
Perseroan optimis akan mampu mempertahankan The Company confident that will be able to maintain the
momentum pertumbuhan yang baik. Perseroan strong growth momentum. The Company targeting to
menargetkan pertumbuhan penjualan bersih pada grow net sales by 10%-15%, which is to be followed by
kisaran 10% - 15%, yang diikuti pertumbuhan profitability growth with earnings per share also targeted
profitabilitas di mana laba bersih per saham juga to grow by 10% - 15%. Furthermore, in terms of proftability,
ditargetkan meningkat pada kisaran 10% - 15%. the Company will try to gradually improve the proftability
Lebih lanjut, dari segi proftabilitas, Perseroan akan margins of gross proft and net income every year
mengupayakan perbaikan secara bertahap pada
margin proftabilitas laba bruto maupun laba bersih
setiap tahunnya.
Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk terus In line with our commitment to continue to enhance
meningkatkan imbal hasil dan nilai bagi pemegang total shareholders return and values, the Company will
saham, Perseroan mempertahankan kebijakan dividen maintain the dividend policy to distribute at least 45% of
untuk membagikan sekurang-kurangnya 45% dari laba Company net profit as cash dividend.
bersih Perseroan sebagai dividen tunai.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 Indonesia’s projected economic growth in 2017 does not
terlihat tidak jauh berbeda dengan nilai pertumbuhan look much different from the economic growth rate in
ekonomi tahun 2016. Hal ini mencerminkan adanya 2016. This refects improvement, although the process is
perbaikan walau prosesnya berjalan lambat. Fase slow. The economic recovery phase is expected to continue,
pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut mainly supported by the improvement in the performance
terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor. of exports.
Untuk pasar internasional, Perseroan memperkirakan For the international market, the Company predicts the
kondisi perekonomian global akan semakin membaik global economic condition to continue to improve in line
sejalan dengan proyeksi positif Bank Dunia mengenai with the World Bank’s positive projection of the global
perekonomian global di tahun 2017. economy in 2017.
Perseroan tidak memiliki data industri untuk ekonomi The Company does not have industrial data for economic
di pasar domestik dan internasional. Namun, Perseroan in domestic and international market. However, the
menyadari bahwa potensi pasar ekspor masih sangat Company is aware that the export market potential is still
besar untuk produk-produk Perseroan. Hal ini dapat very big for the Company’s products. It can be seen from
dilihat dari publikasi data dari pesaing Perseroan the publication of data from the Company’s competitors
PEMASARAN MARKETING
Aktivitas pemasaran merupakan pendukung penting Marketing activities are important contributor to
pertumbuhan usaha Perseroan. Kegiatan pemasaran the Company’s business growth. These activities are
berperan penting dalam mendekatkan produk-produk instrumental in bringing the Company’s products closer
Perseroan ke konsumen serta mempertahankan posisi to the heart of the consumers and maintaining the
kepemimpinan Perseroan dalam pasar yang makin Company’s leadership in an increasingly competitive
kompetitif. environment.
Pada masa yang akan datang, Perseroan diperkirakan In the future, the Company will continue face several
akan terus menghadapi berbagai tantangan, namun challenges, but the Company will continue to strive
Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan and maintain its position as the market leader in the
posisinya sebagai pemimpin dalam industri komponen automotive components industries and will work toward
otomotif dan untuk menjadi yang terbaik di industri being the best in its field in the coming year.
komponen otomotif di masa mendatang.
Dalam aspek kompetisi, kondisi ini akan menciptakan From the competition aspect, this condition will create
persaingan yang semakin intensif. Namun, potensi an ever increasing competition. But, the market growth
pertumbuhan pasar masih sangat besar dalam jangka potential is still very promising in the long term. Thus,
panjang. Oleh karena itu, Manajemen mempunyai the Management holds a strong belief that the future of
keyakinan besar bahwa masa depan industri komponen automotive components industry is very promising.
otomotif sangat cerah.
Peluang ini diterjemahkan dalam strategi yang terencana This opportunity is translated into well-planned strategies,
seperti pengembangan jaringan distribusi dan promosi such as developing distribution network and various
melalui pameran baik dalam negeri maupun luar promotions through international or local exhibitions,
negeri, peningkatan layanan purna jual, peningkatan improving after sales service, technology and production
teknologi dan kapasitas produksi, peningkatan kualitas capacity, and also improving product quality and timely
produk, dan pengiriman yang tepat waktu, yang pada delivery, that will increase customer satisfaction, which
akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang has always been the Company’s priority. The Company
senantiasa menjadi prioritas Perseroan. Perseroan dan and its Subsidiaries always seek for new markets while
Entitas Anaknya berupaya mencari pangsa pasar baru they keep maintaining their existing buyers by offering
dan tetap mempertahankan pasar yang ada dengan competitive prices through efficiency improvement to
memberikan harga yang kompetitif melalui perbaikan lower production cost.
efisiensi biaya produksi.
Selain itu, dengan fasilitas produksi yang terintegrasi Also, with its vertically integrated production facility – from
secara vertikal, yang dimulai dari desain awal produk, the initial design of products, the design of equipments
pembuatan peralatan dan cetakan, pengujian mutu and moulds, the laboratory control for products’ quality,
produk di laboratorium, sampai menjadi produk jadi, to the finished products – supported by the cooperation
serta didukung kerjasama dan bantuan teknik dari and technical assistance from the internationally well
produsen produsen produk otomotif terkemuka di acknowledged automotive component manufacturers,
dunia internasional seperti, Tokyo Radiators Mfg. Co. such as Tokyo Radiators Mfg. Co. Ltd., Tennex Corp.,
Ltd., Tennex Corp., Donaldson Company Inc., dan Donaldson Company Inc., and Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., the
Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., Perseroan dapat memenuhi Company is able to meet various product specifications
berbagai spesifikasi produk sesuai dengan permintaan required by the customers.
pasar.
Guna menjamin kualitas produk dan layanan yang To guarantee the quality of its products and services,
dihasilkan, Perseroan menerapkan suatu kebijakan mutu the Company adopts the Quality Policy as guidance to
yang memuat pedoman untuk memastikan mutu semua ensure that the required standard of quality and services
produk dan layanannya. Peningkatan kualitas tidak is met. Quality improvement does not end upon attaining
berhenti ketika akreditasi diperoleh atau ketika system accreditations or implementing a quality system alone.
kualitas dilaksanakan. Kualitas adalah “cara berpikir” Quality is a “state of mind” or “conscience” which is instilled
atau “kesadaran” yang ditanamkan dalam seluruh within the whole company, including management and all
bagian perusahaan, termasuk di dalamnya manajemen employees. The Company emphasizes the importance of
dan semua karyawan. Perseroan menekankan continuous training to improve this awareness using Quality
pentingnya pelatihan yang berkelanjutan untuk Management System as a fundamental management
meningkatkan kesadaran ini dengan menggunakan tool. The continuous improvement of our product
Sistem Manajemen Kualitas sebagai alat manajemen quality is accomplished through the implementation
yang mendasar. Peningkatan mutu produk secara of the Quality Management System ISO 9002:1994, QS
terus menerus dilaksanakan dengan implementasi 9000, ISO 9001:2000 and ISO/TS 16949:2002. This system
sistem manajemen mutu ISO 9002:1994, QS 9000, ISO directs all aspects of the Company’s production activities
9001:2000 dan ISO/TS 16949:2002. Sistem ini menjadi in order to meet the standard quality that has been set.
panduan bagi seluruh aspek kegiatan produksi Periodic examination internally or externally would help
untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. the Company to improve the whole process and would
Pemeriksaan berkala secara internal maupun eksternal lead to better products, better delivery, lower cost, and
membantu Perseroan untuk memperbaiki keseluruhan better services for the customers. To meet the customers’
proses dan akan meningkatkan kualitas produk, needs and expectations, we implement and focus on the
pengiriman yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, following areas: meeting the quality standard, quantity
dan pelayanan yang lebih baik untuk pelanggan. Upaya standard, and time line.
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan
dilaksanakan melalui implementasi prosedur layanan
yang menekankan pada pencapaian standar mutu,
standar jumlah, dan ketepatan waktu.
komitmennya untuk mengoptimalkan nilai bagi The Company as a public company is committed to
pemegang saham melalui pembagian dividen deliver optimized value to shareholders by distributing
tunai. Penentuan nilai dividen dilakukan dengan cash dividend payment. Determination of dividend is
mempertimbangkan laba yang diperoleh, kondisi conducted after taking into account the income for the
keuangan Perseroan, kebutuhan operasional, serta year, the Company’s financial condition, operational
kebutuhan dan rencana perluasan usaha Perseroan requirements, as well as the Company’s expansion plan in
pada masa yang akan datang. the future.
Persentase dividen terhadap laba bersih adalah : Dividend percentage of net income are :
Laba bersih sampai dengan Rp 10 milyar : 35%; Net income up to Rp 10 billion : 35%;
Laba bersih antara Rp 10 milyar - Rp 30 milyar : 40%; Net income above Rp 10 billion - Rp 30 billion : 40%;
Laba bersih diatas Rp 30 milyar : 45%. Net income above Rp 30 billion : 45%.
Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Based on the resolution of the Annual General Meeting of
Saham (RUPS) Tahunan tanggal 31 Mei 2016 atas laba Shareholders (AGMS) on May 31, 2016, for the Company’s
bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp 427,63 net income in 2015 amounting to Rp 427.63 billion, the
milyar, Perseroan membagikan dividen tunai sebesar Company distribute cash dividend at Rp 150 per share or
Rp. 150 per saham atau Rp 215,95 milyar, yaitu sekitar Rp 215.95 billion, or 50% of the Company’s net income,
50% dari Laba Bersih Perseroan, dengan perhitungan with the breakdown as follows:
sebagai berikut:
Pada tahun 2016, Perseroan mengumumkan pembagian In 2016, the Company declared interim cash dividend as
dividen interim sebagi berikut : follows :
Dividen kas interim I untuk tahun buku 2016 sebesar 1st interim cash dividend for the book year 2016
Rp 50,39 milyar atau Rp 35 per saham, dividen yang amounting to Rp 50.39 billion or Rp 35 per share was
dibayarkan tanggal 25 Mei 2016 paid on May 25, 2016
Dividen kas interim II untuk tahun buku 2016 2nd interim cash dividend amounting Rp 71.98 billion
sebesar Rp 71,98 milyar atau Rp 50 per saham yang or Rp 50 per share was paid on August 25,2016.
dibayarkan tanggal 25 Agustus 2016.
Dividen kas interim III untuk tahun buku 2016 3rd interim cash dividend amounting Rp 86.38 billion
sebesar Rp 86,38 milyar atau Rp 15 per saham yang or Rp 15 per share was paid on November 24,2016.
dibayarkan tanggal 24 November 2016.
Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dalam This interim dividend will be taken into account in the
penetapan dividen final dalam RUPS Tahunan Perseroan determination of the final dividend at the AGMS for fiscal
untuk tahun buku 2016. year 2016.
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Employee Stock Option Program (ESOP) /
dan/atau Manajemen (ESOP / MSOP) Management Stock Option Program (MSOP)
Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham The Company does not have Employee Stock Option
oleh karyawan dan/atau manajemen. Program and/or Management Stock Option Program.
Transaksi Material dan Kejadian Luar Biasa Material Transaction and Extraordinary Events
Tidak terdapat transaksi yang material dalam bentuk No material transactions in the form of investment,
investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi expansion, divestment, acquisition and debt/capital
utang/modal maupun kejadian luar biasa yang restructuring or extraordinary events took place in the
dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2016. Company during 2016.
Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang During 2016, no transactions containing conflict of interest
mengandung benturan kepentingan yang dilakukan were undertaken by the Company.
Perseroan.
Perseroan dalam kegiatan usaha normal, melakukan The Company in its regular conduct of bussiness, engages
transaksi dengan pihak berelasi, terutama dalam in transactions with certain related parties, mainly
bentuk transaksi penjualan dan pembelian serta consisting of sales and purchases transaction and rental
transaksi sewa yang pada umumnya dilakukan dengan transaction which normally are conducted in normal
persyaratan dan kondisi normal seperti dengan pihak terms and conditions as those with third parties. The
ketiga. Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah details of transactions with related parties are as follows :
sebagai berikut:
PT Adrindo Intiperkasa Entitas Induk/Parent entity Sewa, transaksi keuangan, penjualan asset
tetap/rent, financial transaction, sales fixed
assets
PT Mangatur Setia Kawan Entitas di bawah pengendalian Pembelian barang jadi/Purchase of finished
yang sama/entity under common goods
control
PT Prima Honeycomb International Entitas di bawah pengendalian Penjualan barang jadi dan pembelian
yang sama/entity under common bahan baku/sales of finished goods and
control purchase of raw material
PT Rubberindo Unggul Perkasa Entitas di bawah pengendalian Pembelian bahan baku/purchase of raw
yang sama/entity under common material
control
PT Prima Mega Kencana Entitas di bawah pengendalian Penjualan barang jadi/sales of finished
yang sama/entity under common goods
control
PT Anugerah Aneka Industri(dahulu/ Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
formerly PT Central Karya Megah Utama) related party material
PT Surya Fajar Lestari Pihak berelasi lainnya/other Penjualan bahan baku/sales of raw
related party material
PT Surya Inti Sarana Pihak berelasi lainnya/other Penjualan barang jadi/sales of finished
related party goods
PT Kurnia Sinar Semesta Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
related party material
PT Kurnia Bumiindah Cemerlang Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
related party material
PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna Perusahaan asosiasi/associated Penjualan bahan baku/sales of raw
company material
Rincian saldo dan transaksi selengkapnya dapat dilihat Balances and transactions from/to related parties can
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember be found in the Consolidated Financial Statement as of
2016 dalam Laporan Tahunan ini. December 31, 2016 as part of this Annual Report.
Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Material Information and Facts Subsequent to
Setelah Tanggal Laporan Akuntan Date of Financial Statements
Tidak ada informasi dan fakta material setelah tanggal There are no material information and facts subsequent to
laporan akuntan. the date of financial statements.
Tidak terdapat perubahan atas peraturan dan There are no changes in the law and regulation that would
perundang undangan yang dapat berpengaruh have a significant effect to the Company’s and material
signifikan terhadap Perseroan dan berdampak material effect on the Company’s financial statements.
terhadap laporan keuangan Perseroan.
Rincian perubahan kebijakan akuntansi sepanjang tahun Details of changes in accounting policies in 2016 are
2016 tersaji pada Laporan Keuangan Konsolidasian presented in the Consolidated Financial Statements as
yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini. part of this Annual Report.
Komitmen pada Praktik Tata Kelola Perusahaan Commitment to Good Corporate Governance
Yang Baik (GCG) Practices (GCG)
Perseroan senantiasa menyadari pentingnya The Company always recognizes the importance of
melaksanakan tata kelola dengan standar tertinggi applying the highest standards of corporate governance
dan mutlak diterapkan di seluruh kegiatan operasional and is mandatory in the entire Company’s operations.
Perseroan
Dari waktu ke waktu, Perseroan semakin memperkuat The Company’s commitment in applying the principles of
komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata good corporate governance has been increasing from time
kelola perusahaan yang baik. Perseroan percaya bahwa to time. The Company believe that to ensure the Company’s
agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dalam sustained growth over the long term; it is paramount that
jangka panjang, penting bagi Perseroan untuk memiliki the Company act with integrity and in accordance with
integritas dan bertindak sesuai dengan standar the highest ethical standards to protect the interests of
etika tertinggi untuk melindungi kepentingan para shareholders, customers, suppliers and consumer.
pemegang saham, pelanggan, pemasok dan konsumen.
Implementasi GCG di Perseroan dilaksanakan dengan The Company GCG is implemented based on the
mengaplikasikan prinsip-prinsip Transparansi, principles of Transparency, Accountability, Responsibility,
Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Independency, and Fairness, as explained below :
Kewajaran & Kesetaraan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Prinsip Transparansi – Perseroan dan entitas Transparency Principle – The Company and its
anaknya dikelola dengan keterbukaan dalam Subsidiaries are managed with openness in conducting
melaksanakan proses pengambilan keputusan decision-making process and providing real and
dan menyediakan informasi materiil dan relevan relevant information about the company.
mengenai perusahaan.
Perseroan menerapkan Prinsip Transparansi The Company implement the Transparency Principle
dengan menyediakan informasi yang cukup, akurat, by providing adequate, accurate, and punctual
dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang information to all parties that have interest in the
berkepentingan dengan perusahaan. Perseroan company. The Company publish financial information,
mempublikasikan informasi keuangan melalui through the Financial Statements periodically
Laporan Keuangan secara berkala dan teratur. and regularly. Annual Report and other material
Laporan Tahunan serta informasi material lainnya information, and provide the means for investors to
serta menyediakan sarana bagi investor untuk access important information of the company with
mengakses informasi penting perusahaan dengan ease. The access of information that provide is in the
mudah. Akses informasi tersebut tersedia dalam form of: corporate websites, print media and press
bentuk: situs web perusahaan, media cetak dan releases, one on one meetings with investors and
press release, pertemuan tatap muka dengan para public expose.
investor dan paparan publik.
Prinsip Akuntabilitas – Perseroan dan entitas Accountability Principle – The Company and
anaknya dikelola dengan kejelasan fungsi, its subsidiaries are managed with a clarity on the
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang function, the implementation, and the responsibility
Perseroan menerapkan Prinsip Akuntabilitas The Company implement the Accountability Principle
dengan memastikan telah tersedianya piagam- by ensuring the availability of charters needed by each
piagam (charter) yang diperlukan bagi masing- of the main organ of the company, to create check
masing organ perusahaan utama, sehingga tercipta and balances mechanism of the authorities and roles
mekanisme check and balances kewenangan dan in managing the company. The Company equip the
peran dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan management structure with certain functions, such as:
melengkapi struktur pengelolaan dengan fungsi- having an effective Independent Commissioner and
fungsi tertentu, seperti: memiliki Komisaris Internal Audit.
Independen dan Audit Internal yang efektif.
Prinsip Responsibilitas – Perseroan dan entitas Responsibility Principle – The Company and its
anaknya dikelola dengan mematuhi ketentuan dan subsidiaries are managed by complying with the
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta applicable rules and regulations, and by implementing
menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. healthy corporate principles.
Perseroan menerapkan Prinsip Responsibilitas The Company implement the Responsibility Principle
dengan memastikan bahwa Perseroan senantiasa by ensuring that The Company always complies with
mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan all applicable rules and regulations, including: law/
perundang-undangan yang berlaku, mencakup: regulation on taxation, healthy competition, industrial
undang-undang/peraturan perpajakan, persaingan relations, workplace safety and health, and other
yang sehat, hubungan industrial, kesehatan/ relevant regulations.
keselamatan kerja dan peraturan relevan lainnya.
Prinsip Independensi – Perseroan dan entitas Independence Principles – The Company and its
anaknya dikelola dengan profesional tanpa subsidiaries are professionally managed without the
benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari clash of interests and the influence of any party that is
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan not in compliance with the applicable regulations and
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- the principles of healthy corporation.
prinsip korporasi yang sehat.
Perseroan menerapkan Prinsip Independensi The Company implement the Independence Principle
dengan mencantumkan secara tegas aturan-aturan/ by firmly stating the regulations/authorities of the
wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam corporate’s decision making in the Charter and
piagam maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Selain Articles of Association. Aside from that, The Company
itu, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan implement several additional policies in the Good
tambahan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Corporate Governance Guidance, such as: Policy
seperti: Kebijakan Transaksi Benturan Kepentingan, of Transaction with Clash of Interest, Prohibition
Larangan Donasi Parpol, Larangan Pemberian dan of Political Party Donation, Prohibition of Gift and
Penerimaan Hadiah dan Donasi, Anti Pencucian Donation Offering and Acceptance, Anti-Money
Uang, dan beberapa kebijakan sejenis lainnya. Laundering, and other similar policies.
Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) Fairness Principle (Equality and Equity) – The
– Perseroan dan entitas anaknya dikelola dengan Company and its subsidiaries are managed with
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak fairness and equality in fulfilling the rights of the
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan stakeholders that arise from the applicable agreement
perjanjian dan peraturan perundang-undangan and applicable regulations.
yang berlaku.
Perseroan menerapkan Prinsip Fairness The Company implement the Fairness Principle in
dalam berbagai aspek operasional, meliputi: every operational aspect that includes: the respect to
penghormatan hak pemegang saham minoritas dan the rights of minority shareholders and the prohibition
larangan insider trading. of insider trading.
1 Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; /
Aspect 1: The relations between Public Companies and Shareholders in Assuring Shareholders’ Rights.
Prinsip 5 12. Penentuan jumlah Lampiran Surat Memenuhi / Penentuan jumlah anggota
M e m p e r k u a t anggota Direksi Edaran OJK No. 32 / Comply Direksi berpedoman pada
Keanggotaan dan mempertimbangkan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 peraturan yang berlaku
Komposisi Direksi kondisi Perusahaan Attachment of OJK dan mempertimbangkan
/ Principle 5 Terbuka serta efektifitas Circular Letter No. 32 / status Perseroan sebagai
Strengthen the dalam pengambilan S E O J K . 0 4 / 2 015 perusahaan terbuka.
Membership and keputusan / Jumlah anggota Direksi di
Composition of Directors. 12. Determination of PerseroanI sampai dengan
total Directors members tanggal 31 Desember 2016
considers the Public adalah 5 (lima) orang /
Companies condition Determination of numbers
and effectiveness of The Board of Directors
in decision making. members is complying with
the applicable regulation
and considers the Company’s
status as a Public Company.
The numbers of members of
the Board of Directors of the
Company as of December
31, 2016 was 5 (five) people.
Prinsip 7 18. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan untuk mencegah
Meningkatkan Aspek memiliki kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply terjadinya insider trading
Tata Kelola Perusahaan untuk mencegah S E O J K . 0 4 / 2 0 15 diungkapkan dalam
melalui Partisipasi terjadinya insider Attachment of OJK Standar Etika Perusahaan.
Pemangku Kepentingan trading / 18.Public Circular Letter No. 32 / Semua informasi non-publik
/ Principle 7 Companies have policy S E O J K . 0 4 / 2 015 tentang Perseroan harus
Improve the aspect of to prevent insider trading. dianggap sebagai informasi
Company Governance rahasia / The policy to prevent
through Stakeholder insider trading was disclosed
Participation. in Corporate Code of Conduct.
All non-public information
about the Company
should be considered
confidential information.
19. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan anti korupsi dan
memiliki kebijakan anti Edaran OJK No. 32 / Comply anti fraud diungkapkan
korupsi dan anti fraud S E O J K . 0 4 / 2 0 15 dalam Standar Etika
/ 19. Public Companies Attachment of OJK Perusahaan. Perseroan
have anticorruption Circular Letter No. 32 / mendukung upaya-upaya
and anti-fraud policies. S E O J K . 0 4 / 2 015 yang dilakukan oleh semua
pihak dalam menciptakan
iklim bisnis yang bebas dari
segala bentuk kecurangan
, korupsi, kolusi dan
nepotisme / Anticorruption
and Anti Fraud Policies was
disclosed in Corporate Code
of Conduct . The Company
supports the efforts made by
all parties to create a business
climate that is free from all
forms of fraud, corruption,
collusion, and nepotism.
23. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Pemenuhan Saat ini Perseroan dalam
memiliki kebijakan Edaran OJK Sebagian / proses diskusi untuk
pemberian insentif No. 32 / Partially pembuatan kebijakan
jangka panjang kepada S E O J K . 0 4 / 2 0 15 C o m p l y insentif jangka panjang
Direksi dan karyawan Attachment of OJK kepada direksi dan
/ 23. Public Companies C i r c u l a r karyawan. / Currently the
have policy on providing Letter No. 32 / company is in the process
long term incentive for S E O J K . 0 4 / 2 015 of discussiom to providing
Directors and Employee. long term incentives for
directors and employees
Prinsip 8 24. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Selain situs web, Perseroan
Meningkatkan Pelaksanaan memanfaatkan penggunaan Edaran OJK No. 32 / Comply m e m a n f a a t k a n
Keterbukaan Informasi / teknologi informasi secara S E O J K . 0 4 / 2 0 15 penggunaan teknologi
Principle 8 lebih luas selain Situs Attachment of OJK informasi sebagai
Improve the Implementation Web sebagai media Circular Letter No. 32 / media keterbukaan
of Information Transparency. keterbukaan informasi / S E O J K . 0 4 / 2 015 informasi diantaranya
24. Public Companies use adalah Linked In / In addition
information technology more to website, the Company also
comprehensively in addition use information technology
to website as information as information transparency
transparency media. media such as Linked In.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Pursuant to Indonesia Law No. 40 year 2007 regarding
Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Limited Liability Companies (‘the Company Law’) and
Terbatas (‘Undang- Undang Perseroan’) dan Anggaran Company’s Articles of Association, the structure of
Dasar Perseroan, struktur tata kelola Perusahaan (GCG) Corporate Governance (GCG) is broadly depicted in the
secara garis besar tergambarkan pada organ utama main organs of Company which are General Meeting of
Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders, the Board of Commissioners and the Board
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagaimana of Directors. As stipulated in the Company Articles of
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Association and the prevailing laws and regulation, each
peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing- organ has important roles in GCG implementation and
RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur GMS serves as the highest body within the Company’s
tata kelola Perseroan. RUPS merupakan forum bagi governance structure. It serves as the forum for shareholders
para pemegang saham untuk memformulasikan to formulate important decisions by considering the best
keputusan-keputusan penting dengan memperhatikan interests of the Company, and taking into account the
kepentingan Perseroan, serta mempertimbangkan requirements set in the Company’s Articles of Association
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan and all prevailing laws and regulations. The Board of
serta semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Commissioners and Board of Directors are collectively
Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama responsible for the continuity of the Company’s business
bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perseroan in the long-term. The management of the Company is
dalam jangka panjang. Pengelolaan Perseroan carried out by the Board of Directors, whereas the Board of
dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris Commissioners is responsible for conducting oversight on
bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap performance of the Company’s management. Therefore,
kinerja pengelolaan Perseroan. Oleh karena itu, Dewan the Boards of Commissioners and Directors need to have
Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi compatible perception regarding the Company’s vision,
terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan mission and values.
Guna membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan To assist the implementation of the Board of
fungsi pengawasannya, Perseroan telah membentuk Commissioners’ supervisory functions, the Company
2 komite, yakni Komite Audit , Komite Nominasi dan has formed 2 different committees, namely the Audit
Remunerasi. Committee, Nomination and Remuneration Committee.
Selain itu, Perseroan telah membentuk unit Sekretaris In addition, the Company has also established the
Perusahaan, Hubungan Investor, dan Audit Internal, Company’s Corporate Secretary, Investor Relations, and
yang bertugas membantu Direksi dalam menjalankan Internal Audit, tasked with assisting the Board of Directors
tugas-tugas GCG. in performing its GCG duties
Organ Utama /
Main Organs
Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
General Meeting of Shareholders
(GMS)
Sekretaris Komite
Perusahaan Audit
Corporate Secretary Audit Committee
RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang GMS represents the corporate entity that holds the highest
kekuasaan dan wewenang tertinggi. RUPS mengangkat power and authority. It appoints and terminates the
dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris Commissioners and Directors, and is authorised to request
dan anggota Direksi dan berwenang untuk meminta their accountability regarding the management of the
pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan Company. The GMS also decides on other critical matters
Perseroan. RUPS juga mengambil keputusan tentang pertaining to the Company’s business and operations
masalah-masalah penting yang berkaitan dengan including the amount of the Directors’ and Commissioners
bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remuneration, the appropriation of net income and
remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan dividend distribution, the approval of the Annual Report,
Komisaris, menetapkan penggunaan laba bersih dan the appointment of the independent auditor, amendments
pembagian dividen, persetujuan Laporan Tahunan, to the Articles of Association, and the delegation of
penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran authority to the Boards to follow up matters discussed and
Dasar, dan pendelegasian wewenang kepada Dewan agreed at the GMS.
untuk menindak-lanjuti hasil-hasil keputusan yang
telah disahkan dalam RUPS.
Pemegang saham adalah individu atau badan The Shareholders is an individual or legal entity that
hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. rightfully owns shares of the Company. Shareholders does
Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap not intervene with the functions, duties, and authorities of
fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham The GMS is a media for shareholders to make decisions
untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, fairly, transparently, and for the long term interests
dan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. of the Company. Shareholders through the GMS have
Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan the authority to exercise this right in accordance with
untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran the Articles of Association and the prevailing laws and
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan regulation.
yang berlaku.
Dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan In GMS, Shareholders are entitled to obtain information
hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat about the Company from the The Board of Commissioners
dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan and/or Board of Directors as long as related to the meeting
Perseroan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi agenda and does not have any conflict with company’s
sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan interests.
tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
Perseroan telah menyediakan akses terhadap informasi The Company has provided information access to the
untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan Shareholders to allow shareholders exercise their rights
hak dan tanggung jawabnya, yaitu: through:
a. RUPS, dimana Perseroan dapat berkomunikasi a. GMS, where the Company can communicate
dengan pemegang saham, menyampaikan with shareholders, convey information about the
informasi mengenai Perseroan, dan Company and enable shareholders to participate in
memungkinkan pemegang saham untuk the decision making process that need shareholders’
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan approval;
yang memerlukan persetujuan pemegang saham;
b. Media elektronik seperti website dan email resmi b. Electronic media such as websites and email
Perseroan ([email protected]) untuk ([email protected]) to convey relevant
menyampaikan dan mengetahui informasi terkini information including the annual report;
Perseroan;
c. Media komunikasi lain diantaranya news alert, c. Other communication media such as news alerts,
conference call, conferences, site visit, paparan conference calls, conferences, site visits, public
publik, dan investor summits; expose, and investor summits;
d. Dalam website Perseroan juga telah disediakan d. Company’s Website also provides the specific
bagian khusus informasi pemegang saham, shareholder information section, various reports
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat Based on the Company’s Articles of Association, there are
2(dua) jenis RUPS, yakni Rapat Umum Pemegang Saham 2(two) types of GMS, namely the Annual General Meeting
Tahunan (RUPS Tahunan) yang diselenggarakan paling of Shareholders (Annual GMS) held annually not later
lambat 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun than 6(six) months from the end of the last financial year
keuangan terakhir, serta Rapat Umum Pemegang and the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang dapat (Extraordinary GMS) held at any time deemed necessary.
diselenggarakan kapan saja jika dipandang perlu.
Selama tahun 2016, Perseroan melaksanakan 2 (dua) During 2016, The Company held 2(two) GMS, there are
kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2015 Annual GMS for the financial year of 2015 on May 31, 2016
pada tanggal 31 Mei 2016 dan RUPS Luar Biasa pada and Extraordinary GMS on October 18, 2016.
tanggal 18 Oktober 2016.
Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan telah Prior to the implementation of the GMS, The Company
mempublikasikan pengumuman dan undangan kepada has published announcements and invitations to
para pemegang saham sesuai dengan ketentuan the shareholders in accordance with the prevailing
yang berlaku. Perseroan telah menetapkan tata cara regulations. The Company has a mechanism for GMS
penyelenggaraan RUPS yang menyatakan bahwa implementation that states that the agenda of GMS is to
agenda acara RUPS disampaikan beserta undangan be delivered together with the invitation to the GMS. Result
RUPS. Hasil dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa of the Annual and Extraordinary GMS were then published
kemudian dipublikasikan melalui surat kabar nasional in national newspapers.
Proses penyelenggaraan RUPS tersebut telah mengacu The execution of GMS was conducted pursuant to Law
pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan No.40 Year 2007 concerning Limited Companies, Articles
Terbatas Pasal 81, 82 & 83 serta Peraturan Otoritas 81, 82 & 83 Indonesia Financial Services Authority
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding plans and
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham implementation of General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka sebagai berikut: Listed Company with the the following process:
Prosedur rapat dan pengambilan suara telah ditetapkan Meeting and voting procedures were declared prior to
sebelum secara resmi membuka masing-masing RUPS. the official opening of each GMS. Based on the meeting
Berdasarkan prosedur rapat, semua pemegang saham procedures, all shareholders or shareholders’ proxies have
dan kuasa pemegang saham memiliki hak untuk the right to ask questions and/or raise their opinions prior
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan to the voting of each agenda of the GMS. All questions and
pendapatnya sebelum proses pengambilan suara untuk their respective answers were recorded in the minutes of
masing-masing agenda RUPS. Seluruh pertanyaan dan meeting.
jawabannya dicatat di dalam risalah rapat.
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Suryadi, The Annual GMS was chaired by Mr. Suryadi as
selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan President Commissioner pursuant to the resolution of
Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Mei 2016. the Board of Commissioners’ meeting dated May 30,
2016.
Adapun keputusan RUPS Tahunan, hasil voting The results of the Annual GMS, the Results of Voting
(dari daftar kehadiran) dan tindak lanjut keputusan (from the attendance’s list) and the Follow Up to the
RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Resolution of Annual GMS are as follows:
RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2016 Annual GMS dated May 31, 2016
Keputusan: Resolution :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Approve and accept the Annual Report for Financial
untuk Tahun Buku 2015, termasuk mengesahkan Year 2015, including ratify the Board of Commissioners
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Supervisory Report, and ratify the Consolidated
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the Company for Financial Year
Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit 2015 which has been audited by the Public Accountant
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of
Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no.
sebagaimana termuat dalam laporannya nomor RPC-632/PSS/2016 dated March 29, 2016 rendering the
RPC-632/PSS/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dengan opinion of fairly stated in all material respects.
pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya With the approval of the Annual Report and the ratification
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris of the Board of Commissioners Supervisory Report and
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian the Consolidated Financial Statements of the Company,
Perseroan tersebut, semua anggota Dewan Komisaris grant full release and discharge (acquit et decharge)
dan Direksi diberikan pelunasan dan pembebasan to all members of the Board of Directors and the Board
tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas of Commissioners of the Company for their respective
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka management and supervisory actions taken during
lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan- financial year 2015, to extent those actions are reflected in
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan the Annual Report and Consolidated Financial Statements
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun of the Company for Financial Year 2015.
Buku 2015.
Keputusan: Resolution :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the net profit of the Company for Financial
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ending as at 31 December 2015 amounting
2015 sebesar Rp.427.629.623.982,- sebagai berikut : Rp.427.629.623.982,- to be appropriated as follows :
a. (i) Sebesar Rp.215.950.329.000,- atau a. (i) an amount of Rp.215.950.329.000,- or
sebesar Rp.150,- setiap saham dibagikan Rp.150,- per share to be distributed as cash
sebagai dividen tunai, yang akan dividend, taking into account the first
diperhitungkan dengan dividen interim interim dividend of Rp.50,- per share which
pertama sebesar Rp.50,- setiap saham has been paid on 23 October 2015 and
yang telah dibayarkan pada tanggal 23 second interim dividend of Rp.50,- per share
Oktober 2015 dan dividen interim kedua which has been paid on 15 December 2015,
sebesar Rp.50,- setiap saham yang telah as such remaining in the amount of Rp.50,-
dibayarkan pada tanggal 15 Desember per share will be paid as final dividend,
2015 , sehingga sisanya sebesar Rp.50,- the implementation of the payment will
setiap saham sebagai dividen final, be distributed on 24 June, 2016, to the
yang pelaksanaan pembayarannya akan shareholders of the Company which whose
dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 name are recorded in the Shareholders
kepada Pemegang Saham Perseroan Register of the Company (Recording Date)
yang namanya tercatat dalam Daftar dated 10 June, 2016 at 16.00 WIB
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 10 Juni 2016 pukul 16:00 Waktu
Indonesia Barat.
(ii) memberikan wewenang kepada (ii) authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk melaksanakan Company to carry out the dividend
pembagian dividen tersebut dan untuk distribution and to do all necessary actions.
melakukan semua tindakan yang The dividend payment will be made with
diperlukan. Pembayaran dividen akan due observance to the prevailing tax,
dilakukan dengan memperhatikan Indonesia Stock Exchange and oher Capital
ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Market regulations; and
Indonesia dan ketentuan pasar modal
lainnya yang berlaku; dan
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2016 Follow Up: Implemented in year 2016
Dividen tunai sebesar Rp 50,00 per saham telah Cash dividend of Rp 50.00 per share has been paid
dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2016 kepada on June 24, 2016 to Shareholders as recorded in the
Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Company’s register of Shareholders on June 10,
Pe m e g a n g S a h a m Pe r s e r o a n p a d a t a n g g a l 2016.
10 Juni 2016.
Keputusan: Resolution :
(a) Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi (a) Determine that the salary and benefits for all
Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk members of the Board of Directors of the Company
tahun buku 2016 maksimum dengan kenaikan for the Financial Year 2016 will be in the maximum
10% (sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah increase of 10% (ten percent) from the year 2015
dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan after income tax with due observance to the
memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan opinion of the Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan. Committee of the Company.
(b) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan (b) Determine that the salary or honorarium
Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau and benefits for all members of the Board of
honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku Commissioners of the Company for the Financial
2016 maksimum dengan kenaikan 10% (sepuluh Year 2016 will be in the maximum increase of
persen) dari tahun 2015, setelah dipotong pajak 10% (ten percent) from the year 2015 after income
penghasilan (PPh) dengan memperhatikan tax with due observance to the opinion of the
pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee of the
Perseroan. Company.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2016 Follow Up: Implemented in year 2016
Keputusan mengenai penetapan jumlah gaji Decision on determination the salary and/or
dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris honorarium of the members of the Board of
dan anggota Direksi Perseroan langsung berlaku Commissioners and Board of Directors, is directly
dengan memperhatikan pendapat Komite applicable with due observance to the opinion of
Nominasi dan Remunerasi Perseroan the Nomination and Remuneration Committee of
the Company
Keputusan: Resolution :
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Authorize the Board of Commissioners to appoint
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor one of the public accountant firm in Indonesia
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada which is registered with Financial Services Authority,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan to audit the Consolidated Financial Statements of
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Company for financial year 2016;
untuk Tahun Buku 2016;
Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan Authorize the Board of Directors to determine the
untuk menetapkan jumlah honorarium dan honorarium and other terms and conditions of the
persyaratan lainnya sehubungan dengan appointment of such public accountant firm.
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
RUPS LuarBiasa dipimpin oleh Bapak Suryadi, selaku The Extraordinary GMS was chaired by Mr.
Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Rapat Suryadi as President Commissioner pursuant to
Dewan Komisaris tanggal 21 September 2016. the resolution of the Board of Commissioners’
meeting dated September 21, 2016.
RUPS LuarBiasa dihadiri oleh seluruh anggota The Extraordinary GMS was participated by all
Dewan Komisaris Perseroan (yang salah satu members of Company’s Board of Commissioners
anggotanya adalah Ketua Komite Audit) dan (one of them is the Chairman of Audit Committee),
seluruh Direksi Perseroan, serta pemegang/kuasa and all members of the Board of Directors, and that
pemegang saham yang bersama-sama mewakili the shareholders in total representing 1.314.999.021
1.314.999.021 saham atau merupakan 91,34% dari shares or 91.34% of the total of shares with voting right
jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang that have been released by the Company until the
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan day of the Meeting with the amount of 1.439.668.860
hari Rapat, yaitu sejumlah 1.439.668.860 saham. shares. The Annual GMS was also attended by Notary
RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris dan and other invitations by the Board of Directors.
undangan Direksi lainnya.
Adapun keputusan RUPS LuarBiasa, hasil voting The results of the Extraordinary GMS, the Results of
(dari daftar kehadiran) dan tindak lanjut keputusan Voting (from the attendance’s list) and the Follow Up
RUPS LuarBiasa adalah sebagai berikut: to the Resolution of Extraordinary GMS are as follows:
Menyetujui pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Approval to perform stock split of the Company’s
Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1:4, yaitu shares with a ratio of 1:4; from 1,439,668,860 shares
Sehubungan dengan disetujuinya pemecahan Nilai With the approval to perform stock split of the Company,
Nominal Saham (Stock Split) Perseroan tersebut, then agreed to amend the provisions of article 4 paragraph
maka menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 and article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of
4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; the Company.
Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Grant a power of attorney to the Board of Directors with
Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali the right of substitution to reinstate this resolution of
keputusan mata acara Rapat dalam akta Notaris dan this agenda in a notarial deed and to notify the change
memberitahukan perubahan ini kepada Menteri of these Articles of Association to the Minister of Law
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia and Human Rights of the Republic of Indonesia or other
maupun instansi lainnya, serta melakukan segala competent authorities, and perform all necessary actions
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan. in accordance with the applicable regulations.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2016 Follow Up: Implemented in year 2016
Keputusan langsung berlaku ; Decision is directly applicable ;
Akta Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa Deed of Extraordinary GMS No. 36 dated
No. 36 tanggal 18 Oktober 2016 October 18, 2016
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU- Letter of Ministry of Law and Human Rights
AH.01.03-0091501 perihal Penerimaan No.AHU-AH.01.03-0091501 on Notification
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar receipt of Amendment to the Articles of
PT Selamat Sempurna Tbk Association of PT Selamat Sempurna Tbk
Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Previous GMS Resolutions and Its Realization
Realisasinya
Pada tahun 2015, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali During 2015, The Company held 1(one) GMS, there are
RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2015 pada Annual GMS for the financial year of 2015 on June 18, 2015.
tanggal 18 Juni 2015.
RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2015 Annual GMS dated June 18, 2015
Keputusan: Resolution :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Approve and accept the Annual Report for Financial
untuk Tahun Buku 2014, termasuk mengesahkan Year 2014, including ratify the Board of Commissioners
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Supervisory Report, and ratify the Consolidated
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the Company for Financial Year
Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit 2014 which has been audited by the Public Accountant
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Firm Purwantono, Suherman & Surja (member firm of
Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya With the approval of the Annual Report and the ratification
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners Supervisory Report and
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Consolidated Financial Statements of the Company,
tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris grant full release and discharge (acquit et decharge)
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung- to all members of the Board of Directors and the Board
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan of Commissioners of the Company for their respective
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan management and supervisory actions taken during
selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan financial year 2014, to extent those actions are reflected in
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan the Annual Report and Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun of the Company for Financial Year 2014.
Buku 2014.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2015 Follow Up: Implemented in year 2015
Laporan Tahunan Perseroan telah disetujui The Company’s Annual Report has approved and
dan disahkan oleh RUPS Tahunan. ratified by the Annual GMS.
Keputusan: Resolution :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the net profit of the Company for Financial
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ending as at 31 December 2014 amounting
2014 sebesar Rp.390.124.021.055,- sebagai berikut : Rp.390.124.021.055,- to be appropriated as follows :
a. (i) Sebesar Rp. 179.958.607.500,- atau b. (i) an amount of Rp.179,958,607,500,- or
sebesar Rp.125,- setiap saham dibagikan Rp.125 per share to be distributed as cash
sebagai dividen tunai, yang akan dividend, taking into account the first
diperhitungkan dengan dividen interim interim dividend of Rp.40 per share which
pertama sebesar Rp.40,- setiap saham has been paid on 10 October 2014 and
yang telah dibayarkan pada tanggal 10 second interim dividend of Rp.60 per share
Oktober 2014 dan dividen interim kedua which has been paid on 11 December 2014,
sebesar Rp.60,- setiap saham yang telah as such remaining in the amount of Rp.25
dibayarkan pada tanggal 11 Desember per share will be paid as final dividend,
2014, sehingga sisanya sebesar Rp.25,- the implementation of the payment will
setiap saham sebagai dividen final, be distributed on 14 July, 2015, to the
yang pelaksanaan pembayarannya akan shareholders of the Company which whose
dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 name are recorded in the Shareholders
kepada Pemegang Saham Perseroan Register of the Company (Recording Date)
yang namanya tercatat dalam Daftar dated 30 June, 2015 at 16:00 WIB.
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 30 Juni 2015 pukul 16:00 Waktu
Indonesia Barat.
(ii) Memberikan wewenang kepada (ii) authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk melaksanakan Company to carry out the dividend
pembagian dividen tersebut dan untuk distribution and to do all necessary actions.
melakukan semua tindakan yang The dividend payment will be made with
diperlukan. Pembayaran dividen akan due observance to the prevailing tax,
dilakukan dengan memperhatikan Indonesia Stock Exchange and oher Capital
ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Market regulations; and
Indonesia dan ketentuan pasar modal
lainnya yang berlaku; dan
b. Sisanya sebesar Rp. 129.165.413.555,- b. The remaining, an amount Rp. 129,165,413,555,-
dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. to be recorded as retained earning of the
Company.
Keputusan: Resolution :
(a) Menyetujui dan menerima dengan baik (a) Approve and accept the resignation of Djojo Hartono
pengunduran diri Djojo Hartono dari jabatannya as Director of the Company and the resignation of
selaku Direktur Perseroan dan pengunduran diri Johan Kurniawan as Commissioner of the Company
Johan Kurniawan dari jabatannya selaku Komisaris as of the closing of the AGMS.
Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini;
(b) Menyetujui untuk mengangkat Rusman Salem (b) Approve to appoint Rusman Salem as New Director
sebagai Direktur Perseroan yang baru, dan Djojo of the Company and Djojo Hartono as New
Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang baru, Commissioner of the Company, thus the composition
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris of members of the Company’s Board of Directors
dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat and Board of Commissioners, for the tenure as of the
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum closing of this AGMS up to the closing of 2017 AGMS
Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, menjadi of the Company, as follow :
sebagai berikut:
Direktur Utama : Eddy Hartono President Director : Eddy Hartono
Direktur : Surja Hartono Director : Surja Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi Director : Ang Andri Pribadi
Direktur Independen : Lucas Aris Setyapranarka Independent Director : Lucas Aris Setyapranarka
Direktur : Rusman Salem Director : Rusman Salem
(c) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada (c) Authorizing the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian with the right of substitution to: (i) memorialize some
keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara of the resolutions with regard to this meeting agenda
ini dalam akta notaris dan memberitahukan in a notarial deed and to notify the Minister of Law
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia and Human Rights of the Republic of Indonesia, to
Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam make a registration in the Company’s Registry; (ii) to
Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat- sign letters, deeds or other documents; (iii) to appear
surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) before the Notary and / or the relevant authorities;
menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat as well as (iv) to to do all necessary actions in
berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua compliance with the prevailing regulations.
tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2015 Follow Up: Implemented in year 2015
Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The new Board of Commissioners and Board of
Perseroan yang baru telah berlaku efektif sejak Directors of the Company have been effective from
berakhirnya RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2015 the closing of Annual GMS on June 18, 2015 until
sampai RUPS Tahunan di tahun 2017. the Annual GMS in 2017.
Keputusan: Resolution :
(a) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan (a) Determine that the salary or honorarium and benefits
Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau for all members of the Board of Commissioners of
honorarium dan tunjangan untuk tahun buku the Company for the Financial Year 2015 will be in
2015 maksimum sejumlah Rp.2.000.000.000, the maximum amount of Rp.2.000.000.000, after
setelah dipotong pajak penghasilan (PPh). tax.
(b) Melimpahkan kewenangan Rapat kepada Dewan (b) Authorize the Board of Commissioners to determine
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan the salary and benefits of the members of the Board
tunjangan dari anggota Direksi Perseroan. of Directors of the Company for the Financial Year
2015.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2015 Follow Up: Implemented in year 2015
Wewenang telah diberikan kepada Dewan Authorithy has been granted to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah Commissioners of the Company to determine the
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan. salary and benefits of the members of the Board of
Directors.
Keputusan: Resolution :
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Authorize the Board of Commissioners to appoint
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor one of the public accountant firm in Indonesia
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada which is registered with Financial Services Authority,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan to audit the Consolidated Financial Statements of
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Company for financial year 2015;
untuk Tahun Buku 2015;
Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan Authorize the Board of Directors to determine the
untuk menetapkan jumlah honorarium dan honorarium and other terms and conditions of the
persyaratan lainnya sehubungan dengan appointment of such public accountant firm.
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2015 Follow Up: Implemented in year 2015
Pada tanggal 15 Desember 2015, Dewan Komisaris On December 15, 2015 The Board of Commissioners
Perseroan telah menunjukan KAP Purwantono, of the Company has appoint Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a
Global Limited) untuk melakukan audit Laporan member firm of Ernst & Young Global Limited), to
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas audit the Consolidated Financial Statements of the
Anaknya untuk Tahun Buku 2015. Company and Its Subsidiaries for financial year
2015.
Keputusan: Resolution :
(a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar (a) Approve the amendment of the Articles of Association
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan of the Company, to comply with the POJK 32/
POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana POJK.04/2014 on the Planning and Implementation
Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang of the General Meeting of Shareholders of the Public
Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2015 Follow Up: Implemented in year 2015
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal Act on Meeting Resolutions Statement No. 14 on
19 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Kamelina, 19 Juli 2015 made before Kamelina SH., Notary
SH., Notaris di Jakarta berikut Surat Penerimaan in Jakarta and Letter of Notification on Articles
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar of Association Change from Ministry of Law and
dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- Human Rights No. AHU-AH.01.03-0956807 on 13
AH.01.03-0956807 tanggal 13 Agustus 2015 dan August 2015 and has been registered on List of
telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- Companies No. AHU-3541697.AH.01.11.Tahun 2015
3541697. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Agustus dated 13 August 2015.
2015.
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Terbatas (“UUPT”) menegaskan semua Perseroan Companies (“Company Law”) stresses that all Companies
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib incorporated under Indonesian laws must have a Board of
mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk Commissioners whose task is to supervise management
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, policies, the implementation of management, both of the
jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan Company as well as the Company’s businesses that are
maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta conducted by the Board of Directors, as well as to provide
memberi nasihat kepada Direksi. Hal tersebut dilakukan advice to the Board of Directors. This is done solely for the
semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan sesuai benefit of the Company and in accordance with the aims
dengan maksud dan tujuan Perseroan. and objectives of the Company.
Dewan Komisaris secara kolektif memiliki keahlian Collectively, the Board of Commissioners possesses the
untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang expertise to carry out its mandated responsibilities, and
diamanahkan, dan terdiri dari anggota yang memiliki consists of members with adequate understanding, the
pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi competences to deal with problems arising in business,
untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul ability to make decisions independently and drive
dalam usaha, kemampuan membuat keputusan secara improvements of the Company’s performance, and can
independen dan mendorong peningkatan kinerja effectively conduct reviews and give constructive feedback
Perseroan, serta dapat secara efektif melakukan on the performance of management. All members of the
penelaahan dan memberikan masukan konstruktif Board of Commissioners demonstrate sound integrity and
terhadap kinerja manajemen. Seluruh anggota Dewan possess good reputation
Komisaris memiliki integritas dan reputasi yang baik
1. Tugas 1. Duties
Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara The duties of the Board of Commissioners include
lain: among others:
(a) Melakukan pengawasan untuk (a) To conduct supervision for the benefit of
kepentingan Perseroan dengan the Company with due consideration to
memperhatikan kepentingan para the interest of the Shareholders and be
pemegang saham dan bertanggung responsible to the GMS;
jawab kepada RUPS.
(b) Melakukan pengawasan terhadap (b) To conduct supervision the management
kebijakan pengelolaan Perseroan yang policy of the Board of Directors provide
dilakukan Direksi dan memberikan advice to the Board of Directors in
nasihat kepada Direksi dalam melakukan managing the Company in accordance with
kepengurusan sesuai dengan Anggaran the Articles of Association, GMS resolutions,
Dasar, Keputusan RUPS dan peraturan prevailing laws and regulations and with
perundangan yang berlaku serta dengan due observance to the principles of Good
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Corporate Governance.
(c) Memberikan tanggapan dan rekomendasi (c) To provide feedback and recommendations
atas rencana kerja tahunan Perseroan on the Company’s annual working plan
yang diajukan Direksi; submitted by the Board of Directors;
(d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan (d) To supervise the implementation of the
prinsip-prinsip Good Corporate Governance principles of Good Corporate Governance in
dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; the Company’s business activities;
(e) Melakukan pengawasan dan memberikan (e) To supervise and advise the Board of
nasihat kepada Direksi mengenai Directors on the Company’s business risks
risiko bisnis Perseroan dan upaya- as well as management’s efforts at internal
upaya manajemen dalam menerapkan control;
pengendalian internal;
(f) Melakukan pengawasan dan memberikan (f) To supervise and advise the Board of
nasihat kepada Direksi dalam penyusunan Directors on the preparation and disclosure
dan pengungkapan laporan keuangan of periodic financial statements;
berkala;
(g) Mempertimbangkan keputusan Direksi (g) To consider decisions of the Board of
yang memerlukan persetujuan Dewan Directors which are subject to the approval
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar; of the Board of Commissioners pursuant to
the Articles of Association;
(h) Memberikan laporan mengenai (h) To provide a report of its supervision and
pelaksanaan tugas pengawasan dan advisory activities in the annual report and
pemberian nasihat yang dilakukannya to review and approve the annual report;
dalam laporan tahunan serta menelaah
dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
2. Wewenang 2. Authorities
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan In discharging its super vision and advisor y
pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan duties, the Board of Commissioners is authorized
Komis aris b er wenang untuk melakuk an, to perform, among other things the following:
antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Memeriksa catatan dan dokumen lain a. To inspect records and other documents as
termasuk juga kekayaan Perseroan; well as assets of the Company;
b. Meminta dan menerima informasi b. To request and accept information relating
mengenai Perseroan dari Direksi; to the Company from the Board of Directors;
c. Menyetujui rencana aksi korporasi c. To grant approval to the Company’s
Perseroan yang diajukan oleh Direksi proposed corporate action submitted by the
sesuai dengan Anggaran Dasar; Board of Directors in accordance with the
Articles of Association;
d. Memberikan persetujuan kepada Direksi d. Authorized to give consent to the Board of
dalam melakukan perbuatan hukum Directors in certain legal actions;
tertentu.
Komisaris Utama bertindak sebagai juru The President Commissioner acts as the
bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi spokesperson for the Board of Commissioners
penghubung utama (main contact) bagi and shall be the main contact for all members of
seluruh anggota Dewan Komisaris. the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari tiga (3) orang The Board of Commissioners consists of three (3)
anggota termasuk Komisaris Utama, di mana satu (1) commissioners, including the President Commissioner,
anggota Dewan Komisaris juga merangkap sebagai in which one (1) of the members of the Board of
Komisaris Independen. Commissioners serves as the Independent Commissioner.
Susunan anggota Komisaris Perseroan per tanggal 31 The members of the Board of Commissioners as of
Desember 2016 adalah sebagai berikut: December 31, 2016 are as follows :
Perseroan telah memiliki Piagam(Pedoman) Dewan The Company has a Board of Commissioners Charter
Komisaris yang telah disusun sesuai dengan Anggaran adopted in accordance with the Articles of Association,
Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Law No. 40/2007 on Limited Liability Company and
Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Regulation of the Financial Services Authority No. 33/
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. of Commissioners of Issuers or Public Company.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dapat diakses di situs Board of Commissioners’ Charter available for access on
web Perseroan. the Company’s website
Menunjuk Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun Reffering the Article 113 of the Limited Liability Company
2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya Law No. 40 Year 2007, stipulates that the provisions on the
gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan salary, honorarium and allowances for members of the
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Board of Commissioners are determined by the GMS.
Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Based on the Company Annual GMS resolution for
Buku 2015 tanggal 31 Mei 2016, RUPS Menetapkan financial year 2015 on May 31, 2016, Annual GMS stipulate
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, that the salary or honorarium and benefits for all members
pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk of the Board of Commissioners of the Company for the
Tahun Buku 2016 maksimum dengan kenaikan 10% Financial Year 2016 will be in the maximum increase of
(sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah dipotong 10% (ten percent) from the year 2015 after income tax with
pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan due observance to the opinion of the Nomination and
pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Remuneration Committee of the Company.
Dewan Komisaris menerima imbalan berupa The Board of Commissioners receives remuneration in the
honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem. form of honorarium, allowance, facilities and incentive.
Penetapan penghasilan berupa honorarium, tunjangan The determination on income in the form of honorarium,
dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan benefits and facilities is taking into consideration the
mempertimbangkan faktor pendapatan, asset, kondisi factors of income, assets, the conditions and the Company’s
dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat financial capabilities, the inflation level and other relevant
inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak factors without violating laws and regulations. While the
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. benefits and incentive are variable by taking into account
Struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai The Board of Commissioners Remuneration Structure is as
berikut: follows:
1) Honorarium. 1) Honorarium.
2) Tunjangan. 2) Benefits.
a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. a. Religious Holiday Benefits.
b. Tunjangan Transportasi. b. Transportation Benefits.
3) Fasilitas 3) Facilities
Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi Health facilities, in the form of health insurance
kesehatan dan/atau penggantian biaya and/or medical reimbursements.
pengobatan (at cost)
4) Tantiem 4) Incentive
Jumlah remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada Total remuneration of the Board of Commissioners in 2016
tahun 2016 adalah Rp 1,835 milyar. amounted to Rp 1.835 billion.
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Pursuant to the Articles of Association, Board of
Dewan Komisaris diselenggarakan minimal satu Commissioners’ meetings are carried out at least once
kali dalam setiap dua bulan (‘Rapat Berkala”). Rapat every two months (“Regular Meeting”). The regular Board
berkala Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Dewan of Commissioners’ meeting can only be attended by the
Komisaris serta dapat mengundang narasumber Member of the Board of Commissioners and may invite
sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris related sources if necessary. In addition, the Board of
wajib mengadakan Rapat Gabungan dengan Direksi Commissioners must convene for a Joint Meeting with the
sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Board of Directors at least once in 4 months.
Pemanggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama, A notice for the meeting of Board of Commissioners shall
bila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan be served by the President Commissioner, and in case of
rapat dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota the President Commissioner is prevented from doing so,
Dewan Komisaris. the meeting shall be notified by 2 (two) members of the
Board of Commissioners.
Pemanggilan rapat dilakukan secara tertulis dengan The notice to the meeting of Board of Commissioners shall
mencantumkan tanggal, waktu, tempat rapat dan be served in writing containing date, time, the venue of
agenda rapat yang akan dibicarakan, selanjutnya meeting and agenda to be discussed, then delivered to each
pemanggilan rapat disampaikan kepada setiap anggota member of the Board of Commissioners against a sufficient
Dewan Komisaris dapat melalui nota, pos tercatat, jasa receipt, or by the prepaid registered mail or courier service,
kurir, surat elektronik (e-mail) atau sarana lainnya paling email or any other means at the latest 7 (seven) days prior
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, to the meeting so that the Board of Commissioners had
sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan the opportunity to examine information and/or request
untuk menelaah informasi dan/atau meminta informasi information additional prior to the meeting. However,
tambahan sebelum rapat. Namun apabila rapat telah if the meeting has been scheduled by the decision of the
dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat sebelumnya, previous meeting, then do not call another meeting.
maka tidak dilakukan pemanggilan rapat lagi.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, Meeting of the Board of Commissioners is chaired by the
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, rapat President Commissioner, if the President Commissioner
dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh is absent, the meeting shall be presided over by a
para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. Commissioner designated by the members of the Board of
Commissioner present at the meeting
Selain penyelenggaraan rapat sebagaimana uraian In addition to the meetings as described above, the
di atas, rapat Dewan Komisaris juga dapat dilakukan meeting of the Board of Commissioners also can be held
melalui media telekonferensi, video konferensi atau through media teleconference, video conference or other
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan electronic media that enables all meeting participants can
seluruh peserta rapat dapat saling melihat dan/atau see each other and/or hear directly as well as participating
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam in the meeting.
rapat.
Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat In 2016, the Board of Commissioners also held a joint
gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi meeting with the Board of Directors for 7 (seven) times
sebanyak 7(tujuh) kali pada 2016, dengan rekapitulasi with the attendance recapitulation as follows:
kehadiran sebagai berikut:
Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun The Performance of the Board of Commissioners is
berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang evaluated annually based on performance assessments
disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris melalui elements, arranged independently by the Board of
mekanisme self assesment atas tugas, wewenang dan Commissioners through self assessment mechanism on
kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan the duties, authority and responsibilities of the Board of
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- Commissioners as determined in the Articles of Association
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan of the Company and the prevailing laws and regulations,
rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi. with due observance to the recommendation of the
Nomination & Remuneration Committee.
Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang The performance of the Board of Commissioners is reported
saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada to the shareholders at General Meeting of Shareholders at
saat penyampaian Laporan tugas Pengawasan Dewan the submission of the Board of Commissioner Supervising
Komisaris dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Duty Report in the Annual Report of the Company and
dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan assessed based on criteria which are relevant to the
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab implementation of duties and responsibilities of the Board
Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur of Commissioners covering several aspects: structural and
dan operasional, pengarahan dan pengawasan serta operational, briefing and supervision as well as reporting.
pelaporan.
Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dinilai The performance of the Board of Commissioners in collegial
berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan work is assessed based on criteria which are relevant to the
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab implementation of duties and responsibilities of the Board
Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur of Commissioners covering several aspects: structural and
dan operasional, pengarahan dan pengawasan serta operational, briefing and supervision as well as reporting.
pelaporan.
Kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi The indicators that used in evaluating the performance of
kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: the Board of Commissioners are as follows:
1) Kontribusi dan dukungan pada pelaksanaan 1) Contributions and support on the Company’s
GCG di Perseroan. GCG implementation
2) Efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan 2) Effectiveness in the implementation of
dan sebagai penasihat atas kinerja Direksi the supervisory and advisory duties over the
sesuai Anggaran Dasar, seperti diantaranya performance of the Board of Directors
Pengawasan Keuangan, Pengawasan according to the Articles of Association, such as
Operasional, Pengawasan Pengembangan, financial Supervision, Operational Supervision,
dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Supervision for Development, and Supervision
on Human Capital
3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 3) Compliance with regulations;
4) Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab 4) Effectiveness in the implementation of the
komite di bawah Dewan Komisaris. responsibilities of the committees under the
Board of Commissioners.
5) Kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan 5) Attendance and contributions in meetings of the
Komisaris, rapat bersama Direksi dan rapat Board of Commissioners, joint meetings with the
komite. Board of Directors and committee meetings.
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh The Board of Commissioner Performance Assessment is
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang conducted by the Shareholder on the General Meeting
Saham pada saat penyampaian Laporan Tugas of Shareholder at the submission of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Commissioner Supervising Duty Report to GMS in the
Laporan Tahunan Perseroan di mana berdasarkan Annual Report of the Company in which based on such
Laporan tersebut RUPS menyatakan serta memberikan report, GMS stated and also gives full discharge (acquit et
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada de charge) to the Board of Commissioner for performing
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang the supervising action which conducted on the financial
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada akhir year ended on the end of year.
tahun.
Handi Hidayat S. V V V V V V
Djojo Hartono V V V V V V
Beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan Several members of the Board of Commissioners of The
memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun Company have other positions at some other institutions.
demikian perangkapan jabatan tersebut tidak However, these practices do not contradict the terms of
bertentangan dengan ketentuan Larangan Rapat the Prohibition of Concurrent Positions as set out in the
Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Kriteria Dewan Criteria of the Board of Commissioners of The Company.
Komisaris Perseroan.
Berikut adalah rincian Jabatan Rangkap dari Anggota The following are the details of the Concurrent Positions
Dewan Komisaris Perseroan: of Members of the Board of Commissioners the Company:
Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk To develop the Board of Commissioners’ competence and
menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, to support the accomplishment of their duties, the Board
Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti berbagai of Commissioners continuously participates in seminars
seminar dan program pelatihan dan pembelajaran and training & education programs, to stay abreast with
untuk menyelaraskan pengetahuan dan kompetensi the latest knowledge and competence development in the
dengan perkembangan industri. industry.
29 Agustus 2016 Brexit and how this may impact your European operations Jakarta Ernst&Young V V V
August 29, 2016
22 September 2016 SAP Infoday: Transforming Selamat Sempurna in the digital Jakarta SAP Indonesia V V V
September 22, 2016 economy era
Sesuai dengan azas keterbukaan, seluruh anggota In accordance with disclosure principle, all members of
Dewan Komisaris Perseroan melaporkan posisi Board of Commissioners should report their shareholding
kepemilikan sahamnya secara periodik setiap bulan. position periodically every month.
Per posisi 31 Desember 2016, anggota Dewan Komisaris As of December 31, 2016 members of the Board of
yang memiliki saham di Perseroan adalah sebagai Commissioners who held shares in the Company were as
berikut: follows:
Ketentuan dan batasan sesuai peraturan yang berlaku Rules and restrictions in accordance to the regulations
menegaskan bahwa Komisaris Independen adalah underline that the Independent Commissioner is a
anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan member of the Board of Commissioners who does not
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau have the financial, management, share ownership,
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. and/or family relations with the other members of the
Juga tidak memiliki hubungan dengan Direksi dan/atau Board of Commissioners. In addition, the Independent
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang Commissioner does not have a relationship with the
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Board of Directors and/or the Controlling Shareholder
independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai or a relationship that may affect his/her ability to act
Komisaris Independen. independently and have met the requirements as an
Independent Commissioner.
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk The Independent Commissioner is tasked to create an
mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan objective environment and to uphold fairness among
menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai various interests, including the interest of the company
kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan and the interests of stakeholders, as a key principle in the
kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam decision-making of the Board of Commissioners.
pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
Jumlah minimum Komisaris Independen yang The minimum number of Independent Commissioner
ditetapkan oleh OJK dan BEI yaitu 30% dari total assigned by the OJK and the IDX is 30% of the total number
seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris of members of the Board of Commissioners. The number
Independen Perseroan per 31 Desember 2016 adalah of Independent Commissioner at December 31, 2016 is 1
1 (satu) orang, atau 33% dari jumlah seluruh anggota (one) people, or 33% of the total number of members of
Dewan Komisaris yang berarti telah memenuhi the Board of Commissioners, which means that it meets
ketentuan dimaksud. the required quantity.
Setiap tahun, Perseroan mewajibkan Komisaris Every year, the Company requires Independent
Independen untuk menandatangani surat pernyataan Commissioner to sign statement confirming their
status independensi serta mengungkapkan kondisi independent status and disclosing any conditions that
apapun yang dianggap berpotensi menyebabkan may be considered a conflict of interest in any actions
benturan kepentingan dengan setiap tindakan yang taken by the Board of Commissioners, with the following
diambil oleh Dewan Komisaris, dengan redaksional, contents:
sebagaimana di bawah ini:
Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki If in the future, I am found having any of the above
hubungan hubungan sebagaimana dimaksud pada relationships as stated in point 1,2,3, therefore I’m
butir 1,2,3 di atas, maka saya bersedia mengundurkan willing to resign from my position as Independent
diri dari jabatan Komisaris Independen. Commissioner.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Thus this statement is made truthfully.
Direksi merupakan organ perusahaan yang The Board of Directors is the organ of the company who
bertanggung jawab penuh atas pengurusan is fully responsible for the management of the company
perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan for the interests and objectives of the company and
serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di represents the company both inside and outside the
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran court in accordance with the provisions of the Articles
Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas of Association. In carrying out the duties of corporate
pengelolaan perusahaan, Direksi berpegang pada management, the Board of Directors adhered to the Articles
Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum of Association, the General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham dan Board Charter Direksi. decisions and Board of Directors’ Charter.
Direksi bertugas mengelola Perseroan dan kekayaan The Board of Directors is responsible for managing the
Perseroan untuk meningkatkan nilai saham bagi Company and its financial assets in order to increase the
pemegang saham, memastikan pelaporan keuangan Company’s share values for the shareholders, to ensure
yang sesuai dengan peraturan, mengelola perencanaan proper financial reporting, to manage the Company’s
strategis Perseroan dalam jangka pendek dan jangka short-term and long-term strategic planning, including
panjang, termasuk pengembangan bisnis untuk business development to support the Company’s growth.
mendukung pertumbuhan Perseroan.
Dalam pengelolaan perusahaan tersebut, masing- In the management of the company, each member of
masing anggota dapat Direksi bertindak dan the Board of Directors can act and decide on a policy
memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan based on the duties and authority given, but nevertheless
wewenang yang diberikan, namun demikian tetap remains a collegial responsibility in the management
bertanggung jawab secara kolegial dalam pengelolaan of the company. Execution of tasks according to this
perusahaan. Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan authority should be solely executed according to the
tersebut harus semata-mata dijalankan sesuai maksud aims and objectives of the company. It thus, reflects the
dan tujuan perusahaan. Dengan demikian hal tersebut principle that the position of each respective member of
mencerminkan prinsip bahwa kedudukan masing- the Board of Directors including the President Director is
masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama the equivalent, in which the President Director task is to
adalah setara, dimana tugas Direktur Utama adalah coordinate the activities of the Board of Directors.
mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung In conducting its duties, the Board of Directors is
jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. responsible to the General Meeting of Shareholders. This
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan responsibility is a manifestation of corporate management
perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan accountability for conducting GCG principles. The Board
dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja of Directors’ individual and collective performances
Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara are evaluated by the Board of Commissioners, based on
individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur performance evaluation parementers prepared by the
penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi Nomination and Remuneration Committee. The evaluation
dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada is conducted at the end of every fiscal year. Results of
tiap akhir periode tahun buku. Hasil penilaian kinerja performance assessment of the Board of Directors by the
Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Board of Commissioners are submitted in the Annual GMS.
Tahunan.
Susunan Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebagai The members of the Board of Directors as of December 31,
berikut: 2016 are as follows:
Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia All members of the Board of Directors are domiciled in
dan pengangkatan anggota Direksi telah memenuhi Indonesia and the appointment of the members of the
ketentuan peraturan perundang undangan yang Board of Directors has fulfilled the prevailing regulations.
berlaku.
Perseroan telah memiliki Piagam(Pedoman) Direksi The Company has a Board of Directors Charter adopted
yang telah disusun sesuai dengan Anggaran Dasar in accordance with the Articles of Association, Law No.
Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007 tentang 40/2007 on Limited Liability Company and Regulation
Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan regarding the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Commissioners of Issuers or Public Company.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk In carrying out its duties and authority to manage the
mengelola perusahaan, Direksi Perseroan berpedoman company, the Board of Directors of the Company is
pada Piagam Direksi, Peraturan Perusahaan yang guided by the Board of Directors’ Charter, a Company’s
disusun khusus untuk dijadikan pedoman bagi anggota Regulations tailored specifically to serve as a guide for
Direksi untuk saling berinteraksi dalam mengelola members of the Board of Directors to interact in managing
perusahaan secara efisien, efektif, akuntabel dan the company in an efficient, effective, accountable and
bertanggung jawab. responsible way.
Pedoman Direksi memuat beberapa ketentuan, antara The Board of Directors’ Charter contains several provisions,
lain: among others:
1. Komposisi, pengangkatan, pemberhentian serta 1. The composition, appointment, dismissal and term
masa jabatan Direksi. of Directors.
2. Persyaratan keanggotaan Direksi. 2. Requirements of Board of Directors’ members.
3. Tugas dan wewenang Direksi. 3. Duties and authorities of the Board of Directors.
4. Kode etik 4. Code of conduct.
5. Pertanggungjawaban Direksi 5. Accountability of the Board of Directors.
6. Mekanisme dan tata tertib rapat Direksi 6. Mechanism and meetings rules of the Board of
Directors
7. Evaluasi Kinerja Direksi 7. Performance evaluation of the Board of Directors.
8. Rangkap Jabatan 8. Concurrent Positions
9. Program pengenalan anggota Direksi. 9. Introduction Program of the Board of Directors.
10. Remunerasi dan pendidikan berkelanjutan bagi 10. The remuneration and continuing education for the
Direksi. Board
Pedoman kerja Direksi akan senantiasa dievaluasi Board of Directors’ Charter will be updated yearly to be
setiap tahunnya guna disesuaikan dengan perubahan adapted with the changes of the prevailing laws and
peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan regulation and the Company’s needs.
kebutuhan Perusahaan.
Pedoman Kerja Direksi dapat diakses di situs web Board of Directors’ Charter available for access on the
Perseroan. Company’s website
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, In performing its duties and responsibilities, the Board of
Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Directors always upholds and guided by the Articles of
Anggaran Dasar, Piagam Direksi maupun ketentuan Association, Board of Directors’ Charter and other internal
internal serta eksternal lainnya. and external regulations.
Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Piagam Duties and responsibilities of the Board of Directors as
Direksi adalah sebagai berikut: stated in BOD Charter are as follows:
1. Tugas-tugas Direksi meliputi, antara lain: 1. The duties of the Board of Directors include among
others:
a) Menyusun rencana strategis Perseroan a) To formulate the Company’s strategic plan in
dalam bentuk rencana korporasi (corporate the form of corporate plan and work plan;
plan) dan rencana kerja (work plan);
b) Menetapkan struktur organisasi Perseroan, b) To establish the organizational structure of
lengkap dengan rincian tugas setiap divisi the Company, complete with the detailed
dan unit usaha; tasks of each divisions and business units;
Direksi menjalankan tugas kepengurusan The Board of Directors shall carry out the
Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung management of the Company in good faith, with full
jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan responsibility and in a prudent manner in the interest
Perseroan dan dengan memperhatikan of the Company and with due consideration to the
kepentingan para pemangku kepentingan interest of the stakeholders of the Company.
Perseroan.
2. Wewenang 2. Authorities
Direksi berwenang menjalankan segala tindakan The Board of Directors is authorized to take all
kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran management actions at the Company in accordance
Dasar dan kebijakan Perseroan, antara lain sebagai with the Articles of Association and policies of the
berikut: Company, among others as follows:
a) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar a) To represent the Company inside as well as
pengadilan tentang segala hal dan dalam outside the Courts of Law in respect of all
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan matters and in all events, to bind the Company
pihak lain dan pihal lain dengan Perseroan, with other parties and other parties with the
serta menjalankan segala tindakan, baik Company, and to undertake all actions, both
yang mengenai kepengurusan maupun regarding management and ownership,
kepemilikan, dengan pembatasan yang subject to, however, with the limitations
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan determined in the Articles of Association with
dan dengan memperhatikan peraturan due observance of the legislations in force in
perundang-undangan yang berlaku di the capital market in Indonesia;
bidang Pasar Modal di Indonesia;
b) Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, b) As determined in the Articles of Association,
untuk melakukan tindakan tertentu, to perform a certain action, the Board of
Direksi terlebih dahulu harus mendapat Directors must first obtain a written approval
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; from the Board of Commissioners;
c) Mengangkat seorang atau lebih sebagai c) To appoint one or more person as its
wakil atau kuasanya untuk melakukan representative or proxy to perform certain
tindakan-tindakan tertentu berdasarkan actions through a power of attorney;
surat kuasa;
d) Mengatur dan mengembangkan sumber d) To organize and develop the human resources
daya manusia Perseroan termasuk of the Company, including the appointment
pengangkatan dan pemberhentian and dismissal of employees and determination
karyawan dan penetapan gaji, tunjangan on salary, retirement benefits and other
pension dan remunerasi lainnya bagi remunerations for employees of the Company
karyawan Perseroan berdasarkan peraturan based on the applicable laws and regulations
perundangan yang berlaku dan/atau and/or resolutions of the GMS.
keputusan RUPS.
e) Apabila terjadi benturan kepentingan e) In the event of any conflict of interests
antara Perseroan dengan salah satu between the Company and a member of
anggota Direksi Perseroan, Perseroan akan the Board of Directors, the Company will be
diwakili oleh anggota Direktur lainnya yang represented by other members of the Board
tidak mempunyai bentuan kepentingan. with no conflict of interests. In the event that
Dalam hal Perseroan mempunyai benturan there is a conflict of interest between the
kepentingan dengan seluruh anggota Company and all members of the Board of
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Directors, the Company will be represented by
Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan the Board of Commissioners. In the event of a
mempunyai benturan kepentingan dengan conflict of interest between the Company and
seluruh anggota Direksi dan Dewan all members of the Boards, the Company will
Komisaris, maka Perseroan akan diwakili be represented by another party who has no
oleh pihak lain yang tidak mempunyai conflict of interest with the Company, which is
benturan kepentingan dengan Perseroan appointed by the GMS with duly consideration
yang ditunjuk oleh RUPS dengan to all laws and regulations applicable in
memperhatikan peraturan perundangan Indonesia.
yang berlaku di Indonesia.
Rincian tugas masing-masing anggota Direksi The tasks of Board of Directors in more detail are as follows:
diantaranya sebagai berikut:
Rapat Direksi diselenggarakan minimal sebulan Meetings of the Board of Directors are held at least once
sekali. Rapat Direksi merupakan forum dan sekaligus a month. The Meeting of the Board of Directors is a forum
mekanisme bagi pengambilan keputusan Direksi secara and a mechanism for collective decision-making by the
kolektif. Selain itu, Direksi juga mengadakan rapat Board of Directors. In addition, the Board of Directors also
gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas holds a joint meeting with the Board of Commissioners
kinerja Perseroan. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan to discuss the performance of the Company. Joint
Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali meetings between the Board of Directors and the Board
dalam empat bulan. Rapat Direksi telah dijadwalkan di of Commisioners are conducted at least once in every four
awal tahun. months. Meeting plans of the Board of Directors have been
scheduled at the beginning of the year.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama namun The meeting of the Board of Directors is chaired by the
kedudukannya dapat digantikan oleh Direktur lainnya President Director, however, this position can be replaced
apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena by other Directors if the President Director is unable to
sesuatu alasan. Kuorum rapat dicapai apabila lebih attend for some reason. Meeting quorum is achieved when
dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili more than half of the members of the Board are present or
dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Setiap legally represented in the meeting. Each member present
anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan at the meeting has one vote (and one vote for each one
satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili). of the other Directors who are represented). The decision-
Pengambilan keputusan rapat Direksi berdasarkan making in the meeting of the Board of Directors is based on
atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat consensus. If consensus is not reached, then the decision-
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan making will be done through majority vote of members of
dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara the Board of Directors in attendance.
mayoritas dari anggota Direksi yang hadir.
Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi telah The decision taken in the meeting of Board of Directors
dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam has been recorded and documented in the Minutes of
Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandangani the Meeting of the Directors. The Minutes of the Meeting
oleh ketua rapat dan anggota Direksi yang hadir serta has been signed by the chairperson and members of the
didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang Directors in the attendance list and it is distributed to all
menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat members of the Directors attending the meeting or not.
(dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat telah Dissenting opinion that occurs in the meeting has been
dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai alasan included in the Minutes of Meeting with the reasons of
mengenai perbedaan pendapat tersebut. such dissenting opinion.
Kehadiran Direksi /
Tanggal / Pembahasan Rapat / Attendances of Board of
No Directors
Date Meeting Agenda
EH SH AP LA RS
Tingkat Kehadiran Dewan Direksi (%) / Board of 100 100 100 100 100
Directors Attendance Rate (%)
Catatan / Notes : EH [Eddy Hartono] ; SH [Surja Hartono] ; AP [Ang Andri Pribadi] ; LA [Lucas Aris Setyaparnarka] ; RS [Rusman Salem]
Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Joint Meeting of the Board of Directors and
Board of Commissioners
Sepanjang tahun 2016, Rapat Gabungan dilaksanakan Throughout 2016, joint meeting was held for 7 (seven)
sebanyak 7 (tujuh) kali, agenda Rapat Gabungan times, the agenda of Joint Meeting are states on this annual
tercantum dalam Laporan Tahunan ini bagian Rapat report part of the Board of Commissioners meeting.
Dewan Komisaris.
Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik The Board of Directors’ individual and collective
secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur- performances are evaluated by the Board of Commissioners,
unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite based on performance evaluation parementers prepared
Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian by the Nomination and Remuneration Committee. The
Penilaian atas kinerja Direksi dan masing-masing Assessment of the performance of the Board of Directors
anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris, and each member of the Board of Directors is conducted
dengan mengacu pada pencapaian key performance both by the Board of Commissioners, by referring to
indicator (“KPI”) Direksi dalam pelaksanaan tugas dan the achievement of key performance indicator (“KPI”)
tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan of the Board of Directors in the execution of its duties
termasuk diantaranya kinerja keuangan dan bisnis, and responsibilities in accordance with the Article of
pelaksanaan good corporate governance dan kepatuhan Association, including among others financial and
terhadap peraturan perundang-undangan yang business performance, implementation of good corporate
berlaku; governance and compliance of the prevailing regulations;
Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment Criteria used in the assessment on the performance of
atas kinerja anggota Direksi adalah berbasis balance members of the Board of Directors is based on a balanced
scorecard yaitu : scorecard as follows :
1) Kinerja keuangan dan bisnis; 1) Financial and business performance;
2) Efektivitas Produk dan Proses; 2) Effectiveness of Products and Processes;
3) Fokus Pelanggan; 3) Focus to Customers;
4) Dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola 4) The support of the good corporate governance
perusahaan yang baik di Perseroan; implementation in the Company;
5) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 5) The compliance of the prevailing regulations
6) Kehadiran dan kontribusi dalam rapat Direksi, 6) Attendance and contributions in meetings of the
rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat Board of Directors, joint meetings with the Board
komite. of Commissioners and committee meetings.
Secara keseluruhan, Penilaian kinerja Direksi dilakukan Overall, the performance assessment of the Board of
oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme Rapat Umum Directors is carried out by the Board of Commissioners
Pemegang Saham termasuk penyampaian Laporan through the mechanism of General Meeting of
Direksi dalam Laporan Tahunan Perseroan di mana Shareholders including the submission of the Board of
berdasarkan Laporan tersebut RUPS menyatakan serta Directors’ Report to GMS in the Annual Report of the
memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de Company in which based on such report, GMS stated and
charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang also gives full discharge (acquit et de charge) to the Board
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada akhir of Directors for their respective management actions
tahun. which conducted on the financial year ended on the end
of year.
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Pursuant to Article 96 section (1) of the Law on Limited
Terbatas No. 40 tahun 2007, mengatur besarnya gaji dan Liability Company No. 40 of 2007, governing the amount
tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan of salaries and benefits of the Directors determined in
RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat accordance with the GMS Resolutions. Such authorities,
(2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. pursuant to Article 96 section (2), may be delegated to the
Board of Commissioners.
Direksi menerima imbalan berupa gaji, tunjangan, The Board of Directors receives remuneration in the
fasilitas, dan tantiem. Penetapan penghasilan form of salary, allowance, facilities and incentive. The
berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang bersifat determination on income in the form of salary benefits
tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor and facilities is taking into consideration the factors
pendapatan, asset, kondisi dan kemampuan keuangan of income, assets, the conditions and the Company’s
Perseroan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor financial capabilities, the inflation level and other relevant
lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan factors without violating laws and regulations. While the
peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan benefits and incentive are variable by taking into account
dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan the achievement of targets, health level and financial
mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat capability as well as other relevant factors (merit system).
kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-
faktor lain yang relevan (merit system).
Struktur remunerasi Direksi adalah sebagai berikut: The Board of Directors Remuneration Structure is as
follows:
1) Gaji. 1) Salary.
2) Tunjangan. 2) Benefits.
a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. a. Religious Holiday Benefits.
b. Tunjangan Transportasi. b. Transportation Benefits.
3) Fasilitas 3) Facilities
a. Fasilitas Kesehatan, Dalam bentuk asuransi a. Health facilities, In the form of health insurance
kesehatan dan/atau penggantian biaya and/or medical reimbursements.
pengobatan (at cost)
b. Fasilitas berupa 1 (satu) kendaraan jabatan b. 1 (one) official vehicle along with maintenance
beserta biaya pemeliharaan dan operasional and operational costs for each member of the
bagi masing-masing anggota Direksi Board of Directors.
c. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota c. Legal assistance for matters relating to the
Direksi, untuk perkara yang berkaitan dengan implementation of duties.
pelaksanaan tugas,
d. Fasilitas lainnya seperti biaya komunikasi dan d. Other facilities such as communication costs and
keanggotaan perkumpulan profesi professional association membership.
4) Tantiem/Insentif Kinerja 4) Performance Incentives.
Jumlah remunerasi Direksi Perseroan pada tahun 2016 Total remuneration of the Board of Directors in 2016
adalah Rp 19,494 milyar. amounted to Rp 19.494 billion.
Sesuai dengan azas keterbukaan, seluruh anggota In accordance with disclosure principle, all members
Direksi Perseroan melaporkan posisi kepemilikan of Board of Directors should report their shareholding
sahamnya secara periodik setiap bulan. position periodically every month.
Per posisi 31 Desember 2016, anggota Direksi yang As of December 31, 2016 members of the Board of Directors
memiliki saham di Perseroan adalah sebagai berikut: who held shares in the Company were as follows:
Beberapa anggota Direksi Perseroan memiliki jabatan Several members of the Board of Directors of The
pada beberapa institusi lain. Namun demikian Company have other positions at some other institutions.
perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan However, these practices do not contradict the terms of
dengan ketentuan Larangan Rapat Jabatan sebagaimana the Prohibition of Concurrent Positions as set out in the
ditetapkan dalam Kriteria Direksi Perseroan. Criteria of the Board of Directors of The Company.
Berikut adalah rincian Jabatan Rangkap dari Anggota The following are the details of the Concurrent Positions of
Direksi Perseroan. Members of the Board of Directors the Company.
Adapun pengungkapan hubungan afiliasi lainnya The disclosures of other affiliations by the Board of
baik Direksi maupun Dewan Komisaris adalah sebagai Directors and the Board of Commissioners are described
berikut : as follows:
a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan a. Affiliations between members of Board of Directors
anggota Dewan Komisaris. and Board of Commissioners.
• Direktur Utama Perseroan, Eddy Hartono, • The Company’s President Director, Eddy
adalah ayah dari Djojo Hartono yang Hartono, is the father of Djojo Hartono, the
menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Company’s Commissioner.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono adalah • The Company’s Director, Surja Hartono is
kakak dari Djojo Hartono yang menjabat the brother of Djojo Hartono, the Company’s
sebagai Komisaris Perseroan. Commissioner.
b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan b. Affiliations between members of Board of Directors
Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. and Major and/or Controlling Shareholders.
• Direktur Utama Perseroan, Eddy Hartono, • The Company’s President Director, Eddy
adalah salah satu pemegang saham dan Hartono, is one of the shareholders and also
Direktur Utama di PT Adrindo Intiperkasa President Director in PT Adrindo Intiperkasa,
yang merupakan pemegang saham utama the Company’s ultimate and/controlling
dan/atau pengendali Perseroan. shareholder.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono, adalah • The Company’s Director, Surja Hartono, is
salah satu pemegang saham dan anggota one of the shareholders and also members of
Direksi di PT Adrindo Intiperkasa yang Board of Directors in PT Adrindo Intiperkasa,
merupakan pemegang saham utama dan/ the Company’s ultimate and/controlling
atau pengendali Perseroan. shareholder.
c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan c. Affiliations between the members of Board of
anggota Direksi lainnya. Directors and their internal members.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono, adalah • The Company’s Director, Surja Hartono is
putera dari Eddy Hartono yang menjabat the son of Mr. Eddy Hartono, the Company’s
sebagai Direktur Utama Perseroan. President Director.
• Direktur Perseroan, Rusman Salem adalah • The Company’s Director, Rusman Salem is the
keponakan dari Eddy Hartono yang menjabat nephew of Mr. Eddy Hartono, the Company’s
sebagai Direktur Utama Perseroan. President Director.
d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris d. Affiliations between the members of Board of
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Commissioners and their internal members.
Tidak ada hubungan afiliasi. There are no affiliations.
e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris e. Affiliations between members of Board of
dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Commissioners and Major and/or Controlling
Pengendali. Shareholders.
Komisaris Perseroan, Djojo Hartono, adalah salah The Company’s Commissioner, Djojo Hartono, is
satu pemegang saham dan anggota Direksi di PT one of the shareholders and also members of Board
Adrindo Intiperkasa yang merupakan pemegang of Commissioners in PT Adrindo Intiperkasa, the
saham utama dan/atau pengendali Perseroan. Company’s ultimate and/controlling shareholder.
Direktur Independen merupakan anggota Direksi Independent Director is a member of the Directors
yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki coming from outside of the company (he/she has no
hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih affiliation with the company) who is chosen in transparent
secara transparan dan independen, memiliki integritas and independent manner, has integrity and sufficient
dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh competence, free from any influence related to personal
yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau interests or other parties, and able to act objectively and
pihak lain, serta dapat bertindak secara obyektif dan independently by adopting the principles of GCG.
independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
GCG.
Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk The existence of Independent Director is intended to create
menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, more objective and independent climate, and also to keep
dan juga untuk menjaga “fairness” serta mampu the “fairness” as well as to provide balance between the
memberikan keseimbangan antara kepentingan interests of the majority shareholders and the protection
pemegang saham mayoritas dan perlindungan towards the interests of minority shareholders, including
terhadap kepentingan pemegang saham minoritas public shareholders and other stakeholders.
termasuk pemegang saham publik dan pemangku
kepentingan lainnya.
Perseroan memiliki 1(satu) orang Direktur Independen, The Company has 1(one) Independent Directors, Mr. Lucas
yaitu Bapak Lucas Aris Setyapranarka, sesuai dengan Aris Setyapranarka, in accordance with the Decision of IDX
Keputusan Direksi IDX No. Kep 00001/BEI/01-2014 Board of Directors No. Kep 00001/BEI/01-2014 dated 20
tanggal 20 Januari 2014 tentang “Pencatatan Saham January 2014 on “Stock and Non-Share Equity Securities
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Listing Issued by Listed Companies”.
oleh Perusahaan Tercatat“.
Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di As a public company listed on the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan telah memenuhi Exchange, The Company has fulfilled the requirements
ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait of Independent Director set out by related capital market
kriteria Direktur Independen. Kriteria Direktur regulator. The criteria for Independent Director as required
Independen sebagaimana disyaratkan BEI adalah by IDX are as follows:
sebagai berikut:
a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan a. does not have any affiliate relation with the
Pemegang Saham Pengendali paling kurang Controlling Shareholders at least 6(six) months prior
selama 6(enam) bulan sebelum penunjukan to the appointment as the Independent Director;
sebagai Direktur Independen;
b. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan b. does not have an affiliation with the Company,
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota members of Board of Commissioners, members of
Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; Board of Directors, or the majority shareholders of
dan the Company;
c. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung c. does not have a business relationship, which is
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan directly or indirectly associated with the business
kegiatan usaha Perseroan. activities of the Company.
d. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada d. does not have any position as a member of Board of
perusahaan lain; Directors in other company;
e. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau e. has not been an Insider in the Capital Market
Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya Supporting Institution or Profession whose service
digunakan oleh Perseroan selama 6(enam) bulan is utilized by the Company for 6(six) months prior to
sebelum penunjukan sebagai Direktur. the appointment as the Director.
f. tidak mempunyai saham baik langsung maupun f. does not directly or indirectly own shares at the
tidak langsung pada Perseroan; Company;
Selama tahun 2016, berbagai program pelatihan, Throughout 2016, various training programs, workshops,
workshop, konferensi dan seminar, yang diikuti oleh conferences and seminars, attended by members of the
29 Agustus 2016 Brexit and how this may impact your Jakarta Ernst&Young V V V V V
August 29, 2016 European operations
17-19 November 2016 CSS. SEA Financial Markets Conference 2016 Myanmar Citibank - - V - -
November 17-19, 2016
Catatan / Notes : EH [Eddy Hartono] ; SH [Surja Hartono] ; AP [Ang Andri Pribadi] ; RS [Rusman Salem]; LA [Lucas Aris Setyaparnarka]
Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan To assist the Board of Commissioners in performing their
tugas pengawasannya, Dewan Komisaris telah supervisory duties, the Board of Commissioners has
membentuk komite-komite berikut: established the following Committees:
• Komite Audit, • The Audit Committee,
• Komite Nominasi & Remunerasi, • The Nomination & Remuneration Committee,
Salah satu wujud implementasi Tata Kelola Perusahaan One of the forms of the implementation of Good Corporate
yang baik adalah pembentukan Komite Audit yang Governance is the establishment of the independent
bersifat independen untuk membantu Dewan Komisaris Audit Committee to assist the Board of Commissioners
dalam menelaah secara umum laporan keuangan, sistem in conducting a general review of financial statement,
pengendalian intern, penanganan resiko keuangan, internal control system, financial risk management, audit
proses audit dan ketaatan Perseroan terhadap hukum process, and the Company’s compliance with the rules and
dan peraturan-peraturan yang mendasari operasional regulations underlying the Company’s operation.
Perseroan.
Komite Audit adalah komite yang ditunjuk oleh dan The Audit Committee is a committee appointed by the
bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Seluruh Board of Commissioners and is responsible to the Board
anggota Komite merupakan pihak independen of Commissioners. The Audit Committee members are
dengan Ketua Komite merangkap sebagai Komisaris independent parties, whose Chairman also serves as
Independen. Direksi, Auditor Internal dan Auditor an Independent Commissioner. The Board of Directors,
Eksternal mengadakan pertemuan dengan Komite ini Internal Auditors and the External Auditors could arrange
jika dirasa perlu. a meeting with the Committee if needed.
Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Legal Basis on the Establishment of Audit
Committee
Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan The Company’s Audit Committee was established based
peraturan peraturan/perundangan sebagai berikut: on the following rules/regulations:
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. on the Limited Liability Company.
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 2. Decision of Jakarta Stock Exchange Directors
Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 on
tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Regulation No.I-A of the Registration of Shares
Per 31 Desember 2016, susunan Anggota Komite Audit As of December 31, 2016, the Audit Committee consists of:
terdiri dari:
Handi Hidayat Suwardi Ketua / Chairman 2012 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0212/SS/VI/12
Decree of Board of Commissioner No.0212/SS/VI/12
Yose Rizal Anggota / Member 2016 – 2017*) Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0225/SS/V/16
Decree of Board of Commissioner No.0225/SS/V/16
Rudy Dharma Anggota / Member 2016 – 2017*) Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0438/SS/X/16
Decree of Board of Commissioner No.0438/SS/X/16
Ketua Chairman
Handi Hidayat Suwardi Handi Hidayat Suwardi
Profilnya adalah sebagaimana telah disajikan pada Profile have been presented in section of the Board of
bagian Profil Dewan Komisaris halaman 28 Commissioners’ Profile on page 28
Profil Bapak Yose Rizal dan Bapak Rudy Dharma sebagai Profile of Mr. Yose Rizal and Mr. Rudy Dharma as members
anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota of Audit Committee who are non-members of the Board of
Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini. Commissioners can be seen as follow.
Yose Rizal
Piagam Komite Audit dapat diakses di situs web Audit Committee’ Charter available for access on the
Perseroan. Company’s website
Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi All members of Audit Committee have fulfilled the criteria
kriteria independensi, keahlian, dan integritas yang for independency, professional experience and integrity,
dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. as required by applicable laws and regulations.
Indikator Independensi Handi Hidayat Yose Rizal1) Rudy Dharma2) Sandi Rahaju3) Bhakti Salim 4)
Tidak memiliki
hubungan keuangan V V V V V
No financial
relationship
Tidak memiliki
hubungan
kepengurusan V V V V V
No management
relationship
Tidak memiliki
kepemilikan saham V V V V V
No share ownership
Tidak memiliki
hubungan keluarga
dengan pemegang V V V V V
saham pengendali
No family relationship
with majority
shareholders
Catatan / Notes :
1) Menjadi anggota Komite Audit sejak Mei 2016 / Member of the Audit Committee since May 2016.
2) Menjadi anggota Komite Audit sejak Oktober 2016 / Member of the Audit Committee since October 2016.
3) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Juli 2016 / Member of the Audit Committee until July 2016.
4) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Mei 2016 / Member of the Audit Committee until May 2016.
Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Komite Duties, Responsibilities and Authorities of the
Audit Audit Committee
Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan The Audit Committee’s primary function is to assist
Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab the Board of Commissioners in fulfilling its monitoring
pengawasannya. Tugas dan tanggung jawab Komite responsibilities. Duties and responsibilities of the Audit
Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit. Committee are written in the Audit Committee Charter.
Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan Based on the Audit Committee Charter, the duties and
tanggung jawab Komite Audit diantaranya sebagai responsibilities of the Audit Committee among others
berikut: follows:
1. Melakukan penelaahan atas informasi 1. Conducting review of financial information to be
keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan issued by the Company including financial
seperti laporan keuangan, proyeksi, dan statement, projection and other financial
informasi keuangan lainnya. information.
2. Memberikan pendapat independen jika terjadi 2. Providing independent opinion in the case of
perbedaan pendapat antara Perseroan dan dissenting opinions between the Company and
auditor eksternal. the external auditor.
3. Memberikan rekomendasi atas penunjukan 3. Providing recommendation on the appointment
auditor eksternal. of external auditor.
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan 4. Conducting review of the audit performed by
pemeriksaan oleh Unit Audit Internal serta Internal Audit Unit and monitoring follow-up of
mengawasi tindak lanjut atas temuan-temuan the findings of the Internal Audit Unit.
dari Unit Audit Internal.
5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai 5. Reporting to the Board of Commissioners on
resiko yang dihadapi Perseroan dan the various risks faced by the Company as well
pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi. as the implementation of the risk management
by the Board of Directors.
Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki The Audit Committee is vested with the authority among
akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, others to have unlimited access to records, employees,
dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang funds, assets as well as other resources within the Company
berkaitan dengan tugasnya. in support of its duties.
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala Audit Committee held regular meetings as defined in the
sebagaimana yang ditetapkan pada Piagam Komite Audit Committee Charter. Audit Committee meeting shall
Audit. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang- be organized at least once in 3(three) month and shall be
kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan dan dianggap sah considered legitimate in the event that it is attended by
apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari more than half of the Audit Committee members.
setengah anggota Komite Audit.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota The meeting shall be is presided over by the Chairman
yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan rapat, apabila of Audit Committee or member who is appointed by
Ketua Komite Audit berhalangan hadir. the meeting, in the event that the Chairman of Audit
Committee is absent.
Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah The meeting resolution is conducted based on consultation
mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, to achieve an agreement. In case that it has not occurred
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan a consultation to achieve an agreement, the resolution
suara terbanyak. Perbedaan pendapat (dissenting adoption is conducted based on majority votes. Dissenting
opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib opinion as occurred in the meeting of committee is
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta obligatory to mention clearly in the minutes of meeting
alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Komite along with the reasons of such dissenting opinion. The
Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang Audit Committee meeting has to be laid down in the
ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta minutes of meeting which is signed by the whole members
didokumentasikan dengan baik. who are present as well as it is documented properly.
Aktivitas Komite Audit di Tahun 2016 Audit Committee Activities during 2016
Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan During 2016, the Audit Committee has performed the
berbagai penelaahan, kajian dan kegiatan sebagai following activities, reviews and analysis :
berikut:
• Melakukan pertemuan dan diskusi dengan • Conducted meetings and discussions with the
Kepala Audit Internal Perseroan serta Head of Internal Audit, and obtained, reviewed
menerima, mengkaji, dan memberikan saran and provided suggestions and recommendation
dan rekomendasi terhadap hasil temuan dari regarding the findings of Internal Audit
bagian Audit Internal. Department.
• Melakukan penelaahan atas efektifitas sistem • Evaluated the effectiveness of the internal
internal kontrol Perseroan. control system of the Company.
• Menelaah Laporan Keuangan Triwulan serta • Reviewed the Quarterly Financial Statements
Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang and Mid-Year Financial Statement, which have
disusun dan dipublikasikan oleh manajemen been prepared and published by the
Perseroan selama tahun 2016. management in 2016.
Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan During 2016, the Audit Committee has conducted 5 (five)
rapat formal Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali terkait formal meetings in relation to the implementation of its
dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tingkat duties and authorities. The summary of attendance of
kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam each member in the Audit Committee during year 2016 is
tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut: presented below :
Tingkat Kehadiran anggota Komite Audit (%) / Audit 100 100 100 100 100
Committee Attendance Rate (%)
Catatan / Notes :
1) Menjadi anggota Komite Audit sejak Mei 2016 / Member of the Audit Committee since May 2016.
2) Menjadi anggota Komite Audit sejak Oktober 2016 / Member of the Audit Committee since October 2016.
3) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Juli 2016 / Member of the Audit Committee until July 2016.
4) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Mei 2016 / Member of the Audit Committee until May 2016.
HH [Handi Hidayat Suwardi] ; YR [Yose Rizal] ; RD [Rudi Dharma] ; SR [Sandi Rahaju]; BS [Bhakti Salim]
Laporan Komite Audit disampaikan pada halaman The Audit Committee Report is presented on a separate
tersendiri dalam Laporan Tahunan ini. section of this Annual Report.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In accordance with the provision of Financial Services
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan concerning Nomination and Remuneration Committee of
Publik, Perseroan telah mengangkat para anggota the issuer or Public Company, The Company has appointed
Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat members of the Nomination Committee based on Board
Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15 of Commissioners’ Decree No. 0434/SS/XII/15 dated
tertanggal 03 Desember 2015 tentang Pengangkatan December 03, 2015 regarding the Appointment of Members
Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi of the Nomination and Remuneration Committee. The
dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Nomination and Remunetion Committee is responsible to
Komisaris. the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi The Legal Basis of Nomination and
dan Remunerasi Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk Nomination and Remuneration Committee of the
berdasarkan peraturan-peraturan/ perundangan Company was established pursuant to the rules/
sebagai berikut: regulations as follows:
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. on the Limited Liability Company.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/ 2. Regulation of the Financial Services Authority
POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 No.34/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 on
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
Emiten atau Perusahaan Publik. of the Issuer or the Public Companies.
Handi Hidayat Suwardi Ketua / Chairman 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Decree of Board of Commissioner No.0434/SS/XII/15
Suryadi Anggota / Member 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Decree of Board of Commissioner No.0434/SS/XII/15
Yedida Christian Panuluh Anggota / Member 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Decree of Board of Commissioner No.0434/SS/XII/15
Ketua Chairman
Handi Hidayat Suwardi Handi Hidayat Suwardi
Profilnya adalah sebagaimana telah disajikan pada Profile have been presented in section of the Board of
bagian Profil Dewan Komisaris halaman 28 Commissioners’ Profile on page 28
Anggota Member
Suryadi Suryadi
Profilnya adalah sebagaimana telah disajikan pada Profile have been presented in section of the Board of
bagian Profil Dewan Komisaris halaman 27 Commissioners’ Profile on page 27
Profil Bapak Yedida Christian Panuluh sebagai anggota Profile of Mr. Yedida Christian panuluh as members of
Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Nomination and Remnueration Committee who are non-
merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di members of the Board of Commissioners can be seen as
bawah ini. follow.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung The Nomination and Remuneration Committee’s duties,
jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi authority and responsibilities refer to the Nomination and
berpedoman kepada Pedoman (Charter) Komite Remuneration Committee Charter, which was based on
Nominasi dan Remunerasi yang mengacu kepada the applicable OJK regulations and has been approved by
peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris
Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi Duties and Responsibilities of the Nomination
dan Remunerasi and Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu The Nomination and Remuneration Committee is tasked
Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan with assisting the Board of Commissioners in determining
nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan the nomination and remuneration policies for the Board of
Direksi. Commissioners and the Board of Directors
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan The Nomination and Remuneration Committee duties and
Remunerasi tertuang dalam Piagam Komite Nominasi responsibilities were written in the Charter. Based on the
dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi Charter, duties and responsibilities on the The Nomination
dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab komite di and Remuneration Committee among others, are as
antaranya adalah sebagai berikut: follows:
1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 1) Gives recommendation to the Board of
Komisaris mengenai : Commissioner regarding :
a. Komposisi jabatan anggota Direksi a. Composition of member of the
dan/atau Dewan Komisaris; Board of Director and/or the Board of
Commissioner;
b. Kebijakan dan kriteria yang b. Policy and criteria required in the
dibutuhkan dalam proses Nominasi; Nomination process; and
dan
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi c. Performance evaluation policy for
anggota Direksi dan/atau anggota member of the Board of Director and/
Dewan Komisaris. or member of the Board of
Commissioner.
2) Membantu Dewan Komisaris melakukan 2) Assists the Board of Commissioner to do the
penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau performance evaluation of the member of the
anggota Dewan Komisaris; berdasarkan tolak Board of Director and/or member of the Board
ukur yang telah disusun sebagai bahan of Commissioner based on the benchmark
evaluasi; prepared as the evaluation material;
3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 3) Gives recommendation to the Board of
Komisaris mengenai program pengembangan Commissioner related to the skill development
kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan program of the member of the Board of Director
Komisaris; and/or Board of Commissioner;
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 4) Gives recommendation to the Board of
Komisaris mengenai program dan Commissioner related to the human resources
pengembangan sumber daya manusia sebagai program and development as the leader
calon pemimpin Perseroan terkait dengan candidate of the Company with regards to the
rencana suksesi perseroan; dan Company’s succession program; and
5) Memberikan usulan calon yang memenuhi 5) Proposes candidate who are fulfil the
syarat sebagai anggota Direksi dan/atau requirement as member of the Board of Director
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan and/or member of the Board of Commissioner to
Komisaris untuk disampaikan di RUPS the Board of Commissioner to be conveyed in the
GMS.
6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 6) Recommends the Board of Commissioner with
Komisaris mengenai Struktur Remunerasi; regards to Remuneration Structure;
Kebijakan atas Remunerasi; dan Besaran atas Remuneration policy; and Remuneration
Remunerasi amount
7) Membantu Dewan Komisaris melakukan 7) Assists the Board of Commissioner to assess
penilaian kinerja dengan kesesuaian the performance with the appropriateness of
Remunerasi yang diterima masing-masing Remuneration received by each of member of
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the Board of Director and/or member of the
Komisaris. Board of Commissioner.
Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas The Nomination and Remuneration Committee carries
dan tanggung jawabnya secara independen dan out its duties and responsibilities independently
profesional sesuai dengan peraturan perundang- and professionally in accordance with the laws and
undangan. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai regulations. Nomination and Remuneration Committee is
oleh Komisaris Independen, dengan satu anggota chaired by an Independent Commissioner, with one of the
Dewan Komisaris sebagai anggota dan anggota lainnya Commissioners as the members and the others members
dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan from professionals with backgrounds related to the
bidang industri Perseroan. Company’s industry.
Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi / Table Independence of Nomination and Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat Nomination and Remuneration Committee held regular
secara berkala sebagaimana yang ditetapkan pada meetings as defined in the Nomination and Remuneration
Piagam Nominasi dan Remunerasi. Rapat Komite Committee Charter. Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sekurang- Committee meeting shall be organized at least once in
kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan. 3(three) month.
Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah The meeting resolution is conducted based on consultation
mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, to achieve an agreement. In case that it has not occurred
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan a consultation to achieve an agreement, the resolution
suara terbanyak. Perbedaan pendapat (dissenting adoption is conducted based on majority votes. Dissenting
opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib opinion as occurred in the meeting of committee is
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta obligatory to mention clearly in the minutes of meeting
alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Komite along with the reasons of such dissenting opinion. The
Nominasi dan Remunerasi harus dituangkan dalam Nomination and Remuneration Committee meeting has
risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota to be laid down in the minutes of meeting which is signed
yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. by the whole members who are present as well as it is
documented properly.
Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi During 2016, the Nomination and Remuneration
telah melakukan rapat formal Komite Nominasi dan Committee has conducted 4 (four) formal meetings in
Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali terkait dengan relation to the implementation of its duties and authorities,
pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dengan tingkat with an average attendance rate of 100%.
rata-rata kehadiran 100%.
Kegiatan komite selama tahun ini adalah: The committee activities during the year are:
• Mengulas dan memberikan rekomendasi • Reviewed and provided recommendations
terkait paket remunerasi bagi Dewan Komisaris on the remuneration packages for the Board of
dan Direksi, dengan mempertimbangkan hak- Commissioners and Board of Directors,
hak, tanggung jawab dan kinerja, dan taking into account their rights, responsibilities
menyajikan rekomendasi tersebut kepada and performance, and presented said
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk recommendations to the BoC and to the
disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Shareholders for approval at the Annual General
Saham Tahunan (RUPST). Meeting of Shareholders (AGMS).
• Memimpin proses perencanaan suksesi dan • Led the succession planning process and
mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris, proposed candidates for membership of the
Direksi, dan/atau berbagai Komite Board of Commissioners, Board of Directors,
lainnya yang tunduk pada pengawasan and/or various other Committees that are subject
Komite. Pengangkatan resmi dari anggota to the Committee’s oversight. The actual
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah appointment of such members is subject to the
berdasarkan keputusan dan persetujuan dari discretion and approval of a separate body,
badan yang terpisah, yaitu R UPS. which in the case of the Board of Commissioners
and Board of Directors is the GMS.
Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai pihak yang Corporate Secretary acts as a liaison who bridges the
menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan interests of the Company and external parties. The
pihak eksternal. Tugas utama Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary’s roles are principally to maintain a
terutama terkait menjaga persepsi publik atas positive public perception of the Company’s image and the
citra Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab fulfillment of Company’s responsibilities for transparency
keterbukaan Perseroan sebagai perusahaan publik. as a public company.
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada The Corporate Secretary reports to the Board of Directors.
Direksi. Selama tahun berjalan, Sekretaris Perusahaan During the year, the Corporate Secretary has ensured all the
memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh requirements in the Capital Market Laws and Regulations
peraturan dan ketentuan bursa dimana efek Perseroan where the Company’s securities listed are complied with,
didaftarkan, termasuk penyerahan laporan keuangan such as timely submission of periodic financial statements
berkala secara tepat waktu, peningkatan ketersediaan reports, providing more transparent information in the
informasi dalam Laporan Tahunan. Annual Report.
Cakupan tugas dan tanggung jawab Sekretaris The Corporate Secretary’s duties and responsibilities
Perusahaan meliputi: include:
• Bertanggung jawab mengikuti perkembangan • Responsible for keeping abreast of developments
segala peraturan dan perundangan yang in laws and regulations related to the Capital
berlaku terkait Pasar Modal, Perseroan Market, Company Law, and other laws and
Terbatas, maupun peraturan perundang- regulations related to the business sectors and
undangan lain yang berhubungan dengan business activities of Company and its
bidang usaha dan kegiatan usaha Perseroan Subsidiaries.
dan Entitas Anak. • Maintaining regular communications with
• Menjalin komunikasi secara berkala dengan the capital market regulatory agencies,
otoritas pasar modal, termasuk Otoritas Jasa including Financial Services Authority (OJK) and
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), the Indonesia Stock Exchange (IDX), on all
yang berkaitan dengan permasalahan tata matters pertaining to governance, corporate
kelola, tindakan korporasi dan transaksi actions and material transactions.
material lainnya.
Cakupan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Kegiatan The Corporate Secretary’s activities in 2016 included the
Sekretaris Perusahaan selama 2016 meliputi hal-hal following:
sebagai berikut:
• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang • Organising the Annual General Meeting of
Saham Tahunan pada 31 Mei 2016 dan Rapat Shareholders on May 31, 2016 and Extraordinary
Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 18 General Meeting of Shareholders on October 18,
Oktober 2016; 2016;
• Menyelenggarakan public expose mandatory • Organizing the annual mandatory public expose
tahunan pada tanggal 16 Desember 2016. on December 16, 2016.
• Berpartisipasi dalam kegiatan Mandiri Investor • Participation in Mandiri Investor Conferences
Conference di Jakarta pada 28 Januari 2016 at Jakarta on January 28, 2016 and JP Morgan
dan JP Morgan Investor Conference di Investor Conferences at Hongkong on November
Hongkong pada 24-25 November 2016. 24-25, 2016;
• Berpartisipasi dalam Pension Fund Business • Participation in the Pension Fund Business Week
Week yang diadakan oleh BEI pada tanggal 20 organized by IDX on September 20, 2016 in
September 2016 di Jakarta. Jakarta.
• Menjalin komunikasi dengan, dan • Maintaining communication with, and
menyerahkan semua laporan yang diperlukan submitting all required reports to, the related
kepada Kementrian terkait, Otoritas Jasa Ministries, the Financial Services Authority and
Keuangan dan lembaga pengatur kebijakan self-regulatory organisations (SROs) such as the
bursa (SROs) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Stock Exchange (IDX), KSEI and KPEI as
KSEI serta lembaga-lembaga terkait lainnya; well as other related organisations;
• Menyelenggarakan dan menghadiri setiap • Organizing and attending every meeting of
rapat Dewan Komisaris dan Direksi sekaligus the Board of Commissioners and Board of
membuat notulen hasil rapat tersebut. Directors and taking the minutes of said
meetings.
• Melakukan publikasi materi iklan korporasi • Publishes 2016 corporate advertising materials.
selama 2016.
• Membuat Surat Keputusan Direksi. • Preparing the Board of Directors Decree.
Sepanjang tahun 2016, perseroan telah menyampaikan During 2016, the Company has submitted all required
seluruh laporan yang diwajibkan secara tepat waktu reports in a timely manner to regulators, including
kepada regulator, baik kepada Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) and Financial Service
(BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Authority (OJK)
Lidiana Widjojo
Dalam rangka mengembangkan kompetensi, Sekretaris Secretary, we have participated in various training and
Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan socialization events organized by various institutions
dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai
lembaga.
27 Januari 2016 Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32 tentang Pedoman Tata Jakarta ICSA
January 27, 2016 Kelola Perusahaan Terbuka.
10 Maret 2016 International Tax Seminar focused the final OECD Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Jakarta Ernst&Young
March 10, 2016 reports for Indonesian outbound companies
17 Maret 2016 Socialization Bank Indonesia on the latest Circulars regarding Foreign Currency Jakarta Deutsche Bank
March 17, 2016 transactions against Rupiah between Banks and Corporations (SE No. 17/49/DPM
and SE No 17/50/DPM)
01 Juni 2016 Penerapan Perubahan PSAK Tahun 2016 no. 4,15, 24, 65, 67, 16, 19 & 66 serta ISAK 30 Jakarta KSEI
June 01, 2016
26 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Jakarta IDX
July 26, 2016
17 November 2016 Workshop Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik Jakarta OJK
November 17, 2016
29 November 2016 Material Transaksi, Afiliasi, dan Benturan Kepentingan – Pendekatan Studi Kasus Jakarta ICSA & IDX
November 29, 2016
13-14 December Effective Investor Relations in Practice Level I & Best Practices: Selecting and Bali IRINDO
2016 Implementing Investor Relations Tools
December 13-14,
2016
9 Perubahan lebih dari 20% pada pos total aset dan atau total 31 March 2016 V V V V
liabilitas pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Selamat
Sempurna Tbk dan Entitas Anak (‘Perseroan”) untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 / Submission
an explanation letter regarding the change of more than 20%
in Total Assets and/or Total Liabilities on the Consolidated
Financial Statement of the Company and its subsidiaries for
period ends on 31 December 2015
40 Penyampaian atas Perubahan lebih dari 20% pada pos 27 July 2016 V V V V
total aset dan atau total liabilitas pada Laporan Keuangan
Konsolidasi (tidak diaudit) PT Selamat Sempurna Tbk dan
Entitas Anak (“Perseroan”) untuk periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2016 / Submission of Change of more
than 20% for Post Total Assets and/or Total Liabilities on
the Consolidated Financial Statement (Unaudited) of the
Company and its subsidiaries for period ends on 30 June 2016
63 Perubahan lebih dari 20% pada pos total aset dan atau total 28 October 2016 V V V V
liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi (tidak diaudit)
PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anak (Perseroan)
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2016 / Submission an explanation letter regarding the change
of more than 20% in Total Assets and/or Total Liabilities on
65 Pembagian Dividen Interim Tunai Ketiga Tahun Buku 2016 04 November 2016 V V V V
PT Selamat Sempurna Tbk / Notification of 3rd Interim Cash
Dividend Distribution for the Book Year of 2016
Perseroan membentuk unit Hubungan Investor (IR) The Company establishes Investor Relations (IR) as part of
sebagai bagian dari departemen Sekretaris Perusahaan. Corporate Secretary Department. IR is responsible for the
Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan Company’s compliance with GCG principles, i.e. disclosure
terpenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu asas to capital market community, communication with
Good Corporate Governance (GCG) kepada komunitas investors of stocks, bonds and other securities, financial
pasar modal, membina hubungan dengan para investor analysts, journalists, custodians, rating agencies,
saham dan obligasi maupun surat berharga lainnya, selfregulatory organization (SRO), and other financial
para analis keuangan, jurnalis, wali amanat, lembaga community.
pemeringkat, self regulatory organization (SRO), serta
komunitas keuangan terkait lainnya.
Fungsi utama IR di Perseroan masih sama dengan Investor Relations (IR)’s main role in The Company remains
tahun-tahun sebelumnya yaitu mendukung Direksi the same as the preceding years, which is to support the
dalam menyebarluaskan kinerja Perseroan yang lalu, Board of Directors in conveying The Company’s past
serta strategi Perseroan saat ini dan di masa depan. IR performance as well as present and future strategies.
merupakan tempat dimana informasi mengenai kinerja IR is where all the information on the performance and
dan perkembangan terakhir dari Perseroan dipusatkan developments of Company is centralized prior to its
sebelum disampaikan kepada para pemangku dissemination to the stakeholders. As a center point of
kepentingan. Sebagai pusat informasi yang memiliki information with a comprehensive database, IR also
database yang sangat lengkap, IR juga memelihara maintains close relationships with analysts and investment
hubungan yang erat dengan para analis maupun managers as the Company’s stakeholders.
manajer investasi sebagai pemangku kepentingan
perusahaan.
Materi presentasi IR yang disiapkan dan diterbitkan IR presentation materials, which are compiled and
secara berkala di situs Perseroan, masih merupakan published regularly on The Company’s website, are still the
media favorit bagi para pemangku kepentingan untuk favorable media from which our stakeholders gather their
mencari tahu informasi tentang Perseroan. information on Company.
24 & 25 November 2016 J.P Morgan Asia Rising Dragons 1x1 Forum Hong Kong
Sistem Pengendalian Internal diterapkan Perseroan The Company establishes Investor Relations (IR) as part of
merupakan upaya Perseroan dalam memberikan Internal Control System implemented by Company is the
keyakinan atas tercapainya tujuan melalui kinerja yang effort of Company in providing assurance of objectives
Direksi sebagai Organ Perusahaan yang The Board of Directors who is responsible for the
bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan harus Company’s management must ensure the internal control
memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan and risk management is properly implemented in all
manajemen risiko diterapkan pada semua aspek dan lini aspects. Internal control system implemented through
Perusahaan. Sistem pengendalian internal dilakukan values, ethics in organization and accountability and
melalui penerapan nilai, etika dalam pengorganisasian responsibility clarity through job, responsibility and
serta kejelasan accountability dan responsibility melalui authority division, proper risk management and effective
pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, information and communication system.
pengelolaan risiko yang memadai dan sistem informasi
serta komunikasi yang efektif.
Perseroan melaksanakan kebijakan-kebijakan sistem The Company conducts integrated internal control
pengendalian internal yang terintegrasi dengan system policies with operation and finance control and
pengendalian keuangan dan operasional serta compliance in accordance with the prevailing regulation.
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini This is the effort of Company in improving the quality of
merupakan upaya Perseroan dalam meningkatkan Company’s management which is in line with management
kualitas tata kelola Perusahaan yang sejalan dengan of business performance and able to assist the Company in
pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan achieving sustainable performance.
perusahaan mencapai kinerja yang berkeberlanjutan.
Untuk memantau terlaksananya sistem pengendalian To oversee the implementation of internal control the
internal maka Direksi melakukan review atas Board of Directors reviews the internal control system
implementasi system pengendalian internal yang implementation which is conducted by the Internal Audit
dilakukan oleh Audit Internal berdasarkan Rencana based on the Annual Audit Plan which has been directed
Audit Tahunan yang telah diarahkan oleh Direksi. by the Board of Directors.
Evaluasi Pengendalian Internal atas operasional Internal Control Evaluation over the Company’s
Perseroan (Internal Control Review) dan Pelaporan operations (Internal Control Review) and Corporate
Keuangan Perseroan (Internal Control Over Financial Financial Reporting (Internal Control Over Financial
Reporting) telah dilakukan oleh Audit Internal Reporting) has been carried out by Internal Audit with
dengan mengacu pada kerangka yang diakui reference to the internationally recognized framework
secara internasional yaitu Committee of Sponsoring COSO - Internal Control Framework. According to the
Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) COSO framework there are 5 components to be evaluated,
– Internal Control Framework. Menurut framework control environment, risk assessment, control activities,
COSO tersebut terdapat 5 komponen yang dievaluasi, information and communication, and monitoring. These
yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 5 components are applicable for all objectives, such are
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi operational, compliance and reporting.
dan pemantauan. 5 komponen tersebut berlaku
untuk setiap tujuan, yaitu operasional, kepatuhan dan
pelaporan.
Manajemen telah melakukan penilaian efektivitas The management has assessed the effectiveness of the
pengendalian internal atas pelaporan keuangan company’s internal control over financial reporting as of
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan December 31, 2016, using the criteria set forth in Internal
menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Control – Integrated Framework. Based on this assessment,
Internal Control – Integrated Framework. Berdasarkan management concluded that as of December 31, 2016, the
penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa Company internal control over financial reporting was
hingga 31 Desember 2016, pengendalian internal atas effective.
pelaporan keuangan telah efektif.
Peran Unit Audit Internal (UAI) adalah untuk The role of the Internal Audit Unit (IAU) is to provide
memberikan jaminan dalam efektifitas dan kecakapan assurance on the effectiveness and adequacy of the
sistem pengawasan internal perusahaan. Company’s internal control systems.
UAI membantu Manajemen dalam mengelola IAU is to assist the Management in managing the
perusahaan dengan menyusun suatu pendekatan yang company and is responsible for developing a systematic
sistematis serta teratur dalam melaksanakan tugas and orderly approach to perform the monitoring and risk
pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, evaluation management, control and implementation of
pengendalian serta proses penerapan tata kelola the corporate governance processes.
perusahaan.
Guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya, UAI To support the implementation of its duties, IAU reports
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. directly to the President Director. IAU has unlimited
UAI memiliki akses tak terbatas ke seluruh aktivitas, access to all activities, functions, records, properties and
fungsi, catatan, property dan sumber daya manusia personnel of the Company and its subsidiaries.
Perseroan dan entitas anaknya usahanya.
Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Structure and Position of Internal Audit
Sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal As set forth in the applicable capital market regulations,
yang berlaku, UIA merupakan unit yang independen IAU is a unit that is independent of other work units and is
terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab directly responsible to the President Director.
langsung kepada Direktur Utama.
Sesuai dengan isi Piagam Audit Internal, struktur dan Pursuant to the Internal Audit Charter, the structure and
kedudukan UAI adalah sebagai berikut: position of IAU is as follows:
1) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang 1) The Internal Audit Unit is led by the Head of
Kepala Audit Internal; Internal Audit;
2) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan 2) The Head of Internal Audit Unit is appointed
diberhentikan oleh Direktur Utama atas and may dismissed by the President Director with
persetujuan Dewan Komisaris; the approval of the Board of Commissioners;
3) Direktur Utama dapat memberhentikan 3) The President Director can dismiss the Head of
Kepala Audit Internal, setelah mendapat Internal Audit Division after obtaining approval
persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala from the Board of Commissioners, if the Head
Audit Internal tidak memenuhi persyaratan of the Internal Audit does not meet the
sebagai Auditor Divisi Audit Internal requirements as stipulated by regulation and or
sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau failed to do his/her assigned tasks;
gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
4) Kepala Audit Internal bertanggung jawab dan 4) The Head of Internal Audit shall report to the
melapor kepada Direktur Utama; President Director;
5) Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal 5) Auditors within the Internal Audit Unit are
bertanggung jawab secara langsung kepada responsible and reports to the Head of Internal
Kepala Audit Internal. Audit.
Direktur Utama
President Director
Unit Audit Internal Perseroan telah dilengkapi dengan The Company Internal Audit unit has been equipped with
Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) sebagai the Internal Audit Charter as a formal company document,
suatu dokumen formal perusahaan, yang berisi uraian which contains a description of the vision, mission,
tentang visi, misi, struktur, status, tugas, tanggung structure, status, tasks, responsibilities and authority of the
jawab dan wewenang Audit Internal, termasuk juga IA, including requirements for internal auditor personnel.
persyaratan personil auditor Audit Internal.
Piagam Audit Internal memuat tentang: The Internal Audit Charter outline includes:
1. Struktur dan Kedudukan 1. Structure and Position
2. Tugas dan Tanggung Jawab 2. Duties and Responsibilities
3. Wewenang 3. Authorities
4. Persyaratan Auditor Internal 4. Qualification for Internal Audit
5. Lingkup Kerja 5. Scope of Work
6. Kode Etik 6. Code of Ethics
7. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan 7. Prohibited of Dual Duties and Positions
Piagam Audit Internal ini menunjukkan komitmen This Internal Audit Charter underscores the commitment of
Direksi dalam menetapkan fungsi dan peran UAI the Board of Directors in establishing the functions and the
sebagai komponen penting dalam organisasi Perseroan. role of IAU as an important component in The Company’s
Dengan adanya Piagam Audit Internal, UAI dapat organization. With the presence of the Internal Audit
bekerja secara independen, obyektif dan transparan Charter, IAU is able to work independently, objectively, in a
serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya transparent manner, and be responsible professionally of
secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang any outputs in accordance with the prevailing regulations.
berlaku.
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Duties and Responsibilities of Internal Audit
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai In accordance with the Internal Audit Charter, the duties
dengan Piagam Audit Internal antara lain mencakup: and responsibilities of Internal Audit Unit, among others
include:
Unit Audit Internal membuat Rencana Audit Tahunan An Annual Audit Plan is prepared by the Internal Audit Unit
dengan menggunakan pendekatan audit berbasis based on a risk-based audit approach.
risiko.
Sepanjang tahun 2016, Unit Audit Internal telah Throughout 2016, the Internal Audit Unit conducted 28
melakukan 28 (dua puluh delapan) aktivitas audit (twenty eight) audit activities, as planned. The scope of
sebagaimana yang direncanakan. Ruang lingkup yang areas audited comprise of the Company business processes
diaudit mencakup proses-proses bisnis Perseroan and its subsidiaries such as manufacturing, distribution,
dan Entitas anaknya diantaranya terkait operasional inventory management and soundness of financial
pabrikasi, distribusi, pengelolaan persediaan dan reporting All audit activities were completed and reported
keandalan laporan keuangan. Seluruh aktivitas audit to the Board of Directors, Board of Commissioners and
tersebut telah dilakukan dan dilaporkan secara tepat Audit Committee a in a timely manner. A routine follow up
waktu kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite process on the corrective action on audit recommendations
Audit. Proses tindak lanjut terhadap tindakan korektif is also carried out systematically.
pada rekomendasi audit juga dilakukan secara berkala
dengan pendekatan sistematis.
Laporan hasil kegiatan Audit Internal disampaikan An outcome report of the Internal Audit activities is
langsung kepada Direktur Utama, yang selanjutnya directly conveyed to the President Director, which will
akan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris then be communicated to the Board of Commissioners
dan Komite Audit serta pihak-pihak teraudit untuk and Audit Committee and auditee to be followed up as
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Komite Audit expected. The Audit Committee will make a periodic
akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap review on reports and activities of the Internal Audit to
laporan dan kegiatan Audit Internal untuk memastikan ensure that the audit quality standard is fulfilled and to
terpenuhinya standar mutu audit dan memonitor monitor the effectiveness of the follow-up on the finding
efektivitas atas tindak lanjut terhadap temuan dan and recommendation of the Internal Audit.
rekomendasi Audit Internal.
Profil Kepala Unit Audit Internal Profile of Head of Internal Audit Unit
Kepala Unit Audit Internal hingga 31 Desember 2016 The Head of Internal Audit Unit until 31 December 2016
adalah Maryana Widjaja dan efektif pada tanggal 01 was Maryana Widjaja and effective at 01 February 2017,
Februari 2017, Kepala Audit Internal adalah Setiawan the Head of Internal Audit Unit is Setiawan Tjutju.
Tjutju.
Maryana Widjaja
Setiawan Tjutju
Jumlah Pegawai Unit Audit Internal Number of Internal Audit Unit Staff
Hingga 31 Desember 2016, unit audit internal memiliki As at December 31, 2016, the internal audit unit had
7(tujuh) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang kepala 7(seven) members, including one (1) Head of Internal Audit
Unit Audit Internal. Unit.
Perseroan senantiasa melakukan program peningkatan The Company is constantly improving the competence
kompetensi personil Audit Internal dengan melakukan of personnel of the Internal Audit through auditor
program pengembangan kompetensi auditor secara competence development programs in a systematic and
sistematis dan berjenjang. gradual way.
Per 31 Desember 2016, anggota Unit Internal Audit As of December 31, 2016, all members of Internal Audit has
Perseroan belum memiliki Sertifikasi Profesi Audit. not obtained the Audit Professional Certification.
Adapun pelatihan yang diikuti oleh Internal Audit di The training followed by Internal Audit in 2016 is as follows:
tahun 2016, adalah sebagai berikut :
26 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Jakarta IDX
July 26, 2016
Auditor Eksternal ditunjuk oleh Dewan Komisaris atas External Auditor is appointed by Board of Commissioners
wewenang yang diberikan Rapat Umum Pemegang as authorized by Annual GMS. The appointed External
Saham Tahunan. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak Auditor should not be under the control of Board of
boleh berada di bawah kendali Dewan Komisaris, Direksi Commissioners, Board of Directors or other interested
atau pihak pihak berkepentingan lainnya dalam bentuk parties in any nature. External Auditor is in charge of
apa pun. Auditor Eksternal yang ditunjuk bertanggung auditing the Company’s financial statements to obtain
jawab untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan reasonable assurance that the financial statements are
Perseroan untuk memperoleh keyakinan memadai presented fairly in all material respects.
apakah laporan keuangan Perseroan dalam segala hal
yang material, telah disajikan secara wajar.
Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang Based on the resolution of The Company’s Annual GMS held
diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2016, wewenang on May 31, 2016, the authority to appoint an Independent
dan kuasa penunjukan Akuntan Publik Independen Public Accountant to conduct audits on the Company’s
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statements for the fiscal year that ended on 31
Desember 2016 diberikan kepada Dewan Komisaris December 2016 was granted to the Company’s Board of
Perseroan. Commissioners.
Tahun 2016 ini merupakan periode penunjukan KAP Year 2016 was the second period to appointed the Public
Purwantono,Sungkoro&Surja (anggota firma Ernst & Accountant Firm (PAF) of Purwantono,Sungkoro&Surja
Young Global Limited) yang kedua untuk memeriksa (member firm of Ernst & Young Global Limited) to perform
dan menyatakan opininya atas laporan keuangan audit and give opinion on the Company’s financial
Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016. statements for the year ended 31 December 2016.
KAP Purwantono,Sungkoro&Surja tidak memberikan PAF Purwantono,Sungkoro&Surja did not provide any
jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan. other consulting services to Company.
Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang telah Public accounting firm that has audited Financial
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan selama Statement of the Company for the last 5 years, are as
5 tahun terakhir. follows:
2016 Purwantono,Sungkoro&Surja Arief Somantri Wajar dalam semua hal yang material
Fair in all material respect
2015 Purwantono,Sungkoro&Surja Sinarta Wajar dalam semua hal yang material
Fair in all material respect
Catatan / Notes :
• Purwantono,Suherman&Surja dan Purwantono,Sungkoro& Surja adalah anggota firma Ernst & Young Global Limited
Purwantono,Suherman&Surja and Purwantono,Sungkoro& Surja is member firm of Ernst & Young Global Limited
• Teramihardja,Pradhono&Chandra adalah anggota firma Rödl&Partner
Teramihardja,Pradhono&Chandra is a member firm of Rödl&Partner
Perseroan dan Entitas Anak menggunakan jasa The Company and its subsidiaries use professional services
profesional dari institusi profesi penunjang perusahaan, from capital market institutions to support its businesses,
yaitu antara lain akuntan independen, jasa penilai, such as independent auditor, appraiser, actuary, notary
aktuaris, notaris dan lembaga pemeringkat dengan and rating agency, with total fees amounting to Rp 4.7
jumlah pembayaran keseluruhan sekitar Rp 4,7 Milyar billion in 2016.
pada tahun 2016.
Direksi bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan The Board of Directors is responsible for identifying
menilai risiko yang dihadapi Perseroan dan memastikan and evaluating the Company’s exposure to risks and
bahwa risiko-risiko tersebut dikelola secara efektif. ensuring that potential risks are effectively mitigated. In
Dalam menjalankan fungsi ini, Direksi dibantu oleh Tim this function, the Board is supported by the Corporate
Manajemen Risiko Korporasi, yang mengatur desain Risk Management Team, which oversees the design and
dan implementasi sistem manajemen risiko Perseroan, implementation of the Company’s risk management
termasuk matriks risiko, dan menjamin bahwa hal systems, including the risk matrix, and ensures that they
tersebut akan terus diperbarui secara teratur dan sejalan are regularly updated in line with the prevailing economic
dengan kondisi ekonomi dan pertumbuhan bisnis yang conditions and the growth of the business. The team
sedang berlangsung. Tim ini terdiri dari Direksi, Kepala comprises the Board of Directors, the Head of Internal
Audit Internal, Financial Controller, Kepala Unit Usaha Audit, the Financial Controller, the Head of Business
dan Sekretaris Perusahaan, yang diketuai oleh Direktur Unit and the Corporate Secretary, and is chaired by the
Utama. President Director.
Pada 2016, matriks risiko bisnis Perseroan ditinjau In 2016, the Company’s business risk matrix was reviewed
kembali dan dibahas bersama Dewan Komisaris dan and discussed with the Board of Commissioners and
Komite Audit Perseroan. Tidak ada perubahan material Audit Committee. No significant changes were noted in
yang diidentifikasi dalam lingkup risiko terkini dan para the recent risk environment and the Directors concerned
Direktur yang bersangkutan ditugasi untuk mengelola were assigned to manage the risks within their respective
risiko dalam areanya masing-masing. streams.
Selain berorientasi pada pertumbuhan pendapatan While keenly focused on the revenues growth and the
serta peningkatan marjin usaha, Perseroan juga improvement of profit margins, the Company is also
menyadari adanya risiko bisnis yang dipengaruhi oleh aware of various business risks influenced by internal and
faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat external factors, which will affect the Company’s business.
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Risiko usaha Below is the list of the Company’s business risks and the
yang dihadapi oleh Perseroan dan upaya yang telah efforts taken to manage these risks:
dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, antara lain :
1. Pasokan Bahan Baku 1. Raw Material Supply
Kekurangan pasokan bahan baku yang A lack in raw material supply which is caused by
disebabkan oleh keterlambatan pasokan the time delay in supply and inadequacy
maupun tidak mencukupinya persediaan of materials on hand could affect the Company’s
bahan baku sesuai dengan kebutuhan production activities. Efforts are made through
Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan good inventory management, whereas the
produksi Perseroan. Upaya yang dilakukan Company has the raw materials inventory on
melalui manajemen persediaan yang baik, average over 3 months.
dimana Perseroan memiliki persediaan bahan
baku rata-rata diatas 3 bulan.
Penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari The implementation of GCG cannot be separated from
menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk the process of running an ethical business that shapes
kesadaran Perseroan dan karyawan yang memiliki the Company and its employees’ awareness of social
kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat responsibility in order to prevent conflict of interests and
agar tidak terjadi benturan kepentingan dan benturan violation of law.
kepada peraturan perundangan yang ada.
Dalam pengembangan GCG, Perseroan telah In developing GCG, the Company has formulated several
merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut policies related to the company ethics. The Company
etika perusahaan. Perseroan mengupayakan penerapan attempted to apply the best ethical standards in running
standar etika terbaik dalam menjalankan segenap its business activities based on the Vision, Mission, and
aktivitas bisnisnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya culture through the implementation of Business Ethics and
yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Work Ethics.
Etika Kerja.
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan The Company is fully aware that good relationship with
yang baik dengan pemangku kepentingan dan stakeholders and the value increase of Shareholders in
peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka longterm period can only be achieved through integrity in
panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis every business activity of the Company, as stated in Code
dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana of Conduct.
tercantum dalam Standar Etika.
Perseroan telah mempunyai Standar Etika (Code of The Company has had Code of Conduct (COC) containing
Conduct) yang memuat prinsip-prinsip dasar perilaku the basic principles of personal and professional behavior
pribadi dan profesional yang dilakukan oleh seluruh performed by all employees of The Company.
karyawan Perseroan.
Standar Etika merupakan acuan bagi seluruh Insan Code of Conduct is a reference for all individuals of the
Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Company, from Board of Commissioners, Directors,
seluruh karyawan dalam bekerja dan berinteraksi and all employees in working and interacting with the
Standar Etika mencakup prinsip-prinsip dalam hal Etika CoC include principles in Business Ethics and Work Ethics,
Usaha dan Etika Kerja, memuat beberapa ketentuan, contains several provisions, among others:
antara lain:
1. Etika Usaha 1. Business Ethics
a. Hubungan dengan Pelanggan a. Relationships with Customers
b. Hubungan dengan Pemasok b. Relationship with Suppliers
c. Hubungan dengan Kreditor c. Relationship with Creditors
d. Hubungan Pemegang Saham d. Relationship with Shareholders
e. Hubungan dengan Regulator e. Relationship with Regulators
f. Hubungan dengan Entitas Anak/ f. Relationships with Subsidiaries/Joint Ventures
Perusahaan Patungan
g. Hubungan dengan Karyawan g. Relationship with Employees
h. Hubungan dengan Pesaing h. Relationship with Competitors
i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar i. Relationship with the Surrounding Community
j. Hubungan dengan Media Massa j. Relationship with the Mass Media
k. Perdagangan Internasional k. International Trade
l. Komitmen terhadap Lingkungan l. Commitment to the Environment
Standar Etika akan senantiasa dievaluasi secara berkala CoC will be updated regularly to be adapted with the
guna disesuaikan dengan perubahan peraturan yang changes of the prevailing laws and regulation and the
berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Company’s needs.
Standar Etika dapat diakses di situs web Perseroan. CoC available for access on the Company’s website.
Perseroan menjalankan kode etik yang berlaku bagi The Company carry out the Code of Conduct which applies
seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi to all levels of the organization, namely, the Board of
dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan Commissioners, Board of Directors and other key officers
Perseroan. and all employees
Kode Etik berlaku untuk seluruh individu yang The Code of Conduct applies to all individuals who act
bertindak atas nama Perseroan, Entitas Anaknya dan on behalf of the Company, Its Subsidiaries and Affiliates
Afiliasi di bawah Pengendalian, Pemegang Saham serta under Control, Shareholders and all other Stakeholders or
Pemangku Kepentingan lainnya atau Mitra Kerja yang Business Partners who conduct business transactions with
melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan. the Company.
Sosialisasi Dan Upaya Penegakan Kode Etik Socialization and Code of Ethics Enforcement
Efforts
Pemahaman dan upaya mengingatkan kembali kepada Understanding and efforts to remind employees about
karyawan tentang tata nilai dan etika bisnis dilakukan values and ethics of business is carried out through the
melalui pengiriman materi sosialisasi dan sekaligus dissemination of information materials and assessment
assessment yang dilaksanakan setiap tahun. which undertaken every year.
Materi tersebut, diantaranya berkaitan dengan Such materials, such as relating to the understanding
pemahaman tata kelola, etika bisnis, fraud, manajemen of corporate governance, business ethics, fraud, risk
risiko, whistleblowing, pelarangan gratifikasi, management, whistleblowing, prohibition on gratuities,
menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya ensuring information security and other integrated
yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola matters related to corporate governance practices.
perusahaan.
Sosialisasi dan upaya penegakan Kode Etik, tertuang Socialization and Code of Ethics Enforcement Efforts, has
dalam bentuk tanda tangan setiap karyawan Perseroan been established whereby every Company’s employee
pada Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika signs a Compliance Statement of the Company’s Ethic
Perseroan, khususnya mengenai larangan penerimaan Standards, especially on giving and receiving gratification.
dan atau memberikan gratifikasi.
Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) merupakan Whistleblowing System (WBS) is an integral part of the
bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Standar implementation of the Company’s Code of Conduct. WBS
Etika Perseroan. WBS akan mendorong partisipasi will promote active participation of employees and others
aktif karyawan dan pemangku kepentingan lainnya stakeholders to enforce Code of Ethics, thus creating a
untuk menegakkan Kode Etik sehingga akan tercipta climate of openness and transparency in the Company’s
iklim keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan operational activities. WBS introduced as a system to
operasional Perseroan. WBS diperkenalkan sebagai handle reports on violation of conducts through a fair,
suatu sistem untuk menangani laporan pelanggaran transparent and safe mechanism, that guarantees the
atas Standar Etika melalui mekanisme yang adil, confidentiality of whistleblower’s identity.
transparan dan aman, yang juga menjamin kerahasiaan
pelapor.
Sistem Pelaporan Pelanggaran tercantum dalam Whistleblowing System set forth in Code of Conducts,
Standar Etika Perseroan memuat beberapa ketentuan, contains several provisions, among others:
antara lain:
Tim Tata Kelola mendokumentasikan The Governance Team documents all submitted
seluruh pelaporan yang diterima berikut reports and the respective followup actions as a
tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi source of organization learning to improve the
organisasi untuk memperbaiki proses bisnis Company’s business processes and strengthen
dan memperkuat pengendalian internal. Tim its internal control. The Governance Team
Tata Kelola secara berkala menyampaikan submits periodical reports to the Board of
laporan kepada Dewan Komisaris Commissioners.
Tim Tata Kelola akan berpegang pada azas The Governance Team will hold to the principle
praduga tak bersalah. of presumption of innocence.
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK FUNDING FOR POLITICAL AND SOCIAL
DAN SOSIAL ACTIVITIES
Perseroan menghormati hak karyawan dalam The Company appreciates its employees’ rights in
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara exercising their civic responsibilities as citizens in
sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. accordance with the prevailing laws.
Seluruh karyawan Perseroan wajib bersikap netral All employee of the Company’s shall stay neutral and
dan tidak menunjukkan afiliasi maupun dukungan refrain from exhibiting their affiliation or support to any
terhadap organisasi massa dan partai politik manapun mass organization and political party in the workplace.
di lingkungan kerja.
Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah On the other hand, strong awareness of social and
sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting environmental issues is an important part of the
dari tugas dan tanggung jawab Perseroan terhadap Company’s duties and responsibilities towards society,
masyarakat, yang disalurkan melalui berbagai inisiatif and is channeled through various initiatives in the social
di bidang sosial dan lingkungan. Penjelasan secara and environmental fields. A more detailed account of
lebih rinci tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan activities carried out by The Company is presented in the
oleh Perseroan terdapat di bagian Laporan Tanggung Corporate Social Responsibility Report in this 2015 Annual
Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2016 Report.
ini
Laman Website
Perseroan secara teratur memperbarui website www. The Company regularly updates its website www.smsm.
smsm.co.id untuk memberikan para pemangku co.id to provide its stakeholders, including its shareholders,
kepentingan, termasuk pemegang saham, informasi with the latest update of the Company. Public can
terbaru dari Perusahaan. Publik dapat mengakses access various information regarding the Company on
berbagai informasi mengenai Perseroan di website this website, such as company profile, business model,
ini, seperti profil perusahaan, model bisnis, laporan financial statements, corporate social responsibility, good
keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata corporate governance practices and other updates.
kelola perusahaan, dan pembaruan lainnya.
Per 31 Desember 2016, Perseroan dan segenap anggota As at 31 December 2016, the Company and members of
Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi kasus the Board of Commissioners and the Board of Directors
legal dan tidak dikenai sanksi administratif oleh did not face any legal case and are not subject to any
otoritas pasar modal maupun otoritas lainnya yang administrative sanction imposed by the capital market
memiliki pengaruh material terhadap kinerja keuangan authority as well as other authority that has a material
Perseroan. effect on the financial performance of the Company.
Informasi lainnya mengenai Perseroan dapat bisa Other related information on the Company is available in
diperoleh melalui laporan tahunan, siaran pers dan the annual report, press release and the Company’s web
situs Perseroan di www.smsm.co.id , atau melalui : site at www.smsm.co.id , or through :
Perseroan senantiasa menempatkan keunggulan di The Company always considers that excellence in human
bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) sebagai resources management is one of the critical strategies to
salah satu strategi penting untuk menjamin tercapainya ensure sustainable positive performance.
kinerja yang positif secara berkesinambungan.
Perseroan menyadari untuk mempertahankan dan The Company recognizes that to be able to maintain
meningkatkan kinerjanya, Perseroan perlu didukung and improve its performance, the Company needs highly
oleh SDM yang kompeten dan berkualitas, serta competent and qualified workforce, oriented toward the
berorientasi kepada kebutuhan di masa depan. needs of the future.
Rekrutmen Recruitment
Guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas To meet the needs for qualified human resources
dan siap bersaing dalam menghadapi perubahan and to address increasing competition, the Company
bisnis yang makin kompetitif, Perseroan menerapkan runs an effective selection and recruitment process,
proses seleksi dan rekrutmen dengan melibatkan para involving working units and business leaders, who take
pimpinan unit kerja dan unit usaha, untuk memastikan part in ensuring that recruited candidates possess the
bahwa kandidat yang direkrut memiliki kompetensi, competences, potentials and characters that meet the
potensi dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan organization’s needs and culture.
dan budaya organisasi.
Dalam upaya mendapatkan SDM terbaik, kegiatan In acquiring the best talents, several recruitment activities
rekrutmen terus dilaksanakan melalui aktivitas career were continuously conducted through career expo events
expo di beberapa Universitas dan memaksimalkan in some Universities while also maximizing database from
pemberdayaan database pelamar yang mendaftar online or e-mail applications. By discovering the required
secara online maupun email. Dengan menemukan SDM talents, turnover rate is expected to be maintained at the
yang sesuai kebutuhan, diharapkan dapat menjaga Company’s minimum tolerance level.
turnover rate di level toleransi minimal Perseroan.
Proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan seiring Recruitment process is based on the needs of the
dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan organization’s business development and growth. The
organisasi. Proses rekrutmen bersifat terbuka dan recruitment process is open and done professionally with
menjunjung tinggi profesionalisme dengan membuka equal opportunity for all candidates regardless of ethnic,
kesempatan yang setara bagi semua kandidat tanpa religion, race, group affiliation, and gender. The Company
membedakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) applies a merit-based selection process, in which it is the
maupun gender. Perseroan menetapkan proses selekasi candidates’ competence that will determine their success.
berdasarkan kompetensi yang di miliki oleh kandidat.
Perseroan percaya bahwa sumber daya manusia The Company believe that human resources are the
merupakan aset terpenting Perseroan, dan oleh most important asset of the Company, and therefore
karena itu Perseroan memiliki komitmen kuat untuk the Company have a strong commitment to developing
mengembangkan potensi karyawan. Pengembangan the potential of its employees. Employee development is
karyawan dilakukan melalui metode pelatihan yang done through appropriate training methods to empower
sesuai untuk memberdayakan serta meningkatkan and improve their skills and expertise. The Company’s
keterampilan dan keahlian mereka. Program competence development programs includes aspects
pengembangan kompetensi Perseroan meliputi aspek of business and organizations, and includes product
bisnis dan organisasi, serta mencakup pengetahuan knowledge, control and compliance, related to the
produk, kontrol dan kepatuhan, pengembangan diri effectiveness of individual self-development, functional
terkait efektivitas individu, kompetensi fungsional, serta competence, leadership and character development of
pengembangan karakter kepemimpinan karyawan. employees.
Program kepemimpinan melibatkan evaluasi dan The programme involves the evaluation and development
pengembangan kompetensi serta pelaksanaan rotasi of leadership competencies as well as the implementation
jabatan karyawan untuk memfasilitasi mekanisme of position rotation to facilitate employees with multiple
pengembangan kader pemimpin yang berimbang competencies. Completion of the process relies on a
secara multidimensi. Kelengkapan proses persiapan programme of strong mentoring by respective superiors
untuk menghadapi jenjang manajemen juga dilakukan as an effective hands-on approach to leadership, while
melalui program mentoring oleh atasan masing- executive coaching programmes assist in strengthening
masing sebagai pendekatan hands on kepemimpinan those at the executive management level.
yang lebih efektif, sedangkan di tingkat manajemen
eksekutif, juga dilengkapi dengan program executive
coaching.
Perseroan juga memberikan kesempatan bagi In addition, the Company also provides opportunities for
karyawan untuk mengikuti berbagai program pelatihan employees to participate in management and technical
manajemen dan teknis yang diselenggarakan oleh training programs conducted by external institutions in
institusi eksternal di Indonesia dan di luar negeri. Indonesia and abroad. The Company recognizes that the
Perseroan menyadari bahwa kinerja dan daya saing Company’s performance and competitive advantages can
Perseroan perlu didukung oleh tenaga kerja yang be boosted by a motivated workforce.
penuh motivasi.
Tahun 2016 Perseroan telah menyelenggarakan In 2016 The Company had organized training participated
pelatihan yang diikuti oleh 5.145 karyawan. Perseroan in by 5.145 employees. The Company also provided training
juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang dirancang that was specifically designed to align with the needs in
khusus sesuai kebutuhan entitas anak . Pelatihan the subsidiaries. These trainings included :
tersebut adalah:
1 Accountability 88
2 Action Oriented 71
3 Portable Fire Extinguisher 58
4 Art Of Negotiation 21
5 Assertiveness 87
6 Basic 5S/5R 120
7 Basic ISO / TS 16949:2009 109
8 Basic ISO 9001 : 2015 94
9 Basic Product Knowledge 111
10 Becoming a Highly Efective Leader 78
11 Behavioral Interview Skill 75
12 Building Team 105
13 Coaching Dance 70
14 Communicate Clearly 86
15 Constructive Feedback 147
16 Control Plan 84
Perseroan memberikan kesempatan pengembangan The Company provides career development opportunities
karir kepada karyawan berdasarkan kebutuhan bisnis for employees with career tracks that reflect business needs
dan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi and by taking into account the skills and qualifications
yang disyaratkan untuk jabatan tertentu. required for a position.
Perseroan terus membangun lingkungan kerja yang baik The Company continues to build a great working
dengan menyediakan peluang karir yang menantang environment with exciting career opportunities, where
agar setiap individu dapat bertumbuh sesuai dengan individuals can grow to their maximum potentials, and has
potensinya dan senantiasa menaruh perhatian khusus always paid special attention to preparing the Company’s
pada proses persiapan kepemimpinan perusahaan leaders as the main provision to ensuring the alignment of
sebagai bekal utama untuk menjamin keselarasan visi vision and long-term business sustainability.
serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
Kepuasan karyawan diukur melalui pelaksanaan survei Employee satisfaction is measured through regular
berkala. surveys.
Perseroan menerapkan kesetaraan kesempatan The Company adheres to the equal opportunity principles
(equal opportunity) dalam pengelolaan sumber daya in the management of human capital from recruitment to
manusianya. Hal ini tercermin dimulai dari proses career development, promotion, training and rewards that
rekrutmen, pengembangan karir, promosi, pelatihan are implemented. With equal opportunity, every employee
dan reward yang diterapkan. Dengan penerapan has the same chance to develop his or her career, be
kesetaraan kesempatan ini, setiap pekerja memiliki promoted in recognition for achievements, and undergo
kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan training to shape and develop competence
karirnya, mendapatkan promosi sebagai bentuk
penghargaan dari organisasi terhadap prestasi yang
ditampilkan serta mendapatkan kesempatan pelatihan
sebagai bentuk dari pengembangan kompetensinya.
Perseroan berupaya menciptakan hubungan industrial The Company also strives to build harmonious industrial
yang harmonis dengan membangun suasana kerja yang relations, by establishing a conducive working climate
kondusif dan melaksanakan praktik ketenagakerjaan and adopting fair employment practices that offer equal
yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama opportunity for every employee to build their career in
bagi setiap individu untuk mengembangkan karirnya. the Company. The Company is committed to comply
Perseroan juga berkomitmen mematuhi semua with all prevailing labor laws and regulations set by the
peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan sesuai yang Government.
ditetapkan oleh Pemerintah.
Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam The Company has a strong track record on maintaining a
menjaga hubungan yang kondusif antara manajemen conducive relationship between management and staff,
dan staf, dan telah memiliki perjanjian kerja bersama having had a collective labor agreement in place and
yang diperbarui setiap dua tahun sekali. renewed biannually.
Hubungan industrial yang positif dibangun melalui In addition, positive industrial relations is created, among
forum-forum komunikasi, kegiatan olah raga dan others through communication forums, sport events,
keagamaan, serta kegiatan tanggung jawab sosial yang religious activities and corporate social responsibility
dilaksanakan bersama oleh jajaran manajemen dan activities, conducted together by management and all
seluruh karyawan. Setiap masalah ketenagakerjaan employees. Any arising human resource issue is addressed
diselesaikan melalui komunikasi terbuka antara through open communications between the management
manajemen dan karyawan guna mencapai kesepakatan and employees to find mutually acceptable settlement.
bersama.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah Employees’ occupational health and safety is one of the
satu prioritas utama Perseroan. Hal ini tidak hanya Company’s major priorities. This is defined not just within
dirumuskan dalam kebijakan perusahaan untuk the Company’s policy to prevent work-related accidents
mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja and sickness, but is also included in the Key Performance
namun juga dituangkan ke dalam KPI (Key Performance Indicators to ensure that every individual has the
Indicator) sehingga setiap personil memiliki tanggung responsibility to achieve the zero accident target.
jawab untuk berperan serta untuk mencapai target zero
accident.
Seluruh fasilitas produksi dalam infrastruktur milik All of the manufacturing facilities in the Company’s
Perseroan telah menerapkan kebijakan manajemen infrastructure have applied environment and work safety
pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja yang management policies which are specifically managed
dikelola khusus melalui Departemen Safety, Health and by the Safety, Health and Environment Department. The
Environment (SHE). Unit usaha Perseroan juga memiliki Company’s business units have also installed the waste
instalasi pengolahan limbah untuk memastikan limbah treatment units to ensure that there is no environmentally
yang keluar pabrik tidak berbahaya bagi lingkungan. damaging waste originated from the plants. The Company
Perseroan juga senantiasa mendorong setiap individu always encourages every individual employee to adopt a
karyawan untuk menjalankan hidup yang sehat dan healthy and balanced life. To promote a healthy lifestyle,
seimbang. Untuk mendorong gaya hidup yang sehat, the Company organizes and invites all employees to
Perseroan mengelola dan mengundang seluruh participate in various sports, arts, hobbies and religious
karyawan bergabung dalam berbagai kegiatan di activities that suit their interest.
bidang olah raga, kesenian, hobi dan keagamaan sesuai
minat masing-masing.
Seiring pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia, Along with Indonesia’s rapid development, competition
persaingan di pasar tenaga kerja akan makin kompetitif. in the job market is expected to increase. The Company
Perseroan berkomitmen untuk terus menempatkan is committed to place top priority on human resources
pengembangan sumber daya manusia sebagai development based on the “Leader creates Leaders”
prioritas utama berdasarkan prinsip “Leader creates principle to nurture Company’s future business leaders to
Leaders” untuk mempersiapkan pemimpin agar mampu develop leaders with global traits.
berkompetisi di pasar global.
Memasuki tahun 2017, Perseroan telah mengidentifikasi Moving into 2017, the Company has identified focus areas
area-area fokus dalam hal pengelolaan SDM secara in Human Resources Management, which is in general the
garis besar menyentuh peningkatan produktivitas focus areas are in employee productivity improvement,
karyawan, peningkatan kualitas kepemimpinan dan improvement of leadership quality and competency
pengembangan kompetensi. development.
Perseroan yakin, setiap langkah perbaikan akan The Company believes that step towards improvement will
menghasilkan pengelolaan SDM yang lebih baik, result in better Human Resources Management, higher
produktivitas yang lebih tinggi, dan kinerja usaha yang productivity and a stronger business performance.
lebih kuat.
Per akhir 2016, jumlah karyawan mencapai lebih dari As of end of 2016, the Company’s workforce reached over
3.552 karyawan tetap dan tidak tetap, yang bekerja baik 3.552 permanent and contract employees, working in
di Indonesia maupun di luar negeri, sejalan dengan Indonesia as well as overseas along with the Company’s
pesatnya perluasan bisnis internasional Perseroan. accelerated international expansion.
Profil karyawan telah dipetakan berdasarkan beberapa The employee profile has been mapped based on a number
kategori, yaitu latar belakang pendidikan, usia, posisi of categories, namely by education background, age, job
kerja dan status kepegawaian. level and employment status.
2015 2016
Tingkat Pendidikan /
Education Level
Total (People) Proportion (%) Total (People) Proportion (%)
S2 (Master Degree) 13 1% 15 1%
SD (Elementary School) 20 1% 20 1%
2015 2016
Usia
(Year)
Total (People) Proportion (%) Total (People) Proportion (%)
>55 27 1% 27 1%
2015 2016
Level Jabatan /
Position Level
Total (People) Proportion (%) Total (People) Proportion (%)
Manager 78 2% 77 2%
Executive 27 1% 26 1%
2015 2016
Status
Total (People) Proportion (%) Total (People) Proportion (%)
Komitmen Perseroan untuk tanggung jawab sosial adalah prioritas utama dan merupakan
hal yang paling dasar dari budaya Perseroan, dengan berusaha untuk menanamkan dalam
hati dan pikiran dari pelanggan kami, anggota tim, mitra masyarakat dan pemegang saham
bahwa kita dapat membuat perbedaan, dengan “giving where we live”.
The Company commitment to corporate social responsibility is a top priority and it is a
fundamental part of our culture, which strives to embed in the hearts and minds of our
customers, team members, community partners and shareholders that we can make a
difference, by “giving where we live”.
Perusahaan yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas, Companies with Limited Liability status, according to
menurut peraturan, diwajibkan untuk menjalankan apa the regulations, are obliged to carry out what is called
yang disebut Tanggung Jawab Sosial, atau yang dikenal Corporate Social Responsibility (“CSR”). As a corporate
sebagai Corporate Social Responsibility (“CSR”). Sebagai citizen, the Company can not be exempted from the
warga korporat (corporate citizen), Perseroan tidak requirement
terlepas dari kewajiban tersebut.
Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan CSR The Company realizes that corporate social responsibility
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses is an integral part of the growing process for business,
tumbuh dan berkembangnya usaha, dan merupakan and a moral responsibility to the stakeholders. Through
sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku Corporate Social Responsibility (CSR) activities we build
kepentingan. Melalui kegiatan-kegiatan CSR, Perseroan interactions not only with the community surrounding
membangun interaksi tidak hanya dengan komunitas the Company or the factories but also public in general.
sekitar perusahaan atau pabrik tetapi juga masyarakat The Company takes a strong interest in ensuring that
luas. Perseroan sangat berkepentingan untuk all stakeholders are involved in and benefit from its
memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan operational activities.
ikut terlibat dan memperoleh manfaat dari setiap
kegiatan operasionalnya.
Kegiatan CSR Perseroan meliputi upaya-upaya di bidang The Company’s CSR activities are summed up in our
pengembangan kesehatan masyarakat, pendidikan, efforts in public health, education, environment and
lingkungan dan infrastruktur serta keagamaan. infrastructure development and religion.
Perseroan melakukan ini bukan semata-mata karena The Company do this not only as a good corporate citizen,
Perseroan ingin menjadi warga perusahaan yang baik, but also because it helps to ensure the continuity of our
namun juga karena hanya dengan cara ini, Perseroan business, by preserving the Company reputation with
dapat menjamin kelangsungan bisnisnya, menjaga customers and consumers, protecting our sources of
reputasi Perseroan di mata pelanggan dan konsumen, supply, and ensuring a potential market for Company’s
melindungi sumber-sumber pasokan Perseroan, dan products by creating a healthy and prosperous society.
memastikan selalu tersedianya potensi di pasar dengan
membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Program CSR terhadap pengembangan sosial dan CSR Program related to social and community
kemasyarakatan terdiri dari : development, consist of :
Berikut beberapa program CSR dibidang Following are CSR in education programs held in
pendidikan yang dilaksanakan di tahun 2016: 2016:
• Pemberian Sponsor untuk kegiatan • Sponsorship for Dies Natalis Activity of
Dies Natalis dalam rangka Perayaan FE UNPAR 61st Anniversary
ke 61 FE UNPAR
• Sponsor Program pendidikan ke • Sponsorship for education programs to
Kidzania, yang difokuskan untuk Kidzania Learning Center which are
anak-anak pada wilayah miskin di focused on children in improverished
area Cilincing areas around Cilincing.
• Program beasiswa anak Asuh untuk • Foster Care Scholarship Program to
ASAK STEMA Paroki Pluit Stella Maris ASAK STEMA Paroki Pluit Stella Maris
• Bantuan berupa perbaikan sarana • Improvement of educational facilities
pendidikan di TK&SD Imanuel yang at Imanuel Kindergarten & Primary
berlokasi di Kosambi, Tangerang. School located at Kosambi, Tangerang
• Donasi Buku untuk taman bacaan di • Donating books to libraries around
seluruh indonesia melalui Komunitas Indonesia through the nonprofit 1001
1001 buku Buku Community
• Beasiswa Berprestasi untuk putra- • Scholarship for the employee’s children
putri karyawan
Total biaya CSR di bidang pendidikan yang telah The total CSR cost in education field that has
dilakukan Perseroan pada tahun 2016 berjumlah been conducted by the Company in year 2016
Rp.93,379,504 amounted to Rp 93.379.504
Berikut beberapa program CSR di bidang Following are CSR in healthcare social programs
kesehatan yang dilaksanakan di tahun 2016: held in 2016 :
• Donasi untuk Yayasan Thalassaemia • Donation For Thalassaemia Indonesia
Indonesia Foundation
• Pemberian Sponsor untuk Turnamen • Sponsorship for “Tournament Tennis
Tenis Bougenville Open 2016 Bougenville Open 2016”
• Program donor darah rutin, • Regular blood donor program, held
diselenggarakan bersama Palang Merah with the Indonesian Red Cross, which
Indonesia, yang berhasil mengumpulkan was able to collect 202 blood bags.
sebanyak 202 kantong darah.
• Pengasapan di Sekitar Vihara Curug, • Fogging in surrounding Vihara Curug,
Tangerang Tangerang
• Pengasapan di pemukiman penduduk • Fogging in surrounding factory
sekitar pabrik pada Bulan February, settlement On February , Juni, &
Juni, & Oktober 2016 Oktober 2016
Total biaya CSR di bidang kesehatan yang telah The total CSR cost in healthcare field that has
dilakukan Perseroan pada tahun 2016 berjumlah been conducted by the Company in year 2016
Rp.35,000,000 amounted to Rp 35.000.000
Di bidang sosial dan kemasyarakatan, In social and community field, the Company
Perseroan melakukan beragam aktivitas conducted various CSR activities, such as
CSR terkait dengan pemberian bantuan donations and provision to Public Communities
dan sumbangan kepada masyarakat yang in needs, such as :
membutuhkan, antara lain :
• Donasi dan bantuan bahan • Donation and provision of basic
kebutuhan pokok ke Panti Asuhan necessities to nursing homes “Mekar
Mekar Lestari di BSD, Tangerang Lestari” located at BSD, Tangerang.
• Donasi dan bantuan bahan • Donation and provision of basic
kebutuhan pokok ke Panti Sosial Bina necessities to social homes “Bina Laras”
Laras di Cengkareng, Jakarta at Cengkareng, Jakarta
• Pemberian bantuan Makanan untuk • Providing lunch boxes for homeless
para tunawisma di Grogol, Jakarta individuals at Grogol, Jakarta
• Donasi bahan kebutuhan pokok dan • Donation of basic necessities and
Rekreasi bersama ke Jungleland recreation to Jungleland with Children
dengan anak-anak dari Panti Asuhan of Talenta Kasih’s Social Homes,
Talenta Kasih, Jakarta Jakarta
• Donasi bahan kebutuhan pokok dan • Donation of basic necessities and
mengajak anak-anak dengan inviting children with special needs
kebutuhan khusus dari Yayasan from Yayasan Graha Murni Luhur
GrahaMurni Luhur menjelajahi to venture to Ocean Dream Ancol to
Ocean Dream Ancol untuk give experience and knowledge about
memberikan pengalaman dan the biodiversity of the Indonesian
pengetahuan kepada anak-anak ocean.
tentang keanekaragaman hayati laut
Indonesia.
• Donasi ke Yayasan Bhakti Luhur • Donation to Bhakti Luhur Foundation
• Pemberian bantuan Makanan untuk • Providing dinner boxes for homeless
para tunawisma di sekitar Jakarta individuals surrounding Jakarta
• Rekreasi ke Dunia Fantasi bersama • Recreation to Dunia Fantasi with
anak-anak dari Yayasan Benih Children of Foundation Benih
Kebajikan Nusantara Al Hasyim Kebajikan Nusantara Al Hasyim
• Donasi ke Panti Asuhan Amanah As- • Donation for Social Homes Amanah
sodiqqiyah , Tangerang As-sodiqqiyah, Tangerang
• Donasi ke Panti Werdha Bina Bhakti, • Donation for Panti Werdha Bina Bhakti,
Serpong Serpong
Total biaya CSR di bidang sosial kemasyarakatan The total CSR cost in social community field that
yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2016 has been conducted by the Company in year
berjumlah Rp.110,041,000 2016 amounted to Rp.110.041.000
Berikut beberapa program di bidang Following are CSR in religion programs held in
keagamaan yang dilaksanakan di tahun 2016: 2016:
• Bantuan Hewan Kurban pada • Cattle donation during the Idul Addha
Perayaan Idul Aldha Festivities
• Donasi untuk pembangunan Gereja • Donation for Construction of church in
di Bekasi Bekasi
• Partisipasi Perayaan Natal 2016 & • Participation for Christmas 2016 & New
Tahun Baru 2017 di Gereja Pantekosta Year 2017 celebration at Gereja
“BETH EDEN” , Jakarta Pantekosta “BETH EDEN”, Jakarta
• Partisipasi Perayaan Natal 2016 di • Participation for Christmas 2016 at
Gereja “ST Matias Rasul”, Kosambi Gereja “ ST Matias Rasul”, Kosambi
Baru Baru
Pananaman Mangrove yang dilaksanakan di pesisir Mangrove planting carried out in coastal of Marunda -
Marunda, Cilincing Jakarta Utara Cilincing, North Jakarta
Total biaya CSR di bidang lingkungan yang telah The total CSR cost in environment field that has been
dilakukan Perseroan pada tahun 2016 berjumlah conducted by the Company in year 2016 amounted to
Rp.31,563,000 Rp.31.563.000
Perseroan menyadari bahwa konsumen adalah The Company recognizes that customers are stakeholders
pemangku kepentingan yang memegang peranan who play an important role for the sustainability of the
penting bagi keberlanjutan usaha. Dalam proses business. During production The Company continuously
produksi, Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas pays attention to product quality in order to achieve
produk yang dihasilkan dalam rangka mencapai customer satisfaction.
kepuasan konsumen.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan In conducting its business operation, the Company
menerapkan sistem total manajemen mutu terpadu, implements a comprehensive and integrated quality
melalui sistem pengendalian mutu yang ketat. Terkait management system, through a program of stringent
seluruh proses produksinya, Perseroan memastikan quality controls. Within its production process, Kalbe
bahwa seluruh fasilitas produksi telah memenuhi ensures that all production facilities comply with the
persyaratan yang ditentukan dalam ISO/TS 16949. requirements under regulation of ISO/TS 16949.
Dalam melakukan pemasaran produk, Perseroan In the marketing of its products, The Company adopts the
menggunakan koresponden rutin berkala maupun approach of routine correspondence as well as annual
pertemuan tahunan. meetings.
Untuk meminimalisir kerugian konsumen akibat To minimize consumer loss that may resulting from the use
penggunaan filter dan radiator palsu, Perseroan secara fake products of filters and radiator, the Company has been
berkala selalu memberikan peringatan (alert) kepada regularly delivers alerts to all distributors of the Company
seluruh distributor Perseroan untuk disampaikan to be conveyed to the its consumer about characteristics
kepada para konsumennya mengenai ciri-ciri produk of the original Company’s products including information
Perseroan yang asli termasuk menginformasikan bahwa that the trademark “SAKURA” and “ADR” Radiator is
Merek dagang “SAKURA” dan “ADR Radiator” adalah an Indonesian brand and registered under PT Selamat
merek Indonesia dan terdaftar atas nama PT Selamat Sempurna Tbk.
Sempurna Tbk.
Sepanjang tahun 2016, Perseroan tidak menerima Throughout 2016, the company received no claim reports
laporan keluhan terkait dengan kualitas produk. regarding product quality.
Menghormati dan melindungi hak asasi manusia Respecting and protecting human rights is the foundation
adalah dasar untuk bisnis yang sehat, berkelanjutan for a healthy, sustainable and equitable business. It is
dan berkeadilan. Sehingga penting bagi Perseroan crucial for effective relationships with all those on whom
untuk menjaga hubungan yang efektif dengan para we depend. By working in partnership and through a
Prinsip Keadilan di lokasi kerja Perseroan secara Fairness Principle in the workplace ambition is directly
langsung terkait dengan ijin operasi dan reputasi linked to the Company’s license to operate and the
merek Perseroan. Hal ini juga memberikan kontribusi reputational value of the Company’s brands. It also
positif terhadap keberlangsungan bisnis, daya tarik contributes positively to business continuity, employee
untuk karyawan dan tingkat retensi, peningkatan attraction and retention, increased productivity and long-
produktivitas dan nilai jangka panjang bagi para term value to shareholders. The Company understand
pemegang saham. Perseroan memahami bahwa bisnis that business has a responsibility to go beyond legal
memiliki tanggung jawab untuk lebih dari sekedar requirements, to move from ‘doing no harm’ to ‘doing
mematuhi hukum, tidak hanya “tidak berbuat salah”, good’.
namun juga “berbuat baik”.
Perseroan menghargai keberagaman dalam tenaga The Company value diversity in the workforce, and foster
kerja; dan mengembangkan budaya inklusif dan a culture of inclusion and equality by ensuring that every
setara dengan memastikan bahwa setiap karyawan, employee, regardless of their ethnicity, age and gender,
tanpa memandang etnis, usia dan jenis kelamin, has equal opportunities with regard to recruitment, career
memiliki kesempatan yang sama terkait rekrutmen, development, promotion and compensation. At present,
pengembangan karir, promosi dan kompensasi. Saat ini, around 15% of the Company’s managers are female, and
sekitar 15% dari manajer Perseroan adalah perempuan, we are continually working to improve the gender balance
dan Perseroan terus meningkatkan keseimbangan in the organization through initiatives to prepare more
gender dalam organisasi melalui berbagai inisiatif female leaders for the Company’s talent pipeline and to
untuk mempersiapkan para pemimpin perempuan make the workplace more conducive for women to reach
sebagai talenta Perseroan dan untuk membuat tempat their full potential.
kerja yang lebih kondusif bagi mereka sehingga mereka
dapat merealisasikan potensi mereka secara penuh.
Perseroan memiliki visi untuk menjadi sebuah The Company has a vision to be an accident free
organisasi bebas kecelakaan dengan menanamkan organization by integrating safety in our daily life, every
perilaku keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, day, everywhere, everyone.
setiap hari, di mana saja, dan untuk setiap orang.
Kebijakan kesehatan dan keselamatan Perseroan The Company’s health and safety policies includes:
meliputi:
• Komitmen untuk menyediakan kondisi kerja • Committed to provide healthy and safe working
yang sehat dan aman conditions
• Mematuhi semua peraturan perundang- • Complies with all applicable legislations and
undangan dan peraturan yang berlaku dan regulations and aims to continuously improve
bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja health and safety performance
kesehatan dan keselamatan
• Seluruh karyawan memiliki peran untuk: • All of the company employees have a role to
play:
- Bertanggung jawab terhadap - All employees are responsible for
kesehatan dan keselamatan kerja occupational health and safety of
anak buah dan pihak ketiga dalam subordinates and third parties in their
kontrol mereka. control
- Sebagai bagian dari syarat kerja, - As a condition of employment,
seluruh karyawan wajib employee all have a duty to work safely
mempraktekkan cara bekerja yang
aman
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan merupakan Employees’ health and safety is one of The Company’s
salah satu prioritas utama Perseroan. Hal ini tidak major priorities. This is defined not just within the
hanya dirumuskan dalam kebijakan perusahaan untuk Company’s policy to prevent work-related accidents and
mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja sickness, but is also included in the Key Performance
namun juga dituangkan ke dalam KPI (Key Performance Indicators to ensure that every individual has the
Indicator) sehingga setiap personil memiliki tanggung responsibility to achieve the zero accident target.
jawab untuk berperan serta untuk mencapai target zero
accident.
Sepanjang tahun, Perseroan melakukan inisiatif melalui Throughout the year, the Company conducted initiatives
kampanye, pembimbingan, pengawasan, keterlibatan through campaigns, assistance, controls, engagements,
karyawan secara langsung, pelatihan, penilaian dan training, assessment and audit related to work safety. The
audit yang terkait dengan keselamatan kerja. Program- programmes includes:
program tersebut meliputi:
172 - 173
174 - 175
176 - 177
178 - 287