Selamat Sempurna Annual Report 2016 SMSM Company Profile Indonesia Investments PDF

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
Ikhtisar Utama Highlights

Tema 02 Theme
Penghargaan 2016 05 2016 Award
Sertifikasi & Akreditasi 06 Certification & Accreditation
Jejak Langkah Tahun 2016 07 Company Milestones in 2016
Ikhtisar Keuangan 08 Financial Highlights
Informasi untuk Investor 10 Investor information
Komposisi Pemegang Saham 12 Shareholders Composition
Profil Perseroan Company Profile

Informasi Umum Perseroan 14 Corporate General Infomation
Visi, Misi & Nilai Inti Perseroan 15 Vision, Mission & Corporate Core Values
Sekilas Perseroan 16 Company in Brief
Struktur Grup Perusahaan 20 Company Group Structure
Struktur Organisasi 21 Organization Structure
Entitas Anak 22 Subsidiaries
Perusahaan Asosiasi 24 Associates Company
Perjanjian Bantuan Teknik & Lisensi 25 Technical Assistance & License Agreement
Penunjang Pasar Modal, Alamat Capital Market Institutions, Company,
Perseroan, Entitas Anak & Asosiasi 26 Subsidiaries & Associates Address
Profil Dewan Komisaris 27 Board of Commissioners Profile
Profil Direksi 29 Board of Directors Profile
Laporan Manajemen Management Reports

Laporan Dewan Komisaris 31 Board of Commissioners Report
Laporan Direksi 36 Board of Directors Report
Analisis & Pembahasan Manajemen 41 Management Discussion & Analysis
Tata Kelola Perusahaan 63 Good Corporate Governance
Surat Pernyataan Independensi 144 Independency Statement
Laporan Komite Audit 145 Audit Committee Report
Laporan Tahunan Komite Nominasi & 146 The Nomination and Remuneration
Remunerasi Committee Report
Pengembangan Sumber Daya Manusia 147 Human Resources Development
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 153 Corporate Social Responsibility
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 160 Responsibility for Annual Reporting
Laporan Keuangan Konsolidasian & 161 Consolidated Financial Statements &

Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report
Di tahun 2016, Manajemen Selamat Sempurna berhasil In 2016, the Management of Selamat Sempurna successfully
menunjukkan komitmennya dalam mengejar pertumbuhan demonstrated its commitment in running the Company for
dan bersemangat menciptakan nilai tambah bagi Perseroan growth and passionate to create add value to the Company as
serta meningkatkan kinerja untuk memberikan tingkat well as strengthening performance to deliver competitive returns
pengembalian yang menarik bagi pemegang saham to shareholders and stakeholders.
maupun pemangku kepentingan lainnya.
Perseroan tetap akan melangkah di jalur yang telah The Company will remain steadfastly on track to pursue its
ditetapkan dengan tekad yang bulat walaupun perjalanan goals resolutely although there is no doubt that the road ahead
ke depan akan penuh dengan tantangan bagi setiap will be mired with challenges for any company in automotive
perusahaan di industri komponen otomotif. Landasan yang components industry. The foundations that Company have
telah disiapkan Perseroan di masa lalu, dan terus dibangun built in the past, and continue to build today and in the future,
dewasa ini dan di masa depan, memberi harapan serta provide us with much hope and optimism to ensure long-term
optimisme yang tinggi untuk memastikan tercapainya sustainability while maintaining consistent and meaningful
keberlanjutan jangka panjang sambil mempertahankan growth through 2017 and beyond, despite the challenging
pertumbuhan yang konsisten dan berarti di tahun 2017 conditions.
dan seterusnya, sekalipun dihadapkan dengan kondisi yang
penuh tantangan.
Performance in
Penjualan Bersih Laba Bersih

Rp 2,88 Triliun, Rp 453 Milyar,
meningkat 3 % meningkat 6 %
3% 6%
Net Sales Net Income
Rp 2,88 Trillion, Rp 453 Billion,
increase 3 % increase 6 %
2 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Laporan Tahunan 2016

24 Tahun Pertumbuhan Penjualan Tanpa Terputus
Years Consecutive Sales Growth
(Dalam Milyar/ In Billion Rp)
CAGR
untuk 24 tahun
23 %
CAGR
for 24 years
14 Tahun Pertumbuhan Laba Bersih * Tanpa Terputus

Years Consecutive Net Income * Growth
CAGR
untuk 14 tahun
17 %
CAGR
for 14 years
* Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk * Profit for the year attributable to Owners of the parent entity
Annual Report 2016 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 3

17 Tahun Pertumbuhan Penjualan Ekspor Tanpa Terputus
Years Consecutive Export Sales Growth
CAGR
untuk 17 tahun
13 %
CAGR
for 17 years
11 Tahun Pertumbuhan Pembayaran Dividen * Tanpa Terputus

Years Consecutive Dividend Payment * Growth
(Dalam Rupiah / In Rupiah)
CAGR
untuk 11 tahun
20 %
CAGR
for 11 years
* Pembayaran dividen per saham * Dividend payment per share (absolute amount)

Penghargaan 2016
2016 Awards
Top 100 Fastest Growing Frost & Sullivan Indonesia Sakura Brand
Companies 2016 by Excellence 2016 Award under Recognation
InfoBank Magazine category Automotive Component in WOW Brand 300
Manufacturer of the Year
Best Listed Company 2016 in Asia’s Best Companies 2016

“Diversified Manufacturing in the Best Mid-Cap Category by
Sector” from Investor Awards Finance Asia
2016
Primaniyarta Award 2016 Award in Automotive & Components

Indonesia Export Award Global category in the Miscellaneous Industry
Brand Developer Category sector at the Indonesian Publicly Listed
Company Award ( Anugerah Perusahaan
Terbuka Indonesia) 2016
Award in Automotive &

Components category in the
Primaniyarta Award 2016 Miscellaneous Industry sector
Indonesia Export Award at the Indonesian Publicly
Global Brand Developer Listed Company Award
Category ( Anugerah Perusahaan
Terbuka Indonesia) 2016

Sertifikasi & Akreditasi Certification & Accreditation
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Year 1997 Year 2000 Year 2003 Year 2003 Year 2015
ISO 9002: 1994 QS - 9000 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2009
Year 2003 Year 2007 Year 2011 Year 2015
ISO/IEC 17025: 1999 ISO/IEC 17025: 2005 ISO/IEC 17025: 2011 ISO/TS 16949:2009
PT PANATA JAYA MANDIRI PT HYDRAXLE PERKASA

(Entitas Anak / Subsidiary) (Entitas Anak / Subsidiary)
Year 1996 Year 2000 Year 2003 Year 2015 Year 2002 Year 2011
ISO 9002 : 1994 QS - 9000 ISO/TS 16949: 2002 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA PT POSCO INDONESIA JAKARTA PT TOKYO RADIATOR

(Entitas Anak / Subsidiary) PROCESSING CENTER SELAMAT SEMPURNA
(Asosiasi / Associate Company) (Asosiasi / Associate Company)
Year 2003 Year 2015 Year 2009 Year 2009 Year 2014
ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 ISO/TS 16949: 2009

Jejak Langkah Tahun 2016 Company Milestone in 2016
JANUARI JANUARY
Penghargaan sebagai salah satu dari dua Perusahaan Terbaik Awarded as one of the top two companies in Indonesia in
di Indonesia pada kategori Best Mid-Cap Company dari Frost the Best Mid-Cap Category from Frost & Sullivan Indonesia
& Sullivan Indonesia Excellence 2016. Excellence 2016.
FEBRUARI FEBRUARY
Merek “SAKURA” terpilih sebagai salah satu brand di WOW Sakura Brand Recognition in WOW Brand 300 from Markplus
Brand 300 dari Markplus Insight. Insight.
MARET MARCH
Penghargaan sebagai satu dari Perusahaan terbaik di Asia Awarded as one of Asia’s Best Companies 2016 with category
tahun 2016 dengan kategori “The Best Mid Cap - Indonesia” “The Best Mid-Cap Company – Indonesia” from FinanceAsia
dari Majalah FinanceAsia. Magazine.
APRIL APRIL
Penghargaan sebagai Emiten Terbaik di kategori sektor Aneka Awarded as Best Listed Company in Diversified Manufacturing
Industri dari Majalah Investor. Sector from Investor Magazine.
OKTOBER OCTOBER
Penghargaan Primanivarta 2016 dengan kategori Primaniyarta Award 2016 as Global Brand Creator from the
Pembangun Merk Global dari Kementerian Perdagangan Ministry of Trade of Republic Indonesia.
Republik Indonesia.
Penghargaan sebagai Emiten Terbaik Peringkat Kedua di Awarded as Second Ranked of Best Listed Company in
kategori Otomotif & Komponennya dalam Sektor Aneka Automotive & Components category in the Miscellaneous
Industri, pada Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia Industry sector at the Indonesian Publicly Listed Company
(APTI) 2016. Award (Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia) 2016.
NOVEMBER NOVEMBER
Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) The Company conducted a four for one split of the Company’s
dengan rasio 1:4 untuk saham Perseroan dengan nilai stock from a nominal value of Rp100 per share to Rp25 per
nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal share as resolved by the EGMS on October 18, 2016, effective
Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam November 02, 2016.
RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada
tanggal 2 November 2016.
Penghargaan sebagai salah satu Perusahaan dalam “Top Awarded as one of the Top 100 Fastest Growing Companies
100 Fastest Growing Companies 2016” oleh Majalah 2016 by InfoBank Magazine.
Infobank.

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anaknya PT Selamat Sempurna Tbk and Its Subsidiaries
2016 2015 2014
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income
Penjualan Neto 2.880 2.803 2.633 Net Sales
Beban Pokok Penjualan 1.946 1.933 1.848 Cost of Goods Sold
Laba Bruto 934 870 785 Gross Profit
Laba Usaha 668 603 567 Operating Profit
Laba tahun berjalan 1)

502 461 421 Profit for the Year 1)
Laba tahun berjalan yang dapat Profit for the year attributable
diatribusikan kepada: to:
Pemilik entitas induk 453 428 392 Owners of the Parent Entity
Kepentingan NonPengendali 49 34 30 Non-controlling Interests
Penghasilan Komprehensif Lain (28) (15) (10) Other Comprehensive Income
Total Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income for the year

tahun berjalan yang dapat attributable to:
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk 438 417 382 Owners of the Parent Entity
Kepentingan NonPengendali 37 29 30 Non-controlling interests
Laba Per Saham 79 74 68 Earning Per Share
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position
Total Aset 2.255 2.220 1.758 Total Assets
Total Aset Lancar 1.454 1.369 1.134 Total Current Assets
Modal Kerja Bersih 2)

946 797 597 Net Working Capital 2)
Total Liabilitas Jangka Pendek 508 572 537 Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang 166 208 99 Total Non Current Liabilities
Total Liabilitas 675 780 636 Total Liabilities
Total Ekuitas 1.580 1.440 1.122 Total Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity Attributable

kepada: to:
Pemilik Entitas induk 1.378 1.220 983 Owners of the Parent Entity
Kepentingan NonPengendali 202 220 139 Non-controlling Interests
Total Saham Beredar* 5,758,675,440 5,758,675,440 5,758,675,440 Number of Outstanding Shares*
Rasio Keuangan Financial Ratio
Margin Laba Bruto 32% 31% 30% Gross Profit Margin
Margin Laba Bersih 3)

16% 15% 15% Net Profit Margin 3)
Laba Bersih terhadap Aset 4) 22% 21% 24% Return On Assets 4)
Laba Bersih terhadap Ekuitas 5) 32% 32% 38% Return On Equity 5)
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset 30% 35% 36% Total Debt to Total Asset Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 6)

43% 54% 57% Total Debt to Equity Ratio 6)
Rasio Lancar 286% 239% 211% Current Ratio
Angka dinyatakan dalam milyar rupiah kecuali data per saham Numerical expresses in billion rupiah, except per share data
1) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk + Kepentingan non pengendali 1) Profit of the year attributable to owners of the parent entity + Non-controlling Interest
2) Aset lancar - Liabilitas Jangka pendek 2) Current Asset - Current Liabilities
3) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / penjualan neto 3) Profit of the year attributable to owners of the parent entity / Net Sales
4) Laba Tahun Berjalan / Total Aset 4) Profit of the year / Total Assets
5) Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas 5) Profit of the year / Total Equity
6) Total Liabilitas / Total Ekuitas 6) Total Liabilities / Total Equity
* Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk saham Perseroan dengan nilai * The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from from a nominal
nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18, 2016,
RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016. effective November 02, 2016.

Penjualan Neto (Dalam Milyar / In Billion Rp) Total Aset (Dalam Milyar / In Billion Rp)
Net sales Total Assets
2.880
2.803 2.255
2.220
2.633
1.758
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Laba bersih terhadap ekuitas*
entitas induk Return on Equity
Profit for the year attributable to Owners of the parent entity
(Dalam Milyar / In Billion Rp) (Dalam Persen / In Percentage)
453
428
392 38
32 32
2014 2015 2016 2014 2015 2016
Penjualan berdasarkan pasar Indonesia (Dalam Milyar / In Billion Rp)

Sales by market Luar Negri / Overseas
2.051
2.042
1.479
902
829
761
2014 2015 2016
* Laba tahun berjalan / Total ekuitas

* Profit of the year / Total equity

Informasi Untuk Investor Investor Information
Kronologi Pencatatan Saham Chronology of Listing
Tanggal Saham Terakumulasi Nominal Terakumulasi
Date Stocks Accumulated Nominal Value Accumulated
(Saham / Shares) (Rp )
Penawaran Saham Perdana 09 Sep 1996 34.400.000 17.200.000.000 Initial Public Offering
Saham Bonus 11 Nov 1997 196.768.000 98.384.000.000 Bonus Shares
Saham Bonus 12 Aug 1999 259.733.760 129.866.880.000 Bonus Shares
Pemecahan Nilai Nominal Saham (@ Rp 100) 10 Jul 2003 1.298.668.800 129.866.880.000 Stock Split (@ Rp 100)
Penggabungan Usaha 28 Dec 2006 1.439.668.860 143.966.886.000 Merger
Pemecahan Nilai Nominal Saham (@ Rp25) 02 Nov 2016 5.758.675.440 143.966.886.000 Stock Split (@ Rp 25)
Harga Saham, Volume Perdagangan dan Nilai Kapitalisasi Pasar per Triwulan 2015-2016
2015-2016 Quarterly Share Price, Trading Volume and Market Capitalization
Harga Saham / Share Price Volume Saham / Jumlah Saham Kapitalisasi pasar /
Tahun/
Share Volume Beredar / Market Capitalization
Year Tertinggi / Terendah / Penutupan /
Outstanding Share (in Million of Rupiah)
Highest (Rp) Highest (Rp) Closing (Rp)
2015 1.350 1.075 1.190 242.170.000 5.758.675.440 6.852.824

Q1 1.288 1.101 1.113 90.896.000 5.758.675.440 6.406.526
Q2 1.250 1.084 1.154 80.094.000 5.758.675.440 6.644.072
Q3 1.225 1.075 1.118 21.768.800 5.758.675.440 6.435.320
Q4 1.350 1.100 1.190 49.411.200 5.758.675.440 6.852.824
2016 1.225 1.018 1.100 126.768.800 5.758.675.440 6.334.543

Q1 1.213 1.050 1.200 31.195.200 5.758.675.440 6.910.411
Q2 1.225 1.153 1.170 22.962.400 5.758.675.440 6.737.650
Q3 1.200 1.018 1.100 30.859.600 5.758.675.440 6.334.543
Q4 1.163 885 980 41.751.600 5.758.675.440 5.643.502
November 1.163 990 1.005 6.486.900 5.758.675.440 5.787.469
December 1.020 885 980 7.770.700 5.758.675.440 5.643.502
Catatan: Note:
Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from a nominal
saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18, 2016,
nominal Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB pada effective November 02, 2016.
tanggal 18 Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016.
Nilai nominal hasil stock split tersebut di atas telah diperhitungkan pada seluruh The price per share of the Company’s stock reflects this stock splits above for all periods
periode yang tertera shown
Kronologis Pencatatan Obligasi

Chronological Bonds Overview
Peringkat/
Rating
Uraian/ Denominasi/ Jumlah Pokok/ Durasi/ Suku Bunga Tahunan/ Jatuh Tempo/
Description Denomination Principal Amount Duration Annual Interest Rate 17Maturity
July 2005 id A (stable outlook)
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 100.000.000.000,- 5 tahun 16,625% 17 July 2005 idA (stable outlook)
Tahun 2000 / Selamat 5 years
Sempurna Year 2000 Bond
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 370 hari 8,9% 13 July 2011 idAA- (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 370 days
bunga tetap Seri A / Selamat
Sempurna II Year 2010 Bonds
Payable with fixed interest rate
- Series A
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 3 tahun 10,3% 08 July 2013 idAA- (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 3 years
bunga tetap Seri B / Selamat
- Series B
Obligasi Selamat Sempurna Rupiah Rp 80.000.000.000,- 5 tahun 10,8% 08 July 2015 idAA (stable outlook)
II Tahun 2010 dengan tingkat 5 years
bunga tetap Seri C / Selamat
- Series C

Pembayaran Dividen Kas Cash Dividend Payment
Atas Laba Tahun 2016* 2015 2014 Based on the Profit
Tanggal pembayaran 25/05/2016 (Interim I) 23/10/2015 (Interim I) 10/10/2014 (Interim I) Date of Payment
25/08/2016 (Interim II) 15/12/2015 (Interim II) 11/12/2014 (Interim II)
2411/2016 (Interim III) 24/06/2016 (Final) 14/07/2015 (Final)
Jumlah Saham** 5.758.675.440 5.758.675.440 5.758.675.440 Number of Shares
50 (Interim I) 40 (Interim I)
Dividen Kas 35 (Interim I) 50 (Interim II) 60 (Interim II) Cash Dividend
per Saham (Rp) 50 (Interim II) 50 (Final) 25 (Final) per Share (Rp)
15 (Interim III) 150 (Total) 125 (Total)
72 (Interim I) 58 (Interim I)
Jumlah Dividen Kas 50 (Interim I) 72 (Interim II) 86 (Interim II) Total Cash
(milyar Rp) 72 (Interim II) 72 (Final) 36 (Final) Dividend (billion Rp)
86 (Interim III) 144(Total) 180(Total)
Laba Bersih 453 428 390 Net Income (billion Rp)

(milyar Rp)
Laba Bersih 79 74 68 Earnings

per Saham (Rp) per Share (Rp)
Jumlah Dividen Kas 46% 50% 46% Payout Ratio

terhadap Laba Bersih
Catatan : Notes :
*) Pembayaran dividen tunai interim tahun buku 2016, Final Dividen tergantung *) Interim cash dividend payment book year 2016, Final Dividend subject to approval
persetujuan Pemegang Saham pada RUPS Tahun 2017 of Shareholders at AGMS in year 2017
**) Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:4 untuk **) The Company conducted a four for one split of the Company’s stock from a nominal
saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham menjadi nilai nominal value of Rp100 per share to Rp25 per share as resolved by the EGMS on October 18,
Rp25 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPSLB pada tanggal 18 2016, effective November 02, 2016.
Oktober 2016, yang efektif pada tanggal 2 November 2016.
Kebijakkan Dividen Dividend Policy :
Persentase dividen terhadap laba bersih adalah : Dividend percentages of net income are :
- Laba bersih sampai dengan Rp 10 Milyar : 35% ; - Net income up to Rp 10 billion : 35% ;
- Laba bersih antara Rp 10 Milyar-Rp 30 Milyar : 40% ; - Net income above Rp 10 billion - Rp 30 billion : 40% ;
- Laba bersih diatas Rp 30 Milyar : 45%. - Net income above Rp 30 billion : 45%.

Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders
Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Composition of Shareholders of the Company as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Kepemilikan Saham Jumlah Investor Jumlah Saham % Share Ownership

%
31 Desember 2016 Number of Investors Number of Shares December 31, 2016
Institusi Asing 83 5,0796% 875.654.696 15,2058% Foreign Institutions
Institusi Lokal 43 2,6316% 3.945.769.268 68,5187% Local Institutions
Individual Asing 12 0,7344% 4.608.760 0,0800% Foreign Individuals
Individual Lokal 1.478 90,4529% 924.288.012 16,0504% Local Individuals
Dana Pensiun 4 0,2448% 8.221.500 0,1428% Pension Fund
Broker 14 0,8568% 133.204 0,0023% Broker
Jumlah 1.634 100,0000% 5.758.675.440 100,0000% Total
Kepemilikan Saham Jumlah Investor Jumlah Saham % Share Ownership

%
31 Desember 2015 Number of Investors Number of Shares December 31, 2015
Institusi Asing 86 6,1254% 342.755.267 23,8079% Foreign Institutions
Institusi Lokal 44 3,1339% 863.869.742 60,0048% Local Institutions
Individual Asing 11 0,7835% 1.126.440 0,0782% Foreign Individuals
Individual Lokal 1.252 89,1738% 229.429.458 15,9364% Local Individuals
Dana Pensiun 4 0,2849% 2.464.875 0,1712% Pension Fund
Broker 7 0,4986% 21.065 0,0015% Broker
Jumlah 1.404 100,0000% 1.439.668.860 100,0000% Total
Komposisi Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Compositions of Company Shareholders as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Shareholders

%
Number of Shares Nominal Value (Rp)
PT Adrindo Intiperkasa 3.347.263.708 58,13% 83.681.592.700 PT Adrindo Intiperkasa
Lain-lain (masing-masing dengan Others (each with ownership

2.411.411.732 41,87% 60.285.293.300
kepemilikan di bawah 5%) interest below 5%)
Jumlah 5.758.675.440 100,00% 143.966.886.000 Total
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 & 31 Desember 2015
Share Ownership of The Board as of December 31, 2016 & December 31, 2015
Nama Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)
Jabatan % Position
Name Number of Shares Nominal Value (Rp)
Komisaris Utama Suryadi 908.160 0,0158% 22.704.000 President Commissioner
Direktur Utama Eddy Hartono 79.209.652 1,3755% 1.980.241.300 President Director
Direktur Surja Hartono 130.000.000 2,2575% 3.250.000.000 Director
Direktur Ang Andri Pribadi 118.000.000 2,0491% 2.950.000.000 Director
Komisaris Djojo Hartono 132.360.000 2,2984% 3.309.000.000 Commissioner

Kepemilikan Saham Perseroan
Share Owned by Company
Tahun Operasi Persentase Kepemilikan

Kepemilikan Langsung Jenis Kepemilikan Lokasi Kegiatan Usaha Utama Tahun Investasi
Year of Commercial Percentage of
Direct Ownership Type of Ownership Domicile Principal Activity Year of Investment
Operation Ownership
Bradke Synergies Sdn Bhd Entitas Anak Malaysia Perusahaan Investasi 2005 2015 100%
Subsidiary Holding Company
PT Hydraxle Perkasa Entitas Anak Curug Produksi Karoseri 1982 2012 51%
Subsidiary Body Maker Manufacture
PT Panata Jaya Mandiri Entitas Anak Curug Produksi Filter 1983 1994 70%
Subsidiary Filter Manufacture
PT POSCO Indonesia Jakarta Asosiasi Karawang Industri Pemrosesan Baja 2005 2005 15%
Processing Center Associate Steel Processing Industry
PT Prapat Tunggal Cipta Entitas Anak Jakarta Distributor Tunggal 1994 2013 99.99%
Subsidiary Sole Distributor
PT Selamat Sempana Perkasa Entitas Anak Curug Produksi Karet 1990 2013 99.99%
Subsidiary Rubber Manufacture
PT Tokyo Radiator Selamat Asosiasi Curug Produksi Radiator 2013 2012 33%
Sempurna Associate Radiator Manufacture

Informasi Umum Perseroan Corporate General Information
Nama Perusahaan / Name of Company PT Selamat Sempurna Tbk
Bidang Usaha / Line of Business Industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) mesin
pabrik dan kendaraan / Manufacturing of automotive
and machinery spareparts
Tanggal Pendirian / Date of Establishment 19 Januari 1976
Dasar hukum Pendirian / Legal Basis of Establishment

PT Selamat Sempurna Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan
akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan,terakhir dengan akta Notaris Kamelina, S.H., No.19 tanggal 14 Juli 2015 sehubungan
dengan perubahan seluruhanggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32 dan 33 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan
terbuka dan peraturan direksi dan dewan komisaris perusahaan publik. Perubahan anggaran dasar tersebut
telah diterima dan dicatatoleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.
AHU-AH.01.03 0956807 tanggal13 Agustus 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan,terakhir dengan akta Notaris Kamelina, S.H., No.36 tanggal 18 Oktober 2016 sehubungan dengan
pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp25 (nilai penuh)
per saham, sehingga mengubah jumlah saham beredaryang semula 1.439.668.860 menjadi 5.758.675.440.
Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatatoleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-091501 tanggal 21 Oktober 2016.
PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) was established in Indonesia based on the Notarial Deed No. 207 of
Ridwan Suselo, S.H., dated January 19, 1976. The Deed of the establishment was approved by the Minister of Justice
in its Decision Letter No. Y.A.5/96/5 dated March 22, 1976. The Company’s Articles of Association has been amended
from several time,the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 19 of Kamelina, S.H., dated July 14, 2015
concerning the changes of the Company’s Articles of Association to conform with the Regulation Financial Service
AuthorityNo. 32 and 33 Year 2014 concerning Shareholders’ General Meeting listed company and board of directors
and commissioners of public company. The amendment in the company articles of association was received and
recorded by Directorate General of Department of Administrative Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
as stated in letterNo.AHU-AH.01.03-0956807,dated August 13, 2015. The Company’s Articles of Association has been
amended several times, the amendment of which was drawn up in Notarial Deed No. 36 of Kamelina, S.H., dated
October 18, 2016, concerning the Company split its par value of stock from Rp100 (full amount) per share to Rp25
(full amount) per share, subsequently changed the number of outstanding shares from 1,439,668,860 shares into
5,758,675,440 shares. The Amendment in The Company articles of ssociation was received and recorded by Directorate
General of Department of Administrative Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in letter No.
AHU-AH.01.03-091501 dated October 21, 2016.
Kepemilikan (per 31 Desember 2016) PT Adrindo Intiperkasa 58,13%

Ownership (as of December 31, 2016) Masyarakat / Public 41,87%
Modal Dasar 8.000.000.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 25

Authorized Capital per saham
8,000,000,000 ordinary shares, with a nominal value of
Rp 25 per share
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.758.675.440 lembar saham / shares

Issued and Fully Paid
Kode Saham / Ticker Symbol SMSM
Tanggal Pencatatan / Listing Date 9 September 1996
Merek / Brands

Visi Misi
Vision Mission
Menjadi perusahaan kelas dunia dalam Peningkatan berkesinambungan dalam

industri komponen otomotif memenuhi semua persyaratan melalui
kecemerlangan proses transformasi terbaik
To become a world class company in the Continuous improvement in meeting

automotive components industry all requirements through excellence in
transformation process
Nilai Inti Perseroan

Corporate Core Value
• Berkembang bersama stakeholders

• Berjuang menjadi yang terbaik
• Saling menghargai sebagai anggota tim
• Tanggap terhadap perubahan
• Growing together with stakeholders

• Striving for the best
• Respecting each other as members of the team
• Responsive to changes

Sekilas Perseroan
Company in Brief
PT Selamat Sempurna Tbk (“Perseroan”) didirikan di PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) was established in
Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976. Indonesia dated January 19, 1976.
Pada tahun 1994, Perseroan mengakuisisi PT Andhi In the year 1994, the Company acquired share in ownership in
Chandra Automotive Products (ACAP). Selanjutnya pada PT Andhi Chandra Automotive Products (ACAP). Furthermore
tahun 1995, Perseroan juga melakukan kegiatan investasi in the year 1995, the Company also engaged in investment
pada PT Panata Jaya Mandiri, suatu perusahaan patungan activity by participating in PT Panata Jaya Mandiri, a joint
(joint venture) bersama Donaldson Company Inc, USA. venture company with Donaldson Company Inc, USA.
Pada tahun 1996, Perseroan mencatatkan sahamnya di In the year 1996, the Company listed its shares in Jakarta and
Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) so
Indonesia) agar publik dapat ikut berpartisipasi memiliki the public can participate in owning the Company’s shares.
saham Perseroan tersebut.
Pada tahun 2000, Perseroan memperoleh pernyataan In year 2000, the Company obtained its effective statement
efektif dari BAPEPAM untuk melakukan penawaran umum from BAPEPAM to offer debt securities (bond payable) to the
obligasi dengan jumlah nominal Rp. 100 Milyar, yang telah public with a nominal value of Rp. 100 Billion, which were
dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Juli 2000 listed at the Surabaya Stock Exchange on July 31, 2000 and
dan obligasi tersebut telah memperoleh peringkat “id A” based on the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia
(stable outlook) berdasarkan hasil pemeringkatan dari (Pefindo), the Bonds are categorized as “id A” (stable outlook).
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pada tahun 2000, ACAP melakukan penawaran perdana In the year 2000, ACAP had initially offered a portion of its
sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek shares to the public through Jakarta Stock Exchange.
Jakarta.
Untuk terus mendukung rencana pengembangan In order to continuously support the Company’s development
Perseroan, maka pada akhir tahun 2000 Perseroan telah plan, by the end of year 2000, the Company has established
mendirikan dan meresmikan Training Center, sebuah and built a Training Center, a human resources development
fasilitas pengembangan sumber daya manusia untuk facility to provide reliable technical and management
mencetak tenaga teknis dan manajemen yang handal. personnel.
Pada tahun 2001, Perseroan mulai mengoperasikan fasilitas In the year 2001, the Company started its new production
produksi baru untuk produk filter di Curug, Tangerang. facility for filtration products located at Curug, Tangerang.
Pada tahun 2004, Perseroan memperluas gudang In the year 2004, the Company expanded its warehouse to
penyimpanan yang baru menjadi seluas 10.000 m2 di the new central warehouse with a total of 10,000 m2 area in
daerah Tangerang, Banten. Tangerang, Banten.
Pada tahun 2005, Perseroan telah melunasi seluruh hutang In the year 2005, the Company fully paid the debt securities
obligasinya, dimana sebelum pelunasan hutang obligasi (bond payable), in which before the settlement of bonds
tersebut, yaitu pada bulan April 2005, Pefindo, telah payable, Pefindo, in April 2005 has upgraded the rating of the
meningkatkan peringkat efek obligasi Perseroan tersebut bonds securities issued by the Company from “id A” to “id A+”.
dari “id A” menjadi “id A+”.
Pada tahun 2005 Perseroan melakukan kegiatan investasi In the year 2005, the Company, in its investing activities,
dengan mengambil bagian atas modal ditempatkan dalam participated in the establishment of PT International Steel
pendirian PT International Steel Indonesia (ISI), suatu Indonesia (ISI), a joint venture company with Daewoo

perusahaan patungan (joint venture) bersama Daewoo International Corporation, Korea, which engaged in steel
International Corporation, Korea yang bergerak dalam processing industry.
industri pemrosesan besi baja.
Pada tahun 2006, sebagai bagian dari upaya yang In the year 2006, as a part of continuous efforts and in order to
berkesinambungan dan dalam rangka meningkatkan nilai increase future corporate value for stakeholders, the Board of
bagi para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Board of Directors of ”the Company and
“Perseroan dan ACAP” memutuskan untuk menggabungkan ACAP“ have decided to merge ACAP and the Company into
ACAP dan Perseroan dalam satu perusahaan yaitu one integrated entity as PT Selamat Sempurna Tbk (Surviving
PT Selamat Sempurna Tbk (Perusahaan Hasil Penggabungan). Company).
Pada tahun 2009, berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham In the year 2009, based on Share Purchase Agreement, POSCO
POSCO (Korea), pihak ketiga, membeli 65% dari modal (Korea), third party, acquired 65% of the issued and paid up
disetor dan ditempatkan dari para pemegang saham capital from the existing shareholders of ISI, including 25% the
ISI, termasuk pemilikan saham Perseroan di ISI sebesar Company’s share ownership in ISI, therefore the composition
25%, sehingga komposisi pemegang saham ISI yang baru of the new ISI shareholders become POSCO, Daewoo
menjadi POSCO, Daewoo International Corporation dan International Corporation and the Company. Furthermore ISI
Perseroan. Selanjutnya ISI berganti nama menjadi changed its name to PT POSCO Indonesia Jakarta Processing
PT POSCO Indonesia Jakarta Processing Centre (POSCO- Centre (POSCO-IJPC).
IJPC).
Pada tahun 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi Selamat In the year 2010, the Company issued Selamat Sempurna
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap yang II Year 2010 Bonds Payable with fixed rate, rated “id AA-” by
memperoleh peringkat “id AA-” dari Pefindo. Obligasi terdiri Pefindo. The Bonds consist of:
dari:
1. Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,9% dan tanggal 1. A Series, which bears a fixed interest rate of 8.9% and due
jatuh tempo 13 Juli 2011. date on July 13, 2011.
2. Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,3% dan tanggal 2. B Series, which bears a fixed interest rate of 10.3% and due
3. Seri C dengan tingkat bunga tetap 10,8% dan tanggal 3. C Series, which bears a fixed interest rate of 10.8% and due
Total nilai nominal ketiga obligasi tersebut adalah Rp 240 The bond’s total nominal value is Rp.240 billion, of which each
milyar, di mana nilai nominal masing-masing seri sebesar series nominal value is Rp.80 billion. The funds from Public
Rp 80 milyar. Dana hasil penawaran umum obligasi Offering of Bonds Payable are utilized to settle the Company’s
digunakan untuk membayar hutang bank dan sebagai bank loan and to increase the Company’s working capital,
modal kerja untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, to purchase raw materials, indirect materials, and finished
dan barang jadi. goods.
Pada Juli 2011, Perseroan telah melunasi Obligasi Selamat In July 2011, the Company had fully paid Selamat Sempurna II
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri Year 2010 Bonds Payable with fixed rate-A Series, which prior
A, di mana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut, to the settlement, in April 2011, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2011, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA-” by Pefindo.
peringkat “id AA-” dari Pefindo.
Pada Januari 2012, Perseroan menandatangani perjanjian In January 2012, the Company entered into a joint venture
kerjasama dengan Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd., untuk agreement with Tokyo Radiator Mfg.Co., Ltd., to incorporate
membentuk PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna (TRSS). PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna (TRSS). TRSS engages
TRSS bergerak dalam bidang industri radiator dan produk in manufacturing of radiators and related products and
terkait dan berdomisili di Tangerang, Indonesia. Pada domiciled in Tangerang, Indonesia. As of December 31,
tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki penyertaan 2012, the Company had subscribed Rp.5,676,000,000 which
saham pada TRSS sebesar Rp.5.676.000.000 atau 33% dari represents 33% share ownership of TRSS.
saham TRSS.

Pada Mei 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian In May 2012 the Company signed a Share Subscription
Pemesanan Saham sehubungan dengan transaksi Agreement related to investment in PT Hydraxle Perkasa (HP), a
penyertaan saham di PT Hydraxle Perkasa (HP), pihak related party and an entity under common control, to acquire
berelasi dan berada dibawah pengendalian yang sama 722,588,000 shares or 49% of HP’s issued and paid-up capital,
dengan Perseroan, sejumlah 722.588.000 saham atau yang with acquisition cost amounted to Rp.113,132,316,000. Based
merupakan 49% dari modal ditempatkan dan disetor HP, on the agreement, the Company also has the right option to
dengan nilai perolehan sejumlah Rp.113.132.316.000. increase its investment in HP amounted to 60,000,000 shares
Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan juga memiliki through the issuance of new shares by HP, at an exercise price
hak opsi untuk menambah penyertaan saham di HP of Rp. 157 (“Option”), or amounted to Rp 9,420,000,000 after
sejumlah 60.000.000 saham melalui penerbitan saham baru the exercise of the option by the Company, the Company’s
oleh HP, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 157 (“Hak investment in HP will become 51% of the HP’s issued and paid
Opsi”), atau sebesar Rp 9.420.000.000 sehingga penyertaan up capital. The term of right option is 8 (eight) months from
saham Perseroan di HP akan menjadi 51% dari modal the date the Shares Subscription Agreement (May 1, 2012)
ditempatkan dan disetor HP setelah pelaksanaan hak opsi until December 31, 2012. The Company has exercised the right
tersebut oleh Perseroan. Jangka waktu pelaksanaan Hak option on August 1, 2012.
Opsi tersebut adalah 8 (delapan) bulan, yaitu sejak tanggal
Perjanjian Penyertaan Saham (1 Mei 2012) hingga tanggal
31 Desember 2012. Perseroan telah melaksanakan hak opsi
tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012.
Pada November 2012, berdasarkan Keputusan Sirkuler In November 2012, based on the Circular Resolution of
Pemegang Saham POSCO-IJPC, para pemegang saham Shareholders of POSCO-IJPC, the shareholders agreed to,
menyetujui, antara lain, untuk meningkatkan modal among others, proportionately increase the share capital
ditempatkan dan disetor POSCO-IJPC sebesar AS$ in POSCO-IJPC by US$ 15,497,976 based on percentage of
15.497.976 sesuai dengan persentase kepemilikan saham ownership of each shareholder, in which, the proportion of
dari masing-masing pemegang saham, dimana proporsi increase of the Company’s shares ownership in POSCO-IJPC is
peningkatan penyertaan saham Perseroan pada POSCO - amounted to US$ 2,324,696.
IJPC adalah sebesar AS$ 2.324.696.
Pada Februari 2013, Perseroan meningkatkan modal In February 2013, the Company increased the share capital
ditempatkan dan disetor di TRSS, dimana proporsi in TRSS in which the proportion of increase of the Company’s
peningkatan penyertaan saham Perseroan adalah 5.445 shares is 5,445 shares (Rp. 5,445,000,000) from 5,676 shares
lembar saham (Rp. 5.445.000.000) dari 5.676 lembar (Rp 5,676,000,000) to 11,121 shares (Rp. 11,121,000,000)
saham (Rp. 5.676.000.000) menjadi 11.121 lembar saham
(Rp. 11.121.000.000)
Pada Juni 2013, Perseroan menandatangani Perjanjian In June 2013, the Company has signed a Share Purchase
Pembelian Saham dengan PT Adrindo Intisarana (AIS) dan Agreements with PT Adrindo Intisarana (AIS) and Eddy
Eddy Hartono (EH) terkait dengan Transaksi Pembelian Hartono (EH) related to Transaction of Share Purchase owned
Saham yang dimiliki oleh AIS dan EH di PT Prapat Tunggal by AIS and EH in PT Prapat Tunggal Cipta and PT Selamat
Cipta dan PT Selamat Sempana Perkasa. Sempana Perkasa, by the Company.
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri Year 2010 Bonds Payable with fixed rate-B Series, which prior
B, di mana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut, to the settlement, in April 2013, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2013, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA-” by Pefindo.
peringkat “id AA-” dari Pefindo.
Pada Agustus 2013, Perseroan menandatangani perjanjian In August, 2013, the Company has signed a Technical
Technical Assistance Agreement dengan Sueyoshi Kogyo Assistance Agreement with Sueyoshi Kogyo Co.Ltd., Japan
Co. Ltd., Jepang untuk memproduksi Fuel Tank dan regarding the production of Fuel Tank and Hydraulic Tank for
Hydraulic Tank untuk target pasar Construction Machinery Construction Machinery market in Indonesia.
di Indonesia.

Pada Juni 2014, PTC (Entitas Anak) menandatangani In June 2014, PTC [subsidiary of the Company] has signed
Perjanjian Pembelian Saham dengan AIS dan EH terkait a Share Purchase Agreements with AIS and EH related to
dengan Transaksi Pembelian Saham yang dimiliki oleh AIS Transaction of Share Purchase owned by AIS and EH in
dan EH di PT Cahaya Mitra Gemilang (CMG). PT Cahaya Mitra Gemilang (CMG).
Pada Agustus 2014, berdasarkan Keputusan Sirkuler In August 2014, based on the Circular Resolution of
Pemegang Saham HP (Entitas Anak), para pemegang Shareholders of HP (Subsidiary of the Company), the
saham menyetujui, antara lain, untuk menurunkan modal shareholders agreed to, among others, proportionately
ditempatkan dan disetor HP sebesar Rp.45.917.640.000 , decrease the share capital in HP by Rp.45,917,640,000 based
sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing- on percentage of ownership of each shareholder, in which, the
masing pemegang saham, dimana proporsi penurunan proportion of decrease of the Company’s shares ownership in
penyertaan saham Perseroan pada HP adalah sebesar HP is amounted to Rp.23,417,640,000,-
Rp.23.417.640.000,-
Pada Juni 2015, Perseroan telah menandatangani Perjanjian In June 2015, the Company has signed a Share Purchase
Jual Beli Saham sehubungan dengan Transaksi Pembelian Agreement related to Share Purchase Transaction in Bradke
Saham di Bradke Synergies Sdn Bhd (Bradke), sebuah Synergies Sdn Bhd (“Bradke”), a Company registered and
perusahaan yang berdomisili dan berdiri berdasarkan incorporated under the laws of Malaysia.
Hukum Negara Malaysia.
Sempurna II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap - Seri year 2015 Bonds Payable with fixed rate-C Series, which prior
C, dimana sebelum pelunasan hutang obligasi tersebut to the settlement, in April 2015, the rating of the Company’s
yaitu pada bulan April 2015, obligasi Perseroan memperoleh bonds is “id AA” by Pefindo.
peringkat “id AA” dari Pefindo.
Pada Oktober 2015, Perseroan meningkatkan modal In October 2015, the Company increased the share capital in
ditempatkan dan disetor di TRSS, dimana porsi peningkatan TRSS in which the proportion of increase of the Company’s
penyertaan saham Perseroan adalah 10.956 lembar saham shares is 10,956 shares (Rp. 10,956,000,000) from 11,121 shares
( R p. 1 0 . 9 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d a r i 1 1 . 1 2 1 l e m b a r s a h a m (Rp. 11,121,000,000) to 22,077 shares (Rp. 22,077,000,000).
(Rp. 11.121.000.000) menjadi 22.077 lembar saham
(Rp. 22.077.000.000).
Dalam RUPSLB 2016 yang diselenggarakan pada 18 Oktober At EGM 2016 held on October 18, 2016 the shareholders
2016, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai approved the stock split in the Company’s share per value
nominal saham dari Rp 100 (angka penuh) per saham (Stock Split) from Rp. 100 ( Full Amount) per share to Rp. 25
menjadi Rp 25 (angka penuh) per saham serta pemberian (Full Amount) per share and authorized the Board of Directors
kuasa kepada Direksi perusahaan untuk mengatur to schedule the stock split. After the stock splits, total issued
pelaksanaannya. Setelah pemecahan nilai nominal saham and paid in shares of the Company’s 5.758.675.440 shares.
tersebut jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh
perusahaan adalah 5.758.675.440 saham.

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
PT TOKYO
PT PANATA JAYA PT HYDRAXLE PT PRAPAT PT SELAMAT BRADKE RADIATOR SELAMAT PT POSCO IJPC
MANDIRI PERKASA TUNGGAL CIPTA SEMPANA PERKASA SEMPURNA
70% 51% 99.99% 99.99% 100% 33% 15%
PT CAHAYA PT CAHAYA SOLCREST POWERFIL FILTON

MITRA GEMILANG SEJAHTERA RIAU
99.99% 65% 100% 80% 70%
BS 24.5% SS AUTO
51% 70%
SSA - SABAH
70%
* ) Masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%
*) Each with ownership interest below 5%
Distribusi / Distribution: Perusahaan Investasi / Holding:

PTC : PT PRAPAT TUNGGAL CIPTA BRADKE : BRADKE SYNERGIES SDN BHD
CMG : PT CAHAYA MITRA GEMILANG Pabrikan / Manufacture:
CSR : PT CAHAYA SEJAHTERA RIAU PJM : PT PANATA JAYA MANDIRI
SOLCREST : SOLCREST PTY LTD HP : PT HYDRAXLE PERKASA
POWERFIL : POWERFIL AUTO PARTS SDN BHD SSP : PT SELAMAT SEMPANA PERKASA
SS AUTO : SS AUTO SDN BHD TRSS : PT TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA
BS : BS ENTERPRISE SDN BHD POSCO IJPC : PT POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING CENTER
SS A-Sabah : SS AUTO (Sabah) SDN BHD FILTON : FILTON INDUSTRIES SDN BHD

Struktur Organisasi
Organization Structure
Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama Suryadi President Commissioner
Komisaris Djojo Hartono Commissioner
Komisaris Independen Handi Hidayat Suwardi Independent Commissioner
Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Komite Audit Audit Committee
Ketua Handi Hidayat Suwardi Chairman Ketua Handi Hidayat Suwardi Chairman
Anggota Suryadi Member Anggota Yose Rizal Member
Anggota Yedida C. Panuluh Member Anggota Rudi Dharma Member
Direksi Board of Directors

Direktur Utama Eddy Hartono President Director
Direktur Surja Hartono Director
Direktur Ang Andri Pribadi Director
Direktur Independen Lucas Aris Setyapranarka Independent Director
Direktur Rusman Salem Director
Audit Internal Internal Audit Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Maryana Widjaja* Lidiana Widjojo
Divisi Radiator Divisi Filter Divisi Keuangan, Divisi Sumber Divisi Penjualan
Akuntansi & Daya Manusia & Pemasaran
Administrasi
Thermal System Filtration Finance, Accounting Human Sales &
Division Division & Administration Resources Marketing Division
Division Division
Surja Hartono Lucas Aris Rusman Salem

Ang Andri Pribadi Eddy Hartono
Setyapranarka
Note:
* ) Efektif pada tanggal 01 Febuari 2017, Kepala Audit Internal adalah Setiawan Tjutju
*) Effective at February 01, 2017, the head of internal Audit unit is Setiawan Tjutju

Entitas Anak Subsidiaries
PT PANATA JAYA MANDIRI (PJM) PT PANATA JAYA MANDIRI (PJM)
PJM merupakan sebuah perusahaan terbatas yang PJM is a limited liability company domiciled in Jakarta,
berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tahun which was established in 1983. Currently, the Company
1983. Saat ini Perseroan memiliki saham sebesar 70% di owns a 70% stake in PJM, while the remaining shares are
PJM, sementara sisanya dimiliki oleh Donaldson Co. Inc., held by Donaldson Co. Inc., USA (a worldwide leader in the
Amerika (pemain utama dalam industri penyaring). PJM filtration industry). PJM manufactures filtration products
memproduksi produk penyaring untuk alat-alat berat, for heavy equipments, gas turbines, industrial engines,
turbin gas, mesin-mesin industri, peralatan konstruksi construction equipments and automotive.
dan otomotif.
(Dalam Milyar Rp) (In Billion Rp)
Keterangan 2016 2015 2014 2013 2012 Description
Penjualan Neto 639 587 557 488 450 Net Sales
Laba Bersih 95 88 84 73 62 Net Income
Jumlah Aset 373 305 294 312 260 Total Assets
Ekuitas 242 229 218 230 206 Equity
PT HYDRAXLE PERKASA (HP) PT HYDRAXLE PERKASA (HP)
HP merupakan sebuah perseroan terbatas berkedudukan HP is a limited liability company domiciled in Tangerang,
di Tangerang, yang didirikan pada tahun 1982. HP mulai which was established in 1982. HP began its operation by
beroperasi dengan memproduksi dump truk, trailer, mixer assembling dump trucks, trailer, mixers and special purpose
dan kendaraan tujuan khusus. HP kemudian membuat vehicles. HP subsequently made further investments in a
investasi lebih lanjut di pusat baja, alat dan dies, cetakan, steel centre, tool and die, mould, and machinery centre.
dan pusat mesin.
Ekuitas 127 155 158 203 231 Equity
PT SELAMAT SEMPANA PERKASA (SSP) PT SELAMAT SEMPANA PERKASA (SSP)
PT Selamat Sempana Perkasa merupakan sebuah PT Selamat Sempana Perkasa is a limited liability company
perseroan terbatas berkedudukan di Tangerang, yang domiciled in Tangerang, which was established in 1990.
didirikan pada tahun 1990. SSP memproduksi rubber SSP began its operation by manufacturers rubber O-rings,
O-rings, Rubber compounds, polyurethanes, dan rubber compounds, polyurethanes, and plastisol adhesives
perekat plastisol untuk industri otomotif. for automotive industries.

Ekuitas 60 53 52 48 45 Equity
PT PRAPAT TUNGGAL CIPTA (PTC) PT PRAPAT TUNGGAL CIPTA (PTC)
PTC mengkhususkan diri pada distribusi dari Produk PTC specializes on the distribution of the Group’s products
Grup di Sektor aftermarket Indonesia. in Indonesian aftermarket sectors.
BRADKE SYNERGIES SDN BHD BRADKE SYNERGIES SDN BHD
Bradke adalah perusahaan swasta di bawah Hukum Bradke is a private limited company under the Malaysian
Malaysia yang berdomisili di Malaysia yang didirikan Laws with domiciled in Malaysia which was established
pada tahun 2005. Bradke adalah Perusahaan Investasi in 2005. Bradke is the Holding Company which had
yang memiliki entitas anak antara lain memproduksi subsidiaries of which are (i) Manufacturing of filters
produk filter dan Pemasok Perseroan untuk mesin product and the Company’s Supplier for machinery (Filton
(Filton Industries Sdn Bhd), distributor tunggal Industries Sdn Bhd) , the Company’s sole distributor of
Perseroan untuk produk filter di Malaysia (Powerfil filter products in Malaysia (Powerfil Auto Parts Sdn Bhd
Auto Parts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) dan distributor & SS Auto Sdn Bhd) and the Company’s sole distributor of
tunggal Perseroan di Australia (Solcrest Pty Ltd). filter products in Australia (Solcrest Pty Ltd).
(Dalam Jutaan Ringgit Malaysia) (In Million Malaysian Ringgit)

Perusahaan Asosiasi
Associates Company
PT POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING PT POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING

CENTER (POSCO-IJPC) CENTER (POSCO-IJPC)
[dahulu PT INTERNATIONAL STEEL INDONESIA] [formerly PT INTERNATIONAL STEEL INDONESIA]
POSCO-IJPC merupakan sebuah perusahaan terbatas POSCO-IJPC is a limited liability company domiciled in
yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada bulan Jakarta, which was established in November 2005. POSCO
November 2005. POSCO IJPC merupakan perusahaan IJPC scope of activities is mainly engaged in the steel
yang bergerak dalam bidang pemrosesan besi baja, dan industry and commenced its commercial operation in
memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Oktober October 2006.
2006.
PT TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA PT TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA

(TRSS) (TRSS)
Pada Januari 2012, Perseroan telah menandatangani In January 2012, the Company entered into joint venture
perjanjian kerjasama dengan Tokyo Radiator Mfg. agreement with Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd., to incorporate
Co.,Ltd., untuk membentuk TRSS. TRSS bergerak TRSS. TRSS engages in manufacturing of radiators and its
dalam bidang industri radiator dan produk terkait dan related products and domiciled in Tangerang, Indonesia.
berdomisili di Tangerang, Indonesia. Pada Juni 2013, On June 2013, TRSS started its commercial operation.
TRSS memulai kegiatan usaha komersialnya.

Perjanjian Bantuan Teknik & Lisensi
Technical Assistance & License Agreement
1. Donaldson Company Inc., USA Donaldson Company Inc., USA

Sejak tahun 1984, PT Panata Jaya Mandiri (PJM), Entitas Since 1984, PT Panata Jaya Mandiri (PJM), one of the
Anak , telah mengadakan perjanjian bantuan teknis Subsidiaries, has a technical assistance and license
dan lisensi dengan Donaldson Company Inc., Amerika agreement with Donaldson Company Inc., USA (Donaldson)
Serikat (Donaldson) untuk memproduksi, merakit dan regarding the production, assembling and sales of certain
memasarkan filter jenis-jenis tertentu di Indonesia. filter products in Indonesia.
2. Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., Japan Sueyoshi Kogyo Co.Ltd., Japan

Pada 22 Agustus 2013, Perseroan menandatangani On August 22,2013, the Company has signed a Technical
perjanjian Technical Assistance Agreement dengan Assistance Agreement with Sueyoshi Kogyo Co.Ltd.,
Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., Jepang untuk memproduksi Fuel Japan regarding the production Fuel Tank and Hydraulic
Tank dan Hydraulic Tank untuk target pasar Construction Tank products for target market Construction Machinery
Machinery di Indonesia. products in Indonesia.
3. Tennex Corp., Japan Tennex Corp., Japan

Sejak tahun 1985, Perseroan telah mengadakan perjanjian Since 1985, the Company has engaged a technical
bantuan teknis dan manajemen dengan Tennex and management assistance agreement with Tennex
Corporation, Jepang (Tennex) untuk memproduksi jenis Corporation, Japan (Tennex) regarding the production of
filter tertentu di Indonesia. certain filter products in Indonesia.
4. Tokyo Radiators Mfg.Co.Ltd., Japan Tokyo Radiators Mfg.Co.Ltd., Japan

Pada tahun 1994, Perseroan menandatangani perjanjian Since 1994, the Company has signed a technical and
bantuan teknis dan manajemen dengan Tokyo management assistance agreement with Tokyo Radiator
Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang (Tokyo Radiator) untuk Mfg. Co. Ltd., Japan (Tokyo Radiator) regarding the
memproduksi jenis radiator dan tangki bahan bakar production of certain radiators and fuel tank products in
tertentu di Indonesia. Indonesia.
Pada 9 Desember 2008, Perseroan menandatangani On December 9, 2008, the Company has signed a technical
perjanjian bantuan teknis dengan Tokyo Radiator Mfg. assistance agreement with Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd.,
Co. Ltd., Jepang (Tokyo Radiator) untuk memproduksi Japan (Tokyo Radiator) regarding the production of
radiator aluminium dan intercooler di Indonesia. aluminium radiator and intercooler products in Indonesia.
5. Tokyo Roki Co.Ltd., Japan Tokyo Roki Co.Ltd., Japan

Pada 22 November 2011, Perseroan menandatangani On November 22, 2011, the Company has signed a Master
perjanjian Master Supplier Agreement, Technical Supplier Agreement, Technical Assistance Agreement,
Assistance Agreement, Consignment Production Consignment Production Agreement with Tokyo Roki Co.
Agreement dengan Tokyo Roki Co. Ltd., Jepang untuk Ltd., Japan regarding the production, assembly and sales of
memproduksi, merakit dan memasarkan filter jenis-jenis certain filter products in Indonesia.
tertentu di Indonesia.
6. Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan
Pada tahun 1994, Perseroan menandatangani perjanjian In the year 1994, the Company signed a technical assistance
bantuan teknis dengan Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., agreement with Usui Kokusai Sangyo Kaisha, Ltd., Japan
Jepang (Usui) untuk memproduksi pipa rem (brake pipe) (Usui) covering the production of brake pipes, as well as the
serta mengadakan ikatan untuk membeli steel tubes commitment to purchase exclusively from Usui, the steel
secara eksklusif dari Usui, yang merupakan bahan baku tubes, which are the main component for the production of
utama pipa rem tersebut. brake pipes.

Penunjang Pasar Modal Capital Market Institutions
Biro Administrasi Efek / Share Registrar Notaris / Notary

PT Sinartama Gunita Ibu Kamelina, S.H.
Sinarmas Land Menara 3 Lantai 9 Jl. Danau Sunter utara Blok G-7A No.6
Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 14350
Jakarta 10350 Telp. (021) 6400727
Telp. (021) 3922332 Fax . (021) 6402783
Fax . (021) 3923003
Email: [email protected] Wali Amanat / Trustee
Website: www.sinartama.co.id PT Bank CIMB Niaga Tbk
Website : www.sinartama.co.id Graha Niaga Lantai 7
Kustodian / Custody Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Jakarta 12190
Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Telp. (021) 2505151/5252
Tower I Lt.5 Fax. (021) 2505777
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Website : www.cimbniaga.com
Jakarta 12190 Website : www.cimbniaga.com
Telp. (021) 52991099 Pemeringkat Efek / Rating Agency
Fax . (021) 52991199 PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Website : www.ksei.co.id Panin Tower Senayan City Lantai 17
Website : www.ksei.co.id Jl. Asia Afrika Lot. 19
Akuntan Publik / Public Accountant Jakarta 10270
Purwantono, Sungkoro & Surja - member firm of Ernst & Telp. +62 21 72782380
Young Global Limited Fax. +62 21 72782370
Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Website : www.pefindo.com
Tower I, 13th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel : (021) 52895000
Fax : (021) 52894100
Website : www.ey.com/id
Alamat Perseroan, Entitas Anak & Asosiasi

Company, Subsidiaries & Associates Addresses
Kantor Pusat / Corporate Headquarter PT Prapat Tunggal Cipta

Wisma ADR Jl. Karang Anyar No. 55
Jl. Pluit Raya I No. 1 Blok A1 No.1-Jakarta Pusat-Indonesia
Jakarta Utara 14440 Telp. (021) 6288835
Telp. (021) 6610033-6690244 Fax. (021) 6288171
Fax. (021) 6696237-6618438
E-mail : [email protected] / [email protected]
Website : www.smsm.co.id PT POSCO IJPC
Jl. Permata Raya Lot FF – 3, Kawasan Industri KIIC
PT Selamat Sempurna Tbk - Pabrik / Plant Karawang 41361 – Jawa Barat
Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88 (Radiator) Telp. (021) 89118989
Jakarta Utara 14470 Fax. (021) 89118899
Telp. (021) 5551646 Website : www.ptijpc.co.id
Fax. (021) 5551905
Jl Raya Curug No. 88 (Filter,etc) PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna

Desa Kadujaya – Bitung Jl Raya Curug No. 88
Tangerang – Banten Desa Kadujaya – Bitung
Telp. (021) 5984388 Tangerang – Banten
Fax. (021) 5984415 Telp. (021) 59497777
Fax. (021) 59498555
PT Panata Jaya Mandiri
Jl Raya Curug No. 88
Desa Kadujaya – Bitung
BRADKE SYNERGIES Sdn Bhd
No. 21, Jalan SBC-5
Tangerang – Banten
Telp. (021) 5980155 Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves
Fax. (021) 5981225 Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone. 03-61862288
PT Hydraxle Perkasa Fax. 03-61856232
Jl. Raya Curug No. 88
Desa Kadujaya - Bitung
Tangerang - Banten
Telp. (021) 5980160
Fax. (021) 5981642
PT Selamat Sempana Perkasa

Jl. Raya Curug No. 88
Desa Kadujaya - Bitung
Tangerang - Banten
Telp. (021) 5980224
Fax. (021) 5983222

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
Suryadi
Komisaris Utama / President Commissioner
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1947. Menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan sejak tahun 2008. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun
1988 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Mangatur Dharma dan
Komisaris PT Panata Jaya Mandiri. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Assisten
Dosen Werk zeug Machine Labor Rw th Aachen (1981-1982), Customer Ser vice
PT Komputa Agung (1982-1983), General Manager PT Super Adi Teknik Indonesia
(1983-1988). dan Komisaris Utama PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk.
(2000-2006). Menyelesaikan pendidikan di Universitas RWTH, Aachen, 1981.
An Indonesian citizen, born in 1947. Mr. Suryadi was appointed as President

Commissioner of the Company in 2008. He joined the ADR Group of Companies in 1988
and currently serves as President Director of PT Mangatur Dharma and Commissioner
of PT Panata Jaya Mandiri. He is a former Assistant Lecturer Werkzeng Maschinen
Labor RWTH Aachen (1981-1982), Customer Service of PT Computa (1982-1983), General
Manager of PT Super Adi Teknik Indonesia (1983-1988), and President Commissioner
of Andhi Chandra Automotive Products Tbk. (2000-2006). He graduated from RWTH
University, Aachen in 1981.
Djojo Hartono
Komisaris / Commissioner
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni
2015. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1998 dan saat ini menjabat
sebagai Direktur pada PT Adrindo Intiperkasa, Komisaris pada PT Hydraxle Perkasa,
Komisaris pada PT Selamat Sempana Perkasa, dan Direktur Utama pada PT Propertindo
Prima Perkasa. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Financial Consultant Commodity
Trading, Singapore (1999-2000), Direktur PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk
(2000-2006) dan Komisaris Perseroan (2006-2008). Menyelesaikan pendidikan akhir BSc
Accounting & Financial Management, UK, 1996 dan Post Graduate Diploma in Financial
Service Management, UK, 1998.
An Indonesian citizen, born in 1973. Mr. Hartono was appointed as Commissioner of the
Company in June 2015. He joined the ADR Group of Companies in 1998 and currently serves
as Director of PT Adrindo Intiperkasa, Commissioner of PT Hydraxle Perkasa, Commissioner of
PT Selamat Sempana Perkasa, and President Director of PT Propertindo Prima Perkasa. He is
a former Financial Consultant Commodity Trading, Singapore (1999-2000), Director of
PT Andhi Chandra automotive Products Tbk (2000-2006) and Commissioner of the Company
(2006-2008). He hold BSc Accounting & Financial Management, UK in 1996 and Post Graduate
Diploma in Financial Service Management, UK in 1998.

Profile Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
Handi Hidayat Suwardi

Komisaris Independen / Independent Commissioner
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1945. Menjabat sebagai Komisaris Independen
Perseroan sejak November 2006. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Sales
Manager PT Buwono Intracon (1975-1978), Direktur Perseroan (1983-2000) dan
Komisaris Perseroan (2000-2001). Menyelesaikan pendidikan akhir Diploma.
An Indonesian citizen, born in 1945. Mr. Hidayat was appointed as Independent

Commissioner of the Company in November 2006. He is a former Sales Manager of
PT Buwono Intracon, Director of the Company (1983-2000) and Commissioner of the
Company (2000-2001). He holds a Diploma degree.

Profil Direksi
Board of Directors Profile
Eddy Hartono
Direktur Utama / President Director
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1946. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan
sejak tahun 1983. Merupakan salah satu pendiri Kelompok Usaha ADR dan saat ini
juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana,
PT Panata Jaya Mandiri, PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Selamat
Sempana Perkasa. Menyelesaikan pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas, Medan,
1964.
An Indonesian citizen, born in 1946. Mr. Hartono was appointed as President Director of
the Company in 1983. He is one of the founders of ADR Group of Companies and currently
serves as President Director of PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, PT Panata Jaya
Mandiri, PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta and PT Selamat Sempna Perkasa. He
graduated from Senior High School, Medan in 1964.
Surja Hartono
Direktur Teknik / Technical Director
Warga negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak
Mei 2000. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak tahun 1994 dan saat ini juga
menjabat sebagai Direktur PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, dan Komisaris
Utama PT Hydraxle Perkasa, Komisaris Utama PT Prapat Tunggal Cipta dan Komisaris
Utama PT Selamat Sempana Perkasa. Sebelumnya pernah bekerja di Harrison Delphi,
Lockport NW, USA dan Kepala Pabrik Perseroan (1998-2002). Menyelesaikan pendidikan
sarjana di California State University Long Beach, USA pada tahun 1994 dan Magister
Manajemen, di Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen, Jakarta pada tahun
1996.
An Indonesian citizen, born in 1972. Mr. Hartono was appointed as Director of the Company
in May 2000. He joined the ADR Group of Companies in 1994 and currently serves as Director
of PT Adrindo Intiperkasa, PT Adrindo Intisarana, and President Commissioners PT Hydraxle
Perkasa, President Commissioners PT Prapat Tunggal Cipta and President Commissioners
PT Selamat Sempana Perkasa. He previously worked for Harrison Delphi, Lockport NW, USA,
and Factory Manager of the Company (1998-2002). He graduated with a bachelor degree
from California State University Long Beach, USA in the year 1994 and Master of Management
from Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen, Jakarta in year 1996.
Rusman Salem
Direktur Pemasaran / Marketing Director
Warga negara Indonesia lahir tahun 1971. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR pada
April 1998, pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Ekspor Perseroan dari tahun
2003-2009 dan Kepala Pabrik Perseroan pada Divisi Filtration untuk periode Januari-Juni
2009. Bergabung kembali dengan Perseroan pada bulan September 2014 sebagai Asisten
Direksi bidang operasi, saat ini menjabat sebagai Direktur PT Hydraxle Perkasa dan
PT Selamat Sempana Perkasa. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti, Jakarta
jurusan Teknik Industri pada tahun 1994.
An Indonesian citizen, born in 1971. He joined the ADR Group of Companies in April 1998,
he is a former Export Manager of the Company for year 2003-2009 and Factory Manager of
the Company in Filtration Division for period January – June 2009. He rejoined the Company
in September 2014 as Assistant Director of Operation and currently serves as Director of PT
Hydraxle Perkasa and PT Selamat Sempana Perkasa. He graduated from Trisakti University,
Jakarta majoring in Industrial Engineering in year 1994.

Profil Direksi
Board of Directors Profile
Ang Andri Pribadi

Direktur Keuangan / Finance Director
April 2004. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak Januari 1998 dan saat ini
juga menjabat sebagai CFO Kelompok Usaha ADR, Direktur PT Hydraxle Perkasa, PT
Prapat Tunggal Cipta, dan PT Selamat Sempana Perkasa sejak November 2013 menjabat
sebagai Komisaris Utama PT Greenwood Sejahtera Tbk, Sebelumnya pernah bekerja
sebagai Internal Audit Manager dan Deputy General Manager in Finance & Accounting
PT Sac Nusantara (1990-1997), Direktur dan Corporate Secretary PT Andhi Chandra
Automotive Products Tbk (2003-2006) serta Corporate Secretary Perseroan (2003-2013).
Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1990 dan
An Indonesian citizen, born in 1966. Mr. Pribadi was appointed as Director of the Company
in April 2004. He joined the ADR Group of Companies in January 1998 and currently serves
as CFO ADR Group of Companies, Director of PT Hydraxle Perkasa, PT Prapat Tunggal Cipta
and PT Selamat Sempana Perkasa since November 2013 serves as President Commissioner
of PT Greenwood Sejahtera Tbk. He is a former Internal Audit Manager and Deputy General
Manager in Finance & Accounting of PT Sac Nusantara (1990-1997), Director and Corporate
Secretary of PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (2003-2006) and Corporate Secretary
of the Company (2003-2013). He graduated from Parahyangan Catholic University, Bandung
in 1990 and Master of Management from University of Indonesia, Jakarta in 1992.
Lucas Aris Setyapranarka

Direktur Operasional / Operational Director
Direktur Independen / Independent Director
Juni 2011. Bergabung dengan Kelompok Usaha ADR sejak April 2002. Sebelumnya
pernah bekerja sebagai General Manager PT Indo Reco Asia dan PT IKU Furniture (1999-
2002). Menyelesaikan pendidikan di Akademi Teknik Mesin Industri St Mikael, Solo pada
tahun 1984.
An Indonesian citizen, born in 1961. Mr. Setyapranarka was appointed as Director of the
Company in June 2011. He joined the ADR Group of Companies in April 2002. He is a former
General Manager of PT Indo Reco Asia dan PT IKU Furniture (1999-2002). He graduated from
Academy of Industrial Engineering Techniques St Mikael, Solo in 1984.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
“Dewan Komisaris melihat pencapaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Direksi
telah berhasil menetapkan strategi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk melakukan
eksekusi strategi dengan sangat baik.”
“The Board of Commissioners sees the achievement of 2016 performance shows that the
Board of Directors has been able to establish the right strategy and have the ability to execute
the strategy very well.”
Pemegang saham yang terhormat, Dear Distinguished shareholders,
PT Selamat Sempurna Tbk (Perseroan) berhasil PT Selamat Sempurna Tbk (the Company) has maintained
mempertahankan momentum pertumbuhannya secara its momentum of consistent growth despite a challenging
konsisten di tengah situasi yang penuh tantangan. environment. Although sales grew in single digits at 3%,
Meskipun penjualan hanya tumbuh satu digit sebesar the Company able to booked 9% growth of profit for the
3%, Perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan laba year. This underlining the Company’s strong competitive
sebesar 9%. Hal ini menandai kuat dan kompetitifnya performance.
tahun berjalan kinerja Perseroan.
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris dapat During 2016 the Board of Commissioners has finally
menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik complete its duties and obligations both in supervising
dalam pemberian pengawasan dan nasihat kepada and advising the Board of Directors in management and
Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan development of the Company, and continues to maintain
Perseroan, dan senantiasa menjaga obyektivitas dan objectivity and independence in carrying out its role.
independensi dalam menjalankan perannya.
Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan In this report, the Board reported on the implementation
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners
Komisaris sepanjang tahun 2016 throughout 2016
Penilaian Atas Kinerja Direksi Assessment of Board of Directors’ Performance
Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi The Board of Commissioners conveys its appreciation to
Perseroan, yang telah berusaha memberikan kinerja the Company’s Board of Directors, which has performed
yang baik di tahun 2016. Dewan Komisaris menilai well in 2016. The Board of Commissioners assessed that
bahwa Direksi dan seluruh manajemen telah mengelola Board of Directors and all management have managed the
Perseroan dengan meningkatkan pertumbuhan aset, Company by increasing asset growth, mitigating the risks
memitigasi risiko dalam menghadapi lingkungan to face dynamic business environment and exploring the
bisnis yang dinamis, serta menggali potensi dan potential and optimizing various business opportunities.
mengoptimalkan berbagai peluang bisnis.
Pada tahun 2016, Perseroan berhasil meningkatkan In 2016, the Company was able to increase net sales by 3%
penjualan neto sebesar 3% dari Rp2,80 triliun pada from Rp2.80 trillion in 2015 to Rp2.88 trillion. The Company
tahun 2015 menjadi Rp2,88 triliun. Perseroan mencatat recorded a profit for the year of Rp502 billion or increase
laba tahun berjalan sebesar Rp502 milyar atau naik 9% by 9% compared to 2015 which was Rp461 billion. Earnings
dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp461 milyar. per share reached Rp79, up from Rp74 in the previous year.
Laba per saham mencapai sebesar Rp 79, meningkat
dari Rp 74 di tahun sebelumnya.
Dewan Komisaris melihat bahwa pencapaian kinerja ini The Board of Commissioners sees that the achievement
menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil menetapkan of this performance shows that the Board of Directors

strategi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk has been able to establish the right strategy and have the
melakukan eksekusi strategi dengan sangat baik. ability to execute the strategy very well.
Kinerja positif ini sekali lagi menggarisbawahi This achievement again underscores the leadership of
kepemimpinan manajemen dalam mengelola Perseroan management in advancing the Company against the
menghadapi kondisi pasar yang ada, keunggulan conditions prevailing in its market, the strength of the
strategi usaha Perseroan, serta relevansi investasi Company’s business strategy, as well as the importance
Perseroan di berbagai area dalam bebeberapa tahun of our multi-year investments and innovations in various
terakhir, yang mendukung upaya pengembangan fronts, which allow us to carry on expanding our business
usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. in a profitable and sustainable manner.
Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Supervision of Strategy Implementation
Dewan Komisaris secara berkesinambungan memantau The Board of Commissioners undertook continuous
dan mengevaluasi kinerja Direksi sebelum maupun monitors and evaluates the performance of Board of
setelah mengeksekusi program strategis, sekaligus Directors in both prior and after the execution of a strategic
kepatuhannya terhadap ketentuan perundang- program, as well as its compliance to the regulations and
undangan dan prinsip-prinsip GCG, serta memberikan GCG principles, and provides the required advice and
saran dan rekomendasi yang diperlukan. recommendation.
Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Direksi telah The Board of Commissioners also would like to ensure
mempertimbangkan dengan matang semua risiko that the Board of Directors has deeply considered all risks
yang mungkin dihadapi dalam setiap langkah eksekusi involved in a strategic program and that risk mitigation
program strategis tersebut. plan was in place.
Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Frequency and Advisory Mechanism to the Board of
Direksi Directors
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian The Board of Commissioners is supported by Audit
nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Committee, Nomination&Remuneration Committee, to
Komite Audit, Komite Nominasi&Remunerasi. carry out monitoring and providing advice tasks to the
Board of Directors.
Selama tahun 2016, Direksi secara teratur melaporkan During 2016, the Board of Directors regularly updated
kemajuan yang diraih dalam pencapaian target tahunan the Board of Commissioners on their progress towards
kepada Dewan Komisaris, dimana penyampaian the year’s targets, which is reported in the event of Joint
laporan dilakukan oleh Direksi dalam Rapat Gabungan Meeting with Board of Commissioners. The Board of
bersama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa Commissioners were in frequent contact with The Board of
melakukan kontak dengan Direksi untuk membahas dan Directors to discuss and advise on the various challenges
memberi arahan dalam mengatasi berbagai tantangan and to anticipate the impact of the evolving economic,
serta mengantisipasi dampak dari perubahan situasi regulatory and environmental conditions on the Company.
perekonomian, perundang-undangan dan lingkungan Supervision and advisory by the Board of Commissioners
terhadap Perseroan. Pengawasan dan masukan- is also delivered through the Audit Committee, and the
masukan Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Nomination& Remuneration Committee.
Komite Audit dan Komite Nominasi&Remunerasi.
Dewan Komisaris berkoordinasi sangat erat dengan The Board of Commissioners coordinated very closely
Direksi untuk meninjau dan memonitor pergerakan with the Board of Directors in reviewing and monitoring
kondisi ekonomi, industri dan bisnis secara umum, the developments of the economy, various industries and
serta memberikan nasihat, pandangan dan pengarahan businesses, while also providing advisory, insight and
terkait langkah-langkah strategis yang dijalankan guidance related to strategic initiatives implemented by
Perusahaan. the Company.
Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh View on Business Outlook Prepared by Board of
Direksi Directors
Berkaca pada pencapaian-pencapaian operasional dan Reflecting on operational and financial achievements
finansial yang dicapai oleh Perseroan selama tahun recorded in 2016, the Board of Commissioners places high

2016, Dewan Komisaris menaruh harapan dan keyakinan expectation and maintains confidence in the Company’s
pada prospek usaha Perseroan yang terangkum dalam business prospects for the coming years, as prepared by
rencana kerja yang disusun oleh Direksi dapat mampu the Board of Directors would be able to face opportunities
menghadapi peluang dan tantangan di masa depan. and deal with challenges in the coming years.
Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas target The Board of Commissioners has reviewed the Company’s
bisnis, prospek usaha dan strategi bisnis yang telah business targets, business prospects and business strategy
disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris berpendapat as formulated by Board of Directors. It is in our opinion that
bahwa target-target tersebut merupakan refleksi the targets reflect the long-term strategy of the Company,
dari strategi jangka panjang Perseroan, serta prospek as well as the outlook of the global and domestic economy.
ekonomi global dan domestik.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi The Board of Commissioners believes that the business
bisnis yang ditetapkan Direksi tetap harus strategies assigned by Board of Directors considers all
mempertimbangkan segala risiko, memperkuat kondisi risks, strengthen the financial condition, continues efforts
keuangan, melanjutkan upaya optimalisasi asset, to optimize assets, improves business processes, increases
menyempurnakan proses bisnis, peningkatan efisiensi efficiency in all business lines, and commits to maintain
di segala lini, dan komitmen menjaga Kesehatan dan health and safety.
Keselamatan Kerja.
Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan View on the Implementation of Good Corporate
(GCG) Governance
Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan prinsip- The Board of Commissioners realized that the
prinsip GCG yang meliputi aspek-aspek transparansi, implementation of GCG principles that covers the
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan aspects of transparency, accountability, responsibility,
kewajaran dalam menjalankan pengelolaan Perseroan independence, and fairness in running the Company
akan membuat Perseroan memiliki daya saing kuat, management will generate a Company with strong
pengelolaan Perseroan yang profesional, efisien, dan competitiveness, professional, efficient, and effective. In
efektif. Di samping itu, setiap keputusan yang dibuat addition to that, every decision made by the Company is
Perseroan dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap based on the foundation of morale values, and compliance
peraturan perundang-undangan dan berkontribusi to regulations and contribute to national economics.
dalam perekonomian nasional.
Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah The Board of Commissioners believes that the Board
menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten of Directors has implemented GCG effectively and
di tahun 2016. GCG merupakan mekanisme yang consistently in 2016. GCG is the mechanism that regulates
mengatur hubungan Perseroan dengan para the Company’s relationship with the stakeholders in a
pemangku kepentingan secara transparan, akuntabel, transparent, accountable, responsible, independent and
bertanggung jawab, independen dan adil. Dewan fair manner. The Board of Commissioners believes that
Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah the Company has benefited significantly from the GCG
merasakan manfaat yang signifikan dari implementasi implementation completed to date.
GCG yang telah dilakukan.
Pandangan tentang Kinerja Komite di bawah Dewan Views on Committee Performance under the Board
Komisaris of Commissioners
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari, In the implementation of daily duties and obligations,
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang secara the Board of Commissioners is being assisted by the
kontinyu memastikan integritas dari laporan keuangan, Audit Committee which continued to provide assurance
pengendalian internal, manajemen risiko dan audit on the integrity of the company’s financial reporting,
internal Perseroan, dan Komite Nominasi&Remunerasi internal controls, risk management and internal audit,
yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan and Nomination&Remuneration Committee, in order
fungsi pengawasan khususnya dalam mendorong to support them in conducting its supervisory roles
dan memantau proses Nominasi dan Remunerasi agar specifically related to the oversight of the Nomination and
dilakukan secara obyektif dan dengan manajemen yang Remuneration process in the Company while ensuring the
sehat, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan process is conducted objectively and based on healthy
yang Baik. management practices and GCG principles.

Selama tahun 2016, dengan bantuan Komite Audit, During year 2016, with the help of the Audit Committee,
Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan Laporan the Board of Commissioners has reviewed the Company’s
Keuangan Perseroan minimal sekali dalam tiga bulan, financial statements, both audited and unaudited, on
baik Laporan Keuangan non audit maupun Laporan a quarterly basis, in which The Company’s financial
Keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), statements for year 2016 were audited by Public
dimana untuk tahun buku 2016 diaudit oleh KAP Accountant Firm Purwantono, Sungkoro&Surja, a member
Purwantono,Sungkoro&Surja yang merupakan anggota firm of Ernst&Young Global Limited.
firma dari Ernst&Young Global Limited.
Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan The Board of Commissioners evaluates that Audit
Komite Nominasi&Remunerasi telah bekerja dengan Committee and Nomination & Remuneration Committee
baik dan memberikan dukungan penuh kepada Dewan has worked well and gave full support to the Board so that
Komisaris sehingga Dewan dapat menjalankan tugas the Board can perform its duties and function to supervise
dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap the Board of Directors for 2016.
Direksi Perseroan selama tahun 2016.
Perubahan Manajemen Management Changes
Dewan Komisaris melaporkan bahwa pada tahun The Board of Commissioners would like to report that in
2016 tidak ada perubahan dalam Komposisi Dewan 2016 there no changes in the composition of The Board of
Komisaris. Commissioners.
Komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada akhir tahun At the end of 2016, the composition of the Board of
2016 adalah: Commissioners of the Company are:
Komisaris Utama : Suryadi President Commissioner : Suryadi

Komisaris : Djojo Hartono Commissioner : Djojo Hartono
Komisaris Independen : Handi Hidayat Suwardi Independent Commissioner : Handi Hidayat Suwardi
Pada tahun 2016 terdapat perubahan susunan In 2016 has been a change in the composition of the Audit
Komite Audit, Bhakti Salim dan Sandi Rahaju telah Committee, Bhakti Salim and Sandi Rahaju has resigned
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota from their position as the member of Audit Committee and
Komite Audit Perseroan, selanjutnya Dewan Komisaris the Board of Commissioners has appointed Yose Rizal dan
mengangkat Yose Rizal dan Rudy Dharma sebagai Rudy Dharma as a new member of audit committee.
anggota komite audit Perseroan yang baru.
Dengan demikian, susunan Anggota Komite Audit pada Therefore, the composition of Audit Committee as
tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut: December 31, 2016 as follows:
Ketua : Handi Hidayat Suwardi Chairman : Handi Hidayat Suwardi

Anggota : Yose Rizal Member : Yose Rizal
Anggota : Rudy Dharma Member : Rudy Dharma
Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih The Board of Commissioners wish to thank Sandi Rahaju
kepada Ibu Sandi Rahaju dan Bapak Bhakti Salim yang and Bhakti Salim, who has fulfilled their roles and
telah memberikan peran dan sumbangsih terhadap contributions to the Company during their tenure.
Perseroan selama masa baktinya.
Penutup Closing
Pencapaian di tahun 2016 merupakan bukti keunggulan The achievements delivered in 2016, clearly confirm the
strategi jangka panjang Perseroan, kemampuan robustness of the Company long-term strategy, our focused
eksekusi yang fokus dan penuh disiplin, serta and disciplined execution, as well as the leadership and
keunggulan kepemimpinan dan kontribusi Direksi contributions of the Board of Directors and employees in
dan seluruh karyawan untuk mendorong Perseroan ke advancing the standing of the Company to a new, higher
tingkat yang lebih tinggi. level.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan The Board expresses its appreciation and thank to all the
terima kasih kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh Board of Directors and all Company employees, and thanks
karyawan Perseroan, berkat dedikasi dan kerja keras to their dedication and hard work through year 2016, the
selama tahun 2016, Perseroan mampu bertahan dalam Company was able to survive in the challenging economic
kondisi perekonomian yang mengalami tantangan. conditions. We would also like to express our appreciation
Kami juga hendak mengungkapkan apresiasi kepada to the shareholders, business partners, customers and
para pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan other stakeholders who are sharing our vision of delivering
para pemangku kepentingan lainnya, yang telah value by creating a better, more sustainable future. We
bersama-sama mendukung visi Perseroan untuk look forward to continuing this mission in the year ahead.
memberikan nilai lebih dengan menciptakan masa
depan yang lebih baik.
Semoga prestasi yang baik ini semakin mendorong kita Hopefully, this good performance will increasingly push us
untuk menorehkan kinerja yang lebih baik di tahun to carve a better performance in 2017.
2017.
Jakarta, April 2017
Suryadi
Komisaris Utama / President Commissioner
Djojo Hartono Handi Hidayat Suwardi

Komisaris / Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner

Laporan Direksi
Boards of Directors Report
“Persentase kenaikan laba tahun berjalan yang lebih tinggi dibanding

persentase kenaikan penjualan menunjukkan bahwa berbagai perbaikan di
dalam Perseroan telah menghasilkan efisiensi internal yang berarti.”
“The percentage increase in profit for the year is higher than the percentage
increase in sales that indicates that various improvements in the Company
has resulted in the significant of internal efficiency.”
Para Pemegang saham yang terhormat, Dear Distinguised Shareholders,
Walaupun kondisi tahun 2016 secara umum merupakan The Company was able to record an excellent financial
tahun yang penuh tekanan, namun Perseroan mampu performance amidst the full year of pressure in 2016.
menorehkan kinerja keuangan yang sangat baik.
Kinerja tahun 2016 Performance in 2016
Penjualan neto Perseroan meningkat 3%, mencapai The Company’s net sales increase 3%, to an amount of Rp
Rp2,8 triliun, dan laba tahun berjalan yang dapat 2.8 trillion, and profit for the year attributable to owners
diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat of parent entity increase 6% to an amount of Rp 452.9
6% menjadi Rp 452,9 milyar pada tahun 2016. billion in year 2016.
Segmen produk filter masih memberikan kontribusi Filters products segment were still made significant
signifikan terhadap pencapaian kinerja penjualan contribution to the 2016 consolidated sales performance.
konsolidasi Perseroan tahun 2016. Produk Filter Filter product booked a 4% sales growth to Rp 2.2 trillion,
mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 4% and contributing 76% of the Company’s total sales.
mencapai Rp 2,2 triliun dan menyumbang sebesar Radiator product booked a 17% sales decrease to Rp 332.3
76% dari total penjualan Perseroan. Produk Radiator, billion, and contributing 12% of the Company’s total sales.
mencatat penurunan penjualan sebesar 17% mencapai Body Maker segment booked a 13% sales decrease to Rp
Rp 332,3 milyar dan menyumbang 12% dari total 105.5 billion, and contributing 4% of the Company’s total
penjualan Perseroan. Segmen Karoseri, mencatat sales. Trading segment booked a 40% sales increase to Rp
penurunan penjualan sebesar 13% mencapai Rp 105,5 703.9 billion, and contributing 24% of the Company’s total
milyar dan menyumbang 4% dari total penjualan sales. Other products such as rubber, plastisol, fuel tank,
Perseroan. Segmen Distribusi, mencatat pertumbuhan muffler and brake pipe booked a 9% sales increase to Rp
penjualan sebesar 40% mencapai Rp 703,9 milyar dan 313.1 billion, and contributing 11% of the Company’s total
menyumbang 24% dari total penjualan Perseroan. sales. As a whole, the domestic sales (Indonesia) achieved
Produk lainnya seperti karet, plastisol, fuel tank, a growth rate of 9% to become Rp 828.5 billion, while the
muffler dan brake pipe, mencatat pertumbuhan consolidated overseas sales increase by about 0.5% to
penjualan sebesar 9% mencapai Rp 313,1 milyar dan become Rp 2.1 trillion.
menyumbang 11% dari total penjualan Perseroan.
Secara keseluruhan, penjualan domestik (Indonesia)
mencapai pertumbuhan sebesar 9% menjadi Rp 828,5
milyar, sementara penjualan luar negri mengalami
pertumbuhan sebesar 0,5% menjadi Rp 2,1 triliun.
Di tengah persaingan yang semakin keras, Perseroan In a time of increasingly tough competition, the Company
berusaha untuk menjalankan bisnisnya secara simpel, is trying to keep its business simple, lean and efficient.
ramping dan efisien. Langkah perbaikan dalam Improvements in the supply chain management and
pengelolaan rantai pasokan dan proses produksi production processes and comprehensive implementation
serta implementasi continuous improvement secara of continuous improvement have enabled the Company to
menyeluruh telah menjadikan Perseroan mampu do planning and production processes more effectively and
melakukan perencanaan dan proses produksi yang efficiently so the Company was able to drive productivity

lebih efektif dan efisien sehingga Perseroan mampu higher in 2016. The percentage increase in profit for the
meningkatkan produktivitas secara signifikan di tahun year is higher than the percentage increase in sales that
2016. Persentase kenaikan laba tahun berjalan yang indicates that various improvements in the Company has
lebih tinggi dibanding persentase kenaikan penjualan resulted in the significant of internal efficiency.
menunjukkan bahwa berbagai perbaikan di dalam
Perseroan telah menghasilkan efisiensi internal yang
berarti.
Sepanjang tahun 2016, Direksi senantiasa memastikan Throughout 2016, Board Of Directors ensured the
kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban, Company’s ability to fulfill its debts, finance its
mendanai investasi dan ekspansi usaha serta investments and business expansion and deliver returns to
memberikan imbal hasil bagi pemegang saham shareholders.
Perseroan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan The Company strives to enhance its shareholders’ value,
nilai bagi pemegang saham, termasuk melalui including through dividend payment which are reflected
pembayaran dividen yang tercermin pada pembagian on the distribution of final cash dividend for year book
dividen tunai final tahun buku 2015 sebesar Rp 71,98 2015 amounted Rp 71.98 billion on June 24, 2016 pursuant
milyar pada 24 Juni 2016, sesuai dengan Hasil Rapat with the Annual General Meeting of Shareholders on Mei
Umum Pemegang Saham Tahunan pada 31 Mei 2016 31, 2016 and the distribution of interim cash dividend I,II,
dan dividen tunai interim I,II, dan III tahun buku 2016 and III for financial year book 2016 total amounted Rp
dengan total sebesar Rp 208,75 milyar atau Rp 100 per 208.75 billion or Rp 100 per share, which has been paid out
saham, yang telah dibayarkan kepada para pemegang to the shareholders who were registered at the Company’s
saham yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Share Registrar as of Mei 10, 2016 ; August 08, 2016 ; and
Perseroan pada tanggal 10 Mei 2016, 08 Agustus 2016, November 14, 2016.
dan 14 November 2016.
Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan likuiditas Further, to enhance the liquidity of the Company’s shares,
saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, which are listed in Indonesia Stock Exchange, in November
pada bulan November 2016 Direksi Perseroan telah 2016, the Board of Directors has perform the stock split
melaksanakan pemecahan nilai nominal saham on the par value of the Company’s stock, from Rp100 per
Perseroan (stock split) dari Rp100 menjadi Rp25, sesuai share to Rp25 per share, in accordance with the resolutions
dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa of Extraordinary General Meeting of Shareholders held
yang diadakan pada 18 Oktober 2016. Jumlah saham on October 18, 2016. Total outstanding shares, which are
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah listed in stock exchanges after stock split is 5.758.675.440
pelaksanaan stock split tersebut meningkat menjadi shares.
5.758.675.440 lembar saham
Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Development
Pengembangan sumber daya manusia ditetapkan Human capital development is considered as one of the
sebagai salah satu prioritas penting oleh Direksi, suatu Board of Directors’ top priorities, a clear testament of
bukti bahwa bagi Perseroan, sumber daya manusia our recognition that people are the Company’s most
adalah aset yang paling utama. Investasi pelatihan important asset. Training and development investments
dan pengembangan terus berlanjut, bekerja sama continue in partnership with prominent education
dengan berbagai institusi pendidikan terkemuka, institutions to nurture Company’s future leaders. More
untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin masa importantly, the Board of Directors has put a lot of work
depan Perseroan. Selain itu, Direksi telah bekerja keras to establish organization-wide adoption of Company
untuk menanamkan nilai-nilai inti Perseroan di seluruh core values, ensuring adherence to the highest standards
organisasi, guna memastikan kepatuhan pada standar of professional ethics by the entire workforce. Building
etika profesional yang tertinggi oleh seluruh jajaran and maintaining a talented team is key to achieving the
karyawan Perseroan. Membina dan mempertahankan Company strategic growth objectives.
tim yang berbakat merupakan kunci tercapainya tujuan
pertumbuhan strategis Perseroan.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Direksi On human capital development, Board Of Directors
berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin masa maintain its commitment to develop the Company’s
depan Perseroan. Perseroan menawarkan program- future leaders. The Company offer a series of programs
program dan pelatihan untuk pengembangan and workshops to support their personal competence
kompetensi para kader pemimpin. development.

Direksi sepenuhnya menyadari, bahwa keterlibatan The Board of Directors recognize that an important part
dan motivasi karyawan adalah faktor penting untuk of sustaining business performance comes from engaging
mempertahankan kinerja usaha. Dalam hal ini, and motivating our employees. Towards this end, the
Perseroan berupaya untuk menciptakan iklim kerja Company strive to establish a supportive working climate
yang positif serta membangun hubungan industrial and build a harmonious industrial relation, where open
yang harmonis, yang mendorong komunikasi terbuka communications are encouraged and all opinions are
dan menghargai setiap pendapat. respected.
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance
Sebagai perusahaan publik, Perseroan secara konsisten As a public company, the Company have consistently
menerapkan standar tertinggi dalam tata kelola sought to apply the highest standards of corporate
perusahaan di setiap aspek operasional Perseroan. governance in every aspect of the Company operations.
Kami percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut We believe that in so doing, we provide assurance to all our
kami memberikan jaminan kepada semua pemangku stakeholders, both internal and external, of our viability as
kepentingan baik internal maupun eksternal mengenai a business, which is essential for the sustainability of our
keberlanjutan usaha yang penting bagi keberlanjutan company
Perseroan.
Perseroan memiliki Komite Audit yang membantu The Company has an Audit Committee which performs
Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian prinsip the functions of the Board of Commissioners in ensuring
prinsip transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, the conformity with the principles of transparency,
independensi dan kewajaran dalam perencanaan responsibility, accountability, independency and fairness
dan pelaksanaan operasional Perseroan termasuk in the planning and implementation of the Company’s
pelaporan keuangan. Komite Audit secara berkala juga operations including financial reporting. Audit Committee
memberikan arahan konsultatif kepada Unit Audit also regulary provides consultative guidance to Internal
Internal dalam melaksanakan kegiatan audit reguler, Audit Unit in performing regular audit activities, and
dan kegiatan audit khusus. special audit activities.
Sepanjang tahun, Unit Internal Audit telah melakukan Throughout the year, Internal Audit Unit already
audit dan penilaian secara independen mengenai performed the audit and the assessments independently
kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme with regard to the reliability and effectiveness of the
pengendalian internal perusahaan serta membantu systems and mechanism of the Company’s internal control
manajemen dan unit-unit kerja untuk mencapai target and assisted management and working units to achieve
masing-masing. their respective targets.
Selama tahun 2016 Direksi memberikan perhatian yang During 2016, the Board of Directors gave more rigorous
lebih ketat pada peningkatan implementasi prinsip- attention to improving the application of good corporate
prinsip tata kelola usaha yang baik di seluruh organisasi governance principles throughout the Company by
Perseroan melalui pengendalian yang lebih ketat di stronger controls in all business processes and at every
seluruh proses bisnis dan di setiap titik rantai suplai point on the supply chain of the Company. The Board
Perseroan. Direksi terus memantau efektivitas kerangka of Directors continued to monitor the effectiveness of
tata kelola Perseroan, khususnya dalam hal manajemen the Company’s governance framework, particularly risk
risiko dan pengendalian internal (internal control), management and internal control frameworks, and are
dimana Direksi yakin bahwa kedua kerangka tersebut satisfied that they are adequate. The Board of Directors
telah memadai. Direksi juga secara teratur mengadakan also regularly socialization Company’s code of conduct
sosialisasi kode etik Perseroan kepada karyawan karena because we believe that these values underpin the
kami percaya bahwa nilai-nilai inilah yang mendukung Company corporate governance practice.
praktek tata kelola perusahaan Perseroan.
Strategi dan kebijakan Strategis Perseroan Company Strategy and Policy
Direksi menyadari bahwa untuk mencapai kinerja yang The Board of Directors realized it was required a planning
handal baik dari aspek operasional maupun aspek and strategic efforts to achieve the assigned target
keuangan, diperlukan perencanaan dan upaya-upaya to achieve reliable performance either operational or
strategis sehingga memudahkan dalam pencapaian financial for The Company. The Company’s strategic

target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya strategis efforts to support its targeted performance in 2016 were
yang telah dilakukan oleh Perseroan dalam mendukung as follows:
pencapaian kinerja tahun 2016 antara lain:
• Peningkatan competitiveness melalui • To enhance competitiveness through improvements
perbaikan HPP (Harga Pokok Penjualan) in COGS (Cost of Sales)
• Pengembangan pasar baru dan existing • To develop new markets and existing market
market, baik melalui pola investasi maupun either through investment and cooperation with
pola kerja sama dengan distributor Perseroan the Company’s distributor scheme which is
yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas. having competence and capability.
• Perencanaan operasi yang terukur di • Planned a measurable operation that is
monitoring dan dikendalikan secara kontinyu. continuously monitored and controlled.
• Menjaga keseimbangan penerimaan dan • Maintaining a balance of receipts and
pengukuran serta portofolio operasi dan measurement as well as the operating and
investasi. investment portfolios.
• Penguatan jaringan distribusi untuk • Developing stronger distribution network to
memperluas ketersediaan produk. expand product availability.
Kendala-Kendala Yang Dihadapi Constraints and Challenges
Sepanjang tahun 2016, Direksi selaku manajemen Throughout 2016, the Board of Directors as the
dan seluruh karyawan Perseroan telah berupaya management and all the Company’s employee have been
meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah working to improve performance and achieve the target
tetapkan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan set forth before. In running the business, The Company
tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan has to overcome various constraints and challenges
di sepanjang tahun 2016, di antaranya perlambatan throughout the year 2016, such as the global economic
ekonomi global, melemahnya tingkat permintaan deceleration, weakening demand products especially from
produk khususnya dari negara-negara yang terkena countries which is impacted from the strengthening USD,
dampak penguatan mata uang USD, fluktuatif nilai the fluctuations of foreign currency exchange rates, the
tukar mata uang asing, harga beberapa komoditas yang price of commodities serving as the main raw materials
menjadi bahan baku utama produksi mulai meningkat began to increase toward the end of 2016, policies and
menjelang akhir 2016, kebijakan dan peraturan negara regulations of destination country for financial & banking
tujuan ekspor baik itu kebijakan keuangan & perbankan, , tax treaty, export-import, etc.
perpajakan (tax treaty), kebijakan ekspor impor dsb.
Prospek Usaha Perseroan Ke Depan Future Company Business Prospect

Direksi berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki The Board of Directors confident that the Company
prospek usaha yang baik dan akan mampu tumbuh has a good business prospect and will be able to grow
secara berkelanjutan. Sumber pertumbuhan Perseroan sustainably. The source of growth in the future will be
di masa depan akan datang dari pasar global. Hal ini global market. It can be seen from the publication of
dapat dilihat dari publikasi data dari pesaing Perseroan data from the Company’s competitors that sales of filter
bahwa penjualan produk filter di pasar global mencapai products in the global market reach to US$ 50 billion per
AS$50 milyar per tahun dan penjualan produk radiator year and sales of radiators products at 1,650,000 units per
sebesar 1,650,000 unit per tahun, jika dibandingkan year, if compared to sales of the Company’s products filter
dengan penjualan produk Perusahaan filter dan radiator and radiator whose value is very low.
saat ini yang nilainya sangat kecil.
Perseroan masih terus mencari peluang bisnis yang The Company still looking for business opportunities that
memiliki portofolio bisnis yang secara strategis dapat has strategic alignment to our portfolio and can add value
memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara to the Company as a whole. The Company plan to expand
keseluruhan. Perseroan berencana memperluas and develop prospective business opportunities as well
dan mengembangkan peluang bisnis yang memiliki as exploring profitable business models. In developing
prospek baik sekaligus mencari model bisnis yang international business, the Company open the possibility
menguntungkan. Dalam pengembangan bisnis for inorganic growth. The Company need to ensure that
internasional ini, tidak menutup kemungkinan acquisition of prospective companies are done prudently
pertumbuhan yang terjadi adalah bersifat inorganik. in measured scale and by considering value addition
Namun demikian, Perseroan memastikan akuisisi versus risks.
perusahaan-perusahaan yang prospektif, Perseroan
lakukan dengan hati-hati, dalam skala yang terukur dan
mempertimbangkan nilai tambah dan resikonya.

Perubahan komposisi Direksi Change in The Board of Directors composition
Sepanjang tahun ini, tidak terjadi perubahan pada Throughout the year, the composition of the Board of
komposisi Direksi, tidak ada anggota yang baru atau Directors has remained unchanged, with no new additions
yang mengundurkan diri. or resignations.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Direksi sepenuhnya menyadari bahwa Perseroan The Board of Directors fully realize that the Company
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari is an inseparable part of the communities, such that
masyarakat, oleh karena itu Perseroan senantiasa the Company always endeavor to contribute to the
berupaya mewujudkan rasa kepedulian yang tinggi communities and to the environment wherever the
terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Company operate. The Company believe that the best
Perseroan berada. Perseroan percaya bahwa bentuk form of contribution is by empowering the communities
perwujudan kepedulian adalah melalui pemberdayaan with a directed approach to foster mutually beneficial
masyarakat dengan pendekatan terarah, sehingga relationships.
terjalin hubungan yang saling membangun dengan
masyarakat sekitar.
Selama tahun 2016, kegiatan CSR Perseroan meliputi During 2016, the Company’s CSR activities are summed up
upaya-upaya di bidang pengembangan kesehatan in our efforts in public health, education, environment and
masyarakat, pendidikan, lingkungan dan infrastruktur infrastructure development and religion.
serta keagamaan.
Apresiasi Acknowledgment
Sebagai penutup, Direksi menyampaikan ucapan In closing, the Board of Directors would like to thank our
terima kasih kepada Para Pemegang Saham, Dewan Shareholders, the Board of Commissioners, our fellow
Komisaris, seluruh karyawan, pemasok, dan terutama employees, suppliers, and especially our customers for
para konsumen atas berlanjutnya kepercayaan kepada their continuing confidence in the Company. Your full
Perseroan. Dukungan penuh ini memotivasi kami untuk support motivates all of us to bring better results for years
meraih hasil lebih baik di tahun-tahun mendatang. to come.
Selanjutnya, kinerja dan berbagai pencapaian Perseroan Subsequently, we will present the Company performance
2016 akan kami sampaikan secara komprehensif di and achievements in 2016 comprehensively in the Annual
dalam buku Laporan Tahunan ini termasuk Laporan Report that includes the Financial Statements for 2016 that
Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) public
(firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan accounting firm with the opinion that the Company’s
opini Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Consolidated Financial Statements presents fairly in
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material all material respects according to Indonesian Financial
sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Accounting Standards.
Jakarta, April 2017
Eddy Hartono
Direktur Utama / President Director
Surja Hartono Ang Andri Pribadi Lucas Aris Setyapranarka Rusman Salem
Direktur / Director Direktur / Director Direktur Independen / Direktur / Director
Independent Director

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management’s Discussion and Analysis
Mempertahankan pertumbuhan penjualan dan laba dalam kondisi yang menantang

Maintaining top line and bottom line growth in a challenging market
Tinjauan Kinerja Perseroan Overview on Company Performance
Analisis dan diskusi manajemen ini dibuat berdasarkan The management’s discussion and analysis is based on
informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan the Consolidated Financial Statements of PT Selamat
Konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Sempurna Tbk and Subsidiaries for December 31,
Anak untuk periode 31 Desember 2016 yang telah 2016 which were audited by Public Accounting Firm
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst
Sungkoro & Surja (anggota dari firma Ernst & Young & Young Global Limited ) with the opinion of fair, in all
Global Limited), dan memperoleh pendapat wajar, material aspects, the consolidated financial position of PT
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Selamat Sempurna Tbk and Subsidiaries as of December
konsolidasian PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas 31, 2016, and their consolidated financial performance
Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan and their cash flows for the year than ended, in accordance
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang with the Indonesian Financial Accounting Standards.
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2016 yang The Company’s 2016 financial performance, as compared
diperbandingkan dengan tahun 2015 dapat dilihat pada to its performance in 2015 can be found in the Consolidated
tabel Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. Statements of Comprehensive Income Table.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of Profit or Loss and
Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income
Naik/(Turun)
Keterangan 2016 2015 Increase/ (Decrease) Description
Rp. Milyar Rp. Milyar Rp. Milyar %

Rp. Billion Rp. Billion Rp. Billion
Penjualan Neto 2.880 2.803 77 2,75% Net Sales
Beban Pokok Penjualan (1.946) (1.933) 12 0,64% Cost of Goods Sold
Laba Bruto 934 870 65 7,43% Gross Profit
Beban Usaha (266) (267) (1) (0,17%) Operating Expenses
Laba Sebelum Beban 658 584 74 12,76% Profit Before Income Tax
Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan (156) (122) 34 27,45% Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan 502 461 41 8,86% Profit for the Year
Penghasilan (28) (15) 13 81,96% Other Comprehensive Income

Komprehensif Lain
Total 438 417 21 4,96% Total

Penghasilan Comprehensive Income for the
Komprehensif Tahun year Attributable to Owners of
Berjalan yang Dapat the Parent Entity
Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk
Laba Tahun Berjalan 453 428 25 5,91% Profit for the Year
yang Dapat Attributable to Owners of the
Diatribusikan Kepada Parent Entity
Pemilik Entitas Induk
Laba per Saham 79 74 5 5,91% Earnings per Share Attributable

Dasar yang Dapat to Owners of the Parent Entity
Diatribusikan Kepada (Rp)
Pemilik Entitas Induk (Rp)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan Neto Net Sales
Penjualan neto konsolidasi Perseroan pada tahun The Company achieved consolidated net sales of
2016 adalah sebesar Rp 2,88 triliun, atau mengalami Rp 2.88 trillion in 2016, or a growth of Rp 76.95 billion or
peningkatan sebesar Rp 76,95 milyar atau sekitar approximately 2.75 % compared to Rp 2.80 trillion in 2015.
2,75% dibandingkan dengan tahun 2015, yang tercatat
sebesar Rp 2,80 triliun.
Secara keseluruhan, penjualan luar negri konsolidasi As a whole, the consolidated overseas sales achieved a
mencapai pertumbuhan sebesar 0,47% menjadi growth rate of 0.47% to become Rp 2.05 trillion, while the
Rp 2,05 trillun, sementara penjualan domestik consolidated domestic sales (Indonesia) increase by about
(Indonesia) mengalami pertumbuhan sebesar 8,85% 8.85% to become Rp 828.52 billion.
menjadi Rp 828,52 milyar.
Penjualan per segmen operasi Sales by operating segment
Naik/(Turun)
2016 % terhadap Total 2015 % terhadap Total Increase/ (Decrease)
Segmen / Segment Rp. Milyar Penjualan / Rp. Milyar Penjualan /
Rp. Milyar
Rp. Billion % to Total Sales Rp. Billion % to Total Sales %
Rp. Billion
Filter/ Filtration 2.187 75,94% 2.102 74,98% 85 4,06%
Radiator/ Radiator 332 11,54% 402 14,35% (70) (17,38%)
karoseri/ Body Maker 106 3,66% 122 4,34% (16) (13,31%)
Distribusi/ Trading 704 24,44% 503 17,93% 201 40,06%
Produk lainnya/ Other 313 10,87% 288 10,26% 26 8,92%

Products
Eliminasi/ Elimination (762) (26,46%) (613) (21,86%) (149) (24,37%)
Jumlah/ Total 2.880 100% 2.803 100% 77 2,75%
Penjualan filter meningkat sebesar Rp. 85,42 milyar Sales of filter was increased about Rp 85.42 billion or
atau sekitar 4,06 %, yaitu Rp.2,10 triliun pada tahun 4.06%, which was approximately from Rp 2.10 trillion
2015 menjadi Rp.2,19 triliun pada tahun 2016. Volume in 2015 to Rp 2.19 trillion in 2016. Sales volume of filter
penjualan filter mengalami kenaikan sebesar 10,29% was increased about 10.29% from last year, which was
dari penjualan tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar approximately from 59.51 million units in 2015 to 65.64
59,51 juta unit pada tahun 2015 menjadi sekitar 65,64 million units in 2016. Total production of filter in 2016
juta unit pada tahun 2016. Jumlah produksi filter pada around 63.93 million units, or 58% from the Company’s
tahun 2016 adalah sekitar 63,93 juta unit atau sekitar and its subsidiaries maximum capacity, 110 million unit
58% dari kapasitas maksimum Perseroan dan Entitas per year.
Anaknya yaitu 110 juta unit per tahun.
Penjualan radiator menurun sebesar Rp. 69,90 milyar Sales of radiator was decreased by Rp 69.90 billion or
atau sekitar 17,38 %, yaitu Rp. 402,18 milyar pada tahun 17.38%, which was approximately from Rp 402.18 billion in
2015 menjadi Rp. 332,28 milyar pada tahun 2016. Volume 2015 to Rp 332.28 billion in 2016. Sales volume of radiator
penjualan radiator mengalami penurunan sebesar was decreased about 11.46% from last year, which was
11,46 % dari penjualan tahun sebelumnya, yaitu dari approximately from 696 thousand units in 2015 to 617
sekitar 696 ribu unit pada tahun 2015 menjadi sekitar units in 2016. Total production of radiator in 2016 around
617 ribu unit pada tahun 2016. Jumlah produksi radiator 612 thousand units or 31 % from the Company’s maximum
pada tahun 2016 adalah sekitar 612 ribu unit atau sekitar capacity, 1.95 million units per year.
31% dari kapasitas maksimum Perseroan yaitu 1,95 juta
unit per tahun.

Penjualan karoseri mengalami penurunan sebesar Sales of body maker was decreased by Rp 16.21 billion or
Rp. 16,21 milyar atau sekitar 13,31 %, yaitu Rp. 121,73 13.31%, which was approximately from Rp 121.73 billion
milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 105,52 milyar pada in 2015 to Rp 105.52 billion in 2016. Sales volume of body
tahun 2016. Volume penjualan karoseri mengalami maker was decreased about 11.93% from last year, which
penurunan sebesar 11,93 % dari penjualan tahun was approximately from 1.542 units in 2015 to 1.358 units
sebelumnya, yaitu dari sekitar 1.542 unit pada tahun in 2016. Total production of body maker in 2016 amounted
2015 menjadi sekitar 1.358 unit pada tahun 2016. Jumlah to 1.403 units, or 14 % from the Company’s maximum
produksi karoseri pada tahun 2016 adalah sekitar capacity, 10.000 units per year.
1.403 unit atau sekitar 14 % dari kapasitas maksimum
Perseroan yaitu 10.000 unit per tahun.
Penjualan segmen distribusi meningkat sebesar Sales of trading segment was increased by Rp 201.34
Rp 201,34 milyar atau sekitar 40,06%, yaitu Rp. 502,54 billion or 40.06%, which was approximately from
milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 703,88 milyar pada Rp 502.54 billion in 2015 to Rp 703.88 billion in 2016.
tahun 2016.
Penjualan karet, plastisol, pipa rem dan pipa bahan Sales of rubber, plastisol, brake pipe and fuel pipe, fuel
bakar, tangki bahan bakar, knalpot dan lain-lain pada tank and muffler, and others in 2016 amounted Rp. 313.14
tahun 2016 sebesar Rp. 313,14 milyar, naik sebesar billion, increased by Rp.25,63 billion compared with 2015.
Rp. 25,63 milyar dibandingkan dengan tahun 2015.
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold
Sejalan dengan pertumbuhan penjualan, beban pokok Along with the sales growth, cost of goods sold also
penjualan meningkat pada tahun 2016. Beban pokok increased in 2016. Cost of goods sold reached Rp 1.95
penjualan mencapai sebesar Rp 1,95 triliun, meningkat trillion, increase by 0.64% from Rp1.93 trillion in 2015.
0,64% dibandingkan Rp 1,93 triliun di tahun 2015.
Beban Pokok Penjualan terdiri dari: Cost of Goods Sold comprised:

Naik/(Turun)

Bahan baku yang 1.289 1.314 (24) (1,85%) Raw materials used
digunakan
Upah buruh langsung 345 316 29 9,18% Direct labor
Beban pabrikasi 262 210 52 24,75% Manufacturing overhead
Total Beban Produksi 1.897 1.840 57 3,08% Total Manufacturing Cost
Persediaan barang dalam Work in-process inventory

proses
Awal tahun 23 26 (3) (11,79%) Beginning balance
Persediaan dari Akuisisi - 3 (3) (100%) Inventory from acquisition of

Bradke Bradke
Pembelian 9 4 5 123,21% Purchases
Akhir tahun (29) (23) 6 27,88% Ending balance
Beban Pokok Produksi 1.900 1.850 50 2,68% Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi Finished goods inventory
Awal tahun 183 120 63 52,65% Beginning balance
Persediaan dari Akuisisi - 75 (75) (100%) Inventory from acquisition of

Bradke Bradke
Pembelian 66 72 (6) (8,03%) Purchase
Akhir tahun (202) (183) 19 10,76% Ending balance
Beban Pokok Penjualan 1.946 1.933 12 0,64% Cost of Goods Sold

Laba Bruto Gross Profit
Pada tahun 2016, Perseroan berhasil membukukan laba In 2016, the Company booked a gross profit of Rp 934.14
bruto sebesar Rp 934,14 miliar, meningkat sebesar billion, growing by 7.43% from Rp 869.54 billion in 2015.
7,43% dibanding pencapaian tahun 2015 sebesar Gross profit margin reached 32.44%, increased from
Rp 869,54 miliar. Marjin laba bruto mencapai 32,44%, 31.02% in 2015.
meningkat dibandingkan 31,02% pada tahun 2015.
Laba Bruto per segmen operasi Gross Profit by operating segment

Naik/(Turun)
2016 % terhadap Total 2015 % terhadap Total Increase/ (Decrease)
Segmen / Segment Rp. Milyar Penjualan / Rp. Milyar Penjualan /
Rp. Milyar
Rp. Billion % to Total Sales Rp. Billion % to Total Sales %
Rp. Billion
Filter/ Filtration 609 21,13% 588 20,97% 21 3,52%
Radiator/ Radiator 68 2,37% 108 3,84% (39) (36,65%)
karoseri/ Body Maker 14 0,48% 15 0,52% (1) (5,39%)
Distribusi/ Trading 192 6,68% 122 4,37% 70 57,20%
Produk lainnya/ Other 55 1,90% 30 1,07% 25 82,29%

Products
Eliminasi/ Elimination (3) (0,12%) 7 0,26% (10) (147,35%)
Jumlah/ Total 934 32,44% 870 31,02% 65 7,43%
Beban Usaha Operating Expenses
Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban umum Operating expenses consist of selling expenses, general
dan administrasi serta pendapatan (beban) operasi and administration expenses, and other operating income
Lain-lain. (expenses).
Naik/(Turun)

Beban penjualan (160) (161) (1) (0,69%) Selling expenses
Beban umum dan (145) (127) 17 13,68% General and administration

administrasi expenses
Pendapatan operasi 48 47 1 0,64% Other operating income

lainnya
Beban operasi lainnya (9) (26) (16) (64,44%) Other operating expenses
Jumlah Beban Operasi (266) (267) (1) (0,17%) Total Operating Expenses
Penghasilan Keuangan dan Biaya Keuangan Finance Income and Finance Charges
Pendapatan keuangan Perseroan mengalami The Company’s finance income was decrased by Rp 878
penurunan sebesar Rp. 878 juta atau sekitar 20,51% million or 20.51%, from Rp 4.28 billion in 2015 to Rp 3.40
yaitu Rp 4,28 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar billion in 2016.
Rp 3,40 Milyar pada tahun 2016.
Beban keuangan Perseroan mengalami penurunan The Company’s finance charges was decrased by Rp 9,98
sebesar Rp. 9,98 miliar atau sekitar 39,27 % yaitu billion or 39.27%, from Rp 25.42 billion in 2015 to Rp 15.44
Rp 25,42 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar billion in 2016. It was attributed primarily to a decrease in
Rp 15,44 milyar pada tahun 2016. Hal tersebut terutama interest on bonds payable and Interest on bank loans.
disebabkan oleh terjadinya penurunan bunga obligasi
dan bunga utang bank

Bagian Laba Neto dari Entitas Asosiasi Equity in Net Income of an Associated Company
Bagian laba neto dari Entitas Asosiasi mengalami The Equity in net income of an Associated Company was
peningkatan sebesar Rp 327 juta atau 17,58% yaitu laba increased by Rp 327 million or 17.58% from profit Rp. 1.86
Rp. 1,86 milyar pada tahun 2015 menjadi laba sebesar billion in 2015, to profit Rp 2.19 billion in 2016.
Rp 2,19 milyar pada tahun 2016.
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax
Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba sebelum Along with an increase in sales, income before income tax
manfaat (beban) pajak penghasilan tahun 2016 benefits (expenses) in 2016 increased to Rp 658.21 billion,
mengalami peningkatan menjadi Rp 658,21 milyar, a rise by 12.76 % compared to Rp 583.72 billion recorded
meningkat 12,76% dari sebesar Rp 583,72 milyar di in 2015.
tahun 2015.
Beban pajak penghasilan juga meningkat dari Rp 122,41 Income tax expense consequently rose from Rp 122.41
milyar menjadi Rp 156,02 milyar di tahun 2016. billion to Rp 156.02 billion in 2016.
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Profit for the Year Attributable to Owners of the
Kepada Pemilik Entitas Induk dan Laba per Saham Parent Entity and Earnings per Share
Faktor-faktor tersebut di atas telah menyebabkan The above factors had resulted an increase in the net
kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada income attributable to owners of the Parent Entity
pemilik entitas induk sebesar Rp 25,26 milyar atau amounted Rp 25.26 billion or 5.91% from Rp 427.63 billion
sekitar 5,91 %, yaitu dari Rp 427,63 milyar dalam tahun in 2015 to Rp 452.89 billion in 2016.
2015 menjadi Rp 452,89 milyar dalam tahun 2016.
Dengan demikian, laba per saham Perseroan meningkat As a result, the Company’s earning per share increased to
menjadi Rp 79 dari Rp 74 pada tahun 2015. Rp 79 raised from Rp 74 in 2015.
Penghasilan Komprehensif lain, dan Total Other Comprehensive Income and Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year
Penghasilan Komprehensif lain mengalami peningkatan Other Comprehensive Income was increased by
sebesar Rp 12,47 milyar atau 81,96% yaitu dari Rp. 15,22 Rp 12.47 million or 81.96% from Rp. 15.22 billion in 2015, to
milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 27,69 milyar Rp 27.69 billion in 2016. As a result, the Company’s Total
pada tahun 2016. Dengan demikian, total penghasilan Comprehensive Income for the year increased to Rp 474.50
komprehensif tahun berjalan perseroan meningkat billion raised from Rp 446.09 billion in 2015.
menjadi Rp 474,50 milyar dari Rp 446,09 milyar pada
tahun 2015.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL

POSITION
Perseroan meyakini pentingnya pengelolaan keuangan The Company recognizes the importance of a prudent and
yang berhati-hati dan seksama, agar Perseroan dapat thorough financial management, to consistently maintain
secara konsisten mempertahankan posisi keuangan a strong financial position. The Company believes that
yang kuat. Perseroan percaya bahwa posisi keuangan a strong financial position creates internal stability
yang kuat akan menciptakan stabilitas internal untuk to weather the global and domestic macro economy
menghadapi kondisi makroekonomi global dan conditions that can change at any time, as well as provides
domestik yang dapat berubah setiap waktu, serta the flexibility to support business growth.
memberikan fleksibilitas dalam mendukung perluasan
usaha.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position
Naik/(Turun)

Aset Lancar 1.454 1.369 86 6,27% Current Asset
Aset Tidak Lancar 800 852 (51) (6,01%) Non-current Asset
Total Aset 2.255 2.220 35 1,56% Total Asset
Liabilitas Jangka Pendek 508 572 (63) (11,06%) Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 166 208 (42) (20,15%) Non-current Liabilities
Total Liabilitas 675 780 (105) (13,49%) Total Liabilities
Ekuitas 1.580 1.440 140 9,71% Equity
Total Liabilitas dan 2.255 2.220 35 1,56% Total Liabilities and

Ekuitas Equity
ASET ASSETS
Per tanggal 31 Desember 2016, total aset Perseroan As of December 31, 2016, the Company’s total assets grew
tumbuh 1,56% mencapai sebesar Rp 2,25 triliun, by 1.56% reaching Rp 2.25 trillion from Rp 2.22 trillion as
dibandingkan total aset per 31 Desember 2015 sebesar per December 31, 2015.
Rp 2,22 triliun.
Aset Lancar Current Assets
Jumlah aset lancar konsolidasi Perseroan pada tanggal The Company’s consolidated current assets as of
31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 1,45 triliun, atau December 31, 2016 are Rp 1.45 trillion, or an increase of
mengalami peningkatan sebesar 6,27% dibandingkan 6.27% compared to those as of December 31, 2015, which
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar was approximately Rp 1.37 trillion.
Rp 1,37 triliun.
Aset Lancar Current Asset

Naik/(Turun)

Kas dan setara kas 97 123 (26) (21,51%) Cash and cash equivalents
Piutang Usaha 728 600 128 21,40% Trade receivables
Piutang Lain-lain 4 5 (1) (24,97%) Other receivables
Piutang Derivatif 6 9 (3) (34,58%) Derivative receivables
Persediaan-neto 555 561 (5) (0,97%) Inventories-net
Uang Muka 18 10 8 74,92% Advances
Biaya dibayar dimuka 2 5 (2) (49,14%) Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka 44 56 (12) (20,94%) Prepaid tax
Total Aset Lancar 1.454 1.369 86 6,27% Total Current Asset

Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas terdiri atas kas, kas pada bank, dan The Company’s cash and cash equivalents consisted of
deposito berjangka (pihak ketiga), baik dalam mata cash on hand and cash in banks, and time deposits (third
uang Rupiah, Dolar A.S. maupun mata uang asing parties), both in Rupiah and US Dollar denomination, as
lainnya. well as other foreign currencies.
Kas dan setara kas menurun sebesar 21,51% dari Cash and cash equivalents decreased by 21.51%, from
Rp 122,96 miliar tahun 2015 menjadi Rp 96,51 miliar di Rp 122.96 billion in 2015 to Rp 96.51 billion in 2016.
tahun 2016.
Piutang usaha Trade receivables
Sejalan dengan pertumbuhan penjualan, piutang In line with the sales growth, trade receivables increased
usaha mengalami peningkatan sebesar 21,40% dari by 21.40%, from Rp. 599.86 billion in 2015 to Rp 728.22
Rp 599,86 miliar tahun 2015 menjadi Rp 728,22 miliar di billion in 2016.
tahun 2016.
Kolektibilitas Piutang Collectibillity of Receivables
Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan sesuai dengan The collectibility of the Company’s accounts receivable is
kebijakan manajemen adalah 0-90 hari, hal ini tercermin in accordance with management policies 0-90 days, this is
pada analisa umur piutang pada tanggal 31 Desember reflected in the aging analysis of accounts receivable as at
2016 dan 31 Desember 2015: December 31, 2016 and December 31,2015:
2016 Jumlah/Amount % 2016

Lancar dan tidak mengalami 551 75,66% Neither past due nor
penurunan nilai impaired
Telah jatuh tempo namun Past due but not
tidak mengalami penurunan nilai impaired:
1-30 hari 109 14,95% 1-30 days
31-60 hari 52 7,15% 31-60 days
61-90 hari 11 1,53% 61-90 days
91-180 hari 3 0,44% 91-180 days
Lebih dari 180 hari 4 0,48% More than 180 days
Dikurangi cadangan kerugian (2) (0,22%) Less allowance for
penurunan nilai impairment losses
Total 728 100.00% Total
2015 Jumlah/Amount % 2015

Lancar dan tidak mengalami 484 80,67% Neither past due nor
penurunan nilai impaired
Telah jatuh tempo namun Past due but not
tidak mengalami penurunan nilai impaired:
1-30 hari 90 14,98% 1-30 days
31-60 hari 15 2,55% 31-60 days
61-90 hari 6 0,97% 61-90 days
91-180 hari 4 0,63% 91-180 days
Lebih dari 180 hari 3 0,52% More than 180 days
Dikurangi cadangan kerugian (2) (0,32%) Less allowance for
penurunan nilai impairment losses
Total 600 100.00% Total

Persediaan-neto Inventories-net
Persediaan mengalami penurunan sebesar 0,97% dari inventories decreased by 0.97%, from Rp. 560.75 billion in
Rp 560,75 miliar tahun 2015 menjadi Rp 555,34 miliar di 2015 to Rp 555.34 billion in 2016.
tahun 2016.
Persediaan-neto Inventories-net
Naik/(Turun)

Barang jadi 202 183 20 10,76% Finished goods
Barang dalam proses 29 23 6 27,88% Work in process
Bahan baku 286 336 (50) (14,93%) Raw materials
Bahan pembantu dan suku 10 13 (3) (23,12%) Suplies and spare parts
cadang
Persediaan dalam perjalanan 35 11 23 205,68% Inventories in transits
Total 562 565 (3) (0,66%) Total
Dikurangi cadangan penurunan (6) (5) 1 35,57% Less allowance for decline in
nilai pasar persediaan market value of inventories
Persediaan-neto 555 561 (5) 0,97% Inventories-net
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses
Biaya dibayar di muka menurun 49,14% dari Rp 4,61 Prepaid expenses decreased by 49.14% from Rp 4.61 billion
miliar di tahun 2015 menjadi Rp 2,34 miliar di tahun in 2015 to Rp 2.34 billion in 2016, mainly due to decrease in
2016, yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya insurance and rent expenses.
asuransi dan sewa.
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Tax
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka menurun Prepaid tax decreased by 20.94% from Rp 55.95 billion in
20,94% dari Rp 55,95 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 2015 to Rp 44.23 billion in 2016.
44,23 miliar di tahun 2016.
Aset Tidak Lancar Non - Current Assets
Jumlah aset tidak lancar konsolidasi Perseroan pada The Company’s consolidated non-current assets as of
tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 800,35 December 31, 2016 are Rp 800.35 billion, or an decrease of
milyar, atau mengalami penurunan sebesar 6,01% 6.01 % compared to those as of December 31, 2015, which
dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 was approximately Rp 851.55 billion.
Desember 2015 yang tercatat sekitar Rp 851,55 milyar.
Penurunan aset tidak lancar terutama didorong oleh This decrease was mostly driven by decrease in property,
penurunan aset tetap. plant and equipment.

Aset Tidak Lancar Non-current Asset
Naik/(Turun)

Aset pajak tangguhan 35 35 0,2 0,52% Deferred tax assets
Investasi pada entitas 20 17 3 14,56% Investment in associate

asosiasi
Aset keuangan tidak lancar 15 15 - - Non-current financial asset
Aset tetap-neto 658 715 (57) (7,93%) Fixed assets-net
Uang muka pembelian asset 63 60 3 4,23% Advance purchases of fixed assets

tetap
Aset tidak lancar lainnya 9 9 0,2 2,5% Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar 800 852 (51) (6,01%) Total non-current Assets
LIABILITAS LIABILITIES
Total Liabilitas di akhir tahun 2016 sebesar Rp 674,68 Total Liabilities as of year-end 2016 amounted to Rp 674.68
milyar yang terdiri dari 75% Liabilitas Jangka Pendek billion that comprised of 75% Current Liabilities and 25%
dan 25% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai total Liabilitas Long-term Liabilities. The amount of total Liabilities
ini menurun Rp 105,18 milyar atau 13,49% dari Rp 779,86 decreased by Rp 105.18 Billion or 13.49% from Rp 779.86
milyar pada akhir tahun 2015. billion as at year-end 2015.
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasi Perseroan The Company’s consolidated current liabilities as of
pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar December 31, 2016 is Rp 508.48 billion, or decrease of
Rp 508,48 milyar, atau mengalami penurunan sebesar 11.06% compared to those as of December 31, 2015,
11,06 % dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek which was approximately Rp 571.71 billion. Overall, the
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar Company recorded a low debt to equity ratio of 43% in
Rp 571,71 milyar. Secara keseluruhan, Perseroan 2016, including long term liabilities, compared to 54% in
mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang 2015.
rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 43%, termasuk
utang jangka panjang, dibandingkan 54% pada tahun
2015.
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities
Naik/(Turun)

Utang bank jangka pendek 105 77 28 36,38% Short-term bank loans
Utang usaha 246 177 69 39,08% Trade payables
Utang lain-lain 10 50 (40) (79,95%) Other payables
Utang pajak 55 37 18 49,48% Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka 29 34 (5) (13,82%) Short-term employee benefit

pendek liabilities
Beban akrual 38 43 (6) (12,75%) Accrued expenses
Uang muka penjualan 15 12 3 23,38% Advance from customers
Liabilitas jangka panjang yang 10 141 (131) (92,95%) Current maturities of long-term
jatuh tempo dalam satu tahun debts
Total Liabilitas Jangka Pendek 508 572 (63) (11,06%) Total Current Liabilities

Utang bank jangka pendek Short-term bank loans
Jumlah utang bank jangka pendek Perseroan pada The Company’s short-term bank loans as of December 31,
tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp 105,50 2016 is Rp 105.50 billion, or increase by 36.38% compared
milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 36,38% to those as of December 31, 2015, which was approximately
dibandingkan jumlah utang bank jangka pendek pada Rp 77.36 billion.
tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar Rp
77,36 milyar.
Utang usaha Trade payables
Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku dan Trade payables arise from purchases of raw materials and
barang jadi terutama dari pihak ketiga. Utang usaha finished goods mainly from third party. Trade payable
mengalami peningkatan sebesar 39,08% menjadi increase by 39.08% to Rp 245.82 billion in 2016 from
Rp 245,82 miliar di tahun 2016 dari Rp 176,75 miliar di Rp 176.75 billion in 2015.
tahun 2015.
Liabilitas Jangka Panjang Non -Current Liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasi Perseroan The Company’s consolidated non-current liabilities as of
pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar December 31, 2016 is amounted Rp 166.20 billion, or a
Rp 166,20 milyar, atau mengalami penurunan sebesar decrease of 20.15% compared to those as of December 31,
20,15% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang 2015, which was approximately Rp 208.15 billion.
pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sekitar
Rp 208,15 milyar.
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities
Naik/(Turun)

Liabilitas imbalan kerja jangka 125 106 19 17,63% Long-term employee benefit
panjang liabilities
Liabilitas pajak tangguhan - - 7 (7) (100%) Deferred tax liabilities - net

neto
Liabilitas jangka panjang - 42 95 (53) (56,09%) Long-term debts-net of current

setelah dikurangi bagian yang maturities
jatuh tempo dalam satu tahun.
Total Liabilitas Jangka 166 208 (42) (20,15%) Total Non-Current Liabilities
Panjang
EKUITAS EQUITY
Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan 9,71% dari The Company’s Equity increased by 9.71% from Rp 1.44
Rp 1,44 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,58 triliun trillion in 2015 to Rp 1.58 trillion in 2016.
pada tahun 2016.
Peningkatan terutama berasal dari kenaikan saldo laba The increase was mainly derived from an increase in the
ditahan yang berasal dari laba bersih Perseroan di amount of retained earnings as a result of the Company’s
tahun 2016. net income in 2016.
Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pembayaran In 2016, the Company distributed final cash dividend on
dividen tunai final atas laba tahun 2015 sebesar Rp 50 fiscal year 2015 profit amounting to Rp 50 per share or
per lembar saham atau sejumlah Rp 71,98 miliar dan Rp 71.98 billion in total and distributed interim cash
pembayaran dividen tunai interim atas laba berjalan dividend on current profit of year 2016 amounting to Rp
tahun 2016 sebesar Rp 100 per lembar saham atau 100 per share or Rp 208.75 billion in total
sejumlah Rp 208,75 miliar

Ekuitas Equity
Naik/(Turun)

EKUITAS YANG DAPAT EQUITY ATTRIBUTABLE TO

DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK OWNERS OF THE PARENT
ENTITAS INDUK ENTITY
Modal ditempatkan dan disetor 144 144 - - Issued and fully paid -
penuh - 5.758.675.440 saham 5.758.675.440 shares
Tambahan modal disetor - neto 49 49 0,2 0,42% Additional paid-in capital-net
Saldo laba Retained earnings
Telah ditentukan 29 29 - - Appropriated

penggunaannya
Belum ditentukan 1.164 1.005 159 15,82% Unappropriated

penggunaannya
Komponen lainnya dari ekuitas (9) (8) 1 15,88% Other components of equity
Total 1.378 1.220 158 12,95% Total
KEPENTINGAN NONPENGENDALI 202 220 (18) (8,24%) NON-CONTROLLING INTEREST
TOTAL EKUITAS 1.580 1.440 140 9,71% TOTAL EQUITY
Likuiditas dan Struktur Permodalan Liquidity and Capital Structure
Manajemen tetap menekankan pentingnya menjaga Management continued to underline the importance of
tingkat likuiditas untuk mendukung aktivitas dan maintaining liquidity in supporting business activities
pertumbuhan usaha. Total kas dan setara kas and growth. Cash and cash equivalents reached Rp 96.51
mencapai Rp 96,51 milyar di akhir 2016. Perseroan billion at the end of 2016. The Company maintained
mempertahankan kemampuannya untuk menghasilkan strong operating cash flow generation in 2016, which
arus kas operasional yang solid selama tahun 2016, was subsequently used to finance various funding and
yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai investments requirements including capital expenditures,
kebutuhan pendanaan dan investasi, termasuk belanja debt service needs and dividend payment.
modal, pembayaran utang dan pembayaran dividen.
Walaupun Perseroan memiliki saldo kas yang solid, Aside from the Company’s strong cash balance, should
jika ada kebutuhan untuk meningkatkan pendanaan, there be requirements to raise capital, avenues are open
Perseroan dapat memperoleh pembiayaan dari sektor to raise financing from banks. During 2016, the Company
perbankan. Selama tahun 2016, Perseroan memiliki had bank loans, both short-term debt and long-term debt,
utang bank, baik utang jangka pendek dan utang to support working capital requirements.
jangka panjang, untuk mendukung kebutuhan modal
kerja Perseroan.
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Ties for Investment of Capital Goods
Selama tahun 2016 tidak ada ikatan yang material atas There was no material commitment for capital investment
investasi barang modal. in 2016.
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus Healthy cash flows generation remains a top priority for
kas yang sehat merupakan bukti kinerja keuangan the Company as a sign of solid financial performance and
yang positif dan menjadi landasan untuk mendukung a foundation to support business expansion in the future.
perluasan usaha di masa yang akan datang. Perseroan The Company continued to take actions to improve its cash
terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan generation through productivity improvement measures
kemampuannya dalam menghasilkan arus kas melalui and efforts to strengthen its cash generation cycle through

upaya peningkatan produktivitas dan memperkokoh continuous supply chain management improvements,
siklus arus kasnya melalui perbaikan rantai pasokan which has resulted in a more optimal net operating cycle.
secara berkelanjutan yang telah menghasilkan level
siklus operasional bersih yang lebih optimal.
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows
Naik/(Turun)

Kas Neto yang Diperoleh dari 583 532 51 9,56% Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi Operating Activities
Kas Neto yang Digunakan untuk (128) (259) (131) (50,74%) Net Cash Used in
Aktivitas Investasi Investing Activities
Kas Neto yang Digunakan untuk (480) (227) 253 111,38% Net Cash Used for
Aktivitas Pendanaan Financing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operational Activities
Pada tahun 2016, arus kas neto yang diperoleh dari In 2016, net cash flows provided by operating activities
aktivitas operasi mencapai Rp 582.84 milyar, meningkat reached Rp 582.84 billion, an increase by 9.56% from Rp
9,56 % dari Rp 531,99 milyar yang tercatat di tahun 2015. 531.99 billion booked in 2015.
Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi terutama The increament of cash flows from operating expenses was
disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan yang mainly contributed from cash received from customers
meningkat sebanyak 2,94% mencapai Rp 3,04 triliun which increased by 2.94% to reach Rp 3.04 trillion from
dari Rp 2,96 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini juga Rp 2.96 trillion in the previous year. As a result, cash
berdampak terhadap peningkatan kas yang dihasilkan provided by operations increased by 6.78% compared to
dari operasi sebesar 6,78% dibandingkan tahun the previous year.
sebelumnya.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities
Naik/(Turun)

Penerimaan kas dari pelanggan 3.043 2.956 87 2,94% Cash received from customers
pembayaran kas kepada (1.719) (1.672) 47 2,83% Cash paid to suppliers

pemasok
Pembayaran kepada karyawan (498) (432) 66 15,35% Payments to employees
pembayaran untuk beban usaha (90) (163) (73) (45,04%) Payment for operating expenses
Kas yang diperoleh dari aktivitas 735 689 47 6,78% cash flow from operating
operasi activities
Penerimaan dari (pembayaran Cash receipts from (payments

untuk) : for) :
Pendapatan bunga 3 4 (1) (20,51%) Finance income
Pajak penghasilan badan (135) (151) (15) (10,29%) Corporate income taxes
Biaya Keuangan (16) (28) (12) (42,85%) Finance charges
Kegiatan operasional lainnya (5) 17 (22) (128,68%) Other operating activities
Kas neto yang Diperoleh dari 583 532 51 9,56% Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities
Pada tahun 2016, arus kas neto yang digunakan untuk In 2016, the net cash flows used in investing activities
aktivitas investasi adalah sebesar Rp 127,75 milyar amounting Rp 127.75 billion, an decrease by 50.74% from
menurun 50,74% dari Rp 259,35 milyar yang tercatat di Rp 259.35 billion booked in 2015.
tahun 2015.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities
Naik/(Turun)

Hasil penjualan asset tetap 6 4 2 38.15% Proceeds from sale of

fixed asset
Perolehan asset tetap (71) (96) (25) (25.86%) Acquisition of

fixed asset
Penurunan modal kepentingan (16) - 16 100% Reduction capital of non-

nonpengendali controlling interest
Akuisisi entitas anak, setelah (44) (155) (111) (71,69%) Acquisition of subsidiaries, net of
dikurangi kas yang diperoleh cash acquired
Penambahan investasi pada - (11) (11) (100%) Additional investment in

entitas asosiasi associated company
Uang muka pembelian asset (3) - 3 100% Advance for purchases

tetap fixed asset
Penempatan jaminan 0,05 (0,9) 0,9 105,93% Placement of security

deposits
Kas neto yang Digunakan (128) (259) (132) (50,74%) Net Cash Used in
untuk Aktivitas Investasi Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities increased by 111.38%
meningkat 111,38% dari Rp 226,93 miliar di tahun 2015 from Rp 226.93 billion in 2015 to Rp 479.68 billion in 2016.
menjadi Rp 479,68 miliar tahun 2016.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities
Naik/(Turun)

Penerimaan utang bank 259 522 (263) (50,29%) Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank (418) (456) (37) (8,27%) Payments for bank loans
Pembayaran dividen kas (281) (180) 101 56% Payment of cash dividends by
Perusahaan the Company
Pembayaran utang sewa beli (0,7) (2) (1) (65,19%) Payment of hire purchase
Pembayaran utang obligasi - (80) (80) (100%) Payment of bonds payable
Pembayaran dividen tunai (39) (31) 8 27,50% Payment cash dividends by

oleh entitas anak kepada subsidiaries to non-controlling
kepentingan nonpengendali interest
Kas neto yang Digunakan untuk (480) (227) 253 111,38% Net Cash Used in
Aktivitas Pendanaan Financing Activities

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios
Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan Liquidity ratios represents the Company’s ability to fulfill
untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang its current liabilities, which is measured using comparison
diukur dengan membandingkan antara aset lancar between the Company’s current assets and its current
Perseroan dengan liabilitas jangka pendek. Rasio liabilities. As of December 31, 2016, the consolidated
likuiditas secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember liquidity ratio was 286%, while for 2015 was 239%.
2016 tercatat sebesar 286% sedangkan pada tahun 2015
tercatat sebesar 239%.
Likuiditas Liquidity
Naik/(Turun)

Aset Lancar 1.454 1.369 86 6,27% Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek 508 572 (63) (11,06%) Current Liabilities
Rasio 286% 239% Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (Solvabilitas) Debt to Equity Ratio (Solvability)
Rasio liabilitas terhadap ekuitas mencerminkan Debt to equity ratios represents the Company’s ability to
kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh fulfill its liabilities, which is measured using the comparison
liabilitasnya yang diukur dengan membandingkan between the Company’s total liabilities and its equity.
antara jumlah liabilitas Perseroan dengan ekuitasnya.
Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan The decrease in Company’s debt to equity ratios from 54%
dari 54% pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi as of December 31, 2015 to 43% as of December 31, 2016,
43% pada tanggal 31 Desember 2016, disebabkan oleh was caused by an increase in equity of 9.71%, compared to
peningkatan ekuitas, yaitu sebesar 9,71% dibandingkan the decreased in the liabillities of 13.49%.
dengan penurunan liabilitas yaitu sebesar 13,49%.
Solvabilitas Solvability
Naik/(Turun)

Liabilitas 675 780 (105) (13,49%) Liabilities
Ekuitas 1.580 1.440 140 9,71% Equity
Rasio 43% 54% Ratio
BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS
Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi radiator, The core business of the Company is manufacturing
dengan merek dagang ADR dan filter dengan merek radiators under the brand name ADR and filters primarily
dagang SAKURA. Selain produk-produk utama tersebut, under the brand name SAKURA. Other than the main
Perseroan juga memproduksi produk berkualitas lainnya products, the Company also produces other high quality
seperti pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan products, such as brake and fuel pipes, fuel tanks, and
bakar, dan knalpot untuk kendaraan. Saat ini, Perseroan mufflers. Today, the Company and its Subsidiaries have
dan Entitas Anaknya telah tumbuh sebagai produsen been growing as the best auto component manufacturers

komponen otomotif yang terkemuka di Indonesia in Indonesia, with its various high quality products,
dengan keanekaragaman produknya yang berkualitas, particularly filter and radiator products, and with its
terutama filter dan radiator, dengan pasar internasional worldwide market covering more than 115 countries of
yang meliputi lebih dari 115 negara tujuan ekspor. export destination.
Penyaring Filter
Penyaring adalah salah satu dari produk utama Filter is one of the Company’s and the Subsidiary’s main
Perseroan dan Entitas anak, di mana produk penyaring products which is divided into 2 (two) types of filters, air
tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu penyaring filter and liquid filter, such as oil filter, hydraulic filter and
udara dan penyaring benda cair, seperti penyaring oli, fuel filter. The Company manufactures filters to cover
penyaring hidraulik dan penyaring bahan bakar lainnya. the needs of all sectors, including Original Equipment
Perseroan memproduksi penyaring untuk memenuhi Manufacturing (OEM), Original Equipment Spare parts
semua sektor termasuk keperluan komponen asli (OEM), (OES), After Market under home brand (SAKURA) and other
suku cadang asli (OES), pasaran dengan merek sendiri brands. Meanwhile, PJM, the Subsidiary, mainly focuses
(SAKURA) dan merek-merek lainnya. Sedangkan PJM, filters product on the heavy equipment and industrial
Entitas Anak, memfokuskan pada produk penyaring sectors, such as bus, truck, tractor, train, gas turbine and
untuk alat-alat berat dan sektor industri seperti bis, others under brand DONALDSON.
truk, traktor, kereta api, turbin gas dan sebagainya
dengan merek DONALDSON.
Radiator Radiator
Radiator adalah produk utama Perseroan di samping Besides filter, radiator is also one of the Company’s main
produk penyaring. Perseroan memproduksi berbagai products. The Company produces a variety of radiators,
macam radiator, baik radiator dari tembaga kuningan from copper brass to aluminum type, for automotive and
maupun aluminium, untuk penggunaan pada otomotif heavy duty applications.
dan peralatan berat.
Untuk produk radiator, Perseroan mendapatkan bantuan In producing radiators, the Company receives technical
teknis dari Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd, Jepang. Sesuai assistance from Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Japan. Based
dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan harus on the agreement of technical assistance, the Company
membayar jasa harus membayar royalti sebesar 5% dari remunerates Tokyo Radiator royalty fee at the rate of
penjualan neto atas produk-produk di bawah lisensi, 5% of net sales of the licensed products, which of 3% is
yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis dan 2% for technical assistance fee and 2% is for management
untuk jasa bantuan manajemen. assistance fee.
Sebagian besar produk radiator untuk pasaran dalam In the local market, most of the radiator products are
negri dipergunakan sebagai komponen asli, sedangkan delivered as Original Equipment Manufacturing (OEM)
untuk pasar luar negri ditujukan untuk memenuhi parts, while in the export market the products are supplied
kebutuhan pelanggan aftermarket. to the aftermarket customer.
Karoseri Body Maker
Karoseri adalah produk utama PT Hydraxle Perkasa (HP), Body Maker is the main products of PT Hydraxle Perkasa
Entitas Anak. HP memproduksi dump hoist dan karoseri (HP), subsidiary. HP produces dump hoist and body maker
dump truck, trailer, mixer, dan tangki. Untuk produk of dump truck, trailer, mixer, and tank. In producing Body
karoseri, Perseroan pernah mendapatkan bantuan Maker, the Company has received the technical assistance
teknis dari ShinMaywa Industrial Co. Ltd., dari Jepang from ShinMaywa Industrial Co. Ltd., Japan. In the local
pada tahun 1989. Sebagian besar produk karoseri untuk market, most of the Body Maker products are delivered as
pasaran dalam negeri dipergunakan sebagai komponen Original Equipment Manufacturing (OEM) parts.
asli.

Distribusi Trading
Segmen ini mencatat penjualan yang dilakukan oleh The segment recorded sales made by the Company’
entitas anak Perseroan yaitu : subsidiaries :

• PT Prapat Tunggal Cipta dan entitas anaknya, • PT Prapat Tunggal Cipta and its subsidiaries, the
distributor tunggal Perseroan yang mengkhususkan Company sole distributor that specializes on the
diri pada distribusi dari produk Perseroan di sektor trading of the Company products in Indonesia
aftermarket Indonesia. aftermarket sectors.
• Bradke Synergies Sdn Bhd, Perusahaan Investasi • Bradke Synergies Sdn Bhd, the Holding Company
yang memiliki entitas anak antara lain, distributor which had subsidiaries of which are the Company’s
tunggal Perseroan untuk produk filter di Malaysia sole distributor of filter products in Malaysia
(Powerfil Autoparts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) (Powerfil Autoparts Sdn Bhd & SS Auto Sdn Bhd) and
dan distributor tunggal Perseroan di Australia the Company’s sole distributor of filter products in
(Solcrest Pty Ltd). Australia (Solcrest Pty Ltd).
Produk lainnya Other Products
Segmen ini mencatat penjualan produk selain filter dan The segment recorded sales aside from the filter and
radiator, yaitu seperti karet, plastisol, pipa rem dan pipa radiator products, such as rubber, plastisol, brake and
bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot untuk fuel pipes, fuel tanks, and mufflers. Brake and fuel pipes,
kendaraan. Produk pipa rem dan pipa bahan bakar, fuel tanks, and mufflers products are delivered as OEM
tangki bahan bakar dan knalpot Perseroan dipergunakan in vehicle assembling industry in Indonesia. In producing
sebagai OEM pada perakitan kendaraan bermotor brake and fuel pipes, the Company receives technical
di Indonesia. Untuk produk pipa rem dan pipa bahan assistance from Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd., Japan.
bakar, Perseroan mendapatkan bantuan teknis dari In the fuel tanks sector, the Company has established a
Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd., Jepang. Khusus untuk technical assistance agreement with Tokyo Radiator Mfg.
tangki bahan bakar, Perseroan mendapatkan bantuan Co.Ltd.,Japan. Based on the agreement, the Company
teknis dari Tokyo Radiator Mfg. Co. Ltd., Jepang. Dan remunerates a royalty fee at the rate of 5% of net sales of
sesuai dengan perjanjian atas bantuan teknis, Perseroan the licensed products, which consists of 3% for technical
harus membayar jasa harus membayar royalti sebesar assistance fee and 2 % for management assistance fee.
5% dari penjualan bersih atas produk-produk di bawah
lisensi, yang terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis
dan 2% untuk jasa bantuan manajemen.
Perbandingan antara target/proyeksi pada awal Comparison between Target/Projection at

tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Beginning of Year and Result (Realisation)
mengenai Pendapatan, Laba, Struktur Permodalan, Concerning Income, Profit, Capital Structure, or
atau Lainnya yang Dianggap Penting bagi Perseroan Others Deemed Necessary for the Company
Penjualan neto pada tahun 2016 telah bertumbuh The net sales 2016 had grown 3% from previous net sales
sebesar 3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,80 of Rp2.80 trillion. Sales growth achievement in 2016 was
triliun. Pencapaian pertumbuhan penjualan di tahun still below the stipulated target, namely a double-digit
2016 masih dibawah target yang telah ditetapkan growth or at least 10%. This was affected by external
sebelumnya yaitu pertumbuhan double digit atau factors, particularly the still unstable global economy
minimal 10%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor
eksternal terutama perekonomian global yang belum
stabil.
Tercatat pada tahun 2016 nilai penjualan luar negri In 2016, the amount of the Company’s overseas sales was
Perseroan sebesar Rp 2,05 triliun atau tumbuh recorded at Rp 2.05 trillion or grew by 0.47% compared to
0,47% dibandingkan tahun 2015. Sementara the year 2015. Meanwhile, domestic growth has succeeded
itu penjualan domestik mampu mencatatkan in recording a higher growth of 8.85% compared to 2015,
pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar namely to Rp 828.52 billion.
8,85% dibanding tahun 2015 yaitu menjadi
Rp 828,52 miliar.
Dari segi proftabilitas, laba tahun berjalan yang While in terms of proftability, profit for the year recorded in
dicatatkan pada tahun 2016 sebesar Rp 502,19 miliar 2016 was Rp 502.19 billion or 17% of sales. This percentage

atau 17% terhadap penjualan. Persentase tersebut is still in accordance with the target stipulated by the
masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Company.
Perseroan.
Selama tahun 2016, Perseroan dan Entitas Anak masih In 2016, the Company and its Subsidiaries still maintained
mempertahankan strategi mempertahankan rasio their strategy that is, to maintain a maximum debt-to-
hutang terhadap modal maksimum sebesar 1:1 yaitu equity ratio not exceeding 1:1 , The debt-to-equity ratios
total liabilitas terhadap ekuitas turun dari 54% pada as of 2016 was lower at 54% over 43% in 2015.
tahun 2015 menjadi 43% pada tahun 2016.
Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Perseroan Target/Projection at Most for The Next One Year for
Paling Lama untuk Satu Tahun Mendatang the Company
Pada tahun 2017, Perseroan akan tetap bersikap In 2017, the Company will remain cautiously optimistic.
secara optimis namun berhati-hati. Terlalu dini bagi It is too early to assess how the business condition will
Perseroan untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi be over the next 12 months. Although we have a positive
untuk 12 bulan ke depan. Meskipun Perseroan memiliki view on how economy will grow, the Company believe that
pandangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, improvement is underway and would like to see the end of
namun Perseroan memutuskan untuk menunggu 1H17 to see the overall picture.
realisasi hingga 1H17 untuk melihat gambaran
keseluruhan.
Perseroan optimis akan mampu mempertahankan The Company confident that will be able to maintain the
momentum pertumbuhan yang baik. Perseroan strong growth momentum. The Company targeting to
menargetkan pertumbuhan penjualan bersih pada grow net sales by 10%-15%, which is to be followed by
kisaran 10% - 15%, yang diikuti pertumbuhan profitability growth with earnings per share also targeted
profitabilitas di mana laba bersih per saham juga to grow by 10% - 15%. Furthermore, in terms of proftability,
ditargetkan meningkat pada kisaran 10% - 15%. the Company will try to gradually improve the proftability
Lebih lanjut, dari segi proftabilitas, Perseroan akan margins of gross proft and net income every year
mengupayakan perbaikan secara bertahap pada
margin proftabilitas laba bruto maupun laba bersih
setiap tahunnya.
Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk terus In line with our commitment to continue to enhance
meningkatkan imbal hasil dan nilai bagi pemegang total shareholders return and values, the Company will
saham, Perseroan mempertahankan kebijakan dividen maintain the dividend policy to distribute at least 45% of
untuk membagikan sekurang-kurangnya 45% dari laba Company net profit as cash dividend.
bersih Perseroan sebagai dividen tunai.
Gambaran tentang Prospek Usaha Description of Business Outlook
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 Indonesia’s projected economic growth in 2017 does not
terlihat tidak jauh berbeda dengan nilai pertumbuhan look much different from the economic growth rate in
ekonomi tahun 2016. Hal ini mencerminkan adanya 2016. This refects improvement, although the process is
perbaikan walau prosesnya berjalan lambat. Fase slow. The economic recovery phase is expected to continue,
pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut mainly supported by the improvement in the performance
terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor. of exports.
Untuk pasar internasional, Perseroan memperkirakan For the international market, the Company predicts the
kondisi perekonomian global akan semakin membaik global economic condition to continue to improve in line
sejalan dengan proyeksi positif Bank Dunia mengenai with the World Bank’s positive projection of the global
perekonomian global di tahun 2017. economy in 2017.
Perseroan tidak memiliki data industri untuk ekonomi The Company does not have industrial data for economic
di pasar domestik dan internasional. Namun, Perseroan in domestic and international market. However, the
menyadari bahwa potensi pasar ekspor masih sangat Company is aware that the export market potential is still
besar untuk produk-produk Perseroan. Hal ini dapat very big for the Company’s products. It can be seen from
dilihat dari publikasi data dari pesaing Perseroan the publication of data from the Company’s competitors

bahwa penjualan produk filter di pasar global mencapai that sales of filter products in the global market reach
AS$ 50 milyar per tahun dan penjualan produk radiator to US$ 50 billion per year and sales of radiators products
di 1,650,000 unit per tahun, jika dibandingkan dengan at 1,650,000 units per year, if compared to sales of the
penjualan produk Perusahaan filter dan radiator yang Company’s products filter and radiator whose value is very
nilainya sangat kecil. Karenanya Perseroan memiliki small. Therefore the Company has great confidence that
keyakinan besar bahwa masih banyak potensi di pasar there is still a lot of potential on the global market and that
global dan hal itu merupakan kesempatan besar bagi is a great opportunity for the Company.
Perseroan.
PEMASARAN MARKETING
Aktivitas pemasaran merupakan pendukung penting Marketing activities are important contributor to
pertumbuhan usaha Perseroan. Kegiatan pemasaran the Company’s business growth. These activities are
berperan penting dalam mendekatkan produk-produk instrumental in bringing the Company’s products closer
Perseroan ke konsumen serta mempertahankan posisi to the heart of the consumers and maintaining the
kepemimpinan Perseroan dalam pasar yang makin Company’s leadership in an increasingly competitive
kompetitif. environment.
Pada masa yang akan datang, Perseroan diperkirakan In the future, the Company will continue face several
akan terus menghadapi berbagai tantangan, namun challenges, but the Company will continue to strive
Perseroan akan terus berupaya untuk mempertahankan and maintain its position as the market leader in the
posisinya sebagai pemimpin dalam industri komponen automotive components industries and will work toward
otomotif dan untuk menjadi yang terbaik di industri being the best in its field in the coming year.
komponen otomotif di masa mendatang.
Dalam aspek kompetisi, kondisi ini akan menciptakan From the competition aspect, this condition will create
persaingan yang semakin intensif. Namun, potensi an ever increasing competition. But, the market growth
pertumbuhan pasar masih sangat besar dalam jangka potential is still very promising in the long term. Thus,
panjang. Oleh karena itu, Manajemen mempunyai the Management holds a strong belief that the future of
keyakinan besar bahwa masa depan industri komponen automotive components industry is very promising.
otomotif sangat cerah.
Peluang ini diterjemahkan dalam strategi yang terencana This opportunity is translated into well-planned strategies,
seperti pengembangan jaringan distribusi dan promosi such as developing distribution network and various
melalui pameran baik dalam negeri maupun luar promotions through international or local exhibitions,
negeri, peningkatan layanan purna jual, peningkatan improving after sales service, technology and production
teknologi dan kapasitas produksi, peningkatan kualitas capacity, and also improving product quality and timely
produk, dan pengiriman yang tepat waktu, yang pada delivery, that will increase customer satisfaction, which
akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang has always been the Company’s priority. The Company
senantiasa menjadi prioritas Perseroan. Perseroan dan and its Subsidiaries always seek for new markets while
Entitas Anaknya berupaya mencari pangsa pasar baru they keep maintaining their existing buyers by offering
dan tetap mempertahankan pasar yang ada dengan competitive prices through efficiency improvement to
memberikan harga yang kompetitif melalui perbaikan lower production cost.
efisiensi biaya produksi.
Selain itu, dengan fasilitas produksi yang terintegrasi Also, with its vertically integrated production facility – from
secara vertikal, yang dimulai dari desain awal produk, the initial design of products, the design of equipments
pembuatan peralatan dan cetakan, pengujian mutu and moulds, the laboratory control for products’ quality,
produk di laboratorium, sampai menjadi produk jadi, to the finished products – supported by the cooperation
serta didukung kerjasama dan bantuan teknik dari and technical assistance from the internationally well
produsen produsen produk otomotif terkemuka di acknowledged automotive component manufacturers,
dunia internasional seperti, Tokyo Radiators Mfg. Co. such as Tokyo Radiators Mfg. Co. Ltd., Tennex Corp.,
Ltd., Tennex Corp., Donaldson Company Inc., dan Donaldson Company Inc., and Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., the
Sueyoshi Kogyo Co. Ltd., Perseroan dapat memenuhi Company is able to meet various product specifications
berbagai spesifikasi produk sesuai dengan permintaan required by the customers.
pasar.

Strategi pemasaran Perseroan tersebut sejalan dengan The Company’s marketing strategies are consistent with
moto perseroan yaitu memberikan pelanggan pilihan the overall corporate motto as to give the customers a
yang lebih baik dengan secara konsisten menyediakan better choice through consistently providing high quality
produk-produk berkualitas tinggi dengan harga products at competitive prices.
bersaing.
MANAJEMEN MUTU QUALITY MANAGEMENT
Guna menjamin kualitas produk dan layanan yang To guarantee the quality of its products and services,
dihasilkan, Perseroan menerapkan suatu kebijakan mutu the Company adopts the Quality Policy as guidance to
yang memuat pedoman untuk memastikan mutu semua ensure that the required standard of quality and services
produk dan layanannya. Peningkatan kualitas tidak is met. Quality improvement does not end upon attaining
berhenti ketika akreditasi diperoleh atau ketika system accreditations or implementing a quality system alone.
kualitas dilaksanakan. Kualitas adalah “cara berpikir” Quality is a “state of mind” or “conscience” which is instilled
atau “kesadaran” yang ditanamkan dalam seluruh within the whole company, including management and all
bagian perusahaan, termasuk di dalamnya manajemen employees. The Company emphasizes the importance of
dan semua karyawan. Perseroan menekankan continuous training to improve this awareness using Quality
pentingnya pelatihan yang berkelanjutan untuk Management System as a fundamental management
meningkatkan kesadaran ini dengan menggunakan tool. The continuous improvement of our product
Sistem Manajemen Kualitas sebagai alat manajemen quality is accomplished through the implementation
yang mendasar. Peningkatan mutu produk secara of the Quality Management System ISO 9002:1994, QS
terus menerus dilaksanakan dengan implementasi 9000, ISO 9001:2000 and ISO/TS 16949:2002. This system
sistem manajemen mutu ISO 9002:1994, QS 9000, ISO directs all aspects of the Company’s production activities
9001:2000 dan ISO/TS 16949:2002. Sistem ini menjadi in order to meet the standard quality that has been set.
panduan bagi seluruh aspek kegiatan produksi Periodic examination internally or externally would help
untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. the Company to improve the whole process and would
Pemeriksaan berkala secara internal maupun eksternal lead to better products, better delivery, lower cost, and
membantu Perseroan untuk memperbaiki keseluruhan better services for the customers. To meet the customers’
proses dan akan meningkatkan kualitas produk, needs and expectations, we implement and focus on the
pengiriman yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, following areas: meeting the quality standard, quantity
dan pelayanan yang lebih baik untuk pelanggan. Upaya standard, and time line.
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan
dilaksanakan melalui implementasi prosedur layanan
yang menekankan pada pencapaian standar mutu,
standar jumlah, dan ketepatan waktu.
KEBIJAKAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY
komitmennya untuk mengoptimalkan nilai bagi The Company as a public company is committed to
pemegang saham melalui pembagian dividen deliver optimized value to shareholders by distributing
tunai. Penentuan nilai dividen dilakukan dengan cash dividend payment. Determination of dividend is
mempertimbangkan laba yang diperoleh, kondisi conducted after taking into account the income for the
keuangan Perseroan, kebutuhan operasional, serta year, the Company’s financial condition, operational
kebutuhan dan rencana perluasan usaha Perseroan requirements, as well as the Company’s expansion plan in
pada masa yang akan datang. the future.
Persentase dividen terhadap laba bersih adalah : Dividend percentage of net income are :
Laba bersih sampai dengan Rp 10 milyar : 35%; Net income up to Rp 10 billion : 35%;
Laba bersih antara Rp 10 milyar - Rp 30 milyar : 40%; Net income above Rp 10 billion - Rp 30 billion : 40%;
Laba bersih diatas Rp 30 milyar : 45%. Net income above Rp 30 billion : 45%.
Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Based on the resolution of the Annual General Meeting of
Saham (RUPS) Tahunan tanggal 31 Mei 2016 atas laba Shareholders (AGMS) on May 31, 2016, for the Company’s
bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp 427,63 net income in 2015 amounting to Rp 427.63 billion, the
milyar, Perseroan membagikan dividen tunai sebesar Company distribute cash dividend at Rp 150 per share or
Rp. 150 per saham atau Rp 215,95 milyar, yaitu sekitar Rp 215.95 billion, or 50% of the Company’s net income,
50% dari Laba Bersih Perseroan, dengan perhitungan with the breakdown as follows:
sebagai berikut:

Sebesar Rp. 50 per saham telah dibayarkan sebagai Rp.50 per share had been paid as 1st interim dividend
dividen interim I pada tanggal 23 Oktober 2015. on October 23, 2015.
Sebesar Rp. 50 per saham telah dibayarkan sebagai Rp.50 per share had been paid as 2nd interim dividend
dividen interim II pada tanggal 15 Desember 2015. on December 15, 2015.
Sebesar Rp. 50 per saham merupakan dividen final Rp. 50 per share was final dividend paid on June 24,
yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2016. 2016.
Pada tahun 2016, Perseroan mengumumkan pembagian In 2016, the Company declared interim cash dividend as
dividen interim sebagi berikut : follows :
Dividen kas interim I untuk tahun buku 2016 sebesar 1st interim cash dividend for the book year 2016
Rp 50,39 milyar atau Rp 35 per saham, dividen yang amounting to Rp 50.39 billion or Rp 35 per share was
dibayarkan tanggal 25 Mei 2016 paid on May 25, 2016
Dividen kas interim II untuk tahun buku 2016 2nd interim cash dividend amounting Rp 71.98 billion
sebesar Rp 71,98 milyar atau Rp 50 per saham yang or Rp 50 per share was paid on August 25,2016.
dibayarkan tanggal 25 Agustus 2016.
Dividen kas interim III untuk tahun buku 2016 3rd interim cash dividend amounting Rp 86.38 billion
sebesar Rp 86,38 milyar atau Rp 15 per saham yang or Rp 15 per share was paid on November 24,2016.
dibayarkan tanggal 24 November 2016.
Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dalam This interim dividend will be taken into account in the
penetapan dividen final dalam RUPS Tahunan Perseroan determination of the final dividend at the AGMS for fiscal
untuk tahun buku 2016. year 2016.
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Employee Stock Option Program (ESOP) /
dan/atau Manajemen (ESOP / MSOP) Management Stock Option Program (MSOP)
Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham The Company does not have Employee Stock Option
oleh karyawan dan/atau manajemen. Program and/or Management Stock Option Program.
Transaksi Material dan Kejadian Luar Biasa Material Transaction and Extraordinary Events
Tidak terdapat transaksi yang material dalam bentuk No material transactions in the form of investment,
investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi expansion, divestment, acquisition and debt/capital
utang/modal maupun kejadian luar biasa yang restructuring or extraordinary events took place in the
dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2016. Company during 2016.
Transaksi yang Mengandung Benturan Transactions Containing Conflict of Interest

Kepentingan dan Transaksi Dengan Pihak and Transactions with Related Parties
Berelasi.
Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang During 2016, no transactions containing conflict of interest
mengandung benturan kepentingan yang dilakukan were undertaken by the Company.
Perseroan.
Perseroan dalam kegiatan usaha normal, melakukan The Company in its regular conduct of bussiness, engages
transaksi dengan pihak berelasi, terutama dalam in transactions with certain related parties, mainly
bentuk transaksi penjualan dan pembelian serta consisting of sales and purchases transaction and rental
transaksi sewa yang pada umumnya dilakukan dengan transaction which normally are conducted in normal
persyaratan dan kondisi normal seperti dengan pihak terms and conditions as those with third parties. The
ketiga. Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah details of transactions with related parties are as follows :
sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi/ Sifat Relasi/ Jenis Transaksi/
Name of Related Parties Nature of Relationship Nature of Transactions
PT Adrindo Intiperkasa Entitas Induk/Parent entity Sewa, transaksi keuangan, penjualan asset
tetap/rent, financial transaction, sales fixed
assets
PT Mangatur Dharma Entitas di bawah pengendalian Penjualan/sales

yang sama/entity under common
control
PT Mangatur Setia Kawan Entitas di bawah pengendalian Pembelian barang jadi/Purchase of finished
yang sama/entity under common goods
control
PT Prima Honeycomb International Entitas di bawah pengendalian Penjualan barang jadi dan pembelian
yang sama/entity under common bahan baku/sales of finished goods and
control purchase of raw material
CV Auto Diesel Radiators Co Entitas di bawah pengendalian Sewa/rent

control
PT Prima Auto Indonesia Entitas di bawah pengendalian Penjualan, sewa/sales, rent

control
PT Adrindo Perkasa Entitas di bawah pengendalian Sewa/rent

control
PT Rubberindo Unggul Perkasa Entitas di bawah pengendalian Pembelian bahan baku/purchase of raw
yang sama/entity under common material
control
PT Prima Mega Kencana Entitas di bawah pengendalian Penjualan barang jadi/sales of finished
yang sama/entity under common goods
control
PT Anugerah Aneka Industri(dahulu/ Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
formerly PT Central Karya Megah Utama) related party material
PT Dinamikajaya Bumipersada Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw

related party material
PT Surya Fajar Lestari Pihak berelasi lainnya/other Penjualan bahan baku/sales of raw
PT Surya Inti Sarana Pihak berelasi lainnya/other Penjualan barang jadi/sales of finished
related party goods
PT Kurnia Sinar Semesta Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
PT Kurnia Bumiindah Cemerlang Pihak berelasi lainnya/other Pembelian bahan baku/purchase of raw
PT Ikuyo Indonesia Pihak berelasi lainnya/other Penjualan barang jadi/sales of finished

related party goods
PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna Perusahaan asosiasi/associated Penjualan bahan baku/sales of raw
company material
Rincian saldo dan transaksi selengkapnya dapat dilihat Balances and transactions from/to related parties can
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember be found in the Consolidated Financial Statement as of
2016 dalam Laporan Tahunan ini. December 31, 2016 as part of this Annual Report.
Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Material Information and Facts Subsequent to
Setelah Tanggal Laporan Akuntan Date of Financial Statements
Tidak ada informasi dan fakta material setelah tanggal There are no material information and facts subsequent to
laporan akuntan. the date of financial statements.

Perubahan atas Peraturan dan Perundang- Changes in the Law and Regulation that had a
undangan yang Berpengaruh Signifikan significant impact on the Company
Terhadap Perseroan
Tidak terdapat perubahan atas peraturan dan There are no changes in the law and regulation that would
perundang undangan yang dapat berpengaruh have a significant effect to the Company’s and material
signifikan terhadap Perseroan dan berdampak material effect on the Company’s financial statements.
terhadap laporan keuangan Perseroan.
Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Changes in the Accounting Policies
Rincian perubahan kebijakan akuntansi sepanjang tahun Details of changes in accounting policies in 2016 are
2016 tersaji pada Laporan Keuangan Konsolidasian presented in the Consolidated Financial Statements as
yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini. part of this Annual Report.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
“Perseroan senantiasa menyadari pentingnya melaksanakan tata kelola dengan

standar yang tertinggi dan mutlak diterapkan di seluruh kegiatan operasional
Perseroan.”
“The Company always recognizes the importance of applying the highest standards of
corporate governance and is mandatory in the entire Company’s operations.”
Komitmen pada Praktik Tata Kelola Perusahaan Commitment to Good Corporate Governance
Yang Baik (GCG) Practices (GCG)
Perseroan senantiasa menyadari pentingnya The Company always recognizes the importance of
melaksanakan tata kelola dengan standar tertinggi applying the highest standards of corporate governance
dan mutlak diterapkan di seluruh kegiatan operasional and is mandatory in the entire Company’s operations.
Perseroan
Dari waktu ke waktu, Perseroan semakin memperkuat The Company’s commitment in applying the principles of
komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata good corporate governance has been increasing from time
kelola perusahaan yang baik. Perseroan percaya bahwa to time. The Company believe that to ensure the Company’s
agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dalam sustained growth over the long term; it is paramount that
jangka panjang, penting bagi Perseroan untuk memiliki the Company act with integrity and in accordance with
integritas dan bertindak sesuai dengan standar the highest ethical standards to protect the interests of
etika tertinggi untuk melindungi kepentingan para shareholders, customers, suppliers and consumer.
pemegang saham, pelanggan, pemasok dan konsumen.
Implementasi GCG di Perseroan dilaksanakan dengan The Company GCG is implemented based on the
mengaplikasikan prinsip-prinsip Transparansi, principles of Transparency, Accountability, Responsibility,
Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Independency, and Fairness, as explained below :
Kewajaran & Kesetaraan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Prinsip Transparansi – Perseroan dan entitas Transparency Principle – The Company and its
anaknya dikelola dengan keterbukaan dalam Subsidiaries are managed with openness in conducting
melaksanakan proses pengambilan keputusan decision-making process and providing real and
dan menyediakan informasi materiil dan relevan relevant information about the company.
mengenai perusahaan.
Perseroan menerapkan Prinsip Transparansi The Company implement the Transparency Principle
dengan menyediakan informasi yang cukup, akurat, by providing adequate, accurate, and punctual
dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang information to all parties that have interest in the
berkepentingan dengan perusahaan. Perseroan company. The Company publish financial information,
mempublikasikan informasi keuangan melalui through the Financial Statements periodically
Laporan Keuangan secara berkala dan teratur. and regularly. Annual Report and other material
Laporan Tahunan serta informasi material lainnya information, and provide the means for investors to
serta menyediakan sarana bagi investor untuk access important information of the company with
mengakses informasi penting perusahaan dengan ease. The access of information that provide is in the
mudah. Akses informasi tersebut tersedia dalam form of: corporate websites, print media and press
bentuk: situs web perusahaan, media cetak dan releases, one on one meetings with investors and
press release, pertemuan tatap muka dengan para public expose.
investor dan paparan publik.
Prinsip Akuntabilitas – Perseroan dan entitas Accountability Principle – The Company and
anaknya dikelola dengan kejelasan fungsi, its subsidiaries are managed with a clarity on the
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang function, the implementation, and the responsibility

saham, Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, of the shareholders, the Board of Commissioners,
dan sekretaris perusahaan agar pengelolaan the Board of Directors, Committees, and Corporate
perusahaan terlaksana secara efektif. Secretary for an effective management of the
company.
Perseroan menerapkan Prinsip Akuntabilitas The Company implement the Accountability Principle
dengan memastikan telah tersedianya piagam- by ensuring the availability of charters needed by each
piagam (charter) yang diperlukan bagi masing- of the main organ of the company, to create check
masing organ perusahaan utama, sehingga tercipta and balances mechanism of the authorities and roles
mekanisme check and balances kewenangan dan in managing the company. The Company equip the
peran dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan management structure with certain functions, such as:
melengkapi struktur pengelolaan dengan fungsi- having an effective Independent Commissioner and
fungsi tertentu, seperti: memiliki Komisaris Internal Audit.
Independen dan Audit Internal yang efektif.
Prinsip Responsibilitas – Perseroan dan entitas Responsibility Principle – The Company and its
anaknya dikelola dengan mematuhi ketentuan dan subsidiaries are managed by complying with the
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta applicable rules and regulations, and by implementing
menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. healthy corporate principles.
Perseroan menerapkan Prinsip Responsibilitas The Company implement the Responsibility Principle
dengan memastikan bahwa Perseroan senantiasa by ensuring that The Company always complies with
mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan all applicable rules and regulations, including: law/
perundang-undangan yang berlaku, mencakup: regulation on taxation, healthy competition, industrial
undang-undang/peraturan perpajakan, persaingan relations, workplace safety and health, and other
yang sehat, hubungan industrial, kesehatan/ relevant regulations.
keselamatan kerja dan peraturan relevan lainnya.
Prinsip Independensi – Perseroan dan entitas Independence Principles – The Company and its
anaknya dikelola dengan profesional tanpa subsidiaries are professionally managed without the
benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari clash of interests and the influence of any party that is
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan not in compliance with the applicable regulations and
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- the principles of healthy corporation.
prinsip korporasi yang sehat.
Perseroan menerapkan Prinsip Independensi The Company implement the Independence Principle
dengan mencantumkan secara tegas aturan-aturan/ by firmly stating the regulations/authorities of the
wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam corporate’s decision making in the Charter and
piagam maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Selain Articles of Association. Aside from that, The Company
itu, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan implement several additional policies in the Good
tambahan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Corporate Governance Guidance, such as: Policy
seperti: Kebijakan Transaksi Benturan Kepentingan, of Transaction with Clash of Interest, Prohibition
Larangan Donasi Parpol, Larangan Pemberian dan of Political Party Donation, Prohibition of Gift and
Penerimaan Hadiah dan Donasi, Anti Pencucian Donation Offering and Acceptance, Anti-Money
Uang, dan beberapa kebijakan sejenis lainnya. Laundering, and other similar policies.
Prinsip Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) Fairness Principle (Equality and Equity) – The
– Perseroan dan entitas anaknya dikelola dengan Company and its subsidiaries are managed with
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak fairness and equality in fulfilling the rights of the
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan stakeholders that arise from the applicable agreement
perjanjian dan peraturan perundang-undangan and applicable regulations.
yang berlaku.
Perseroan menerapkan Prinsip Fairness The Company implement the Fairness Principle in
dalam berbagai aspek operasional, meliputi: every operational aspect that includes: the respect to
penghormatan hak pemegang saham minoritas dan the rights of minority shareholders and the prohibition
larangan insider trading. of insider trading.

Dalam menerapkan praktik terbaik tata kelola, Perseroan In implementing the best-practice good corporate
selalu berupaya agar selain mampu mengelola risiko governance, the Company always try not only to be able
dengan baik, Perseroan juga mampu merespon to wellmanage risks, but also to make the Company able
berbagai perubahan yang terjadi serta memanfaatkan to respond to every changes that happened and to make
perubahan tersebut menjadi sesuatu yang dapat use of that changes into something that can build the
meningkatkan kapasitas dan nilai perusahaan sehingga capacity and increase the value of the company in order to
mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan support the accomplishment of its goals and the longterm
Perusahaan dalam jangka panjang. sustainability of the Company.
CHECKLIST PEMENUHAN KEWAJIBAN TATA KELOLA 2016

GCG COMPLIANCE CHECKLIST 2016
No Prinsip Rekomendasi Referensi Status Kepatuhan Perseroan

Principle Recommends Reference The Company Compliance
1 Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; /
Aspect 1: The relations between Public Companies and Shareholders in Assuring Shareholders’ Rights.
Prinsip 1 1. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Prosedur Pengambilan

Meningkatkan Nilai memiliki cara atau prosedur Edaran OJK No. 32 / Comply Suara dalam pengambilan
Penyelenggaraan RUPS / teknis pengumpulan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 keputusan atas suatu mata
Principle 1 suara (voting) baik secara Attachment of OJK acara RUPS Perseroan dilakukan
Increase the Value of terbuka maupun tertutup Circular Letter No. 32 / dengan cara voting secara
General Meeting of yang mengedepankan S E O J K . 0 4 / 2 015 terbuka yakni dengan cara
Shareholders (GMS). independensi, dan mengangkat tangan sesuai
kepentingan pemegang dengan instruksi pilihan yang
saham / 1. Public Companies ditawarkan oleh pimpinan RUPS /
have method or technical Voting procedures in decision-
procedure to collect voice making on an agenda to the AGM
(voting) both open and of the Company is an open voting
closed that prioritize is conducted by raising hand
independence, and interest according to the chosen instruction
of the Shareholders. offered by Chairman of GMS
2. Seluruh anggota Direksi Lampiran Surat Pemenuhan Pada RUPS Tahunan

dan anggota Dewan Edaran OJK No. 32 / Sebagian / Perseroan tanggal 31
Komisaris Perusahaan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 Partially Mei 2016, dihadiri oleh
Terbuka hadir dalam RUPS Attachment of OJK Comply 3 (tiga) Anggota Direksi
Tahunan / 2. All members Circular Letter No. 32 / dan seluruh anggota
of Directors and members S E O J K . 0 4 / 2 015 Dewan Komisaris / Three
of Board of Commissioners (3) Member of the Board of
of Public Companies Directors and all the Board of
attend the Annual GMS. Commissioners attended the
Annual GMS on May 31,2016
3. Ringkasan risalah RUPS Lampiran Surat Memenuhi / Ringkasan risalah RUPS

tersedia dalam Situs Web Edaran OJK No. 32 / Comply tersedia dalam situs web
Perusahaan Terbuka paling S E O J K . 0 4 / 2 0 15 Perseroan paling sedikit
sedikit selama 1 (satu) Attachment of OJK selama 1 (satu) tahun untuk
tahun / 3. Summary of Circular Letter No. 32 / menyediakan kecukupan
GMS minutes is available in S E O J K . 0 4 / 2 015 waktu bagi Pemegang Saham
Public Companies website untuk memperoleh informasi
at least for 1 (one) year. / Summary of GMS minutes is
available in the Company website
at least for 1 (one) year to provide
sufficient time for Shareholders
to obtain information.

Prinsip 2 4. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan komunikasi dengan

Meningkatkan Kualitas memiliki suatu kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply pemegang saham atau investor
Komunikasi Perusahaan komunikasi dengan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 yang telah dilaksanakan
Terbuka dengan Pemegang pemegang saham atau Attachment of OJK oleh Perseroan seperti analis
Saham atau Investor. / investor / Circular Letter No. 32 / meeting, Teleconference,
Principle 2 4. Public Companies have S E O J K . 0 4 / 2 015 Investor Conference, Investor
Improve the Quality of a communication policy Meeting, penyusunan Laporan
Communication between with Shareholders or Tahunan dan Publik Expose
Public Companies and Investors. / Communication policy with
Shareholders or Investors. shareholders or investors
that has been done by the
Company was analyst meeting,
Teleconference, Investor
Conference, Investor Meeting,
the preparation of the Annual
Report and the Public Expose.
5. Perusahaan Terbuka Memenuhi / Materi presentasi Perseroan

mengungkapkan Comply untuk Pemegang Saham atau
kebijakan komunikasi Investor tersedia dalam situs web
Perusahaan Terbuka Perseroan untuk memberikan
dengan pemegang saham kesetaraan pada Pemegang
atau investor dalam Saham atau Investor atas
Situs Web / 5. Public pelaksanaan komunikasi / The
Companies disclose the Company presentation material
communication policy for Shareholders or Investor
of Public Companies is available in the Company
with Shareholders or website to provide equality to
investor in website. Shareholders or Investor on
communication implementation.
2 Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris /

Aspect 2: Function and role of Board of Commissioners.
Prinsip 3 6.Penentuan jumlah Lampiran Surat Memenuhi / Penentuan jumlah anggota

Memperkuat Keanggotaan anggota Dewan Komisaris Edaran OJK No. 32 / Comply Dewan Komisaris berpedoman
dan Komposisi Dewan mempertimbangkan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 pada peraturan yang berlaku
Komisaris / Principle 3 kondisi Perusahaan Attachment of OJK dan mempertimbangkan status
Strengthen the Membership Terbuka / 6. Determines Circular Letter No. 32 / Perseroan sebagai perusahaan
and Composition of the amount of Board of S E O J K . 0 4 / 2 015 terbuka. Jumlah anggota
Board of Commissioners. Commissioners members Dewan Komisaris di Perseroan
considering the condition sampai dengan tanggal 31
of Public Companies. Desember 2016 adalah 3 (tiga)
orang / Determines numbers
of Board of Commissioners are
complying with the applicable
regulation and considering
the status of the Company as a
Public Company. The numbers
of members of the Board
of Commissioners of the
Company as of December
31, 2016 was 3 (three) people.

7. Penentuan komposisi Lampiran Surat Memenuhi / Komposisi anggota Dewan

anggota Dewan Komisaris Edaran OJK No. 32 / Comply Komisaris telah memenuhi
memperhatikan keberagaman S E O J K . 0 4 / 2 0 15 aspek keberagaman
keahlian, pengetahuan, dan Attachment of OJK keahlian, pengetahuan, dan
pengalaman yang dibutuhkan / Circular Letter No. 32 / pengalaman yang dibutuhkan
7. Determines the composition S E O J K . 0 4 / 2 015 sesuai dengan bidang
of Board of Commissioners usaha Perseroan / Board of
members considering the varieties Commissioners members’
of expertise, knowledge, and composition has met the aspect
experience required. of the varieties of expertise,
knowledge, and experience
required according to the
Company business.
Prinsip 4 8. Dewan Komisaris Lampiran Surat Memenuhi / Dewan Komisaris telah

Meningkatkan Kualitas mempunyai kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply memilikimempunyai
Pelaksanaan Tugas dan penilaian sendiri (Self S E O J K . 0 4 / 2 0 15 kebijakan penilaian
Tanggung Jawab Dewan Assessment) untuk Attachment of OJK sendiri (self assessment)
Komisaris / Principle 4 menilai kinerja Dewan Circular Letter No. 32 / / Board of Commissioners
Improve the Quality of Komisaris / 8. Board of S E O J K . 0 4 / 2 015 has its own assessment
Board of Commissioners’ Commissioners has its policy (self-assessment),
Task and Responsibility own assessment policy
Implementation. (self- assessment) to
assess the performance of
Board of Commissioners.
9. Kebijakan penilaian Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan self assessment

sendiri (Self Assessment) Edaran OJK No. 32 / Comply Dewan Komisaris
untuk menilai kinerja S E O J K . 0 4 / 2 0 15 diungkapkan dalam
Dewan Komisaris, Attachment of OJK Laporan Tahunan / The
diungkapkan melalui Circular Letter No. 32 / Board of Commissioner’s
Laporan Tahunan S E O J K . 0 4 / 2 015 self- assessment policy
Perusahaan Terbuka / 9. is disclosed in the
Self-assessment policy to Company’s annual report.
assess the performance of
Board of Commissioners
is to be disclosed in Public
Companies Annual Report.
10. Dewan Komisaris Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan Dewan Komisaris

mempunyai kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply terkait pengunduran
terkait pengunduran S E O J K . 0 4 / 2 0 15 diri anggota Dewan
diri anggota Dewan Attachment of OJK Komisaris apabila
Komisaris apabila Circular Letter No. 32 / terlibat dalam kejahatan
terlibat dalam kejahatan S E O J K . 0 4 / 2 015 keuangan dimuat dalam
keuangan / 10. Board of Pedoman Dewan
Commissioners has policy Komisaris / The Board of
related to resignation of Commissioners Policy related
Board of Commissioners to resignation of Board of
members if they are Commissioners members if
involved in financial crime. they are involved in financial
crime is written in Board
of Commissioners Charter.

11. Dewan Komisaris Lampiran Surat Memenuhi / Perseroan telah memiliki

atau Komite yang Edaran OJK No. 32 / Comply Komite Nominasi dan
menjalankan fungsi S E O J K . 0 4 / 2 0 15 Remunerasi yang menyusun
Nominasi dan Attachment of OJK kebijakan suksesi dalam
Remunerasi menyusun Circular Letter No. 32 / proses nominasi anggota
kebijakan suksesi S E O J K . 0 4 / 2 015 Direksi / The Company
dalam proses Nominasi has Nomination and
anggota Direksi / 11. Remuneration Committee
Board of Commissioners that drafts the succession
or Committee that runs policy in the nomination
the Nomination and process of The Board
Remuneration function of Directors members.
drafts succession policy in
the Nomination process
of Directors members.
3 Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi /

Aspect 3: Function and Role of Directors.
Prinsip 5 12. Penentuan jumlah Lampiran Surat Memenuhi / Penentuan jumlah anggota
M e m p e r k u a t anggota Direksi Edaran OJK No. 32 / Comply Direksi berpedoman pada
Keanggotaan dan mempertimbangkan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 peraturan yang berlaku
Komposisi Direksi kondisi Perusahaan Attachment of OJK dan mempertimbangkan
/ Principle 5 Terbuka serta efektifitas Circular Letter No. 32 / status Perseroan sebagai
Strengthen the dalam pengambilan S E O J K . 0 4 / 2 015 perusahaan terbuka.
Membership and keputusan / Jumlah anggota Direksi di
Composition of Directors. 12. Determination of PerseroanI sampai dengan
total Directors members tanggal 31 Desember 2016
considers the Public adalah 5 (lima) orang /
Companies condition Determination of numbers
and effectiveness of The Board of Directors
in decision making. members is complying with
the applicable regulation
and considers the Company’s
status as a Public Company.
The numbers of members of
the Board of Directors of the
Company as of December
31, 2016 was 5 (five) people.
13. Penentuan Lampiran Surat Memenuhi / Komposisi anggota

komposisi anggota Edaran OJK No. 32 / Comply Direksi telah memenuhi
Direksi memperhatikan, S E O J K . 0 4 / 2 0 15 aspek keberagaman
keberagaman keahlian, Attachment of OJK keahlian, pengetahuan,
pengetahuan, dan Circular Letter No. 32 / dan pengalaman yang
pengalaman yang S E O J K . 0 4 / 2 015 dibutuhkan sesuai dengan
dibutuhkan / 13. bidang usaha Perseroan
Determination of / The composition of
Directors member The Board of Directors
composition considers members has met the aspect
variety of expertise, of variety on expertise,
knowledge, and knowledge, and experience
experience required. required according to
the Company business.

14. Anggota Direksi Lampiran Surat Memenuhi / Anggota Direksi yang

yang membawahi Edaran OJK No. 32 / Comply membawahi bidang
bidang akuntansi atau S E O J K . 0 4 / 2 0 15 akuntansi atau keuangan
keuangan memiliki Attachment of OJK memiliki keahlian dan/
keahlian dan/atau Circular Letter No. 32 / atau pengetahuan di
pengetahuan di bidang S E O J K . 0 4 / 2 015 bidang akuntansi yang
akuntansi / 14. Member dibuktikan dengan latar
of the Directors that leads belakang pendidikan,
accounting or finance sertifikasi pelatihan
has expertise and/or dan/ atau pengalaman
knowledge in accounting. kerja terkait / Member
of the Directors that leads
accounting or finance has the
expertise and/or knowledge
in accounting proven by
educational background,
training certification and/
or relevant work experience.
Prinsip 6 15. Direksi mempunyai Lampiran Surat Direksi telah memiliki

Meningkatkan Kualitas kebijakan penilaian Edaran OJK No. 32 / mempunyai kebijakan
Pelaksanaan Tugas dan sendiri (Self S E O J K . 0 4 / 2 0 15 penilaian sendiri (self
Tanggung Jawab Assessment) untuk Attachment of OJK assessment) / Directors
Direksi / Principle 6 menilai kinerja Direksi Circular Letter No. 32 / has its own assessment
Improve the quality of / 15. Directors have its S E O J K . 0 4 / 2 015 policy (self-assessment)
Task and Responsibility own assessment (self-
implementation assessment) to assess the
of the Directors. Directors performance.
16. Kebijakan penilaian Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan self assessment

sendiri (Self Assessment) Edaran OJK No. 32 / Comply Direksi diungkapkan dalam
untuk menilai kinerja Direksi S E O J K . 0 4 / 2 0 15 laporan tahunan Perseroan /
diungkapkan melalui Attachment of OJK The Directors’ self- assessment
laporan tahunan Circular Letter No. 32 / policy is disclosed in the
Perusahaan Terbuka / 16. S E O J K . 0 4 / 2 015 Company’s annual report.
Self-assessment policy to
assess Directors performance
is disclosed through Public
Companies’ annual report.
17. Direksi mempunyai Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan Direksi terkait

kebijakan terkait Edaran OJK No. 32 / Comply pengunduran diri anggota
pengunduran diri S E O J K . 0 4 / 2 0 15 Direksi apabila terlibat
anggota Direksi apabila Attachment of OJK dalam kejahatan keuangan
terlibat dalam kejahatan Circular Letter No. 32 / dimuat dalam Pedoman
keuangan / 17. Directors S E O J K . 0 4 / 2 015 Direksi / The Board of
have the policy related Directors policy related to
to the resignation of the resignation of Directors
Directors members members if they are involved
if they are involved in financial crime is written in
in financial crime. the Board of Directors Charter.

4 Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan /

Aspect 4: Stakeholder Participation
Prinsip 7 18. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan untuk mencegah
Meningkatkan Aspek memiliki kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply terjadinya insider trading
Tata Kelola Perusahaan untuk mencegah S E O J K . 0 4 / 2 0 15 diungkapkan dalam
melalui Partisipasi terjadinya insider Attachment of OJK Standar Etika Perusahaan.
Pemangku Kepentingan trading / 18.Public Circular Letter No. 32 / Semua informasi non-publik
/ Principle 7 Companies have policy S E O J K . 0 4 / 2 015 tentang Perseroan harus
Improve the aspect of to prevent insider trading. dianggap sebagai informasi
Company Governance rahasia / The policy to prevent
through Stakeholder insider trading was disclosed
Participation. in Corporate Code of Conduct.
All non-public information
about the Company
should be considered
confidential information.
19. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan anti korupsi dan
memiliki kebijakan anti Edaran OJK No. 32 / Comply anti fraud diungkapkan
korupsi dan anti fraud S E O J K . 0 4 / 2 0 15 dalam Standar Etika
/ 19. Public Companies Attachment of OJK Perusahaan. Perseroan
have anticorruption Circular Letter No. 32 / mendukung upaya-upaya
and anti-fraud policies. S E O J K . 0 4 / 2 015 yang dilakukan oleh semua
pihak dalam menciptakan
iklim bisnis yang bebas dari
segala bentuk kecurangan
, korupsi, kolusi dan
nepotisme / Anticorruption
and Anti Fraud Policies was
disclosed in Corporate Code
of Conduct . The Company
supports the efforts made by
all parties to create a business
climate that is free from all
forms of fraud, corruption,
collusion, and nepotism.
20. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Kebijakan tentang

memiliki kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply seleksi dan peningkatan
tentang seleksi S E O J K . 0 4 / 2 0 15 kemampuan pemasok atau
dan peningkatan Attachment of OJK vendor diungkapkan dalam
kemampuan pemasok Circular Letter No. 32 / Standar Etika Perusahaan.
atau vendor / 20. Public S E O J K . 0 4 / 2 015 Perseroan mendasarkan
Companies have policy hubungannya dengan
on supplier or vendor pemasok pada prinsip-
capability selection prinsip praktik usaha yang
and improvement. sah, efisien, dan wajar /
Policy on supplier or vendor
capability selection and
improvement was disclosed
in Corporate Code of Conduct.
The Company bases the
relationship with its supplier
based on the principles of
legitimate, efficient, and
fair business practices.

21. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Perseroan memiliki

memiliki kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply kebijakan untuk pemenuhan
tentang pemenuhan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 hak-hak kreditur yang
hak-hak kreditur / Attachment of OJK digunakan sebagai
21. Public Companies have Circular Letter No. 32 / pedoman dalam melakukan
policy on the compliance S E O J K . 0 4 / 2 015 pinjaman kepada
to Creditor’s rights. kreditur, yang mencakup
pertimbangan dalam
melakukan perjanjian,
serta tindak lanjut dalam
pemenuhan kewajiban
Perseroan kepada kreditur
/ The Company has policy
to meet Creditor’s right used
as guideline in conducting
loan to Creditor that covers
consideration in conducting
agreement, and follow up
in meeting the Company’s
liability to Creditor.
22. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Perseroan telah memiliki

memiliki kebijakan Edaran OJK No. 32 / Comply whistleblowing system yang
sistem whistleblowing / S E O J K . 0 4 / 2 0 15 mencakup kebijakan dan
22. Public Companies Attachment of OJK prosedur yang diterapkan
have whistleblowing Circular Letter No. 32 / untuk karyawan dan pihak
system policy. S E O J K . 0 4 / 2 015 lain yang berkepentingan
untuk mengajukan keluhan
atau masalah yang berkaitan
dengan keakuratan laporan
keuangan Perseroan, press
release atau pengungkapan
publik lainnya, akuntansi,
pengendalian internal
atau kepentingan audit.
Alamat pengaduan dapat
dilihat dalam situs web
Perseroan / The Company
has whistleblowing system
that covers policies and
procedures for employees
and other interested parties
to submit complaints or
concerns relating to the
accuracy of the Company’s
financial statements, press
release or other public
disclosures, accounting,
internal accounting controls
or auditing matters. Address
complaints can be seen on
the Company’s website.
23. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Pemenuhan Saat ini Perseroan dalam
memiliki kebijakan Edaran OJK Sebagian / proses diskusi untuk
pemberian insentif No. 32 / Partially pembuatan kebijakan
jangka panjang kepada S E O J K . 0 4 / 2 0 15 C o m p l y insentif jangka panjang
Direksi dan karyawan Attachment of OJK kepada direksi dan
/ 23. Public Companies C i r c u l a r karyawan. / Currently the
have policy on providing Letter No. 32 / company is in the process
long term incentive for S E O J K . 0 4 / 2 015 of discussiom to providing
Directors and Employee. long term incentives for
directors and employees

5 Aspek 5 : Keterbukaan Informasi /

Aspect 5 : Information Transparency.
Prinsip 8 24. Perusahaan Terbuka Lampiran Surat Memenuhi / Selain situs web, Perseroan
Meningkatkan Pelaksanaan memanfaatkan penggunaan Edaran OJK No. 32 / Comply m e m a n f a a t k a n
Keterbukaan Informasi / teknologi informasi secara S E O J K . 0 4 / 2 0 15 penggunaan teknologi
Principle 8 lebih luas selain Situs Attachment of OJK informasi sebagai
Improve the Implementation Web sebagai media Circular Letter No. 32 / media keterbukaan
of Information Transparency. keterbukaan informasi / S E O J K . 0 4 / 2 015 informasi diantaranya
24. Public Companies use adalah Linked In / In addition
information technology more to website, the Company also
comprehensively in addition use information technology
to website as information as information transparency
transparency media. media such as Linked In.
25. Laporan Tahunan Lampiran Surat Memenuhi / Laporan Tahunan Perseroan

Perusahaan Terbuka Edaran OJK No. 32 / Comply mengungkapkan pemilik
mengungkapkan S E O J K . 0 4 / 2 0 15 manfaat akhir dalam
pemilik manfaat akhir Attachment of OJK kepemilikan saham
dalam kepemilikan Circular Letter No. 32 / Perseroan paling sedikit
saham Perusahaan S E O J K . 0 4 / 2 015 5%, selain pengungkapan
Terbuka paling sedikit pemilik manfaat akhir
5% (lima persen), selain dalam kepemilikan
pengungkapan pemilik saham Perseroan melalui
manfaat akhir dalam Pemegang Saham Utama
kepemilikan saham dan Pengendali / The
Perusahaan Terbuka Company’s Annual Reports
melalui pemegang disclosed the last benefit
saham utama dan owner in the Company
pengendali / 25. Public share ownership of at
Companies Annual least 5%, in addition to the
Report discloses the disclosure of last benefit
owner of last benefit in owner in the Company share
Public Companies share ownership through Main
ownership at least 5%, in Shareholders and Controller.
addition to the disclosure
of last benefit owner in
Public Companies share
ownership through
main Shareholders
and controller.
STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KELOLA CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND

PERUSAHAAN RELATIONSHIP
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Pursuant to Indonesia Law No. 40 year 2007 regarding
Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Limited Liability Companies (‘the Company Law’) and
Terbatas (‘Undang- Undang Perseroan’) dan Anggaran Company’s Articles of Association, the structure of
Dasar Perseroan, struktur tata kelola Perusahaan (GCG) Corporate Governance (GCG) is broadly depicted in the
secara garis besar tergambarkan pada organ utama main organs of Company which are General Meeting of
Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders, the Board of Commissioners and the Board
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagaimana of Directors. As stipulated in the Company Articles of
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Association and the prevailing laws and regulation, each
peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing- organ has important roles in GCG implementation and

masing organ mempunyai peran penting dalam carrying out its functions, duties, and responsibilities for
penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, dan the best interest of the company
tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan.
RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur GMS serves as the highest body within the Company’s
tata kelola Perseroan. RUPS merupakan forum bagi governance structure. It serves as the forum for shareholders
para pemegang saham untuk memformulasikan to formulate important decisions by considering the best
keputusan-keputusan penting dengan memperhatikan interests of the Company, and taking into account the
kepentingan Perseroan, serta mempertimbangkan requirements set in the Company’s Articles of Association
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan and all prevailing laws and regulations. The Board of
serta semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Commissioners and Board of Directors are collectively
Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama responsible for the continuity of the Company’s business
bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perseroan in the long-term. The management of the Company is
dalam jangka panjang. Pengelolaan Perseroan carried out by the Board of Directors, whereas the Board of
dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris Commissioners is responsible for conducting oversight on
bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap performance of the Company’s management. Therefore,
kinerja pengelolaan Perseroan. Oleh karena itu, Dewan the Boards of Commissioners and Directors need to have
Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi compatible perception regarding the Company’s vision,
terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan mission and values.
Guna membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan To assist the implementation of the Board of
fungsi pengawasannya, Perseroan telah membentuk Commissioners’ supervisory functions, the Company
2 komite, yakni Komite Audit , Komite Nominasi dan has formed 2 different committees, namely the Audit
Remunerasi. Committee, Nomination and Remuneration Committee.
Selain itu, Perseroan telah membentuk unit Sekretaris In addition, the Company has also established the
Perusahaan, Hubungan Investor, dan Audit Internal, Company’s Corporate Secretary, Investor Relations, and
yang bertugas membantu Direksi dalam menjalankan Internal Audit, tasked with assisting the Board of Directors
tugas-tugas GCG. in performing its GCG duties
Organ Utama /
Main Organs
Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS)
General Meeting of Shareholders
(GMS)
DIREKSI DEWAN KOMISARIS

Board of Directors Board of Commissioners
Sekretaris Komite
Perusahaan Audit
Corporate Secretary Audit Committee
Internal Komite Nominasi

Audit & Remunerasi
Nomination & Remuneration
Audit Internal Committee
Organ Pembantu / Supporting Organs

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(GMS)
RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang GMS represents the corporate entity that holds the highest
kekuasaan dan wewenang tertinggi. RUPS mengangkat power and authority. It appoints and terminates the
dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris Commissioners and Directors, and is authorised to request
dan anggota Direksi dan berwenang untuk meminta their accountability regarding the management of the
pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan Company. The GMS also decides on other critical matters
Perseroan. RUPS juga mengambil keputusan tentang pertaining to the Company’s business and operations
masalah-masalah penting yang berkaitan dengan including the amount of the Directors’ and Commissioners
bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remuneration, the appropriation of net income and
remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan dividend distribution, the approval of the Annual Report,
Komisaris, menetapkan penggunaan laba bersih dan the appointment of the independent auditor, amendments
pembagian dividen, persetujuan Laporan Tahunan, to the Articles of Association, and the delegation of
penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran authority to the Boards to follow up matters discussed and
Dasar, dan pendelegasian wewenang kepada Dewan agreed at the GMS.
untuk menindak-lanjuti hasil-hasil keputusan yang
telah disahkan dalam RUPS.
Pemegang Saham Shareholders
Pemegang saham adalah individu atau badan The Shareholders is an individual or legal entity that
hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. rightfully owns shares of the Company. Shareholders does
Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap not intervene with the functions, duties, and authorities of
fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham The GMS is a media for shareholders to make decisions
untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, fairly, transparently, and for the long term interests
dan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. of the Company. Shareholders through the GMS have
Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan the authority to exercise this right in accordance with
untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran the Articles of Association and the prevailing laws and
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan regulation.
yang berlaku.
Dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan In GMS, Shareholders are entitled to obtain information
hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat about the Company from the The Board of Commissioners
dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan and/or Board of Directors as long as related to the meeting
Perseroan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi agenda and does not have any conflict with company’s
sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan interests.
tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
Perseroan telah menyediakan akses terhadap informasi The Company has provided information access to the
untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan Shareholders to allow shareholders exercise their rights
hak dan tanggung jawabnya, yaitu: through:
a. RUPS, dimana Perseroan dapat berkomunikasi a. GMS, where the Company can communicate
dengan pemegang saham, menyampaikan with shareholders, convey information about the
informasi mengenai Perseroan, dan Company and enable shareholders to participate in
memungkinkan pemegang saham untuk the decision making process that need shareholders’
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan approval;
yang memerlukan persetujuan pemegang saham;
b. Media elektronik seperti website dan email resmi b. Electronic media such as websites and email
Perseroan ([email protected]) untuk ([email protected]) to convey relevant
menyampaikan dan mengetahui informasi terkini information including the annual report;
Perseroan;
c. Media komunikasi lain diantaranya news alert, c. Other communication media such as news alerts,
conference call, conferences, site visit, paparan conference calls, conferences, site visits, public
publik, dan investor summits; expose, and investor summits;
d. Dalam website Perseroan juga telah disediakan d. Company’s Website also provides the specific
bagian khusus informasi pemegang saham, shareholder information section, various reports

berbagai laporan dan publikasi yang dengan and publications that can easily be downloaded by
mudah dapat diunduh oleh pemegang saham the shareholders and the public;
maupun publik;
e. Website Perseroan juga menyediakan informasi e. Company’s Website also provide information
mengenai lokasi Kantor Pusat Perseroan dan about location of Company’s Head Office and Its
Entitas Anaknya pada menu profil dan menu Subsidiaries on profile menu and contact us menu.
hubungi kami. Alamat Kantor Pusat Perseroan Head Office of Company located at Jl. Pluit Raya
berada di Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Utara 14440. 1 No. 1, Pluit, Jakarta Utara 14440. phone
nomor telepon (62-21) 661 0033 dan faximile number (62-21) 661 0033 and fax (62-21) 661 8438.
(62-21) 661 8438;
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, terdapat Based on the Company’s Articles of Association, there are
2(dua) jenis RUPS, yakni Rapat Umum Pemegang Saham 2(two) types of GMS, namely the Annual General Meeting
Tahunan (RUPS Tahunan) yang diselenggarakan paling of Shareholders (Annual GMS) held annually not later
lambat 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun than 6(six) months from the end of the last financial year
keuangan terakhir, serta Rapat Umum Pemegang and the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang dapat (Extraordinary GMS) held at any time deemed necessary.
diselenggarakan kapan saja jika dipandang perlu.
Selama tahun 2016, Perseroan melaksanakan 2 (dua) During 2016, The Company held 2(two) GMS, there are
kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2015 Annual GMS for the financial year of 2015 on May 31, 2016
pada tanggal 31 Mei 2016 dan RUPS Luar Biasa pada and Extraordinary GMS on October 18, 2016.
tanggal 18 Oktober 2016.
Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan telah Prior to the implementation of the GMS, The Company
mempublikasikan pengumuman dan undangan kepada has published announcements and invitations to
para pemegang saham sesuai dengan ketentuan the shareholders in accordance with the prevailing
yang berlaku. Perseroan telah menetapkan tata cara regulations. The Company has a mechanism for GMS
penyelenggaraan RUPS yang menyatakan bahwa implementation that states that the agenda of GMS is to
agenda acara RUPS disampaikan beserta undangan be delivered together with the invitation to the GMS. Result
RUPS. Hasil dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa of the Annual and Extraordinary GMS were then published
kemudian dipublikasikan melalui surat kabar nasional in national newspapers.
Proses penyelenggaraan RUPS tersebut telah mengacu The execution of GMS was conducted pursuant to Law
pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan No.40 Year 2007 concerning Limited Companies, Articles
Terbatas Pasal 81, 82 & 83 serta Peraturan Otoritas 81, 82 & 83 Indonesia Financial Services Authority
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding plans and
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham implementation of General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka sebagai berikut: Listed Company with the the following process:
RUPS TAHUNAN / ANNUAL GMS
Pemberitahuan Pemanggilan Pelaksanaan Pengumuman Hasil RUPS

Notification Invitation Execution Annoucement Minutes of GMS
Pemberitahuan kepada Pemanggilan kepada Pelaksanaan RUPS Pengumuman Ringkasan

Pemegang Saham Pemegang saham Tahunan pada tanggal Risalah RUPS Tahunan
mengenai RUPS Tahunan mengenai RUPS Tahunan 31 Mei 2016 pada tanggal 1 Juni 2016
pada tanggal 22 April 2016 pada tanggal 9 Mei
2016
Notification to the Invitation to the GMS held on May 31, 2016 Announcement the
Shareholders concerning Shareholders concerning summary of GMS
GMS on April 22, 2016 GMS on May 9, 2016 Resolution on June 1,
2016

RUPS LUARBIASA / EXTRAORDINARY GMS
Pemberitahuan Pemanggilan Pelaksanaan Pengumuman Hasil RUPS

Notification Invitation Execution Annoucement Minutes of GMS
Pemberitahuan kepada Pemanggilan kepada Pelaksanaan RUPS Pengumuman Ringkasan

Pemegang Saham Pemegang saham LuarBiasa pada tanggal Risalah RUPS LuarBiasa
mengenai RUPS mengenai RUPS LuarBiasa 18 Oktober 2016 pada tanggal 19 Oktober
LuarBiasa pada tanggal pada tanggal 26 2016
09 September 2016 September 2016
Notification to the Invitation to the Extraordinary GMS held on Announcement the
Shareholders concerning Shareholders concerning October 18,2016 summary of Extraordinary
Extraordinary GMS on Extraordinary GMS on GMS Resolution on
September 09,2016 September 26, 2016 October 19, 2016
Prosedur rapat dan pengambilan suara telah ditetapkan Meeting and voting procedures were declared prior to
sebelum secara resmi membuka masing-masing RUPS. the official opening of each GMS. Based on the meeting
Berdasarkan prosedur rapat, semua pemegang saham procedures, all shareholders or shareholders’ proxies have
dan kuasa pemegang saham memiliki hak untuk the right to ask questions and/or raise their opinions prior
mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan to the voting of each agenda of the GMS. All questions and
pendapatnya sebelum proses pengambilan suara untuk their respective answers were recorded in the minutes of
masing-masing agenda RUPS. Seluruh pertanyaan dan meeting.
jawabannya dicatat di dalam risalah rapat.
1. RUPS Tahunan 1. Annual GMS

Di tahun 2016, RUPS Tahunan diselenggarakan pada: In 2016, the Annual GMS was held on:
Tanggal : 31 Mei 2016 Date : 31 May 2016
Jam : 09:00 sampai dengan 10:00 Time : 09:00 to 10:00
Tempat : Wisma ADR Lantai 9 Venue : Wisma ADR 9 th Floor
Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta
Notaris Publik : Kamelina, SH Public Notary : Kamelina, SH
Biro Administrasi Securities
Efek : PT Sinartama Gunita, yang Registrar : PT Sinar tama Gunita,
b e r t a n g g u n g j aw a b at as responsible, for quorum
perhitungan korum, validasi and vote validation and
dan perhitungan suara. counting.
Mata Acara RUPS Tahunan: The agenda of Annual GMS :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015, termasuk 1. Approval of the Annual Report, including
p e n g e s a h a n L a p o r a n Tu g as Pe n g aw as a n ratification of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Super vision Report and ratification of the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Consolidated Financial Statements of the
untuk tahun buku 2015. Company for Financial Year 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
untuk tahun buku 2015. Company’s net profit for Financial Year 2015.
3. P e n e t a p a n g a j i a t a u h o n o r a r i u m d a n 3. Determination on salary, honorarium and/or
tunjangan anggota Dewan Komisaris dan benefit of the Board of Commissioners and Board
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku of Directors for year 2016.
2016.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 4. Appointment of the public accountant firm
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan to audit the Company Financial Statements for
Perseroan tahun buku 2016. Financial Year 2016.
Kehadiran Pemegang Saham dan Attendance of Shareholders and

Manajemen Management
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Suryadi, The Annual GMS was chaired by Mr. Suryadi as
selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan President Commissioner pursuant to the resolution of
Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Mei 2016. the Board of Commissioners’ meeting dated May 30,
2016.

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh Dewan The Annual GMS was participated by all Company’s
Komisaris Perseroan (yang salah satu anggotanya Board of Commissioners (one of them is the Chairman
adalah Ketua Komite Audit) dan 3(tiga) dari 5(lima) of Audit Committee), and 3(three) out of 5(five)
anggota Dewan Direksi, dimana Bapak Eddy members of the Board of Directors, in which Mr.Eddy
Hartono (Direktur Utama) dan Bapak Surja Hartono Hartono (President Director) and Mr.Surja Hartono
(Direktur) berhalangan hadir, serta pemegang/ (Director) was absent, and that the shareholders in
kuasa pemegang saham yang bersama-sama total representing 1.343.181.838 shares or 93.30% of
mewakili 1.343.181.838 saham atau merupakan the total of shares with voting right that have been
93,30% dari jumlah keseluruhan saham dengan released by the Company until the day of the Meeting
hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan with the amount of 1.439.668.860 shares. The Annual
sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah GMS was also attended by Public Accounting Firm
1.439.668.860 saham. RUPS Tahunan juga dihadiri (PAF), Notary and other invitations by the Board of
oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”), Notaris dan Directors.
undangan Direksi lainnya.
Adapun keputusan RUPS Tahunan, hasil voting The results of the Annual GMS, the Results of Voting
(dari daftar kehadiran) dan tindak lanjut keputusan (from the attendance’s list) and the Follow Up to the
RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Resolution of Annual GMS are as follows:
RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2016 Annual GMS dated May 31, 2016
Mata Acara Pertama: First Agenda:

Persetujuan Laporan Tahunan 2015, termasuk Approval of the Annual Report, including ratification
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan of the Board of Commissioners Supervision Report and
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan ratification of the Consolidated Financial Statements of
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku the Company for Financial Year 2015.
2015.
Keputusan: Resolution :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Approve and accept the Annual Report for Financial
untuk Tahun Buku 2015, termasuk mengesahkan Year 2015, including ratify the Board of Commissioners
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Supervisory Report, and ratify the Consolidated
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the Company for Financial Year
Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit 2015 which has been audited by the Public Accountant
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of
Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no.
sebagaimana termuat dalam laporannya nomor RPC-632/PSS/2016 dated March 29, 2016 rendering the
RPC-632/PSS/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dengan opinion of fairly stated in all material respects.
pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya With the approval of the Annual Report and the ratification
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris of the Board of Commissioners Supervisory Report and
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian the Consolidated Financial Statements of the Company,
Perseroan tersebut, semua anggota Dewan Komisaris grant full release and discharge (acquit et decharge)
dan Direksi diberikan pelunasan dan pembebasan to all members of the Board of Directors and the Board
tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas of Commissioners of the Company for their respective
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka management and supervisory actions taken during
lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan- financial year 2015, to extent those actions are reflected in
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan the Annual Report and Consolidated Financial Statements
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun of the Company for Financial Year 2015.
Buku 2015.
Hasil Voting: Voting Result:

1) Setuju : 1.343.181.838 saham (100%) 1) Agree : 1.343.181.838 shares (100%)
2) Tidak Setuju : 0 saham (0%) 2) Disagree : 0 saham (0%)
3) Abstain : 0 saham (0%) 3) Abstain : 0 saham (0%)

Tindak Lanjut: Terealisasi pada tahun 2016 Follow Up: Implemented in year 2016
Laporan Tahunan Perseroan telah disetujui The Company’s Annual Report has approved
dan disahkan oleh RUPS Tahunan. and ratified by the Annual GMS.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Determination on the appropriation of the Company’s net
tahun buku 2015. profit for Financial Year 2015.
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the net profit of the Company for Financial
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ending as at 31 December 2015 amounting
2015 sebesar Rp.427.629.623.982,- sebagai berikut : Rp.427.629.623.982,- to be appropriated as follows :
a. (i) Sebesar Rp.215.950.329.000,- atau a. (i) an amount of Rp.215.950.329.000,- or
sebesar Rp.150,- setiap saham dibagikan Rp.150,- per share to be distributed as cash
sebagai dividen tunai, yang akan dividend, taking into account the first
diperhitungkan dengan dividen interim interim dividend of Rp.50,- per share which
pertama sebesar Rp.50,- setiap saham has been paid on 23 October 2015 and
yang telah dibayarkan pada tanggal 23 second interim dividend of Rp.50,- per share
Oktober 2015 dan dividen interim kedua which has been paid on 15 December 2015,
sebesar Rp.50,- setiap saham yang telah as such remaining in the amount of Rp.50,-
dibayarkan pada tanggal 15 Desember per share will be paid as final dividend,
2015 , sehingga sisanya sebesar Rp.50,- the implementation of the payment will
setiap saham sebagai dividen final, be distributed on 24 June, 2016, to the
yang pelaksanaan pembayarannya akan shareholders of the Company which whose
dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 name are recorded in the Shareholders
kepada Pemegang Saham Perseroan Register of the Company (Recording Date)
yang namanya tercatat dalam Daftar dated 10 June, 2016 at 16.00 WIB
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 10 Juni 2016 pukul 16:00 Waktu
Indonesia Barat.
(ii) memberikan wewenang kepada (ii) authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk melaksanakan Company to carry out the dividend
pembagian dividen tersebut dan untuk distribution and to do all necessary actions.
melakukan semua tindakan yang The dividend payment will be made with
diperlukan. Pembayaran dividen akan due observance to the prevailing tax,
dilakukan dengan memperhatikan Indonesia Stock Exchange and oher Capital
ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Market regulations; and
Indonesia dan ketentuan pasar modal
lainnya yang berlaku; dan
b. Sisanya sebesar Rp.211.679.294.982,- b. The remaining, an amount Rp.211.679.294.982,-

dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. to be recorded as retained earning of the
Company.

Dividen tunai sebesar Rp 50,00 per saham telah Cash dividend of Rp 50.00 per share has been paid
dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2016 kepada on June 24, 2016 to Shareholders as recorded in the
Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Company’s register of Shareholders on June 10,
Pe m e g a n g S a h a m Pe r s e r o a n p a d a t a n g g a l 2016.
10 Juni 2016.

Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Determination on salary, honorarium and/or benefit of
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk the Board of Commissioners and Board of Directors for
tahun buku 2016. year 2016.
(a) Menetapkan untuk seluruh anggota Direksi (a) Determine that the salary and benefits for all
Perseroan, pemberian gaji dan tunjangan untuk members of the Board of Directors of the Company
tahun buku 2016 maksimum dengan kenaikan for the Financial Year 2016 will be in the maximum
10% (sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah increase of 10% (ten percent) from the year 2015
dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan after income tax with due observance to the
memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan opinion of the Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan. Committee of the Company.
(b) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan (b) Determine that the salary or honorarium
Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau and benefits for all members of the Board of
honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku Commissioners of the Company for the Financial
2016 maksimum dengan kenaikan 10% (sepuluh Year 2016 will be in the maximum increase of
persen) dari tahun 2015, setelah dipotong pajak 10% (ten percent) from the year 2015 after income
penghasilan (PPh) dengan memperhatikan tax with due observance to the opinion of the
pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee of the
Perseroan. Company.

Keputusan mengenai penetapan jumlah gaji Decision on determination the salary and/or
dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris honorarium of the members of the Board of
dan anggota Direksi Perseroan langsung berlaku Commissioners and Board of Directors, is directly
dengan memperhatikan pendapat Komite applicable with due observance to the opinion of
Nominasi dan Remunerasi Perseroan the Nomination and Remuneration Committee of
the Company
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Appointment of the public accountant firm to audit the
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun Company Financial Statements for Financial Year 2016.
buku 2016.
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Authorize the Board of Commissioners to appoint
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor one of the public accountant firm in Indonesia
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada which is registered with Financial Services Authority,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan to audit the Consolidated Financial Statements of
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Company for financial year 2016;
untuk Tahun Buku 2016;
Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan Authorize the Board of Directors to determine the
untuk menetapkan jumlah honorarium dan honorarium and other terms and conditions of the
persyaratan lainnya sehubungan dengan appointment of such public accountant firm.
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

1) Setuju : 1.320.272.538 saham (98,29%) 1) Agree : 1.320.272.538 shares (98.29%)
2) Tidak Setuju : 22.909.300 saham (1,71%) 2) Disagree : 22.909.300 saham (1.71%)

Pada tanggal 19 Desember 2016, Dewan Komisaris On December 19, 2016 The Board of Commissioners
Perseroan telah menunjukan KAP Purwantono, of the Company has appoint Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a
Global Limited) untuk melakukan audit Laporan member firm of Ernst & Young Global Limited), to
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas audit the Consolidated Financial Statements of the
Anaknya untuk Tahun Buku 2016. Company and Its Subsidiaries for financial year
2016.
2. RUPS LuarBiasa 2. Extraordinary GMS

Di tahun 2016, RUPS LuarBiasa diselenggarakan In 2016, the Extraordinary GMS was held on:
pada:
Tanggal : 18 Oktober 2016 Date : 18 October 2016
Jam : 09:00 sampai dengan 09:35 Time : 09:00 to 09:35
Tempat : Wisma ADR Lantai 9 Venue : Wisma ADR 9 th Floor
Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta
Notaris Publik : Kamelina, SH Public Notary : Kamelina, SH
Biro Administrasi Securities
Efek : PT Sinartama Gunita, yang Registrar : PT Sinar tama Gunita,
b e r t a n g g u n g j aw a b at as responsible, for quorum
perhitungan korum, validasi and vote validation and
dan perhitungan suara. counting.
Mata Acara RUPS LuarBiasa : The Agenda of Extraordinary GMS:

Persetujuan untuk melakukan pemecahan Nilai Approval to perform stock split of the Company’s
Nominal Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio shares with a ratio of 1:4
1:4
Kehadiran Pemegang Saham dan Attendance of Shareholders and

Manajemen Management
RUPS LuarBiasa dipimpin oleh Bapak Suryadi, selaku The Extraordinary GMS was chaired by Mr.
Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Rapat Suryadi as President Commissioner pursuant to
Dewan Komisaris tanggal 21 September 2016. the resolution of the Board of Commissioners’
meeting dated September 21, 2016.
RUPS LuarBiasa dihadiri oleh seluruh anggota The Extraordinary GMS was participated by all
Dewan Komisaris Perseroan (yang salah satu members of Company’s Board of Commissioners
anggotanya adalah Ketua Komite Audit) dan (one of them is the Chairman of Audit Committee),
seluruh Direksi Perseroan, serta pemegang/kuasa and all members of the Board of Directors, and that
pemegang saham yang bersama-sama mewakili the shareholders in total representing 1.314.999.021
1.314.999.021 saham atau merupakan 91,34% dari shares or 91.34% of the total of shares with voting right
jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang that have been released by the Company until the
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan day of the Meeting with the amount of 1.439.668.860
hari Rapat, yaitu sejumlah 1.439.668.860 saham. shares. The Annual GMS was also attended by Notary
RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris dan and other invitations by the Board of Directors.
undangan Direksi lainnya.
Adapun keputusan RUPS LuarBiasa, hasil voting The results of the Extraordinary GMS, the Results of
(dari daftar kehadiran) dan tindak lanjut keputusan Voting (from the attendance’s list) and the Follow Up
RUPS LuarBiasa adalah sebagai berikut: to the Resolution of Extraordinary GMS are as follows:
Keputusan RUPS LuarBiasa tanggal Resolution ExtraordinaryGMS dated

18 Oktober 2016 October 18, 2016
Menyetujui pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Approval to perform stock split of the Company’s
Saham (Stock Split) Perseroan dengan rasio 1:4, yaitu shares with a ratio of 1:4; from 1,439,668,860 shares

dari semula 1.439.668.860 lembar saham dengan with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per
nilai nominal Rp.100 (Seratus Rupiah) per saham share to 5,758,675,440 shares with a nominal value of
menjadi 5.758.675.440 lembar saham dengan nilai Rp25 (twenty-five Rupiah) per share.
nominal Rp.25 (Dua puluh lima Rupiah) per saham.
Sehubungan dengan disetujuinya pemecahan Nilai With the approval to perform stock split of the Company,
Nominal Saham (Stock Split) Perseroan tersebut, then agreed to amend the provisions of article 4 paragraph
maka menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 and article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of
4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; the Company.
Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Grant a power of attorney to the Board of Directors with
Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali the right of substitution to reinstate this resolution of
keputusan mata acara Rapat dalam akta Notaris dan this agenda in a notarial deed and to notify the change
memberitahukan perubahan ini kepada Menteri of these Articles of Association to the Minister of Law
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia and Human Rights of the Republic of Indonesia or other
maupun instansi lainnya, serta melakukan segala competent authorities, and perform all necessary actions
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan. in accordance with the applicable regulations.

1) Setuju : 1.314.999.021 saham (100%)) 1) Agree : 1.314.999.021 shares (100%)
Keputusan langsung berlaku ; Decision is directly applicable ;
Akta Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa Deed of Extraordinary GMS No. 36 dated
No. 36 tanggal 18 Oktober 2016 October 18, 2016
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU- Letter of Ministry of Law and Human Rights
AH.01.03-0091501 perihal Penerimaan No.AHU-AH.01.03-0091501 on Notification
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar receipt of Amendment to the Articles of
PT Selamat Sempurna Tbk Association of PT Selamat Sempurna Tbk
Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Previous GMS Resolutions and Its Realization
Realisasinya
Pada tahun 2015, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali During 2015, The Company held 1(one) GMS, there are
RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2015 pada Annual GMS for the financial year of 2015 on June 18, 2015.
tanggal 18 Juni 2015.
RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2015 Annual GMS dated June 18, 2015
Mata Acara Pertama: First Agenda:

Persetujuan Laporan Tahunan 2014, termasuk Approval of the Annual Report, including ratification
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan of the Board of Commissioners Supervision Report and
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan ratification of the Consolidated Financial Statements of
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku the Company for Financial Year 2014.
2014.
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Approve and accept the Annual Report for Financial
untuk Tahun Buku 2014, termasuk mengesahkan Year 2014, including ratify the Board of Commissioners
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Supervisory Report, and ratify the Consolidated
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements of the Company for Financial Year
Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit 2014 which has been audited by the Public Accountant
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Firm Purwantono, Suherman & Surja (member firm of
Surja (anggota dari firma Ernst&Young Global Limited) Ernst&Young Global Limited) as stated in its report no.

sebagaimana termuat dalam laporannya nomor RPC- RPC-7153/PSS/2015 dated March 25, 2015 rendering the
7153/PSS/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dengan opinion of fairly stated in all material respects.
pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya With the approval of the Annual Report and the ratification
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners Supervisory Report and
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Consolidated Financial Statements of the Company,
tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris grant full release and discharge (acquit et decharge)
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung- to all members of the Board of Directors and the Board
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan of Commissioners of the Company for their respective
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan management and supervisory actions taken during
selama tahun buku 2014, sejauh tindakan-tindakan financial year 2014, to extent those actions are reflected in
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan the Annual Report and Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun of the Company for Financial Year 2014.
Buku 2014.
Laporan Tahunan Perseroan telah disetujui The Company’s Annual Report has approved and
dan disahkan oleh RUPS Tahunan. ratified by the Annual GMS.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Determination on the appropriation of the Company’s net
tahun buku 2014. profit for Financial Year 2014.
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approve the net profit of the Company for Financial
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ending as at 31 December 2014 amounting
2014 sebesar Rp.390.124.021.055,- sebagai berikut : Rp.390.124.021.055,- to be appropriated as follows :
a. (i) Sebesar Rp. 179.958.607.500,- atau b. (i) an amount of Rp.179,958,607,500,- or
sebesar Rp.125,- setiap saham dibagikan Rp.125 per share to be distributed as cash
sebagai dividen tunai, yang akan dividend, taking into account the first
diperhitungkan dengan dividen interim interim dividend of Rp.40 per share which
pertama sebesar Rp.40,- setiap saham has been paid on 10 October 2014 and
yang telah dibayarkan pada tanggal 10 second interim dividend of Rp.60 per share
Oktober 2014 dan dividen interim kedua which has been paid on 11 December 2014,
sebesar Rp.60,- setiap saham yang telah as such remaining in the amount of Rp.25
dibayarkan pada tanggal 11 Desember per share will be paid as final dividend,
2014, sehingga sisanya sebesar Rp.25,- the implementation of the payment will
setiap saham sebagai dividen final, be distributed on 14 July, 2015, to the
yang pelaksanaan pembayarannya akan shareholders of the Company which whose
dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 name are recorded in the Shareholders
kepada Pemegang Saham Perseroan Register of the Company (Recording Date)
yang namanya tercatat dalam Daftar dated 30 June, 2015 at 16:00 WIB.
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 30 Juni 2015 pukul 16:00 Waktu
Indonesia Barat.
(ii) Memberikan wewenang kepada (ii) authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk melaksanakan Company to carry out the dividend
pembagian dividen tersebut dan untuk distribution and to do all necessary actions.
melakukan semua tindakan yang The dividend payment will be made with
diperlukan. Pembayaran dividen akan due observance to the prevailing tax,
dilakukan dengan memperhatikan Indonesia Stock Exchange and oher Capital
ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Market regulations; and
Indonesia dan ketentuan pasar modal
lainnya yang berlaku; dan
b. Sisanya sebesar Rp. 129.165.413.555,- b. The remaining, an amount Rp. 129,165,413,555,-
dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. to be recorded as retained earning of the
Company.

Dividen tunai sebesar Rp.25 per saham telah Cash dividend of Rp.25 per share has been paid
dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2015 kepada on July 14, 2015 to Shareholders as recorded in the
Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Company’s register of Shareholders on June 30,
Pe m e g a n g S a h a m Pe r s e r o a n p a d a t a n g g a l 2015.
30 Juni 2015.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Change in Composition of Board of Commissioners and
Perseroan. Board of Directors of the Company.
(a) Menyetujui dan menerima dengan baik (a) Approve and accept the resignation of Djojo Hartono
pengunduran diri Djojo Hartono dari jabatannya as Director of the Company and the resignation of
selaku Direktur Perseroan dan pengunduran diri Johan Kurniawan as Commissioner of the Company
Johan Kurniawan dari jabatannya selaku Komisaris as of the closing of the AGMS.
Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini;
(b) Menyetujui untuk mengangkat Rusman Salem (b) Approve to appoint Rusman Salem as New Director
sebagai Direktur Perseroan yang baru, dan Djojo of the Company and Djojo Hartono as New
Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang baru, Commissioner of the Company, thus the composition
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris of members of the Company’s Board of Directors
dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat and Board of Commissioners, for the tenure as of the
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum closing of this AGMS up to the closing of 2017 AGMS
Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, menjadi of the Company, as follow :
sebagai berikut:
Direktur Utama : Eddy Hartono President Director : Eddy Hartono
Direktur : Surja Hartono Director : Surja Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi Director : Ang Andri Pribadi
Direktur Independen : Lucas Aris Setyapranarka Independent Director : Lucas Aris Setyapranarka
Direktur : Rusman Salem Director : Rusman Salem
Komisaris Utama : Suryadi President Commissioner : Suryadi

Komisaris Independen : Handi Hidayat Suwardi Independent Commissioner : Handi Hidayat Suwardi
Komisaris : Djojo Hartono Commissioner : Djojo Hartono
(c) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada (c) Authorizing the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian with the right of substitution to: (i) memorialize some
keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara of the resolutions with regard to this meeting agenda
ini dalam akta notaris dan memberitahukan in a notarial deed and to notify the Minister of Law
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia and Human Rights of the Republic of Indonesia, to
Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam make a registration in the Company’s Registry; (ii) to
Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat- sign letters, deeds or other documents; (iii) to appear
surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) before the Notary and / or the relevant authorities;
menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat as well as (iv) to to do all necessary actions in
berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua compliance with the prevailing regulations.
tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The new Board of Commissioners and Board of
Perseroan yang baru telah berlaku efektif sejak Directors of the Company have been effective from
berakhirnya RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2015 the closing of Annual GMS on June 18, 2015 until
sampai RUPS Tahunan di tahun 2017. the Annual GMS in 2017.

Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penetapan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Determination on salary, honorarium and/or benefit of
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi the Board of Commissioners and Board of Directors for
Perseroan untuk tahun buku 2015. year 2015.
(a) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan (a) Determine that the salary or honorarium and benefits
Komisaris Perseroan, pemberian gaji atau for all members of the Board of Commissioners of
honorarium dan tunjangan untuk tahun buku the Company for the Financial Year 2015 will be in
2015 maksimum sejumlah Rp.2.000.000.000, the maximum amount of Rp.2.000.000.000, after
setelah dipotong pajak penghasilan (PPh). tax.
(b) Melimpahkan kewenangan Rapat kepada Dewan (b) Authorize the Board of Commissioners to determine
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan the salary and benefits of the members of the Board
tunjangan dari anggota Direksi Perseroan. of Directors of the Company for the Financial Year
2015.
Wewenang telah diberikan kepada Dewan Authorithy has been granted to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah Commissioners of the Company to determine the
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan. salary and benefits of the members of the Board of
Directors.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Appointment of the public accountant firm to audit the
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun Company Financial Statements for Financial Year 2015.
buku 2015.
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Authorize the Board of Commissioners to appoint
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor one of the public accountant firm in Indonesia
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada which is registered with Financial Services Authority,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan to audit the Consolidated Financial Statements of
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Company for financial year 2015;
untuk Tahun Buku 2015;
Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan Authorize the Board of Directors to determine the
untuk menetapkan jumlah honorarium dan honorarium and other terms and conditions of the
persyaratan lainnya sehubungan dengan appointment of such public accountant firm.
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Pada tanggal 15 Desember 2015, Dewan Komisaris On December 15, 2015 The Board of Commissioners
Perseroan telah menunjukan KAP Purwantono, of the Company has appoint Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a
Global Limited) untuk melakukan audit Laporan member firm of Ernst & Young Global Limited), to
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas audit the Consolidated Financial Statements of the
Anaknya untuk Tahun Buku 2015. Company and Its Subsidiaries for financial year
2015.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Amendment on Articles of Association of the Company
(a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar (a) Approve the amendment of the Articles of Association
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan of the Company, to comply with the POJK 32/
POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana POJK.04/2014 on the Planning and Implementation
Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang of the General Meeting of Shareholders of the Public

Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/ Company and POJK 33/POJK.04/2014 on Board of
POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Directors and Board of Commissioners of the Issuer
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan and Public Listed Company and the restatement of
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran the all provisions of the Articles of Association into
Dasar kedalam Akta Perubahan Anggaran Dasar. the Deed of Amendment of the Articles of Association
(b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada (b) Grant a power of attorney to the Board of Directors to
Direksi untuk melakukan perubahan dan/atau make changes and/or additions of the amendment
penambahan atas perubahan Anggaran Dasar of the Company’s Articles of Association which has
Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, been resolved in the AGM, if deemed necessary
apabila dianggap perlu dengan memperhatikan taking into account to the applicable regulations;
ketentuan perundangan yang berlaku; dan
(c) Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada (c) Grant a power of attorney to the Board of Directors
Direksi untuk menyatakan kembali keputusan with the right of substitution to reinstate this
Agenda Rapat ini dalam akta Notaris dan resolution of this agenda in a notarial deed and to
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini notify the change of these Articles of Association to
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia the Minister of Law and Human Rights of the Republic
Republik Indonesia maupun instansi lainnya, of Indonesia or other competent authorities, and
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan perform all necessary actions in accordance with the
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- applicable regulations.
undangan yang berlaku
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal Act on Meeting Resolutions Statement No. 14 on
19 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Kamelina, 19 Juli 2015 made before Kamelina SH., Notary
SH., Notaris di Jakarta berikut Surat Penerimaan in Jakarta and Letter of Notification on Articles
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar of Association Change from Ministry of Law and
dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- Human Rights No. AHU-AH.01.03-0956807 on 13
AH.01.03-0956807 tanggal 13 Agustus 2015 dan August 2015 and has been registered on List of
telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- Companies No. AHU-3541697.AH.01.11.Tahun 2015
3541697. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Agustus dated 13 August 2015.
2015.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Terbatas (“UUPT”) menegaskan semua Perseroan Companies (“Company Law”) stresses that all Companies
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib incorporated under Indonesian laws must have a Board of
mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk Commissioners whose task is to supervise management
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, policies, the implementation of management, both of the
jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan Company as well as the Company’s businesses that are
maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta conducted by the Board of Directors, as well as to provide
memberi nasihat kepada Direksi. Hal tersebut dilakukan advice to the Board of Directors. This is done solely for the
semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan sesuai benefit of the Company and in accordance with the aims
dengan maksud dan tujuan Perseroan. and objectives of the Company.
Dewan Komisaris secara kolektif memiliki keahlian Collectively, the Board of Commissioners possesses the
untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang expertise to carry out its mandated responsibilities, and
diamanahkan, dan terdiri dari anggota yang memiliki consists of members with adequate understanding, the
pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi competences to deal with problems arising in business,
untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul ability to make decisions independently and drive
dalam usaha, kemampuan membuat keputusan secara improvements of the Company’s performance, and can
independen dan mendorong peningkatan kinerja effectively conduct reviews and give constructive feedback
Perseroan, serta dapat secara efektif melakukan on the performance of management. All members of the
penelaahan dan memberikan masukan konstruktif Board of Commissioners demonstrate sound integrity and
terhadap kinerja manajemen. Seluruh anggota Dewan possess good reputation
Komisaris memiliki integritas dan reputasi yang baik

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Duties and Responsibilities of the Board of
Commissioners
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability The
Komisaris sejalan dengan Anggaran Dasar dan execution of the duties and responsibilities of the Board
peraturan perundang-undangan yang berlaku. of Commissioners is in accordance with the Articles of
Association and all applicable regulations.
1. Tugas 1. Duties
Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara The duties of the Board of Commissioners include
lain: among others:
(a) Melakukan pengawasan untuk (a) To conduct supervision for the benefit of
kepentingan Perseroan dengan the Company with due consideration to
memperhatikan kepentingan para the interest of the Shareholders and be
pemegang saham dan bertanggung responsible to the GMS;
jawab kepada RUPS.
(b) Melakukan pengawasan terhadap (b) To conduct supervision the management
kebijakan pengelolaan Perseroan yang policy of the Board of Directors provide
dilakukan Direksi dan memberikan advice to the Board of Directors in
nasihat kepada Direksi dalam melakukan managing the Company in accordance with
kepengurusan sesuai dengan Anggaran the Articles of Association, GMS resolutions,
Dasar, Keputusan RUPS dan peraturan prevailing laws and regulations and with
perundangan yang berlaku serta dengan due observance to the principles of Good
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Corporate Governance.
(c) Memberikan tanggapan dan rekomendasi (c) To provide feedback and recommendations
atas rencana kerja tahunan Perseroan on the Company’s annual working plan
yang diajukan Direksi; submitted by the Board of Directors;
(d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan (d) To supervise the implementation of the
prinsip-prinsip Good Corporate Governance principles of Good Corporate Governance in
dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; the Company’s business activities;
(e) Melakukan pengawasan dan memberikan (e) To supervise and advise the Board of
nasihat kepada Direksi mengenai Directors on the Company’s business risks
risiko bisnis Perseroan dan upaya- as well as management’s efforts at internal
upaya manajemen dalam menerapkan control;
pengendalian internal;
(f) Melakukan pengawasan dan memberikan (f) To supervise and advise the Board of
nasihat kepada Direksi dalam penyusunan Directors on the preparation and disclosure
dan pengungkapan laporan keuangan of periodic financial statements;
berkala;
(g) Mempertimbangkan keputusan Direksi (g) To consider decisions of the Board of
yang memerlukan persetujuan Dewan Directors which are subject to the approval
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar; of the Board of Commissioners pursuant to
the Articles of Association;
(h) Memberikan laporan mengenai (h) To provide a report of its supervision and
pelaksanaan tugas pengawasan dan advisory activities in the annual report and
pemberian nasihat yang dilakukannya to review and approve the annual report;
dalam laporan tahunan serta menelaah
dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan In performing its duties, the Board of

Komisaris tidak boleh ikut serta dalam Commissioners shall not participate in making
pengambilan keputusan yang bersifat operational decisions. Decisions by the Board
operasional. Keputusan Dewan Komisaris of Commissioners are made in its oversight
diambil dalam kapasitasnya sebagai capacity, and thus decisions on operational
pengawas, sehingga keputusan mengenai activities remain the responsibility of the Board
kegiatan operasional tetap menjadi tanggung of Directors.
jawab Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan tugas The Board of Commissioners shall carry out
pengawasannya dengan itikad baik, its duties in good faith, with full responsibility
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian and in a prudent manner in the interest of the
untuk kepentingan Perseroan dan dengan Company and with due consideration to the
memperhatikan kepentingan para pemangku interest of the stakeholders of the Company.
kepentingan Perseroan.
2. Wewenang 2. Authorities
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan In discharging its super vision and advisor y
pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan duties, the Board of Commissioners is authorized
Komis aris b er wenang untuk melakuk an, to perform, among other things the following:
antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Memeriksa catatan dan dokumen lain a. To inspect records and other documents as
termasuk juga kekayaan Perseroan; well as assets of the Company;
b. Meminta dan menerima informasi b. To request and accept information relating
mengenai Perseroan dari Direksi; to the Company from the Board of Directors;
c. Menyetujui rencana aksi korporasi c. To grant approval to the Company’s
Perseroan yang diajukan oleh Direksi proposed corporate action submitted by the
sesuai dengan Anggaran Dasar; Board of Directors in accordance with the
Articles of Association;
d. Memberikan persetujuan kepada Direksi d. Authorized to give consent to the Board of
dalam melakukan perbuatan hukum Directors in certain legal actions;
tertentu.
Komisaris Utama bertindak sebagai juru The President Commissioner acts as the
bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi spokesperson for the Board of Commissioners
penghubung utama (main contact) bagi and shall be the main contact for all members of
seluruh anggota Dewan Komisaris. the Board of Commissioners.
Komposisi Dewan Komisaris Composition of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari tiga (3) orang The Board of Commissioners consists of three (3)
anggota termasuk Komisaris Utama, di mana satu (1) commissioners, including the President Commissioner,
anggota Dewan Komisaris juga merangkap sebagai in which one (1) of the members of the Board of
Komisaris Independen. Commissioners serves as the Independent Commissioner.
Susunan anggota Komisaris Perseroan per tanggal 31 The members of the Board of Commissioners as of
Desember 2016 adalah sebagai berikut: December 31, 2016 are as follows :
Anggota Dewan Komisaris Members of The Board of Commissioners
Jabatan Nama Anggota Sejak Masa Jabatan Position

Name Member Since Period of Service
Komisaris Utama Suryadi 2008 2013-2017 President Commissioner
Komisaris Djojo Hartono 2015 2013-2017 Commissioner
Komisaris Independen Handi Hidayat Suwardi 2006 2013-2017 Independent Commissioner
Piagam(Pedoman) Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Charter
Perseroan telah memiliki Piagam(Pedoman) Dewan The Company has a Board of Commissioners Charter
Komisaris yang telah disusun sesuai dengan Anggaran adopted in accordance with the Articles of Association,
Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Law No. 40/2007 on Limited Liability Company and
Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Regulation of the Financial Services Authority No. 33/
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. of Commissioners of Issuers or Public Company.

Piagam (Pedoman) merupakan acuan bagi Dewan Charter is a point of reference for the Board of
Komisaris dalam menjalankan tugasnya agar selaras Commissioners in carrying out its duties so as to be in
dengan praktek-praktek Good Corporate Governance line with Good Corporate Governance practices for Board
bagi Dewan Komisaris. Piagam (Pedoman) Dewan of Commissioner. The Board of Commissioners’ Charter
Komisaris berisi; contains;
1. Komposisi, pengangkatan, pemberhentian 1. Composition, appointment, dismissal and term
serta masa jabatan Dewan Komisaris; of office of the Board of Commissioners;
2. Nominasi dan persyaratan keanggotaan 2. Nomination and requirement of the Board of
Dewan Komisaris; Commissioners’s members;
3. Tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan 3. Duties, responsibilities, authorities of the Board
Komisaris; of Commissioners;
4. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris; 4. Accountability of the Board of Commissioners;
5. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; 5. Performance evaluation of the Board of
Commissioners;
6. Mekanisme dan tata tertib rapat Dewan 6. Mechanism and meeting rules of the Board of
Komisaris; Commissioners;
7. Komite Penunjang Dewan Komisaris; 7. Supporting Committee of the Board of
Commissioners;
8. Remunerasi dan pendidikan berkelanjutan 8. Remuneration and continuous learning for the
bagi Dewan Komisaris; Board of Commissioners;
9. Kode etik; 9. Code of Ethics;
10. Hubungan Dewan Komisaris dengan 10. Relationship between the Board of
Direksi, Pemegang Saham dan Pemangku Commissioners with the Board of Directors and
Kepentingan Lainnya; others Stakeholders;
11. Program pengenalan anggota Dewan 11. Induction program for the Board of
Komisaris. Commissioners’s members.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dapat diakses di situs Board of Commissioners’ Charter available for access on
web Perseroan. the Company’s website
Prosedur, Dasar Penetapan, dan Besarnya Procedures, Basis of Determination and

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Remuneration for Members of the Board of
Commissioners
Menunjuk Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun Reffering the Article 113 of the Limited Liability Company
2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya Law No. 40 Year 2007, stipulates that the provisions on the
gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan salary, honorarium and allowances for members of the
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Board of Commissioners are determined by the GMS.
Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Based on the Company Annual GMS resolution for
Buku 2015 tanggal 31 Mei 2016, RUPS Menetapkan financial year 2015 on May 31, 2016, Annual GMS stipulate
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, that the salary or honorarium and benefits for all members
pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk of the Board of Commissioners of the Company for the
Tahun Buku 2016 maksimum dengan kenaikan 10% Financial Year 2016 will be in the maximum increase of
(sepuluh persen) dari tahun 2015, setelah dipotong 10% (ten percent) from the year 2015 after income tax with
pajak penghasilan (PPh) dengan memperhatikan due observance to the opinion of the Nomination and
pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Remuneration Committee of the Company.
Dewan Komisaris menerima imbalan berupa The Board of Commissioners receives remuneration in the
honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem. form of honorarium, allowance, facilities and incentive.
Penetapan penghasilan berupa honorarium, tunjangan The determination on income in the form of honorarium,
dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan benefits and facilities is taking into consideration the
mempertimbangkan faktor pendapatan, asset, kondisi factors of income, assets, the conditions and the Company’s
dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat financial capabilities, the inflation level and other relevant
inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak factors without violating laws and regulations. While the
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. benefits and incentive are variable by taking into account

Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat the achievement of targets, health level and financial
variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor capability as well as other relevant factors (merit system).
pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan
keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (merit
system).
Struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai The Board of Commissioners Remuneration Structure is as
berikut: follows:
1) Honorarium. 1) Honorarium.
2) Tunjangan. 2) Benefits.
a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. a. Religious Holiday Benefits.
b. Tunjangan Transportasi. b. Transportation Benefits.
3) Fasilitas 3) Facilities
Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi Health facilities, in the form of health insurance
kesehatan dan/atau penggantian biaya and/or medical reimbursements.
pengobatan (at cost)
4) Tantiem 4) Incentive
Jumlah remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada Total remuneration of the Board of Commissioners in 2016
tahun 2016 adalah Rp 1,835 milyar. amounted to Rp 1.835 billion.
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Pursuant to the Articles of Association, Board of
Dewan Komisaris diselenggarakan minimal satu Commissioners’ meetings are carried out at least once
kali dalam setiap dua bulan (‘Rapat Berkala”). Rapat every two months (“Regular Meeting”). The regular Board
berkala Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Dewan of Commissioners’ meeting can only be attended by the
Komisaris serta dapat mengundang narasumber Member of the Board of Commissioners and may invite
sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Dewan Komisaris related sources if necessary. In addition, the Board of
wajib mengadakan Rapat Gabungan dengan Direksi Commissioners must convene for a Joint Meeting with the
sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Board of Directors at least once in 4 months.
Pemanggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama, A notice for the meeting of Board of Commissioners shall
bila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan be served by the President Commissioner, and in case of
rapat dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota the President Commissioner is prevented from doing so,
Dewan Komisaris. the meeting shall be notified by 2 (two) members of the
Pemanggilan rapat dilakukan secara tertulis dengan The notice to the meeting of Board of Commissioners shall
mencantumkan tanggal, waktu, tempat rapat dan be served in writing containing date, time, the venue of
agenda rapat yang akan dibicarakan, selanjutnya meeting and agenda to be discussed, then delivered to each
pemanggilan rapat disampaikan kepada setiap anggota member of the Board of Commissioners against a sufficient
Dewan Komisaris dapat melalui nota, pos tercatat, jasa receipt, or by the prepaid registered mail or courier service,
kurir, surat elektronik (e-mail) atau sarana lainnya paling email or any other means at the latest 7 (seven) days prior
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, to the meeting so that the Board of Commissioners had
sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan the opportunity to examine information and/or request
untuk menelaah informasi dan/atau meminta informasi information additional prior to the meeting. However,
tambahan sebelum rapat. Namun apabila rapat telah if the meeting has been scheduled by the decision of the
dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat sebelumnya, previous meeting, then do not call another meeting.
maka tidak dilakukan pemanggilan rapat lagi.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, Meeting of the Board of Commissioners is chaired by the
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, rapat President Commissioner, if the President Commissioner
dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh is absent, the meeting shall be presided over by a
para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. Commissioner designated by the members of the Board of
Commissioner present at the meeting

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan Meeting is valid and may adopt binding resolutions if
yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih attended or represented by more than 1/2 (onehalf) the
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. number of members of the Board of Commissioners.
Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan All decisions taken in a meeting with deliberation and
musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapat consensus, if not achieved, the meeting decisions taken by
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan rapat majority vote. All decisions of the meeting are binding to
diambil dengan suara terbanyak. Seluruh keputusan all members of the Board of Commissioners. There will be
rapat tersebut bersifat mengikat bagi seluruh anggota minutes of meeting made on each Board of Commissioners
Dewan Komisaris. Setiap rapat Dewan Komisaris meeting which is signed by the Chairman of the Meeting
yang diadakan, akan dibuatkan Risalah Rapat yang and the Board of Commissioners in attendance.
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota
Dewan Komisaris yang hadir.
Selain penyelenggaraan rapat sebagaimana uraian In addition to the meetings as described above, the
di atas, rapat Dewan Komisaris juga dapat dilakukan meeting of the Board of Commissioners also can be held
melalui media telekonferensi, video konferensi atau through media teleconference, video conference or other
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan electronic media that enables all meeting participants can
seluruh peserta rapat dapat saling melihat dan/atau see each other and/or hear directly as well as participating
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam in the meeting.
rapat.
Rapat Berkala Dewan Komisaris Regular Meeting of the Board of Commissioners

Selama 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan During 2016, the Board has held internal meetings for
rapat berkala Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) 11 (eleven) times, with the attendance recapitulation as
kali, dengan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut: follows:
Kehadiran Dewan Komisaris /

Tanggal / Pembahasan Rapat / Attendances of Board
No of Commissioners
Date Meeting Agenda
SY HH DH
1 08 Januari 2016/ Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris dan V V V

January 08, 2016 Program Kerja Komite Tahun 2016 / Discusssion on
Commissioner Work Program and Audit Committee Work
Program 2016
Pembahasan atas perubahan Piagam Komite Audit
dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 55/
POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Komite Audit / Discussion on amendment
of Audit Committee Charter to comply with POJK No.
55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Work
Guidelines of Audit Committee.
2 29 Maret 2016/ Pembahasan tindak lanjut Keputusan/Kesimpulan/ V V V

March 29, 2016 Rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya /
Follow Up Decision/Conclusion/Recommendation from the
previous of BOC Meeting Result
3 26 April 2016/ Pembahasan dan persetujuan terkait aksi korporasi V V V

April 26 2016 rencana pembagian dividen interim tunai sebesar Rp.35,-
per lembar saham / Discussion and approval regarding to
corporate action plan on distribution cash interim dividend
of Rp.35,- per share.
4 30 Mei 2016/ Pembahasan tindak lanjut Keputusan/Kesimpulan/ V V V

May 30, 2016 Rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya
/ Follow Up Decision/Conclusion/Recommendation from
the previous of BOC Meeting Result
Pengunduran Diri Bhakti Salim dari keanggotaan
Komite Audit Perseroan dan Penunjukkan Yose
Rizal sebagai anggota Komite Audit yang baru. /
Resignation of Bhakti Salim from the membership of
Audit Committee of the Company and the appointment
of Yose Rizal as a new member of the Audit Committee.

No of Commissioners
Date Meeting Agenda
SY HH DH
5 27 Juli 2016/ Pembahasan tindak lanjut Keputusan/Kesimpulan/ V V V

July 27, 2016 Rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya
Pembahasan dan persetujuan terkait aksi korporasi
Rencana pembagian dividen interim tunai kedua
sebesar Rp.50,- per lembar saham / Discussion
and approval regarding to corporate action plan on
distribution second cash interim dividend of Rp.50,- per
share.
6 08 September 2016/ Persetujuan Fasilitas Kredit Baru Perseroan dari PT Bank V V V

September 08, 2016 Central Asia Tbk / Approval on New Credit Facility of The
Company from PT Bank Central Asia Tbk
7 21 September 2016/ Pembahasan tindak lanjut Keputusan/Kesimpulan/ V V V

September 21, 2016 Rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya
Persiapan Dewan Komisaris Menghadapi RUPSLB pada
tanggal 18 Oktober 2016 / BOC Preparation encounter
Extraordinary General Meeting of Shareholders on
October 18,2016
8 08 Oktober 2016/ Pengunduran diri Sandi Rahaju dari keanggotaan Komite V V V

October 08, 2016 Audit Perseroan dan Penunjukkan Rudy Dharma sebagai
anggota Komite Audit yang baru. / Resignation of Sandi
Rahaju from the membership of Audit Committee of the
Company and the appointment of Rudy Dharma as a new
member of the Audit Committee.
9 20 Oktober 2016/ Persetujuan Fasilitas Kredit Baru Perseroan dari The V V V

October 20, 2016 Hongkong Shanghai Bank Corporation Limited (HSBC) /
Approval on New Credit Facility of The Company from HSBC
10 02 November 2016/ Pembahasan dan persetujuan terkait aksi korporasi V V V

November 02, 2016 Rencana pembagian dividen interim tunai ketiga sebesar
Rp.15,- per lembar saham / Discussion and approval
regarding to corporate action plan on distribution third
cash interim dividend of Rp.15,- per share.
11 19 Desember 2016/ Pembahasan tindak lanjut Keputusan/Kesimpulan/ V V V

December 19, 2016 Rekomendasi hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya
Pembahasan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik
Purwantono,Sungkoro&Surja (firma anggota Ernst &
Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk
Tahun Buku 2016 / Discussion regarding on appointment
of Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm
(a member firm of Ernst & Young Global Limited), to audit
the Consolidated Financial Statements of the Company
and Its Subsidiaries for financial year 2016.
Jumlah Kehadiran / Attendance 11 11 11
Jumlah Rapat / Number of Meetings 11 11 11
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris (%) / Board of 100 100 100

Commissioners Attendance Rate (%)
Catatan / Notes : SY [Suryadi] ; HH [Handi Hidayat Suwardi] ; DH [Djojo Hartono]

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners
and Board of Directors
Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat In 2016, the Board of Commissioners also held a joint
gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi meeting with the Board of Directors for 7 (seven) times
sebanyak 7(tujuh) kali pada 2016, dengan rekapitulasi with the attendance recapitulation as follows:
kehadiran sebagai berikut:

No of Commissioners
Date Meeting Agenda
SY HH DH
1 08 Januari 2016/ Kinerja Manajemen untuk periode Januari – Desember V V V

January 08, 2016 2015 / Management Performance Report for period
January - December 2015
2 29 Maret 2016/ Rencana Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku V V V

March 29, 2016 2015 / Proposal of the Agenda of Annual General
Meeting of Shareholder for Fiscal Year 2015.
Pembahasan atas perubahan Piagam Audit Internal
dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 56/
POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal / Discussion
on amendment of Internal Audit Charter to comply with
POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning Establishment
and Guidelines for Internal Audit Charter
3 26 April 2016/ Kinerja Manajemen sampai dengan Maret 2016 / V V V

April 26 2016 Management Performance Report per March 2016
4 26 Juli 2016/ Kinerja Manajemen sampai dengan Juni 2016 / V V V

July 26, 2016 Management Performance Report per June 2016
5 01 September 2016/ Pembahasan terkait aksi korporasi rencana Pemecahan V V V

September 01, 2016 Nilai Nominal Saham / Discussion of regarding corporate
action plan of stock split
6 27 Oktober 2016/ Kinerja Manajemen sampai dengan September 2016 / V V V

October 27, 2016 Management Performance Report per September 2016
7 05 Desember 2016/ Pembahasan Program Kerja Direksi Tahun 2017/ V V V

Desember 05, 2016 Discusssion on BOD Work Program 2017.
Jumlah Kehadiran / Attendance 7 7 7
Jumlah Rapat / Number of Meetings 7 7 7
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris (%) / Board of 100 100 100

Commissioners Attendance Rate (%)
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Performance

Assessment
Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun The Performance of the Board of Commissioners is
berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang evaluated annually based on performance assessments
disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris melalui elements, arranged independently by the Board of
mekanisme self assesment atas tugas, wewenang dan Commissioners through self assessment mechanism on
kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan the duties, authority and responsibilities of the Board of
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang- Commissioners as determined in the Articles of Association
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan of the Company and the prevailing laws and regulations,
rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi. with due observance to the recommendation of the
Nomination & Remuneration Committee.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Assessment Procedures for the Board of
Komisaris Commissioners’ Performance
Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang The performance of the Board of Commissioners is reported
saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada to the shareholders at General Meeting of Shareholders at
saat penyampaian Laporan tugas Pengawasan Dewan the submission of the Board of Commissioner Supervising
Komisaris dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Duty Report in the Annual Report of the Company and
dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan assessed based on criteria which are relevant to the
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab implementation of duties and responsibilities of the Board
Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur of Commissioners covering several aspects: structural and
dan operasional, pengarahan dan pengawasan serta operational, briefing and supervision as well as reporting.
pelaporan.
Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Indicators of Performance Evaluation of the

Board of Commissioners’
Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dinilai The performance of the Board of Commissioners in collegial
berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan work is assessed based on criteria which are relevant to the
dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab implementation of duties and responsibilities of the Board
Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur of Commissioners covering several aspects: structural and
dan operasional, pengarahan dan pengawasan serta operational, briefing and supervision as well as reporting.
pelaporan.
Kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi The indicators that used in evaluating the performance of
kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: the Board of Commissioners are as follows:
1) Kontribusi dan dukungan pada pelaksanaan 1) Contributions and support on the Company’s
GCG di Perseroan. GCG implementation
2) Efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan 2) Effectiveness in the implementation of
dan sebagai penasihat atas kinerja Direksi the supervisory and advisory duties over the
sesuai Anggaran Dasar, seperti diantaranya performance of the Board of Directors
Pengawasan Keuangan, Pengawasan according to the Articles of Association, such as
Operasional, Pengawasan Pengembangan, financial Supervision, Operational Supervision,
dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Supervision for Development, and Supervision
on Human Capital
3) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 3) Compliance with regulations;
4) Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab 4) Effectiveness in the implementation of the
komite di bawah Dewan Komisaris. responsibilities of the committees under the
5) Kehadiran dan kontribusi dalam rapat Dewan 5) Attendance and contributions in meetings of the
Komisaris, rapat bersama Direksi dan rapat Board of Commissioners, joint meetings with the
komite. Board of Directors and committee meetings.
Pihak yang Melakukan Assessment Parties to Conduct Assessment
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh The Board of Commissioner Performance Assessment is
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang conducted by the Shareholder on the General Meeting
Saham pada saat penyampaian Laporan Tugas of Shareholder at the submission of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Commissioner Supervising Duty Report to GMS in the
Laporan Tahunan Perseroan di mana berdasarkan Annual Report of the Company in which based on such
Laporan tersebut RUPS menyatakan serta memberikan report, GMS stated and also gives full discharge (acquit et
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada de charge) to the Board of Commissioner for performing
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang the supervising action which conducted on the financial
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada akhir year ended on the end of year.
tahun.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Table of Affiliate Relationship of the BOC
Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris / Financial and Family Relationship of BOC
Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

Nama / Name Financial Relationship with Family Relationship with
Dewan Pemegang Dewan Pemegang

Komisaris / Direksi / Saham Utama Komisaris / Direksi / Saham Utama
BOC BOD / Majority BOC BOD / Majority
Shareholders Shareholders
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Suryadi V V V V V V
Handi Hidayat S. V V V V V V
Djojo Hartono V V V V V V
Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Concurrent Position of Board of Commissioners
Beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan Several members of the Board of Commissioners of The
memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun Company have other positions at some other institutions.
demikian perangkapan jabatan tersebut tidak However, these practices do not contradict the terms of
bertentangan dengan ketentuan Larangan Rapat the Prohibition of Concurrent Positions as set out in the
Jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Kriteria Dewan Criteria of the Board of Commissioners of The Company.
Komisaris Perseroan.
Berikut adalah rincian Jabatan Rangkap dari Anggota The following are the details of the Concurrent Positions
Dewan Komisaris Perseroan: of Members of the Board of Commissioners the Company:
Nama Jabatan Jabatan pada Perusahaan/Institusi Lain Nama Perusahaan/Institusi Lain

Name Position Position at other companies/ institutions Name of other companies/institutions
Suryadi Komisaris Utama / 1) Direktur Utama / President Director 1) PT Mangatur Dharma

President Commissioner 2) Komisaris / Commissioner 2) PT Panata Jaya Mandiri
Djojo Hartono Komisaris / 1) Direktur / Director 1) PT Adrindo IntiPerkasa

Commissioner 2) Komisaris / Commissioner 2) PT Hydraxle Perkasa
3) Komisaris / Commissioner 3) PT Selamat Sempana Perkasa
4) Direktur Utama / President Director 4) PT Propertindo Prima Perkasa
Handi Hidayat S. Komisaris Independen / Tidak ada / None

Independent Commissioner
Pelatihan Dewan Komisaris Training of the Board of Commissioners
Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk To develop the Board of Commissioners’ competence and
menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, to support the accomplishment of their duties, the Board
Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti berbagai of Commissioners continuously participates in seminars
seminar dan program pelatihan dan pembelajaran and training & education programs, to stay abreast with
untuk menyelaraskan pengetahuan dan kompetensi the latest knowledge and competence development in the
dengan perkembangan industri. industry.
Tanggal Pelatihan Lokasi Penyelenggara SY HH DH

Date Training Description Venue Organizer
29 Agustus 2016 Brexit and how this may impact your European operations Jakarta Ernst&Young V V V
August 29, 2016
22 September 2016 SAP Infoday: Transforming Selamat Sempurna in the digital Jakarta SAP Indonesia V V V
September 22, 2016 economy era
22 Oktober 2016 Executives Workshop Improvement Management Profitability Jakarta IMPAC V V V

October 22, 2016 “IMPAC”
25 November 2016 Perubahan kriteria dan metodologi ACGS (Asean Corporate Jakarta OJK - V -
November 25, 2016 Governance Scorecard) / Amendment of criteria and methodology
of Asean Corporate Governance Scorecard

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Share Ownership of the Board of Commissioners
Sesuai dengan azas keterbukaan, seluruh anggota In accordance with disclosure principle, all members of
Dewan Komisaris Perseroan melaporkan posisi Board of Commissioners should report their shareholding
kepemilikan sahamnya secara periodik setiap bulan. position periodically every month.
Per posisi 31 Desember 2016, anggota Dewan Komisaris As of December 31, 2016 members of the Board of
yang memiliki saham di Perseroan adalah sebagai Commissioners who held shares in the Company were as
berikut: follows:
Nama Jabatan Jumlah Lembar Saham

Name Title Number of Shares
Suryadi Komisaris Utama / President Commissioner 908.160
Djojo Hartono Komisaris / Commissioner 132.360.000
Handi Hidayat Suwardi Komisaris Independen / Independent Commissioner -
Komisaris Independen Independent Commissioners
Ketentuan dan batasan sesuai peraturan yang berlaku Rules and restrictions in accordance to the regulations
menegaskan bahwa Komisaris Independen adalah underline that the Independent Commissioner is a
anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan member of the Board of Commissioners who does not
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau have the financial, management, share ownership,
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. and/or family relations with the other members of the
Juga tidak memiliki hubungan dengan Direksi dan/atau Board of Commissioners. In addition, the Independent
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang Commissioner does not have a relationship with the
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Board of Directors and/or the Controlling Shareholder
independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai or a relationship that may affect his/her ability to act
Komisaris Independen. independently and have met the requirements as an
Independent Commissioner.
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk The Independent Commissioner is tasked to create an
mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan objective environment and to uphold fairness among
menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai various interests, including the interest of the company
kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan and the interests of stakeholders, as a key principle in the
kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam decision-making of the Board of Commissioners.
pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
Jumlah minimum Komisaris Independen yang The minimum number of Independent Commissioner
ditetapkan oleh OJK dan BEI yaitu 30% dari total assigned by the OJK and the IDX is 30% of the total number
seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris of members of the Board of Commissioners. The number
Independen Perseroan per 31 Desember 2016 adalah of Independent Commissioner at December 31, 2016 is 1
1 (satu) orang, atau 33% dari jumlah seluruh anggota (one) people, or 33% of the total number of members of
Dewan Komisaris yang berarti telah memenuhi the Board of Commissioners, which means that it meets
ketentuan dimaksud. the required quantity.
Kriteria Penentuan Komisaris Independen Criteria for Independent Commissioner

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di As a public company listed on the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memenuhi Exchange, The Company has fulfilled the requirements
ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait set out by related capital market regulator. The criteria
kriteria Komisaris Independen. Kriteria anggota Dewan for Independent Commissioner within the Board of
Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen Commissioners as required by OJK are as follows:
sebagaimana disyaratkan OJK adalah sebagai berikut:

a) bukan merupakan orang yang bekerja a) not a person who worked or had the authority
atau mempunyai wewenang dan tanggung and responsibility to plan, lead, control or
jawab untuk merencanakan, memimpin, supervise activities of the Issuer of the Company
mengendalikan, atau mengawasi kegiatan within the last 6 (six) month, unless in the
Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan context of re-appointment as the Independent
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Commissioner of the Company for the following
sebagai Komisaris Independen Perseroan period;
pada periode berikutnya;
b) tidak mempunyai saham baik langsung b) does not own shares either directly or indirectly
maupun tidak langsung pada Perseroan; in the Company;
c) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan c) does not have any affiliations with the Company,
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota members of Board of Commissioners, members
Direksi, atau pemegang saham utama of Board of Directors, or the majority shareholders
Perseroan; of the Company;
d) tidak mempunyai hubungan usaha baik d) does not have a business relationship either
langsung maupun tidak langsung yang directly or indirectly related to the business
berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. activities of the Company.
Pernyataan Independensi oleh Komisaris Independency Statement by Independent

Independen Commissioner
Setiap tahun, Perseroan mewajibkan Komisaris Every year, the Company requires Independent
Independen untuk menandatangani surat pernyataan Commissioner to sign statement confirming their
status independensi serta mengungkapkan kondisi independent status and disclosing any conditions that
apapun yang dianggap berpotensi menyebabkan may be considered a conflict of interest in any actions
benturan kepentingan dengan setiap tindakan yang taken by the Board of Commissioners, with the following
diambil oleh Dewan Komisaris, dengan redaksional, contents:
sebagaimana di bawah ini:
Surat Pernyataan Independensi Independency Statement
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : I, the undersigned below:

Nama : Name :
No. Identitas : Identity ID :
Alamat : Address :
Dengan ini menyatakan bahwa saya: Herewith declare that I:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, 1. Do not have financial, managerial, stock
hubungan kepengurusan, kepemilikan ownership and/or family relation with other
saham dan/atau hubungan keluarga dengan members of the Board of Commissioners,
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Board of Directors and/or Majority
dan/atau Pemegang Saham Utama, Shareholders,
2. Tidak mempunyai saham baik langsung 2. Does not own shares either directly or
maupun tidak langsung pada Perseroan; indirectly in the Company;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik 3. Does not have a business relationship either
langsung maupun tidak langsung yang directly or indirectly related to the business
berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. activities of the Company.
yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk which would affect my judgment to act
bertindak Independen sebagaimana diatur dalam independently as set forth in the provisions of the
ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance; implementation of Good Corporate Governance;
Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki If in the future, I am found having any of the above
hubungan hubungan sebagaimana dimaksud pada relationships as stated in point 1,2,3, therefore I’m
butir 1,2,3 di atas, maka saya bersedia mengundurkan willing to resign from my position as Independent
diri dari jabatan Komisaris Independen. Commissioner.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Thus this statement is made truthfully.

Surat Pernyataan Indepedensi oleh Komisaris Independency Statement by Independent Commissioner
Independen Tahun 2016 dapat dilihat pada halaman for year 2016 can be perused on page 144 of this Annual
144 di dalam Laporan Tahunan ini Report.
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direksi merupakan organ perusahaan yang The Board of Directors is the organ of the company who
bertanggung jawab penuh atas pengurusan is fully responsible for the management of the company
perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan for the interests and objectives of the company and
serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di represents the company both inside and outside the
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran court in accordance with the provisions of the Articles
Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas of Association. In carrying out the duties of corporate
pengelolaan perusahaan, Direksi berpegang pada management, the Board of Directors adhered to the Articles
Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum of Association, the General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham dan Board Charter Direksi. decisions and Board of Directors’ Charter.
Direksi bertugas mengelola Perseroan dan kekayaan The Board of Directors is responsible for managing the
Perseroan untuk meningkatkan nilai saham bagi Company and its financial assets in order to increase the
pemegang saham, memastikan pelaporan keuangan Company’s share values for the shareholders, to ensure
yang sesuai dengan peraturan, mengelola perencanaan proper financial reporting, to manage the Company’s
strategis Perseroan dalam jangka pendek dan jangka short-term and long-term strategic planning, including
panjang, termasuk pengembangan bisnis untuk business development to support the Company’s growth.
mendukung pertumbuhan Perseroan.
Dalam pengelolaan perusahaan tersebut, masing- In the management of the company, each member of
masing anggota dapat Direksi bertindak dan the Board of Directors can act and decide on a policy
memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan based on the duties and authority given, but nevertheless
wewenang yang diberikan, namun demikian tetap remains a collegial responsibility in the management
bertanggung jawab secara kolegial dalam pengelolaan of the company. Execution of tasks according to this
perusahaan. Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan authority should be solely executed according to the
tersebut harus semata-mata dijalankan sesuai maksud aims and objectives of the company. It thus, reflects the
dan tujuan perusahaan. Dengan demikian hal tersebut principle that the position of each respective member of
mencerminkan prinsip bahwa kedudukan masing- the Board of Directors including the President Director is
masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama the equivalent, in which the President Director task is to
adalah setara, dimana tugas Direktur Utama adalah coordinate the activities of the Board of Directors.
mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung In conducting its duties, the Board of Directors is
jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. responsible to the General Meeting of Shareholders. This
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan responsibility is a manifestation of corporate management
perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan accountability for conducting GCG principles. The Board
dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja of Directors’ individual and collective performances
Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara are evaluated by the Board of Commissioners, based on
individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur performance evaluation parementers prepared by the
penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi Nomination and Remuneration Committee. The evaluation
dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada is conducted at the end of every fiscal year. Results of
tiap akhir periode tahun buku. Hasil penilaian kinerja performance assessment of the Board of Directors by the
Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Board of Commissioners are submitted in the Annual GMS.
Tahunan.
Susunan Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebagai The members of the Board of Directors as of December 31,
berikut: 2016 are as follows:

Anggota Direksi Members of The Board of Directors
Jabatan Nama Anggota Sejak Masa Jabatan Position
Title Name Member Since Period of Service
Direktur Utama Eddy Hartono 1983 2013-2017 President Director
Direktur Surja Hartono 2000 2013-2017 Director
Direktur Ang Andri Pribadi 2004 2013-2017 Director
Direktur Independen Lucas Aris Setyapranarka 2011 2013-2017 Independent Director
Direktur Rusman Salem 2015 2013-2017 Director
Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia All members of the Board of Directors are domiciled in
dan pengangkatan anggota Direksi telah memenuhi Indonesia and the appointment of the members of the
ketentuan peraturan perundang undangan yang Board of Directors has fulfilled the prevailing regulations.
berlaku.
Piagam (Pedoman) Direksi Board of Directors’ Charter
Perseroan telah memiliki Piagam(Pedoman) Direksi The Company has a Board of Directors Charter adopted
yang telah disusun sesuai dengan Anggaran Dasar in accordance with the Articles of Association, Law No.
Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007 tentang 40/2007 on Limited Liability Company and Regulation
Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan regarding the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Commissioners of Issuers or Public Company.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk In carrying out its duties and authority to manage the
mengelola perusahaan, Direksi Perseroan berpedoman company, the Board of Directors of the Company is
pada Piagam Direksi, Peraturan Perusahaan yang guided by the Board of Directors’ Charter, a Company’s
disusun khusus untuk dijadikan pedoman bagi anggota Regulations tailored specifically to serve as a guide for
Direksi untuk saling berinteraksi dalam mengelola members of the Board of Directors to interact in managing
perusahaan secara efisien, efektif, akuntabel dan the company in an efficient, effective, accountable and
bertanggung jawab. responsible way.
Pedoman Direksi memuat beberapa ketentuan, antara The Board of Directors’ Charter contains several provisions,
lain: among others:
1. Komposisi, pengangkatan, pemberhentian serta 1. The composition, appointment, dismissal and term
masa jabatan Direksi. of Directors.
2. Persyaratan keanggotaan Direksi. 2. Requirements of Board of Directors’ members.
3. Tugas dan wewenang Direksi. 3. Duties and authorities of the Board of Directors.
4. Kode etik 4. Code of conduct.
5. Pertanggungjawaban Direksi 5. Accountability of the Board of Directors.
6. Mekanisme dan tata tertib rapat Direksi 6. Mechanism and meetings rules of the Board of
Directors
7. Evaluasi Kinerja Direksi 7. Performance evaluation of the Board of Directors.
8. Rangkap Jabatan 8. Concurrent Positions
9. Program pengenalan anggota Direksi. 9. Introduction Program of the Board of Directors.
10. Remunerasi dan pendidikan berkelanjutan bagi 10. The remuneration and continuing education for the
Direksi. Board
Pedoman kerja Direksi akan senantiasa dievaluasi Board of Directors’ Charter will be updated yearly to be
setiap tahunnya guna disesuaikan dengan perubahan adapted with the changes of the prevailing laws and
peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan regulation and the Company’s needs.
kebutuhan Perusahaan.
Pedoman Kerja Direksi dapat diakses di situs web Board of Directors’ Charter available for access on the
Perseroan. Company’s website

Tugas dan Wewenang Direksi Duties and Authorities of The Board of
Directors
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, In performing its duties and responsibilities, the Board of
Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Directors always upholds and guided by the Articles of
Anggaran Dasar, Piagam Direksi maupun ketentuan Association, Board of Directors’ Charter and other internal
internal serta eksternal lainnya. and external regulations.
Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Piagam Duties and responsibilities of the Board of Directors as
Direksi adalah sebagai berikut: stated in BOD Charter are as follows:
1. Tugas-tugas Direksi meliputi, antara lain: 1. The duties of the Board of Directors include among
others:
a) Menyusun rencana strategis Perseroan a) To formulate the Company’s strategic plan in
dalam bentuk rencana korporasi (corporate the form of corporate plan and work plan;
plan) dan rencana kerja (work plan);
b) Menetapkan struktur organisasi Perseroan, b) To establish the organizational structure of
lengkap dengan rincian tugas setiap divisi the Company, complete with the detailed
dan unit usaha; tasks of each divisions and business units;
c) Mengendalikan dan mengembangkan c) To control and develop the Company’s

sumber daya yang dimiliki Perseroan secara resources effectively and efficiently;
efektif dan efisien;
d) Membentuk sistem pengendalian internal d) To establish the Company’s internal control
dan manajemen risiko Perseroan; and risk management;
e) Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi e) To maintain and evaluate the quality of
pengendalian internal di Perseroan serta internal control functions in the Company,
secara periodik menyampaikan laporan and to periodically submit reports on the
pelaksanaan fungsi pengendalian internal implementation of internal control functions
di Perseroan kepada Dewan Komisaris; in the Company to the Board of Commissioners;
f) Mempertimbangkan risiko-risiko usaha f) To take into account business risks in any
dalam setiap pengambilan keputusan/ decision/action;
tindakan;
g) Bersama-sama dengan Dewan Komisaris g) Together with the Board of Commissioners,
memastikan auditor ekternal, auditor to ensure that the external auditors, internal
internal, dan Komite Audit, serta komite auditors, and the Audit Committee, as well as
penunjang lainnya memiliki akses terhadap other supporting committees, to have access
catatan akuntansi, data penunjang, dan to accounting records, supporting data, and
informasi mengenai Perseroan, sepanjang information regarding the Company, to the
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya; extent necessary to perform duties;
h) Menyusun dan menyediakan laporan h) To prepare and provide the Company’s

keuangan berkala; periodic financial statements;
i) Menyusun dan menyampaikan informasi i) To prepare and communicate material
material kepada publik; information to the public;
j) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS j) To conduct an annual and other GMS in
lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar accordance with the Articles of Association
Perseroan dan peraturan perundangan and relevant regulations;
yang terkait;
k) Melaksanakan tanggung jawab sosial dan k) To implement the Company’s corporate social
lingkungan Perseroan; and environmental responsibility;
Direksi menjalankan tugas kepengurusan The Board of Directors shall carry out the
Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung management of the Company in good faith, with full
jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan responsibility and in a prudent manner in the interest
Perseroan dan dengan memperhatikan of the Company and with due consideration to the
kepentingan para pemangku kepentingan interest of the stakeholders of the Company.
Perseroan.

Jika diperlukan, Direksi dapat membentuk komite If deemed necessary, the Board of Directors may form
atau satuan kerja untuk membantu pelaksanaan a committee or working unit to assist the effective and
tugas dan wewenangnya secara efektif dan efficient implementation of its tasks and authority.
efisien. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana With regard to the establishment of committees as
dimaksud pada paragraph ini, Direksi wajib referred to in this paragrah, the Board of Directors
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap should evaluate the committee’s performance at the
akhir tahun buku. end of each fiscal year.
Direksi berwenang menjalankan segala tindakan The Board of Directors is authorized to take all
kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran management actions at the Company in accordance
Dasar dan kebijakan Perseroan, antara lain sebagai with the Articles of Association and policies of the
berikut: Company, among others as follows:
a) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar a) To represent the Company inside as well as
pengadilan tentang segala hal dan dalam outside the Courts of Law in respect of all
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan matters and in all events, to bind the Company
pihak lain dan pihal lain dengan Perseroan, with other parties and other parties with the
serta menjalankan segala tindakan, baik Company, and to undertake all actions, both
yang mengenai kepengurusan maupun regarding management and ownership,
kepemilikan, dengan pembatasan yang subject to, however, with the limitations
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan determined in the Articles of Association with
dan dengan memperhatikan peraturan due observance of the legislations in force in
perundang-undangan yang berlaku di the capital market in Indonesia;
bidang Pasar Modal di Indonesia;
b) Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, b) As determined in the Articles of Association,
untuk melakukan tindakan tertentu, to perform a certain action, the Board of
Direksi terlebih dahulu harus mendapat Directors must first obtain a written approval
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; from the Board of Commissioners;
c) Mengangkat seorang atau lebih sebagai c) To appoint one or more person as its
wakil atau kuasanya untuk melakukan representative or proxy to perform certain
tindakan-tindakan tertentu berdasarkan actions through a power of attorney;
surat kuasa;
d) Mengatur dan mengembangkan sumber d) To organize and develop the human resources
daya manusia Perseroan termasuk of the Company, including the appointment
pengangkatan dan pemberhentian and dismissal of employees and determination
karyawan dan penetapan gaji, tunjangan on salary, retirement benefits and other
pension dan remunerasi lainnya bagi remunerations for employees of the Company
karyawan Perseroan berdasarkan peraturan based on the applicable laws and regulations
perundangan yang berlaku dan/atau and/or resolutions of the GMS.
keputusan RUPS.
e) Apabila terjadi benturan kepentingan e) In the event of any conflict of interests
antara Perseroan dengan salah satu between the Company and a member of
anggota Direksi Perseroan, Perseroan akan the Board of Directors, the Company will be
diwakili oleh anggota Direktur lainnya yang represented by other members of the Board
tidak mempunyai bentuan kepentingan. with no conflict of interests. In the event that
Dalam hal Perseroan mempunyai benturan there is a conflict of interest between the
kepentingan dengan seluruh anggota Company and all members of the Board of
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Directors, the Company will be represented by
Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan the Board of Commissioners. In the event of a
mempunyai benturan kepentingan dengan conflict of interest between the Company and
seluruh anggota Direksi dan Dewan all members of the Boards, the Company will
Komisaris, maka Perseroan akan diwakili be represented by another party who has no
oleh pihak lain yang tidak mempunyai conflict of interest with the Company, which is
benturan kepentingan dengan Perseroan appointed by the GMS with duly consideration
yang ditunjuk oleh RUPS dengan to all laws and regulations applicable in
memperhatikan peraturan perundangan Indonesia.
yang berlaku di Indonesia.

Pembagian Tugas Direksi The Segregation of Duties of the Board Of
Directors
Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan Board of Directors is the Company’s organ collegially in
bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola charge with and responsible for managing the Company.
Perusahaan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan In order to support effective implementation of its duties,
tugas secara efektif, telah dilakukan pembagian tugas segregation of duties has been applied among members
di antara anggota Direksi. Pembagian tugas didasarkan of the Board of Directors. The assignments are based on
pada keahlian dan pengalaman masing-masing anggota the expertise and experience of each member with the
dengan tujuan mendukung proses pengambilan aim of supporting an accurate and quick decision-making
keputusan secara tepat dan cepat. Masing-masing process. Each member of the Board of Directors may make
anggota Direksi dapat mengambil keputusan sesuai decisions according to their field and responsibilities, but
bidang dan tanggung jawab masing-masing, namun the conduct of the Board of Director’s duties is a shared
pelaksanaan tugas Direksi merupakan tanggung jawab responsibility.
bersama.
Rincian tugas masing-masing anggota Direksi The tasks of Board of Directors in more detail are as follows:
diantaranya sebagai berikut:
Nama Jabatan Tugas

Name Tittle Duties
Eddy Hartono Direktur Utama Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarah-

President Director kan, mengendalikan, mengawasi, dan
mengevaluasi Perseroan dan unit bisnis, agar
seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi,
misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan
program kerja yang ditetapkan.
Planning, coordinating, directing, controlling,
monitoring and evaluating the Company and
business units to ensure its accordance with
stipulated vision, mission, targets, strategy, policy
and work program.
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan

di PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas
Anaknya termasuk membawahi Audit Internal,
Strategi Bisnis, Business Process Management,
dan Manufacturing Execellence.
Responsible for all activities in PT Selamat Sempurna
Tbk and it’s subsidiaries including supervising
Internal Audit, Business Strategy, Business Process
Management, and Manufacturing Excellence.
Ang Andri Pribadi Direktur Keuangan Bertanggung jawab untuk memimpin,

Finance Director mengendalikan dan mengevaluasi tugas
operasional di bidang keuangan, anggaran,
akuntansi, dan perpajakan sekaligus memastikan
tersedianya pendanaan bagi pengembangan
perusahaan dan sumber daya manusia. Termasuk
dalam tanggung-jawabnya adalah bidang
hukum dan komunikasi dengan pemegang
saham.
Responsible for chairing, controlling and
evaluating the operational activities of finance,
budget, and accounting sections, and taxation
and at the same time ensuring adequate funding
is available for business development and
human resource. His responsibility includes legal
aspect and communication with shareholders.

Nama Jabatan Tugas
Name Tittle Duties
Rusman Salem Direktur Pemasaran Bertanggung jawab dalam mengendalikan dan

Marketing Director mengevaluasi kegiatan usaha yang berkaitan
dengan pemasaran domestik dan international
serta teknologi informasi.
Responsible for controlling and evaluating
operational tasks related to domestic and
international marketing as well an information
technology.
Lucas Aris Direktur Operasional Bertanggung jawab untuk mengawasi dan

Setyapranarka Operational Director mengkoordinasi kegiatan operasional pada divisi
filter dan produk lainnya seperti perencanaan
produksi, pengembangan tenaga kerja, proses
perbaikan, pengiriman/distribusi, dan kualitas
produk hasil produksi.
Responsible for controlling and coordinating
operational tasks in the filters division and other
products such as production planning, workforce
development, process improvement, delivery /
distribution, production and product quality.
Surja Hartono Direktur Teknik Bertanggungjawab untuk mengawasi dan

Technical Director mengkoordinasi kegiatan operasional
perusahaan pada divisi Radiator seperti
perencanaan produksi, pengembangan
tenaga kerja, proses perbaikan, pengiriman/
distribusi, dan kualitas produk hasil produksi
serta bertanggung jawab atas Divisi Teknik dan
Pengembangan Produk dan memberikan arahan
teknis pada pengambilan keputusan bisnis
dalam pelaksanaan proyek-proyek tertentu.
Responsible for controlling and coordinating
operational task in the radiator division like
production planning, workforce development,
process improvement, delivery / distribution,
production and product quality as well as in
charge of the Division of Engineering a n d
Product Development and provide
technical direction on business decision-making
in the implementation of specific projects.

Rapat Direksi Board of Directors Meetings
Rapat Direksi diselenggarakan minimal sebulan Meetings of the Board of Directors are held at least once
sekali. Rapat Direksi merupakan forum dan sekaligus a month. The Meeting of the Board of Directors is a forum
mekanisme bagi pengambilan keputusan Direksi secara and a mechanism for collective decision-making by the
kolektif. Selain itu, Direksi juga mengadakan rapat Board of Directors. In addition, the Board of Directors also
gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas holds a joint meeting with the Board of Commissioners
kinerja Perseroan. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan to discuss the performance of the Company. Joint
Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali meetings between the Board of Directors and the Board
dalam empat bulan. Rapat Direksi telah dijadwalkan di of Commisioners are conducted at least once in every four
awal tahun. months. Meeting plans of the Board of Directors have been
scheduled at the beginning of the year.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama namun The meeting of the Board of Directors is chaired by the
kedudukannya dapat digantikan oleh Direktur lainnya President Director, however, this position can be replaced
apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena by other Directors if the President Director is unable to
sesuatu alasan. Kuorum rapat dicapai apabila lebih attend for some reason. Meeting quorum is achieved when
dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili more than half of the members of the Board are present or
dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Setiap legally represented in the meeting. Each member present
anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan at the meeting has one vote (and one vote for each one
satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili). of the other Directors who are represented). The decision-
Pengambilan keputusan rapat Direksi berdasarkan making in the meeting of the Board of Directors is based on
atas musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat consensus. If consensus is not reached, then the decision-
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan making will be done through majority vote of members of
dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara the Board of Directors in attendance.
mayoritas dari anggota Direksi yang hadir.
Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi telah The decision taken in the meeting of Board of Directors
dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam has been recorded and documented in the Minutes of
Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandangani the Meeting of the Directors. The Minutes of the Meeting
oleh ketua rapat dan anggota Direksi yang hadir serta has been signed by the chairperson and members of the
didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang Directors in the attendance list and it is distributed to all
menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat members of the Directors attending the meeting or not.
(dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat telah Dissenting opinion that occurs in the meeting has been
dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai alasan included in the Minutes of Meeting with the reasons of
mengenai perbedaan pendapat tersebut. such dissenting opinion.
Kehadiran Rapat Direksi Frequency of Meetings and Meeting Attendance

Sepanjang tahun 2016 rapat direksi dilaksanakan Throughout 2016, meeting of the Board of Directors was
sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran held for 15 (fifteen) times with the level of attendance of
masing-masing direksi sebagai berikut. each member of the Board of Directors is as follows.
Kehadiran Direksi /
Tanggal / Pembahasan Rapat / Attendances of Board of
No Directors
Date Meeting Agenda
EH SH AP LA RS
1 08 Januari 2016/ Pembahasan Program Kerja Direksi dan Program Kerja V V V V V

January 08, 2016 Audit Internal Tahun 2016 / Discusssion Directors Work
Program and Internal Audit Work Program 2016
Kinerja Perseroan bulan Desember 2015 / The
Company’s Performance in December 2015
Pembahasan tindak lanjut hasil keputusan Rapat
Direksi sebelumnya / Follow Up Decision from the
previous of Board of Directors Meeting Result

Kehadiran Direksi /
No Directors
Date Meeting Agenda
EH SH AP LA RS
2 05 Februari 2016 / Kinerja Perseroan bulan Januari 2016 / The Company’s V V V V V

February 05, 2016 Performance in January 2016
Perkembangan Audit Tahun Buku 2015 / Progress of
Audit Financial Year 2015
previous of Board of Directors Meeting Result.
3 04 Maret 2016 / Kinerja Perseroan bulan Februari 2016 / The Company’s V V V V V

March 04, 2016 Performance in February 2016
Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015
/ Schedule and Agenda of the Annual GMS for financial
year of 2015.
4 01 April 2016 / Kinerja Perseroan bulan Maret 2016 / The Company’s V V V V V

April 01, 2016 Performance in March 2016
5 26 April 2016 / Pembahasan terkait aksi korporasi rencana pembagian V V V V V

April 26, 2016 dividen interim tunai sebesar Rp.35,- per lembar
saham / Discussion regarding to corporate action plan on
distribution cash interim dividend of Rp.35,- per share.
6 09 Mei 2016 / Kinerja Perseroan bulan April 2016 / The Company’s V V V V V

May 09, 2016 Performance in April 2016
7 03 Juni 2016 / Kinerja Perseroan bulan Mei 2016 / The Company’s V V V V V

June 03, 2016 Performance in May 2016
8 20 Juli 2016 / Kinerja Perseroan bulan Juni 2016 / The Company’s V V V V V

July 20, 2016 Performance in June 2016
Pembahasan terkait rencana pembagian dividen
interim entitas anak Perseroan / Discussion regarding
to plan on distribution cash interim dividend of the
subsidiaries of the Company
9 27 Juli 2016 / Pembahasan terkait aksi korporasi Rencana pembagian V V V V V

July 27, 2016 dividen interim tunai kedua sebesar Rp.50,- per lembar
distribution second cash interim dividend of Rp.50,- per
share.
10 05 Agustus 2016 / Kinerja Perseroan bulan Juli 2016 / The Company’s V V V V V

August 05, 2016 Performance in July 2016

Kehadiran Direksi /
No Directors
Date Meeting Agenda
EH SH AP LA RS
11 02 September 2016 / Kinerja Perseroan bulan Agustus 2016 / The Company’s V V V V V

September 02, 2016 Performance in August 2016
Pembahasan Fasilitas Kredit Baru Perseroan dari
PT Bank Central Asia Tbk / Discussion on New Credit
Facility of The Company from PT Bank Central Asia Tbk
12 07 Oktober 2016 / Evaluasi Kinerja Perseroan bulan September 2016 / V V V V V

October 07, 2016 The Company’s performance evaluation in September
2016
Pembahasan Fasilitas Kredit Baru Perseroan dari The
Hongkong Shanghai Bank Corporation Limited (HSBC)
/ Discussion on New Credit Facility of The Company from
HSBC
13 02 November 2016 / Pembahasan terkait aksi korporasi Rencana pembagian V V V V V

November 02, 2016 dividen interim tunai ketiga sebesar Rp.15,- per lembar
distribution third cash interim dividend of Rp.15,- per share.
14 08 November 2016 / Pembahasan terkait rencana pembagian dividen interim V V V V V

November 08, 2016 entitas anak Perseroan / Discussion regarding to plan on
distribution cash interim dividend of the subsidiaries of the
Company
15 02 Desember 2016 / Kinerja Perseroan bulan November 2016 / The V V V V V

December 02, 2016 Company’s Performance in November 2016
Jumlah Kehadiran / Attendance 15 15 15 15 15
Jumlah Rapat / Number of Meetings 15 15 15 15 15
Tingkat Kehadiran Dewan Direksi (%) / Board of 100 100 100 100 100
Directors Attendance Rate (%)
Catatan / Notes : EH [Eddy Hartono] ; SH [Surja Hartono] ; AP [Ang Andri Pribadi] ; LA [Lucas Aris Setyaparnarka] ; RS [Rusman Salem]
Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Joint Meeting of the Board of Directors and
Board of Commissioners
Sepanjang tahun 2016, Rapat Gabungan dilaksanakan Throughout 2016, joint meeting was held for 7 (seven)
sebanyak 7 (tujuh) kali, agenda Rapat Gabungan times, the agenda of Joint Meeting are states on this annual
tercantum dalam Laporan Tahunan ini bagian Rapat report part of the Board of Commissioners meeting.
Dewan Komisaris.
Penilaian Kinerja Direksi Board of Directors’ Performance Assessment
Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik The Board of Directors’ individual and collective
secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur- performances are evaluated by the Board of Commissioners,
unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite based on performance evaluation parementers prepared
Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian by the Nomination and Remuneration Committee. The

dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku. Hasil evaluation is conducted at the end of every fiscal year.
penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris Results from the evaluation are submitted to the GMS.
disampaikan dalam RUPS.
Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Assessment Procedures for the Board of

Direksi Directors’ Performance
Penilaian atas kinerja Direksi dan masing-masing Assessment of the performance of the Board of Directors
anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris, and each member of the Board of Directors is conducted
dengan mengacu pada pencapaian key performance both by the Board of Commissioners, by referring to
indicator (“KPI”) Direksi dalam pelaksanaan tugas dan the achievement of key performance indicator (“KPI”)
tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan of the Board of Directors in the execution of its duties
termasuk diantaranya kinerja keuangan dan bisnis, and responsibilities in accordance with the Article of
pelaksanaan good corporate governance dan kepatuhan Association, including among others financial and
terhadap peraturan perundang-undangan yang business performance, implementation of good corporate
berlaku; governance and compliance of the prevailing regulations;
Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi Indicators of Performance Evaluation of the

Board of Directors’
Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment Criteria used in the assessment on the performance of
atas kinerja anggota Direksi adalah berbasis balance members of the Board of Directors is based on a balanced
scorecard yaitu : scorecard as follows :
1) Kinerja keuangan dan bisnis; 1) Financial and business performance;
2) Efektivitas Produk dan Proses; 2) Effectiveness of Products and Processes;
3) Fokus Pelanggan; 3) Focus to Customers;
4) Dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola 4) The support of the good corporate governance
perusahaan yang baik di Perseroan; implementation in the Company;
5) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; 5) The compliance of the prevailing regulations
6) Kehadiran dan kontribusi dalam rapat Direksi, 6) Attendance and contributions in meetings of the
rapat bersama Dewan Komisaris dan rapat Board of Directors, joint meetings with the Board
komite. of Commissioners and committee meetings.
Pihak yang Melakukan Assessment Parties to Conduct Assessment
Secara keseluruhan, Penilaian kinerja Direksi dilakukan Overall, the performance assessment of the Board of
oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme Rapat Umum Directors is carried out by the Board of Commissioners
Pemegang Saham termasuk penyampaian Laporan through the mechanism of General Meeting of
Direksi dalam Laporan Tahunan Perseroan di mana Shareholders including the submission of the Board of
berdasarkan Laporan tersebut RUPS menyatakan serta Directors’ Report to GMS in the Annual Report of the
memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de Company in which based on such report, GMS stated and
charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang also gives full discharge (acquit et de charge) to the Board
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada akhir of Directors for their respective management actions
tahun. which conducted on the financial year ended on the end
of year.
Prosedur, Dasar Penetapan, dan Besarnya Procedures, Basis of Determination and

Remunerasi Anggota Direksi Remuneration for Members of the Board of
Commissioners
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Pursuant to Article 96 section (1) of the Law on Limited
Terbatas No. 40 tahun 2007, mengatur besarnya gaji dan Liability Company No. 40 of 2007, governing the amount
tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan of salaries and benefits of the Directors determined in
RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat accordance with the GMS Resolutions. Such authorities,
(2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. pursuant to Article 96 section (2), may be delegated to the

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Based on the Company Annual GMS resolution for
Buku 2015 tanggal 31 Mei 2016, RUPS Menetapkan financial year 2015 on May 31, 2016, Annual GMS stipulate
untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, pemberian that the salary and benefits for all members of the Board
gaji dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016 maksimum of Directors of the Company for the Financial Year 2016
dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) dari tahun will be in the maximum increase of 10% (ten percent) from
2015, setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) dengan the year 2015 after income tax with due observance to the
memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan opinion of the Nomination and Remuneration Committee
Remunerasi Perseroan. of the Company.
Direksi menerima imbalan berupa gaji, tunjangan, The Board of Directors receives remuneration in the
fasilitas, dan tantiem. Penetapan penghasilan form of salary, allowance, facilities and incentive. The
berupa gaji, tunjangan dan fasilitas yang bersifat determination on income in the form of salary benefits
tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor and facilities is taking into consideration the factors
pendapatan, asset, kondisi dan kemampuan keuangan of income, assets, the conditions and the Company’s
Perseroan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor financial capabilities, the inflation level and other relevant
lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan factors without violating laws and regulations. While the
peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan benefits and incentive are variable by taking into account
dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan the achievement of targets, health level and financial
mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat capability as well as other relevant factors (merit system).
kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-
faktor lain yang relevan (merit system).
Struktur remunerasi Direksi adalah sebagai berikut: The Board of Directors Remuneration Structure is as
follows:
1) Gaji. 1) Salary.
2) Tunjangan. 2) Benefits.
a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. a. Religious Holiday Benefits.
b. Tunjangan Transportasi. b. Transportation Benefits.
3) Fasilitas 3) Facilities
a. Fasilitas Kesehatan, Dalam bentuk asuransi a. Health facilities, In the form of health insurance
kesehatan dan/atau penggantian biaya and/or medical reimbursements.
pengobatan (at cost)
b. Fasilitas berupa 1 (satu) kendaraan jabatan b. 1 (one) official vehicle along with maintenance
beserta biaya pemeliharaan dan operasional and operational costs for each member of the
bagi masing-masing anggota Direksi Board of Directors.
c. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota c. Legal assistance for matters relating to the
Direksi, untuk perkara yang berkaitan dengan implementation of duties.
pelaksanaan tugas,
d. Fasilitas lainnya seperti biaya komunikasi dan d. Other facilities such as communication costs and
keanggotaan perkumpulan profesi professional association membership.
4) Tantiem/Insentif Kinerja 4) Performance Incentives.
Jumlah remunerasi Direksi Perseroan pada tahun 2016 Total remuneration of the Board of Directors in 2016
adalah Rp 19,494 milyar. amounted to Rp 19.494 billion.
Kepemilikan Saham Direksi Share Ownership of the Board of Directors
Sesuai dengan azas keterbukaan, seluruh anggota In accordance with disclosure principle, all members
Direksi Perseroan melaporkan posisi kepemilikan of Board of Directors should report their shareholding
sahamnya secara periodik setiap bulan. position periodically every month.
Per posisi 31 Desember 2016, anggota Direksi yang As of December 31, 2016 members of the Board of Directors
memiliki saham di Perseroan adalah sebagai berikut: who held shares in the Company were as follows:

Nama Jabatan Jumlah Lembar Saham
Name Title Number of Shares
Eddy Hartono Direktur Utama / President Director 79.209.652
Ang Andri Pribadi Direktur Keuangan / Finance Director 118.000.000
Lucas Aris Setyapranarka Direktur Independen / Independent Director -
Surja Hartono Direktur Teknik / Technical Director 130.000.000
Rusman Salem Direktur Marketing / Marketing Director -
Rangkap Jabatan Direksi Concurrent Position of Board of Directors
Beberapa anggota Direksi Perseroan memiliki jabatan Several members of the Board of Directors of The
pada beberapa institusi lain. Namun demikian Company have other positions at some other institutions.
perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan However, these practices do not contradict the terms of
dengan ketentuan Larangan Rapat Jabatan sebagaimana the Prohibition of Concurrent Positions as set out in the
ditetapkan dalam Kriteria Direksi Perseroan. Criteria of the Board of Directors of The Company.
Berikut adalah rincian Jabatan Rangkap dari Anggota The following are the details of the Concurrent Positions of
Direksi Perseroan. Members of the Board of Directors the Company.
Nama Jabatan Jabatan pada Perusahaan/Institusi Lain Nama Perusahaan/Institusi Lain

Name Title Position at other companies/ institutions Name of other companies/institutions
Eddy Hartono Direktur Utama / Direktur Utama / PT Adrindo IntiPerkasa,

President Director President Director PT Adrindo IntiSarana,
PT Panata Jaya Mandiri,
PT Prapat Tunggal Cipta,
PT Hydraxle Perkasa,
PT Selamat Sempana Perkasa.
-
Surja Hartono Direktur / 1) Direktur / Director 1) PT Adrindo IntiPerkasa
Director 2) Direktur / Director 2) PT Adrindo IntiSarana
3) Komisaris Utama / President Commissioner 3) PT Prapat Tunggal Cipta
4) Komisaris Utama / President Commissioner 4) PT Hydraxle Perkasa
5) Komisaris Utama / President Commissioner 5) PT Selamat Sempana Perkasa
Ang Andri Pribadi Direktur / 1) Direktur / Director 1) PT Prapat Tunggal Cipta

Director 2) Direktur / Director 2) PT Hydraxle Perkasa
3) Direktur / Director 3) PT Selamat Sempana Perkasa
4) Komisaris Utama / President Commissioner 4) PT Greenwood Sejahtera Tbk
5) Komisaris / Commissioner 5) PT POSCO IJPC
Rusman Salem Direktur / 1) Direktur / Director 1) PT Hydraxle Perkasa

Director 2) Direktur / Director 2) PT Selamat Sempana Perkasa
Lucas Aris Direktur Independen / Tidak ada / None

Setyapranarka Independent Director
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship
Adapun pengungkapan hubungan afiliasi lainnya The disclosures of other affiliations by the Board of
baik Direksi maupun Dewan Komisaris adalah sebagai Directors and the Board of Commissioners are described
berikut : as follows:
a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan a. Affiliations between members of Board of Directors
anggota Dewan Komisaris. and Board of Commissioners.
• Direktur Utama Perseroan, Eddy Hartono, • The Company’s President Director, Eddy
adalah ayah dari Djojo Hartono yang Hartono, is the father of Djojo Hartono, the
menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Company’s Commissioner.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono adalah • The Company’s Director, Surja Hartono is
kakak dari Djojo Hartono yang menjabat the brother of Djojo Hartono, the Company’s
sebagai Komisaris Perseroan. Commissioner.

• Direktur Perseroan, Rusman Salem adalah • The Company’s Director, Rusman Salem is
sepupu dari Djojo Hartono yang menjabat the cousin of Djojo Hartono, the Company’s
sebagai Komisaris Perseroan. Commissioner.
b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan b. Affiliations between members of Board of Directors
Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. and Major and/or Controlling Shareholders.
• Direktur Utama Perseroan, Eddy Hartono, • The Company’s President Director, Eddy
adalah salah satu pemegang saham dan Hartono, is one of the shareholders and also
Direktur Utama di PT Adrindo Intiperkasa President Director in PT Adrindo Intiperkasa,
yang merupakan pemegang saham utama the Company’s ultimate and/controlling
dan/atau pengendali Perseroan. shareholder.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono, adalah • The Company’s Director, Surja Hartono, is
salah satu pemegang saham dan anggota one of the shareholders and also members of
Direksi di PT Adrindo Intiperkasa yang Board of Directors in PT Adrindo Intiperkasa,
merupakan pemegang saham utama dan/ the Company’s ultimate and/controlling
atau pengendali Perseroan. shareholder.
c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan c. Affiliations between the members of Board of
anggota Direksi lainnya. Directors and their internal members.
• Direktur Perseroan, Surja Hartono, adalah • The Company’s Director, Surja Hartono is
putera dari Eddy Hartono yang menjabat the son of Mr. Eddy Hartono, the Company’s
sebagai Direktur Utama Perseroan. President Director.
• Direktur Perseroan, Rusman Salem adalah • The Company’s Director, Rusman Salem is the
keponakan dari Eddy Hartono yang menjabat nephew of Mr. Eddy Hartono, the Company’s
sebagai Direktur Utama Perseroan. President Director.
d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris d. Affiliations between the members of Board of
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Commissioners and their internal members.
Tidak ada hubungan afiliasi. There are no affiliations.
e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris e. Affiliations between members of Board of
dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Commissioners and Major and/or Controlling
Pengendali. Shareholders.
Komisaris Perseroan, Djojo Hartono, adalah salah The Company’s Commissioner, Djojo Hartono, is
satu pemegang saham dan anggota Direksi di PT one of the shareholders and also members of Board
Adrindo Intiperkasa yang merupakan pemegang of Commissioners in PT Adrindo Intiperkasa, the
saham utama dan/atau pengendali Perseroan. Company’s ultimate and/controlling shareholder.
Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Table of Affiliate Relationship of the BOD

Hubungan Keuangan dan Keluarga Direksi / Financial and Family Relationship of BOD
Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

Nama / Name Financial Relationship with Family Relationship with
Dewan Pemegang Dewan Pemegang

Komisaris / Direksi / Saham Utama Komisaris / Direksi / Saham Utama
BOC BOD / Majority BOC BOD / Majority
Shareholders Shareholders
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Eddy Hartono V V V V V V
Surja Hartono V V V V V V
Ang Andri Prribadi V V V V V V
Lucas A.Setyapranarka V V V V V V
Rusman Salem V V V V V V

Direktur Independen Independent Director
Direktur Independen merupakan anggota Direksi Independent Director is a member of the Directors
yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki coming from outside of the company (he/she has no
hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih affiliation with the company) who is chosen in transparent
secara transparan dan independen, memiliki integritas and independent manner, has integrity and sufficient
dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh competence, free from any influence related to personal
yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau interests or other parties, and able to act objectively and
pihak lain, serta dapat bertindak secara obyektif dan independently by adopting the principles of GCG.
independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
GCG.
Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk The existence of Independent Director is intended to create
menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, more objective and independent climate, and also to keep
dan juga untuk menjaga “fairness” serta mampu the “fairness” as well as to provide balance between the
memberikan keseimbangan antara kepentingan interests of the majority shareholders and the protection
pemegang saham mayoritas dan perlindungan towards the interests of minority shareholders, including
terhadap kepentingan pemegang saham minoritas public shareholders and other stakeholders.
termasuk pemegang saham publik dan pemangku
kepentingan lainnya.
Perseroan memiliki 1(satu) orang Direktur Independen, The Company has 1(one) Independent Directors, Mr. Lucas
yaitu Bapak Lucas Aris Setyapranarka, sesuai dengan Aris Setyapranarka, in accordance with the Decision of IDX
Keputusan Direksi IDX No. Kep 00001/BEI/01-2014 Board of Directors No. Kep 00001/BEI/01-2014 dated 20
tanggal 20 Januari 2014 tentang “Pencatatan Saham January 2014 on “Stock and Non-Share Equity Securities
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Listing Issued by Listed Companies”.
oleh Perusahaan Tercatat“.
Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di As a public company listed on the Indonesia Stock
Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan telah memenuhi Exchange, The Company has fulfilled the requirements
ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait of Independent Director set out by related capital market
kriteria Direktur Independen. Kriteria Direktur regulator. The criteria for Independent Director as required
Independen sebagaimana disyaratkan BEI adalah by IDX are as follows:
sebagai berikut:
a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan a. does not have any affiliate relation with the
Pemegang Saham Pengendali paling kurang Controlling Shareholders at least 6(six) months prior
selama 6(enam) bulan sebelum penunjukan to the appointment as the Independent Director;
sebagai Direktur Independen;
b. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan b. does not have an affiliation with the Company,
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota members of Board of Commissioners, members of
Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; Board of Directors, or the majority shareholders of
dan the Company;
c. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung c. does not have a business relationship, which is
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan directly or indirectly associated with the business
kegiatan usaha Perseroan. activities of the Company.
d. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada d. does not have any position as a member of Board of
perusahaan lain; Directors in other company;
e. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau e. has not been an Insider in the Capital Market
Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya Supporting Institution or Profession whose service
digunakan oleh Perseroan selama 6(enam) bulan is utilized by the Company for 6(six) months prior to
sebelum penunjukan sebagai Direktur. the appointment as the Director.
f. tidak mempunyai saham baik langsung maupun f. does not directly or indirectly own shares at the
tidak langsung pada Perseroan; Company;
Program Pelatihan dan Pengembangan Training and Competency Development

Kompetensi Direksi Program for the Directors
Selama tahun 2016, berbagai program pelatihan, Throughout 2016, various training programs, workshops,
workshop, konferensi dan seminar, yang diikuti oleh conferences and seminars, attended by members of the

anggota Direksi dalam rangka peningkatan kompetensi Board of Directors for competence enhancement are as
adalah sebagai berikut: follows:
Tanggal Pelatihan Lokasi Penyelenggara
EH SH AP RS LA
10 Maret 2016 International Tax Seminar focused the Jakarta Ernst&Young V V V V V

March 10, 2016 final OECD Base Erosion Profit Shifting
(BEPS) reports for Indonesian outbound
companies
26 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak dan Jakarta IDX V V V V V
July 26, 2016 Perkembangan Kebijakan Ekonomi
Indonesia
29 Agustus 2016 Brexit and how this may impact your Jakarta Ernst&Young V V V V V
August 29, 2016 European operations
22 September 2016 SAP Infoday: Transforming Selamat Jakarta SAP Indonesia V V V V V

September 22, 2016 Sempurna in the digital economy era
22 Oktober 2016 Executives Workshop Improvement Jakarta IMPAC V V V V V

October 22, 2016 Management Profitability “IMPAC”
17-19 November 2016 CSS. SEA Financial Markets Conference 2016 Myanmar Citibank - - V - -
November 17-19, 2016
25 November 2016 Perubahan kriteria dan metodologi ACGS Jakarta OJK - V - - -

November 25, 2016 (Asean Corporate Governance Scorecard) /
Amendment of criteria and methodology of
Asean Corporate Governance Scorecard
Catatan / Notes : EH [Eddy Hartono] ; SH [Surja Hartono] ; AP [Ang Andri Pribadi] ; RS [Rusman Salem]; LA [Lucas Aris Setyaparnarka]
KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS COMMITTEES UNDER THE BOARD OF

COMMISSIONER
Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan To assist the Board of Commissioners in performing their
tugas pengawasannya, Dewan Komisaris telah supervisory duties, the Board of Commissioners has
membentuk komite-komite berikut: established the following Committees:
• Komite Audit, • The Audit Committee,
• Komite Nominasi & Remunerasi, • The Nomination & Remuneration Committee,
Komite Audit Audit Committee
Salah satu wujud implementasi Tata Kelola Perusahaan One of the forms of the implementation of Good Corporate
yang baik adalah pembentukan Komite Audit yang Governance is the establishment of the independent
bersifat independen untuk membantu Dewan Komisaris Audit Committee to assist the Board of Commissioners
dalam menelaah secara umum laporan keuangan, sistem in conducting a general review of financial statement,
pengendalian intern, penanganan resiko keuangan, internal control system, financial risk management, audit
proses audit dan ketaatan Perseroan terhadap hukum process, and the Company’s compliance with the rules and
dan peraturan-peraturan yang mendasari operasional regulations underlying the Company’s operation.
Perseroan.
Komite Audit adalah komite yang ditunjuk oleh dan The Audit Committee is a committee appointed by the
bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Seluruh Board of Commissioners and is responsible to the Board
anggota Komite merupakan pihak independen of Commissioners. The Audit Committee members are
dengan Ketua Komite merangkap sebagai Komisaris independent parties, whose Chairman also serves as
Independen. Direksi, Auditor Internal dan Auditor an Independent Commissioner. The Board of Directors,
Eksternal mengadakan pertemuan dengan Komite ini Internal Auditors and the External Auditors could arrange
jika dirasa perlu. a meeting with the Committee if needed.
Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Legal Basis on the Establishment of Audit
Committee
Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan The Company’s Audit Committee was established based
peraturan peraturan/perundangan sebagai berikut: on the following rules/regulations:
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. on the Limited Liability Company.
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 2. Decision of Jakarta Stock Exchange Directors
Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 on
tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Regulation No.I-A of the Registration of Shares

Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham and Equity In addition Shares Issued by the
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Recorded Company.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ 3. Regulation of the Financial Services Authority
POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 (OJK) No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December
tentang Pembentukan dan Pedoman 2015 on the Establishment and Implementation
Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Guidance of Audit Committee.
Komposisi Keanggotaan Komite Audit Audit Committee Composition
Per 31 Desember 2016, susunan Anggota Komite Audit As of December 31, 2016, the Audit Committee consists of:
terdiri dari:
Nama Jabatan Masa Jabatan Dasar Hukum Penunjukkan

Name Title Period of Service
Handi Hidayat Suwardi Ketua / Chairman 2012 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0212/SS/VI/12
Decree of Board of Commissioner No.0212/SS/VI/12
Yose Rizal Anggota / Member 2016 – 2017*) Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0225/SS/V/16
Decree of Board of Commissioner No.0225/SS/V/16
Rudy Dharma Anggota / Member 2016 – 2017*) Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0438/SS/X/16
Decree of Board of Commissioner No.0438/SS/X/16
*) menyelesaikan sisa masa jabatan anggota komite audit sebelumnya /

completed the remain of the term of office of the previously members of the Committee
Profil Komite Audit Audit Committee Profiles
Ketua Chairman
Handi Hidayat Suwardi Handi Hidayat Suwardi
Profilnya adalah sebagaimana telah disajikan pada Profile have been presented in section of the Board of
bagian Profil Dewan Komisaris halaman 28 Commissioners’ Profile on page 28
Profil Bapak Yose Rizal dan Bapak Rudy Dharma sebagai Profile of Mr. Yose Rizal and Mr. Rudy Dharma as members
anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota of Audit Committee who are non-members of the Board of
Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini. Commissioners can be seen as follow.
Yose Rizal
Warganegara Indonesia, 52 tahun Indonesian Citizen, 52 years old

Periode Jabatan : 2016 - sekarang Term of Office: 2016 - present
Dasar Hukum Penunjukkan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Decree of Board of Commissioners
No. 0225/SS/V/16 No. 0225/SS/V/16
Riwayat Pendidikan Educational Background

S1, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Bachelor Degree, Economic Faculty, Majoring in
Indonesia Accountancy, University of Indonesia
Riwayat Pekerjaan Work Experience

2016-sekarang : Anggota Komite Audit 2016-now : Members of Audit Committee
PT Selamat Sempurna Tbk PT Selamat Sempurna Tbk
2014-sekarang : Direktur PT Pengelola 2014-now : Direktur PT Pengelola Pemeringkat
Pemeringkat Kredit Kredit Nasional
Nasional
2014-2015 : Komisaris 2014-2015 : Commissioner PT HD Capital Tbk
PT HD Capital Tbk
2013-sekarang : Anggota Komite Audit 2013-now : Member of Audit Committee
PT Sritex Rejeki Isman Tbk PT Sritex Rejeki Isman Tbk
2013-sekarang : Corporate Advisory 2013-now : Corporate Advisory PT Maxima
PT Maxima Intergra Intergra
2007-2013 : Direktur PT PEFINDO 2007-2013 : Director PT PEFINDO (Pemeringkat
(Pemeringkat Efek Efek Indonesia)
Indonesia)
1997-2007 : Kepala Divisi Pencatatan/ 1997-2007 : Head - Listing/ Monitoring
Pemantauan Bursa Efek Division Indonesia Stock
Indonesia Exchange

Rudy Dharma


No. 0438/SS/X/16 No. 0438/SS/X/16

S1, Teknik Sipil, The University of Western Bachelor of Engineering Science, Major in Civil
Ontario, Canada Engineering The University of Western Ontario,
Canada

2016-sekarang : Anggota Komite Audit 2016-now : Members of Audit Committee PT
PT Selamat Sempurna Tbk Selamat Sempurna Tbk
2016-sekarang : Direktur PT Bintang Bangun 2016-now : Director PT Bintang Bangun Lestari
Lestari
2012-2016 : Direktur PT Tokyo Radiator 2012-2016 : Director PT Tokyo Radiator Selamat
Selamat Sempurna Sempurna
2005-2012 : Direktur PT POSCO IJPC (d/h 2005-2012 : Director PT POSCO IJPC (formerly
PT International Steel PT International Steel Indonesia)
Indonesia)
2003-2005 : Komisaris Independen 2003-2005 : Independent Commissioner
PT Andhi Chandra PT Andhi Chandra Automotive
Automotive Products Tbk Products Tbk
2002-2005 : Head of Trade Finance and 2002-2005 : Head of Trade Finance and
Remittance Services – PT Remittance Services – PT Bank
Bank Permata Tbk Permata Tbk
1997-2002 : First Vice President – PT 1997-2002 : First Vice President – PT Bank
Bank Prima Express Prima Express
Piagam Komite Audit Charter of Audit Committee

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung The Audit Committee’s duties, authority and responsibilities
jawabnya, Komite Audit berpedoman kepada Piagam refer to the Audit Committee Charter, which was based on
(Charter) Komite Audit yang mengacu kepada peraturan the applicable OJK regulations and has been approved by
OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan the Board of Commissioners.
Komisaris.
Piagam Komite Audit dapat diakses di situs web Audit Committee’ Charter available for access on the
Perseroan. Company’s website
Independensi Komite Audit Independence of the Members of Audit

Committee
Peraturan OJK tentang Komite Audit mensyaratkan Regulation of the Financial Services authority on the Audit
bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang Committee requires that the Audit Committee consists of
anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen at least 3 (three) members, one of whom is an Independent
yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota Commissioner who acts as chairman, while the other two
lainnya harus merupakan pihak yang independen, members must be independent, one of them should have
minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian expertise in the field of accounting and/or finance.
dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.
Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi All members of Audit Committee have fulfilled the criteria
kriteria independensi, keahlian, dan integritas yang for independency, professional experience and integrity,
dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. as required by applicable laws and regulations.

Tabel Independensi Komite Audit Table Independence of Audit Committee
Indikator Independensi Handi Hidayat Yose Rizal1) Rudy Dharma2) Sandi Rahaju3) Bhakti Salim 4)
Tidak memiliki
hubungan keuangan V V V V V
No financial
relationship
Tidak memiliki
hubungan
kepengurusan V V V V V
No management
relationship
Tidak memiliki
kepemilikan saham V V V V V
No share ownership
Tidak memiliki
hubungan keluarga
dengan pemegang V V V V V
saham pengendali
No family relationship
with majority
shareholders
Catatan / Notes :
1) Menjadi anggota Komite Audit sejak Mei 2016 / Member of the Audit Committee since May 2016.
2) Menjadi anggota Komite Audit sejak Oktober 2016 / Member of the Audit Committee since October 2016.
3) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Juli 2016 / Member of the Audit Committee until July 2016.
4) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Mei 2016 / Member of the Audit Committee until May 2016.
Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Komite Duties, Responsibilities and Authorities of the
Audit Audit Committee
Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan The Audit Committee’s primary function is to assist
Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab the Board of Commissioners in fulfilling its monitoring
pengawasannya. Tugas dan tanggung jawab Komite responsibilities. Duties and responsibilities of the Audit
Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit. Committee are written in the Audit Committee Charter.
Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan Based on the Audit Committee Charter, the duties and
tanggung jawab Komite Audit diantaranya sebagai responsibilities of the Audit Committee among others
berikut: follows:
1. Melakukan penelaahan atas informasi 1. Conducting review of financial information to be
keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan issued by the Company including financial
seperti laporan keuangan, proyeksi, dan statement, projection and other financial
informasi keuangan lainnya. information.
2. Memberikan pendapat independen jika terjadi 2. Providing independent opinion in the case of
perbedaan pendapat antara Perseroan dan dissenting opinions between the Company and
auditor eksternal. the external auditor.
3. Memberikan rekomendasi atas penunjukan 3. Providing recommendation on the appointment
auditor eksternal. of external auditor.
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan 4. Conducting review of the audit performed by
pemeriksaan oleh Unit Audit Internal serta Internal Audit Unit and monitoring follow-up of
mengawasi tindak lanjut atas temuan-temuan the findings of the Internal Audit Unit.
dari Unit Audit Internal.
5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai 5. Reporting to the Board of Commissioners on
resiko yang dihadapi Perseroan dan the various risks faced by the Company as well
pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi. as the implementation of the risk management
by the Board of Directors.

6. Melakukan penelaahan dan melaporkan 6. Performing review and reporting to the Board of
kepada Dewan Komisaris atas pengaduan Commissioners of any reports or complaints
yang berkaitan dengan proses akuntansi dan related to accounting process and financial
pelaporan keuangan Perseroan. reporting of the Company.
7. Melakukan penelaahan dan memberikan 7. Performing review and providing suggestions
saran atas potensi benturan kepentingan of conflict of interest potentials to the Board of
kepada Dewan Komisaris. Commissioners.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan 8. Protecting the confidentiality of the Company’s
informasi Perseroan. documents, data and information.
9. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komite 9. In performing its roles, the Audit Committee is
Audit dibantu secara penuh oleh Unit Audit fully supported by the Company’s Internal Audit
Internal Perseroan. Unit.
Wewenang Komite Audit antara lain adalah memiliki The Audit Committee is vested with the authority among
akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, others to have unlimited access to records, employees,
dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang funds, assets as well as other resources within the Company
berkaitan dengan tugasnya. in support of its duties.
Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala Audit Committee held regular meetings as defined in the
sebagaimana yang ditetapkan pada Piagam Komite Audit Committee Charter. Audit Committee meeting shall
Audit. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang- be organized at least once in 3(three) month and shall be
kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan dan dianggap sah considered legitimate in the event that it is attended by
apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari more than half of the Audit Committee members.
setengah anggota Komite Audit.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota The meeting shall be is presided over by the Chairman
yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan rapat, apabila of Audit Committee or member who is appointed by
Ketua Komite Audit berhalangan hadir. the meeting, in the event that the Chairman of Audit
Committee is absent.
Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah The meeting resolution is conducted based on consultation
mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, to achieve an agreement. In case that it has not occurred
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan a consultation to achieve an agreement, the resolution
suara terbanyak. Perbedaan pendapat (dissenting adoption is conducted based on majority votes. Dissenting
opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib opinion as occurred in the meeting of committee is
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta obligatory to mention clearly in the minutes of meeting
alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Komite along with the reasons of such dissenting opinion. The
Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang Audit Committee meeting has to be laid down in the
ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta minutes of meeting which is signed by the whole members
didokumentasikan dengan baik. who are present as well as it is documented properly.
Aktivitas Komite Audit di Tahun 2016 Audit Committee Activities during 2016
Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan During 2016, the Audit Committee has performed the
berbagai penelaahan, kajian dan kegiatan sebagai following activities, reviews and analysis :
berikut:
• Melakukan pertemuan dan diskusi dengan • Conducted meetings and discussions with the
Kepala Audit Internal Perseroan serta Head of Internal Audit, and obtained, reviewed
menerima, mengkaji, dan memberikan saran and provided suggestions and recommendation
dan rekomendasi terhadap hasil temuan dari regarding the findings of Internal Audit
bagian Audit Internal. Department.
• Melakukan penelaahan atas efektifitas sistem • Evaluated the effectiveness of the internal
internal kontrol Perseroan. control system of the Company.
• Menelaah Laporan Keuangan Triwulan serta • Reviewed the Quarterly Financial Statements
Laporan Keuangan Tengah Tahunan yang and Mid-Year Financial Statement, which have
disusun dan dipublikasikan oleh manajemen been prepared and published by the
Perseroan selama tahun 2016. management in 2016.

• Melakukan penelaahan atas infomasi • Reviewed the financial information to be
Keuangan yang akan dipublikasikan oleh published by the Company, including the
Perseroan, termasuk Laporan Keuangan untuk financial statement for the year ended December
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 31, 2015, and other related financial informations.
serta informasi keuangan lainnya.
• Melakukan diskusi dan pembahasan • Conducted discussions with the Company’s
dengan Akuntan Publik Perseroan, yang independent auditors (public accounting
meliputi pembahasan atas temuan-temuan firm), including discussions regarding the
selama pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik issues and findings during the audit process of
serta aspek-aspek yang terkait dengan the independent auditors, and discussions on
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun other aspects related to the Company’s financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 statement for the year ended December 31, 2015
dan 2014. and 2014.
• Mengkaji, memahami dan melakukan • Reviewed and monitored the implementation of
pengawasan atas pelaksanaan kebijakan risk management policies developed by the
pengelolaan resiko yang ditetapkan oleh Company’s management.
manajemen Perseroan.
• Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan • Reviewed the Company’s compliance with the
terhadap peraturan pasar modal dan peraturan Capital Market regulations and other regulations
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan related to the Company’s business activities.
usaha Perseroan.
Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan During 2016, the Audit Committee has conducted 5 (five)
rapat formal Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali terkait formal meetings in relation to the implementation of its
dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tingkat duties and authorities. The summary of attendance of
kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam each member in the Audit Committee during year 2016 is
tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut: presented below :
Kehadiran Komite Audit /

Tanggal / Pembahasan Rapat / Attendances of Audit
No Committee
Date Meeting Agenda
HH YR1) RD2) SR 3) BS 4)
1 04 Januari 2016 / Persetujuan atas penunjukan PT Ekasurya Yasa Consult V V V

January 04, 2016 - Ernst & Young (firma anggota Ernst & Young Global
Limited) sebagai Kantor Konsultan Pajak yang akan
membuat transfer pricing compliance report untuk Tahun
Buku 2015 / Approval regarding on appointment of PT
Ekasurya Yasa Consult - Ernst & Young Tax Consultant Firm
(a member firm of Ernst & Young Global Limited), to provide
the transfer pricing compliance report for financial year
2015
2 29 Maret 2016 / Pembahasan dengan Akuntan Publik Perseroan, V V V

March 29, 2016 yang meliputi pembahasan atas temuan-temuan
selama pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik serta
aspek-aspek yang terkait dengan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014. / Discussions with the
Company’s independent auditors (public accounting
firm), including discussions regarding the issues and
findings during the audit process of the independent
auditors, and discussions on other aspects related to
the Company’s financial statement for the year ended
December 31, 2015 and 2014.
Pembahasan Kinerja Perseroan untuk periode berakhir
31 Desember 2015 / Discussion of the Company’s
Performance for period ended 31 December 2015
3 26 April 2016 / Pembahasan Kinerja Perseroan untuk periode berakhir V V V

April 26, 2016 31 Maret 2016 / Discussion of the Company’s Performance
for period ended 31 March 2016.

Kehadiran Komite Audit /
Tanggal / Pembahasan Rapat / Attendances of Audit
No Committee
Date Meeting Agenda
HH YR1) RD2) SR 3) BS 4)
4 26 Juli 2016 / Pembahasan Kinerja Perseroan untuk periode berakhir V V V

July 26, 2016 30 Juni 2016 / Discussion of the Company’s Performance
for period ended 30 June 2016
5 27 Oktober 2016 / Pembahasan Kinerja Perseroan untuk periode berakhir V V V

October 27, 2016 30 September 2016 / Discussion of the Company’s
Performance for period ended 30 September 2016
Jumlah Kehadiran / Attendance 5 2 1 4 3
Jumlah Rapat / Number of Meetings 5 2 1 4 3
Tingkat Kehadiran anggota Komite Audit (%) / Audit 100 100 100 100 100
Committee Attendance Rate (%)
Catatan / Notes :
1) Menjadi anggota Komite Audit sejak Mei 2016 / Member of the Audit Committee since May 2016.
2) Menjadi anggota Komite Audit sejak Oktober 2016 / Member of the Audit Committee since October 2016.
3) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Juli 2016 / Member of the Audit Committee until July 2016.
4) Menjadi anggota Komite Audit sampai dengan Mei 2016 / Member of the Audit Committee until May 2016.
HH [Handi Hidayat Suwardi] ; YR [Yose Rizal] ; RD [Rudi Dharma] ; SR [Sandi Rahaju]; BS [Bhakti Salim]
Laporan Komite Audit Audit Committee Report
Laporan Komite Audit disampaikan pada halaman The Audit Committee Report is presented on a separate
tersendiri dalam Laporan Tahunan ini. section of this Annual Report.
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In accordance with the provision of Financial Services
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan concerning Nomination and Remuneration Committee of
Publik, Perseroan telah mengangkat para anggota the issuer or Public Company, The Company has appointed
Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat members of the Nomination Committee based on Board
Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15 of Commissioners’ Decree No. 0434/SS/XII/15 dated
tertanggal 03 Desember 2015 tentang Pengangkatan December 03, 2015 regarding the Appointment of Members
Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi of the Nomination and Remuneration Committee. The
dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Nomination and Remunetion Committee is responsible to
Komisaris. the Board of Commissioners.
Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi The Legal Basis of Nomination and
dan Remunerasi Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk Nomination and Remuneration Committee of the
berdasarkan peraturan-peraturan/ perundangan Company was established pursuant to the rules/
sebagai berikut: regulations as follows:
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. on the Limited Liability Company.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/ 2. Regulation of the Financial Services Authority
POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 No.34/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 on
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
Emiten atau Perusahaan Publik. of the Issuer or the Public Companies.
Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration Committee

Remunerasi Composition
Per 31 Desember 2016, susunan Anggota Komite As of December 31, 2016, the Nomination and
Nominasi dan Remunerasi terdiri dari: Remuneration Committee consists of:

Nama Jabatan Masa Jabatan Dasar Hukum Penunjukkan
Name Title Period of Service
Handi Hidayat Suwardi Ketua / Chairman 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Decree of Board of Commissioner No.0434/SS/XII/15
Suryadi Anggota / Member 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Yedida Christian Panuluh Anggota / Member 2015 – 2017 Surat Keputusan Dewan Komisaris No.0434/SS/XII/15
Profil Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Profiles
Ketua Chairman
Handi Hidayat Suwardi Handi Hidayat Suwardi
Anggota Member
Suryadi Suryadi
Profil Bapak Yedida Christian Panuluh sebagai anggota Profile of Mr. Yedida Christian panuluh as members of
Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Nomination and Remnueration Committee who are non-
merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di members of the Board of Commissioners can be seen as
bawah ini. follow.
Yedida Christian Panuluh


No. 0434/SS/XII/15 No. 0434/SS/XII/15

• Sarjana Psikologi, Universitas Katolik Atma • Bachelor of Psychology, Atma Jaya Catholic
Jaya, Jakarta University, Jakarta
• Master of Business Administration (MBA), IPMI • Master of Business Administration (MBA), IPMI
International Business School, Jakarta International Business School, Jakarta

2015-sekarang : Anggota Komite Nominasi 2015-now : Members of Nomination and
dan Remunerasi PT Selamat Remuneration Committee
Sempurna Tbk PT Selamat Sempurna Tbk
2010-sekarang : Kepala HRD&GA PT Selamat 2010-now : Head of HRD&GA PT Selamat
Sempurna Tbk Sempurna Tbk
2008-2010 : People Development Unit 2008-2010 : People Development Unit Head
Head di PT BCA Finance PT BCA Finance
2003-2008 : HR Supervisor PT Adira 2003-2008 : HR Supervisor PT Adira Quantum
Quantum Multifinance Multifinance
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Charter of Nomination and Remuneration

Committee
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung The Nomination and Remuneration Committee’s duties,
jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi authority and responsibilities refer to the Nomination and
berpedoman kepada Pedoman (Charter) Komite Remuneration Committee Charter, which was based on
Nominasi dan Remunerasi yang mengacu kepada the applicable OJK regulations and has been approved by
peraturan OJK yang berlaku dan telah disetujui oleh the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diakses Nomination and Remuneration Committee’ Charter
di situs web Perseroan. available for access on the Company’s website
Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi Duties and Responsibilities of the Nomination
dan Remunerasi and Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu The Nomination and Remuneration Committee is tasked
Dewan Komisaris untuk menentukan kebijakan with assisting the Board of Commissioners in determining
nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan the nomination and remuneration policies for the Board of
Direksi. Commissioners and the Board of Directors
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan The Nomination and Remuneration Committee duties and
Remunerasi tertuang dalam Piagam Komite Nominasi responsibilities were written in the Charter. Based on the
dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi Charter, duties and responsibilities on the The Nomination
dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab komite di and Remuneration Committee among others, are as
antaranya adalah sebagai berikut: follows:
1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 1) Gives recommendation to the Board of
Komisaris mengenai : Commissioner regarding :
a. Komposisi jabatan anggota Direksi a. Composition of member of the
dan/atau Dewan Komisaris; Board of Director and/or the Board of
Commissioner;
b. Kebijakan dan kriteria yang b. Policy and criteria required in the
dibutuhkan dalam proses Nominasi; Nomination process; and
dan
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi c. Performance evaluation policy for
anggota Direksi dan/atau anggota member of the Board of Director and/
Dewan Komisaris. or member of the Board of
Commissioner.
2) Membantu Dewan Komisaris melakukan 2) Assists the Board of Commissioner to do the
penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau performance evaluation of the member of the
anggota Dewan Komisaris; berdasarkan tolak Board of Director and/or member of the Board
ukur yang telah disusun sebagai bahan of Commissioner based on the benchmark
evaluasi; prepared as the evaluation material;
Komisaris mengenai program pengembangan Commissioner related to the skill development
kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan program of the member of the Board of Director
Komisaris; and/or Board of Commissioner;
Komisaris mengenai program dan Commissioner related to the human resources
pengembangan sumber daya manusia sebagai program and development as the leader
calon pemimpin Perseroan terkait dengan candidate of the Company with regards to the
rencana suksesi perseroan; dan Company’s succession program; and
5) Memberikan usulan calon yang memenuhi 5) Proposes candidate who are fulfil the
syarat sebagai anggota Direksi dan/atau requirement as member of the Board of Director
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan and/or member of the Board of Commissioner to
Komisaris untuk disampaikan di RUPS the Board of Commissioner to be conveyed in the
GMS.
6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan 6) Recommends the Board of Commissioner with
Komisaris mengenai Struktur Remunerasi; regards to Remuneration Structure;
Kebijakan atas Remunerasi; dan Besaran atas Remuneration policy; and Remuneration
Remunerasi amount
7) Membantu Dewan Komisaris melakukan 7) Assists the Board of Commissioner to assess
penilaian kinerja dengan kesesuaian the performance with the appropriateness of
Remunerasi yang diterima masing-masing Remuneration received by each of member of
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the Board of Director and/or member of the
Komisaris. Board of Commissioner.

Independensi Komite Nominasi dan Independence of Nomination and
Remunerasi Remuneration Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas The Nomination and Remuneration Committee carries
dan tanggung jawabnya secara independen dan out its duties and responsibilities independently
profesional sesuai dengan peraturan perundang- and professionally in accordance with the laws and
undangan. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai regulations. Nomination and Remuneration Committee is
oleh Komisaris Independen, dengan satu anggota chaired by an Independent Commissioner, with one of the
Dewan Komisaris sebagai anggota dan anggota lainnya Commissioners as the members and the others members
dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan from professionals with backgrounds related to the
bidang industri Perseroan. Company’s industry.
Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi / Table Independence of Nomination and Remuneration Committee
Indikator Independensi Handi Hidayat Suryadi Yedida C. Panuluh
Tidak memiliki hubungan keuangan V V V

No financial relationship
Tidak memiliki hubungan kepengurusan V V V

No management relationship
Tidak memiliki kepemilikan saham V V

No share ownership
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang

saham pengendali V V V
No family relationship with majority shareholders
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Meetings
Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat Nomination and Remuneration Committee held regular
secara berkala sebagaimana yang ditetapkan pada meetings as defined in the Nomination and Remuneration
Piagam Nominasi dan Remunerasi. Rapat Komite Committee Charter. Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sekurang- Committee meeting shall be organized at least once in
kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan. 3(three) month.
Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah The meeting resolution is conducted based on consultation
mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, to achieve an agreement. In case that it has not occurred
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan a consultation to achieve an agreement, the resolution
suara terbanyak. Perbedaan pendapat (dissenting adoption is conducted based on majority votes. Dissenting
opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib opinion as occurred in the meeting of committee is
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta obligatory to mention clearly in the minutes of meeting
alasan perbedaan pendapat tersebut. Rapat Komite along with the reasons of such dissenting opinion. The
Nominasi dan Remunerasi harus dituangkan dalam Nomination and Remuneration Committee meeting has
risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota to be laid down in the minutes of meeting which is signed
yang hadir serta didokumentasikan dengan baik. by the whole members who are present as well as it is
documented properly.
Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi During 2016, the Nomination and Remuneration
telah melakukan rapat formal Komite Nominasi dan Committee has conducted 4 (four) formal meetings in
Remunerasi sebanyak 4 (empat) kali terkait dengan relation to the implementation of its duties and authorities,
pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dengan tingkat with an average attendance rate of 100%.
rata-rata kehadiran 100%.

Aktivitas Komite Nominasi dan Remunerasi di Nomination and Remuneration Committee
2016 Activities during 2016
Kegiatan komite selama tahun ini adalah: The committee activities during the year are:
• Mengulas dan memberikan rekomendasi • Reviewed and provided recommendations
terkait paket remunerasi bagi Dewan Komisaris on the remuneration packages for the Board of
dan Direksi, dengan mempertimbangkan hak- Commissioners and Board of Directors,
hak, tanggung jawab dan kinerja, dan taking into account their rights, responsibilities
menyajikan rekomendasi tersebut kepada and performance, and presented said
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk recommendations to the BoC and to the
disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Shareholders for approval at the Annual General
Saham Tahunan (RUPST). Meeting of Shareholders (AGMS).
• Memimpin proses perencanaan suksesi dan • Led the succession planning process and
mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris, proposed candidates for membership of the
Direksi, dan/atau berbagai Komite Board of Commissioners, Board of Directors,
lainnya yang tunduk pada pengawasan and/or various other Committees that are subject
Komite. Pengangkatan resmi dari anggota to the Committee’s oversight. The actual
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah appointment of such members is subject to the
berdasarkan keputusan dan persetujuan dari discretion and approval of a separate body,
badan yang terpisah, yaitu R UPS. which in the case of the Board of Commissioners
and Board of Directors is the GMS.
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Report
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan The Nomination and Remuneration Committee Report is
pada halaman tersendiri dalam Laporan Tahunan ini. presented on a separate section of this Annual Report.
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai pihak yang Corporate Secretary acts as a liaison who bridges the
menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan interests of the Company and external parties. The
pihak eksternal. Tugas utama Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary’s roles are principally to maintain a
terutama terkait menjaga persepsi publik atas positive public perception of the Company’s image and the
citra Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab fulfillment of Company’s responsibilities for transparency
keterbukaan Perseroan sebagai perusahaan publik. as a public company.
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada The Corporate Secretary reports to the Board of Directors.
Direksi. Selama tahun berjalan, Sekretaris Perusahaan During the year, the Corporate Secretary has ensured all the
memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh requirements in the Capital Market Laws and Regulations
peraturan dan ketentuan bursa dimana efek Perseroan where the Company’s securities listed are complied with,
didaftarkan, termasuk penyerahan laporan keuangan such as timely submission of periodic financial statements
berkala secara tepat waktu, peningkatan ketersediaan reports, providing more transparent information in the
informasi dalam Laporan Tahunan. Annual Report.
Cakupan tugas dan tanggung jawab Sekretaris The Corporate Secretary’s duties and responsibilities
Perusahaan meliputi: include:
• Bertanggung jawab mengikuti perkembangan • Responsible for keeping abreast of developments
segala peraturan dan perundangan yang in laws and regulations related to the Capital
berlaku terkait Pasar Modal, Perseroan Market, Company Law, and other laws and
Terbatas, maupun peraturan perundang- regulations related to the business sectors and
undangan lain yang berhubungan dengan business activities of Company and its
bidang usaha dan kegiatan usaha Perseroan Subsidiaries.
dan Entitas Anak. • Maintaining regular communications with
• Menjalin komunikasi secara berkala dengan the capital market regulatory agencies,
otoritas pasar modal, termasuk Otoritas Jasa including Financial Services Authority (OJK) and
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), the Indonesia Stock Exchange (IDX), on all
yang berkaitan dengan permasalahan tata matters pertaining to governance, corporate
kelola, tindakan korporasi dan transaksi actions and material transactions.
material lainnya.

• Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan • Ensuring that The Board of Commisioners and
Direksi, media, investor, analis dan masyarakat Board of Directors, shareholders, the media,
memperoleh informasi secara berkala tentang investors, analysts and the general public are
tindakan korporasi, posisi keuangan dan kept regularly informed about the Company’s
transaksi material lainnya. actions, financial position and other material
matters;
• Menghadiri seluruh rapat Direksi dan Dewan • Attending all Board meetings and recording the
Komisaris serta mencatat risalah rapat. minutes of the meetings;
• Memastikan bahwa seluruh anggota Dewan • Ensuring that the Boards are kept up-to-date
Komisaris dan Direksi selalu memperoleh with any relevant regulatory changes and
informasi terkini mengenai perubahan understand their implications.
peraturan yang terkait dan implikasinya.
• Bekerja sama dengan divisi Hukum, • Works closely with the Legal Division, and is
bertanggung jawab untuk memberi masukan responsible to advise on any changes on the
kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas prevailing laws and regulations for the Board
setiap perubahan dalam peraturan of Directors and Board of Commissioners as well
dan perundang-undangan yang berlaku dan as to ensure such changes in laws and regulations
memastikan perubahan tersebut dipatuhi are complied by the Company and its
oleh Perseroan dan Entitas Anak. Subsidiaries.
Cakupan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Kegiatan The Corporate Secretary’s activities in 2016 included the
Sekretaris Perusahaan selama 2016 meliputi hal-hal following:
sebagai berikut:
• Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang • Organising the Annual General Meeting of
Saham Tahunan pada 31 Mei 2016 dan Rapat Shareholders on May 31, 2016 and Extraordinary
Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 18 General Meeting of Shareholders on October 18,
Oktober 2016; 2016;
• Menyelenggarakan public expose mandatory • Organizing the annual mandatory public expose
tahunan pada tanggal 16 Desember 2016. on December 16, 2016.
• Berpartisipasi dalam kegiatan Mandiri Investor • Participation in Mandiri Investor Conferences
Conference di Jakarta pada 28 Januari 2016 at Jakarta on January 28, 2016 and JP Morgan
dan JP Morgan Investor Conference di Investor Conferences at Hongkong on November
Hongkong pada 24-25 November 2016. 24-25, 2016;
• Berpartisipasi dalam Pension Fund Business • Participation in the Pension Fund Business Week
Week yang diadakan oleh BEI pada tanggal 20 organized by IDX on September 20, 2016 in
September 2016 di Jakarta. Jakarta.
• Menjalin komunikasi dengan, dan • Maintaining communication with, and
menyerahkan semua laporan yang diperlukan submitting all required reports to, the related
kepada Kementrian terkait, Otoritas Jasa Ministries, the Financial Services Authority and
Keuangan dan lembaga pengatur kebijakan self-regulatory organisations (SROs) such as the
bursa (SROs) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Stock Exchange (IDX), KSEI and KPEI as
KSEI serta lembaga-lembaga terkait lainnya; well as other related organisations;
• Menyelenggarakan dan menghadiri setiap • Organizing and attending every meeting of
rapat Dewan Komisaris dan Direksi sekaligus the Board of Commissioners and Board of
membuat notulen hasil rapat tersebut. Directors and taking the minutes of said
meetings.
• Melakukan publikasi materi iklan korporasi • Publishes 2016 corporate advertising materials.
selama 2016.
• Membuat Surat Keputusan Direksi. • Preparing the Board of Directors Decree.
Sepanjang tahun 2016, perseroan telah menyampaikan During 2016, the Company has submitted all required
seluruh laporan yang diwajibkan secara tepat waktu reports in a timely manner to regulators, including
kepada regulator, baik kepada Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) and Financial Service
(BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Authority (OJK)

Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile
Lidiana Widjojo

Berdomisili di Jakarta Domicile in Jakarta
Periode Jabatan : 2014 – sekarang Term of Office: 2014 - present

Surat Keputusan Direksi No. 033/SS/II/14 Decree of Board of Director No. 033/SS/II/14

• S1, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas • Bachelor Degree, Economic Faculty, majoring in
Tarumanagara, Jakarta Accountancy, Tarumanagara University, Jakarta
• S2, Manajemen Keuangan, Universitas • Master of Management (MM), majoring in
Tarumanagara, Jakarta Finance Management, Tarumanagara
University, Jakarta

2014-sekarang : Sekretaris Perusahaan PT 2014-now : Corporate Secretary PT Selamat
Selamat Sempurna Tbk Sempurna Tbk
2006-2013 : Kepala Departemen 2006-2013 : Head of Corporate Department
Corporate ADR Group of ADR Group of Companies
Companies
2003-2006 : Internal Controller 2003-2006 : Internal Controller for Overseas
for Overseas Operation ADR Operation ADR Group of
Group of Companies Companies
2002-2003 : Senior Audit Internal ADR 2002-2003 : Senior Audit Internal ADR Group
Group of Companies of Companies
Peningkatan Kompetensi Sekretaris Corporate Secretary Competence Enhancement

Perusahaan
Dalam rangka mengembangkan kompetensi, Sekretaris Secretary, we have participated in various training and
Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan socialization events organized by various institutions
dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai
lembaga.

27 Januari 2016 Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.32 tentang Pedoman Tata Jakarta ICSA
January 27, 2016 Kelola Perusahaan Terbuka.
10 Maret 2016 International Tax Seminar focused the final OECD Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Jakarta Ernst&Young
March 10, 2016 reports for Indonesian outbound companies
17 Maret 2016 Socialization Bank Indonesia on the latest Circulars regarding Foreign Currency Jakarta Deutsche Bank
March 17, 2016 transactions against Rupiah between Banks and Corporations (SE No. 17/49/DPM
and SE No 17/50/DPM)
01 Juni 2016 Penerapan Perubahan PSAK Tahun 2016 no. 4,15, 24, 65, 67, 16, 19 & 66 serta ISAK 30 Jakarta KSEI
June 01, 2016
26 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Jakarta IDX
July 26, 2016
17 November 2016 Workshop Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik Jakarta OJK
November 17, 2016
29 November 2016 Material Transaksi, Afiliasi, dan Benturan Kepentingan – Pendekatan Studi Kasus Jakarta ICSA & IDX
November 29, 2016
13-14 December Effective Investor Relations in Practice Level I & Best Practices: Selecting and Bali IRINDO
2016 Implementing Investor Relations Tools
December 13-14,
2016

Daftar Korespodensi Sekretaris Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (IDX) selama tahun 2016
List of Corporate Secretary’s Correspodences to Financial Services Authority (OJK) and Idx in 2016
Kepada /To Website

No Keterangan / Description Tanggal / Date IDX
IDX OJK SPE OJK SMSM
E-Reporting
1 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 08 January 2016 V V V V

Efek per 31 Desember 2015 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of December 31,2015
2 Tanggapan atas Permintaan Penjelasan / 29 January 2016 V V

Response to Explanation Request
3 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 10 February 2016 V V V V

Efek per 31 Januari 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of January 31,2016
4 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 10 February 2016 V V

jatuh tempo Januari 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period January 2016
5 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 10 March 2016 V V V V

Efek per 29 Februari 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of February 29,2016
6 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 10 March 2016 V V

jatuh tempo Febuari 2016 / Submission Information Related
to Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period February
2016
7 Penyampaian Laporan Konsolidasian PT Selamat Sempurna 31 March 2016 V V V V V

Tbk. dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 (“Perseroan”)
/ Submission of Company’s Consolidated Financial Statement
as of 31th December 2015
8 Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 March 2016 V V V V

PT Selamat Sempurna Tbk / Submission of Proof on
Advertisement of Consolidated Financial Statement
9 Perubahan lebih dari 20% pada pos total aset dan atau total 31 March 2016 V V V V
liabilitas pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Selamat
Sempurna Tbk dan Entitas Anak (‘Perseroan”) untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 / Submission
an explanation letter regarding the change of more than 20%
in Total Assets and/or Total Liabilities on the Consolidated
Financial Statement of the Company and its subsidiaries for
period ends on 31 December 2015
10 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 08 April 2016 V V V V

per 31 Maret 2016 / Submission of Shareholders Regristration
Monthly Report as of March 31,2016
11 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 10 April 2016 V V

jatuh tempo Maret 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period March 2016
12 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 21 April 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari Bradke Synergies Sdn. Bhd
/ Submission of Information Disclosure Related to Dividend
Income from Bradke Synergies Sdn. Bhd
13 Penyampaian Revisi Catatan atas Laporan Keuangan pada 21 April 2016 V V V V

Laporan Keuangan Tahunan PT Selamat Sempurna Tbk
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 (Diaudit)
/ Submission Revision Notes to Financial Statements in the
Financial Statements of PT Selamat Sempurna Tbk for the year
ended December 31, 2015 (Audited)
14 Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 22 April 2016 V V V V V

Saham Tahunan (RUPST) / Notification of the Implementation
Plan of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

Kepada /To Website
E-Reporting
15 Iklan Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum 22 April 2016 V V V V

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) / Submission of Proof on
Advertisement of Announcement AGMS.
16 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat 27 April 2016 V V V V V

Sempurna Tbk. Per 31 Maret 2016 (“Perseroan”) / Submission
of Company’s Consolidated Financial Statement as of 31th
March 2016
17 Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2016 PT 28 April 2016 V V V V

Selamat Sempurna Tbk / Notification of Interim Cash
Distribution for the Book Year 2016
18 Iklan Pengumuman Pembagian Dividen Interim Tunai PT 28 April 2016 V V V V

Selamat Sempurna Tbk Tahun Buku 2016 / Submission of
Proof on Advertisement of Schedule of Interim Cash Dividend
Distribution for the Book Year of 2016
19 Penyampaian Laporan Tahunan 2015 / Submission of 29 April 2016 V V V V V

Company’s Annual Report for the Year 2015
20 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 03 May 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari PT Hydraxle Perkasa /
Submission of Information Disclosure Related to Dividend
Income from PT Hydraxle Perkasa
21 Pemberitahuan Panggilan RUPST / Notification of AGMS Call 09 May 2016 V V V V V
22 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST / Submission of 09 May 2016 V V V V

Proof on Advertisement of AGMS Call
23 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 10 May 2016 V V V V

per 30 April 2016 / Submission of Shareholders Regristration
Monthly Report as of April 30,2016
24 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 10 May 2016 V V

jatuh tempo April 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period April 2016
25 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 24 May 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari PT Panata Jaya Mandiri dan
PT Selamat Sempana Perkasa / Submission of Information
Disclosure Related to Dividend Income from PT Panata Jaya
Mandiri dan PT Selamat Sempana Perkasa
26 Keterbukaan Informasi terkait dengan Perubahan Susunan 31 May 2016 V V

Komite Audit / Submission of Information Disclosure Related
to Changes in the Composition of the Audit Committee
27 Penyampaian Hasil RUPST / Submission of the Resolution of 01 June 2016 V V V V V

AGMS
28 Penyampaian Bukti Iklan-Ringkasan Risalah Hasil Rapat 01 June 2016 V V V V

Umum Pemegang Saham Tahunan Selamat Sempurna Tbk
untuk Tahun Buku 2015 / Submission Proof of Minutes of
Resolution of AGMS {Notarial Deeds} for year 2015
29 Pemberitahuan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final 01 June 2016 V V V V

PT Selamat Sempurna Tbk untuk tahun buku 2015 /
Notification of Final Cash Dividend Distribution for the Book
Year of 2015
30 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Pembagian Dividen 01 June 2016 V V V V

Tunai Final PT Selamat Sempurna Tbk Tahun Buku 2015
/ Submission of Proof on Advertisement of Schedule of Final
Cash Dividend Distribution for the Book Year of 2015
31 Keterbukaan Informasi Penurunan Modal Disetor PT 07 June 2016 V V V V

Hydraxle Perkasa, entitas anak PT Selamat Sempurna Tbk
/ Submission of Information Disclosure Related to decreased
Share Capital in PT Hydraxle Perkasa, the subsidiary of PT
Selamat Sempurna Tbk

Kepada /To Website
E-Reporting
32 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 09 June 2016 V V V V

per 31 Mei 2016 / Submission of Shareholders Regristration
Monthly Report as of May 31,2016
33 Informasi Hutang/Kewajiban dalam Valuta asing periode 10 June 2016 V V

jatuh tempo Mei 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period May 2016
34 Tanggapan Surat Perihal Permintaan Penjelasan 13 June 2016 V

sehubungan dengan Laporan Tahunan PT Selamat
Sempurna Tbk tahun 2015 / Response Letter regarding the
Request of Explanation in relations to the Company’s Annual
Report in Year 2015
35 Informasi Hutang/Kewajiban dalam Valuta asing periode 11 July 2016 V V

jatuh tempo Juni 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period June 2016
36 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 12 July 2016 V V V V

per 30 Juni 2016 / Submission of Shareholders Regristration
Monthly Report as of June 30,2016
37 Keterbukaan Informasi Terkait dengan Pengunduran Diri 19 July 2016 V V V V

Anggota Komite Audit / Submission of Information Related
to the Resignation of member of Audit Committee
38 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan 27 July 2016 V V V V V

per 30 Juni 2016 / Submission of Company’s Consolidated
Financial Statement as of 30th June 2016
39 Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi 27 July 2016 V V V V

PT Selamat Sempurna Tbk. per 30 Juni 2016 / Submission of
Proof on Advertisement of Company’s Consolidated Financial
Statement as of 30th June 2016
40 Penyampaian atas Perubahan lebih dari 20% pada pos 27 July 2016 V V V V
total aset dan atau total liabilitas pada Laporan Keuangan
Konsolidasi (tidak diaudit) PT Selamat Sempurna Tbk dan
Entitas Anak (“Perseroan”) untuk periode yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2016 / Submission of Change of more
than 20% for Post Total Assets and/or Total Liabilities on
the Consolidated Financial Statement (Unaudited) of the
Company and its subsidiaries for period ends on 30 June 2016
41 Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Tunai ke-dua 29 July 2016 V V V V

Tahun Buku 2016 / Notification of 2nd Interim Cash Dividend
Distribution for the Book Year of 2016
42 Iklan Pengumuman Pembagian Dividen Interim Tunai kedua 29 July 2016 V V V V

PT Selamat Sempurna Tbk. Tahun Buku 2016 / Submission
of Proof on Advertisement of Schedule of 2nd Interim Cash
Dividend Distribution for the Book Year of 2016
43 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 01 August 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari PT Panata Jaya Mandiri dan
PT Selamat Sempana Perkasa / Submission of Information
Disclosure Related to Dividend Income from PT Panata Jaya
Mandiri dan PT Selamat Sempana Perkasa
44 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 10 August 2016 V V V V

per 31 Juli 2016 / Submission of Shareholders Regristration
Monthly Report as of July 31,2016
45 Informasi Hutang/Kewajiban dalam Valuta asing periode 10 August 2016 V V

jatuh tempo Juli 2016 / Submission Information Related to
Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period July 2016
46 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 09 September 2016 V V V V

Efek per 31 Agustus 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of August 31,2016

Kepada /To Website
E-Reporting
47 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Penyelenggaraan 09 September 2016 V V V V

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) /
Submission of Proof on Advertisement of Announcement
EGMS
48 Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum 09 September 2016 V V V V V

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) / Notification of the
Implementation Plan of Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS)
49 Informasi Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode 09 September 2016 V V

jatuh tempo Agustus 2016 / Submission Information Related
to Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period August
2016
50 Pemberitahuan Panggilan RUPSLB / Notification of EGMS 26 September 2016 V V V V V

Call
51 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSLB / Submission of 26 September 2016 V V V V

Proof on Advertisement of EGMS Call
52 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 10 October 2016 V V V V

per 30 September 2016 / Submission Information Related
to Debt/Liabilities of Foreign Exchanges for Period September
2016
53 Informasi Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing Periode 10 October 2016 V V

jatuh tempo September 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of September 30,2016
54 Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / 19 October 2016 V V V V V

Submission of the Resolution of EGMS
55 Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB / Submission of Proof on 19 October 2016 V V V V

Advertisement of the EGMS Resolution
56 Keterbukaan Informasi terkait dengan Perubahan Susunan 19 October 2016 V V V V

Komite Audit / Submission of Information Disclosure Related
to Changes in the Composition of the Audit Committee
57 Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang berasal 20 October 2016 V V

dari Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) PT
Selamat Sempurna Tbk / Registration Request from the
Additional Shares Stock Split of PT Selamat Sempurna Tbk
58 Data Tambahan untuk Permohonan Pencatatan Saham 21 October 2016 V

Tambahan yang berasal dari Pemecahan Nilai Nominal
Saham (Stock Split) PT Selamat Sempurna Tbk / Additional
Data for Additional Share Registration Request from the Stock
Split of PT Selamat Sempurna Tbk
59 Tanggapan atas Permintaan Penjelasan / Response to 25 October 2016 V V

Explanation Request
60 Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Nilai 27 October 2016 V V V V

Nominal Saham / Notification Schedule of Stock Split
61 Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pelaksanaan Stock Split 27 October 2016 V V V V

Saham / Submission of Proof on Advertisement Schedule of
Stock Split
62 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Selamat 28 October 2016 V V V V V

Sempurna Tbk. per 30 September 2016 / Submission of
Company’s Consolidated Financial Statement as of 30th
September 2016
63 Perubahan lebih dari 20% pada pos total aset dan atau total 28 October 2016 V V V V
liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi (tidak diaudit)
PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anak (Perseroan)
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2016 / Submission an explanation letter regarding the change
of more than 20% in Total Assets and/or Total Liabilities on

Kepada /To Website
E-Reporting
the Consolidated Financial Statement (Unaudited) of the

Company and its subsidiaries for period ends on 30 September
2016
64 Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar 01 November 2016 V

Biasa PT Selamat Sempurna Tbk / Submission of Minutes of
Resolution of EGMS
65 Pembagian Dividen Interim Tunai Ketiga Tahun Buku 2016 04 November 2016 V V V V
PT Selamat Sempurna Tbk / Notification of 3rd Interim Cash
Dividend Distribution for the Book Year of 2016
66 Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Pembagian Dividen 04 November 2016 V V V V

Interim Tunai ketiga PT Selamat Sempurna Tbk. Tahun Buku
2016 / Submission of Proof on Advertisement of Schedule of
3rd Interim Cash Dividend Distribution for the Book Year of
2016
67 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 07 November 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari PT Prapat Tunggal Cipta /
Submission of Information Disclosure Related to Dividend
Income from PT Prapat Tunggal Cipta
68 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 09 November 2016 V V V V

Efek per 31 October 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of October 31,2016
69 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 10 November 2016 V V

Oktober 2016 / Submission Information Related to Debt/
Liabilities of Foreign Exchanges for Period October 2016
70 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 24 November 2016 V V V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari PT Panata Jaya Mandiri ,
PT Selamat Sempana Perkasa dan PT Hydraxle Perkasa
Income from PT Panata Jaya Mandiri dan PT Selamat Sempana
Perkasa and PT Hydraxle Perkasa
71 Penyampaian Undangan Public Expose / Submission of the 01 December 2016 V V V V V

Annual Public Expose Invitation
72 Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang 09 December 2016 V V V V

Efek per 30 November 2016 / Submission of Shareholders
Regristration Monthly Report as of November 30,2016
73 Penyampaian Materi Public Expose Tahunan / Submission of 09 December 2016 V V V V V

the Material of Annual Public Expose
74 Informasi Hutang/Kewajiban dalam valuta asing periode 09 December 2016 V V

November 2016 / Submission Information Related to Debt/
Liabilities of Foreign Exchanges for Period November 2016
75 Penyampaian Laporan Hasil Public Expose / Submission of 19 December 2016 V V V V

the Public Expose Result
76 Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen yang diterima 22 December 2016 V V

PT Selamat Sempurna Tbk dari Bradke Synergies Sdn.Bhd
Income from Bradke Synergies Sdn. Bhd

Hubungan Investor Investor Relation
Perseroan membentuk unit Hubungan Investor (IR) The Company establishes Investor Relations (IR) as part of
sebagai bagian dari departemen Sekretaris Perusahaan. Corporate Secretary Department. IR is responsible for the
Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan Company’s compliance with GCG principles, i.e. disclosure
terpenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu asas to capital market community, communication with
Good Corporate Governance (GCG) kepada komunitas investors of stocks, bonds and other securities, financial
pasar modal, membina hubungan dengan para investor analysts, journalists, custodians, rating agencies,
saham dan obligasi maupun surat berharga lainnya, selfregulatory organization (SRO), and other financial
para analis keuangan, jurnalis, wali amanat, lembaga community.
pemeringkat, self regulatory organization (SRO), serta
komunitas keuangan terkait lainnya.
Fungsi utama IR di Perseroan masih sama dengan Investor Relations (IR)’s main role in The Company remains
tahun-tahun sebelumnya yaitu mendukung Direksi the same as the preceding years, which is to support the
dalam menyebarluaskan kinerja Perseroan yang lalu, Board of Directors in conveying The Company’s past
serta strategi Perseroan saat ini dan di masa depan. IR performance as well as present and future strategies.
merupakan tempat dimana informasi mengenai kinerja IR is where all the information on the performance and
dan perkembangan terakhir dari Perseroan dipusatkan developments of Company is centralized prior to its
sebelum disampaikan kepada para pemangku dissemination to the stakeholders. As a center point of
kepentingan. Sebagai pusat informasi yang memiliki information with a comprehensive database, IR also
database yang sangat lengkap, IR juga memelihara maintains close relationships with analysts and investment
hubungan yang erat dengan para analis maupun managers as the Company’s stakeholders.
manajer investasi sebagai pemangku kepentingan
perusahaan.
Materi presentasi IR yang disiapkan dan diterbitkan IR presentation materials, which are compiled and
secara berkala di situs Perseroan, masih merupakan published regularly on The Company’s website, are still the
media favorit bagi para pemangku kepentingan untuk favorable media from which our stakeholders gather their
mencari tahu informasi tentang Perseroan. information on Company.
Forum Investor 2016 Investor Forum 2016

Tanggal Penyelenggara Acara Tempat
Date Held by Event Venue
28 January 2016 Mandiri Securities Mandiri Investment Forum 2016 Jakarta
20 September 2016 IDX Pension Fund Business Week Jakarta
24 & 25 November 2016 J.P Morgan Asia Rising Dragons 1x1 Forum Hong Kong
Tabel Kegiatan Investor Relations Table of Investor Relations

Nama Acara Jumlah Kegiatan
Name of Activity Number of Events
Paparan Publik 1 kali

Public Expose 1 time
International call and analyst briefing/meeting 47 kali

International call and analyst briefing/meeting 47 times
Menerbitkan laporan kinerja 4 kali

Published performance reports 4 times
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM
Sistem Pengendalian Internal diterapkan Perseroan The Company establishes Investor Relations (IR) as part of
merupakan upaya Perseroan dalam memberikan Internal Control System implemented by Company is the
keyakinan atas tercapainya tujuan melalui kinerja yang effort of Company in providing assurance of objectives

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, achievement through effective and efficient performance,
pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan excellence in financial reporting, assets’ security and
perundang undangan. compliance to regulations.
Direksi sebagai Organ Perusahaan yang The Board of Directors who is responsible for the
bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan harus Company’s management must ensure the internal control
memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan and risk management is properly implemented in all
manajemen risiko diterapkan pada semua aspek dan lini aspects. Internal control system implemented through
Perusahaan. Sistem pengendalian internal dilakukan values, ethics in organization and accountability and
melalui penerapan nilai, etika dalam pengorganisasian responsibility clarity through job, responsibility and
serta kejelasan accountability dan responsibility melalui authority division, proper risk management and effective
pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, information and communication system.
pengelolaan risiko yang memadai dan sistem informasi
serta komunikasi yang efektif.
Perseroan melaksanakan kebijakan-kebijakan sistem The Company conducts integrated internal control
pengendalian internal yang terintegrasi dengan system policies with operation and finance control and
pengendalian keuangan dan operasional serta compliance in accordance with the prevailing regulation.
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini This is the effort of Company in improving the quality of
merupakan upaya Perseroan dalam meningkatkan Company’s management which is in line with management
kualitas tata kelola Perusahaan yang sejalan dengan of business performance and able to assist the Company in
pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan achieving sustainable performance.
perusahaan mencapai kinerja yang berkeberlanjutan.
Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian Evaluation on the effectiveness of Internal

internal Control
Untuk memantau terlaksananya sistem pengendalian To oversee the implementation of internal control the
internal maka Direksi melakukan review atas Board of Directors reviews the internal control system
implementasi system pengendalian internal yang implementation which is conducted by the Internal Audit
dilakukan oleh Audit Internal berdasarkan Rencana based on the Annual Audit Plan which has been directed
Audit Tahunan yang telah diarahkan oleh Direksi. by the Board of Directors.
Evaluasi Pengendalian Internal atas operasional Internal Control Evaluation over the Company’s
Perseroan (Internal Control Review) dan Pelaporan operations (Internal Control Review) and Corporate
Keuangan Perseroan (Internal Control Over Financial Financial Reporting (Internal Control Over Financial
Reporting) telah dilakukan oleh Audit Internal Reporting) has been carried out by Internal Audit with
dengan mengacu pada kerangka yang diakui reference to the internationally recognized framework
secara internasional yaitu Committee of Sponsoring COSO - Internal Control Framework. According to the
Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) COSO framework there are 5 components to be evaluated,
– Internal Control Framework. Menurut framework control environment, risk assessment, control activities,
COSO tersebut terdapat 5 komponen yang dievaluasi, information and communication, and monitoring. These
yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 5 components are applicable for all objectives, such are
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi operational, compliance and reporting.
dan pemantauan. 5 komponen tersebut berlaku
untuk setiap tujuan, yaitu operasional, kepatuhan dan
pelaporan.
Manajemen telah melakukan penilaian efektivitas The management has assessed the effectiveness of the
pengendalian internal atas pelaporan keuangan company’s internal control over financial reporting as of
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan December 31, 2016, using the criteria set forth in Internal
menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Control – Integrated Framework. Based on this assessment,
Internal Control – Integrated Framework. Berdasarkan management concluded that as of December 31, 2016, the
penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa Company internal control over financial reporting was
hingga 31 Desember 2016, pengendalian internal atas effective.
pelaporan keuangan telah efektif.

Hasil evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian The evaluation results regarding the Internal Control
Internal selama 2016 antara lain adalah: System effectiveness in 2016 were:
1. Sudah terdapat kesadaran dari auditee untuk 1. There was an awareness by the auditee to follow
segera menindaklanjuti segenap temuan dan up all the findings and recommendations from
rekomendasi dari unit Audit Internal. the Internal Audit Unit.
2. Auditee juga sudah menyadari dan berupaya 2. Auditees were aware and attempted to achieve
mencapai target yang telah ditetapkan the targets set by the Company as guidelines.
Perseroan sebagai pedoman .
3. Terdapat perbaikan secara kualitas terhadap 3. There were improvements in the quality of
tindaklanjut setiap temuan dan rekomendasi follow up for each Internal Audit Unit finding
unit Audit Internal. and recommendation.
AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT
Peran Unit Audit Internal (UAI) adalah untuk The role of the Internal Audit Unit (IAU) is to provide
memberikan jaminan dalam efektifitas dan kecakapan assurance on the effectiveness and adequacy of the
sistem pengawasan internal perusahaan. Company’s internal control systems.
UAI membantu Manajemen dalam mengelola IAU is to assist the Management in managing the
perusahaan dengan menyusun suatu pendekatan yang company and is responsible for developing a systematic
sistematis serta teratur dalam melaksanakan tugas and orderly approach to perform the monitoring and risk
pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan risiko, evaluation management, control and implementation of
pengendalian serta proses penerapan tata kelola the corporate governance processes.
perusahaan.
Guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya, UAI To support the implementation of its duties, IAU reports
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. directly to the President Director. IAU has unlimited
UAI memiliki akses tak terbatas ke seluruh aktivitas, access to all activities, functions, records, properties and
fungsi, catatan, property dan sumber daya manusia personnel of the Company and its subsidiaries.
Perseroan dan entitas anaknya usahanya.
Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Structure and Position of Internal Audit
Sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal As set forth in the applicable capital market regulations,
yang berlaku, UIA merupakan unit yang independen IAU is a unit that is independent of other work units and is
terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab directly responsible to the President Director.
langsung kepada Direktur Utama.
Sesuai dengan isi Piagam Audit Internal, struktur dan Pursuant to the Internal Audit Charter, the structure and
kedudukan UAI adalah sebagai berikut: position of IAU is as follows:
1) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang 1) The Internal Audit Unit is led by the Head of
Kepala Audit Internal; Internal Audit;
2) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan 2) The Head of Internal Audit Unit is appointed
diberhentikan oleh Direktur Utama atas and may dismissed by the President Director with
persetujuan Dewan Komisaris; the approval of the Board of Commissioners;
3) Direktur Utama dapat memberhentikan 3) The President Director can dismiss the Head of
Kepala Audit Internal, setelah mendapat Internal Audit Division after obtaining approval
persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala from the Board of Commissioners, if the Head
Audit Internal tidak memenuhi persyaratan of the Internal Audit does not meet the
sebagai Auditor Divisi Audit Internal requirements as stipulated by regulation and or
sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau failed to do his/her assigned tasks;
gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
4) Kepala Audit Internal bertanggung jawab dan 4) The Head of Internal Audit shall report to the
melapor kepada Direktur Utama; President Director;
5) Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal 5) Auditors within the Internal Audit Unit are
bertanggung jawab secara langsung kepada responsible and reports to the Head of Internal
Kepala Audit Internal. Audit.

Bagan Struktur Organisasi Unit Internal Audit Chart of the organizational structure of
Internal Audit.
Direktur Utama
President Director
Kepala Unit Audit Internal

Head of Internal Audit Unit
Audit Audit Audit Audit

Keuangan Operasional Kepatuhan Khusus
Financial Audit Operational Audit Compliance Audit Special Audit
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter
Unit Audit Internal Perseroan telah dilengkapi dengan The Company Internal Audit unit has been equipped with
Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) sebagai the Internal Audit Charter as a formal company document,
suatu dokumen formal perusahaan, yang berisi uraian which contains a description of the vision, mission,
tentang visi, misi, struktur, status, tugas, tanggung structure, status, tasks, responsibilities and authority of the
jawab dan wewenang Audit Internal, termasuk juga IA, including requirements for internal auditor personnel.
persyaratan personil auditor Audit Internal.
Piagam Audit Internal memuat tentang: The Internal Audit Charter outline includes:
1. Struktur dan Kedudukan 1. Structure and Position
2. Tugas dan Tanggung Jawab 2. Duties and Responsibilities
4. Persyaratan Auditor Internal 4. Qualification for Internal Audit
5. Lingkup Kerja 5. Scope of Work
6. Kode Etik 6. Code of Ethics
7. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan 7. Prohibited of Dual Duties and Positions
Piagam Audit Internal ini menunjukkan komitmen This Internal Audit Charter underscores the commitment of
Direksi dalam menetapkan fungsi dan peran UAI the Board of Directors in establishing the functions and the
sebagai komponen penting dalam organisasi Perseroan. role of IAU as an important component in The Company’s
Dengan adanya Piagam Audit Internal, UAI dapat organization. With the presence of the Internal Audit
bekerja secara independen, obyektif dan transparan Charter, IAU is able to work independently, objectively, in a
serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya transparent manner, and be responsible professionally of
secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang any outputs in accordance with the prevailing regulations.
berlaku.
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Duties and Responsibilities of Internal Audit
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai In accordance with the Internal Audit Charter, the duties
dengan Piagam Audit Internal antara lain mencakup: and responsibilities of Internal Audit Unit, among others
include:

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan 1. Testing and evaluating the implementation
pengendalian internal dan sistem manajemen of internal control and risk management system
risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. in accordance with the Company’s policy.
2. Memberikan saran perbaikan dan informasi 2. Providing improvement suggestions and
yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa objective information regarding audited
pada semua tingkat manajemen. activities at all levels of management.
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja 3. Developing and implementing its annual
Audit Internal tahunan berdasarkan hasil Internal Audit work plan based on risk analysis
analisis risiko (risk-based audit). (risk-based audit).
4. Menyusun dan menyampaikan laporan 4. Preparing and submitting audit reports to the
hasil audit kepada Presiden Direktur dan President Director and the Board of
Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Commissioners and/or the Audit Committee.
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan 5. Monitoring, analyzing and reporting the
pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) implementation of the proposed corrective
perbaikan yang telah disarankan. actions.
6. Membantu Direksi, Dewan Komisaris, dan/ 6. Assisting the Board of Directors, Board of
atau Komite Audit dalam penerapan Tata Commissioners and/or the Audit Committee in
Kelola Perusahaan yang Baik. the implementation of GCG.
7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 7. Performing audit and assessing the efficiency
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, and effectiveness in the area of finance,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, accounting, operation, human resource,
pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan marketing, information technology and other
lainnya activities;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu 8. Developing program to evaluate the quality of
kegiatan audit internal yang dilakukannya; internal audit action which is performed by it;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila 9. Performing special audit, if necessary.
diperlukan.
Aktivitas Audit Internal di Tahun 2016 Internal Audit Activities in 2016
Unit Audit Internal membuat Rencana Audit Tahunan An Annual Audit Plan is prepared by the Internal Audit Unit
dengan menggunakan pendekatan audit berbasis based on a risk-based audit approach.
risiko.
Sepanjang tahun 2016, Unit Audit Internal telah Throughout 2016, the Internal Audit Unit conducted 28
melakukan 28 (dua puluh delapan) aktivitas audit (twenty eight) audit activities, as planned. The scope of
sebagaimana yang direncanakan. Ruang lingkup yang areas audited comprise of the Company business processes
diaudit mencakup proses-proses bisnis Perseroan and its subsidiaries such as manufacturing, distribution,
dan Entitas anaknya diantaranya terkait operasional inventory management and soundness of financial
pabrikasi, distribusi, pengelolaan persediaan dan reporting All audit activities were completed and reported
keandalan laporan keuangan. Seluruh aktivitas audit to the Board of Directors, Board of Commissioners and
tersebut telah dilakukan dan dilaporkan secara tepat Audit Committee a in a timely manner. A routine follow up
waktu kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite process on the corrective action on audit recommendations
Audit. Proses tindak lanjut terhadap tindakan korektif is also carried out systematically.
pada rekomendasi audit juga dilakukan secara berkala
dengan pendekatan sistematis.
Laporan hasil kegiatan Audit Internal disampaikan An outcome report of the Internal Audit activities is
langsung kepada Direktur Utama, yang selanjutnya directly conveyed to the President Director, which will
akan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris then be communicated to the Board of Commissioners
dan Komite Audit serta pihak-pihak teraudit untuk and Audit Committee and auditee to be followed up as
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Komite Audit expected. The Audit Committee will make a periodic
akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap review on reports and activities of the Internal Audit to
laporan dan kegiatan Audit Internal untuk memastikan ensure that the audit quality standard is fulfilled and to
terpenuhinya standar mutu audit dan memonitor monitor the effectiveness of the follow-up on the finding
efektivitas atas tindak lanjut terhadap temuan dan and recommendation of the Internal Audit.
rekomendasi Audit Internal.

Audit Internal juga berperan sebagai konsultan internal The Internal Audit also has a role as an internal consultant
yang berperan sebagai mitra manajemen dalam acting as a management partner in improving the
meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, performance of the Company. Thus, the Corporate Internal
Audit Internal Perusahaan dapat memberikan kontribusi Audit can give contribution on an added value of the
terhadap nilai tambah Perseroan. Company.
Profil Kepala Unit Audit Internal Profile of Head of Internal Audit Unit
Kepala Unit Audit Internal hingga 31 Desember 2016 The Head of Internal Audit Unit until 31 December 2016
adalah Maryana Widjaja dan efektif pada tanggal 01 was Maryana Widjaja and effective at 01 February 2017,
Februari 2017, Kepala Audit Internal adalah Setiawan the Head of Internal Audit Unit is Setiawan Tjutju.
Tjutju.
Maryana Widjaja

Periode Jabatan : 2014 – Januari 2017 Term of Office: 2014 – January 2017

Surat Keputusan Direksi No. 034/SS/I/14 Decree of Board of Directors No. 034/SS/I/14


2014-Jan 2017 : Kepala Unit Audit Internal 2014-Jan 2017 : Head of Internal Audit Unit PT
2003-Jan 2014 : Kepala Departemen 2003-Jan 2014 : Head of Accounting
Akuntansi ADR Group of Department ADR Group of
Companies Companies

Setiawan Tjutju

Periode Jabatan : Februari 2017 - Sekarang Term of Office: February 2017 - Present

Surat Keputusan Direksi No. 035/SS/II/17 Decree of Board of Directors No. 035/SS/II/17


2017-Sekarang : Kepala Unit Audit Internal 2017-present Head of Internal Audit Unit PT
2014-2016 : Kepala Unit Audit Internal 2014-2016 Head of Internal Audit Unit
ADR Group Divisi Non ADR Group Non Automotive
Otomotif Division
2009-2013 : Kepala Unit Audit Internal 2009-2013 Head of Internal Audit Unit PT
2004-2008 : Kepala Unit Audit Internal 2004-2008 Head of Internal Audit Unit
ADR Group of Companaies ADR Group of Companies
2000-2003 : Kepala Departemen 2000-2003 Head of Accounting
Akuntansi ADR Group of Department ADR Group of
Companies Companies
1991-1993 : Technical Assistant Public 1991-1993 Technical Assistant Public
Accountant Firm Prasetio Accountant Firm Prasetio
Utomo and Co Utomo and Cos
Jumlah Pegawai Unit Audit Internal Number of Internal Audit Unit Staff
Hingga 31 Desember 2016, unit audit internal memiliki As at December 31, 2016, the internal audit unit had
7(tujuh) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang kepala 7(seven) members, including one (1) Head of Internal Audit
Unit Audit Internal. Unit.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Internal Audit Human Resources Competence
Manusia Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Development and Audit Professional
Audit Certification
Perseroan senantiasa melakukan program peningkatan The Company is constantly improving the competence
kompetensi personil Audit Internal dengan melakukan of personnel of the Internal Audit through auditor
program pengembangan kompetensi auditor secara competence development programs in a systematic and
sistematis dan berjenjang. gradual way.
Per 31 Desember 2016, anggota Unit Internal Audit As of December 31, 2016, all members of Internal Audit has
Perseroan belum memiliki Sertifikasi Profesi Audit. not obtained the Audit Professional Certification.
Adapun pelatihan yang diikuti oleh Internal Audit di The training followed by Internal Audit in 2016 is as follows:
tahun 2016, adalah sebagai berikut :

26 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Jakarta IDX
July 26, 2016
Auditor Eksternal External Auditor
Auditor Eksternal ditunjuk oleh Dewan Komisaris atas External Auditor is appointed by Board of Commissioners
wewenang yang diberikan Rapat Umum Pemegang as authorized by Annual GMS. The appointed External
Saham Tahunan. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak Auditor should not be under the control of Board of
boleh berada di bawah kendali Dewan Komisaris, Direksi Commissioners, Board of Directors or other interested
atau pihak pihak berkepentingan lainnya dalam bentuk parties in any nature. External Auditor is in charge of
apa pun. Auditor Eksternal yang ditunjuk bertanggung auditing the Company’s financial statements to obtain
jawab untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan reasonable assurance that the financial statements are
Perseroan untuk memperoleh keyakinan memadai presented fairly in all material respects.
apakah laporan keuangan Perseroan dalam segala hal
yang material, telah disajikan secara wajar.
Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang Based on the resolution of The Company’s Annual GMS held
diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2016, wewenang on May 31, 2016, the authority to appoint an Independent
dan kuasa penunjukan Akuntan Publik Independen Public Accountant to conduct audits on the Company’s
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statements for the fiscal year that ended on 31
Desember 2016 diberikan kepada Dewan Komisaris December 2016 was granted to the Company’s Board of
Perseroan. Commissioners.
Tahun 2016 ini merupakan periode penunjukan KAP Year 2016 was the second period to appointed the Public
Purwantono,Sungkoro&Surja (anggota firma Ernst & Accountant Firm (PAF) of Purwantono,Sungkoro&Surja
Young Global Limited) yang kedua untuk memeriksa (member firm of Ernst & Young Global Limited) to perform
dan menyatakan opininya atas laporan keuangan audit and give opinion on the Company’s financial
Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016. statements for the year ended 31 December 2016.
KAP Purwantono,Sungkoro&Surja tidak memberikan PAF Purwantono,Sungkoro&Surja did not provide any
jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan. other consulting services to Company.
Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang telah Public accounting firm that has audited Financial
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan selama Statement of the Company for the last 5 years, are as
5 tahun terakhir. follows:

Tahun Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Opini
Year Public Accounting Firm Public Accountant Opinion
2016 Purwantono,Sungkoro&Surja Arief Somantri Wajar dalam semua hal yang material
Fair in all material respect
2015 Purwantono,Sungkoro&Surja Sinarta Wajar dalam semua hal yang material
2014 Purwantono,Suherman&Surja Sinarta Wajar dalam semua hal yang material

2013 Purwantono,Suherman&Surja Sinarta Wajar dalam semua hal yang material

2012 Teramihardja,Pradhono&Chandra Pradhono Wajar dalam semua hal yang material

Catatan / Notes :
• Purwantono,Suherman&Surja dan Purwantono,Sungkoro& Surja adalah anggota firma Ernst & Young Global Limited
Purwantono,Suherman&Surja and Purwantono,Sungkoro& Surja is member firm of Ernst & Young Global Limited
• Teramihardja,Pradhono&Chandra adalah anggota firma Rödl&Partner
Teramihardja,Pradhono&Chandra is a member firm of Rödl&Partner
Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Professional

Institutions
Perseroan dan Entitas Anak menggunakan jasa The Company and its subsidiaries use professional services
profesional dari institusi profesi penunjang perusahaan, from capital market institutions to support its businesses,
yaitu antara lain akuntan independen, jasa penilai, such as independent auditor, appraiser, actuary, notary
aktuaris, notaris dan lembaga pemeringkat dengan and rating agency, with total fees amounting to Rp 4.7
jumlah pembayaran keseluruhan sekitar Rp 4,7 Milyar billion in 2016.
pada tahun 2016.
MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT
Direksi bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan The Board of Directors is responsible for identifying
menilai risiko yang dihadapi Perseroan dan memastikan and evaluating the Company’s exposure to risks and
bahwa risiko-risiko tersebut dikelola secara efektif. ensuring that potential risks are effectively mitigated. In
Dalam menjalankan fungsi ini, Direksi dibantu oleh Tim this function, the Board is supported by the Corporate
Manajemen Risiko Korporasi, yang mengatur desain Risk Management Team, which oversees the design and
dan implementasi sistem manajemen risiko Perseroan, implementation of the Company’s risk management
termasuk matriks risiko, dan menjamin bahwa hal systems, including the risk matrix, and ensures that they
tersebut akan terus diperbarui secara teratur dan sejalan are regularly updated in line with the prevailing economic
dengan kondisi ekonomi dan pertumbuhan bisnis yang conditions and the growth of the business. The team
sedang berlangsung. Tim ini terdiri dari Direksi, Kepala comprises the Board of Directors, the Head of Internal
Audit Internal, Financial Controller, Kepala Unit Usaha Audit, the Financial Controller, the Head of Business
dan Sekretaris Perusahaan, yang diketuai oleh Direktur Unit and the Corporate Secretary, and is chaired by the
Utama. President Director.
Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen Evaluation of the Effectivity of Risk

risiko Management System
Pada 2016, matriks risiko bisnis Perseroan ditinjau In 2016, the Company’s business risk matrix was reviewed
kembali dan dibahas bersama Dewan Komisaris dan and discussed with the Board of Commissioners and
Komite Audit Perseroan. Tidak ada perubahan material Audit Committee. No significant changes were noted in
yang diidentifikasi dalam lingkup risiko terkini dan para the recent risk environment and the Directors concerned
Direktur yang bersangkutan ditugasi untuk mengelola were assigned to manage the risks within their respective
risiko dalam areanya masing-masing. streams.

Risiko Usaha Business Risk
Selain berorientasi pada pertumbuhan pendapatan While keenly focused on the revenues growth and the
serta peningkatan marjin usaha, Perseroan juga improvement of profit margins, the Company is also
menyadari adanya risiko bisnis yang dipengaruhi oleh aware of various business risks influenced by internal and
faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat external factors, which will affect the Company’s business.
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Risiko usaha Below is the list of the Company’s business risks and the
yang dihadapi oleh Perseroan dan upaya yang telah efforts taken to manage these risks:
dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, antara lain :
1. Pasokan Bahan Baku 1. Raw Material Supply
Kekurangan pasokan bahan baku yang A lack in raw material supply which is caused by
disebabkan oleh keterlambatan pasokan the time delay in supply and inadequacy
maupun tidak mencukupinya persediaan of materials on hand could affect the Company’s
bahan baku sesuai dengan kebutuhan production activities. Efforts are made through
Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan good inventory management, whereas the
produksi Perseroan. Upaya yang dilakukan Company has the raw materials inventory on
melalui manajemen persediaan yang baik, average over 3 months.
dimana Perseroan memiliki persediaan bahan
baku rata-rata diatas 3 bulan.
2. Nilai tukar valuta asing. 2. Foreign exchanges rates

Pergerakan nilai tukar mata uang asing dapat The fluctuations in foreign currency exchange
berdampak negatif bagi Perseroan mengingat rates may negatively affect the Company’s,
sebagian besar bahan baku produk Perseroan considering the majority of the Company’s raw
diimpor dan sebagian besar produk jadi materials are imported and most of the
Perseroan diekspor. Upaya yang dilakukan Company’s finished goods are exported.
melalui transaksi kontrak valuta berjangka Efforts are made through forward exchange
(forward) terhadap sebagian valuta asing contract transactions (forward) against most
dalam bentuk piutang usaha yang dimiliki foreign currencies in the form of accounts
oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan receivable owned by the Company to meet the
operasional Perseroan. operational needs of the Company.
3. Hubungan antara Perseroan dengan 3. Distributor and Customer Relation.

Distributor dan Pelanggan.
Perseroan memiliki distributor atau pelanggan The Company has many local and international
baik, di dalam maupun di luar negeri. Putusnya distributors and customers. If the relationship
hubungan Perseroan dengan distributor between them doesn’t work as it should be, it
atau pelanggan tersebut dapat mempengaruhi could negatively affect the Company’s marketing
pemasaran produk dan pendapatan Perseroan. activities and income. The level of dependence
Besarnya tingkat ketergantungan ini dapat can be reduced by a long-term sales agreement
diperkecil dengan adanya perjanjian kerjasama and long-term relationship between distributor
penjualan jangka waktu panjang dan and the customer.
hubungan jangka panjang yang baik terhadap
distributor dan pelanggan.
4. Persaingan usaha 4. Business Competition

Perseroan beroperasi di industri komponen The Company operates in an increasingly
otomotif yang semakin kompetitif serta competitive automotive components industry
dengan hadirnya banyak pesaing baru yang with a large number of new competitors in
memperebutkan pasar yang terbatas. Oleh a limited market. Therefore, the Company must
sebab itu Perseroan harus menjaga kualitas maintain product quality according to
produk sesuai dengan standar international international standards and make market
dan melakukan penetrasi pasar yang lebih penetration more intense. Company’s Product
intensif. Produk Perseroan selama ini mampu has been able to compete with products from
bersaing dengan produk-produk dari China di China in the international market, therefore it
pasar international oleh karena itu hal ini makes the Company prepared for the effects
membuat Perseroan siap menghadapi arising from the presence of the Global Free
pengaruh yang timbul dengan adanya Global Trade Area.
Free Trade Area saat ini.

5. Perubahan Peraturan Pemerintah 5. Regulatory Changes
Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah Changes in government regulations/policies
dapat berdampak langsung bagi usaha may have a direct impact on the Company’s
Perseroan seperti peraturan pemerintah business, e.g. Government’s regulations on the
dalam hal impor bahan baku dan insentif import of raw materials and the import duty
bea masuk impor bahan baku yang didapat incentive from the Ministry of Industry and
dari Departemen Perindustrian dan Trade. Company take an approach to the
Perdagangan. Perseroan melakukan government through the Association and
pendekatan kepada pemerintah melalui prepare to be able at any time to adjust plans
Asosiasi dan mempersiapkan diri untuk dapat and strategies in the face of changes in
sewaktu-waktu menyesuaikan rencana dan government policy regulations.
strategi dalam menghadapi perubahan
peraturan-peraturan kebijakan pemerintah.
6. Masalah pencemaran lingkungan 6. Environmental Impact

Perseroan telah melaksanakan segala The Company has fulfilled all government
ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah untuk regulations to minimize the environmental
memperkecil pengaruh dampak lingkungan, impact caused by the Company’s activities,
yaitu dengan cara mengelola limbah produksi which is by managing the production’s waste
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan according with applicable regulations and
mengikuti semua ketentuan mengenai follow all regulations related on the environment
lingkungan sesuai dengan peraturan which compatible with government regulations.
pemerintah.
KODE ETIK CODE OF ETHICS
Penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari The implementation of GCG cannot be separated from
menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk the process of running an ethical business that shapes
kesadaran Perseroan dan karyawan yang memiliki the Company and its employees’ awareness of social
kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat responsibility in order to prevent conflict of interests and
agar tidak terjadi benturan kepentingan dan benturan violation of law.
kepada peraturan perundangan yang ada.
Dalam pengembangan GCG, Perseroan telah In developing GCG, the Company has formulated several
merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut policies related to the company ethics. The Company
etika perusahaan. Perseroan mengupayakan penerapan attempted to apply the best ethical standards in running
standar etika terbaik dalam menjalankan segenap its business activities based on the Vision, Mission, and
aktivitas bisnisnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya culture through the implementation of Business Ethics and
yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Work Ethics.
Etika Kerja.
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan The Company is fully aware that good relationship with
yang baik dengan pemangku kepentingan dan stakeholders and the value increase of Shareholders in
peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka longterm period can only be achieved through integrity in
panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis every business activity of the Company, as stated in Code
dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana of Conduct.
tercantum dalam Standar Etika.
Standar Etika Code of Conduct
Perseroan telah mempunyai Standar Etika (Code of The Company has had Code of Conduct (COC) containing
Conduct) yang memuat prinsip-prinsip dasar perilaku the basic principles of personal and professional behavior
pribadi dan profesional yang dilakukan oleh seluruh performed by all employees of The Company.
karyawan Perseroan.
Standar Etika merupakan acuan bagi seluruh Insan Code of Conduct is a reference for all individuals of the
Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Company, from Board of Commissioners, Directors,
seluruh karyawan dalam bekerja dan berinteraksi and all employees in working and interacting with the

dengan segenap stakeholders Perseroan. Dengan Company’s stakeholders. With the Company’s core values
nilai-nilai pokok Perseroan dan melaksanakan Standar and consistent implementation of Code of Conduct, all
Etika Perseroan secara konsisten seluruh karyawan employees of the Company being and working in any
Perseroan dimana pun ia berada dan bekerja senantiasa location, would constantly support the implementation of
mendukung terlaksananya Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance which in turn would enhance
yang Baik yang pada akhirnya akan meningkatkan the Company’s image for all of its stakeholders.
citra perusahaan (corporate image) bagi seluruh
stakeholders-nya.
Standar Etika mencakup prinsip-prinsip dalam hal Etika CoC include principles in Business Ethics and Work Ethics,
Usaha dan Etika Kerja, memuat beberapa ketentuan, contains several provisions, among others:
antara lain:
1. Etika Usaha 1. Business Ethics
a. Hubungan dengan Pelanggan a. Relationships with Customers
b. Hubungan dengan Pemasok b. Relationship with Suppliers
c. Hubungan dengan Kreditor c. Relationship with Creditors
d. Hubungan Pemegang Saham d. Relationship with Shareholders
e. Hubungan dengan Regulator e. Relationship with Regulators
f. Hubungan dengan Entitas Anak/ f. Relationships with Subsidiaries/Joint Ventures
Perusahaan Patungan
g. Hubungan dengan Karyawan g. Relationship with Employees
h. Hubungan dengan Pesaing h. Relationship with Competitors
i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar i. Relationship with the Surrounding Community
j. Hubungan dengan Media Massa j. Relationship with the Mass Media
k. Perdagangan Internasional k. International Trade
l. Komitmen terhadap Lingkungan l. Commitment to the Environment
2. Etika Kerja 2. Work Ethics

a. Kepatuhan terhadap hukum a. Compliance with Laws
b. Benturan kepentingan b. Conflics of Interest
c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, c. Giving and Receiving Gratification, Donations
Donasi dan Kebijakan tentang Larangan and Policy on Bribery Prohibition
Suap
d. Anti Pencucian Uang d. Anti-Money Laundering
e. Kerahasiaan Data dan Informasi e. Confidentialityof Data and Information
f. Perdagangan oleh Orang Dalam f. Insider Trading
(Insider Trading)
g. Integritas Keuangan dan Perlindungan g. Financial Integrity and Protection Company
Aset Perseroan Asset.
h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan h. Ethical Behavior towards Fellow Employees
1) Hubungan karyawan sebagai atasan/ 1) Employees’ relations as superior/
bawahan subordinate
2) Hubungan sesama karyawan 2) Relationship among employees
3) Pelecehan Seksual, Suku, Agama dan 3) Sexual, Ethnic, Religious and Racial
Ras Harassment
4) Penyalahgunaan Narkotika, Obat- 4) Abuse of Narcotics, Illegal Drugs and
obatan Terlarang dan Minuman Keras Alcohol
Standar Etika akan senantiasa dievaluasi secara berkala CoC will be updated regularly to be adapted with the
guna disesuaikan dengan perubahan peraturan yang changes of the prevailing laws and regulation and the
berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Company’s needs.
Standar Etika dapat diakses di situs web Perseroan. CoC available for access on the Company’s website.

Pemberlakuan Penerapan Kode Etik Bagi Code of Ethics Enforcement Application for
Dewan Komisaris, Direksi Dan Karyawan Board of Commissioners, Board of Directors
and Employees
Perseroan menjalankan kode etik yang berlaku bagi The Company carry out the Code of Conduct which applies
seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi to all levels of the organization, namely, the Board of
dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan Commissioners, Board of Directors and other key officers
Perseroan. and all employees
Kode Etik berlaku untuk seluruh individu yang The Code of Conduct applies to all individuals who act
bertindak atas nama Perseroan, Entitas Anaknya dan on behalf of the Company, Its Subsidiaries and Affiliates
Afiliasi di bawah Pengendalian, Pemegang Saham serta under Control, Shareholders and all other Stakeholders or
Pemangku Kepentingan lainnya atau Mitra Kerja yang Business Partners who conduct business transactions with
melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan. the Company.
Sosialisasi Dan Upaya Penegakan Kode Etik Socialization and Code of Ethics Enforcement
Efforts
Pemahaman dan upaya mengingatkan kembali kepada Understanding and efforts to remind employees about
karyawan tentang tata nilai dan etika bisnis dilakukan values and ethics of business is carried out through the
melalui pengiriman materi sosialisasi dan sekaligus dissemination of information materials and assessment
assessment yang dilaksanakan setiap tahun. which undertaken every year.
Materi tersebut, diantaranya berkaitan dengan Such materials, such as relating to the understanding
pemahaman tata kelola, etika bisnis, fraud, manajemen of corporate governance, business ethics, fraud, risk
risiko, whistleblowing, pelarangan gratifikasi, management, whistleblowing, prohibition on gratuities,
menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya ensuring information security and other integrated
yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola matters related to corporate governance practices.
perusahaan.
Sosialisasi dan upaya penegakan Kode Etik, tertuang Socialization and Code of Ethics Enforcement Efforts, has
dalam bentuk tanda tangan setiap karyawan Perseroan been established whereby every Company’s employee
pada Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika signs a Compliance Statement of the Company’s Ethic
Perseroan, khususnya mengenai larangan penerimaan Standards, especially on giving and receiving gratification.
dan atau memberikan gratifikasi.
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) merupakan Whistleblowing System (WBS) is an integral part of the
bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Standar implementation of the Company’s Code of Conduct. WBS
Etika Perseroan. WBS akan mendorong partisipasi will promote active participation of employees and others
aktif karyawan dan pemangku kepentingan lainnya stakeholders to enforce Code of Ethics, thus creating a
untuk menegakkan Kode Etik sehingga akan tercipta climate of openness and transparency in the Company’s
iklim keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan operational activities. WBS introduced as a system to
operasional Perseroan. WBS diperkenalkan sebagai handle reports on violation of conducts through a fair,
suatu sistem untuk menangani laporan pelanggaran transparent and safe mechanism, that guarantees the
atas Standar Etika melalui mekanisme yang adil, confidentiality of whistleblower’s identity.
transparan dan aman, yang juga menjamin kerahasiaan
pelapor.
Sistem Pelaporan Pelanggaran tercantum dalam Whistleblowing System set forth in Code of Conducts,
Standar Etika Perseroan memuat beberapa ketentuan, contains several provisions, among others:
antara lain:
1. Laporan Indikasi Pelanggaran 1. Whistleblower Report

Laporan indikasi pelanggaran dapat berasal Reports on alleged violations may be filed by
dari internal maupun pihak eksternal yang internal or external party that maintains
memiliki keterkaitan usaha dengan Perseroan, business relations with the Company, including

termasuk namun tidak terbatas pada para but not limited to business partners, suppliers,
mitra usaha, pemasok, pelanggan dan customers and local community. This report
komunitas lokal. Laporan ini merupakan serves as a feedback from individuals who
umpan balik dari individu para penerima interact with the Company’s employees. Any
jasa saat berinteraksi dengan karyawan report of violation shall become an integral part
Perseroan. Apabila ada nilai-nilai of the continuous improvement of the Company’s
yang dilanggar dapat disampaikan oleh employee conduct in implementing GCG
pelapor dan menjadi satu bagian dari proses Guidelines as part of the corporate culture.
untuk selalu meningkatkan kualitas perilaku
karyawan untuk menjadikan GCG sebagai
budaya perusahaan.
2. Perlindungan Terhadap Pelapor 2. Whistleblower Protection

Setiap laporan akan dijamin kerahasiaannya Each report shall be held confidentially to
untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini then be followed up. The Company guarantees
Perseroan memberikan jaminan dan and protects the anonymity of the whistleblower
perlindungan atas kerahasiaan identitas if the whistleblower has stated his/her identity
pelapor, jika pelapor memberikan and contact information.
identitas serta informasi yang dapat digunakan
untuk menghubungi pelapor.
3. Penangganan Laporan Indikasi Pelanggaran 3. Handling of Reported Violations

Perseroan membentuk Tim Tata Kelola untuk The Company establishes a Governance Team
menindaklanjuti pelanggaran maupun dugaan to follow up violation reports or suspected
pelanggaran Etika Usaha. Tim Tata Kelola violations against the Business Ethics. The
diketuai oleh Direktur Independen Team is chaired by the Independent Director
dengan didukung oleh fungsi Audit with the support of the Internal Audit, Legal,
Internal, Hukum, Sumber Daya Manusia Human Resource, and Corporate Secretary
dan Sekretaris Perusahaan, ataupun pihak as well as other appointed third parties (if
ketiga lainnya yang ditunjuk (apabila deemed necessary)
diperlukan)
Tim Tata Kelola mendokumentasikan The Governance Team documents all submitted
seluruh pelaporan yang diterima berikut reports and the respective followup actions as a
tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi source of organization learning to improve the
organisasi untuk memperbaiki proses bisnis Company’s business processes and strengthen
dan memperkuat pengendalian internal. Tim its internal control. The Governance Team
Tata Kelola secara berkala menyampaikan submits periodical reports to the Board of
laporan kepada Dewan Komisaris Commissioners.
Tim Tata Kelola akan berpegang pada azas The Governance Team will hold to the principle
praduga tak bersalah. of presumption of innocence.
Sosialisasi Whistleblowing System Socialization of Whistleblowing System

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di The dissemination of Violation Reporting System (WBS)
internal Perseroan disampaikan melalui berbagai in the Company’s internal is delivered through media
media seperti buletin internal, sosialisasi etika maupun such as internal bulletin, ethics dissemination as well as
presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk presentation to the related work unit. In the external level,
eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website dissemination is delivered via the Company’s website and
Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo. distribution of circular letter/memo.
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK FUNDING FOR POLITICAL AND SOCIAL
DAN SOSIAL ACTIVITIES
Perseroan menghormati hak karyawan dalam The Company appreciates its employees’ rights in
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara exercising their civic responsibilities as citizens in
sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. accordance with the prevailing laws.

Perseroan tidak terafiliasi dengan organisasi massa The Company is not affiliated to any mass organization
dan partai politik manapun, serta tidak membenarkan and political parties, and prohibits the use of Company’s
penggunaan aset Perseroan untuk tujuan politik. assets for political purposes. The Company prohibits
Perseroan melarang pemberian sumbangan untuk donations to any political party as defined by regulations.
partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh
undang-undang.
Seluruh karyawan Perseroan wajib bersikap netral All employee of the Company’s shall stay neutral and
dan tidak menunjukkan afiliasi maupun dukungan refrain from exhibiting their affiliation or support to any
terhadap organisasi massa dan partai politik manapun mass organization and political party in the workplace.
di lingkungan kerja.
Sebaliknya, kepedulian yang tinggi terhadap masalah On the other hand, strong awareness of social and
sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting environmental issues is an important part of the
dari tugas dan tanggung jawab Perseroan terhadap Company’s duties and responsibilities towards society,
masyarakat, yang disalurkan melalui berbagai inisiatif and is channeled through various initiatives in the social
di bidang sosial dan lingkungan. Penjelasan secara and environmental fields. A more detailed account of
lebih rinci tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan activities carried out by The Company is presented in the
oleh Perseroan terdapat di bagian Laporan Tanggung Corporate Social Responsibility Report in this 2015 Annual
Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2016 Report.
ini
Laman Website
Perseroan secara teratur memperbarui website www. The Company regularly updates its website www.smsm.
smsm.co.id untuk memberikan para pemangku co.id to provide its stakeholders, including its shareholders,
kepentingan, termasuk pemegang saham, informasi with the latest update of the Company. Public can
terbaru dari Perusahaan. Publik dapat mengakses access various information regarding the Company on
berbagai informasi mengenai Perseroan di website this website, such as company profile, business model,
ini, seperti profil perusahaan, model bisnis, laporan financial statements, corporate social responsibility, good
keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata corporate governance practices and other updates.
kelola perusahaan, dan pembaruan lainnya.
Kepatuhan Hukum Regulatory Compliance
Per 31 Desember 2016, Perseroan dan segenap anggota As at 31 December 2016, the Company and members of
Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi kasus the Board of Commissioners and the Board of Directors
legal dan tidak dikenai sanksi administratif oleh did not face any legal case and are not subject to any
otoritas pasar modal maupun otoritas lainnya yang administrative sanction imposed by the capital market
memiliki pengaruh material terhadap kinerja keuangan authority as well as other authority that has a material
Perseroan. effect on the financial performance of the Company.
Informasi Lainnya Mengenai Perseroan Other Corporate Information
Informasi lainnya mengenai Perseroan dapat bisa Other related information on the Company is available in
diperoleh melalui laporan tahunan, siaran pers dan the annual report, press release and the Company’s web
situs Perseroan di www.smsm.co.id , atau melalui : site at www.smsm.co.id , or through :
PT Selamat Sempurna Tbk PT Selamat Sempurna Tbk

U.p Corporate Secretary Attn. Corporate Secretary
Wisma ADR Lantai 2 Wisma ADR Lantai 2
Jalan Pluit Raya I No.1 Jalan Pluit Raya I No.1
Jakarta 14440 Jakarta 14440
Email: [email protected] Email: [email protected]

Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Implementation Commitment of a Good Corporate Governance

Surat Pernyataan Independensi
Independency Statement

Laporan Komite Audit
Audit Committee Report

Laporan Tahunan Komite Nominasi & Remunerasi
The Nomination and Remuneration Committee Report

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development
Perseroan menghargai semua karyawannya, mendukung

keberagaman, dan berinvestasi dalam pembelajaran dan
pengembangan diri dengan menciptakan lingkungan kerja yang
transparan, kohesif, dan terbuka. Dengan mengembangkan sumber
daya manusia, Perseroan memastikan adanya masa depan yang baik
bagi Perseroan.
We value our people, encourage diversity and invest in continuous

learning and growth by creating a transparent, cohesive and accessible
working environment. Developing our people will ensure our company’s
long term future.
Perseroan senantiasa menempatkan keunggulan di The Company always considers that excellence in human
bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) sebagai resources management is one of the critical strategies to
salah satu strategi penting untuk menjamin tercapainya ensure sustainable positive performance.
kinerja yang positif secara berkesinambungan.
Perseroan menyadari untuk mempertahankan dan The Company recognizes that to be able to maintain
meningkatkan kinerjanya, Perseroan perlu didukung and improve its performance, the Company needs highly
oleh SDM yang kompeten dan berkualitas, serta competent and qualified workforce, oriented toward the
berorientasi kepada kebutuhan di masa depan. needs of the future.
Rekrutmen Recruitment
Guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas To meet the needs for qualified human resources
dan siap bersaing dalam menghadapi perubahan and to address increasing competition, the Company
bisnis yang makin kompetitif, Perseroan menerapkan runs an effective selection and recruitment process,
proses seleksi dan rekrutmen dengan melibatkan para involving working units and business leaders, who take
pimpinan unit kerja dan unit usaha, untuk memastikan part in ensuring that recruited candidates possess the
bahwa kandidat yang direkrut memiliki kompetensi, competences, potentials and characters that meet the
potensi dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan organization’s needs and culture.
dan budaya organisasi.
Dalam upaya mendapatkan SDM terbaik, kegiatan In acquiring the best talents, several recruitment activities
rekrutmen terus dilaksanakan melalui aktivitas career were continuously conducted through career expo events
expo di beberapa Universitas dan memaksimalkan in some Universities while also maximizing database from
pemberdayaan database pelamar yang mendaftar online or e-mail applications. By discovering the required
secara online maupun email. Dengan menemukan SDM talents, turnover rate is expected to be maintained at the
yang sesuai kebutuhan, diharapkan dapat menjaga Company’s minimum tolerance level.
turnover rate di level toleransi minimal Perseroan.
Proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan seiring Recruitment process is based on the needs of the
dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan organization’s business development and growth. The
organisasi. Proses rekrutmen bersifat terbuka dan recruitment process is open and done professionally with
menjunjung tinggi profesionalisme dengan membuka equal opportunity for all candidates regardless of ethnic,
kesempatan yang setara bagi semua kandidat tanpa religion, race, group affiliation, and gender. The Company
membedakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA) applies a merit-based selection process, in which it is the
maupun gender. Perseroan menetapkan proses selekasi candidates’ competence that will determine their success.
berdasarkan kompetensi yang di miliki oleh kandidat.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Competence Training and Development
Perseroan percaya bahwa sumber daya manusia The Company believe that human resources are the
merupakan aset terpenting Perseroan, dan oleh most important asset of the Company, and therefore
karena itu Perseroan memiliki komitmen kuat untuk the Company have a strong commitment to developing
mengembangkan potensi karyawan. Pengembangan the potential of its employees. Employee development is
karyawan dilakukan melalui metode pelatihan yang done through appropriate training methods to empower
sesuai untuk memberdayakan serta meningkatkan and improve their skills and expertise. The Company’s
keterampilan dan keahlian mereka. Program competence development programs includes aspects
pengembangan kompetensi Perseroan meliputi aspek of business and organizations, and includes product
bisnis dan organisasi, serta mencakup pengetahuan knowledge, control and compliance, related to the
produk, kontrol dan kepatuhan, pengembangan diri effectiveness of individual self-development, functional
terkait efektivitas individu, kompetensi fungsional, serta competence, leadership and character development of
pengembangan karakter kepemimpinan karyawan. employees.
Program kepemimpinan melibatkan evaluasi dan The programme involves the evaluation and development
pengembangan kompetensi serta pelaksanaan rotasi of leadership competencies as well as the implementation
jabatan karyawan untuk memfasilitasi mekanisme of position rotation to facilitate employees with multiple
pengembangan kader pemimpin yang berimbang competencies. Completion of the process relies on a
secara multidimensi. Kelengkapan proses persiapan programme of strong mentoring by respective superiors
untuk menghadapi jenjang manajemen juga dilakukan as an effective hands-on approach to leadership, while
melalui program mentoring oleh atasan masing- executive coaching programmes assist in strengthening
masing sebagai pendekatan hands on kepemimpinan those at the executive management level.
yang lebih efektif, sedangkan di tingkat manajemen
eksekutif, juga dilengkapi dengan program executive
coaching.
Perseroan juga memberikan kesempatan bagi In addition, the Company also provides opportunities for
karyawan untuk mengikuti berbagai program pelatihan employees to participate in management and technical
manajemen dan teknis yang diselenggarakan oleh training programs conducted by external institutions in
institusi eksternal di Indonesia dan di luar negeri. Indonesia and abroad. The Company recognizes that the
Perseroan menyadari bahwa kinerja dan daya saing Company’s performance and competitive advantages can
Perseroan perlu didukung oleh tenaga kerja yang be boosted by a motivated workforce.
penuh motivasi.
Tahun 2016 Perseroan telah menyelenggarakan In 2016 The Company had organized training participated
pelatihan yang diikuti oleh 5.145 karyawan. Perseroan in by 5.145 employees. The Company also provided training
juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang dirancang that was specifically designed to align with the needs in
khusus sesuai kebutuhan entitas anak . Pelatihan the subsidiaries. These trainings included :
tersebut adalah:
Pelatihan / Jumlah Peserta /

No. Number of Participants
Course Name
1 Accountability 88
2 Action Oriented 71
3 Portable Fire Extinguisher 58
4 Art Of Negotiation 21
5 Assertiveness 87
6 Basic 5S/5R 120
7 Basic ISO / TS 16949:2009 109
8 Basic ISO 9001 : 2015 94
9 Basic Product Knowledge 111
10 Becoming a Highly Efective Leader 78
11 Behavioral Interview Skill 75
12 Building Team 105
13 Coaching Dance 70
14 Communicate Clearly 86
15 Constructive Feedback 147
16 Control Plan 84

Pelatihan / Jumlah Peserta /
No. Number of Participants
Course Name
17 Cost Reduction Management 25

18 Creative Thinking 89
19 Customer Focus 78
20 Dealing With Ambiguity 54
21 Dealing With Change 53
22 Dealing With Difficult People 110
23 Decision Making 107
24 Delegating Effectively 135
25 Design Of Experiment 22
26 Disciplined Problem Solving Method 135
27 Empowered Employee 137
28 EQ For Leader 84
29 Ethic & Value 27
30 Work Ethos 109
31 Facilitating Skill 54
32 Failure Modes Effect Analysis 49
33 Getting Result 104
34 Handling Discipline 73
35 Integrity & Trust 107
36 International Material Data System (IMDS) 16
37 Kalibrasi 20
38 Safety Culture 111
39 Statistical Basic Concept 197
40 Lean Management 29
41 Manage Time 128
42 Managing boss 71
43 Managing Performance 25
44 Mastering Success 99
45 Meassurement System Analysis 51
46 Basic Mentality 140
47 Minimizing Work Stress 111
48 Motivating Other 65
49 Company Regulation 102
50 Positive Mental Attitude 97
51 Power Persuasion 57
52 Presentation Skill 13
53 Product Knowledge Non - Engine Filter 33
54 Production Parts Approval Process 37
55 QMS Internal Auditor 64
56 Quality Function Deployment 26
57 Seven Habits Of Highly Effective People 168
58 Basic Product Knowledge : Doos Duplek 28
59 Basic Product Knowledge : Dump Truck & Filter 20
60 Sales & Marketing Knowledge 19
61 Speak With Power 81
62 Statistical Process Control 72
63 Manufacture Engineering I 97
64 Manufacture Engineering II 27
65 Teamwork 78
66 Total Productive Maintenance 31
67 Winning Attitude 76
JUMLAH / TOTAL 5,145

Pengembangan Karir Career Development
Perseroan memberikan kesempatan pengembangan The Company provides career development opportunities
karir kepada karyawan berdasarkan kebutuhan bisnis for employees with career tracks that reflect business needs
dan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi and by taking into account the skills and qualifications
yang disyaratkan untuk jabatan tertentu. required for a position.
Perseroan terus membangun lingkungan kerja yang baik The Company continues to build a great working
dengan menyediakan peluang karir yang menantang environment with exciting career opportunities, where
agar setiap individu dapat bertumbuh sesuai dengan individuals can grow to their maximum potentials, and has
potensinya dan senantiasa menaruh perhatian khusus always paid special attention to preparing the Company’s
pada proses persiapan kepemimpinan perusahaan leaders as the main provision to ensuring the alignment of
sebagai bekal utama untuk menjamin keselarasan visi vision and long-term business sustainability.
serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
Kepuasan karyawan diukur melalui pelaksanaan survei Employee satisfaction is measured through regular
berkala. surveys.
Kesetaraan dan Keberagaman di Tempat Kerja Equality and Diversity in Workplace
Perseroan menerapkan kesetaraan kesempatan The Company adheres to the equal opportunity principles
(equal opportunity) dalam pengelolaan sumber daya in the management of human capital from recruitment to
manusianya. Hal ini tercermin dimulai dari proses career development, promotion, training and rewards that
rekrutmen, pengembangan karir, promosi, pelatihan are implemented. With equal opportunity, every employee
dan reward yang diterapkan. Dengan penerapan has the same chance to develop his or her career, be
kesetaraan kesempatan ini, setiap pekerja memiliki promoted in recognition for achievements, and undergo
kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan training to shape and develop competence
karirnya, mendapatkan promosi sebagai bentuk
penghargaan dari organisasi terhadap prestasi yang
ditampilkan serta mendapatkan kesempatan pelatihan
sebagai bentuk dari pengembangan kompetensinya.
Hubungan Industrial Industrial Relations
Perseroan berupaya menciptakan hubungan industrial The Company also strives to build harmonious industrial
yang harmonis dengan membangun suasana kerja yang relations, by establishing a conducive working climate
kondusif dan melaksanakan praktik ketenagakerjaan and adopting fair employment practices that offer equal
yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama opportunity for every employee to build their career in
bagi setiap individu untuk mengembangkan karirnya. the Company. The Company is committed to comply
Perseroan juga berkomitmen mematuhi semua with all prevailing labor laws and regulations set by the
peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan sesuai yang Government.
ditetapkan oleh Pemerintah.
Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam The Company has a strong track record on maintaining a
menjaga hubungan yang kondusif antara manajemen conducive relationship between management and staff,
dan staf, dan telah memiliki perjanjian kerja bersama having had a collective labor agreement in place and
yang diperbarui setiap dua tahun sekali. renewed biannually.
Hubungan industrial yang positif dibangun melalui In addition, positive industrial relations is created, among
forum-forum komunikasi, kegiatan olah raga dan others through communication forums, sport events,
keagamaan, serta kegiatan tanggung jawab sosial yang religious activities and corporate social responsibility
dilaksanakan bersama oleh jajaran manajemen dan activities, conducted together by management and all
seluruh karyawan. Setiap masalah ketenagakerjaan employees. Any arising human resource issue is addressed
diselesaikan melalui komunikasi terbuka antara through open communications between the management
manajemen dan karyawan guna mencapai kesepakatan and employees to find mutually acceptable settlement.
bersama.

KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah Employees’ occupational health and safety is one of the
satu prioritas utama Perseroan. Hal ini tidak hanya Company’s major priorities. This is defined not just within
dirumuskan dalam kebijakan perusahaan untuk the Company’s policy to prevent work-related accidents
mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja and sickness, but is also included in the Key Performance
namun juga dituangkan ke dalam KPI (Key Performance Indicators to ensure that every individual has the
Indicator) sehingga setiap personil memiliki tanggung responsibility to achieve the zero accident target.
jawab untuk berperan serta untuk mencapai target zero
accident.
Seluruh fasilitas produksi dalam infrastruktur milik All of the manufacturing facilities in the Company’s
Perseroan telah menerapkan kebijakan manajemen infrastructure have applied environment and work safety
pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja yang management policies which are specifically managed
dikelola khusus melalui Departemen Safety, Health and by the Safety, Health and Environment Department. The
Environment (SHE). Unit usaha Perseroan juga memiliki Company’s business units have also installed the waste
instalasi pengolahan limbah untuk memastikan limbah treatment units to ensure that there is no environmentally
yang keluar pabrik tidak berbahaya bagi lingkungan. damaging waste originated from the plants. The Company
Perseroan juga senantiasa mendorong setiap individu always encourages every individual employee to adopt a
karyawan untuk menjalankan hidup yang sehat dan healthy and balanced life. To promote a healthy lifestyle,
seimbang. Untuk mendorong gaya hidup yang sehat, the Company organizes and invites all employees to
Perseroan mengelola dan mengundang seluruh participate in various sports, arts, hobbies and religious
karyawan bergabung dalam berbagai kegiatan di activities that suit their interest.
bidang olah raga, kesenian, hobi dan keagamaan sesuai
minat masing-masing.
PRIORITAS 2017 2017 PRIORITY
Seiring pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia, Along with Indonesia’s rapid development, competition
persaingan di pasar tenaga kerja akan makin kompetitif. in the job market is expected to increase. The Company
Perseroan berkomitmen untuk terus menempatkan is committed to place top priority on human resources
pengembangan sumber daya manusia sebagai development based on the “Leader creates Leaders”
prioritas utama berdasarkan prinsip “Leader creates principle to nurture Company’s future business leaders to
Leaders” untuk mempersiapkan pemimpin agar mampu develop leaders with global traits.
berkompetisi di pasar global.
Memasuki tahun 2017, Perseroan telah mengidentifikasi Moving into 2017, the Company has identified focus areas
area-area fokus dalam hal pengelolaan SDM secara in Human Resources Management, which is in general the
garis besar menyentuh peningkatan produktivitas focus areas are in employee productivity improvement,
karyawan, peningkatan kualitas kepemimpinan dan improvement of leadership quality and competency
pengembangan kompetensi. development.
Perseroan yakin, setiap langkah perbaikan akan The Company believes that step towards improvement will
menghasilkan pengelolaan SDM yang lebih baik, result in better Human Resources Management, higher
produktivitas yang lebih tinggi, dan kinerja usaha yang productivity and a stronger business performance.
lebih kuat.
Profil Sumber Daya Manusia Human Resources Profile
Per akhir 2016, jumlah karyawan mencapai lebih dari As of end of 2016, the Company’s workforce reached over
3.552 karyawan tetap dan tidak tetap, yang bekerja baik 3.552 permanent and contract employees, working in
di Indonesia maupun di luar negeri, sejalan dengan Indonesia as well as overseas along with the Company’s
pesatnya perluasan bisnis internasional Perseroan. accelerated international expansion.
Profil karyawan telah dipetakan berdasarkan beberapa The employee profile has been mapped based on a number
kategori, yaitu latar belakang pendidikan, usia, posisi of categories, namely by education background, age, job
kerja dan status kepegawaian. level and employment status.

Demografi berdasarkan latar belakang pendidikan / Demographic based on education background
2015 2016
Tingkat Pendidikan /
Education Level
Total (People) Proportion (%) Total (People) Proportion (%)
S2 (Master Degree) 13 1% 15 1%
S1 (Bachelor Degree) 272 6% 265 7%
Diploma 186 5% 183 5%
SMA (Senior High School) 3.180 83% 2.947 83%
SMP (Junior High School) 159 4% 122 3%
SD (Elementary School) 20 1% 20 1%
Total 3.830 100% 3.552 100%
Demografi berdasarkan Usia / Demographic based on age
2015 2016
Usia
(Year)
17-25 1.328 35% 1.229 35%
26-35 1.648 43% 1.504 42%
36-45 668 17% 645 18%
46-55 159 4% 147 4%
>55 27 1% 27 1%
Total 3.830 100% 3.552 100%
Demografi Berdasarkan posisi pekerjaan / Demographic based on job level
2015 2016
Level Jabatan /
Position Level
General Worker 2.873 75% 2.578 73%
Staff 344 9% 369 10%
Supervisor 508 13% 502 14%
Manager 78 2% 77 2%
Executive 27 1% 26 1%
Total 3.830 100% 3.552 100%
Demografi berdasarkan status kepegawaian / Demographic based on employment status
2015 2016
Status
Karyawan Tetap 3.081 80% 2.979 84%

Permanent Employee
Karyawan Tidak Tetap

Non-Permanent 749 20% 573 16%
Employee
Total 3.830 100% 3.552 100%

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Komitmen Perseroan untuk tanggung jawab sosial adalah prioritas utama dan merupakan
hal yang paling dasar dari budaya Perseroan, dengan berusaha untuk menanamkan dalam
hati dan pikiran dari pelanggan kami, anggota tim, mitra masyarakat dan pemegang saham
bahwa kita dapat membuat perbedaan, dengan “giving where we live”.
The Company commitment to corporate social responsibility is a top priority and it is a
fundamental part of our culture, which strives to embed in the hearts and minds of our
customers, team members, community partners and shareholders that we can make a
difference, by “giving where we live”.
Perusahaan yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas, Companies with Limited Liability status, according to
menurut peraturan, diwajibkan untuk menjalankan apa the regulations, are obliged to carry out what is called
yang disebut Tanggung Jawab Sosial, atau yang dikenal Corporate Social Responsibility (“CSR”). As a corporate
sebagai Corporate Social Responsibility (“CSR”). Sebagai citizen, the Company can not be exempted from the
warga korporat (corporate citizen), Perseroan tidak requirement
terlepas dari kewajiban tersebut.
Perseroan menyadari bahwa pelaksanaan CSR The Company realizes that corporate social responsibility
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses is an integral part of the growing process for business,
tumbuh dan berkembangnya usaha, dan merupakan and a moral responsibility to the stakeholders. Through
sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku Corporate Social Responsibility (CSR) activities we build
kepentingan. Melalui kegiatan-kegiatan CSR, Perseroan interactions not only with the community surrounding
membangun interaksi tidak hanya dengan komunitas the Company or the factories but also public in general.
sekitar perusahaan atau pabrik tetapi juga masyarakat The Company takes a strong interest in ensuring that
luas. Perseroan sangat berkepentingan untuk all stakeholders are involved in and benefit from its
memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan operational activities.
ikut terlibat dan memperoleh manfaat dari setiap
kegiatan operasionalnya.
Kegiatan CSR Perseroan meliputi upaya-upaya di bidang The Company’s CSR activities are summed up in our
pengembangan kesehatan masyarakat, pendidikan, efforts in public health, education, environment and
lingkungan dan infrastruktur serta keagamaan. infrastructure development and religion.
Perseroan melakukan ini bukan semata-mata karena The Company do this not only as a good corporate citizen,
Perseroan ingin menjadi warga perusahaan yang baik, but also because it helps to ensure the continuity of our
namun juga karena hanya dengan cara ini, Perseroan business, by preserving the Company reputation with
dapat menjamin kelangsungan bisnisnya, menjaga customers and consumers, protecting our sources of
reputasi Perseroan di mata pelanggan dan konsumen, supply, and ensuring a potential market for Company’s
melindungi sumber-sumber pasokan Perseroan, dan products by creating a healthy and prosperous society.
memastikan selalu tersedianya potensi di pasar dengan
membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR
TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT
KEMASYARAKATAN
Program CSR terhadap pengembangan sosial dan CSR Program related to social and community
kemasyarakatan terdiri dari : development, consist of :
1. Bidang Pendidikan 1. Education
Berikut beberapa program CSR dibidang Following are CSR in education programs held in
pendidikan yang dilaksanakan di tahun 2016: 2016:
• Pemberian Sponsor untuk kegiatan • Sponsorship for Dies Natalis Activity of
Dies Natalis dalam rangka Perayaan FE UNPAR 61st Anniversary
ke 61 FE UNPAR
• Sponsor Program pendidikan ke • Sponsorship for education programs to
Kidzania, yang difokuskan untuk Kidzania Learning Center which are
anak-anak pada wilayah miskin di focused on children in improverished
area Cilincing areas around Cilincing.
• Program beasiswa anak Asuh untuk • Foster Care Scholarship Program to
ASAK STEMA Paroki Pluit Stella Maris ASAK STEMA Paroki Pluit Stella Maris
• Bantuan berupa perbaikan sarana • Improvement of educational facilities
pendidikan di TK&SD Imanuel yang at Imanuel Kindergarten & Primary
berlokasi di Kosambi, Tangerang. School located at Kosambi, Tangerang
• Donasi Buku untuk taman bacaan di • Donating books to libraries around
seluruh indonesia melalui Komunitas Indonesia through the nonprofit 1001
1001 buku Buku Community
• Beasiswa Berprestasi untuk putra- • Scholarship for the employee’s children
putri karyawan
Total biaya CSR di bidang pendidikan yang telah The total CSR cost in education field that has
dilakukan Perseroan pada tahun 2016 berjumlah been conducted by the Company in year 2016
Rp.93,379,504 amounted to Rp 93.379.504
2. Bidang Kesehatan 2. Health
Berikut beberapa program CSR di bidang Following are CSR in healthcare social programs
kesehatan yang dilaksanakan di tahun 2016: held in 2016 :
• Donasi untuk Yayasan Thalassaemia • Donation For Thalassaemia Indonesia
Indonesia Foundation
• Pemberian Sponsor untuk Turnamen • Sponsorship for “Tournament Tennis
Tenis Bougenville Open 2016 Bougenville Open 2016”
• Program donor darah rutin, • Regular blood donor program, held
diselenggarakan bersama Palang Merah with the Indonesian Red Cross, which
Indonesia, yang berhasil mengumpulkan was able to collect 202 blood bags.
sebanyak 202 kantong darah.
• Pengasapan di Sekitar Vihara Curug, • Fogging in surrounding Vihara Curug,
Tangerang Tangerang
• Pengasapan di pemukiman penduduk • Fogging in surrounding factory
sekitar pabrik pada Bulan February, settlement On February , Juni, &
Juni, & Oktober 2016 Oktober 2016
Total biaya CSR di bidang kesehatan yang telah The total CSR cost in healthcare field that has
Rp.35,000,000 amounted to Rp 35.000.000

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan 3. Social Community
Di bidang sosial dan kemasyarakatan, In social and community field, the Company
Perseroan melakukan beragam aktivitas conducted various CSR activities, such as
CSR terkait dengan pemberian bantuan donations and provision to Public Communities
dan sumbangan kepada masyarakat yang in needs, such as :
membutuhkan, antara lain :
• Donasi dan bantuan bahan • Donation and provision of basic
kebutuhan pokok ke Panti Asuhan necessities to nursing homes “Mekar
Mekar Lestari di BSD, Tangerang Lestari” located at BSD, Tangerang.
• Donasi dan bantuan bahan • Donation and provision of basic
kebutuhan pokok ke Panti Sosial Bina necessities to social homes “Bina Laras”
Laras di Cengkareng, Jakarta at Cengkareng, Jakarta
• Pemberian bantuan Makanan untuk • Providing lunch boxes for homeless
para tunawisma di Grogol, Jakarta individuals at Grogol, Jakarta
• Donasi bahan kebutuhan pokok dan • Donation of basic necessities and
Rekreasi bersama ke Jungleland recreation to Jungleland with Children
dengan anak-anak dari Panti Asuhan of Talenta Kasih’s Social Homes,
Talenta Kasih, Jakarta Jakarta
• Donasi bahan kebutuhan pokok dan • Donation of basic necessities and
mengajak anak-anak dengan inviting children with special needs
kebutuhan khusus dari Yayasan from Yayasan Graha Murni Luhur
GrahaMurni Luhur menjelajahi to venture to Ocean Dream Ancol to
Ocean Dream Ancol untuk give experience and knowledge about
memberikan pengalaman dan the biodiversity of the Indonesian
pengetahuan kepada anak-anak ocean.
tentang keanekaragaman hayati laut
Indonesia.
• Donasi ke Yayasan Bhakti Luhur • Donation to Bhakti Luhur Foundation
• Pemberian bantuan Makanan untuk • Providing dinner boxes for homeless
para tunawisma di sekitar Jakarta individuals surrounding Jakarta
• Rekreasi ke Dunia Fantasi bersama • Recreation to Dunia Fantasi with
anak-anak dari Yayasan Benih Children of Foundation Benih
Kebajikan Nusantara Al Hasyim Kebajikan Nusantara Al Hasyim
• Donasi ke Panti Asuhan Amanah As- • Donation for Social Homes Amanah
sodiqqiyah , Tangerang As-sodiqqiyah, Tangerang
• Donasi ke Panti Werdha Bina Bhakti, • Donation for Panti Werdha Bina Bhakti,
Serpong Serpong
Total biaya CSR di bidang sosial kemasyarakatan The total CSR cost in social community field that
yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2016 has been conducted by the Company in year
berjumlah Rp.110,041,000 2016 amounted to Rp.110.041.000
4. Bidang Keagamaan 4. Religion
Berikut beberapa program di bidang Following are CSR in religion programs held in
keagamaan yang dilaksanakan di tahun 2016: 2016:
• Bantuan Hewan Kurban pada • Cattle donation during the Idul Addha
Perayaan Idul Aldha Festivities
• Donasi untuk pembangunan Gereja • Donation for Construction of church in
di Bekasi Bekasi
• Partisipasi Perayaan Natal 2016 & • Participation for Christmas 2016 & New
Tahun Baru 2017 di Gereja Pantekosta Year 2017 celebration at Gereja
“BETH EDEN” , Jakarta Pantekosta “BETH EDEN”, Jakarta
• Partisipasi Perayaan Natal 2016 di • Participation for Christmas 2016 at
Gereja “ST Matias Rasul”, Kosambi Gereja “ ST Matias Rasul”, Kosambi
Baru Baru

Total biaya CSR di bidang keagamaan yang telah The total CSR cost in religion field that has
Rp.105,000,000 amounted to Rp.105.000.000
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE

TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP ENVIRONMENT
Pananaman Mangrove yang dilaksanakan di pesisir Mangrove planting carried out in coastal of Marunda -
Marunda, Cilincing Jakarta Utara Cilincing, North Jakarta
Total biaya CSR di bidang lingkungan yang telah The total CSR cost in environment field that has been
dilakukan Perseroan pada tahun 2016 berjumlah conducted by the Company in year 2016 amounted to
Rp.31,563,000 Rp.31.563.000
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KONSUMEN TOWARDS ITS CUSTOMER
Perseroan menyadari bahwa konsumen adalah The Company recognizes that customers are stakeholders
pemangku kepentingan yang memegang peranan who play an important role for the sustainability of the
penting bagi keberlanjutan usaha. Dalam proses business. During production The Company continuously
produksi, Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas pays attention to product quality in order to achieve
produk yang dihasilkan dalam rangka mencapai customer satisfaction.
kepuasan konsumen.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan In conducting its business operation, the Company
menerapkan sistem total manajemen mutu terpadu, implements a comprehensive and integrated quality
melalui sistem pengendalian mutu yang ketat. Terkait management system, through a program of stringent
seluruh proses produksinya, Perseroan memastikan quality controls. Within its production process, Kalbe
bahwa seluruh fasilitas produksi telah memenuhi ensures that all production facilities comply with the
persyaratan yang ditentukan dalam ISO/TS 16949. requirements under regulation of ISO/TS 16949.
Dalam melakukan pemasaran produk, Perseroan In the marketing of its products, The Company adopts the
menggunakan koresponden rutin berkala maupun approach of routine correspondence as well as annual
pertemuan tahunan. meetings.
Untuk meminimalisir kerugian konsumen akibat To minimize consumer loss that may resulting from the use
penggunaan filter dan radiator palsu, Perseroan secara fake products of filters and radiator, the Company has been
berkala selalu memberikan peringatan (alert) kepada regularly delivers alerts to all distributors of the Company
seluruh distributor Perseroan untuk disampaikan to be conveyed to the its consumer about characteristics
kepada para konsumennya mengenai ciri-ciri produk of the original Company’s products including information
Perseroan yang asli termasuk menginformasikan bahwa that the trademark “SAKURA” and “ADR” Radiator is
Merek dagang “SAKURA” dan “ADR Radiator” adalah an Indonesian brand and registered under PT Selamat
merek Indonesia dan terdaftar atas nama PT Selamat Sempurna Tbk.
Sempurna Tbk.
Sepanjang tahun 2016, Perseroan tidak menerima Throughout 2016, the company received no claim reports
laporan keluhan terkait dengan kualitas produk. regarding product quality.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY AT WORK
KESELAMATAN KERJA
Kebijakan Ketenagakerjaan Employment Policy
Menghormati dan melindungi hak asasi manusia Respecting and protecting human rights is the foundation
adalah dasar untuk bisnis yang sehat, berkelanjutan for a healthy, sustainable and equitable business. It is
dan berkeadilan. Sehingga penting bagi Perseroan crucial for effective relationships with all those on whom
untuk menjaga hubungan yang efektif dengan para we depend. By working in partnership and through a

pemangku kepentingan. Melalui kemitraan dan proses process of continuous improvement, the Company aim
perbaikan yang terus menerus, Perseroan bertujuan to achieve higher standards in the industries in which the
untuk mencapai standar yang lebih tinggi di industri di Company operate.
mana Perseroan beroperasi.
Prinsip Keadilan di lokasi kerja Perseroan secara Fairness Principle in the workplace ambition is directly
langsung terkait dengan ijin operasi dan reputasi linked to the Company’s license to operate and the
merek Perseroan. Hal ini juga memberikan kontribusi reputational value of the Company’s brands. It also
positif terhadap keberlangsungan bisnis, daya tarik contributes positively to business continuity, employee
untuk karyawan dan tingkat retensi, peningkatan attraction and retention, increased productivity and long-
produktivitas dan nilai jangka panjang bagi para term value to shareholders. The Company understand
pemegang saham. Perseroan memahami bahwa bisnis that business has a responsibility to go beyond legal
memiliki tanggung jawab untuk lebih dari sekedar requirements, to move from ‘doing no harm’ to ‘doing
mematuhi hukum, tidak hanya “tidak berbuat salah”, good’.
namun juga “berbuat baik”.
Kesetaraan dan Keanekaragaman Equality and Diversity
Perseroan menghargai keberagaman dalam tenaga The Company value diversity in the workforce, and foster
kerja; dan mengembangkan budaya inklusif dan a culture of inclusion and equality by ensuring that every
setara dengan memastikan bahwa setiap karyawan, employee, regardless of their ethnicity, age and gender,
tanpa memandang etnis, usia dan jenis kelamin, has equal opportunities with regard to recruitment, career
memiliki kesempatan yang sama terkait rekrutmen, development, promotion and compensation. At present,
pengembangan karir, promosi dan kompensasi. Saat ini, around 15% of the Company’s managers are female, and
sekitar 15% dari manajer Perseroan adalah perempuan, we are continually working to improve the gender balance
dan Perseroan terus meningkatkan keseimbangan in the organization through initiatives to prepare more
gender dalam organisasi melalui berbagai inisiatif female leaders for the Company’s talent pipeline and to
untuk mempersiapkan para pemimpin perempuan make the workplace more conducive for women to reach
sebagai talenta Perseroan dan untuk membuat tempat their full potential.
kerja yang lebih kondusif bagi mereka sehingga mereka
dapat merealisasikan potensi mereka secara penuh.
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Health and Safety Policy
Perseroan memiliki visi untuk menjadi sebuah The Company has a vision to be an accident free
organisasi bebas kecelakaan dengan menanamkan organization by integrating safety in our daily life, every
perilaku keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, day, everywhere, everyone.
setiap hari, di mana saja, dan untuk setiap orang.
Kebijakan kesehatan dan keselamatan Perseroan The Company’s health and safety policies includes:
meliputi:
• Komitmen untuk menyediakan kondisi kerja • Committed to provide healthy and safe working
yang sehat dan aman conditions
• Mematuhi semua peraturan perundang- • Complies with all applicable legislations and
undangan dan peraturan yang berlaku dan regulations and aims to continuously improve
bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja health and safety performance
kesehatan dan keselamatan
• Seluruh karyawan memiliki peran untuk: • All of the company employees have a role to
play:
- Bertanggung jawab terhadap - All employees are responsible for
kesehatan dan keselamatan kerja occupational health and safety of
anak buah dan pihak ketiga dalam subordinates and third parties in their
kontrol mereka. control
- Sebagai bagian dari syarat kerja, - As a condition of employment,
seluruh karyawan wajib employee all have a duty to work safely
mempraktekkan cara bekerja yang
aman

Kebijakan ini mencerminkan keyakinan dan This Policy reflects Company’s belief and outlines
menjabarkan tanggung jawab Perseroan dalam aspek responsibilities for health and safety.
kesehatan dan keselamatan.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan merupakan Employees’ health and safety is one of The Company’s
salah satu prioritas utama Perseroan. Hal ini tidak major priorities. This is defined not just within the
hanya dirumuskan dalam kebijakan perusahaan untuk Company’s policy to prevent work-related accidents and
mencegah kecelakaan dan penyakit di tempat kerja sickness, but is also included in the Key Performance
namun juga dituangkan ke dalam KPI (Key Performance Indicators to ensure that every individual has the
Indicator) sehingga setiap personil memiliki tanggung responsibility to achieve the zero accident target.
jawab untuk berperan serta untuk mencapai target zero
accident.
Sepanjang tahun, Perseroan melakukan inisiatif melalui Throughout the year, the Company conducted initiatives
kampanye, pembimbingan, pengawasan, keterlibatan through campaigns, assistance, controls, engagements,
karyawan secara langsung, pelatihan, penilaian dan training, assessment and audit related to work safety. The
audit yang terkait dengan keselamatan kerja. Program- programmes includes:
program tersebut meliputi:
a. Safety Excellence, memperkuat Kebijakan a. Safety Excellence, strengthening Safety Policy

Keselamatan mulai pengenalan sampai through induction to employee
pelatihan untuk karyawan,
b. Kepatuhan terhadap Proses Keselamatan b. Process & Fire Safety Compliance, conducting
dalam Kebakaran, melakukan penilaian dan assessment and audit on fire & explosion risks,
audit atas risiko kebakaran & ledakan, latihan emergency drill and process safety audit that
tanggap darurat dan audit proses keselamatan includes trainings
yang meliputi pelatihan
c. Memperkuat Aturan Keselamatan Berkendara, c. Reinforcing Road Safety Rules, strengthening
memperkuat kepatuhan karyawan terhadap road safety to employee and business partners
aturan keselamatan berkendara, pelatihan through strictly comply road safety rules,
dan latihan, keterlibatan yang mencakup training and practicing, engagement that
kerja sama dengan polisi setempat, komunikasi includes collaboration with local police, safety
keselamatan saat hari raya (yaitu Mudik), dan communication for Festive (i.e. Mudik), initiatives
inisiatif untuk berbagi praktek terbaik to share road safety best practice to business
mengenai keselamatan berkendara partners.
kepada mitra bisnis.
d. Meningkatkan keterampilan karyawan dan d. Safety Fit to Win people skills and deployment of
penerapan global standar Safety Fit to global standard, includes participation in
Win, termasuk berpartisipasi dalam pelatihan government training, certification compliance,
pemerintah, sertifikasi kepatuhan, Pelatihan Emergency Preparedness Training and Drill, etc
Kesiapan Tanggap Darurat, dll
e. Respon Bencana Alam, termasuk e. Natural Disaster Response, programmes includes
mempersiapkan tim tanggap darurat dan preparing emergency response team and
bantuan evakuasi dan prosedur untuk evacuation assistance and procedures for flood
Penanganan Darurat seperti Banjir dan Gempa and Earthquake.
Bumi

Tanggung jawab Pelaporan Tahunan
Responsibility for Annual Reporting

Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Auditor Independen
Consolidated Financial Statements & Independent Auditor’s Report

169 - 171
172 - 173
174 - 175
176 - 177
178 - 287


Selamat Sempurna Annual Report 2016 SMSM Company Profile Indonesia Investments PDF

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Selamat Sempurna Annual Report 2016 SMSM Company Profile Indonesia Investments PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

Ikhtisar Utama Highlights

Profil Perseroan Company Profile

Laporan Manajemen Management Reports

Analisis & Pembahasan Manajemen 41 Management Discussion & Analysis

Tata Kelola Perusahaan 63 Good Corporate Governance

Surat Pernyataan Independensi 144 Independency Statement

Laporan Komite Audit 145 Audit Committee Report

Pengembangan Sumber Daya Manusia 147 Human Resources Development

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 153 Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 160 Responsibility for Annual Reporting

Laporan Keuangan Konsolidasian & 161 Consolidated Financial Statements &

Penjualan Bersih Laba Bersih

2 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Laporan Tahunan 2016

14 Tahun Pertumbuhan Laba Bersih * Tanpa Terputus

Annual Report 2016 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 3

11 Tahun Pertumbuhan Pembayaran Dividen * Tanpa Terputus

4 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Laporan Tahunan 2016

Best Listed Company 2016 in Asia’s Best Companies 2016

Primaniyarta Award 2016 Award in Automotive & Components

Award in Automotive &

Annual Report 2016 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 5

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ISO 9002: 1994 QS - 9000 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2009

Year 2003 Year 2007 Year 2011 Year 2015

PT PANATA JAYA MANDIRI PT HYDRAXLE PERKASA

PT SELAMAT SEMPANA PERKASA PT POSCO INDONESIA JAKARTA PT TOKYO RADIATOR

6 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Laporan Tahunan 2016

Annual Report 2016 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 7

Beban Pokok Penjualan 1.946 1.933 1.848 Cost of Goods Sold

Laba Bruto 934 870 785 Gross Profit

Laba Usaha 668 603 567 Operating Profit

Laba tahun berjalan 1)

Penghasilan Komprehensif Lain (28) (15) (10) Other Comprehensive Income

Total Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income for the year

Laba Per Saham 79 74 68 Earning Per Share

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position

Total Aset 2.255 2.220 1.758 Total Assets

Total Aset Lancar 1.454 1.369 1.134 Total Current Assets

Modal Kerja Bersih 2)

Total Liabilitas 675 780 636 Total Liabilities

Total Ekuitas 1.580 1.440 1.122 Total Equity

Ekuitas yang dapat diatribusikan Equity Attributable

Total Saham Beredar* 5,758,675,440 5,758,675,440 5,758,675,440 Number of Outstanding Shares*

Rasio Keuangan Financial Ratio

Margin Laba Bruto 32% 31% 30% Gross Profit Margin

Margin Laba Bersih 3)

Laba Bersih terhadap Aset 4) 22% 21% 24% Return On Assets 4)

Laba Bersih terhadap Ekuitas 5) 32% 32% 38% Return On Equity 5)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 6)

Rasio Lancar 286% 239% 211% Current Ratio

8 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Laporan Tahunan 2016

2014 2015 2016 2014 2015 2016

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Penjualan berdasarkan pasar Indonesia (Dalam Milyar / In Billion Rp)

2014 2015 2016

* Laba tahun berjalan / Total ekuitas

Annual Report 2016 PT SELAMAT SEMPURNA Tbk 9

Saham Bonus 11 Nov 1997 196.768.000 98.384.000.000 Bonus Shares

Saham Bonus 12 Aug 1999 259.733.760 129.866.880.000 Bonus Shares

Penggabungan Usaha 28 Dec 2006 1.439.668.860 143.966.886.000 Merger

2015 1.350 1.075 1.190 242.170.000 5.758.675.440 6.852.824