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Investigación

Unidad Investigativa

UNGRD: el hombre desconocido que le hizo un giro a Kenworth de la Montaña para la turbia compra de carrotanques

Luis Eduardo López Rosero.

Luis Eduardo López Rosero.

Foto:Archivo particular

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Hallaron la trazabilidad de los pagos y a un misterioso sujeto que hizo una consignación desde Envigado. ¿Quién es?

Unidad Investigativa El Tiempo
Con una orden de policía judicial, la Fiscalía llegó a las oficinas principales de la reconocida firma Kenworth de la Montaña, de propiedad del empresario deportivo Jaime Alberto Pineda, dueño del equipo de fútbol Once Caldas.

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(Lo invitamos a leer: UNGRD: El muerto, la mujer y los chats que 'persiguen' al empresario de los carrotanques cuya captura es inminente)
La inspección a expedientes y teléfonos de ejecutivos de la firma se hizo el 12 de marzo, casi un mes después de que estallara el escándalo de la compra de 40 carrotanques por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a una firma cuya existencia EL TIEMPO reveló: Impoamericana Roger Sas.

Las consignaciones y el empresario 'fantasma'

Jaime Alberto Pineda Gómez, accionista mayoritario de Kenworth.

Jaime Alberto Pineda Gómez, accionista mayoritario de Kenworth.

Foto:Archivo particular

Además de las cotizaciones de los carrotaques que -ya está probado- hizo el empresario Luis Eduardo López Rosero, la inspección se concentró en el origen de los giros que recibió Kenworth de la Montaña para cubrir el costo de los vehículos.
En un archivo PDF, bautizado “cotización Impoamericana con Tanque en Cop”, presentada por la empresa Kenworth de la Montaña SAS a Impoamericana Roger SAS., se encontraron varios giros y nombres que la Fiscalía ha encontrado relevantes. 
(Le puede interesar: Los hilos que están moviendo desde el Congreso en torno al lujoso megaproyecto de la calle 100 con Séptima) 
El 26 de diciembre, dos meses después de que la UNGRD hizo la proveeduría de los carrotanques, por 46.800 millones de pesos, Kenworth de la Montaña SAS empezó a recibir los pagos. 
El primero de estos fue de Impoamericana Roger Sas.; luego, uno de Luket Sas (la empresa de López Rosero); y el tercero de un sujeto que ha llamado la atención de los investigadores.

¿Quién es Cortés Guarín?

Esta es la parte del informe donde están las conclusiones de la visita a Kenworth.

Esta es la parte del informe donde están las conclusiones de la visita a Kenworth y todas las consignaciones.

Foto:Archivo particular

El primer pago fue de 500 millones de pesos; el segundo, de 300 millones, y el tercero, para completar los primeros mil millones de pesos, lo hizo un hombre identificado como Juan Pablo Cortés Guarín.
Lo hizo en Envigado (Antioquia) en el Centro comercial City Plaza, a las 2:40 de la tarde del 26 de diciembre de 2023.
(Podría ser de su interés: Exjefe de UNP y exdirigente del fútbol figuran en contrato de la Aerocivil bajo la lupa de Procuraduría) 
"Por otra parte, se logra evidenciar que se hicieron 16 consignaciones a favor de Kenworth de la Montaña en las cuales se evidencia que existen 5 consignaciones realizadas por la empresa LUKET SAS, dos de ellas en efectivo y tres mediante transacción efectuada directamente a la cuenta de Kenworth de la Montaña desde la cuenta corriente N° xxxxxx del Banco Bancolombia y a su vez una consignación en efectivo realizada al parecer por el señor Juan Cortés Guarín, quien se desconoce si tiene alguna participación dentro de la empresa Impoamericana SAS", se lee en el informe de inspección.
EL TIEMPO investigó y estableció que Cortés Guarín vive en Envigado. Sin embargo, es natural de Viterbo (Caldas), que tiene 39 años y que la Fiscalía anda preguntando por él. Le aparecen a su nombre dos propiedades: una en la Urbanización Villaverde de Itagüí y otra, una casa, en Claro de Luna, una urbanización ubicada en Anserma (Caldas).
Patricia Duque, esposa del hoy senador Carlos Trujillo (en la esquina derecha) y Olmedo López.

Patricia Duque, esposa del hoy senador Carlos Trujillo (en la esquina derecha) y Olmedo López.

Foto:Archivo particular

Cortés Guarín estaría viviendo en Itagüí, en donde Olmedo López adquirió una casa en noviembre de 2023 y en donde vive a quien muchos consideran su jefe político, el senador conservador Carlos Trujillo.
Los vendedores de la casa, cuya transacción reveló EL TIEMPO, son médicos de Nariño.  

¿No cuadran las facturas?

Olmedo López y Sneyder Pinilla, procesados por corrupción.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, procesados por corrupción.

Foto:UNGRD

Además de la anotación sobre el pago desde Envigado, la Fiscalía señala un presunto desfase en las facturas encontradas. 
(Lo invitamos a leer: Los cómplices en el Eje Cafetero del poderoso 'Larry Changa', capo del ‘Tren de Aragua’ capturado en Quindío) 
"De lo anterior es bueno precisar que se observa que a fecha 18 de noviembre de 2023 la empresa Kenworth de la Montaña recibió cinco consignaciones por valor 2.360.000.000 de pesos, pero ya tenía facturado 20 facturas por un valor de 13.064.160.000 de pesos. Y a fecha 21 de noviembre de 2023 se vislumbra una consignación más de 600.000.000 de pesos para un valor total de 2.960.000.000 de pesos, y facturado 40 facturas por un valor total de 24.853.320.000 de pesos desconociendo si las facturas fueron generadas a crédito haciéndose extraño que las mismas se mencionan que fueron canceladas de contado", señala el informe al que EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva.
La situación -dice el informe- fue aclarada por la vendedora María Fernanda Contreras Burbano, quien fue escuchada en diligencia de declaración jurada.
Para la Fiscalía, habría un desfase entre lo pagado y lo facturado por 95.184.000 de pesos "desconociendo el motivo de esa diferencia". 

¿La UIAF recibió reportes de transacciones sospechosas?

Las consignaciones para pagar los carrotanques de Luket Sas, empresa de López Rosero, merecieron una anotación de los investigadores porque, hasta ese momento, solo se sabía lo que EL TIEMPO había revelado: que el empresario apareció como representante legal de Impoamericana Roger Sas.
(Podría interesarle: Los cómplices en el Eje Cafetero del poderoso 'Larry Changa', capo del ‘Tren de Aragua’ capturado en Quindío)
"Llama la atención las consignaciones efectuadas por Luket Sas, ya que esta empresa era una de las cotizantes que no salieron favorecidas para la suscripción de la orden de proveeduría motivo de investigación, dando a entender un posible vínculo con la empresa Impoamericana Roger Sas.", dicen los investigadores.
Elmer Francisco Celis Ramírez.

Elmer Francisco Celis Ramírez.

Foto:Suministrada

Y se está averiguando si las entidades bancarias hicieron reporte de transacciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Además, se le está preguntando a los involucrados de dónde sacaron el dinero para hacer las consignaciones.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 
Toda esta información, unidas a las interceptaciones a López Rosero (reveladas por EL TIEMPO) y al crimen de uno de los dueños originales de Impoamericana Roger Sas (Elmer Francisco Celis, que este diario también reveló), llevaron a la Fiscalía a anunciar la imputación a López Rosero, a Sneyder Pinilla y a Olmedo López, estos dos últimos, los otrora poderosos de la UNGRD.   
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