Escândalo da FTX: advogados rastreiam bilhões em dinheiro vivo e bitcoins

Em um processo judicial, advogados da firma de Nova York Sullivan & Cromwell disseram que localizaram US$ 5,5 bilhões em ativos mantidos em contas de clientes ou escondidos em outras partes da empresa.

• Coluna Capital: Bitcoin sobe quase 30% em 2023 e já apaga perdas causadas por escândalo da FTX
• Veja quanto: Fiança do cofundador da FTX é uma das maiores estabelecida nos EUA e talvez não seja paga

À medida que os advogados revelavam mais detalhes sobre a natureza dos ativos atrelados à FTX, o escopo do desafio envolvido em desembaraçá-los e recuperá-los tornou-se mais claro. Em apenas três anos, a FTX, fundada por Sam Bankman-Fried, rapidamente colocou dinheiro em uma miscelânea de ativos, de criptomoedas esotéricas a investimentos em centenas de outras empresas.

Cerca de US$ 1,7 bilhão dos US$ 5,5 bilhões estão em dinheiro nos livros contábeis da FTX. Cerca de US$ 3,5 bilhões adicionais estão em ativos de criptomoeda – um pool que inclui moedas mais estabelecidas, como bitcoin, bem como outras moedas de valor mais questionável.

Bankman-Fried, que se declarou inocente das acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha, foi extraditado para os Estados Unidos. Ele também negou ter roubado qualquer dinheiro do cliente.

Os advogados afirmam que o estoque de moedas digitais pode ser transformado em dinheiro porque estas são relativamente fáceis de negociar.

FTX: Crise da maior corretora de criptomoedas dos EUA trouxe preocupação a investidores no Brasil

O total inclui US$ 268 milhões em bitcoin, bem como US$ 245 milhões nas chamadas stablecoins, ou criptomoedas projetadas para manter um valor constante de US$ 1. Mas também inclui participações no valor de centenas de milhões de dólares em moedas menos conhecidas que podem não reter seu valor a longo prazo.

Os ativos digitais recuperados pela FTX também inclui um adicional de US$ 1,2 bilhão em várias moedas digitais mantidas em outras bolsas – participações que os advogados disseram ter “visibilidade limitada”. Uma quantia menor, no valor de cerca de US$ 300 milhões, está em fundos de investimento vinculados ao mercado de criptomoedas.

Apesar da coleção substancial de ativos identificados pelos advogados, a FTX disse em um comunicado que acompanha o processo que encontrou menos ativos digitais do que esperava encontrar, tanto na principal bolsa offshore com sede nas Bahamas quanto em sua unidade nos EUA.